Ifølge Holstebro Kommunes Budgetvejledning 2010 indsender fagudvalgene budgetbidrag i form af budgettal til Budgetafdelingen senest den 29. maj 2009. Budgetbidragene består af:

forslag til indhold i de udmeldte driftsrammer

forslag om budgetudvidelser og -reduktioner (drift)

forslag til anlægsbudget.

Når konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, forventningerne til overførselsudgifterne (førtidspensioner, mv.) og statstilskud foreligger i juni måned, korrigeres rammerne herfor. Med henblik på at sikre et budgetberedskab i den situation, at budgetforslaget til den tid overstiger finansieringsmulighederne foreslås, at fagudvalgene allerede nu formulerer et budgetberedskab for serviceudgifter.

Herudover foreslås, at forslag om budgetudvidelser udenfor driftsrammen, skal modsvares af beløbsmæssigt tilsvarende reduktionsforslag indenfor fagudvalgets eget ansvarsområde.

Indstilling

Økonomi indstiller:

at fagudvalgene meddeles, at forslag om budgetudvidelser udenfor driftsrammen skal modsvares af beløbsmæssigt tilsvarende budgetberedskab indenfor eget ansvarsområde.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Notater vedr. Ændringer til foreløbige driftsrammer udmeldt af Økonomiudvalget den 25. marts 2009 for henholdsvis tekniske ændringer med byrådsbeslutning og for øvrige ændringer dateret den 28. april 2009 blev uddelt på mødet.

Tiltrådt indstillingen således,

- at fagudvalgene alene beskriver de demografiske konsekvenser, således at fagudvalgenes behandling afventer resultatet af de økonomiske forhandlinger

- at sundhedspuljen flyttes over til Social og Sundhedsudvalget.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

2. Likviditetsoversigt 1. kvartal 2009

014235-2009

Sagsfremstilling

CES - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er 31. marts 2009 ca. 253 mio. kr., hvoraf ca. 152 mio. kr. indgår i kommunens aftaler om formuepleje.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til orientering.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2009

3. Månedlig budgetopfølgning pr. 31.03.2009

006254-2009

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 3. december 2008, skal der foretages månedlige budgetopfølgninger med udgangspunkt i Essentias forbrugsrapporter.

Forbrugsrapporten for Økonomiudvalgets driftsområde pr. 31.03.2009 udviser en samlet forbrugsprocent på 26,3. En ligelig fordeling af budgettet over hele året giver et gennemsnitligt forbrug på 25,0%.

At forbruget ultimo første kvartal ligger over 25% skyldes i det væsentligste, at der først på året betales leasingafgifter, licenser, kontingenter m.v. for hele året. Hertil kommer en tidsmæssig forskydning i udgifter og indtægter på forsikringsområdet samt i udgifter og statsrefusion på løntilskud og servicejob.

En anden årsag til et højere forbrug er udbetalingerne fra barselsfonden. Pr. 31.03 er der udbetalt 3.200.000 kr. Budgettet for 2009 er på 9.883.000 kr. Udviklingen tyder på, at der kan forventes en merudgift i 2009, derfor kan det blive aktuelt fremadrettet at forhøje andelen af den samlede lønsum på 0,7%, som betales til barselsfonden.

Et forbrug på Økonomiudvalgets område ultimo første kvartal på 26,3% er ikke alarmerende. Dog er der grund til at følge udviklingen i barselsfonden.

Indstilling

Budgetafdelingen indstiller:

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til efterretning.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forbrugsrapport, Økonomiudvalget, 31.03

Serviceudgifter 31.03

4. Boligselskabet Holstebro, afd. 13 Straussvej - Ansøgning om lånoptagelse, kommunal garanti samt huslejeforhøjelse

014746-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK

Boligselskabet Holstebro, afd. 13 Straussvej, har ansøgt om Byrådets godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning. Herudover er der ansøgt om, at der gives kommunalt garanti for lånet.

Afd. 13 Straussvej har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 16. april 2009 enstemmigt godkendt et projekt vedrørende udskiftning af vinduer.

Der har været afholdt licitation, og resultatet viser, at projektet koster 1.836.700 kr. Dette finansieres således:

Egne midler	100.000 kr.
Tilskud Landsbyggefonden	400.000 kr.
Lånefinansiering	1.336.700 kr.
I alt	1.836.700 kr.

Projektet medfører en huslejestigning på ca. 2 %. Således vil en lejlighed på 70m2 stige fra 3.874 til 3.955 kr. pr. md. (en stigning på 81 kr.) En lejlighed på 85 m2 stiger fra 4.463 kr. til 4.556 kr. pr. md. (en stigning på 93 kr.) En enlig med ét barn og en årsindtægt på 250.000 kr. vil få 60% af huslejestigningen i ekstra boligsikring. En pensionist uden anden indkomst end folkepension vil få 95% af huslejestigningen i ekstra boligydelse.

Vedrørende kommunal garanti har långiver oplyst, at værdien af afdeling 13, Straussvej er 49,5 mio. Der er i øjeblikket lån for 68 % af værdien. Det fremgår af Lov om almene boliger, at der skal gives garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Tidligere (før april 2008) var grænsen på 80 %, men denne grænse blev sænket i forbindelse med muligheden for at optage SDO-lån (særligt dækkede obligationer).

Indstilling

Det indstilles:

at lånoptagelsen på 1.336.700 kr. godkendes,

at der gives kommunalt garanti for lånet, og

at huslejestigningen godkendes.

Supplerende oplysninger

Boligselskabet Holstebro har oplyst, at henlæggelserne til planlagt, periodisk vedligeholdelse pr. 1.1.2009 udgør 108 kr. pr. m2. Pr. 31.12.2014 vil henlæggelserne være faldet til 22 kr. pr. m2. På baggrund af de lave henlæggelser i 2014 har forvaltningen rettet henvendelse til boligselskabet. Boligselskabet Holstebro har oplyst, at der er igangsat en handleplan for afdelingen med henblik på en styrkelse af henlæggelserne.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 4, Thorsvej - Helhedsplan

021433-2008

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 4, Thorsvej har ved rådgiver ansøgt om Byrådets godkendelse af helhedsplan (Skema A) for afdelingen.

Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14. april 2009 enstemmigt godkendt helhedsplanen.

Helhedsplanen omfatter blandt andet ny teglfacade, nye fundamenter, nyt tagpap og nye stålaltaner.

Helhedsplanen er opdelt i to dele. Den ene del er byggeskaderenovering, som Landsbyggefonden yder et støttet lån til. Landsbyggefonden har afsat 43.449.846 kr. til støttet lån. Herudover består helhedsplanen af genopretning - forbedring/moderniseringsarbejder, som finansieres med et ustøttet lån. Udgiften hertil udgør 12.122.154 kr.

SKEMA A	Byggeskaderenovering (støttet lån)	Genopretning – modernisering / forbedring (ustøttet lån)
Håndværkerudgifter	38.794.505 kr.	10.423.495 kr.
Omkostninger	4.655.341 kr.	1.698.659 kr.
I alt	43.449.846 kr.	12.122.154 kr.

I henhold til Lov om almene boliger skal Byrådet yde garanti for det støttede lån for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Det er oplyst, at den kommunale garanti udgør 88 %. Landsbyggefonden forpligter sig til at godtgøre halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Det er oplyst, at der ikke skal gives kommunal garanti for det ustøttede lån på 12.122.154 kr.

Det er endvidere oplyst, at den påtænkte helhedsplan medfører en huslejestigning på 311 - 321 kr., hvilket medfører en huslejestigning på 6,7% -12,3% afhængig af lejlighedens størrelse. En enlig med ét barn og en årsindtægt på 250.000 kr. vil få 60% af huslejen i ekstra boligsikring. En pensionist uden anden indkomst end folkepension vil få mellem 80% og 100% af huslejestigningen i ekstra boligydelse.

Indstilling

Det indstilles:

at Skema A med en anskaffelsessum på 43.449.846 kr. (støttet lån) godkendes,

at Skema A med en anskaffelsessum på 12.122.154 kr. (ustøttet lån) godkendes,

at Byrådet over for Landsbyggefonden indstiller, at helhedsplanen godkendes,

at der gives tilsagn om garanti for det støttede lån,

at lånoptagelsen på 12.122.154 kr. for de ustøttede lån godkendes, og

at huslejestigningen godkendes.

Supplerende oplysninger

Det kan supplerende oplyses, at der i afdelingen er henlagt 131 kr. pr. m2. Af den fremsendte oversigt over planlagt periodisk vedligeholdelse fremgår det, at henlæggelserne i 2014 vil være 281 kr. pr. m2.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Ansøgning fra VIFU om basisfinansiering i årene 2009-2012

003686-2009

Sagsfremstilling

JH - ØK

VIFU v/direktør Kerner Viinberg har i brev af 26. januar 2009 ansøgt de tre nordvestkommuner om tilskud til basisfinansiering af VIFU. Ansøgningen lyder på i alt 720.000 kr. årligt fra og med 2009 og frem til 2012.

De tre kommuners Økonomiudvalg drøftede i et fællesmøde den 19. marts 2009 sagen og der var her enighed om, at arbejde videre med ansøgningen.

Den økonomiske fordelingsnøgle de tre kommuner imellem bliver opgjort pr. indbyggertal og er opgjort pr. 1. januar 2009 således:

Kommune	Indbyggertal pr. 1. januar 2009	Forholdsmæssig fordeling af det ansøgte tilskud
Holstebro Kommune	57.267	404.813 kr.
Lemvig Kommune	21.946	155.133 kr.
Struer Kommune	22.642	160.054 kr.
I alt	101.855	720.000 kr.

For Holstebro Kommunes vedkommende betyder det, at tilskuddet for 2009 og i de tre følgende år vil udgøre 404.813 kr.

Indstilling

Det indstilles:

at der bevilliges tilskud til VIFU i årene 2009-2012 på 404.813 kr. pr. år.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen, således at bevillingen finansieres af de overførte midler.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Forslag til kommuneplantillæg 2004 for bolig og tilbageførsel til landzone

005596-2009

Sagsfremstilling

EA / SH - ØK - BY

Kommuneplan 2004 udlagde i Område 10 - Hornshøj et område B3 til boligformål, som en del af helhedsplanen for Stjernekvarteret. Enkeltliggende ejendomme, der ligger i/ved helhedsplanen, skal have mulighed for at kunne blive liggende. Der må ikke ske udstykning til flere boliger på disse ejendomme.

Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2004 er udarbejdet for at undgå denne mulighed. En mindre del af område B3 til boligformål ønskes tilbageført til Område 30 - Det åbne land med mulighed for kun at kunne etablere én bolig. Området på 15.000 m² omfatter arealer omkring den ejendom, hvorfra boligområdet Orion blev udstykket. Samtidig er der udarbejdet et forslag til lokalplan 1055, der beskriver mulighederne i området.

Der er foretaget en miljøscreening. Screeningen viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Indstilling

Det indstilles:

at tillæg nr. 53 vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

2004-53-Udkast 2

8. Områdeklassificering - Tillæg til Jordstyringsregulativet

034540-2007

Sagsfremstilling

LH/FLS - NMU - ØK - BY

Bilag C til Jordstyringsregulativ omhandlende områdeklassificering af lettere forurenet jord i Holstebro Kommune fremlægges hermed til endelig vedtagelse. Bilag C erstatter det eksisterende bilag C i jordstyringsregulativet.

Pr. 1. januar 2008 blev alle byzoner som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen. I maj 2008 blev områder i Vinderup, Ulfborg og Holstebro undtaget fra områdeklassificeringen.

Det har alene været kommunernes opgave ud fra tilgængelig viden og Miljøstyrelsens vejledning at foretage områdeklassificeringen, hvilket er sket ud fra det i miljøbeskyttelsesloven alment gældende forsigtighedsprincip.

Udkastet til tillægget, vedtaget af Byrådet den 9. december 2008, har været i offentlig høring i perioden 17. december 2008 til 17. januar 2009. Der er indkommet 2 høringssvar, der begge er vedlagt som bilag. Begge høringssvar omhandler ønske om undtagelse af området "Vængerne" fra områdeklassificeringen.

Hovedargumenterne i høringssvarene har været bebyggelsens alder, de fremherskende vindforhold, de foreliggende prøvetagninger og mangel på konsekvens i områdeklassificeringen. Disse forhold er alle blevet inddraget i den efterfølgende vurdering af, om der skulle ændres i områdeklassificeringen.

Bebyggelsen i Vængerne er udstykket i 1960érne og hovedparten er bebygget i 1969-1971 og kunne på grund af alderen undtages fra områdeklassificeringen. Det vurderes dog, at Valdemar Birns Jernstøberi, der ligger vest for Vængerne ikke kan udelukkes som en større kilde til diffus forurening. Valdemar Birn har haft adskillige produktionsuheld, der kan have medført forurening af omgivelserne. Dette sammenholdt med vindforholdene i området bevirker, at Vængerne i forslaget forbliver områdeklassificerede.

Teknik og Miljø har endvidere valgt at bibeholde et område nord og syd for stryget ved Vandkraftsøen på den indre side af ringvejen i områdeklassificeringen. Dette ud fra, at der kan være en potentiel risiko for diffus forurening fra Holstebro Jernstøberi, der har ligget på Sønderlandsgade. Området er bebygget fra 1960érne til 1970érne.

Når der foreligger et passende antal analyser af jordprøver fra områderne, der viser at jorden enten er ren eller lettere forurenet vil vi i Teknik og Miljø foranledige områdernes status ændret.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget anbefaler:

at vedtage tillæg C til Jordstyringsregulativet omhandlende områdeklassificeringen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 20. april 2009 kl. 10.00

Indstillingen blev tiltrådt.

Jens N. Ebbensgaard (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Områdeklassificering april 2009 - Bilag C til Jordstyringsregulativet

ændringer i forhold til foreslået områdeklassificering

Kriterier for ind-og unddragelse af områdeklassificering i Holstebro Kommune SAK_JCS

Revideret indsigelse til udkast vedrørende områdeklassificering.doc [DOK2995853]

Indsigelse til udkast vedrørende områdeklassificering.doc

indsigelse vedr. områdeklassificeringen.doc

9. Videreførelse af kampagnen omkring sygehusstrukturen i Nordvestjylland

029695-2008

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Koordinationsgruppen for sygehusstrukturen i Nordvestjylland har gennem de seneste 7 måneder arbejdet intensivt for at påvirke såvel Regionsrådets som Regeringens beslutning omkring indretningen af den fremtidige sygehusstruktur. Arbejdet har primært været koncentreret om enten bygning af et nyt storsygehus i Nordvestjylland eller såfremt dette projekt ikke blev til noget en udbygning af Holstebro Sygehus. Dette arbejde har foregået i tæt samarbejde med Tilsted Com v/Bent Tilsted i Holstebro.

Holstebro Kommune har tidligere bevilliget 300.000 kr. til formålet, mens Struer Kommune og Lemvig Kommune hver tidligere har bevilliget i alt først 100.000 kr. og dernæst 50.000 kr. Der er således bevilliget i alt 600.000 kr.

De tre kommuners Økonomiudvalg var den 14. april samlet til fælles møde på Folkets Hus i Struer, hvor man dels drøftede status på kampagnen, dels fik forelagt et oplæg fra Tilsted Com, v/Bent Tilsted, til den videre strategi, handleplaner og events, dels drøftede det videre forløb.

På mødet kom det til udtryk, at der fra de tre Økonomiudvalg var opbakning til at fortsætte kampagnen, med en bemærkning om, at indsatsen tidsmæssigt skulle tilrettelæggelse og disponeres meget præcist. Endvidere blev der på mødet givet udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at yde 5 kr. pr. indbygger i de tre kommuner til kampagnens fortsættelse frem til årets udgang.

Følges denne model tager fordelingsnøglen sig ud som følger:

Kommune	Indbyggertal pr. 1. januar 2009	Forholdsmæssig fordeling af tilskud
Holstebro Kommune	57.267	286.335 kr.
Lemvig Kommune	21.946	109.730 kr.
Struer Kommune	22.642	113.210 kr.
I alt	101.855	509.275 kr.

For Holstebro Kommunes vedkommende betyder det, at tilskuddet til den fortsatte kampagne fra nu og frem til udgangen af 2009 vil udgøre 286.335 kr.

Indstilling

Det indstilles:

at der bevilges 286.335 kr. til den fortsatte kampagne.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen således, at bevillingen finansieres af de overførte midler.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Ombygning af "Bakkebo" - etablering af forbindelsesgang mellem Havehuset og Bakkebo

008165-2008

Sagsfremstilling

PS/CM - SOU - ØK

I anlægsbudgettet for 2009 er der givet en bevilling på kr. 600.000,- ekskl. moms til etablering af en uopvarmet, glasoverdækket forbindelsesgang på ca. 40 m2 mellem det skærmede demensafsnit Havehuset og Plejecenter Bakkebo.

Det er tanken, at etablere et større demensafsnit i den sydlige del af Plejecenter Bakkebo. Det skærmede demensafsnit Havehuset tænkes - ved etablering af forbindelsesgangen - samlet med en del af Plejecenter Bakkebo. En lejlighed i Plejecenter Bakkebo vil, efter en mindre ombygning, blive inddraget til åbent fællesareal/opholdsareal for aktiviteter og samvær for de demente.

Det er administrator Boligselskabet MidtVest, Ikast, der forestår ombygningen - med kommunen som bygherre og ejer. Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter, Holstebro, er teknisk rådgiver.

Der foreligger tegningsmateriale bestående af situationsplan, principsnit og facader. Byggeopgaven udbydes i hovedentreprise.

Efter tidsplanen starter ombygningen primo august 2009 og forventes færdig efter ca. 3 måneder. Licitation den 15. maj 2009. Valg af hovedentreprenør den 10. juli 2009. Byggestart den 10. august 2009. Ibrugtagning den 26. oktober 2009.

I byggeperioden vil der blive etableret midlertidig afskærmning til sikring af beboerne.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 600.000,- ekskl. moms frigives.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2009 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

11. Ombygning af Daghjemmet Birkehuset ved Plejecenter Birkehøj, Holstebro

040142-2008

Sagsfremstilling

PS/CM - SOU - ØK

I anlægsbudgettet for 2009 er der givet en bevilling på kr. 300.000,- ekskl. moms til ombygning af et nedlagt vaskerum med tilhørende birum til kontor og til aktivitets- og værested i Daghjemmet Birkehuset ved Plejecenter Birkehøj.

Projektet omfatter opdeling af vaskerilokalet i to dele - til brug for hjemmeplejen og daghjemmet - ved nedlæggelse af de udtjente vaskerifaciliteter samt etablering af nyt gulv, nyt loft, nedbrydning af vægge, udskiftning af dobbeltdør til gården, oprettelse af 4 EDB-arbejdspladser m.v.

Der er indhentet prisoverslag. De indhentede tilbud holder sig inden for den tildelte budgetramme.

Det er Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - der forestår ombygningen. Der foreligger tegningsmateriale udfærdiget af Teknik og Miljø.

Ombygningen starter medio maj måned 2009 - og forventes afsluttet primo august 2009.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 300.000,- ekskl. moms frigives.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2009 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

12. Ombygning af Sygeplejeklinikken på Sønderland i Holstebro - ny facade og handicapvenlig indretning

040838-2008

Sagsfremstilling

PS/CM - SOU - ØK

I anlægsbudgettet for 2009 er der givet en bevilling på kr. 350.000,- ekskl. moms til ombygning af Sygeplejeklinikken på Sønderland i Holstebro - omfattende nye facader og optimering af den handicapmæssige indretning af behandlingslokalerne m.v.

Projektet omfatter således udvidelse af eksisterende behandlingslokaler, hvor ét lokale gøres særlig handicapegnet ved sammenlægning med nuværende venteværelse. Nuværende mødelokale ombygges til nyt venteværelse/multirum. Facaden ændres til santinatoglas (opaliserende glas).

Ændringerne skulle opfylde de af Arbejdstilsynet stillede krav ved det tilpassede tilsyn i slutningen af året 2008.

Der er indhentet prisoverslag. De indhentede tilbud holder sig inden for den tildelte budgetramme.

Det er Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - der forestår ombygningen. Der foreligger tegningsmateriale udfærdiget af Teknik og Miljø.

Tidsplanen for ombygningen tilpasses Sygeplejeklinikkens 14 dages lukning i sommerferien, således at mest muligt arbejde vil foregå i denne tid. Arbejdet afsluttes ultimo august måned 2009.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 350.000,- ekskl. moms frigives.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. april 2009 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

13. Arbejdsstedets indretning - udskiftning af nålefilt

014392-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Arbejdstilsynet har gennemgået en række af kommunens skoler og daginstitutioner. I den forbindelse er der afgivet en række vejledninger og påbud.

På Birkelundskolen er der afgivet påbud om at forbedre indeklimaet i lokaler med nedslidt nålefilt. I samarbejde med skolen, sikkerhedsorganisationen og Teknisk Forvaltning, er der udarbejdet et forslag til udskiftning af nålefilt i flere etaper. I 2008 blev den første etape på ca. 2800 m2 udskiftet. Det indstilles at den anden etape kommer til at omfatte 2400 m2. Udgiften hertil udgør 840.000 kr. Birkelundskolen finansierer 40.000 kr. og puljen til arbejdsmiljø, Børn og Unge finansierer 800.000 kr.

På henholdsvis Ellebækskolen og Tvis Skole er der ligeledes nedslidt nålefilt. Her indstilles at der på begge skoler udskiftes ca. 650 m2 nålefilt. Udgiften hertil udgør 225.000 kr. pr. skole. Ellebækskolen finansierer 25.000 kr., Tvis Skole finansierer 25.000 kr. og puljen til arbejdsmiljø, Børn og Unge finansierer 400.000 kr.

Det samlede beløb der søges frigivet udgør 1.200.000 kr. og er indeholdt i det godkendte anlægsprogram.

Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. er restpuljen i 2009 til arbejdsmiljø på 204.000 kr. Hertil kommer en forventet genbevilling fra 2008 på 97.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 1.290.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. finansieret af puljen til arbejdsmiljø på skoler og institutioner,

at Birkelundskolen finansierer 40.000 kr.

at Ellebækskolen finansierer 25.000 kr.

at Tvis Skole finansierer 25.000 kr.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 23. april 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Karsten Filsø (F) og Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

14. Mindre anlæg - Indretning af to lokaler til SFH på Birkelundskolen

014391-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

På grund af et vigende børnetal på Birkelundskolen og beslutningen om, at SFH 2 kun omfatter eleverne på 3. - 4. årgang fra og med det kommende skoleår, har forvaltningen undersøgt om Birkelundskolen er i stand til at rumme alle SFH børn. Spørgsmålet har været forelagt Birkelundskolens ledelse, der har udarbejdet et forslag indeholdende bygningsændringer, så skolen både kan rumme SFH1 og SFH2.

Set i lyset af anlægsbudgettet, har forvaltningen endvidere undersøgt, om skolen er i stand til at rumme SFH1 og SFH2 i de lokaler, som i dag benyttes til SFH. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis 2 undervisningslokaler i den del af skolen som rummer SFH'en dobbeltudnyttes. Kravene til ventilationsforholdene i disse to lokaler er skærpede hvis lokalerne skal dobbeltudnyttes, hvorfor der må påregnes en udgift på 274.000 kr. til etablering af ventilation. Udgiften kan afholdes af puljen til mindre anlæg.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 274.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 1.171.000 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at der frigives et rådighedsbeløb på 274.000 kr. fra puljen vedrørende mindre anlæg på Børn og Ungeområdet.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 23. april 2009 kl. 12.00

Udvalget for Børn og Unge instiller til Økonomiudvalget, at der frigives et rådighedsbeløb på 274.000 kr. fra pulje vedrørende mindre anlæg på Børn og Ungeområdet.

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Morten Flæng (A) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Lukket del

15. Meddelelser

000385-2009