Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle være Borgmesterkontoret i hænde senest mandag den 28. september 2009, kl. 9.00.

Budgetforslag 2010

Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2010:

nettodriftsudgifter på 2.788,4 mio. kr.
nettorenteudgifter på 9,2 mio. kr.
nettoanlægsudgifter på 108,9 mio. kr.
afdrag vedr. langfristet gæld på 34,3 mio. kr. og ny lånoptagelse på 35,0 mio. kr.
øvrige balanceforskydninger på 16,8 mio. kr.
samlede indtægter på 2.883,6 mio. kr. med baggrund i:

- udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3,

- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12,

- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettomerindtægter på 6,6 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et underskud på 5,5 mio. kr.

Balanceforskydninger

Af kommunens deponerede midler frigives der i 2010 i alt 16,4 mio. kr., som overføres fra langfristede tilgodehavender til likvide aktiver.

Dispensation fra lånerammen

Holstebro Kommune har den 7. juli 2009 ansøgt om låneadgang fra den særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne. Endvidere er der søgt om låneadgang fra den særlige pulje til skoleinvesteringer samt fra den bloktilskudsfordelte lånepulje.

Ansøgningerne er imødekommet af Indenrigs- og Socialministeriet, idet der i alt er meddelt adgang til optagelse af lån på 41,3 mio. kr.

I budgetforslaget for 2010 indgår låneoptagelse med 35,0 mio. kr., idet den samlede låneadgang ikke forventes at kunne udnyttes i budgetåret.

Budgetoverslag 2011-2013

Efter 1. behandlingen viser budgetbalancen i overslagsårene underskud i 2011 og 2012 på henholdsvis 26,8 og 41,3 mio. kr., medens 2013 viser et overskud på 61,9 mio. kr.

Teknisk/administrative korrektioner

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag.

Ændring af bevillingsregler

Der er til budgetforslaget udarbejdet forslag til justering af gældende bevillingsregler, som ligeledes fremgår af særskilt bilag.

Der er ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag, som fremkommer inden fristens udløb den 28. september 2009, vil blive fremsendt efter fristens udløb.

Indstilling

Det indstilles:

at indkomne ændringsforslag til budgettet drøftes
at tekniske og administrative ændringer godkendes
at frigivne deponerede midler overføres til likvide aktiver
at forslag til ændring af bevillingsregler godkendes
at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2010.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Notat vedrørende tekniske og administrative ændringer af 29.09.2009 blev uddelt og gennemgået på mødet.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til driftsbudget 2010-2013 og beskrivelse af målsætninger for driftsområder er indeholdt i materiale, udleveret ved budgetseminaret den 3.-4. september 2009.

Beskyttet bilag

2. Den kirkelige ligning 2010

032953-2009

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Af opgørelsen over den kirkelige ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2010 kan videreføres uændret på 1,08 pct.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune henhøres under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune tilføres 11.796.017 kr., og bidraget til Provstiudvalgskasse og Stiftsbidrag til Ribe Stift udgør i alt 159.108 kr.

Kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro tilføres 50.349.241 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse udgør 868.600 kr.

Samlet har alle kirkerne i Holstebro Kommune en budgetreserve på 1.000.000 kr.

Den samlede landskirkeskat for alle kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 10.276.000 kr.

Indstilling

Det indstilles:

at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2010.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

3. Nedsættelse af beboerbetaling på støttet lån, almene boliger

032270-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Folketinget vedtog den 12. juni 2009 lov nr. 490, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

En af ændringerne er, at starthuslejen for nybyggeri nedsættes fra 3,4 % til 2,8 %. Derimod hæves indeksreguleringen, således at beboerbetalingen reguleres én gang årligt med den mindste stigning i enten nettoprisindekset eller lønindekset. Tidligere var reguleringen 3/4-del af den mindste stigning. Efter det 20. år reguleres beboerbetalingen med 3/4-dele, således som i dag.

Ændringerne betyder, at huslejen reduceres med 11-12 % de første år. Herefter indsnævres denne i takt med udviklingen i indeksreguleringen.

Lovændringen indeholder også en overgangsordning. For at sikre et rimeligt forhold mellem huslejen i byggeri før og efter ikrafttræden af den nye huslejefastsættelse besluttedes det, at byggerier med en skæringsdato efter 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. For at blive omfattet af ordningen, skal ansøgning indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober 2009. Omlægningen har virkning fra 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Holstebro, Boligselskabet MidtVest og NordVest Administration, har ansøgt om, at nedenstående byggerier bliver omfattet af ordningen:

Beringshaven - 28 plejeboliger - under opførelse.

Kafferisteriet - 15 plejeboliger - skæringsdato 1. juli 2007 - kommunalt ejet (administreret af Boligselskabet Holstebro)

Hyldgården - 26 plejeboliger - skæringsdato 1. september 2007 - kommunalt ejet (administreret af Boligselskabet Holstebro)

Banevænget - 12 ældreboliger - skæringsdato 15. november 2007 - kommunalt ejet (administreret fa Boligselskabet MidtVest)

Risvænget - 5 almene familieboliger - skæringsdato 1. juli 2007.

Saustrup - ejet af Region Midtjylland - skæringsdato efter 30. juni 2007

En godkendelse af ansøgningerne har ingen udgifter for Holstebro Kommune. Derimod har en godkendelse indirekte virkning på udgifterne til boligydelse/boligsikring, idet en lavere husleje medfører en lavere boligydelse/boligstøtte.

Indstilling

Det indstilles:

at beboerbetalingen nedsættes i de fem ovennævnte byggerier, og
at forvaltningen bemyndiges til at godkende ansøgninger om nedsættelse af beboerbetalingen.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Renovering af fortove efter kloakering

030238-2009

Sagsfremstilling

KC - AV - TU - ØK - BY

Der er i anlægsbudgettet for 2009 på stedkonto 222309 og 222310 afsat henholdsvis kr. 250.000 og 200.000 til renovering af brønde og kantsten samt fortove efter separering af kloaksystemer i Vinderup. I forbindelse med separering af kloaksystemer, har det ikke været aktuelt at bruge disse midler i 2009.

Vestforsyning har i indeværende år foretaget separering af kloaksystemerne på Suensonsvej, Krogsvej og Ryesvej i Holstebro. Arbejdet er sket i samråd med Trafik og Park, der ved samme lejlighed har foretaget en del opretning af kantstene, og vil i september måned udføre nye slidlagsbelægninger på nævnte veje. Fortovene på disse veje er i meget ringe stand, og det vil være yderst hensigtsmæssigt, at der foretages en renovering af disse fortove, dette er der dog ikke økonomiske midler til i driftsbudgettet for Trafik og Park.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de afsatte midler fra Vinderup anvendes til renovering af fortovene på Suensonsvej, Krogsvej og Ryesvej.

Indstilling

Det indstilles:

at der meddeles anlægsbevilling, og frigives rådighedsbeløb på kr. 450.000 til renovering af fortove på Suensonsvej, Krogsvej og Ryesvej i Holstebro.

at rådighedsbeløbet finansieres ved at anvende de midler som i anlægsbudgettet 2009 er afsat til samme formål i Vinderup. Henholdsvis 250.000 og 200.000 kr.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. september 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling af 28. september 2009 forelå til mødet.

Teknisk Udvalg tiltrådte indstillingen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Anlæg af bypark ved Godthåbsvej

029748-2009

Sagsfremstilling

KL/AV - TU - ØK

I budgettet for 2009 er der på stednr. 020301 afsat 450.000 kr. til anlæg af en bydelspark ved Ewaldsvej/Godthåbsvej.

Etableringen af bydelsparken indgår i saneringen af det tidligere erhvervsområde. På Ewaldsvej er der opført nye boliger og Teknik og Miljø vurdere, at der er behov for et grønt område i denne bydel.

Der har været afholdt møde med institutionen Holbergshaven og bygherren for de nye boliger. I projekteringen skal blandt andet indgå ændrede parkeringsforhold for institutionen.

Projektet forventes gennemført i sidste halvdel af 2009.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

at der frigives 450.000 kr. til anlæg af en bydelspark ved Ewaldsvej/Godthåbsvej.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 7. september 2009 kl. 12.00

Teknisk Udvalg tiltrådte indstillingen.

Kurt Nygaard (A) og John Thorsø (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen, således at beløbene udgiftsføres om muligt under jordforsyningen.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kortbilag

6. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje

040366-2007

Sagsfremstilling

HHJ/FLS - NMU - ØK - BY

Generelt er der sket en udvikling, hvor kolonihavehuse er blevet større, hvorfor mange i dag har afløb fra toilet, køkkenvask m.v. Spildevandsbelastningen fra flere af havehusene adskiller sig ikke længere væsentligt fra belastningen fra en beboelsesenhed. Derfor er det helt generelt relevant at udarbejde en fælles spildevandsløsning.

Teknik og Miljøudvalget i gl. Holstebro Kommune blev i maj og juni 2006 orienteret om problematikken omkring spildevandsforholdene i kolonihaverne, Ålund, Storåen, Skovbrynet, Ellebæk, Fredhøje og Nyholm.

Der bliver i 2009 fremlagt forslag til ny samlet lokalplan for Ellebæk og Fredhøje Havekoloni. Holstebro Kommune udlejer områderne til Ellebæk og Fredhøje Havekoloni, og i overenskomsten i denne forbindelse er det fastsat, at området ikke må anvendes til helårsbeboelse.

Byrådet har den 19. februar 2008 vedtaget det endelige tillæg (tillæg nr. 4) til spildevandsplanen vedr. kloakering af kolonihaverne, Storåen, Skovbrynet og Ålund. Der skal nu tilsvarende tages stilling til de fremtidige spildevandsforhold for Ellebæk og Fredhøje. Teknik og Miljø har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for de 2 kolonihaveområder Ellebæk og Fredhøje.

Idet kommunen ejer jorden/arealet, hvor Ellebæk og Fredhøje havekolonier ligger, er der udarbejdet overenskomster mellem Holstebro Kommune og henholdsvis Ellebæk og Fredhøje Havekolonier, med bl.a. vedtægter for tilslutning til kloak samt finansiering.

Ellebæk havekoloni består af 161 havelodder. Fredhøje havekoloni består af 52 havelodder. Afløbsforholdene er behæftet med visse usikkerheder, da oplysningerne i BBR hovedsageligt er baseret på ejernes egne indberetninger. Dette skyldes, at der ikke kræves byggetilladelser i tilfælde, hvor godkendte byggevedtægter for den enkelte kolonihave overholdes.

Økonomiudvalget har på mødet den 27. maj 2009 udsat sagen, idet udvalget ønsker en orientering vedr. økonomien i forbindelse med kloakering af de kommunalt ejede kolonihaver Ellebæk og Fredhøje.

Fortsat sagsbehandling

Idet Økonomiudvalget på mødet den 27. maj 2009 udsatte sagen mhp. en orientering vedr. økonomien skal Teknik og Miljø oplyse følgende:

Byrådet vedtog den 9. oktober 2007 Tillæg nr. 4 til spildevandsplan – kloakering af kolonihaveområderne Ålund, Storåen og Skovbrynet. I forbindelse med kloakering af kolonihaverne vedtog byrådet følgende:

Da de enkelte kolonihaveområder kun omfatter et matrikelnummer, er Vestforsyning Spildevand A/S kun forpligtet til at lægge en ledning ind på grunden og afslutte denne med en skelbrønd. Kolonihaveforeningerne skal så selv sørge vor den interne kloakering, men i princippet betale fuld tilslutningsbidrag for hver kolonihave.

Byrådet fandt ikke denne betaling for rimelig, hvorfor det - efter aftale med Vestforsyning A/S - blev besluttet, at kolonihaveforeningerne i stedet kun skulle betale fuldt bidrag for de 3 første haver og derefter halvt bidrag for de resterende haver.

En dispensation af tilslutningsbidraget er kun aktuel for haveforeningen Ellebæk, idet Fredhøje allerede er tilsluttet, og Vestforsyning A/S kan kun opkræve tilslutningsbidrag en gang.

Kolonihaverne Ellebæk og Fredhøje ejes af Holstebro Kommune og er udlejet til kolonihaveforbundet Danmark og dets lokalafdeling.

Det fremgår af kontrakterne, som er fra henholdsvis 1977 og 1982 og som løber i 99 år, at kommunen ved kontraktens ikrafttræden finansierede fremføring af hovedledninger for vand i de interne veje, og at kommunens investering skulle forrentes og afdrages af kolonihaveforeningen over 20 år med en rente på 10 % p.a. Denne investering har kolonihaveforeningen for længst afdraget.

Det fremgår videre af kontrakterne, at hvis der på et tidspunkt måtte blive stillet krav om, at de enkelte haveparceller skal tilsluttes kloak, skulle denne investering forrentes og afdrages på samme måde, som var aftalt med investeringen i vandledninger.

En skønsmæssig vurdering viser, at den samlede udgift til tilslutningsbidrag og fremføring af kloakledninger til de enkelte haveparceller afsluttet med en ”skelbrønd”, vil koste ca. 5 mio. kr. tilsammen for de 2 haveforeninger.

Byrådet besluttede på mødet den 21. april 2009 vedr. kloakering af det kommunalt ejede kolonihaveområde Skovbrynet følgende:

Kommunen accepterer, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og mod betaling af en passende forrentning, og forrentningen skal være diskontoen plus 3 procent.

Selvom Tillæg nr. 5 til spildevandsplan – kloakering af havekolonierne Ellebæk og Fredhøje ikke har været i offentlig høring og ikke er endeligt vedtaget, så er der afholdt møde den 18. juni 2009, hvor sagen har været drøftet med kolonihaveforbundet / kredsformanden, formænd og bestyrelsesmedlemmer af de 2 haveforeninger.

Kredsforbundet og begge haveforeninger er interesserede i og indforstået med, at kommunen foranlediger kloakeringsarbejdet for de enkelte haveparceller gennemført af kommunen. De ønsker at gøre brug af den overenskomstmæssige mulighed for, at kommunen står i forskud med udgifterne til tilslutningsbidrag og kloakering i havekolonierne, og er indstillet på at ville betale tilslutningsbidraget og udgiften til intern kloakering med lige store afdrag halvårsvis over 20 år og mod en forrentning af beløbet på diskontoen plus 3 procent.

Vestforsyning A/S vil være indstillet på – for kommunens regning - at lave projektmateriale, og sende det i udbud sammen med det arbejde, Vestforsyning A/S selv skal have lavet udenfor kolonihaveområdet, og som betales gennem tilslutningsbidraget. Tidsplanen for kloakeringen er 2010 – 2011.

Med baggrund i ovennævnte finder Teknik og Miljø,

- at der bør gives dispensation til betaling af tilslutningsbidraget for Ellebæk, således at der betales fuldt bidrag for de 3 første haver og derefter halvt bidrag for de resterende haver

- at Holstebro Kommune bør acceptere at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og mod betaling af en passende forrentning.

- at Holstebro Kommune anmoder Vestforsyning A/S om at udarbejde projektmateriale, og sende det i udbud.

- at der bør meddeles en tillægsbevilling til anlæg på ca. 5 mio. kr. til dækning af kloakbidrag og fremføring af ledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje og

- at forrentningen bør være diskontoen plus 3 procent.

Indstilling

Udvalget for Natur og Miljø indstiller:

at det udarbejdede forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages og udsendes i offentlig høring.

Efter at sagen har været i Økonomiudvalget den 27. maj 2009 er følgende blevet tilføjet:

at der gives dispensation til betaling af tilslutningsbidraget for Ellebæk, således at der betales fuldt bidrag for de 3 første haver og derefter halvt bidrag for de resterende haver.

at Holstebro Kommune accepterer, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og mod betaling af en passende forrentning.

at Holstebro Kommune anmoder Vestforsyning A/S om at udarbejde projektmateriale, og sende det i udbud.

at der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på ca. 5 mio. kr. til dækning af kloakbidrag og fremføring af ledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje.

at forrentningen skal være diskontoen plus 3 procent.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 18. maj 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 27. maj 2009 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning

Tilbagesendes til fornyet behandling i Natur- og Miljøudvalget.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 5

Bilag - Miljøstyrelsens krav til nedsivningsanlæg

7. Kvalitetspolitik i Natur og Miljø og evaluering af kvalitetssystem

040449-2008

Sagsfremstilling

LT/PMP - NMU - ØK - BY

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2008 behandlede udvalget sagen om "Kvalitetsstyringssystem for Natur og Miljø" til efterretning.

Kvalitetsstyringsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal opnå og vedligeholde certificering af kvalitetsstyringssystemets overensstemmelse med loven. Certificeringen skal være baseret på et uvildigt certificeringsorgans bedømmelse ved gennemførelse af eksterne audit (test). Certificering skal være opnået første gang inden den 1. januar 2010.

Natur og Miljø har 4. juni 2009 gennemgået en præauditering (fortest)med det certificerende firma Bureau Veritas. Hovedcertificeringen finder herefter sted i perioden 29. oktober - 26. november. Forud for certificering skal der foreligge en vedtaget kvalitetspolitik og der forudsættes at der foreligger en intern vurdering (ledelsens evaluering) på basis af interne audits.

Denne sagsfremstilling redegør for forslag til kvalitetspolitik med lokale kvalitetsmål samt en orientering om ledelsens evaluering af kvalitetssystemets effektivitet

Kvalitetspolitikken.

Kvalitetsstyringsloven foreskriver at der skal vedtages en kvalitetspolitik. Kvalitetspolitikken skal fastlægge kvaliteten af kommunens sagsbehandling og efter behov opstille lokale kvalitetsmål. Politikken skal således indeholde kommunens hensigter i relation til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt i relation til at sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal i følge lovens tekst:

1) være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold,

2) skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål

3) være kendt af kommunens medarbejdere og

4) årligt gennemgås med henblik på eventuel revision

Der vedlægges udkast til kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Forslaget er formuleret med videst mulig skelen til de oprindelige hensigtserklæringer godkendt af sammenlægningsudvalget ved ikrafttrædelse af kvalitetsloven. De enkelte fokuspunkter er søgt underbygget med reference til kvalitetsmål, som disse er formuleret i forslag til kommuneplan 2009 http://kommuneplan2009.holstebro.dk/

Ledelsens evaluering.

Kvalitetsloven stiller krav om at ledelsen årligt evaluerer kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen skal omfatte en drøftelse af kommunens resultater og præsterede kvalitetsniveau og en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetsstyringssystemet. Grundlaget for ledelsens evaluering er resultatet af den interne audit, som gennemføres med jævne mellemrum efter en fastlagt plan, samt den systemansvarliges rapporterede erfaringer fra den daglige drift. Den første interne audit blev gennemført i uge 34.

Hovedkonklusionerne af ledelsens evaluering er:

kvalitetsstyringssystemet er idriftsat og alle medarbejdere og ledelse har kendskab til de relevante dele af systemet

det er lykkedes at opbygge et system, som et velegnet værktøj til at integrere eksisterende sagsbehandlerredskaber og praksisser

systemet er fortsat under forbedring

brugerundersøgelse er igangsat

Det vurderes, at systemet vil kunne opnå certificering inden udgangen af 2009, som loven foreskriver. Det er forventeligt, at det certificerende hovedeftersyn den 26. november vil give anledning til en række forbedringsforslag og punkter, som skal gennemføres inden certifikatet kan overdrages i begyndelse af 2010.

Brugerundersøgelse.

Kvalitetsloven stiller krav om at udarbejde årlige brugerundersøgelser. Der gennemføres en brugerundersøgelse i efteråret. Brugerundersøgelse gennemføres ved afkrydsning på papirark og omfatter 100 brugere som afdelingen har været i kontakt med i løbet af kampagneperioden.

Krav til offentliggørelse.

Kvalitetsloven foreskriver, at der skal ske en offentliggørelse af oplysninger om indsats og resultater som følge af kvalitetsstyringssystemet, nærmere bestemt, at kommunalbestyrelsen årligt offentliggør:

1) en fyldestgørende beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og bestanddele,

2) dens kvalitetspolitik og - mål og

3) resultatet af dens egen evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Samtidig med offentliggørelsen skal der oplyses om, at der kan søges aktindsigt i kommunalbestyrelsens procedurer efter de almindelige regler herom.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre oplysninger om dens opnåelse og vedligeholdelse af certificering.

Indstilling

Udvalget for Natur og Miljø indstiller:

at forslag til kvalitetspolitik vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og bestanddele.

at ledelsens evaluering tages til efterretning.

at der efter opnåelse af certificering foretages en offentliggørelse herom på hjemmesiden.

Konsekvenser

Det er en forudsætning for opnåelse af certificering, at der foreligger kvalitetspolitik og kvalitetsmål godkendt af byrådet og offentliggjort efter reglerne samt at der foreligger en ledelsesevaluering på grundlag af en intern audit samt drøftelse i ledelsen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 7. september 2009 kl. 09.00

Natur- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, der sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kvalitetspolitikken 2009

Kvalitetsmålene 2009

8. Forslag til kommuneplantillæg med ledsagende VVM - Vindmøller syd for Ejsing

036234-2008

Sagsfremstilling

BT/FLS - NMU - ØK - BY

VVM-proceduren

Ifølge planlovens VVM-regler skal Byrådet offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for VVM-pligtige anlæg. Forslaget skal være ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelsen).

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009, som fastsætter retningslinjer for, hvordan tre 131 meter høje vindmøller syd for Ejsing kan etableres. Miljøvurderingen af dette tillæg er indarbejdet i VVM-redegørelsen, og udgør derved den krævede miljørapport i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.(bilag)

I VVM-redegørelsen findes side 8-12 et resume af sagen i form af en ikke-teknisk redegørelse, hvor anlægget og dets virkning på miljøet er beskrevet.

Samlet vurdering

Projektets hovedforslag på tre vindmøller vil kunne levere mere end dobbelt så meget energi som to vindmøller. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der samlet set - rent visuelt - ikke er afgørende forskel på to eller tre møller. Hovedforslaget vurderes derfor bedst at kunne leve op til Byrådets overordnede mål om en fordobling af den installerede vindmølleeffekt i kommunen, ved at der i de udpegede vindmølleområder skal opstilles så mange og så effektive vindmøller som muligt, dog under hensyn til naboer, natur og landskab.

I en afstand af ca. 1900 meter fra de planlagte vindmøller står en gruppe på tretten 200 kW-vindmøller fra 1992. Disse møller er 43 meter høje. Visualiseringerne i VVM-redegørelsen viser ikke uheldigt visuelt samspil mellem de gamle og de nye møller, idet de opleves som klart adskilte anlæg.

Teknik og Miljø har på baggrund af det foreliggende materiale vurderet, at anlægget kan etableres og drives, uden at det påfører miljøet og omgivelserne gener, som er uforenelige med områdets sårbarhed.

Indstilling

Det indstilles:

at forslag til kommuneplantillæg, tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 ledsaget af VVM-redegørelsen samt miljørapporten, sendes i offentlig høring i 8 uger.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg og Finn Thøgersen (V) ønskede følgende protokolleret: "Vi finder det vigtigt, at det samlede antal af møller i lokalområdet nedbringes i forbindelse med opstillingen af nye møller."

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Natur og Miljøudvalgets indstilling fra 28. september 2009 forelå til mødet. Natur- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) og Finn Thøgersen (V) ønskede følgende protokolleret: "Vi finder det vigtigt, at det samlede antal møller i lokalområdet nedbringes i forbindelse med opstillingen af nye møller."

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at Udvalget tilslutter sig Martin Daasbjergs og Finn Thøgersens protokollering.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Se nedenstående (kommuneplantillæg og ikke-teknisk resumé).

Såfremt linkene ikke kan åbnes via dagsordenen, kan man ved at åbne behandlingspunktet i Captia og klikke på "bilag" få adkomst.

På sagen ligger endvidere:

Miljørapport/VVM- redegørelse: Vindmøller syd for Ejsing (inkl. det ikke-tekniske resumé)

og som bilag her til: Visualiseringer del 1 og del 2.

Ikke-teknisk resume, udkast af 14-9-2009

Kommuneplantillæg nr. 1 - Udkast 2009-09-16

9. Budget for tømningsordning 2010 og fastsættelse af takster

033532-2009

Sagsfremstilling

ALK - NMV - ØK - BY

Regnskab 2008

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt regnskab for tømningsordning 2008 fremgår af bilag 1. Alle beløb er ekskl. moms.

Der var i alt indtægter på ca. 3 mill. kr. og driftsudgifter for 2.2 mio. kr. Med et underskud på 245.000 kr. fra 2007, overskud på ca. 520.000 kr. fra de tidligere tømningsordninger i Vinderup og Ulfborg-Vemb kommuner samt et driftsoverskud på 835.000 kr. for 2008 er der et samlet overskud på ca. 1.1 mio. kr.

Overskuddet fordeles jævnt ud over de efterfølgende 4 år i overensstemmelse med "hvile i sig selv princippet".

Der er i 2008 brugt ca. 230.000 kr. til en tømningsdatabase, der fremover skal kunne anvendes til administrationen af ordningen af både Vestforsyning A/S, tømningsentreprenøren og Holstebro Kommune.

Budget for tømningsordning 2010

Vestforsyning Spildevand A/S har endvidere fremsendt forslag til budget for tømningsordningen 2010 samt takster for tømning af bundfældningstanke i 2010, jf. bilag 2.

De indstillede takster for 2010 fremgår af nedenstående. Alle anførte priser er eksklusiv moms.

Takster i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.

Tømningsordningens budget for 2010 omfatter Vestforsynings drift og administration af tømning af ca. 5400 bundfældningstanke.

Pr. 1. januar overgår hele administrationen af tømningsordningen til Vestforsyning A/S, der såledesfremover vil sørge for opkrævningen af tømningstaksterne. Dette er en følge af vandsektorloven.

Kommunal tømningsordning (bundfældningstank)	2009	2010
Tømning af 1 tank	538	372
Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank*	178	184
Hvis tankens indhold af spildevand er 3 m³ eller derover, betales der et tillæg pr. m³	100	135
Forgæves kørsel	237	244

* Er tanken serieforbundet (indgår i samme system) betales der ikke ekstra. Der betales for ekstra tanke, når tankene ikke indgår i samme system.

Taksten for en ordinær tømning af en bundfældningstank reduceres med 166 kr. i forhold til 2009.

Prisen for tømning af ekstra tanke, prisen for ekstra volumen samt prisen for forgæves kørsel bliver alle dyrere i 2010.

Ændringerne i priserne er en følge af overskuddet fra sidste års regnskab og derudover har Vestforsyning valgt, at lade prisen for de ekstraordinære ydelser stige til fordel for en lavere takst på den ordinære tømning, som kommer alle borgere tilgode.

Indstilling

Det indstilles:

· at regnskab 2008 for den kommunale tømningsordning og budget 2010 med dertilhørende takster godkendes.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 28. september 2009 kl. 09.00

Med den bemærkning, at det drejer sig om Regnskab for 2008, tiltrådte udvalget indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Natur- og Miljøudvalgets indstilling af 28. september 2009 forelå til mødet.

Natur- og Miljøudvalgets tiltrådte indstillingen.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 2 Budget for tømningsordning _2010 (3)

Bilag 1 Regnskab for tømningsordning_2008 (3)

10. Rammeaftale på det sociale område 2010

010880-2009

Sagsfremstilling

AK/KB - SOU - ØK - BY

Kommunerne i regionen og Region Midtjylland skal hvert år inden den 15. oktober indgå en rammeaftale for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen fastlægger kapacitet, takster og særlige fælles fokusområder for udviklingen af området.

Forslaget til rammeaftale 2010 er udarbejdet i fællesskab mellem de 19 kommuner og regioner og skal godkendes af alle kommunalbestyrelser samt af regionsrådet efter forudgående høring i de kommunale handicapråd.

Rammeaftalen omfatter:

særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
sikrede institutioner for børn og unge
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
behandling af stofmisbrug
kvindekrisecentre
hjælpemidler
almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Aftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen i det kommende år - herunder afdækning af, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Fokus på den generelle udgiftsudvikling på området:

I forbindelse med udformningen af rammeaftalen 2010 har der, på baggrund af KL og regeringens aftale om den kommunale økonomi for 2010, været drøftelser om, hvilke redskaber der kan tages i anvendelse for at begrænse udgiftsudviklingen på området. Der er opnået enighed om, at:

beregningsprincipperne for taksterne ændres så belægningsprocenten for børn og ungeområdet hæves fra 95% til 98% og belægningsprocenten for voksenområdet hæves fra 98% til 100%.
varslingen på udskrivning ændres til løbende måned + en måned med mindre pladsen sælges til anden side.
kommunerne opfordrer de enkelte driftsherrer til at reducere driftsbudgettet og taksten på det enkelte tilbud i budgetlægningen for 2010.

Endvidere igangsættes et fælles analysearbejde med henblik på at styrke styringen og styringsværktøjerne på området. Arbejdet omfatter blandt andet:

en analyse af den generelle udvikling i udgifterne på det specialiserede sociale område - herunder udviklingen i udgifterne til tillægsydelser.

en analyse af det administrative overhead på taksterne.

en evt. justering af overhead på taksterne til udvikling og tilsyn.

en samling af kommunernes analyser vedr. udviklingen i antal brugere, sammensætningen på foranstaltninger og takster.

en intensivering af det igangsatte arbejde med analyse af udviklingen i dyre enkeltforanstaltninger og udviklingen af mere omkostningseffektive alternative foranstaltninger for målgruppen.

Med udgangspunkt i dette analysearbejde aftales, hvordan der kan:

· Iværksættes fælles tiltag for at sikre ”fælles sprog” i forhold til kvalitetsstandard, serviceniveau og prisniveau.

· udvikles nye tilbud med afsæt i behovet hos brugerne og kommunernes serviceniveau.

· følges op på udviklingen gennem fælles dataopsamling.

Fokusområder i øvrigt:

Ud over fokus på den økonomiske udvikling og økonomiske styringsmekanismer på området lægges der i rammeaftalen op til, at der skal arbejdes med en række fokusområder:

overgangen fra barn til voksen

profilering af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt

forskning, evaluering, dokumentation, kvalitetsudvikling

dyre enkeltforanstaltninger

børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien

Samarbejde med brugere og pårørende

Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene – herunder om ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende. I den forbindelse planlægges der afholdelse af en konference i efteråret 2010.

Rammeaftalen har været i høring i Holstebro Handicapråd. Høringssvaret foreligger på mødet.

Indstilling

Udvalget for Social og Sundhed indstiller:

at Rammeaftelen 2010 på social- og specialundervisningsområdet videresendes med anbefaling, med den bemærkning, at analysearbejdet vedrørende de takstfinansierede institutioner skal intensiveres.
Jens Otto Nystrup (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B) tager forbehold grundet skepsis i forhold til mulighederne for at skabe et økonomisk provenu, svarende til det angivne i budgetforslaget 2010, ved en forøgelse af belægningsprocenten på de takstfinansierede institutioner.
Jens Otto Nystrup (A) finder herudover, at afsnittet vedrørende beregnings principper, varsling af udskrivninger og opfordring til driftsherrerne om reducering, er mere præget af retorik og teknik end realiteter.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2009 kl. 13.00

Indstillingen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med den bemærkning, at analysearbejdet vedrørende de takstfinansierede institutioner skal intensiveres.

Jens Otto Nystrup (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B) tager forbehold grundet skepsis i forhold til mulighederne for at skabe et økonomisk provenu, svarende til det angivne i budgetforslaget 2010, ved en forøgelse af belægningsprocenten på de takstfinansierede institutioner.

Jens Otto Nystrup (A) finder herudover, at afsnittet vedrørende beregnings principper, varsling af udskrivninger og opfordring til driftsherrerne om reducering, er mere præget af retorik og teknik end realiteter.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Morten Flæng (A), Lars Stampe (B) og Karsten Filsø (F) tog et forbehold.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

SOU 22.09.2009 - Bilag 1 - Rammeaftale 2010

SOU 22.09.2009 - Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

SOU 22.09.2009 - Bilag 3 -Udleveret under mødet - Høringsvar Holstebro Handicapråd vedr. rammeaftalen

T1-1. Ansøgning fra Ulfborg-Vemb Turistforening om støtte til turismetiltag

032264-2009

Sagsfremstilling

NS - ØK

Økonomiudvalgets kontrakter med hver af de tre turistforeninger i Holstebro Kommune trådte i kraft den 1.5.2008. I kontrakten med Ulfborg-Vemb Turistforening står der, at foreningen skal drive turistkontor i Ulfborg. Den 1.10.2009 lukker turistkontoret i Ulfborg, da foreningen flytter al turistservice (turistkontoret) til Vedersø Klit, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dermed kan Ulfborg-Vemb Turistforening ikke overholde kontrakten, og en vigtig forudsætning for det årlige driftstilskud på 250.000 kr. falder bort.

Ulfborg-Vemb Turistforening ansøger fortsat om støtte til turistservice på sammenlagt 275.000 kr. til at gennemføre konkrete turismemæssige tiltag. Man ønsker støtte til elektronisk turistservice, kørsel med brochurer, konsulentbistand til udarbejdelse af turistguide, opdatering af billedmateriale og film, kortlægning af vandre-, cykel- og rideruter samt kortlægning af aktiviteter i Ulfborg-Vemb området. Derudover er der udarbejdet en ønskeliste. Det er i et vist omfang samme service-opgaver som ligger i kontrakten i dag.

I september 2008 deltog borgmester, kommunaldirektør og embedsmænd i et møde med bestyrelsesmedlemmer fra Ulfborg-Vemb Turistforening, som efterfølgende foreslog, at der skulle opsættes elektroniske turist-infostandere i Ulfborg-Vemb området. Der er nu opsat infostandere på Nr. Vosborg, SuperBrugsen i Ulfborg og Dagli´Brugsen i Sdr. Nissum. Disse infostandere er tænkt som en delvis kompensation for det manglende turistkontor i Ulfborg.

Ansøgningen skal ses i sammenhæng med, at turismeområdet evalueres for øjeblikket da resultatet af dette kan få indflydelse på mange forhold inden for turismeområdet - herunder de enkelte elementer i ansøgningen fra Ulfborg-Vemb Turistforening.

Indstilling

Det indstilles:

at Økonomiudvalget tager beslutning om Ulfborg-Vemb Turistforening fortsat skal modtage kommunalt driftstilskud, når turistkontoret i Ulfborg lukker den 1.10.2009,

at Økonomiudvalget tager beslutning om ansøgningen fra Ulfborg-Vemb Turistforening.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog:

at tage flytningen til Vedersø til efterretning.

at midlerne indefryses indtil at den overordnede organisering af det samlede område foreligger,

at ansøgning om støtte til turistservice ligeledes afventer afklaringen af området.

H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Ansøgning fra Ulfborg-Vemb Turistforening om økonomisk støtte

Åben del

1. Budget 2010-2013 - Byrådets 2. behandling

2. Den kirkelige ligning 2010

3. Nedsættelse af beboerbetaling på støttet lån, almene boliger

4. Renovering af fortove efter kloakering

5. Anlæg af bypark ved Godthåbsvej

6. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje

7. Kvalitetspolitik i Natur og Miljø og evaluering af kvalitetssystem

8. Forslag til kommuneplantillæg med ledsagende VVM - Vindmøller syd for Ejsing

9. Budget for tømningsordning 2010 og fastsættelse af takster

10. Rammeaftale på det sociale område 2010

T1-1. Ansøgning fra Ulfborg-Vemb Turistforening om støtte til turismetiltag

Lukket del

11. Meddelelser

12. Køb

13. Evt. salg