fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Plan-
og Budgetgrundlag 2010-2013
2......... Renovering
/ ombygning af kollegiet på Rendsborggade, afd. 14, Boligselskabet Sct. Jørgen
3......... Iværksættelse
af renovering af bad i afd. 3 - Hunsballe, Boligselskabet Holstebro
4......... Byggemodning
af Rosenparken i Skave - Økonomi
5......... Vedtagelse
af kommuneplantillæg 3-2005 for område til boligformål ved Ålykkevej, Vinderup
6......... Bygningsmæssige
ændringer på Ejsing Skole med henblik på at gøre den handicapvenlig
7......... Etablering
af øvelokaler til rytmisk musik
002143-2009
Sagsfremstilling
MO/AB - ØK
I henhold til Budgetvejledningen for 2010-2013, som den er godkendt i Økonomiudvalget d. 14. januar 2009, skal der udarbejdes et Plan- og Budgetgrundlag, som skal indeholde de væsentligste faktorer, der har betydning for budgetlægningen for perioden.
Formålet er at skabe et kvalificeret planlægningsmæssigt udgangspunkt for budgetprocessen. Det er fagområdernes redegørelser for de overordnede udviklingslinier, som de anser for væsentlige i forhold til den kommende budgetproces. Fokus er altså på udpegning af nøgleområder for det kommende budgetarbejde og ikke på budgetbeløb.
Fagforvaltningerne og stabene har i overensstemmelse med ovenstående udarbejdet et Plan- og Budgetgrundlag for Økonomiudvalgets driftsområde.
Det samlede Plan- og Budgetgrundlag for hele Holstebro Kommune forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 4. marts 2009.
Indstilling
Det indstilles,
at Plan- og Budgetgrundlaget for
Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.
Beslutning
Økonomichef Ib Rasmussen deltog ved sagens behandling.
Sagen blev drøftet og plan- og budgetgrundlaget redigeres i forhold til de faldne bemærkninger.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Plan- og Budgetgrundlag 2010-2013
Økonomiudvalget - samlet
017322-2004
Sagsfremstilling
JD - ØK - BY
Byrådet godkendte i sit møde den
11. september 2007 (sag 14) frasalg af den ene af fem blokke af kollegiet på
Rendsborggade. Det var Boligselskabet Sct. Jørgens intention, at den ene blok
skulle ombygges til ny administrationsbygning for NordVest Administration.
Foruden godkendelse af frasalg af den ene blok principgodkendte Byrådet
ombygning og renovering af de resterende fire blokke.
Det har vist sig, at NordVest
Administrations eventuelle køb af den ene blok samt ombygning til
administrationsbygning ikke hænger sammen økonomisk, hvorfor NordVest
Administration har opgivet planerne om køb af den ene blok samt ombygning af
denne til administrationsbygning.
Boligselskabet Sct. Jørgen har ved
rådgiver i breve af 29. oktober 2008 og 12. december 2008 anmodet om Holstebro
Kommunes godkendelse af nyt forslag til ombygning og renovering af
samtlige fem blokke.
For tiden består kollegiet af 158
stk. 1-rums-værelser på 12 m2, 18 stk. 1-rums-værelser på 14 m2, 20 stk.
1-rums-værelser på 22 m2 og 2 2-rums-ungdomsboliger på 52 m2. Værelserne er
udstyret med eget bad. Køkken er fælles.
Ved godkendelse af ombygning /
renoveringsprojektet vil boligantallet reduceres til 130 stk. Alle boliger vil
blive udstyret med eget te-køkken, således at alle boligerne fremefter har eget
køkken og bad. Boligerne fordeler sig herefter således: 40 stk. 1-rums, 10 stk.
store 1-rums, 70 stk. 2-rums og 10 stk. 2-rums, der er handicapvenlige.
Det forventes, at de samlede
omkostninger i forbindelse med ombygning / renovering fordeler sig således:
Skema A:
|
Håndværkerudgifter |
36.695.000 kr. |
|
Omkostninger |
4.527.000 kr. |
|
I alt |
41.222.000 kr. |
Der
afholdes licitation den 5. februar 2009, hvorefter Skema B vil blive fremsendt.
Finansiering sker via lånoptagelse. Det forventes, at der skal gives ca. 80% kommunal garanti for lånet
Det er Boligselskabet Sct. Jørgens vurdering, at den ønskede renovering / ombygning medfører, at huslejen bliver for høj, hvorfor boligselskabet har ansøgt om, at Holstebro Kommune yder støtte efter Almenboliglovens § 100. (§100-støtte).
Herudover er Landsbyggefonden blevet bedt om at vurdere, hvorvidt en kapitaltilførsel er nødvendig. Det er Landsbyggefondens vurdering, at der foruden §100-støtte også er brug for en kapitaltilførsel på 590.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal afholde 20% (118.000) i form af et lån til afdelingen. Dette beløb er en engangsbetaling.
§100-støtte medfører, at afdeling, stat og kommune i fællesskab betaler ydelsen på lånet. Afdelingens betaling udgør 2,15% af lånets hovedstol. Den resterende del af ydelsen betales af staten (80%) og Holstebro Kommune (20%). Afdelingens betaling reguleres én gang årligt. Holstebro Kommunes del af ydelsen det første år forventes at udgøre 441.075 kr.
Foruden ovenstående indestår Holstebro Kommune for eventuelle underskud på ungdonmsboligernes fremtidige drift. Indeståelsen omfatter ikke underskud, som uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække. Det skal hertil bemærkes, at tab som følge af ledige boliger skal dækkes af boligselskabets dispositionsfond, jf. Almenboligloven § 20.
For oversigt over betaling i hele lånets løbetid henvises til bilaget - beregning af §100-støtte. Den samlede kommune udgift ived §100-støtte udgør 6.631.885 kr. (Nutidsværdi med 5,2% som faktor)
I og med at boligerne efter ombygning har eget køkken og bad, kan de studerende få boligsikring. En studerende uden anden indkomst end SU vil ca. få 16,5 øre i boligsikring pr. lejekrone, hvilket svarer til en samlet boligsikringsudgift på godt 500.000 kr. brutto.
"Budgetafdelingen oplyser, at
merudgifter til kommunal ydelsesstøtte på 441.075 kr. og boligsikring brutto
500.000 kr. forventes at kunne afholdes inden for det eksisterende budget for
de nævnte områder. Den kommunale andel af kapitaltilførsel i form af et lån på
118.000 kr. forudsætter meddelelse af en tillægsbevilling til langfristede
tilgodehavender på 118.000 kr., som foreslås finansieret af likvide
aktiver."
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Forventet husleje: (uden
boligsikring)
17 m2, 1.570 kr. + forbrug (19
stk.), 19 m2, 1.640 kr. + forbrug (20 stk.), 34 m2, 2.345 kr. + forbrug (30
stk.) og 36 m2, 2.371 kr. + forbrug (36 stk.).
Beslutning
Eigil Bodilsen (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Beregning § 100-støtte
042206-2008
Sagsfremstilling
JD - ØK
Boligselskabet Holstebro har i brev
af 18. december 2008 anmodet Holstebro Kommune om at meddele boligselskabet
pålæg om at iværksætte projekt "renovering af bad" i afd. 3,
Hunsballevej. Det ønskede pålæg gives efter Almenboliglovens §41 og
driftsbekendtgørelsens §117.
Afd. 3, Hunsballevej består af 36
lejligheder og er opført i slutningen af 1940'erne og er overgået til ordinær
drift pr. 1. januar 1950. Badeværelserne i afdelingen er løbende vedligeholdt
og sanitet er udskiftet i det omfang, der har været behov for det. Ellers er
der ikke foretaget udskiftninger og forbedringer i badeværelserne i deres snart
60-årige levetid. Badeværelserne bærer derfor i sagens natur præg af ælde og
slidtage.
Boligselskabet Holstebro har
haft projekt "renovering af bad" til afstemning i 2007 og igen i
2008. I 2007 blev forslaget nedstemt med 38 stemmer imod og 22 for. I 2008
fordelte stemmerne sig lige med 28 stemmer for og 28 stemmer imod, hvorfor
forslaget bortfaldt.
Det er Boligselskabet Holstebros
opfattelse, at projekt "renovering af bad" bør gennemføres.
Boligselskabet Holstebro har derfor haft ingeniørfirmaet Rambøll til at
foretage en tilstandsvurdering af varme- og sanitære installationer.
Det er Rambøls
generelle konklusion, at alle installationer er ældre end deres forventede
levetid og bærer præg af et være udført i en tidsperiode, hvor kravene til
materialer og udførelse var forskellig til nutidens. De årlige vedligeholdelsesomkostninger
til reparation forventes at stige. (For oversigt over Rambøls konklusion
henvises til bilaget.)
I sin ansøgning bemærker
Boligselskabet Holstebro i øvrigt, at badeværelserne slet ikke står mål med de
krav kommende lejere vil stille til badeværelserne i 2009 og fremover, og det
kan derfor ikke udelukkes, at det på sigt kan give problemer med udlejningen,
hvis nævnte badeværelser ikke renoveres op til nutidens standard.
Boligselskabet Holstebro bemærker i øvrigt, at der med renoveringen bliver
gjort plads til, at lejlighederne kan opstille egen vaskemaskine, hvilket for
mange fremover vil være et naturligt krav til en lejebolig.
Den forventede projektøkonomi er
opgjort til 6.340.000 kr., som finansieres således:
|
Boligselskabet Holstebro, egne midler |
1.040.000 kr. |
|
Tilskud fra Landsbyggefonden |
2.000.000 kr. |
|
Lånefinansiering |
3.300.000 kr. |
|
I alt |
6.340.000 kr. |
Der skal ikke stilles kommunal
garanti for lånet.
Den månedlige husleje vil stige med
580 kr. Den nuværende husleje er 3.025 kr. for de 27 lejligheder, der er 72 m2
og 3.550 kr. for de 9 lejligheder, der er 88 m2. Huslejestigningen er
boligydelse/boligstøtte berettiget. For en enlig pensionist uden anden indkomst
end pensionen, vil merhuslejen udgøre 170 kr. pr. md. For en enlig med 1 barn
med en årlig indtægt på 250.000 kr. vil merhuslejen udgøre 277 kr. pr. md.
Begge beregninger er foretaget på lejligheder af 88 m2.
Renoveringen giver lejerne en del
gener, mens badeværelserne renoveres. Det forventes, at arbejdet i den
enkelte lejlighed er af 6 ugers varighed. Der vil blive opstillet toilet- og
brusevogne til afbenyttelse i den periode, der arbejdes i lejligheden.
Herudover vil der være mulighed for lejerne for at få opstillet et kemisk
toilet i lejligheden.
Ovenstående blev behandlet i
Økonomiudvalgets møde den 28. januar 2009. Økonomiudvalget besluttede at
udsætte sagen til nærmere undersøgelse vedrørende henlæggelser på baggrund af
tidligere beslutning i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget besluttede i sit
møde den 25. september 2002 at henstille til boligorganisationerne og de
enkelte afdelinger, at de følger anbefalinger udarbejdet af kontakudvalget.
Dette betød, at nye og eksisterende afdelinger skulle tilstræbe, at der i 2014
er en saldo på minimum 250 kr. pr. m2 boligareal i den enkelte afdeling til
fornyelse af tekniske installationer og til hovedistandsættelse af afdelingens
ejendomme.
Forvaltningen har fra
Boligselskabet Holstebro fået oplyst, at afdelingens boligareal er 2.700 m2 og
at den nuværende saldo på henlæggelser er 1.087.440 kr., hvilket svarer til 402
kr. pr. m2. I år 2014 vil afdelingen have henlagt 693 kr. pr. m2 såfremt
projekt "renovering af bad" ikke godkendes, og 327 kr. pr. m2 såfremt
renoveringen godkendes.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Ved at give Boligselskabet
Holstebro det ønskede pålæg tilsidesættes to beboerafstemninger. Forvaltningen
har alligevel valgt at indstille til godkendelse idet forvaltningen vurderer,
at de økonomiske scenarier vedrørende investering, vedligeholdelse og
reparation ikke står mål med udgiften ved at bygge nyt. Herudover er
forvaltningen enig i Boligselskabet Holstebros bemærkninger om, at den
fremtidige udleje af lejlighederne kan besværliggøres, hvis ikke lejlighedernes
badeværelser føres op til nutidens standard.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 28. januar 2009 kl. 08.00
Sagen blev udsat.
Arne Nielsen (K) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Rambøls bemærkninger
033115-2008
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
På baggrund af Lokalplan nr. 296 har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag for byggemodning af sidste etape ved Rosenparken i Skave.
Byggemodningen af området forventes igangsat primo april 2009.
Udstykningen omfatter 16 parcelhusgrunde og 2 storparceller.
Byggemodningen indeholder:
Anlægsudgift i alt 5.260.000 kr. ekskl. udgift til jorderhvervelse.
Budgetafdelingen har følgende bemærkning
til ansøgning om anlægsbevilling.
Anlægsudgiften
foreslås finansieret af rest på tidligere meddelt anlægsbevilling på 10.416.000
kr. til byggemodning af Rosenparken i Skave. Af denne bevilling er 4.932.000
kr. frigivet. Restbevilling er 5.484.000 kr.
Budgetafdelingen
har ingen bemærkninger til ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på
4.700.000 kr. i 2009 med finansiering af budgetrammen til byggemodning eller
til den ansøgte forhøjelse af driftsbudgetrammen på 60.000 kr. pr. år fra og
med 2010.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller:
Supplerende oplysninger
Trafik og Park har efterfølgende undersøgt muligheden for at opdele byggemodningen i 2 etaper men finder, at det vil påføre anlægssagerne forholdsvis store start-omkostninger til entreprenør, museet, geotekniker og landmåler mm., og dermed højere grundpriser.
Såfremt den samlede byggemodning gennemføres, opnås der en grundpris for en parcelhusgrund på 1000 m2 på 365.000 kr. inkl. tilslutningsafgifter.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 3. november 2008 kl. 12.00
Teknisk Udvalg tiltrådte
indstillingen.
Kurt Nygaard og Holger Hedegaard
deltog ikke under sagens behandling.
Økonomiudvalget den 19. november 2008 kl. 08.30
Fra
forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen
blev udsat.
Beslutning
Økonomiudvalget ønsker at sagen tages op når der er én usolgt grund tilbage.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kortbilag.pdf
Kalkulation af byggemodningRosenparken
043770-2007
Sagsfremstilling
EA / SH - ØK - BY
Planen blev vedtaget som forslag og udsendt i offentlig høring i oktober 2008. Der er indkommet 1 kommentar fra Friluftsrådets kreds Limfjordsyd, der ønsker mulighed for, at der kan etableres adgang fra boligområde B.14 over Svenstrup Å til eksisterende markveje ved Vinderup Skov. Derudover mener kredsen, at huse i 1 etage vil give en mere naturlig overgang mellem Vinderup by og naturområdet mod øst end de tilladte 2 etager.
Forvaltningen foreslår, at kommentaren besvares som følger. Ifølge kommuneplanen for Vinderup Kommune - illustration side 52 - er det intentionen, at der i en af de kommende etaper skal skabes mulighed for overgang over Svenstrup Å. Intentionen vil blive overført til den kommende revision af kommuneplanen for Holstebro Kommune. Ifølge kommuneplanen for Vinderup Kommune har det været intentionen, at der kan bygges i op til 2 etager i hele område B.14. Det område langs Svenstrup Å, der er medtaget i dette tillæg, må ikke bebygges, hvorfor muligheden for byggeri i op til 2 etager ønskes bibeholdt i område B.14.
Planen, der omfatter et større udlagt område B.14 til boligformål, giver mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt evt. indpasning af byggeri til offentlige formål. En bremme langs Svenstrup Å skal fortsat fremstå som naturområde.
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 3-2005 vedtages uændret.
Indstilling
Det indstilles:
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 28. januar 2009 kl. 08.00
Sagen blev udsat.
Arne Nielsen (K) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Se nedenfor
Kommentarer fra Friluftsrådet
Kpt 3-2005-forslag
001798-2009
Sagsfremstilling
BE/AL- BU - ØK- BY
Ejsing Skole har en handicappet dreng, som ikke selv har mulighed for at bevæge sig rundt på skolen. Rehabiliteringscentret for Muskelsvind, har givet en udtalelse til skolens ansøging om at gøre skolen handicapvenlig. Her anføres, at det er vigtigt at adgangsforholdene til skolens bygninger er indrettet sådan, at den handicappede selv kan bevæge sig rundt på skolen og komme ind på skolen.
Det betyder, at der skal sættes døråbnere på 4 af skolens yderdøre. Her er det nødvendigt at udskifte 1 dørparti. For de 3 andre døråbneres vedkommende kan døråbneren monteres på eksisterende døre. Hertil kommer 1 stk. fjernbetjening til bruger for åbning af døre.
Endvidere skal der etableres ramper til de 4 indgangspartier, samt fjernes gl. trappe. Den samlede anlægsudgift for bygningsændringerne udgør 375.000 kr.
Beløbet på 375.000 kr. søges frigivet. Beløbet er indeholdt i den godkendte pulje til mindre anlæg.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 375.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 1.625.000 kr.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller,
- at der meddeles en samlet
anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 375.000 kr. til
bygningsmæssige ændringer, så Ejsing Skole gøres handicapvenlig.
Projektet finansieres af puljen
vedr. mindre anlæg på Børn og Unge området.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 22. januar 2009 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Ole Stride (V) deltog ikke i sagens
behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
016731-2007
Sagsfremstilling
LG - KF - ØK - BY
Genoptaget fra
møderne den 11. juni, 27. maj, 7. maj og 7. marts 2008.
Kultur- og Fritidsudvalget
besluttede på møde den 11. juni 2008, at anbefale Økonomiudvalget
at frigive 1.350.000 kr. i 2008 til anlæg af øvelokalerne og at arbejdet
skulle igangsættes.
Økonomiudvalget besluttede på
møde den 18. juni 2008, at tilbagesende sagen til Kultur- og
Fritidsudvalget med henblik på en samlet oversigt og tidsplan omfattende
økonomaskolen.
Der er i budget 2009 afsat
1.350.000 kr. til anlæg af øvelokaler til rytmisk musik.
Forvaltningen har i henhold til
Økonomiudvalgets beslutning ajourført notatet om anlæg og etablering af
øvelokaler, hvoraf de væsentligste udgiftsposter omfatter følgende
elementer (P/L 2008):
De anslåede udgifter anslås
herefter i alt at udgøre 1.720.000 kr.
Kultur og Fritid kan ikke inden
for anlægsrammen for 2009 anvise finansiering af merudgifterne i forhold
til budgettet i alt anslået 370.000 kr.
Renoveringsarbejdet vil kunne
iværksættes, når de økonomiske midler er frigivet.
Budgetafdelingens kommentarer:
Merudgiften bør finansieres
indenfor det vedtagne anlægsbudget for 2009. Herudover har budgetafdelingen
ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Kultur og
Fritidsudvalget indstiller,
- at beløbet på 1.350.000 kr. i
budget 2009 frigives til formålet, og at restbeløbet anslået 370.000 kr.
finansieres af kassen, hvorefter hele arbejdet inklusiv nedrivning igangsættes.
Dog har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der ansøges
om tillægsbevilling på i alt 310.000 kr.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2008 kl. 08.00
Indstillingen tiltrådt dog således
at ombygningen holdes inden for de bevilgede 1.350.000 kr. Den ansøgte tillægsbevilling
er således på 310.000 kr.
Arne Nielsen tager forbehold for
beslutningen.
H.C. Østerby (A) deltog ikke i
punktet.
Økonomiudvalget den 14. januar 2009 kl. 08.30
Fra forvaltningen deltog
kulturdirektør Hans Kr. Didriksen.
Sagen udsættes og genoptages den 4.
februar 09 men henblik på endelig beslutning i byrådets møde den 17. februar
09.
Et medlem, Torben Gudiksen ønsker
sagen afgjort med henblik på en endelig beslutning i byrådets møde den 20.
januar 09.
Beslutning
Kulturdirektør Hans Kr. Didriksen deltog ved sagens behandling.
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at sagen behandles i Byrådet den 17. februar 2009.
Der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 17. februar 2009, kl. 15.30.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Notat af 29.11.2008 om renovering og etablering for Døesvej 66
000385-2009
002551-2009
025198-2008
004025-2009