Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og at juli måned er mødefri, det vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et byrådsseminar og en temadag for byrådet henholdsvis forår og et i efterår.

Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra et princip om, at der så vidt muligt

§ holdes møde hver 14. dag,

§ holdes møde i ugen før byrådsmøderne,

§ ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.

Skoleferierne holdes som udgangspunkt mødefri. Det betyder, at der er planlagt 21 økonomiudvalgsmøder i 2010. Derudover er der planlagt to temadage i foråret og to i efteråret.

Mødekalenderen skal efterfølgende behandles i fagudvalgene efter følgende tidsplan:

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. september

Udvalget for Børn og Unge den 27. august

Socialudvalget den 25. august

Arbejdsmarkedsudvalget den 26. august

Natur og Miljøudvalget den 31. august

Teknisk Udvalg den 31. august

Herefter behandles den samlede mødekalender i Økonomiudvalget den 9. september og godkendes endeligt i Byrådet den 15. september 2009.

Indstilling

Det indstilles,

- at forslag til mødekalender for Økonomiudvalget og Byrådet sendes til behandling i de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af fagudvalgenes møder.

Beslutning

Mødekalenderen suppleres med et Økonomiudvalgsmøde fredag den 25. juni 2010. Tidspunktet for Byrådets møde i december undersøges nærmere. Kalenderen sendes herefter til behandling i de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af fagudvalgenes møder.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Mødekalender 2010

2. Besvarelse til Tilsynsrådet vedrørende revisionsberetningen for regnskabsåret 2007.

027804-2008

Sagsfremstilling

CES - ØK - BY

Statsforvaltningen Midtjylland (Tilsynet) har anmodet om en orientering om kommunens arbejde med revisionens bemærkninger ved aflæggelsen af den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2007.

Økonomi har udarbejdet forslag til besvarelse af Tilsynets henvendelse.

Indstilling

Det udarbejdede forslag indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til besvarelse.

3. Klimaklynge

019757-2008

Sagsfremstilling

HH - ØK

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009-2012 blev der afsat en anlægspulje (Udviklingspuljen) på 2 mio. kr. i årene 2009 – 2012, samt en driftspulje på 650.000 kr. i 2009 og 1 mio. kr. i 2010 – 2012, der anvendes som medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte projekter sker via EU, Staten eller forskellige fonde.

Der skal være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske område.

Projekterne skal indstilles af Direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet projektet om etablering af klimaklynge og bl.a. herunder, at der i forbindelse med etableringen af klimaklyngen skulle ansættes en projektleder. Finansieringen heraf sker ligeligt mellem de involverede parter.

Holstebro Kommunes andel udgør 200.000 kr. pr. år i 2009, 2010 og 2011, der indstilles finansieret af driftsmidler under udviklingspuljen.

Indstilling

Det indstilles,

- at der bevilliges 200.000 kr. om året i 2009 – 2011 fra udviklingspuljen, drift, til finansiering af projektleder til klimaklyngen.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Indkøb af Brintbiler

028043-2009

Sagsfremstilling

HH - ØK

Der har de senere år været fokus på, at elektrisk transport baseret på vedvarende energikilder i fremtiden vil spille en nøglerolle i at sikre reduktion af CO2 udledningen fra transport samt reduktion af afhængigheden af olie. Holstebro Kommune har i den forbindelse drøftet muligheden for at købe et antal brintbiler igennem det såkaldte LINK2009 projekt, der omhandler udvikling og afprøvning af brintbiler og tankstationer i Danmark.

LINK2009 projektet er en videreførelse af aktiviteterne i det tidligere ”Hydrogen Link Vestjylland” projekt, hvor en række såkaldte 1. generations køretøjer og tankstationer blev etableret i Vestjylland.

LINK2009 projektet er opdelt i 2 faser. Fase 1 af projektet er igangsat i sommeren 2009 med støtte fra Energistyrelsen EUDP program og dækker over udviklingen af 2. generations køretøjer og tankstationer. Fase 2 har netop opnået støtte fra EUDP programmet og dækker over selve afprøvningen af køretøjerne og tankstationerne.

Oprindeligt var det planlagt at foretage afprøvning af brintbiler og etablering af brinttankstationer i byerne Holstebro, Herning og København. Da der imidlertid ikke blev opnået det fulde støttebeløb til fase 2 fra EUDP har det været nødvendigt at tilpasse projektet, så at der kun sker afprøvning i en by.

Da Københavns Kommune har foretaget indkøb af et antal brintbiler uden støtte, etableres en tankstation her inden klimatopmødet, dog udenfor projektet. Da Holstebro tidligere har investeret betydeligt i Vestjylland projektet er det naturlige udgangspunkt at denne også bliver afprøvningsbyen i LINK2009. Dette naturligvis såfremt at Holstebro Kommune ønsker at indkøbe brintbilerne og Vestforsyning etablerer en brinttankstation i byen som en del af projektet.

Holstebro Kommune har derfor nu modtaget en konkret ansøgning om indkøb af 3 brintbiler. Brintbilerne kan tages i brug før sommeren 2010 ved indgåelse af kontrakt i løbet af august måned 2009.

Det samlede indkøb af 3 stk. brintbiler vil for Holstebro kommune andrage 2,25 mio. kr. eksklusiv omkostninger til service og brændstof. Der kan opnås støtte på 820.000 kr. fra Energistyrelsens EUDPprogram til indkøbet af køretøjerne, hvilket betyder at Holstebro Kommunens betaling vil blive 1,43 mio. kr. eksklusiv omkostninger til service og brændstof.

Vestforsyningen oplyser, at der er truffet principbeslutning om at etablere en Brintstation, og at den endelige beslutning vil blive truffet, hvis Holstebro Kommune køber Brintbiler og efterfølgende fremsender en anmodning til Vestforsyningen.

Holstebro Kommunes andel udgør således 1.075.000 kr. i 2009 og 355.000 kr. i 2010, der indstilles finansieret af anlægsmidler under udviklingspuljen. Direktionen vil efterfølgende fordele bilerne ud fra en maximal udnyttelse af bilerne og med udgangspunkt i korte ture med mange stop og start i bymæssig bebyggelse.

Indstilling

Det indstilles,

- at der indkøbes 3 brintbiler, der finansiseres via Udviklingspuljen.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen med et forbehold for at undersøge arbejdsmiljøforholdene.

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Forslag til turismestrategi for Holstebro Kommune

048819-2007

Sagsfremstilling

NS - ØK - BY

Økonomiudvalget besluttede i december 2007 at igangsætte en proces med inddragelse af flere aktører om en kommende turismestrategi for hele kommunen i forlængelse af de organisatoriske omlægninger.

Der foreligger nu et forslag til turismestrategi. Strategien vil være en del af en samlet erhvervs- og turismepolitik. Målet med strategien er at sikre et fælles fokus for indsatsen og dermed et grundlag som de mange aktører på turistområdet kan se sig selv som en del af. Strategien bygger overvejende på de styrkepositioner og indsatsområder som vi allerede er godt i gang med at udvikle. I kommuneplanforslaget er der således allerede formuleret en række udviklingsmål og der er udarbejdet en redegørelse for turismen. Strategiforslaget bygger på dette.

Strategiforslaget er blevet til på baggrund af en længere proces: interviews med ca. 20 turismeinteressenter, møder i Turistforum og senest på et møde den 18.5.2009 med 20 udvalgte turismeinteressenter.

Strategien er opbygget i en række hovedafsnit.

1. Indledning med Byrådets vision og målsætninger

2. Styrkepositionerne vi bygger på

3. Oplevelser og produktudvikling inden for:

· Naturen - land og vand

· Byen til shopping, kultur og begivenheder.

4. Formidling og markedsføring

5. Udvikling af turismen og erhvervet

Implementeringen af strategien bygger på aktørernes medspil og ejerskab. Der foregår p.t. en evaluering af den nye organisering. Den fremtidige organisering, uanset om denne ændres eller ej, har stor betydning for hvordan strategien kan blive implementeret. Det er derfor fortsat meget relevant at tænke udviklingen af turismen sammen med erhvervsudviklingen i øvrigt.

Indstilling

Det indstilles,

- at forslaget til turismestrategi godkendes og fremsendes til behandling i Byrådet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Teamleder Dorte-Pia Ravnsbæk og udviklingskonsulent Niels Sparvath.

Forslag til turismestrategi sendes til Byrådet med de faldne bemærkninger.

6. Badesikkerhed ved Vesterhavet

028058-2009

Sagsfremstilling

NS - ØK

Badesikkerhed ved Vesterhavet

Holstebro Kommune har en strækning vesterhavskyst på ca. 13 km. På denne strækning fra Vedersø Klit til Thorsminde bades der især ved strandene ved Husby Klit inkl. Græm Strand, Spidsbjerg Strand, Bjerghuse og Thorsminde. Der er blå flag ved Thorsminde, Bjerghuse og Spidsbjerg, som et synligt bevis på, at her er strand- og vandmiljø godt.

Der forekommer især i højsæsonen drukneulykker ved Vestkysten – i juli druknede to badegæster ved Thorsminde. Det gør det ekstra aktuelt at drøfte og vurdere hvilke initiativer, der kan nedsætte risikoen for disse ulykker.

I 2007 ansøgte Holstebro Kommune TrygFonden om at få etableret livreddertårne på strandene ved Thorsminde, Bjerghuse, Spidsbjerg og Ejsingholm Strand. Der kom afslag på ansøgningen, da man vurderede, at der var større behov andre steder langs Vestkysten (Hvide Sande og Søndervig). I stedet blev der i sommeren 2008 indgået aftale mellem TrygFonden, Dansk Svømmeunion (SVØM) og Holstebro Kommune, om at indgå i et pilotprojekt med indledningsvis en risikovurdering af de nævnte strande og efterfølgende opsætning af advarselsskilte ved strandene. Aftalen løber indtil 1.10.2009, hvor TrygFonden og SVØM skal tage initiativ til evt. fornyelse af aftalen.

I forvaltningen arbejdes der sideløbende med badesikkerhed. Bl.a. Rådet for Større Badesikkerhed og TrygFonden har udarbejdet pjecer med en række baderåd. Forvaltningen vil nu opfordre turistkontorer, overnatningssteder, butikker, attraktioner, sommerhusudlejere m.fl. til at have pjecerne til udlevering.

Følgende muligheder og forslag er i spil:

1. TrygFonden ansøges igen om etablering af et livreddertårn i Thorsminde. Et livreddertårn på stranden vil få en positiv effekt ved generelt at tiltrække flere badegæster til Thorsminde. Kommunens bidrag til livredningsarbejdet er:

- at stille overnatning til rådighed for livredderne i lokalområdet i sæsonen.

- at sørge for opbevaring af tårnet uden for sæsonen, samt op- og nedtagning.

Trygfondens tårne holder åbent dagligt 8 uger hver sommer. I 2009 holder tårnene åbent fra 29. juni til 22. august, fra 11-19. Der er ansøgningsfrist den 1.10. To medarbejdere fra TrygFonden var i ugen efter drukneulykken på besigtigelse på stranden og mødtes endvidere med en repræsentant for Thorsminde Borgerforening.

For at TrygFonden skal kunne imødekomme en ny ansøgning, skal der kunne dokumenteres ændrede forudsætninger i forhold til den tidligere ansøgning. Baggrunden for at søge igen er netop ændrede forudsætninger, idet drukneulykken i praksis har vist at det kan være farligt at bade i Thorsminde – på trods af skiltning. Der er endvidere siden udarbejdelsen af den første ansøgning blevet igangsat flere udviklingsprojekter i Thorsmindeområdet, der bl.a. arbejder med at udvikle turismen i området.

2. Kystdirektoratet er i et brev blevet anmodet om at medvirke til etablering af et sikkert badeområde ved Vesterhavet (f.eks. Bjerghuse, Spidsbjerg Strand eller Thorsminde). Kystdirektoratet skal medvirke til en vurdering af, om det er muligt at etablere et badeområde, der er omkranset af bølgebrydere, således at der inden for dette område er mindre bølger, ingen farlig understrøm og en fast vanddybde. Et sådant projekt kan få stor profileringsmæssig betydning for Holstebro Kommune og dermed tiltrække flere turister.

3. Borgere har i læserbreve og ved henvendelser til Holstebro Kommune foreslået flere tiltag, der skal fremme badesikkerheden ved Vestkysten.

Indstilling

Det indstilles,

- at Holstebro Kommune ansøger Trygfonden om at etablere et livreddertårn ved Thorsminde.

- at forslag fra borgerne om øget badesikkerhed sendes til videre foranstaltning i allerede nedsatte arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling i Thorsmindeområdet.

Supplerende oplysninger

I Frederikshavn Kommune har man på tredje år tre bemandede livreddertårne i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Frederikshavn Kommune har tidlige søgt TrygFonden og fået afslag. Projektet er etableret mellem Frederikshavn Kommune og kystlivredderne.dk, der er hjemmehørende i Aalborg.

Frederikshavn Kommune har bygget tårnene, stiller overnatningsfaciliteter til rådighed for livredderne og betaler for driftsomkostningerne for tre poster. Sidstnævnte koster 522.400 kr. ex. moms.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Ingen.

7. Henvendelse om oprettelse af praktikpladser

027969-2009

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand og konst. direktør for Holstebro Tekniske Skole har den 4. juni 2009 fremsendt et brev vedr. den generelle praktikpladssituation, samt Holstebro Kommunes ansættelse af lærlinge.

I brevet opfordres Økonomiudvalget til at sikre, at der udarbejdes en politik for ansættelse af lærlinge, og at Holstebro Kommune i den forbindelse ansætter lærlinge.

Det skal oplyses, at administrationen frem mod sommeren har arbejdet på at oprette et antal lærlingepladser, og at Teknik og Miljø i Holstebro Kommune i juni 2009 blev godkendt som uddannelsessted for to teknisk designer elever af det faglige fællesudvalg. De to elevstillinger er i øjeblikket opslået.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Notat af 10. august 2009 vedrørende elever og lærlinge i Holstebro Kommune blev uddelt på mødet.

Til efterretning.

8. Godkendelse af regnskab for driftsåret 2008 vedr. DSI EGV-Boligerne i Vinderup

015365-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK

Domea har fremsendt regnskab og revisionsprotokollat for "Den selvejende institution EGV-Boligerne i Vinderup".

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 (Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger) godkende regnskabet.

Regnskabet for 2008 viser et underskud på 1.780 kr. Underskuddet er reguleret via huslejefordelingskontoen, som herefter udgør 16.022 kr.

Regnskab og revisionsprotokollat giver ikke anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles at,

Regnskabet godkendes, og
at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende regnskaber for selvejende institutioner, der er omfattet af det kommunale tilsyn med alment byggeri, såfremt regnskabet ikke giver anledning til kritiske bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

9. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2004:19 - Bioenergianlæg samt erhverv ved Energivej

037588-2006

Sagsfremstilling

NMU - ØK - BY

Forslaget til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2004, som Byrådet vedtog den 20. januar 2009, har med ledsagende VVM-redegørelse været i 8 ugers offentlighedsfase. Fra denne foreligger skriftlige reaktioner fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, Region Midtjylland, Vejdirektoratet, Holstebro Museum, Miljøcenter Århus, en beboer nær område 8.E1 ved Energivej samt adskillige lodsejere ved planforslagets ledningstracéer og borgere i varierende afstand fra planforslagets omladestationer.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse og en lang række forslag til ændret placering af begge omladestationer og til ændrede ledningstracéer. Vejdirektoratet forudsætter af hensyn til fremkommeligheden på rute 11, at omladestationer og transportledninger etableres i sin helhed. Miljøcentret ophæver som ansøgt regionplanretningslinien om ”langsigtet byvækstgrænse” for så vidt angår arealer nord for Energivej, så erhvervsområdet 8.E1 kan udvides mod nordvest som indeholdt i planforslaget. Beboere øst for Hjermvej anmoder om særskilt afklaring af deres situation. De indkomne indsigelser mv. findes på sagen.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og anbefaling af, hvor vidt de bør medføre ændringer i kommuneplantillægget, medfølger som bilag til dagsordenpunktet. Det er heri bl.a. anbefalet, at begge omladestationer gives en fjernere placering, at ledningstracéerne for såvel biogas som gylle og slam justeres på flere strækninger, og at maksimal bygningshøjde for et bioenergianlæg øges fra 25 til 30 m.

En høring af omboende og lodsejere, som kunne blive berørt af de anbefalede ændringer, har afstedkommet dels yderligere ændringsforslag og dels indsigelser imod såvel en omladestation Øst ved Skavevej (placering "D3") og en omladestation Syd et stykke vest for Sørvadvej (placering "D4"). Disse reaktioner er ligeledes indeholdt i notatet, der medfølger dagsordenen, ligesom reaktionerne efter yderligere en høring hen over sommeren vedr. en placering "D2-a" for omladestation Syd på samme mark ved Sørvadvej som i planforslaget, men noget længere væk fra Flodgårdvej 2.

En realisering af bioenergianlæggets ledninger og omladestationer i overensstemmelse med de anbefalede planændringer forudsætter, at Maabjerg BioEnergy ændrer det ansøgte projekt på enkelte punkter. Teknik og Miljø vurderer udfra drøftelser og korrespondance med repræsentanter for selskabet, at dette vil ske, og har på den baggrund gennemgået de væsentligste ændrede miljøpåvirkninger med henblik på afklaring af, hvorvidt der vil kunne meddeles bl.a. miljøgodkendelser henholdsvis VVM-tilladelser og § 19-tilladelser (miljøbeskyttelsesloven) til det ændrede projekt. Der er ikke herved fundet at være tale om så væsentligt ændrede påvirkninger, at de vil kræve fremlæggelse af ny VVM-redegørelse med ledsagende forslag til kommuneplanretningslinier i henhold til planlovens § 11 g.

En ændring af omladestationernes placering som omhandlet oven for må forudses at medføre vejinvesteringer, hvor til der i særlige tilfælde efter § 70 i lov om offentlige veje kan opkræves bidrag fra vedkommende ejer eller bruger.

Som bilag til dagsordenpunktet medfølger et oplæg til sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven, hvis indhold offentliggøres i redegørelsen, der ledsager kommuneplantillægget, henholdsvis den redegørelse, der ledsager lokalplan nr. 1001.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget til sammenfattende redegørelse tiltrædes, og
at kommuneplantillægget vedtages endeligt med de i samlenotatet anbefalede ændringer, herunder omladestation Syd i placeringen "D2-a" og omladestation Øst i placeringen "D3".

Supplerende oplysninger

Ingen.

Konsekvenser

Retsvirkninger som nærmere anført i planloven.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 8. juni 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Se nedenstående (planforslaget, samlenotat og sammenfattende redegørelse).

10. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde øst for Hingebjergvej i Tvis

017972-2009

Sagsfremstilling

AL/SH - ØK - BY

Byrådet har på byrådsmødet i april vedtaget et kommuneplantillæg for et nyt boligområde i Tvis. Ved kommuneplantillæggets vedtagelse var boligområdet reduceret med ca. 1 ha i forhold til det udsendte forslag efter et veto fra FødevareErhverv pga. en for lav udnyttelse af området. Nærværende kommuneplantillæg bygger videre på det udlagte boligområde, idet der er tilføjet ca. 1 ha, som vil blive anvendt til et teknisk anlæg samt yderligere et par boliger. Forvaltningen har kontaktet FødevareErhverv, som ikke har bemærkninger til udkastet til den nye plan.

Der er foretaget en miljøscreening, hvor det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Det indstilles:

at kommuneplantillægget vedtages som forslag med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger
at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Udkast til kommuneplantillæg nr. 54.

11. Forslag til Landsplanredegørelse 2009- Kommunens kommentarer

025676-2009

Sagsfremstilling

CM/SGK - ØK

Miljøministeren udsendte den 8. juli forslag til Landsplanredegørelse 2009, som han skal efter nyvalg til Folketinget (PL § 2, stk. 2).

I landsplanredegørelsen afstikkes de politiske rammer for den overordnede fysiske udvikling i Danmark mht. klima, energi, byudvikling, infrastrukturnatur, natur, landbrug m.m.

Det konstateres at befolkningen kun vokser ganske lidt, men at der samtidig foregår en kraftig forskydning af bosætningen fra yderområder og mellemstore byregioner til det Østjyske bybånd (fra Randers til Kolding) og Hovedstaden med hele Sjælland.

Det medfører en kraftig byvækst nogle steder, som man vil opsuge via byfortætning på ledige industriarealer og først i anden omgang på bar mark. Det medfører en stadig stigende trafik. Den er i øvrigt steget med 50 % de sidste 20 år og med en udledningsstigning af drivhusgasser på 32 %. Samtidig udtrykkes der et mål om, at den kollektive trafik og cyklerne skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. I aftalen om "En grøn Transportpolitik" (29.01.09) har et bredt flertal i Folketinget vedtaget at undersøge 26 projekter nærmere. De udgør 8 baneprojekter, 1 havnebane-adgangsprojekt og 17 motorvejsprojekter (herunder vejen til Holstebro). Godt halvdelen af vejprojekterne ligger i Østjylland og på Sjælland.

Landsplanredegørelsen åbner for en ændring af landbrugsloven og planloven, så størrelses- og ejerforhold af landbrug gives helt fri. Samtidig vil man pålægge kommunerne at inddrage lokaliseringen af de store husdyrbrug i den almindelige planlægning.

Landsplanredegørelsen efterlader et indtryk af, at Danmark i stigende grad flyttes østpå og, at det er der ikke noget at gøre ved.

Forslag til Landsplanlægning 2009 rejser en række spørgsmål af vital betydning for en mellemstor byregion som Holstebro på kanten af et yderområde.

Forvaltningen har på den korte tid der er sat af til høring (frist 7. september), udarbejdet et udkast til høringssvar med i alt 6 spørgsmål til det foreliggende forslag til Landsplanredegørelse 2009.

Indstilling

Det indstilles,

- at udkast til høringssvar fra Holstebro Kommune drøftes med henblik på en nærmere bearbejdning inden endelig vedtagelse på Økonomiudvalgets møde den 26. august.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

Udkastet blev tiltrådt.

Bilag

Udkast til kommentarer fra Holstebro Kommune til forslag til Landsplanredegøresle 2009.

Forslag til Landsplanredegørelse 2009 kan ses på www.blst.dk/landsplan/

12. Frigivelse af midler til Sdr. Nissum forskønnelse

012097-2009

Sagsfremstilling

KC/AV - TU - ØK

Der er i anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto nr. 222344 afsat 258.000 kr. til forskønnelse af Sdr. Nissum. Borgerforeningen Sdr. Nissum-fjand har i den forbindelse udarbejdet forslag som indebærer, at der sker en forskønnelse af den offentlige p-plads ved kirken i form af træplantning, samt at belysningsforholdene på p- pladsen forbedres.

Der er endvidere af Borgerforeningen udarbejdet forslag til en forskønnelse af torvet, der går under betegnelsen Lille torv. Forslaget indebærer, at der sker en ændring af Smedevejs tilslutning til Kirkebyvej, hvilket medfører en forbedring af de trafikale sikkerhedsforhold. Forslaget er godkendt af Holstebro Politi.

Forslaget for Lille Torv indebærer, at eksisterende plantning ryddes og der plantes nyt. Samtidig indrettes der en flisebelagt bænkeplads på arealet. Teknik og Miljø vurderer, at forslaget vil medføre en væsentlig forskønnelse af centrum for Sdr. Nissum.

Der er med Borgerforeningen aftalt, at eventuelt restbeløb anvendes til udbedring af de tilstødende fortove.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg den 20. april 2009: Indstillingen blev tiltrådt.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at beløbet 258.000 kr. afsat i anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto nr. 222344 frigives til forskønnelse af Sdr. Nissum.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

13. Boligområde ved Egevænget i Tvis - Byggemodning - Økonomi

037684-2008

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 1043, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af 8 parcelhusgrunde ved Egevænget Tvis.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat medium oktober 2009.

Udstykningen omfatter således 8 parcelhusgrunde

Byggemodningen indeholder:

120 m boligvej

Vendeplads

Museumsundersøgelser

Nedrivning af ejendom

Forsyninger for kloak, fjernvarme, vand og el.

Endvidere er der overslagsmæssigt medregnet udgifter til grundvandssænkning og etablering af omfangsdræn på grund af høj grundvandsstand i området.

Anlægsudgift i alt 3.270.000,- kr. ekskl. udgifter til jorderhvervelse.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 28.019.000 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 3.270.000,- kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 på 3.000.000,- kr.

- at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning.

- at Teknik og Miljøs driftsbudgetramme forhøjes med 13.000,- kr. pr. år fra og med 2011, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 29. juni 2009 kl. 12.00

Mails fra Tvis Borgerforening blev omdelt på mødet.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

14. Vedr. tilslutningsvej til Naurbanen fra Vilhelmsborgvej

019539-2009

Sagsfremstilling

MMS/AV - TU-ØK

I budgettet for 2009 er der på stednr. 222596 afsat 500.000 kr. til etablering af ny tilslutningsvej til Naurbanen.

Den nuværende adgangsvej til området forløber forbi Vilhelmsborgvej 1. Ved etablering af ny tilslutningsvej vil den nuværende adgangsvej blive lukket umiddelbart efter Vilhelmsborgvej 1. Vejen vil stadig kunne benyttes af cyklende og gående.

Ved etablering af den nye tilslutningsvej vil krydset ved Vilhelmsborgvej 1 nær baneoverskæringen blive aflastet.

Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid arbejder endvidere på at kunne tilbyde Schæferhundeklubben nogle af arealerne ved Naurbanen, hvor der i dag allerede findes 2 hundeklubber. Ved et øget brug af området vil det være hensigtsmæssigt at flytte tilslutningsvejen, således at trafikken forbi Vilhelmsborgvej 1 begrænses.

Projektet forventes gennemført i efteråret 2009.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at der frigives 500.000 kr. på stednr. 222596 svarende til det rådighedsbeløb der er afsat i budgettet for 2009.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 29. juni 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Teknik og Miljø undersøger en alternativ linieføring af hensyn til landbrugsdriften. Samtidig undersøges muligheden for et forbud mod knallertkørsel på stiforbindelsen.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og driftschef Annette Vognbjerg.

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Kortbilag Adgangsvej Vilhelmsborgvej

15. Trafiksikkerhedsplan

045316-2007

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø fremlægger forslag til Holstebro Kommunes Trafiksikkerhedsplan med tilhørende delplaner til endelig godkendelse.

Trafiksikkerhedsplanen består af en hovedrapport som er Trafiksikkerhedsplanen og 3 delplaner - Vejplan - Hastighedsplan og Stiplan.

I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen har der været nedsat en følgegruppe med indbydelse af repræsentanter fra Beboer- og borgerforeninger, Børn og Unge, Centralforeningen af taxaer i Danmark, Dansk Cyklist forbund, Dansk Landbrug, Dansk transport og logistik, Danske Handicaporganisationer, Midt- og Vestjyllands politi, Regionshospitalet i Holstebro, Social og Sundhed, Vejdirektoratet og Ældrerådet. Derudover har der været holdt et dialogmøde hvor borgerforeninger ol. har været indbudt.

Trafiksikkerhedsplanen er desuden en del af kommunens servicestrategi.

Fundamentet for trafiksikkerhedsplanen er vejklassificeringen, en uheldsanalyse, en skolevejsanalyse, samt en borgerundersøgelse.

Det overordnede mål med trafiksikkerhedsplanen er gennem planens aktiviteter at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og forbedre trygheden på vej- og stinettet.

I forbindelse med budgetlægningen er der fremlagt forslag om rammeudvidelse på anlægsbudgettet til forbedring af trafiksikkerheden, for at kunne opfylde målsætningen.

Trafiksikkerhedsplanen vil derudover også:

Sikre et overblik over problemstillingerne på vej- og stinettet.

Skabe et overblik over de trafiksikkerhedsaktiviteter, som skal gennemføres, evt. angivet i prioriteret rækkefølge.

Sikre at der sker en ensartet behandling af borgere.

Danne grundlag for en prioritering af projekter til udførelse, indenfor en 2 årig periode

Nu foreligger der en samlet plan, som giver grundlag for en prioritering af de fremadrettede trafiksikkerhedsaktiviteter. Der er ligeledes afsat midler i budgettet til gennemførelse af prioriteringer, men som nævnt er der fremlagt forslag om rammeudvidelse på anlægsbudgettet for at kunne opfylde målsætningen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at Holstebro Kommunes Trafiksikkerhedsplan godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 29. juni 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og driftschef Annette Vognbjerg.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Økonomiudvalget ønsker muligheden for brugernes egenbetaling vedrørende trafikforanstaltninger udgår.

16. Aftale med Den selvejende institution Holstebro Krisecenter om driften af centeret

015992-2006

Sagsfremstilling

PS/EG/KB/CM - SOU - ØK - BY

Holstebro Byråd godkendte i juni måned 2008 Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn - med virkning fra den 1. marts 2008. Den nye vedtægt erstattede den af Ringkjøbing Amtsråd godkendte vedtægt for institutionen.

I henhold til den nye vedtægt har der været afholdt generalforsamling i den selvejende institution i første kvartal af 2009, hvorefter institutionens bestyrelse har konstitueret sig.

Bestyrelsens opgave er at påse, at Holstebro Krisecenters administrative og økonomiske interesser og anliggender varetages på ordentlig vis og i overensstemmelse med gældende love på området, vedtægtens formål, retningslinjer fastsat af generalforsamlingen og i henhold til aftale (driftsoverenskomst) med Holstebro Kommune.

Der er nu forhandlet et nyt forslag til aftale (driftsoverenskomst) på plads mellem Holstebro Krisecenter og den kommunale forvaltning. Forslaget fremsendes således til politisk behandling, idet det kan oplyses, at den selvejende institutions bestyrelse har tiltrådt aftalen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at aftalen (driftsoverenskomsten) godkendes som fremlagt.

Supplerende oplysninger

Holstebro Krisecenter drives i henhold til og i overensstemmelse med § 109 i Lov om social service.

Konsekvenser

Aftalen (driftsoverenskomsten) medfører ikke ændringer i det fastlagte serviceniveau/den godkendte budgetramme.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 23. juni 2009 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

17. Etablering af nye altaner og facaderenovering - ældreboliger Sønderbo, Den Røde Plads

016081-2008

Sagsfremstilling

PS/CM/JD - SOU – ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen ansøgte i 2008 på vegne af ældreboligerne Sønderbo, Den Røde Plads, om kommunalbestyrelsens godkendelse af etablering af altaner og facade-renovering i afdelingen, der har 40 lejemål.

Ældreboligerne Sønderbo er visitationsboliger, hvortil kommunen har anvisningen og dermed også pligten til at betale for uudlejede boliger (garantihusleje).

Behandlingen af ansøgningen blev udsat, idet der på ansøgningstidspunktet var udlejningsproblemer i ejendommen. En administrativ arbejdsgruppe i Social og Sundhed har i et notat anbefalet en række nødvendige tiltag for at gøre boligerne mere handicapegnede - og dermed mindske lejeledigheden og den deraf følgende kommunale udgift. Disse forbedringer fandtes at skulle iværksættes, inden ansøgningen om altaner og facade-renovering kunne komme til behandling. Arbejdet er efterfølgende gennemført efter pålæg fra Økonomiudvalget til Boligselskabet Sct. Jørgen.

Boligselskabet Sct. Jørgen har nu meddelt, at de ønskede tiltag er gennemført og anmoder om, at sagen om etablering af altaner og facade-renovering genoptages. Projektet er tidligere godkendt af afdelingens beboere.

Det er anslået, at udgiften til altaner og facaderenovering vil koste kr. 4.935.000,-. Beløbet finansieres ved at optage et 30-årigt lån. Det er oplyst, at der skal gives kommunal garanti for lånet.

Projektet medfører en huslejestigning på brutto kr. 729,- pr. måned. Huslejen i en lejlighed på 65m2 stiger fra brutto kr. 4.549,- til kr. 5.378,- pr. måned. Lejen i en 81m2-lejlighed stiger fra brutto kr. 5.614,- til kr. 6.443,- (der er i den anførte husleje indregnet en huslejestigning på brutto kr. 100,- pr. måned som følge af den tidligere nævnte optimering af handicapindretningen).

Huslejestigningen er opgjort til mellem 15 % og 19 %.

For en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension, vil huslejestigningen i en 65m2-lejlighed modsvares af en tilsvarende stigning i boligydelsen (kr. 829,- pr. måned). I en 81m2-lejlighed stiger boligydelsen med kr. 665,- pr. måned, således at merhuslejen for lejeren bliver på kr. 164,- pr. måned.

Den årlige husleje vil være ca. kr. 1.000,- pr. m2, hvilket er højt sammenlignet med andre lejeboliger og almene boliger i det område i Holstebro by. Den årlige bruttohusleje er således kr. 77.316,- for en 81m2-lejlighed eksklusive forbrugsudgifter. Folkepensionen er aktuelt brutto kr. 126.516,- pr. år for en enlig pensionist.

Boligselskabet Sct. Jørgen motiverer ansøgningen om altaner m.v. således:

"Det er af stor betydning for lejernes livskvalitet, at der opsættes altaner. Der er i dag ikke muligt for lejerne at sætte sig ud for at få lidt frisk luft eller nyde solen, hvis de ikke vil sidde på fortovet foran blokken eller ude på den lille tagterrasse på P-pladsen omme i gården. På den lille terrasse er der kun plads til 4-6 personer, og der er meget trafik ind og ud, både fra/til boligerne og fra/til nabobygningen. Det gør, at der aldrig er nogen som benytter pladsen. På fortovet er der ikke muligheder for siddepladser, og der er meget trafik.

Det er meget uhensigtsmæssigt, at der ikke er mulighed for at komme ud i vind og vejr. Det er specielt et stort problem i Sønderbo, fordi her bor mange ældre og gangbesværede. Mange af dem kommer aldrig ud af deres lejlighed, fordi det er alt for besværligt. Især for disse svage mennesker vil en altan være af meget stor betydning.

Forskel i livskvalitet imellem at være spærret inde i sin lejlighed og så at have en altan, hvor man kan gå ud og nyde solen, er enorm. Det er ikke tidssvarende, at vi har lejligheder til ældre gangbesværede, som på grund af deres handicap bliver spærret inde i deres lejligheder, når vi har muligheder for at etablere en altan. Dette sammenholdt med, at vi nu har ændret badeværelserne, så der åbnes op for, at flere gangbesværede kan bo i Sønderbo, forstærker behovet for etablering af altaner med adgang fra de enkelte lejligheder. Udlejningsmæssigt vil altanerne være et stort aktiv, også selvom det medfører en huslejestigning."

Indstilling

Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at der etableres altaner. Samtidig oplyses det, at den samlede årlige kommunale udgift til boligydelse vil være 90.000 kr.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets positive indstilling gør Tilsynet med støttet boligbyggeri opmærksom på, at Økonomiudvalget følgeligt skal tage stilling til:

godkendelse af lånoptagelse på 4.935.000 kr. og
tilsagn om 100 % kommunal garanti for lånet.

Arne Nielsen (K) tog forbehold.

Supplerende oplysninger

Altanerne opføres således, at halvdelen af lejemålene får altaner ud mod Den Røde Plads. Den anden halvdel af lejemålene får altaner ud mod gårdmiljøet. Dette er af Boligselskabet Sct. Jørgen valgt for at tage hensyn til, at altanerne ikke skygger for hinanden.

Ældreboliger Sønderbo er et ombygget hotel ("Bel Air"). Den eksisterende hotelstruktur har ikke gjort det muligt at tilvejebringe en optimal indretning af boliger, fællesarealer og gange.

Konsekvenser

Huslejestigningen som følge af etableringen af altaner og facaderenovering vil også være der, hvis lejligheden skulle komme til at stå tom - og udløser dermed en større kommunal betaling til "garantihusleje". I det tilfælde er Boligselskabet Sct. Jørgen indstillet på at betale den del af mer-garantihuslejen, som altanerne og facaderenoveringen medfører for den uudlejede bolig.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 23. juni 2009 kl. 13.00

Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at der etableres altaner. Samtidig oplyses det, at den samlede årlige kommunale udgift til boligydelse vil være 90.000 kr.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

18. Mejrup Skovsneglen - Yderligere krybberum

019895-2009

Sagsfremstilling

BE/MD - BU - ØK - BY

Før udbygning af Skovsneglen i Mejrup rummede institutionen 40 børnehavepladser + 20 børnehavepladser i pavillon. Ved udbygningen af Skovsneglen i Mejrup blev tilbygningen dimensioneret til 2 grupper med fleksibel udnyttelse (24 vuggestue eller 40 børnehavebørn). Konkret er der pr. 1-6-2009 indskrevet 48 vuggestuebørn. Samtidig er der behov for at udnytte den ledige pladskapacitet i Pavillonen v. Skovsneglen idet der til august anvisningen er et her og nu behov for flere 0-2 års pladser.

Der er derfor behov for at udvide krybberum med yderligere 36 pladser. Institutionen har allerede anskaffet krybber til 48 vuggestuebørn, så der er kun behov for at indkøbe yderligere 12.

Omkostningen til udvidelsen er skønnet således:

Udvidelse af krybberum 90 kvm. 720.000 kr.

Anskaffelse af 12 krybber à ca. 4.000 kr. 48.000 kr.

Inventar 40.000 kr.

I alt 808.000 kr.

Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 808.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 363.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller,

at der gives anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 kr. fra puljen til mindre anlæg.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 11. juni 2009 kl. 12.00

Et ændret skøn over de samlede omkostninger ved etablering af krybberummene medfører, at Udvalget søger i alt 500.000 fri i stedet for 808.000.

Indstillingen følges i øvrigt, idet Udvalget ønsker sagen fremmet tidsmæssigt mest muligt af hensyn til institutionens drift og optag af børn.

Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 24. juni 2009 kl. 08.30

Notat af 23. juni 2009 vedrørende Skovsneglen i Mejrup - Yderligere krybberum blev uddelt på mødet.

Sagen blev udsat

John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Økonomisk oversigt vedr. nye krybberum m.v. til Skovsneglen i Mejrup blev uddelt på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der frigives 681.000 kr. jf. oversigten.

19. Ansøgning om pasningstilbud til børn på 5.-7. klassetrin, i Borbjerg skoledistrikt

039692-2008

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Skolebestyrelsen ved Borbjerg Skole har fremsendt en ansøgning om et pasningstilbud til børn på 5. - 7. klassetrin i Borbjerg Skoledistrikt.

Udvalget for Børn og Unge afholdt den 18. december en temadrøftelse om klubvirksomhed. Udvalget har på efterfølgende møder drøftet emnet. Ansøgningen fra Borbjerg SFH er indgået i Udvalgets drøftelser.

På det senest afholdte møde i Udvalget for Børn og Unge deltog bestyrelsesformanden og skolelederen fra Borbjerg Skole.

Udvalget besluttede at genoptage sagen den 25. juni i Udvalget for Børn og Unge med henblik på etablering af en fuld forældrebetalt ordning.

Det foreslås at der på forsøgsbasis etableres en SFH 3 ordning på Borbjerg Skole med 100 % forældrebetaling.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller,

- at der på forsøgsbasis etableres en SFH 3 ordning omfattende elever på 5. - 7. klassetrin på Borbjerg Skole med 100 % forældrebetaling. Forældrebetalingen sættes til 490 kr. pr. måned i 9 måneder for et skoleår.

Forældrebetalingen/taksten for pasningen i den del af skoleåret, som ligger i 2010 godkendes først i forbindelse med takstfastsættelse for 2010.

Supplerende oplysninger

Beregning udfra 20 indskrevne børn, 12 ugentlige åbningstimer (fordelt på 3 dage) i 9 mdr. (start af august – start af maj).

Konsekvenser

Til gennemførelse af forsøget opstilles følgende budget.

Udgifter kr.

Indtægter kr.

Lønsum pr. mdr.

420 kr. pr. plads

8.400 x 9 = 75.600

Materialer m.m. pr. mdr.

70 kr. pr. plads

1.400 x 9 = 12.600

Forældrebetaling

490 kr. pr. mdr.

9800 x 9 = 88.200

I alt

9.800,00 x 9 = 88.200

Kommunens betaling

0 kr.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 25. juni 2009 kl. 12.00

Sagens sendes til økonomiudvalg og Byråd med anbefaling, idet forældrebetalingen/taksten for pasningen i den del af skoleåret, som ligger i 2010, først godkendes i forbindelse med takstfastsættelse for 2010.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, under forudsætning af, at det ikke har økonomiske konsekvenser for Kommunen med fripladser og søskenderabat.

20. Etablering af dørautomatik, trappelift og ramper på Skave Skole

022511-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

På Skave Skole er der indskrevet en elev som sidder i kørestol. For at sikre elevens mulighed for at deltage i undervisningen er der brug for at indrette adgangsforholdene anderledes.

I samarbejde med PPR er der peget på, at der skal etableres dørautomatik, opsættes ramper og etableres en trappelift til natur og teknik lokalet.

Samlet udgift til disse ændringer udgør 226.000 kr. Beløbet på 226.000 kr. søges frigivet. Beløbet er indeholdt i den godkendte pulje til mindre anlæg.

Efter frigivelse af et rådighedsbeløb på 226.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 63.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- at der frigives et rådighedsbeløb på 226.000 kr. finansieret af puljen til mindre anlæg.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 25. juni 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Karsten Filsø (F) og Fouad Saleh Karnib (B) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

21. Etablering af kulturhus i det tidligere Ulfborg Rådhus

019552-2008

Sagsfremstilling

LG/PJ - KF - ØK - BY

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2009 blev det besluttet, at Kultur og Fritid i samarbejde med Borgmesterkontoret og Teknisk Forvaltning arbejder videre med projektet i henhold til den seneste indgåede politiske aftale.

Der er nu udarbejdet et revideret forslag til anvendelse af lokalerne i det tidligere Ulfborg Rådhus.

Det reviderede forslag omfatter følgende brugere:

Borgerservice

Musikskolen

Egnshistorisk Studiecenter

Foreningers aktiviteter, for eks. inden for billedkunst, drama, filmværksted, foredrag m.v.

Boligforeningskontor.

Der er udarbejdet overslag over økonomi vedr. etablering og drift. Renoveringen er beregnet til en udgift på 3.525.000 kr. inkl. inventar. En del af disse vil kunne finansieres ved salg af ejendomme. Driftsudgifterne forventes at være neutrale.

I henhold til politisk beslutning er der den 17. marts 2009 er indgået en aftale mellem KD, K, V og DF om at der afsættes max. 2.000.000 kr. til at gennemføre ombygningen. Salg af ejendommen Skovgårdvej 1, Ulfborg (ejendomsværdi 1.800.000 kr.) og Ulfborg Kirkebyvej 6 (ejendomsværdi 2.350.000 kr.) finansierer manglende anlægsbeløb på 1.525.000 kr.

Kultur og Fritid foreslår at rådighedsbeløbet på 3.525.000 kr. finansieres ved salg af de to ejendomme, som forventes at indbringe 1.525.000 kr. Kultur og Fritid kan ikke anvise finansiering af de resterende 2 mio. kr.

Der er i budgettet ikke afsat rådighedsbeløb til projektet, hvorfor der skal anvises finansiering af de 2 mio. kr. Herudover har Budgetafdelingen ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at den reviderede plan for fremtidig anvendelse af Ulfborg Rådhus godkendes

at forslaget til driftsbudget for kulturhuset i Ulfborg Rådhus godkendes

at der godkendes en anlægsbevilling på 3.525.000 kr. og frigives et rådighedsbeløb på 3.525.000 kr., hvoraf de 1.525.000 kr. finansieres ved salg af ejendomme.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. juni 2009 kl. 08.00

Indstillingen tiltrådt.

Arne Nielsen (K) tager forbehold over for anlægsøkonomien.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling indstillingen, således at der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., samt hvad salget af de to ejendomme kan indbringe.

22. Likviditetsoversigt 2. kvartal 2009

014235-2009

Sagsfremstilling

CES - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er 30. juni 2009 ca. 229 mio. kr., hvoraf ca. 157 mio. kr. indgår i kommunens aftaler om formuepleje.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2009.

Likviditetsgraf pr. 30.06.2009

23. Budget 2009: Budgetopfølgning pr. 31.05.2009

002578-2009

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK - BY

Med baggrund i direktionsnotat af 9. juli 2009 samt fagudvalgenes behandling af årets anden generelle budgetopfølgning fremsendes den samledes budgetopfølgning pr. 31.05.2009 til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet.

Resultatet af budgetopfølgningen viser, at

indtægter fra skatter og tilskud/udligning forventes at blive 22,7 mio. kr. større end budgetteret, hovedsageligt på grund af midtvejsreguleringen,
der på driften forventes merudgifter på 26,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 28.02.2009. De væsentligste afvigelser fremgår af direktionsnotatet. I budgetopfølgningen er der ikke indregnet merudgifter til dagpasning af børn, idet der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 blev besluttet at indføre taxameterordning på området. Merudgiften skønnes til 12,1 mio. kr.
anlægsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket i det væsentligste skyldes forskydning til 2010.
renter, afdrag og låneoptagelse udviser mindre nettoudgifter til renter og afdrag på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at låneadgangen for 2008 er udnyttet med 6,9 mio. kr. mindre end forudsat, og dels en større likvid beholdning,
øvrige balanceforskydninger udviser merudgifter på 10,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører et ikke budgetteret lån til Vestjydsk Fritidscenter samt ekstraordinær frigivelse af deponerede midler.

Ifølge resultatet af budgetopfølgningen vil Holstebro Kommunes likvide beholdning ultimo 2009 være på 72,9 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at,

- neutrale omplaceringer for såvel drift som anlæg, som fremgår af direktionsnotatet af 9. juli 2009 godkendes,

- genbevillingen vedrørende Krisecenteret godkendes,

- budgetopfølgningen godkendes, og

- registreringen af tillægsbevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 31.08.2009.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

24. Budget 2010-2013

040262-2008

Sagsfremstilling

MO - ØK

Økonomiudvalget har i møder den 25. marts, 28. april og senest den 24. juni 2009 fastsat foreløbige rammer for budgetlægningen 2010-2013, og den 16. juni 2009 indgik KL og regeringen aftale om den overordnede kommunale økonomi for 2010.

Med udgangspunkt heri har fagudvalg og forvaltninger arbejdet med oplæg til Holstebro kommunes budget for de kommende 4 år.

Oplæggene og udsigterne for kommunens økonomi har været drøftet i direktionsmøder den 5. og 6. august 2009, og direktionen fremsender på den baggrund et samlet budgetoplæg til økonomiudvalgets drøftelse.

Indstilling

Det indstilles,

- at budgetoplægget drøftes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Notat med bemærkninger til Direktionens oplæg vedr. budget 2010 af 11. august 2009 blev uddelt på mødet.

Vedtaget at rammerne for fagudvalgene justeres jf. budgetoversigten af 10. august 2009.

Bilag

Beregning af serviceudgiftsrammer for 2010

Oplæg til Anlægsbudget 2010-2013 incl. perspektivperioden - Økonomiudv. 12.08.09

Direktionsforslag til driftsrammer 2010-2013

Budgetoversigt 2008-2013, Direktionens oplæg

25. Program for Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september 2009

010921-2009

Sagsfremstilling

Den 3. og 4. september 2009 afholdes byrådets budgetseminar.

Der er i bilaget vedlagt et foreløbigt oplæg til program for seminariet.

Indstilling

Det indstilles,

- at oplæg til program drøftes.

Beslutning

Oplæg til program blev godkendt.

Bilag

Udkast til program for Byrådets budgetseminar september 2009

Åben del

1. Mødekalender for byråd og fagudvalg - 2010

2. Besvarelse til Tilsynsrådet vedrørende revisionsberetningen for regnskabsåret 2007.

3. Klimaklynge

4. Indkøb af Brintbiler

5. Forslag til turismestrategi for Holstebro Kommune

6. Badesikkerhed ved Vesterhavet

Badesikkerhed ved Vesterhavet

7. Henvendelse om oprettelse af praktikpladser

8. Godkendelse af regnskab for driftsåret 2008 vedr. DSI EGV-Boligerne i Vinderup

9. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2004:19 - Bioenergianlæg samt erhverv ved Energivej

10. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde øst for Hingebjergvej i Tvis

11. Forslag til Landsplanredegørelse 2009- Kommunens kommentarer

12. Frigivelse af midler til Sdr. Nissum forskønnelse

13. Boligområde ved Egevænget i Tvis - Byggemodning - Økonomi

14. Vedr. tilslutningsvej til Naurbanen fra Vilhelmsborgvej

15. Trafiksikkerhedsplan

16. Aftale med Den selvejende institution Holstebro Krisecenter om driften af centeret

17. Etablering af nye altaner og facaderenovering - ældreboliger Sønderbo, Den Røde Plads

18. Mejrup Skovsneglen - Yderligere krybberum

19. Ansøgning om pasningstilbud til børn på 5.-7. klassetrin, i Borbjerg skoledistrikt

20. Etablering af dørautomatik, trappelift og ramper på Skave Skole

21. Etablering af kulturhus i det tidligere Ulfborg Rådhus

22. Likviditetsoversigt 2. kvartal 2009

23. Budget 2009: Budgetopfølgning pr. 31.05.2009

24. Budget 2010-2013

25. Program for Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september 2009

Lukket del

26. Meddelelser

27. Køb

28. Evt. køb

29. Køb

30. Køb

31. Dispensationsansøgning

32. Evt. tilbagekøb

33. Salg

34. Salg

35. Sag på dagsordenen