fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2008: Budgetopfølgning pr. 31. august 2008
2......... Takster
og tilslutningsbidrag for vandforsyningen og spildevand 2009, Vestforsyning
3......... Styrkelse
af sagsbehandlingen vedrørende landbrugssager
4......... Skema
B - opførelse af 28 nye plejeboliger ved Beringshaven - boligdelen
5......... Skema
B - opførelse af 28 nye plejeboliger ved Beringshaven (servicearealer)
027093-2008
Sagsfremstilling
MO - ØK - BY
Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning pr. 31. august 2008 og resultatet heraf fremsendes hermed til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådsmødet den 11. november 2008.
Resultatet af budgetopfølgningen viser, at:
· indtægter fra skatter og tilskud/udligning bliver 22 mio. kr. større end budgettet, hovedsagelig på grund af midtvejsregulering af generelle tilskud og kompensation for øgede lønstigninger,
· driftsudgifter stiger med 28,0 mio. kr., blandt andet på grund af øgede udgifter, som er lovgivningsmæssigt betinget – på trods af stigningen holder udgifterne sig inden for Velfærdsministeriets udmeldte serviceramme for 2008,
· renteudgifter bliver 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret,
· anlægsudgifter bliver 32,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på grund af mindreudgifter til byggemodning, medens bruttoanlægsudgifter omfattet af sanktionsbestemmelser forventes at ligge på det af Velfærdsministeriets godkendte niveau,
· lånoptagelse er 46,8 mio. kr. større end budgetteret, på grund af endelig finansiering af byggerier på tidligere amtsinstitutioner. Lånoptagelsen modsvarer indfrielse af byggekreditter.
Ifølge resultatet af budgetopfølgningen vil Holstebro Kommunes likviditet i løbet af 2008 være styrket med 12,1 mio. kr., hvorefter den samlede beholdning forventes at udgøre 131,5 mio. kr. ved årets udgang.
Indstilling
Det indstilles, at
Endvidere indstilles, at
AKUT-bidrag til lokalt brug ved budgetomplacering opsamles i et fælles puljebeløb under Økonomiudvalgets budgetafsnit, hvorfra ordningen administreres, jfr. notat af 30. oktober 2008.
Beslutning
Budgetchef Mads Overgaard deltog ved sagens behandling.
Der udarbejdes oplæg til nye budgetopfølgninger til bedre kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag for 2009 til næste møde i Økonomiudvalget.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
AKUT-midler til lokal anvendelse
Rev. notat om budgetopfølgning pr. 31. august 2008
Udvalgsindstillinger og bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31.08. 2008
Redegørelse til ØK om tjenestemænd og turismeområdet ved budgetopf. pr. 31. august 2008
007791-2008
Sagsfremstilling
PMP/TBL - NMU - ØK - BY
På
Natur- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2008 traf udvalget følgende
beslutning: "Idet udvalget ikke har modtaget et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag
fra Vestforsyning A/S indstiller et flertal i udvalget, at taksterne fra
Vestforsyning A/S fastsættes som i 2008 og fremskrives med KL´s fremskrivningsprocent."
Sagen blev herefter fremsendt til Økonomiudvalget, der på mødet den 22. oktober
2008 tilbagesendte sagen til Natur- og Miljøudvalget.
Teknik og Miljø har den 21. oktober 2008 modtaget brev fra Vestforsyning;
"Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for vandforsyningen i
2009" og "Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for
spildevand 2009". Begge er vedlagt som bilag.
Af sidstnævnte fremgår det bl.a.:
Der
er i de kommende år planlagt en udflytning af rådnetankene fra Holstebro
Renseanlæg til Maabjerg BioEngergy. Som alternativ hertil skal de nuværende
rådnetanke på Renseanlægget renoveres. Arbejdet med Spildevandsplanen og
Vandrammedirektivet kan medføre krav om yderligere investeringer, som ikke er
indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt.
I
taksterne for 2009 er indarbejdet en stigning i investeringerne til renovering
af ledningsnettet på 6 millioner kr. Stigningen i taksten er som følge heraf
større end KL´s fremskrivning.
Af "Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for vandforsyningen i
2009" fremgår bl.a.:
I
taksterne for 2009 er indarbejdet en opdateret investeringplan i overensstemmelse
med den godkendte strukturplan for Vestforsyning Vand A/S. OPdateringen har
medført en stigning i investeringsomfanget fra 39 - 64 millioner kr, hvilket
sammen med en stigning i renteniveauet i samfundet har medført en nødvendig
større stigning i taksten end indregnet i taksten for 2008. Stigningen i
taksten er som følge heraf større end KL´s fremskrivning.
I det fremsendte materiale fra Vestforsyning A/S lægges der for så vidt
angår spildevand op til en stigning på 13,5%, for "familien Jensen"
og erhvervsforbrugeren, hvor den almindelige prisfremskrivning i samme periode
er på 4,6%. Vestforsyning A/S´s stigning er således på 293% i forhold til den
almindelige prisudvikling.
I det fremsendte materiale fra Vestforsyning A/S lægges der for så vidt
angår vand op til en stigning på 8,3%, for "familien Jensen", hvor
den almindelige prisfremskrivning i samme periode er på 4,6%. Vestforsyning
A/S´s stigning er således på 180% i forhold til den almindelige prisudvikling.
For erhvervsforbrugeren lægger Vestforsyning A/S op til en stigning på
12,5%, hvor den almindelige prisfremskrivning i samme periode er på 4,6%.
Vestforsyning A/S´s stigning er således på 272% i forhold til den almindelige
prisudvikling.
Når vi opkræver vores administrationsgebyr som et fast beløb, så er det
Teknik og Miljøs vurdering, at dette burde være indeholdt i kbm-taksten og ikke
specifiseret som et selvstændigt kbm-afhængigt bidrag på opkrævningen. Det
foreslåes derfor, at den af Vestforsyning foreslåede vandafledningsafgift på
17,07 kr. pr. kbm. sammenlægges med det af Vestforsyning foreslåede
administrationsgebyr på 0,47 kr., til en samlet vandafledningsafgift på ialt.
17,54 kr. pr. kbm.
For så vidt angår Holstebro Kommunes råderum ifht gebyrfastsættelse henvises der til vedlagte notat ”Gebyrer mv. - retsgrundlaget for de administrationsbidrag vi pålægger spildevand og renovation”.
Indstilling
Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget beslutter, at anbefale over for Byrådet,
- at Vestforsyning A/S´s foreslåede takster godkendes, dog således at den af Vestforsyning foreslåede vandafledningsafgift på 17,07 kr. pr. kbm. sammenlægges med det af Vestforsyning foreslåede administrationsgebyr på 0,47 kr., til en samlet vandafledningsafgift på ialt. 17,54 kr. pr. kbm.
Beslutning
Teknisk direktør Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling, dog således at medlemsforslaget fra Bodil Pedersen (A) efter aftale kan fremsendes særskilt til Byrådet.
Tidligere beslutning
Natur- og Miljøudvalget den 3. november 2008 kl. 09.00
Natur-
og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.
Bodil
Pedersen stillede følgende medlemsforslag: "Det indstilles, at Byrådet
beslutter, at Holstebro Kommune på den næste generalforsamling i Vestforsyning
A/S stiller forslag om, at bestyrelsen skal overholde de budgetplaner, som
vedtages af Økonomiudvalget og fremsendes til Vestforsyning A/S".
Bilag
VF - takster og tilslutningsbidrag spildevand 2009
VF - takster og tilslutningsbidrag vandforsyning 2009
Udvikling i takster, indeks
Udvikling i takster, beløb
Notat om kompetencer ved fastsættelse af gebyrer
010435-2008
Sagsfremstilling
PMP/SGK - ØK
Teknik og Miljø har siden
kommunesammenlægningen lagt betydelige ressourcer i at sikre en sagsbehandling
på landbrugsområdet, som både tager højde for benyttelse og beskyttelse af det
åbne land.
Der er i 2007 og 2008 omprioriteret
interne personaleressourcer til en varig styrkelse af området og der er
endvidere i 2007 dels omprioriteret natura-2000-midler til køb af ekstern
konsulentbistand og betaling for merarbejde og dels nedprioriteret i ressourcer
til gennemførelse af tilsyn.
Teknik og Miljø har fra 2008 været
nødt til igen at opprioritere tilsynene vedrørende landbrug for at kunne
efterleve gældende regler. Dette betyder at der tages ressourcer fra
sagsbehandlingen.
Teknik og Miljø må konstatere,
at der trods den store indsats fortsat kommer nye ansøgninger frem, således at
der fortsat er en pukkel af sager, hvor sagsbehandlingen ikke er påbegyndt.
På grund af ændriger i
gældende regler fra 1. januar 2009, forventes desuden en forøgelse af
ansøgningsantallet op til årsskiftet. Ændringerne vedrører specielt kvægbrug,
som udgør størstedelen af sagsmængden i Holstebro Kommune.
Når Teknik og Miljø sammenligner
sagsbehandlingstider og sagsbehandlingskvalitet med andre kommuner, må det
konstateres at der går rigtig godt. Stigningen i sagmængderne viser imidlertid,
at det ikke går godt nok.
Med heblik på at fremme
sagsbehandlingen på landbrugsområdet vurderer Teknik og Miljø derfor, at der er
behov for tilførsel af yderligere ressourcer til området.
Teknik og Miljø har generelt haft
gode og velkvalificerede ansøgere til faste stillinger, og forventer derfor at
det vil være realistisk, at der kan tiltrækkes kompetente ansøgere, såfremt der
opslås varige stillinger.
Det forventes at der til forøgelse
af sagbehandlerressourcerne pr. årsværk, skal afsættes ca. 450.000
kr. til løn og pension.
Der henvises i øvrigt til Natur- og
Miljøudvalgets forslag til "budgetemne ud over rammebudgettet af 13.
august).
Indstilling
Det indstilles,
- at der til styrkelse af
sagsbehandling på landbrugsområdet bevilges yderligere 1-2 årsværk på
Økonomiudvalgets område.
Beslutning
Teknisk direktør Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.
Indstillingen blev godkendt, således at der ansættes yderligere en medarbejder.
024087-2007
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 20. maj 2008 (sag nr. 23 og 24) at godkende skema A og udkast til anlægsprojekt vedrørende opførelse af 28 nye plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - i tilknytning til de nuværende 72 plejeboliger på Beringshaven.
Der er efterfølgende afholdt udbud/licitation - offentlig licitation i fagentreprise.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen” fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige projektforslag samt skema B med tilhørende skema U om udbud af arbejder og leverancer i offentligt støttet byggeri.
Der er tale om et bruttoetageareal på 2.184 m2. Hver bolig bliver på brutto 78 m2 incl. andel af fællesarealer.
Anskaffelsessummen i skema B ligger over den af Byrådet godkendte skema A-ramme - men holder sig inden for det lovgivnings-fastsatte bindende maksimumsbeløb på kr. 18.820,- pr. m2 (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimum er således kr. 41.102.880,-.
Anskaffelsessummen incl. moms for
projektforslaget vedr. boligdelen er
som følger:
|
Udgifts-art |
Skema A |
Skema B |
|
Grundkøbesum |
kr.
2.915.000,- |
kr.
3.915.000,- |
|
Grundudgifter
i øvrigt |
kr.
1.800.000,- |
kr.
1.462.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
30.225.000,- |
kr.
30.268.024,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.710.000,- |
kr.
4.852.000,- |
|
Gebyrer |
kr.
575.000,- |
kr.
596.000,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
40.225.000,- |
kr.
41.093.024,- |
Skema A-oplysningerne er medtaget
til sammenligning.
Det er forudsat, at
Boligselskabet ”Sct. Jørgen” til byggeareal køber de af kommunen ejede grunde:
Beringsvej 13, Knud Rasmussens Vej 2 og Beringsvej 17. Boligselskabet har
fremsendt konkrete tilbud herom. I skema A var det kun forudsat, at
Boligselskabet købte de to førstnævnte grunde af kommunen til byggeareal.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 986,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 115,- pr. m2 (varme og el). Den gennemsnitlige anskaffelsessum pr. bolig bliver kr. 1.467.608,- incl. moms.
Projektets
anlægsudgift finansieres som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91
% realkreditlån |
kr.
37.394.652,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
2.876.512,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
821.860,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsbehov |
kr.
41.093.024,- |
Budgetafdelingen
har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles,
Supplerende oplysninger
Boligselskabet ”Sct. Jørgen” er ejer af den eksisterende plejeboligbebyggelse med 72 lejemål. Det er således i forarbejdet forudsat, at Boligselskabet skulle være driftsherre af den nye tilbygning.
Det nu foreliggende projektforslag er næsten identisk med det fremlagte forslag ved behandlingen af skema A. Det modtagne projektforslag og skema B beror på sagen.
Ifølge den reviderede tidsplan tænkes byggeriet startet medio november 2008 og ibrugtagning af boliger og servicearealer forventes den 1. december 2009.
Ifølge Boligselskabet forventes den månedlige bruttohusleje, excl. forsyningsudgifter, at blive på ca. kr. 6.410,- (fordelt på ca. kr. 4.491,- i kapitalydelse og ca. kr. 1.919,- i driftsudgifter). Nettohuslejen efter fradrag af boligydelse for en folkepensionist uden anden indkomst end pensionen forventes at blive på ca. kr. 1.912,- pr. måned for de 78 m2.
Konsekvenser
Den kommunale udgift til grundkapitalindskudslån og til servicearealer udlægges af de likvide aktiver og vil blive finansieret af nettosalgsprovenuet ved Boligselskabets køb af de tre kommunale grunde til byggeareal. Anlægsprojektet er således uden udgift for Holstebro Kommune.
Såfremt sagen ikke fremmes, skal Holstebro Kommune refundere de af Boligselskabet ”Sct. Jørgen” afholdte dokumenterede udlæg i forbindelse med projektet.
Årligt driftsbudget til de 28 nye boliger fra og med 1. januar 2010 vil udgøre ca. kr. 8.680.000,- (2008-priser). Dette finansieres ved overførsel af et tilsvarende beløb fra hjemmeplejen, idet de 28 nye beboere indtil indflytningen plejes af hjemmeplejen.
Beslutning
Eigil Bodilsen (V) erklærede sig indhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2008 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i
sagens behandling.
024087-2007
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Der henvises i sin helhed til sagsfremstillingen i sagen vedr. skema B - boligdelen.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen” fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige projektforslag samt skema B vedr. servicearealerne, herunder anlægsøkonomi og finansiering.
Der er tale om 99 m2 servicearealer. Hertil kommer 115 m2 uopvarmet glasoverdækket gangbro.
Anskaffelsessummen for
projektforslaget vedr. servicearealerne
er som følger:
|
Udgifts-art |
Skema A |
Skema B |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer incl. moms |
kr.
2.680.000,- |
kr.
2.677.000,- |
|
- refusion af moms - servicearealer |
kr.
536.000,- |
kr.
535.400,- |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer excl. moms |
kr.
2.144.000,- |
kr.
2.141.600,- |
|
- anlægstilskud fra Staten |
kr.
1.120.000,- |
kr.
1.120.000,- |
|
Forventet
kommunal nettoudgift - servicearealer |
kr.
1.024.000,- |
kr.
1.021.600,- |
Skema A-oplysningerne er medtaget
til sammenligning.
Anlægsudgiften er inkluderet udgift til Statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen og er eksklusive grundkøbesum.
Der påregnes et statsligt anlægstilskud på kr. 40.000,- pr. bolig (28 x kr. 40.000,- = kr. 1.120.000,-).
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles,
Supplerende oplysninger
Det nu foreliggende projektforslag er næsten identisk med det fremlagte forslag ved behandlingen af skema A - også for så vidt angår de tilknyttede servicearealer. Det modtagne projektforslag og skema B beror på sagen.
Konsekvenser
Holstebro Byråd har i hvert af budgetårene 2008 og 2009 godkendt og afsat et beløb på kr. 500.000,- til de kommunale anlægsudgifter til servicearealer. Udgiften til servicearealer er i sin helhed en kommunal anlægsudgift. I forbindelse med behandlingen af skema A godkendte Byrådet, at der blev frigivet rådighedsbeløb således:
Der vil blive mindre
driftsudgifter til rengøring, vedligeholdelse m.v. af de nye arealer. Disse
udgifter forventes at kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme.
Anlægsudgifterne (såvel boligdel
som servicearealer) er ikke omfattet af mekanismen til individuel modregning i
bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de
budgetterede service- og anlægsudgifter for 2008.
Såfremt sagen ikke fremmes, skal Holstebro Kommune refundere de af Boligselskabet ”Sct. Jørgen” afholdte dokumenterede udlæg i forbindelse med projektet.
Beslutning
Eigil Bodilsen (V) erklærede sig indhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2008 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i
sagens behandling.
021610-2008
Sagsfremstilling
UK/LH - SOU - ØK - BY
I forbindelse med den lovpligtige årlige revision af kvalitetsstandarden vedrørende personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygepleje 2009 kan der anføres flere redaktionelle ændringer. Version 2009 er således forenklet og forsøgt skrevet i et mere forståeligt sprog. Ligeledes tager version 2009 udgangspunkt i Fælles Sprog II, som er en forståelsesramme for de omtalte ydelser, udarbejdet af KL.
Holstebro Ældreråd,
Handicaprådet og F-MED har haft version 2009 til høring. Følgende er
anført i høringssvarene:
Ældrerådet undrer sig over, at kvalitetssmålet for Husførelse kun er sat til 80%, hvor andre kvalitetssmål er 85%. De 80% er begrundet med, at det erfaringsmæssigt er svært at opnå høj tilfredshed med husførelse, hvorfor de 80% fastholdes.
Derudover udtaler Ældrerådet tilfredshed med den markante forbedring de finder, der er i retning af et klart og forståeligt sprogbrug.
Indstilling
Det indstilles,
- at Kvalitetsstandard 2009 godkendes.
Konsekvenser
Revisionen af kvalitetsstandarden
2009, vil ikke have økonomiske konsekvenser for Holstebro Kommune i 2009,
i forhold til det vedtagne serviceniveau for 2008.
Beslutning
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2008 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Bilag
Bilagene
Kvalitetsstandard 2009; Funktionsniveauer samt Visitations- og
bevillingsproces kan ses i sin helhed på sagen.
014390-2007
Sagsfremstilling
HB/CB - SOU - ØK - BY
Struer Kommune valgte ultimo juni at opsige den hidtidige samarbejdsaftale på misbrugsbehandlingsområdet med Lemvig og Holstebro Kommuner. Anledningen var ikke utilfredshed med samarbejdet, men behov for reduktion af omkostninger.
Struer Kommune ønsker at videreføre samarbejdet med lavere omkostninger.
Styregruppen for samarbejdet kan pege på muligheder for at reducere omkostninger med 3% i forhold til den ambulante del, svarende til 360.000 kr. samlet for Alkoholbehandlingen og Stofbehandlingen. Besparelsen opnås hovedsageligt ved at anvende færre administrative ressourcer på området.
Det anbefales fra administrationen, at Holstebro Kommunes andel af besparelsen, ca. 240.000 kr., bevares på området Sociale Tilbud, da flere udgiftsområder til socialt udsatte er under pres - bl.a. forsorgshjemsområdet.
Herudover igangsættes der et arbejde på fagligt plan med henblik på at forebygge døgnanbringelser og forkorte døgnophold ved en mere samordnet udslusning samt bedre behandlingsindsatser i et forebyggende perspektiv.
Styregruppen har udformet et revideret udkast til samarbejdsaftale, der i det væsentlige har følgende ændringer:
Indstilling
Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at
Beslutning
Fremsendes til Byrådet med anbefaling.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2008 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Bilag
Udkast til revideret samarbejdsaftale vedr. misbrugsbehandling mellem Struer, Lemvig og Holstebro Kommuenr
Takster, Alkoholbehandlingen - 2009
Takster - Stofbehandlingen 2009
000132-2008
032588-2008
014152-2008