fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2010-2013, budgetrammer og dokumentation for rammerne
2......... Status,
udarbejdelse af erhvervspolitik i 2009.
3......... Tilskud
til beboerrådgiverordningen i Trekantsområdet
5......... Boligselskabet
Sct. Jørgen, afd. 4, Thorsvej - Renovering m.v.
6......... Erhvervsområde
Søndergård nord 1. etape - Økonomi, sted nr. 003323
7......... Cykelsti
/ fortov Herningvej mellem Østerbrogade og Kildevej
8......... Godkendelse
af takster for Marilyn Anne I/S
9......... Mejrup
Skovsneglen - Yderligere krybberum
10...... Arbejdstilsyn
- Krøyerhaven - Ventilation køkken
16...... Prøvetidsbedømmelse
af Skoleleder
17...... Prøvetidsbedømmelse
af skoleleder.
040262-2008
Sagsfremstilling
MO - ØK
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 16. juni 2009 aftale om kommunernes økonomi for 2010.
Med baggrund i aftalens ordlyd og oplysninger fra orienteringsmøde den 18. juni 2009 om Aktuel Kommunal Økonomi vil der på mødet blive orienteret om hovedpunkterne i aftalen.
Endvidere vil der på mødet blive orienteret om tidsplanen og proceduren for det kommende budgetarbejde frem mod Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted den 15. september 2009.
Til Økonomiudvalgets orientering udsendes oversigt over udvalgenes driftsrammer for perioden 2010-2013 incl. ønsker om driftsudvidelser i 2010. Som sammenligningsgrundlag indeholder oversigten tillige driftsregnskab 2008 og driftsbudget 2009 fremskrevet til 2010-priser.
Indstilling
Det indstilles:
Konsekvenser
Konsekvenser af økonomiaftalen
indgår i budgetlægningen for 2010-2013.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Konsekvenser som følge af Økonomiaftalen for 2010 samt tidsplan for udvalgs- og byrådsbehandlinger af budget 2010 - 2013 blev udleveret og gennemgået på mødet.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Aftale om kommunernes økonomi for 2010
Oversigt Driftsrammer samt ønsker til rammeudvidelser
000221-2009
Sagsfremstilling
DPR - ØK
Økonomiudvalget bad i forbindelse med opfølgning på erhvervsseminaret i efteråret 2008 og opstarten på udarbejdelse af en ny erhvervspolitik om en kort status før sommerferien 2009.
I foråret 2009 blev
udpeget en række emner som skal danne input til en kommende erhvervspolitik. De
enkelte emner bliver drøftet og vurderet i et antal arbejdsgrupper, der
involverer relevante erhvervsrepræsentanter. Hver arbejdsgruppe er bemandet af
direktionen og en sekretær fra Strategi og Udvikling. Målet er at formulere en
erhvervs- og turismepolitik primo 2010. Udover emnerne indsamles også løbende
input til politikken på anden vis og processen omkring kommuneplanen og en
turismestrategi løber parallelt.
De udpegede emner
er nu i store træk fordelt i arbejdsgrupper initieret af direktionen. Grupperne
er kommet godt i gang. De fleste arbejdsgrupper har brugt foråret til at indsnævre
opgaven, pege på aktiviteter for gruppen og udvælge deltagerkredsen. Bilag 1
giver en kort gennemgang af de identificerede emner. Notatet fra
økonomiudvalgets beslutning i januar 2009 er vedlagt som bilag 2.
Der har været en meget positiv tilkendegivelse fra de involverede parter fra erhvervslivet, der alle ønsker at bidrage til processen. I løbet af efteråret og vinter 2010 forventes derfor input fra alle emnerne til en samlet ny erhvervs- og turismestrategi/politik.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Til efterretning.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
bilag 1. Oversigt over arbejdsgrupper, midtvejsstatus
Udarbejdelse af erhvervspolitik, fase 2
005950-2009
Sagsfremstilling
JD - ØK
Boligselskabet Holstebro og
Boligselskabet Lejerbo, Holstebro, har i brev til Holstebro Kommune ansøgt
om et årligt tilskud til fortsat drift af beboerrådgiverordningen.
Beboerrådgiverordningen blev
etableret i forbindelse med helhedsplanen for Trekantsområdet, som Byrådet
principgodkendte i sit møde den 5. oktober 2005. Beboerrådgiverordningen blev
finansieret ved en kapitaltilførsel, som ophører primo 2010.
Beboerrådgiverordningen har været
en stor succes, og de to boligselskabet har drøftet muligheden for at fortsætte
ordningen i 3-5 år. Det er de to boligselskabers klare opfattelse, at det er
bydende nødvendigt, at ordningen fortsætter, idet det vil være meget
problematisk, hvis det store arbejde, der er igangsat, ikke kan fortsætte.
Det er endvidere de to
boligselskabers opfattelse, at der i ordningen er et kommunalt medansvar,
hvorfor de to boligselskaber ansøger om driftstilskud til
beboerrådgiverordningen.
Den årlige udgift til
beboerrådgiverordningen udgør 469.000 kr.
De to boligselskaber er indstillet
på at yde en andel på 230.000 kr., som svarer til de to boligselskabers
nettoudgift på den nuværende ordning.
Budgetafdelingen gør opmærksom på,
at der i budgettet ikke er afsat midler til driftstilskuddet, men at det i 2009
forventes at kunne indeholdes i Økonomiudvalgets driftsbudget. Udgiften fra og
med 2010 bør i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes i budgettet for
2010-2013.
Siden Økonomiudvalgets tidligere
behandling af sagen, har der været afholdt møder med de tre boligselskaber i
området. Boligselskabet Sct. Jørgen har oplyst, at de ikke deltager i
ovenstående projekt. Boligselskabet Sct. Jørgen har i stedet valgt at etablere
en familiegruppe. En gruppe der 3 gange om ugen går en 3-4 timers tur i
området. Formålet med gruppen er at skabe kontakt til de unge personer, der
færdes i området.
Indstilling
Det indstilles:
Supplerende oplysninger
Det er fra primo 2010, der søges om
tilskud, hvorfor tidligere behandlet indstilling punkt 2 er slettet.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 25. marts 2009 kl. 08.30
Udsat.
Eigil Bodilsen (V) og John Thorsø
(C) deltog ikke ved sagens behandling.
Økonomiudvalget den 15. april 2009 kl. 13.00
Sagen blev udsat.
Eigil Bodilsen (V), Arne Nielsen
(K) og H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen, således at det finansieres ved kompenserende besparelse.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
022483-2009
Sagsfremstilling
JD - ØK
Personalet i afd. 18, Sportsvej,
Boligselskabet Holstebro, har bedt boligselskabet om at udarbejde et forslag
til en mindre tilbygning på 50 m2 til personalefaciliteter.
Boligselskabet har udarbejdet et
forslag, der koster 697.000 kr., og som finansieres ved at optage et
30-årigt realkreditlån. Der skal gives kommunal garanti for lånet.
Forslaget er tiltrådt af
personalet/lederen i afdelingen - herunder er den forventede
huslejestigning på 49.500 kr. ligeledes tiltrådt.
Ovennævnte projekt har ingen
indflydelse på afdelingens 10 beboere. Huslejen betales af Region Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
021433-2008
Sagsfremstilling
JD - ØK
Byrådet godkendte i sit møde den
19. maj 2009 (sag 3) Skema A for afd. 4, Thorsvej, Boligselskabet Sct.
Jørgen.
Skema A blev godkendt med følgende
økonomi:
|
|
Støttet lån |
Ustøttet lån |
|
Håndværkerudgifter |
38.794.505 kr. |
10.423.495 kr. |
|
Omkostninger |
4.655.341 kr. |
1.698.659 kr. |
|
I alt |
43.449.846 kr. |
12.122.154 kr. |
Der blev givet tilsagn om kommunal
garanti på 88% for det støttede lån, mens der ikke skulle gives kommunal
garanti for det ustøttede.
Siden Byrådets godkendelse af Skema
A og indstilling til Landsbyggefonden om at godkende Skema A for det
støttede og ustøttede lån, har Landsbyggefonden meddelt, at de to lån
sammenlægges til ét støttet lån under forudsætning af Holstebro Kommunes
godkendelse heraf.
Der har nu været afholdt
licitation, og Boligselskabet Sct. Jørgen har ved rådgiver fremsendt Skema B.
|
|
Skema A (sammenlagt lån) |
Skema B |
|
Håndværkerudgifter |
49.218.000 kr. |
41.568.845 kr. |
|
Omkostninger |
6.354.000 kr. |
5.212.303 kr. |
|
1 & 5 års eftersyn * |
278.000 kr. |
278.000 kr. |
|
I alt |
55.850.000 kr. |
47.059.148 kr. |
* indsat af
Landsbyggefonden
Som det fremgår af Skema B, har
licitationsresultatet vist sig bedre end forventet.
Som følge af licitationsresultatet
har Boligselskabet Sct. Jørgen ansøgt om, at nedenstående tiltag føres ind i
projektet:
|
Nye vinduer i forbindelse
med at vinduer flyttes i facaden |
2.656.838 kr. |
|
Udskiftning af entredøre,
inkl. nye låse |
1.466.246 kr. |
|
Flytning af installationer |
125.000 kr. |
|
Ændring af tag – fra pap m.
listetræk til glasfiberarmeret |
3.563.217 kr. |
|
Øvrige omkostninger |
979.551 kr. |
|
I alt |
8.790.852 kr. |
De ekstra tiltag holder sig inden
for den på Skema A-tidspunktet godkendte økonomi.
Det er en forudsætning for at
indføre ovenstående tiltag i projektet, at beboerne i afdelingen godkender
dette. Boligselskabet Sct. Jørgen er informeret om dette og har oplyst, at der
vil blive afholdt afdelingsmøde den 2. juli 2009.
Der ansøges om, at de ekstra tiltag
tages med under det støttede lån. Dette kræver dog Landsbyggefondens
godkendelse. Såfremt Landsbyggefonden ikke kan godkende dette, ansøges der om,
at de ekstra tiltag tages med som ustøttet lån.
Ovenstående har ingen yderligere
huslejemæssige konsekvenser end de på Skema A-tidspunktet godkendte.
Af hensyn til tidsplanen vil
Boligselskabet Sct. Jørgen gerne påbegynde byggeriet medio juli/primo
august. Boligselskabet Sct. Jørgen har derfor forespurgt, om det er muligt, at
borgmesteren bemyndiges til at godkende de ekstra tiltag under forudsætning af,
at afdelingen godkender forslaget.
Indstilling
Det indstilles:
Konsekvenser
Ved en positiv afgørelse i
ansøgningen om de ekstra tiltag, vil Skema Bs byggeudgift blive forhøjet med
8.790.852 kr., således at byggeudgiften bliver 55.850.000 kr. Dette
er under forudsætning af, at Landsbyggefonden accepterer, at de ekstra
tiltag kan føres ind i det støttede lån. Alternativt hertil er, at
Boligselskabet Sct. Jørgen i stedet finansierer de ekstra tiltag ved at optage
et ustøttet lån.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
009765-2006
Sagsfremstilling
JKH/AV TU - ØK
Erhvervsbyggemodningen Søndergård Nord (Sted nr. 003323) er igangsat i 2007 på grundlag af en anlægsbevilling på 11.400.000 kr. og en samtidig frigivelse af et rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. (BY 09.10.2007).
Byggemodningen er fremskreden og der søges om frigivelse af 2.850.000 kr. til slidlagsarbejder, etablering af overkørsler med mere.
Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til byggemodning, sted nr. 001301.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af 2.850.000 kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 35.664.000 kr.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 2. juni 2009 kl. 16.00
Indstillingen blev tiltrådt.
Susanne Bjerre (V) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
019984-2007
Sagsfremstilling
JKH/AV - TU - ØK - BY
Baggrund
Etablering af cykelsti og fortov
langs Herningvej mellem Østerbrogade og Kildevej, skulle have været igangsat i
2006 men blev udsat på grund af ledningsrenovering, og udsat igen i 2008 på
grund af anlægsstop.
Herningvej er en af de primære
indfaldsveje til Holstebro med en årsdøgntrafik på 7.400 køretøjer (heraf
omkring 775 biler i eftermiddagsspidstimen jf. tælling fra krydset
Herningvej/Ringvejen). Fra Herningvej er der direkte adgang til en række
ejendomme (bolig og erhverv) på strækningen. Sidevejskrydsene er alle
vigepligtsregulerede og uden kanaliseringsanlæg. Der er fodgængerfelt ved
Østerbrogade.
Det har som forudsætning for
projektet været Kommunens ønske at forbedre forholdene for de svage
trafikanter, dels ved etablering af cykelstier og dels ved at reducere bilernes
hastighed.
Eksisterende forhold
Nuværende Herningvej er etableret
med en kørebane og fortov langs begge sider.
Ved ejendommen Herningvej 59 - 65
er der i vejens østside en parkeringslomme langs fortovskanten.
Langs ejendommen Herningvej 73 er
der en buslomme langs fortovskanten.
Fremtidige forhold
Ved gennemførelse af projektet
etableres kørebane med fortov og cykelsti i begge sider af vejen. Midt på vejen
etableres et "kaosareal".
Det nævnte kaosareal udføres ved
etablering af støttehelle for krydsende fodgængere i begge ender af strækningen
og derudover fortrinsvis ved afstribning på kørebanen. Med et sådant kaosareal
opnås dels en indsnævring af kørebaner, som alt andet lige vil medføre en
reduktion af hastigheden på Herningvej, og dels at venstresvingende kan holde i
venteposition uden at genere den gennemkørende trafik. Kaosarealet kan
endvidere have en gavnlig effekt som støttepunkt for krydsende fodgængere og
cyklister. Der tænkes således ikke markeret venstresvingsbaner nogen steder, men
alene en længdeafmærkning, som adskiller kaosarealet fra kørebanerne.
Der etableres busholdeplads på den
anden side af vejen ved Aldi.
Projektet forventes påbegyndt i
2009
Økonomi
Samlede resterende udgifter til
udførelse og færdiggørelse af projektet beløber sig til 2.840.000 kr.
Den samlede anlægsudgift til
Herningvej udgør ialt 3.170.000 kr. og anlægsindtægten 600.000 kr. Der er
tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Der er tidligere frigivet
et rådighedsbeløb på 800.000 kr.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i det vedlagte
bilag.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 2. juni 2009 kl. 16.00
Sagen blev udsat.
Teknisk udvalg den 8. juni 2009 kl. 12.00
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Kurt Nygaard (A) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Notat om økonomien vedr cykelsti og fortov – Herningvej mellem Østerbrogade og Kildevej
Plantegning-Bilag-Udvalg 02.06.09
020268-2009
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Statsforvaltningen har
i brev af 6. november 2008 godkendt vedtægterne for Skoleskibet Marilyn Anne
I/S.
Statsforvaltningen
pointerer i sin godkendelse, at det alene er byrådene i Herning,
Holstebro og Struer Kommuner, der kan fastsætte afgifter og
gebyrer. Derfor fremsender bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne I/S forslag
til elevtakster for skoleåret 2009/10.
|
Periode |
1. august 09 til 31. juli 10 |
|
|
|
Inden for fællesskabet |
Uden for fællesskabet |
|
Skoleelev pr. måned |
12.124 |
28.141 |
|
Servicelov elever |
27.124 |
43.141 |
|
Lejrskole pr. dag inkl. kost
pr. person |
300 |
370 |
|
Udlejning Vejledende priser |
|
|
|
Dagture 3 timer 20 pass. m.
elever |
11.000 |
|
|
Dagture 5 timer. 20 pass. m.
elever |
14.500 |
|
|
Dagture 5 timer 36 pass. u. elever |
16.000 |
|
|
Dagture 7 timer 20 pass. m. elever |
17.500 |
|
|
Dagture 7 timer 36 pass. u. elever |
18.200 |
|
|
Døgnsejlads 20 pass. |
21.000 |
|
|
Pr. pass. over 36 (+900 ) |
300 |
|
Til sammenligning var
elevtaksterne i skoleåret 2008 - 09 pr. måned:
- Skoleelev pr. måned
inden for fællesskabet 11.400 hhv. uden for fællesskabet 27.000.
- Servicelov elever
inden for fællesskabet 26.400 hhv. uden for fællesskabet 42.000.
Holstebro Kommunes
grundtilskud til Interessentskabet er i 2009 fastholdt på 2008 niveauet på kr.
746.885.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. juni 2009 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke
i sagens behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
019895-2009
Sagsfremstilling
BE/MD - BU - ØK - BY
Før udbygning af Skovsneglen i Mejrup rummede institutionen 40 børnehavepladser + 20 børnehavepladser i pavillon. Ved udbygningen af Skovsneglen i Mejrup blev tilbygningen dimensioneret til 2 grupper med fleksibel udnyttelse (24 vuggestue eller 40 børnehavebørn). Konkret er der pr. 1-6-2009 indskrevet 48 vuggestuebørn. Samtidig er der behov for at udnytte den ledige pladskapacitet i Pavillonen v. Skovsneglen idet der til august anvisningen er et her og nu behov for flere 0-2 års pladser.
Der er derfor behov for at udvide krybberum med yderligere 36 pladser. Institutionen har allerede anskaffet krybber til 48 vuggestuebørn, så der er kun behov for at indkøbe yderligere 12.
Omkostningen til udvidelsen er skønnet således:
Udvidelse af krybberum 90 kvm. 720.000 kr.
Anskaffelse af 12 krybber à ca. 4.000 kr. 48.000 kr.
Inventar 40.000 kr.
I alt 808.000 kr.
Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 808.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 363.000 kr.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. juni 2009 kl. 12.00
Et ændret skøn over de samlede
omkostninger ved etablering af krybberummene medfører, at Udvalget søger i alt
500.000 fri i stedet for 808.000.
Indstillingen følges i øvrigt, idet
Udvalget ønsker sagen fremmet tidsmæssigt mest muligt af hensyn til
institutionens drift og optag af børn.
Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke
i sagens behandling.
Beslutning
Notat af 23. juni 2009 vedrørende Skovsneglen i Mejrup - Yderligere krybberum blev uddelt på mødet.
Sagen blev udsat
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
020320-2009
Sagsfremstilling
BE/MD - BU - ØK
Arbejdstilsynet har givet påbud i
Krøyerhaven om at sikre tilstrækkelig udsugning ved komfur og opvaskemaskinen i
køkkenet.
Problemet kan løses
ved at institutionen udskifter opvaskemaskinen med genkondensering af
vanddamp i maskinen. Bytteprisen er 25.246 kr. og ved øget udsugning fra
emhætte og kontrolventil i loft og øget indblæsning. Samtidig indreguleres
eksisterende ventilationsanlæg således, at der er større luftmængde i
køkken, og ikke øvrige rum. Der er valgt denne løsning, da eksisterende
ventilationsanlæg er projekteret til at køre med betydeligt større
luftmængde, men er neddroslet af hensyn til træk i grupperum. Korrekt
indregulering vil hæve luftskiftet i køkken uden at give træk i grupperum.
Omkostningen er skønnet til 20.000 kr.
Efter frigivelse af
et rådighedsbeløb på 20.000 kr. er puljen til arbejdsmiljø på 184.000 kr.
Budgetafdelingen
har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. juni 2009 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke
i sagens behandling.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
000385-2009
018087-2009
037266-2008
007790-2009
017926-2009
017904-2007
005711-2008