Teknik og Miljø har i den forbindelse udarbejdet en oversigt over, hvilke fordele og ulemper der er ved en sammenlægning af Teknisk Udvalg og Natur- og Miljøudvalget til ét udvalg. Oversigten er vedlagt i bilaget ”Fordele og ulemper - Teknik og Miljø”.

Der er vedlagt eksempel på styrelsesvedtægt fra Vejen Kommune, hvor der er nedsat 6 udvalg:

- Økonomiudvalget

- Udvalg for Teknik og Miljø

- Udvalg for skoler og børn

- Udvalg for sundhed, kultur og fritid

- Udvalg for social og ældre

- Beskæftigelsesudvalget

Betydning for sundhedsindsatsen.

Der er rettet henvendelse til KL mhp. om der foreligger vurderinger eller andet materiale, der dokumenterer effekten af at etablere et udvalg, hvor sundhed skilles ud som et selvstændigt udvalg eller sammensættes med fagområder, der afviger i forhold til den traditionelle fagudvalgsstruktur, som f.eks. et Social og Sundhedsudvalg.

Tilbagemeldingen fra KL er, at de ikke har lavet nogen afdækning, men at de er i gang med et strategiprojekt på forebyggelsesområdet for at se nærmere på erfaringerne med organiseringen og om KL derudfra kan komme med nogle anbefalinger. KL er dog fortsat i afdækningsfasen.

Konsekvensbeskrivelser.

Ved udarbejdelse af sagsfremstillinger er der p.t. en struktur, hvor der kan udfyldes

- Sagsfremstilling

- Indstilling

- Supplerende oplysninger

- Konsekvenser

- Bilag

Punktet "Konsekvenser" kan anvendes til beskrivelse af sagens relevante konsekvenser.

En overordnet gennemgang af Byrådets dagsordner i 1. kvartal 2009 indikerer, at det kunne være relevant i ca. en håndfuld sager ud af ca. 60 sager at foretage en konsekvens beskrivelse for Sundhed.

Tilføjelse af yderligere specifikke konsekvens punkter kan medføre øget politisk og administrativ fokus på de medtagne punkter. Men det vil også medføre en øget mængde af materiale, der fremsendes til Byrådet og de politiske udvalg, og der kan være en risiko for at fjerne overskueligheden fra selve sagen.

Indstilling

Det indstilles, at det drøftes og besluttes, hvilken udvalgsstruktur, der skal være gældende for Holstebro Kommune fra 2010.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på en drøftelse på Byrådets seminar den 22. april 2009.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Fordele og ulemper -Teknik og Miljø

Styrelsesvedtægt Vejen Kommune

2. Budget 2009: Budgetopfølgning pr. 28.02.2009

002577-2009

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK

Med udgangspunkt i forbruget pr. 28.02.2009 er der foretaget budgetopfølgning på økonomiudvalgets driftsområder med nedenstående resultat.

Driftsudgifter under Økonomiudvalget

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Forventede
	budget 2009	budget 2009	regnskab 2009	merudgifter
11. Politisk virksomhed	13.209	12.634	13.117	483
12. Administration og udvikling	343.842	343.814	347.043	3.229
14. Huslejeindtægter	-7.751	-7.678	-7.678	0
Sum	349.300	348.770	352.482	3.712
Heraf sundheds- og demo-
grafipuljer	16.728	16.728	16.728	0
Driftsudgifter i alt uden puljer	332.572	332.042	335.754	3.712

11. Politisk virksomhed

Folkeafstemning om tronfølgeloven, som er udskrevet til afholdelse sammen med Europaparlamentsvalget vil medføre merudgifter på 483.000 kr.

12. Administration og udvikling

Der forventes merudgifter til pensionsbidrag til tjenestemænd (folkeskoleområdet) på 500.000 kr. Hertil kommer ansættelse af 3 medarbejdere til behandling af landbrugssager til en årlig udgift på 1.350.000 kr. samt en udgift på 625.000 kr. i 2009 til konsulentbistand til samme.

Fra 2009 er opkrævningen af grundvandsgebyrer overgået til SKAT. Kommunens udgifter til indsatsplanlægning for grundvand, 490.000 kr. forventes finansieret via DUT-midlerne.

I forbindelse med, at den statslige del af jobcentret overgår til kommunen pr. 01.08.2009 bortfalder huslejeindtægten fra staten. Det svarer til 264.000 kr. i 2009.

Den pr. 1. april 2009 gældende ændring af byggesagsgebyrerne vil betyde en mindreindtægt på 500.000 kr.

Kontoen for udbetaling af begravelseshjælp forventes at udvise en mindreudgift på 500.000 kr.

Kontiene for plan- og administrationsbidrag fra grundsalg må forventes at udvise mindreindtægter på grund af svigtende grundsalg.

Herudover må der forventes et underskud på puljen til Barselsfonden.

På IT-området foreslås der foretaget ændret fordeling af budgettet forvaltningerne imellem.

Iøvrigt gøres opmærksom på, at beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet øger presset på ressourserne i arbejdsmarkedsafdelingen, ligesom udviklingen inden for det specialiserede socialområde kraftigt udfordrer den administrative sagsbehandling.

Indstilling

Det indstilles:

at der i samarbejde med IT-afdelingen foretages en neutral omplacering af IT-budgettet forvaltningerne imellem,

at neutrale omplaceringer i forbindelse med gennemførte organisationsændringer foretages,

at resultatet af budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke giver anledning til ændring af økonomiudvalgets driftsbevilling, samt

at budgetopfølgningen i øvrigt indgår i den samlede budgetopfølgning, der forelægges Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

3. Budget 2010-2013, budgetrammer og dokumentation for rammerne

040262-2008

Sagsfremstilling

MO - ØK

I henhold til procedure og tidsplan for budgetarbejdet fastsætter Økonomiudvalget rammer for fagudvalgenes budgetlægning for 2010-2013.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat med oplæg til driftsrammer for de enkelte udvalg.

På anlægsvirksomhed forslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2010-2012 danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2010-2013 samt for perspektivperioden 2014-2017.

Indstilling

Det indstilles, at der udmeldes foreløbige driftsrammer til udvalgene i overensstemmelse med oplægget.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konst. økonomichef Mads Overgaard.

Tiltrådt indstillingen.

De endelige driftsrammer forventes udmeldt efter Økonomiudvalgets møde den 29. april 2009.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bemærkninger vedr. budgetrammer 2010-2013

4. Forslag til medlemmer og suppleanter til Advokatkredsbestyrelserne

010759-2009

Sagsfremstilling

MB - ØK

Justitsministeriet har bedt KL om at indstille medlemmer og suppleanter til advokatkredsbestyrelserne, og KL har på den baggrund opfordret kommunerne til at fremkomme med forslag.

Det fremgår af vedtægterne for Det danske Advokatsamfund, at hver af de 8 advokatkredse skal have en kredsbestyrelse, der varetager kredsens særlige anliggender og bistår advokatrådet. I visse sager "tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af Justitsministeren."

De udpegede medlemmer honoreres med 1.945,67 kr. pr. møde.

KL har på den baggrund anmodet de kommuner, som måtte være interesseret i det, at indstille 2 personer til kredsbestyrelsen indenfor den kreds, som kommunen nu hører under - kreds 7 omfattende følgende kommuner: Silkeborg, Skive, Viborg, Holstebro, Lemvig, Morsø, Struer, Thisted, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern. Der har tidligere været 11 kredse, som nu er reduceret til 8.

Indenfor kreds 7 har følgende tidligere været valgt:

Byrådsmedlem Martin Damholdt, Sunds, byrådsmedlem Karin Gaardsted, Viborg, og viceborgmester Ib Bjerregaard (suppleant), Viborg.

Udpegningen er ikke omfattet af ligestillingsloven. Valgperioden er denne gang fra den 1. april 2009 til den 1. juli 2011, men vil ellers være 4-årig.

Forslag skal være KL i hænde senest den 27. marts 2009.

Indstilling

Sagen fremsendes til udvalgets drøftelse med henblik på, om man vil udpege repræsentanter til advokatkredsens kredsbestyrelse - i givet fald hvem.

Konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Vedtaget at udpege en repræsentant til advokatkredsens kredsbestyrelse. Udvalget indstiller, at Jens Otto Nystrup udpeges.

Sagen sendes til Byrådets efterretning.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Godkendelse af huslejestigning, afd. 1 Fjordvænget, Ulfborg-Vemb Boligforening

038972-2006

Sagsfremstilling

JD - ØK

Tidligere Ulfborg-Vemb Kommune principgodkendte i sit møde d. 21. juni 2006 helhedsplan for afd. 1, Fjordvænget, Ulfborg-Vemb Boligforening til en samlet pris på 4,5 mio. kr. Ved brev af 7. maj 2007 blev skema A indsendt. Skema A viste, at udgiften var budgetteret til 5,1 mio. kr.

Efter nærmere undersøgelse af sagen - herunder kontakt til Landsbyggefonden samt møder med boligforeningen var der enighed om, at helhedsplanen ikke hang sammen økonomisk. Boligforeningen ville i stedet arbejde hen imod et salg af ejendommen beliggende Fjordvænget 1A-1G. Fjordvænget består af 12 lejemål.

Boligforeningen har fået ejendommen vurderet, og det vurderes, at et salg vil give et tab på 1 mio. kr., som skal dækkes af afdeling 1.

Det er derfor besluttet, at salg af ejendommen stilles i bero, da tiden ikke er den bedste for salg.

Da ejendommen er i dårlig stand, har man forelagt renoveringsprojekt, der omfatter udskiftning af samtlige rør og udskiftning af samtlige døre / vinduer. Dette koster 500.000 kr. og finansieres ved, at der optages et lån i boligforeningens dispositionsfond.

Renoveringen medfører en huslejestigning på 500 kr. pr. md. svarende til 13,88 %. For en pensionist uden anden indkomst end folkepension vil boligydelsen forhøjes med ca. 460 kr. pr. md. For en enlig uden børn vil boligsikringen forhøjes med ca. 60 kr. pr. md.

Huslejestigningen er godkendt af beboerne i Fjordvænget.

Ovenstående blev behandlet i Økonomiudvalgets møde den 25. februar 2009, hvor Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få afklaret nogle spørgsmål.

Det kan oplyses, at der pt. er tre ledige lejligheder. Ulfborg-Vemb Boligforening vurderer, at dette skyldes, at der har verseret rygter om salg, hvorfor ingen har ønsket at leje en bolig i Fjordvænget. Det kan ydermere oplyses, at afd. 1, som Fjordvænget hører under, har henlagt 287 kr. pr. m2. Herudover kan det oplyses, at der ikke er garantier, der skal indløses af Holstebro Kommune. Slutteligt kan det oplyses, at udgiften til renoveringsprojektet ikke bliver højere end 500.000 kr., idet det er Ulfborg-Vemb Boligforenings vurdering, at huslejen ikke kan bære et højere beløb.

Indstilling

Det indstilles:

at huslejestigningen godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 25. februar 2009 kl. 08.30

Sagen belv udsat.

Arne Nielsen (K) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Boligselskabet Holstebro afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej - Helhedsplan Skema B

037471-2006

Sagsfremstilling

JD - ØK

Byrådet godkendte i sit møde den 7. oktober 2008 (sag 15) helhedsplan (Skema A) for afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej, Boligselskabet Holstebro.

Helhedsplanen blev godkendt med følgende økonomi

	Genopretning	Forbedringer
Håndværkerudgifter	11.283.000 kr.	3.029.000 kr.
Omkostninger/gebyrer	2.707.000 kr.	726.000 kr.
I alt	13.990.000 kr.	3.755.000 kr.

De 13,99 mio. kr. finansieres med et støttet lån, hvor Holstebro Kommune i henhold til Almenboligloven § 91 stk. 6 garanterer fuldt ud for lånet, og Landsbyggefonden yder en regaranti på 50% jf. Almenboligloven § 91. stk. 7.

De 3,755 mio. kr. finansieres med et tilskud på 1,8 mio. kr. Resten lånefinansieres med et realkreditlån på 1.955.000 kr.

I mellemtiden har Landsbyggefonden godkendt, at de to lån sammenlægges til ét støttet lån. Sammenlægningen af lånene kræver Holstebro Kommunes godkendelse.

Der har været afholdt licitation den 5. marts og Boligselskabet Holstebro har på den baggrund fremsendt Skema B.

	Skema A (sammenlagt lån)	Skema B
Håndværkerudgifter	14.312.000 kr.	10.770.000 kr.
Omkostninger	3.433.000 kr.	3.370.000 kr.
1 & 5 års eftersyn	60.000 kr.	60.000 kr.
I alt	17.805.000 kr.	14.200.000 kr.
Egne midler	1.800.000 kr.	1.800.000 kr.
Lånefinansiering	16.005.000 kr.	12.400.000 kr.

Som det fremgår af Skema B, har licitationen vist sig bedre end forventet. Selvom lånene er sammenlagt til ét støttet lån, så bliver det støttede lån mindre end det ved Skema A godkendte. Resultatet betyder også, at huslejen stiger mindre end den ved Skema A godkendte huslejestigning. En lejlighed på 70 m2 får en "besparelse" i huslejen på 224 kr. i måneden, mens en lejlighed på 80 m2 får en "besparelse" på 255 kr. i måneden.

Endelig kan det oplyses, at långiver har oplyst, at den kommunale garanti bliver 29% mod den på Skema A godkendte garanti på 100%. Landsbyggefonden yder en regaranti på 50% efter reglerne i Almenboligloven.

Som følge af licitationsresultatet har Boligselskabet Holstebro ansøgt Holstebro Kommune om at godkende renovering, som omfatter:

Nye varmeinstallationer (grundet alder - 40 år, forventet besparelse i varme pr. år pr. hus 1.200 kr.)

Afrensning af maling på samtlige tage

Renovering af de 42 sydvendte gavle m.m.

Forvaltningen har informeret Boligselskabet Holstebro om, at sådanne tiltag skal godkendes af beboerne. Boligselskabet Holstebro har herefter oplyst, at der vil blive afholdt afdelingsmøde den 1. april, hvor de påtænkte tiltag skal til afstemning blandt beboerne i afdelingen.

Af hensyn til tidsplanen vil Boligselskabet Holstebro gerne påbegynde helhedsplanen i starten af april, og Boligselskabet Holstebro har derfor hørt forvaltningen, om det er muligt, at borgmesteren godkender de ekstra tiltag under forudsætning af, at afdelingen stemmer for forslaget.

Det kan oplyses, at omkostningerne til de ekstra tiltag er 2.280.000 kr., hvoraf de 1.817.000 kr. lånefinansieres. Der skal ikke gives kommunal garanti for lånet.

De ekstra tiltag medfører en huslejestigning på 224 kr. pr. måned for en 70m2-lejlighed og 255 kr. pr. måned for en 80m2-lejlighed, hvilket svarer til besparelserne ved Skema B.

De ekstra tiltag holder sig således inden for rammerne af det ved Skema A godkendte.

Indstilling

Det indstilles:

at Skema B godkendes med en byggeudgift på 14.200.000 kr.,

at der gives tilsagn om garanti for det støttede lån på 12.400.000 kr., og

at borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse i ansøgningen om renovering.

Supplerende oplysninger

På kontoen planlagt periodisk vedligeholdelse er der pt. henlagt 460 kr. pr. m2. I 2014 vil der være henlagt 157 kr. pr. m2.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Tilskud til beboerrådgiverordningen i Trekantsområdet

005950-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK

Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet Lejerbo, Holstebro, har i brev til Holstebro Kommune ansøgt om et årligt tilskud til fortsat drift af beboerrådgiverordningen.

Beboerrådgiverordningen blev etableret i forbindelse med helhedsplanen for Trekantsområdet, som Byrådet principgodkendte i sit møde den 5. oktober 2005. Beboerrådgiverordningen blev finansieret ved en kapitaltilførsel, som ophører primo 2010.

Beboerrådgiverordningen har været en stor succes, og de to boligselskabet har drøftet muligheden for at fortsætte ordningen i 3-5 år. Det er de to boligselskabers klare opfattelse, at det er bydende nødvendigt, at ordningen fortsætter, idet det vil være meget problematisk, hvis det store arbejde, der er igangsat, ikke kan fortsætte.

Det er endvidere de to boligselskabers opfattelse, at der i ordningen er et kommunalt medansvar, hvorfor de to boligselskaber ansøger om driftstilskud til beboerrådgiverordningen.

Den årlige udgift til beboerrådgiverordningen udgør 469.000 kr.

De to boligselskaber er indstillet på at yde en andel på 230.000 kr., som svarer til de to boligselskabers nettoudgift på den nuværende ordning.

Budgetafdelingen gør opmærksom på, at der i budgettet ikke er afsat midler til driftstilskuddet, men at det i 2009 forventes at kunne indeholdes i Økonomiudvalgets driftsbudget. Udgiften fra og med 2010 bør i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes i budgettet for 2010-2013.

Indstilling

Det indstilles:

at der gives tilsagn om at yde driftstilskud på 239.000 kr. årligt i 3-5 år,

at tilskuddet i 2009 finansieres indenfor økonomiudvalgets driftsbudget,

at tilskuddet fra og med 2010 indarbejdes i budgettet.

Beslutning

Udsat.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Resultatkontrakt og tilskud til Nordvestjysk Erhvervsråd i 2009

026303-2008

Sagsfremstilling

JH - ØK

Nordvestjysk Erhvervsråd har udarbejdet en ny resultatkontrakt for 2009 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og de tre kommuner Lemvig, Holstebro og Struer.

Resultatkontrakten er blevet til på baggrund af kontrakten for 2008 og i dialog med administrationen i de tre kommuner.

Forslaget til en ny resultatkontrakt for 2009 blev godkendt på et møde i direktionen i Nordvestjyllandssamarbejdet d. 24. feb. 2009 mod at visse tilføjelser skrives ind i den nye kontrakt.

Da bestyrelsen for Nordvestjysk Erhvervsråd ikke godkender kontrakten (da den ligger inden for rammerne af bestyrelsens strategiplan), blev det besluttet, at resultatkontrakten fremsendes til Økonomiudvalgene i de tre kommuner.

Resultatkontrakten er baseret på erhvervsrådets strategiplan for 2008-2009 og erhvervsrådets kontrakt med Væksthus Midtjylland.

Resultatkontrakten er inddelt i tre hovedområder:

Bedre vilkårene og mulighederne for erhvervslivet (ca. 60 %)

a) Drive generel erhvervsservice (25 %)

b) Tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft (10 %)

c) Understøtte og fremme iværksætteriet (ca. 25 %)

Øge kompetenceudviklingen og videndelingen i og mellem virksomhederne (20 %)

Ad-hoc opgaver (20 %).

Resultatkontrakten indebærer følgende tilskud til Nordvestjysk Erhvervsråd i 2009 fra de tre kommuner:

Holstebro                     1.870.862 kr.

Lemvig                            724.018 kr.

Struer                              743.868 kr.

Ialt                                 3.338.748 kr.

Tilskuddet fremskrives i henhold til KL's pris- og lønskøn og fordeles mellem kommunerne efter indbyggertallet pr. 1. jan. året før kontraktåret.

Det skal nævnes, at denne aftale med erhvervsrådet er nummer to, og der vil løbende fra år til år fortsat blive udviklet på resultatkontrakten. Der er således plads til udvikling og justeringer.

Der vil også fremover være kvartalsvise møder mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og administrationerne, for at følge op på resultatkontrakten.

Erhvervsrådet har endvidere udarbejdet en evaluering af resultatkontrakten for 2008, som vedlægges til orientering.

Indstilling

Det indstilles, at resultatkontrakten for 2009 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og de tre kommuner Lemvig, Holstebro og Struer godkendes.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Resultatkontrakt 2009 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og de tre kommuner.doc

Evaluering af resultatkontrakt for 2008 mellem NER og de 3 kommuner V_4.doc

9. Vestjyske fødevarer og oplevelser

038362-2008

Sagsfremstilling

DS - ØK

Region Midtjylland har den 25. februar 2009 godkendt projektet ”Vestjyske Fødevarer og oplevelser” som 5 LAG’er og 4 kommuner i Vestjylland har søgt i fællesskab. Projektet skal sikre, at der etableres en række partnerskaber mellem fødevareproducenter, attraktioner, overnatningssteder og spisesteder i Vestjylland. Projektet virker til erhvervsfremme af både turisme og oplevelseserhvervet, samt skaber aktivitet og udvikling i landdistrikterne.

Som en del af projektet gennemføres en række aktiviteter, som skal gøre lokale vestjyske fødevarer lettere tilgængelige for borgere og turister. Projektets aktiviteter giver fødevareproducenter i landdistrikterne mulighed for at udnytte de lokale attraktioner i forbindelse med afsætning og markedsføring af de lokale produkter. Tilsvarende vil lokale attraktioner, spisesteder, og overnatningssteder skabe oplevelser med lokale fødevarer eller markedsføre sig med henvisning til de lokalt producerede fødevarer. Et evt. fødevareinnovationshus kunne være et muligt slutprodukt. En mere detaljeret projektbeskrivelse findes på sagen.

Holstebro Kommune har været tovholder i ansøgningen blandt andet på baggrund af projektet "Food Dating". Det forventes, at VIFU bliver projektleder for det samlede projekt.

Det samlede projekt finansieres med:

Region Midtjylland kr. 900.000

Kommuner kr. 900.000

LAG’er kr. 900.000

EU kr. 900.000

Projekt budget i alt kr. 3.600.000

Kommunernes andel (efter fordeling pr. indbygger):

Struer Kommune kr. 126.000

Lemvig Kommune kr. 125.000

Ringkøbing/Skjern Kommune kr. 328.000

Holstebro Kommune kr. 321.000

Kommunernes andel af projektet kr. 900.000

Indstilling

Det indstilles, at Holstebro Kommune indgår i projektet og bidrager med 321.000 kr. fra anlægspuljen (ialt 2.mio. kr. i 2009) til udviklingsprojekter.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Skovcenter i Feldborg

025164-2008

Sagsfremstilling

DS - ØK

Skovcenter i Feldborg Nørreskov.

Der arbejdes på et projekt med henblik på etablering af et bemandet velkomstcenter til naturen, der har til formål at gøre det lettere at få gode oplevelser – der både rummer krop og hjerne. Formålet er derfor at fremme naturviden, sundhed og fritidsliv – hele året.

Det skal være et naturbaseret oplevelsesfyrtårn, der sikre at borgere og turister kommer igen og igen og igen………..

Det skal således være med til at støtte oplevelseserhvervet og udvikling af landdistriktet.

Skovcentret er et muligt samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Herning og Holstebro Kommuner, og lokale borger- og idrætsforeninger. Projektet forventes medfinansieret gennem fonde, LAG mv.

Der er en detaljeret projektbeskrivelse som bilag.

Skovaktiviteter i Borbjerg Plantage.

Som en selvstændig del af projektet "Skovcenter i Feldborg Nørreskov" arbejdes der med et lokalt initiativ vedr. skovaktiviteter i Borbjerg Plantage.

Disse skovaktiviteter i Borbjerg Plantage har til hensigt at gøre Borbjerg-Nørreskoven til et besøgssted med:

En shelterplads i en borgform bestående af en tre-fløjet shelterborg

En Grillhytte med tagdækning af grill og bord/bænke (ca. 50 siddepladser)

Stinet der forbinder adgangsvejene, besøgsstedet og skoven i øvrigt

Søretablering af Hogager Dam med opstilling af bord/bænk

En udvikling af hundeskoven til en aktivitets hundeskov med indretninger og arrangementer, der motiverer både hunde og ejere til at røre sig fx. agility, kunstgrave/tunler til hunde, duftspor, drikkevand.

Udarbejdelse af informationsmateriale og ny folder/kort over området og dets oplevelsesmuligheder

Der stilles naturskolelokaler til rådighed og der gives kommunen mulighed for op til i alt 60 naturskolearrangementer over opstartsfasen, der løber indtil den 31. marts 2011.

Projektet fremmer udvikling i landdistriktet og lever op til de handleplaner som landsbyerne har fået udarbejdet af NIRAS-konsulenterne. Det giver oplevelser til lokale og turister og kan være med til at understøtte og udbygge erhvervslivet, serviceniveauet og turismen i området.

Organisering og økonomi.

Skov og Naturstyrelsen Midtjylland forestår etableringen i samarbejde med Holstebro Kommune og med de lokale borgerforeninger og skoler, samt LAG Holstebro.

LAG Holstebro ansøges om kr. 200.000 til projektet; Skov- og Naturstyrelsen og Holstebro Kommune ansøges om hver kr. 400.000. Samlet budget er dermed kr. 1 mio.

Tidsplan:

Etablering af aktiviteter i Borbjerg Plantage forventes igangsat i foråret 2009 og en del af aktiviteterne kan være færdige til "Skovens Dag" den 3. maj 2009 og de resterende aktiviteter afsluttes ultimo 2009.

Sammenhæng med "Skovcentret i Feldborg Nørreskov"

Aktiviteterne i Borbjerg Plantage kan være en del af det store skovcenter-projekt, men kan også stå som en selvstændig forbedring af området, som beskrevet ovenfor. Det er dermed ikke afhængigt af etablering af "Skovcentret i Feldborg Nørreskov".

Indstilling

Det indstilles, at Holstebro Kommunes andel på kr. 400.000 finansieres af den afsatte "Udviklingspulje" i anlægsbudgettet 2009.

Beslutning

Udviklingskonsulent Dorte Storper deltog og gennemgik projektforslaget.

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kort projektbeskrivelse til ØK

Udkast til aftale SNS og Holstebro Kommune

11. Deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings Kommunale Klimatopmøder

028097-2008

Sagsfremstilling

TBL/PMP - ØK - BY

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 23. februar 2009 blev udvalget af Teknik og Miljø orienteret om vedlagte notat af 16. februar 2009 om "Danmarks Naturfredningsforenings Kommunale Klimatopmøder".

Idet Natur- og Miljøudvalget fandt, at kommunens evt. deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings arrangement er et Byrådsanliggende, fremlægges sagen hermed til Byrådets drøftelse og beslutning.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget fremsender notatet til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af, at Holstebro Kommune deltager i Danmarks Naturfredningsforenings Kommunale Klimatopmøder.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Danmarks Naturfredningsforenings Kommunale Klimatopmøder

12. Kampagneplan 2009

007307-2009

Sagsfremstilling

/AV - TU - ØK

Færdselssikkerhedskommissionen har i den nationale handlingsplan fra 2007 som målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til 2005.

Det betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne på Holstebro Kommunes veje inden 2012 skal reduceret til 44. Målsætningen skal nås bl.a. ved gennemførsel af en række nationale kampagner samt via forskellige fysiske virkemidler.

I det udkast til en Trafiksikkerhedsplan for Holstebro Kommune der er under politisk behandling anbefales det, at Holstebro Kommune deltager i de nationale og regionale kampagner.

I det vedlagte bilag er de enkelte kampagner der kører nationalt i 2009 beskrevet med formål, målgruppe, tidspunkt samt budgetoverslag. Ved flere af de nævnte kampagner er bestillingstidspunktet for materialer samt tilmelding nu aktuel. I alt kommer kampagnerne til at koste 211.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at der frigives et rådighedsbeløb på 211.000 kr. til trafikkampagner, finansieret af det i anlægsbudgettet for 2009 på stednummer 222353 afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 9. marts 2009 kl. 12.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Kampagneplan for Holstebro Kommune 2009

13. Stikrydsning af jernbaneoverskæring ved Ellebækvej

006198-2003

Sagsfremstilling

JK/AV - TU - ØK

På anlægsbudget for 2009 er der afsat 200.000 kr. til cykelsti over Banedanmarks overskæring ved Ellebækvej.

Cykelstien stopper på nuværende tidspunkt før Banedanmarks overskæring ved Ellebækvej, og fortsætter ca. 40 meter efter overskæringen (Sortestien).

De nuværende forhold bevirker, at cyklister skal krydse Ellebækvej to steder ved overskæringen for at benytte cykelstien. (se bilag)

Det foreslås, at der etableres ca. 40 meter dobbeltrettet cykelsti i 2,5 meters bredde, med ca. 1,5 meter fortov mellem Ellebækvej og sti, og en meter rabat bag sti.

Projektet kræver, at Banedanmark etablerer nyt bomanlæg.

Banedanmark har ved brev dateret den 10-02-2009 givet tilsagn om, at de etablerer nyt bomanlæg, og afholder udgifterne hertil.

Holstebro Kommune, Banedanmark, og et rådgivende ingeniørfirma afholdt den 20-02-2009 projekteringsmøde ved overskæringen.

Det aftaltes, at ingeniørfirmaet projekterer udkast til projektet. Udkastet godkendes af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune afholder udgifterne til stianlægget, hvilket beløber sig til ca. 200.000 kr.

Projektet udføres for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen, således at de ikke skal krydse Ellebækvej ved overskæringen.

Det forventes ikke, at der skal erhverves jord til projektet.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at det i anlægsbudgettet for 2009 afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. frigives.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 9. marts 2009 kl. 12.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Baneoverskæring_Oversigtskort_Udvalg_09-03-2009

14. Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

006363-2009

Sagsfremstilling

AV - TU - ØK - BY

I henhold til reglerne i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

Projekt / sted nr.	Betegnelse	Udgifts- bevilling	Indtægts- bevilling	Regnskab kostpris	Regnskab salgsværdi	Note
002436	Lilleåvej 1. etape	3.100.000	3.062.000	2.329.123	3.062.000	1
002449	Lilleåvej 2. etape	2.000.000	2.489.000	1.724.001	2.488.780	2
002451	Ravperlen	4.500.000	7.202.152	5.680.663	7.202.032	3
002453	Kværnen	3.100.000	4.934.874	3.660.529	4.934.874	4
002456	Kofeltvej 3. etape	1.950.000	1.323.000	2.639.019	2.672.000	5
002480	Risvænget m.v.	8.191.123	9.529.926	8.191.123	9.529.926	7
002481	Hyldevej, Hasselvej	3.875.960	3.586.354	3.877.361	3.586.354	7
002487	Humlevænget, Vemb	2.733.098	2.517.394	2.733.097	2.517.394	7
003327	Industriareal Vinderup Vest	10.346.525	7.033.050	10.353.422	7.822.893	6
003331	Industri Vinderup Vest mod. 3	3.350.000	2.850.000	3.363.542	2.850.000	7

Generel note:

Kostpris dækker såvel direkte udgifter som værdi af inddragede arealer samt eventuelle indkalkulerede bidrag til overordnede anlæg.

Indtægtsbevilling registreres i forbindelse med grundsalg. Den opgjorte salgsværdi dækker såvel indtægter fra solgte arealer og grunde som værdi af ikke solgte arealer og grunde.

Note 1:

Mindreudgiften i forhold til udgiftsbevillingen skyldes, at udgifter til den efterfølgende 2. etape var medregnet. Denne etape blev imidlertid igangsat ved en ny bevilling i 2004, uden at den oprindelige bevilling blev justeret ned ved samme lejlighed.

Note 2:

Mindreudgiften i forhold til udgiftsbevillingen skyldes et fordelagtigt tilbud ved licitationen.

Note 3:

De direkte byggemodningsudgifter udgør 3.844.703 kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 4.500.000 kr. Mindreudgiften skyldes gode jordbundsforhold samt en fordelagtig pris ved licitationen.

Note 4:

De direkte byggemodningsudgifter udgør 2.324.569 kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 3.100.000 kr. Mindreudgiften skyldes gode jordbundsforhold samt en fordelagtig pris ved licitationen.

Note 5:

Værdi af 5 usolgte grunde er indregnet i salgsværdien.

Note 6:

Værdi af usolgt areal på 12.739 m2 er indregnet i salgsværdien.

Note 7:

Der er god overensstemmelse mellem bevilgede og realiserede beløb. Regnskaberne giver ikke anledning til bemærkninger.

Indstilling

Teknisk Udvalg fremsender regnskaberne til Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse i Byrådet.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 9. marts 2009 kl. 12.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

15. Forslag til Kommuneplan 2009 - 21

009654-2009

Sagsfremstilling

OWJ - ØK og fagudvalg - ØK - BY

Kommuneplan 2009 - 21, forslag.

Der foreligger nu et forslag til Kommuneplan 2009 - 21 for Holstebro Kommune. Den digitale kommuneplan kan ses på følgende hjemmeside adresse: http://holstebro.odeum.com/

Kommuneplanen foreligger kun i en digital udgave og består af hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning, retningslinier og en redegørelse. Indholdet i den digitale udgave er det samme som i en trykt udgave, men den digitale udgave giver læserne et bedre overblik end den trykte udgave. Der vil alene blive trykt en mindre folder der meget kort fortæller om kommuneplanen og hvor den kan læses.

Kommuneplanen er en konkretisering af de overordnede mål for udvikling i Holstebro Kommune som Byrådet tidligere har besluttet i forbindelse med vedtagelse af strategien den 10. juni 2008. Kommuneplanen fortæller hvilke mål og retningslinier byrådet mener der skal være styrende for udviklingen de kommende 12 år. Planen bygger videre på den hidtidige planlægning, den tidligere vedtagne strategi og er derfor også en sammenskrivning af kommuneplanerne for de tre sammenlagte kommuner og regionplan 2005.

Planen behandles to gange i Økonomiudvalget og i fagudvalgene inden den vedtages endelig til offentliggørelse i Byrådet. Det er tanken at fagudvalgene alene drøfter de temaer der er relevant for udvalget eller som udvalget har været involveret i udarbejdelsen af.

Tidsplan for den politiske behandling i fagudvalgene:

Økonomiudvalget 1. gang Den 25. marts

Arbejdsmarkedsudvalget Den 25. marts

Teknisk udvalg Den 30. marts

Natur og Miljøudvalget Den 30. marts

Kultur og fritidsudvalget Den 1. april

Børn- og Ungeudvalget Den 2. april

Socialudvalget Den 7. april

Økonomiudvalget 2. gang Den 15. april

Byrådet til vedtagelse Den 21. april.

Bilag

I bilaget er der en vejledning om ændringer / tilpasninger i kommuneplanen. En læse- vejledning der i overordnede træk giver en fornemmelse af indholdet og et overblik over hvor der kan være interessante ændringer.

Offentliggørelse

Offentliggørelse forventes at ske i en 8 ugers periode fra onsdag den 29. april til onsdag den 24. juni 2009. Der lægges op til at der afholdes et borgermøde i Holstebro by. Derforuden opfordres borgerforeningerne til at arrangere borgermøder i de enkelte lokalsamfund, hvis de mener der er behov for det. Udgifterne i forbindelse med arrangementerne afholdes af kommunen.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget og fagudvalgene drøfter forslaget til kommuneplan og evt. kommer med forslag til ændringer, der kan indarbejdes inden 2. behandling i Økonomiudvalget den 15. april.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Turismen skal have et selvstændigt afsnit.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Vejledning om ændringer og tilpasninger i kommuneplanen

16. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for et boligområde ved Hingebjergvej i Tvis

015983-2008

Sagsfremstilling

AL/SH - ØK - BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 for et boligområde i Tvis har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet et veto fra FødevareErhverv på vegne af Fødevareministeriet mod at udnyttelsesgraden af den del af boligområdet, der lokalplanlægges for, ikke er høj nok - dvs. der er færre end 7 boliger pr. ha. Ved forhandling mellem forvaltningen og ministeriet er der opnået enighed om en reducering af området med 1,1 ha. og indarbejdelse af yderligere 3 boliger i området, så der bliver knap 7 boliger pr. ha.

I forhold til kommuneplantillægget bliver konsekvensen at kommuneplanrammen reduceres med 1,1 ha.

Indstilling

Det indstilles:

at kommuneplantillægget vedtages med den i sagsfremstillingen nævnte ændring.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

17. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2004:48 - et erhvervsområde ved Viborgvej.

032696-2008

Sagsfremstilling

HR/SH – ØK - BY

Forslag til lokalplan nr. 1048 og kommuneplantillæg nr. 48, begge for et erhvervsområde ved Viborgvej, har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet 2 indsigelser; én indsigelse til lokalplanen og én indsigelse til kommuneplantillægget, men som ligeledes vedrører lokalplanen.

49 beboerne, med adresse på Kløvermarken og Viborgvej, gør bl.a. indsigelse mod at kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan opføres byggeri i tre etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Indsigelsen er begrundet i de gener, som den forøgede bebyggelsesprocent og bygningshøjde vil medføre boligområdet – herunder bl.a. skyggevirkning og indbliksgener. Desuden påpeges den manglende hensyntagen til det eksisterende boligområde i henhold til følgegener, som eksempelvis en værdiforringelse af de generamte ejendomme mm. Indsigelsen er behandlet i et notat af 11. marts 2009, der er vedhæftet som bilag. Der indstilles ingen planændring.

Indstilling

Det indstilles:

at tillæg nr. 48 til kommuneplan 2004 vedtages.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Se nedenstående

11.03.2009_Notat indsigelser

18. Frigivelse af anlægssum til udbygning af Holstebro Kunstmuseum – Færch-fløjen

037171-2008

Sagsfremstilling

HKD – KF – ØK - BY

Den 9. juni 2008 blev der i en fælles pressemeddelelse meddelt, at Færch-Fonden ville sikre en markant udbygning og modernisering af Holstebro Kunstmuseum for op imod 20 mio. kr.

Kunstmuseets oprindelige arkitekt er hovedarkitekt på projektet bistået af Søren Andersen arkitekterne A/S, Holstebro. Udvidelsen bliver i den stil, som man i 1981 skabte den daværende udbygning i. Den nye fløj, der navngives Færch-fløjen, vil blive på godt 1000 kvadratmeter i to plan med blandt andet et stort udstillingsareal, kælder med magasin og arkiv.

Den 10. november 2008 bekræftede fonden ved et brev til Holstebro Kommune at ville yde et tilskud på foreløbig 18 mio. kr. til opførelse af nævnte fløj. – Udbetalingen af tilskuddet vil kunne finde sted i takt med projektets gennemførelse.

Det forventes, at byggeriet kan tages i brug med en åbning i august 2010.

Der er i Holstebro Kommunes anlægsbudget 2009 optaget en udgift på 20 mio. kr. og en indtægt på et tilsvarende beløb.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at der frigives et rådighedsbeløb på 18 mio. kr.

Administrationen indstiller, at der frigives 7.5 mio. kr. i 2009 på baggrund af indhentede oplysning om likviditetsbehov i 2009 til finansiering af anlægsomkostningerne i forbindelse med udbygningen af kunstmuseet. Beløbet finansieres midlertidigt af likvide midler.

Supplerende oplysninger

Færch Fondens tilskud til udbygningen af Kunstmuseet udbetales i 2010.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. januar 2009 kl. 08.00

Sagen udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget den 18. februar 2009 kl. 08.00

Indstilling tiltrådt.

Arne Nielsen (K) deltog ikke under punktet.

Økonomiudvalget den 11. marts 2009 kl. 08.30

Sagen blev udsat.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

19. Sdr. Nissum Hallen - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler

029602-2008

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Projektet "nyt liv i gamle haller" - den kommunalt ejede Sdr. Nissum Hallen.

Til brug for projektets videreførelse søger Kultur og Fritid hermed om frigivelse af den samlede anlægssum på 10 mio kr. Holstebro Kommune er bygherre i forbindelse med projektet.

Kultur og Fritidsudvalget udtalte d. 23.06.2008 sin støtte til projektet, og Kultur og Fritidsudvalget besluttede d. 08.10.2008 at Kultur og Fritid skal arbejde videre med projektet i kommunalt regi samt at der skal arbejdes henimod at Borgerforeningen Sdr. Nissum Fjand overtager driften som en selvejende institution, hvilket tidligst kan ske i 2015 grundet momsregler.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2009, at yde tilskud til projektet på 2,5 mio kr. fordelt over 2 år.

Der er nedsat en projektgruppe som består af repræsentanter for Holstebro Kommune, Borgerforeningen Sdr.Nissum Fjand, Lokale og Anlægsfonden (LOA), samt tilknyttet arkitektfirma. Holstebro Kommune´s repræsentanter skal, sammen med LOA sikre, at det færdige projekt kan godkendes af LOA`s bestyrelse og dermed berettige til udbetaling af LOA´s tilskud.

Holstebro Kommune har forhandlet kontraktvilkår med arkitektfirma.

Projektgruppen forventer at være klar til at præsentere et færdigt oplæg på et borgermøde i Sdr. Nissum primo april 2009 og byggeriet forventes igangsat sommer 2009 og færdiggjort ultimo 2010.

Anlægsbudgettet udgør 10 mio. kr. som forventes finansieret på følgende måde:

Beløbet finansieres med 5 mio. kr. i 2009. Heraf finansieres 1,405 mio. kr. indenfor Byrådets afsatte anlægsmidler, 450.000 kr. bevilliget af Lokal Aktions Gruppe Holstebro (LAG) i 2008, samt 200.000 kr. indsamlet af Borgerforeningen. I alt 2,055 mio. kr. Restbeløb på 2,945 mio. kr. finansieres ved midlertidigt udlæg af likvide midler.

I 2010 finansieres 5 mio. kr. af 1,250 mio. kr. indenfor Byrådets afsatte anlægsmidler medens restbeløbet på 3.750 mio. kr. samt likviditetsudlægget fra 2009 finansieres af følgende: LOA har givet tilsagn om at støtte projektet med 5 mio. kr. LAG har givet tilsagn om 275.000 kr. i 2009 og Borgerforeningen skal fremskaffe 1.420 mio. kr.

2009 2010

Holstebro Kommune i alt 2,5 mio. kr. 1.250 mio. kr. 1.250 mio. kr.

Holstebro Kommune i alt 155.000 kr. 155.000 kr.

LOA i alt 5 mio. kr. 3.305 mio. kr.

LAG-Holstebro ialt 725.000 kr. 450.000 kr.

Borgerforeningen ialt 1,620 mio. kr. 200.000 kr.

I alt:10 mio. kr.

Fremskaffet pt. i alt 6.610 mio. kr. 2.055 mio. kr. 4.555 mio. kr.

Kultur og Fritid har følgende bemærkninger til anlægs- og driftsbudgettet:

Restbeløb på 3.390 mio. kr. af anlægssum forventes fremskaffet på følgende måde:

Borgerforeningen skal senest d. 1. juli 2009, ved egenfinansiering fremskaffe 1,420 mio. kr., for eksempel ved indsamling, sponsorater eller tilsagn om låneoptagelse. Beløbet vil udløse den resterende anlægssum fra LOA og LAG.

LOA yder deres bidrag som krone-til-krone tilskud, med udbetaling af halvdelen af tilskuddet ved rejsegilde og resten ved projektets afslutning.

LAG har givet tilsagn om 275.000 kr. i 2009 som gives som krone-til-krone tilskud mod at Borgerforeningen selv indsamler tilsvarende beløb.

Hvis borgerforeningen inden for den afsatte tidsfrist ikke kan garantere for deres andel af restfinansieringen, skal Holstebro Kommune revurdere projektets gennemførelse. I tilfælde af projektet nedlægges anses Holstebro Kommune´s andel af arkitekthonorar på anslået op til1 mio.kr. for tabt.

Kultur og Fritid forventer ikke øgede nettodriftsudgifter.

Budgetafdelingen følgende bemærkninger:

Det afsatte rådighedsbeløb i 2009 på i alt 1,405 mio. kr. skal forhøjes til 5.0 mio. kr. I 2010 ændres anlægsbudgettets rådighedsbeløb til en nettoindtægt på 2,345 mio. kr., hvorefter nettoanlægsudgiften i de 2 budgetår uændret udgør 2,655 mio. kr.

I øvrigt gøres opmærksom på, at der af LAG-tilskud, øvrige foreningstilskud, sponsorater og evt. privat lånoptagelse skal tilbagebetales 17,5% til den kommunale momsudligningsordning.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at der frigives en anlægsbevilling på 10. mio kr. på det foreliggende grundlag, under forudsætning af, at de opstillede budgetmæssige forhold overholdes.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 18. marts 2009 kl. 08.00

Under forudsætning af, at de opstillede budgetmæssige forhold overholdes godkendes indstillingen.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Projektbudget

20. Renovering af asfalt omkring Idrætscenter Vest

009304-2009

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 anlægsmidler på 222.000 kr. til renovering af asfalt omkring Idrætscenter Vest. I løbet af 2008 blev anlægssummen overført til 2009.

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har Kultur og Fritid udarbejdet overslag over anlægssummen og det beløber sig ialt til 283.000 kr.

Kultur og Fritid anbefaler, at arbejdet igangsættes, og at den manglende finansiering på 61.000 kr. tages af de likvide midler.

Budgetafdelingen: Merudgiften bør finansieres indenfor det vedtagne anlægsbudget for 2009. Herudover har budgetafdelingen ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at indstille at arbejdet der er anslået til 283.000 kr. igangsættes, og at der frigives 222.000 kr. til formålet. De resterende 61.000 kr. finansieres af de likvide midler.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 18. marts 2009 kl. 08.00

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommune 2010

2. Budget 2009: Budgetopfølgning pr. 28.02.2009

3. Budget 2010-2013, budgetrammer og dokumentation for rammerne

4. Forslag til medlemmer og suppleanter til Advokatkredsbestyrelserne

5. Godkendelse af huslejestigning, afd. 1 Fjordvænget, Ulfborg-Vemb Boligforening

6. Boligselskabet Holstebro afd. 8, Gyvelvej/Agerbækvej - Helhedsplan Skema B

7. Tilskud til beboerrådgiverordningen i Trekantsområdet

8. Resultatkontrakt og tilskud til Nordvestjysk Erhvervsråd i 2009

9. Vestjyske fødevarer og oplevelser

10. Skovcenter i Feldborg

11. Deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings Kommunale Klimatopmøder

12. Kampagneplan 2009

13. Stikrydsning af jernbaneoverskæring ved Ellebækvej

14. Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

15. Forslag til Kommuneplan 2009 - 21

16. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for et boligområde ved Hingebjergvej i Tvis

17. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2004:48 - et erhvervsområde ved Viborgvej.

18. Frigivelse af anlægssum til udbygning af Holstebro Kunstmuseum – Færch-fløjen

19. Sdr. Nissum Hallen - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler

20. Renovering af asfalt omkring Idrætscenter Vest

Lukket del

21. Meddelelser

22. Lån

23. Direktør for Social og Sundhed

24. Tilbagekøb

25. Køb

26. Evt. køb

27. Salg

28. Ansøgning om låneoverdragelse

29. Prøvetidsbedømmelse