Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet
	budget 2009	budget 2009	regnskab 2009	Afvigelser
11. Politisk virksomhed	13.209	13.150	12.598	552
12. Administration og udvikling	343.842	345.754	334.102	11.652
14. Huslejeindtægter	-7.753	-7.678	-7.878	200
Sum	349.298	351.226	338.822	12.404
Heraf sundheds- og demo-
grafipuljer	16.728	4.342	0	4.342
Driftsudgifter i alt uden puljer	332.570	346.884	338.822	8.062

Overordnet set forventes Økonomiudvalgets driftsafsnit i 2009 afsluttet med et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr. demografipuljen, som skal medgå til finansiering af merudgifter på andre udvalgs driftsbevillinger. Øvrige mindreudgifter på 8,1 mio. kr. forventes i væsentlig grad at skulle genbevilges i 2010.

Politisk virksomhed

Folkeafstemning om tronfølgeloven, som blev udskrevet til afholdelse sammen med Europaparlamentsvalget vil medføre merudgifter til valg på 451.000 kr. Denne merudgift kan finansieres af mindreudgifter på øvrige områder indenfor politisk virksomhed. Totalt set forventes driftsområdet ultimo 2009 at udvise mindreudgifter på 552.000 kr., som overføres til 2010 til finansiering af eftervedlag til afgående udvalgsformænd.

Administration og udvikling

De samlede driftsudgifter vedrørende ejendomme til salg forventes at udvise en merudgift på 40.000 kr.

Andre sundhedsudgifter forventes at udvise mindreudgifter på ialt 712.000 kr. Fordelt med mindreudgifter til begravelseshjælp på 765.000 kr. og merudgifter på befordringsgodtgørelse på 53.000 kr.

Kontoen for Efterlevelseshjælp forventes at udvise et mindreforbrug på 75.000 kr.

Der forventes et merforbrug på administrationsbygninger på ca. 1,5 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt vedrørende husleje i Brogårdsvej, idet Holstebro Kommune pr. 1. august overtog den statslige del af jobcentret samt flytning til Borregårdsvej.

Sekretariat og forvaltninger forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til:

Risikostyring, mindreudgift/merindtægt på 1,9 mio. k.
Mindreudgifter til personaleuddannelse m.v. på 1,2 mio. kr.
Tilskud fra Miljøministeriet til landbrugssager i 2009 og 2010 udbetales i efteråret 2009, ialt 1,6 mio. kr.
Mindreudgifter til projekter, som overføres til 2010 på 0,5 mio. kr.
Budget til elektronisk aflevering til Landsarkivet overføres til 2010 med ialt 2,3 mio. kr.

Disse mindreudgifter/merindtægter reduceres af nedenstående merudgifter/mindreindtægter:

Merudgifter til lønninger på ialt 3,0 mio. kr.
Mindreindtægter vedr. planbidrag til byggemodning på 0,5 mio. kr. på grund af manglende grundsalg.

Endvidere skal nævnes, at

Betaling til KMD for anvendelse af IT-systemer samt øvrig IT og Kommunikation overstiger budgettet med ca. 3,7 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan tilskrives restafregning for 2008.
Dagpengeindtægter vedrørende sygefravær og barsel forventes at udgøre 5,3 mio. kr. Der er ikke budgetteret med denne indtægt.
Kontoen for administrationsbidrag fra grundsalg må forventes at udvise mindreindtægter på grund af svigtende grundsalg.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Af en forventet mindreudgift på 750.000 kr. på området for turisme, forventes de 500.000 kr. overført til 2010. Restbudgettet for Innovation og ny teknologi, Erhvervsservice og iværksætteri samt Udvikling af yder- og landdistriktområder på ialt 660.000 kr. overføres til Foodlife-projektet i 2010.

Lønpuljer m.v.

Der må forventes et underskud på Barselsfonden på ca. 1 mio. kr. og merudgifter til pensionsbidrag til tjenestemænd på 0,8 mio. kr. På Trepartsinitiativer forventes ca. 4,0 mio. kr. at skulle overføres til 2010.

Renter

Nettorenteudgifter skønnes at blive 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret især på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Hertil kommer kommunens andel af indtægter ved salg af KMD, som udgør 6,7 mio. kr.

Anlægsvirksomhed

Det samlede anlægsbudget for Økonomiudvalget forventes at udvise et mindreforbrug på 17,8 mio. kr., hvilket i det væsentligste skyldes forskydning til 2010.

Af de afsatte midler til rådhusbyggeri i 2009 forventes 16,5 mio. kr. overført til 2010 og af udviklingspuljen overføres 355.000 kr. til 2010 til finansiering af Holstebro Kommunes andel i udgiften til indkøb af 3 brintbiler.

Indstilling

Det indstilles:

at neutrale omplaceringer foretages, og
at budgetopfølgningen i øvrigt indgår i den samlede budgetopfølgning, der forelægges Byrådet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

2. Budgetopfølgning pr. 31.08.2009

002580-2009

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK - BY

Med baggrund i fagudvalgenes behandling af årets tredje generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede budgetopfølgning pr. 31.08.2009 til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede mindreudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.



(Hele 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2009	Forbrug pr. 31.08.2009	Forventet års-regnskab	Afvigelser	Tillægs- bevillinger

Skatter	-2.044.848	-1.404.732	-2.042.249	2.599	2.599
Tilskud og udligning	-627.742	-417.325	-651.942	-24.200	-24.200

Driftsvirksomhed	2.600.483	1.709.889	2.637.121	36.638	14.041
Anlægsvirksomhed	180.402	71.523	148.474	-31.928	-3.300

Renter	12.804	2.612	4.103	-8.701	-8.701

Afdrag på lån	34.033	25.789	33.292	-741	-741
Lånoptagelse	-18.700	-11.800	-11.800	6.900	6.900

Øvrige balanceforskydninger	-14.687	10.002	-2.608	12.079	12.079

Budgetændringer i alt				-7.354	-1.323

I det korrigerede driftsbudget er indeholdt genbevillinger fra 2008 på 20,7 mio. kr. som forventes at blive anvendt i 2009.

I det korrigerede anlægsbudget er indeholdt genbevillinger fra 2008 på 31,2 mio. kr. Der forventes at skulle overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2010 på 28,6 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

· at budgetopfølgningen pr. 31.08.2009 godkendes,

· at neutrale omplaceringer for såvel drift som anlæg godkendes,

· at der meddeles tillægsbevillinger til drift på 14,041 mio. kr.

· at uforbrugte anlægsbevillinger på 3,3 mio. kr., som ikke forventes overført til 2010 tilføres likvide aktiver,

· at der meddeles en negativ tillægsbevilling til indtægter, renter, afdrag på lån, låneoptagelse og øvrige balanceforskydninger på 12,064 mio. kr.

· at der meddeles en tillægsbevilling til BUM på 377.000 kr. til køb af en bus samt til bygningsvedligeholdelse finansieret af institutionens likvide midler, indestående på bankkonti.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

3. Månedlig budgetopfølgning pr. 30.09.2009

006254-2009

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 3. december 2008, skal der foretages månedlige budgetopfølgninger med udgangspunkt i Essentias forbrugsrapporter.

Forbrugsrapporten for Økonomiudvalgets driftsområde pr. 30.09.2009 udviser en samlet forbrugsprocent på 67,08. En ligelig fordeling af budgettet over hele året giver et gennemsnitligt forbrug på 75%.

Den relative forbrugsprocent er 87,98%. Det vil sige årsforbruget, hvis forbrugsmønstret resten af året er det samme som sidste års forbrugsmønster.

Der er således ikke udsigt til væsentlige afvigelser i forhold til det forventede årsresultat ved budgetopfølgningen pr. 31.08.2009.

Indstilling

Det indstilles:

at økonomiopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard

Tiltrådt indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Forbrugsrapport, Økonomiudvalget, 30.09.09

4. Erhvervsområde Skautrupvej Tvis, 1. etape. Byggemodning - Økonomi

013439-2008

Sagsfremstilling

LT/AV - TU - ØK - BY

Byggemodningen af erhvervsområde ved Skautrupvej Tvis er påbegyndt medio 2008 og omfatter ca. 38.000 kvadratmeter. Der er oprindelig afsat en anlægsbevilling på 3.000.000 kr., samt frigivet et rådighedsbeløb i 2008 på 2.800.000 kr.

Restarbejder omfatter bl.a. omprofilering af Skautrupvej, slidlagsarbejder på Gjettrup og afstibning mm.

Der er afholdt omkostninger til ekstra nedrivning af ejendommen Skautrupvej 28, og ekstra omkostninger ved ombygning af Skautrupvejs udmunding i Herningvej, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 350.000 kr.

Endvidere søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i henhold til den oprindelige bevilling. Rådighedsbeløbene foreslås finansieret af puljen til byggemodning, som efter frigivelse af de ansøgte 550.000 kr. vil være på 24.626.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

at Byrådet bevilger en tillægsbevilling på 350.000 kr., samt at et tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
at ansøge Økonomiudvalget om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 200.000 kr., jf. den oprindelige bevillingssag.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. september 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Trafiksikkerhed Prioriteringsliste 2009

034989-2009

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU - ØK - BY

Teknik & Miljø fremlægger forslag til prioritering af sorte pletter og sorte strækninger. På stednr. 222621 Pulje til trafiksikkerhedsfremme resterer 689.000 kr.

I trafiksikkerhedsplanen er der samlet udpeget 13 sorte pletter, og 16 sorte strækninger i Holstebro Kommune.

En sort plet er defineret som et kryds hvor der i perioden fra 2003 til og med 2007 er registreret mindst fire personskadeuheld.

En sort strækning er defineret således, at der på en strækning af 400 meter er registreret mindst fire personskadeuheld i perioden fra 2003 til og med 2007.

Der er ligeledes besigtiget 20 borgerudpegede lokaliteter, samt 15 lokaliteter udpeget i skolevejsanalysen.

Undersøgelse af sorte pletter/strækninger:

Efter en gennemgang af de sorte strækninger og de sorte pletter foreslår Teknik og Miljø, at hele strækningen på Sønderbrogade/Nørrebrogade mellem Helgolandsgade og Dyssegårdsvej undersøges nærmere, idet der er tale om syv sammenhængende kryds med tilsammen 37 uheld.

Strækningen indeholder 4 sorte pletter som er beskrevet i konkrete projekter, hvor de har følgende numre. (Se bilag Kort 3)

Frøjkvej Nr. 3.1.10

Bisgårdgade nr. 3.1.1

Kirkestræde nr. 3.1.5

Slotsgade ikke sort plet

Helgolandsgade nr. 3.1.12

Samt en sort strækning mellem Dyssegårdsvej og Fredericiagade indeholdende to signalregulerede kryds.

Disse er beskrevet i konkrete projekter nr. 3.2.5 (Se bilag Kort 2)

For at få uheldene i krydsene og på strækningerne ned kræver det en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, og vurdering af alle 7 sammenhængende signalanlæg på strækningen, samt strækningerne imellem krydsene.

Det foreslås at der hyres rådgiver til at lave en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, signalvurdering af 7 sammenhængende lysregulerede kryds, og strækningerne imellem krydsene (se bilag Kort 1) Overslag fra Rambøll lyder på 275.000 kr. ekskl. moms (Se bilag Tilbud)

Efterfølgende foreslås det at der udføres skitseprojekter og udføres overslag for en udbedring af 7 signalregulerede kryds, samt strækningerne imellem krydsene, som er inkluderet i overslaget fra Rambøll.

Hermed kan der udvælges projekter til udførelse i 2010.

Forbedring af lokaliteter, der er udpeget som sorte pletter prioriteret efter antal uheld og personskadeuheld.

Endvidere foreslår Teknik og Miljø, at de resterende midler fra Pulje til trafiksikkerhedsfremme, 414.000 kr. anvendes til forbedring af de lokaliteter der er udpeget som sorte pletter prioriteret efter antal uheld og personskadeuheld.

Følgende lokaliteter vurderes:

Struervej/Fredericiagade (3.1.3) - De uheld der sker i krydset fordeler sig på bagendekollisioner på Struervej som følge af uopmærksomhed samt venstresving fra Fredericiagade til Struervej, hvor den venstresvingende bliver påkørt. Krydset skal undersøges nærmere for valg af løsning.

Enghavevej/Nørreport/Lægårdvej (3.1.2) - afmærkning i rundkørslen forbedres, evt. flytning af fodgængerfelt væk fra rundkørslen.

Møgelvangvej / Skavevej / Djeldvej (3.1.4) - etablering af hastighedsgrænse på 60 km/t i krydset. Samtidig foreslås det at etablere fuld stop ved udkørsel fra Skavevej og Djeldvej. Foruden disse tiltag foreslås det at forlænge hellerne på Skavevej og Djeldvej og markere hellespidserne med hellefyr. (Se Bilag Kort 4)

Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet kan gennemføres inden for de anførte 414.000 kr.

Samlet vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der frigives 275.000 kr. fra sted. nr. 222621 til at lave en samlet uheldsvurdering, trafiksimulering, signalvurdering af 7 sammenhængende lysregulerede kryds, og strækningerne imellem krydsene, samt frigivelse af 414.000 kr. til lokaliteterne Struervej/Fredericiagade, Enghavevej/Nørreport/Lægårdvej og Møgelvangvej / Skavevej / Djeldvej fra sted nr. 222621.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

at der meddeles bevilling på 275.000 kr. til udarbejdelse af en samlet analyse af strækningen Sønderbrogade/Nørrebrogade mellem Helgolandsgade og Dyssegårdsvej.

at der meddeles bevilling på 414.000 kr. til gennemførelse af de nævnte projekter vedr. forbedring af lokaliteter, og

at der frigives tilsvarende rådighedsbeløb fra puljen til trafiksikkerhedsfremme.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. oktober 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke i sagens behandling

Beslutning

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Tillæg nr. 5 til spildevandsplan - Havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje

040366-2007

Sagsfremstilling

HHJ/FLS - NMU - ØK - BY

Nærværende sag blev behandlet på Natur- og Miljøudvalgets møde den 18. maj 2009, hvor Natur- og Miljøudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at det udarbejdede forslag til tillæg til spildevandsplanen blev vedtaget og udsendt i offentlig høring. På Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2009 blev sagen udsat, idet udvalget ønskede en orientering vedr. økonomien i forbindelse med kloakering af de kommunalt ejede kolonihaver Ellebæk og Fredhøje. Sagen blev herefter suppleret med oplysninger om økonomien og fremlagt i Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009. Imidlertid besluttede Økonomiudvalget at tilbagesende sagen til Natur- og Miljøudvalget med henblik på en fornyet behandling i fagudvalget.

Sagsfremstilling:

Generelt er der sket en udvikling, hvor kolonihavehuse er blevet større, hvorfor mange i dag har afløb fra toilet, køkkenvask m.v. Spildevandsbelastningen fra flere af havehusene adskiller sig ikke længere væsentligt fra belastningen fra en beboelsesenhed. Derfor er det relevant at udarbejde en fælles spildevandsløsning. Teknik og Miljø har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for de 2 kolonihaveområder Ellebæk og Fredhøje.

Teknik og Miljøudvalget i tidligere Holstebro Kommune blev i maj og juni 2006 orienteret om problematikken omkring spildevandsforholdene i kolonihaverne, Ålund, Storåen, Skovbrynet, Ellebæk, Fredhøje og Nyholm.

Byrådet vedtog den 9. oktober 2007 Tillæg nr. 4 til spildevandsplan – kloakering af kolonihaveområderne Ålund, Storåen og Skovbrynet.

Byrådet har den 19. februar 2008 vedtaget det endelige tillæg (tillæg nr. 4) til spildevandsplanen vedr. kloakering af kolonihaverne, Storåen, Skovbrynet og Ålund. Der skal nu tilsvarende tages stilling til de fremtidige spildevandsforhold for Ellebæk og Fredhøje.

Byrådet besluttede på mødet den 21. april 2009 kloakering af det kommunalt ejede kolonihaveområde Skovbrynet. Byrådet besluttede, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og mod betaling af en passende forrentning, og forrentningen er diskontoen plus 3 procent.

Idet kommunen ejer jorden/arealet, hvor Ellebæk og Fredhøje havekolonier ligger, er der udarbejdet overenskomster mellem Holstebro Kommune og henholdsvis Ellebæk og Fredhøje Havekolonier, med bl.a. vedtægter for tilslutning til kloak samt finansiering. Holstebro Kommune udlejer områderne til Ellebæk og Fredhøje Havekoloni, og i overenskomsten i denne forbindelse er det fastsat, at området ikke må anvendes til helårsbeboelse.

Ellebæk havekoloni består af 161 havelodder. Fredhøje havekoloni består af 52 havelodder. Oplysningerne om afløbsforholdene kan være behæftet med visse usikkerheder, da oplysningerne i BBR hovedsageligt er baseret på ejernes egne indberetninger. Dette skyldes, at der ikke kræves byggetilladelser i tilfælde, hvor godkendte byggevedtægter for den enkelte kolonihave overholdes.

Det fremgår af kontrakterne, som er fra henholdsvis 1977 og 1982 og som løber i 99 år, at kommunen ved kontraktens ikrafttræden finansierede fremføring af hovedledninger for vand i de interne veje, og at kommunens investering skulle forrentes og afdrages af kolonihaveforeningen over 20 år med en rente på 10 % p.a. Denne investering har kolonihaveforeningen for længst afdraget. Det fremgår videre af kontrakterne, at hvis der på et tidspunkt måtte blive stillet krav om, at de enkelte haveparceller skal tilsluttes kloak, skulle denne investering forrentes og afdrages på samme måde, som var aftalt med investeringen i vandledninger.

En skønsmæssig vurdering viser, at den samlede udgift til tilslutningsbidrag og fremføring af kloakledninger til de enkelte haveparceller afsluttet med en ”skelbrønd”, vil koste ca. 5 mio. kr. tilsammen for de 2 haveforeninger.

En dispensation i den aktuelle sag af tilslutningsbidraget er kun aktuel for haveforeningen Ellebæk, idet Fredhøje allerede er tilsluttet, og Vestforsyning A/S kan kun opkræve tilslutningsbidrag en gang.

Selvom Tillæg nr. 5 til spildevandsplan – kloakering af havekolonierne Ellebæk og Fredhøje ikke har været i offentlig høring og ikke er endeligt vedtaget, så er der afholdt møde den 18. juni 2009, hvor sagen har været drøftet med kolonihaveforbundet/kredsformanden, formænd og bestyrelsesmedlemmer af de 2 haveforeninger. Kredsforbundet og begge haveforeninger er interesserede i og indforstået med, at kommunen foranlediger kloakeringsarbejdet for de enkelte haveparceller gennemført af kommunen. De ønsker at gøre brug af den overenskomstmæssige mulighed for, at kommunen står i forskud med udgifterne til tilslutningsbidrag og kloakering i havekolonierne, og er indstillet på at ville betale tilslutningsbidraget og udgiften til intern kloakering med lige store afdrag halvårsvis over 20 år og mod en forrentning af beløbet på diskontoen plus 3 procent.

Samlet vurdering

Det er Teknik og Miljøs anbefaling, at Tillæg nr. 5 til spildevandsplan – havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje, vedtages og i den forbindelse anbefaler Teknik og Miljø desuden, at der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på ca. 5 mio. kr. til dækning af kloakbidrag og fremføring af ledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje. Der er tale om at stille samme vilkår, som Byrådet ved sin beslutning den 19. februar 2008 ved vedtagelsen af det endelige tillæg (tillæg nr. 4) har stillet omkring kloakering af kolonihaverne, Storåen, Skovbrynet og Ålund.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

at det udarbejdede forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages og udsendes i offentlig høring.
at der gives dispensation til betaling af tilslutningsbidraget for Ellebæk, således at der betales fuldt bidrag for de 3 første haver og derefter halvt bidrag for de resterende haver.
at Holstebro Kommune accepterer, at betale udgifterne til tilslutningsbidrag og til fremføring af kloakledninger til de enkelte havelodder afsluttet med ”skelbrønd”, mod at kolonihaveforbundet accepterer at ville betale denne udgift over 20 år med lige store afdrag pr. halvår, og med en forrentning på diskontoen plus 3 procent.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 18. maj 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Daasbjerg (V) deltog ikke under punktets behandling.

Økonomiudvalget den 27. maj 2009 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

Økonomiudvalget den 30. september 2009 kl. 08.30

Tilbagesendes til fornyet behandling i Natur- og Miljøudvalget.

H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Natur- og Miljøudvalget den 26. oktober 2009 kl. 10.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Dagtilbud - Godkendelse af anlægsregnskab for Vinderup Rådhus

044789-2007

Sagsfremstilling

BE/FL/SLV - BU - ØK - BY

Der er ved beslutning på Byrådsmøde henholdsvis d. 11.03.2008 og 11.11.2008 givet en anlægsbevilling til Vinderup Rådhus på 5.950.000 kr. som en del af udbygningen af institutions- og dagplejekapaciteten i Holstebro. Anlægsbevillingen var til om- og tilbygning af dele af Vinderup Rådhus til børnepasning for 0-6 årige børn i en fleksibel kombination, ialt 3 grupper.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 5.186.868 kr. og dermed et mindreforbrug på 763.132 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Supplerende oplysninger

Mindreforbruget for anlægsregnskabet for Vinderup Rådhus er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.08.09.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Dagtilbud - Godkendelse af anlægsregnskab for Mejrup Idrætsbørnehave og -fritidshjem

032161-2009

Sagsfremstilling

BE/FL/SLV - BU - ØK - BY

Der er ved beslutning på Byrådsmøde d.14.08.2007 givet en samlet anlægsbevilling til Mejrup Idrætsfritidshjem og -børnehave på 12.821.750 kr. med baggrund i det stigende behov for vuggestue-, børnehave- og fritidshjemspladser. Anlægsbevillingen er givet til en ny børnehaveafdeling til 60 børn og ny fritidshjem 2-afdeling med 120 pladser.

Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser en slutsaldo på 13.106.058 kr. Merforbruget på 284.308 kr. skyldes især, at omkostninger på 109.000 kr. til internt "administrationsbidrag for anlægsarbejder" ikke var medregnet i overslag/bevilling, da ordningen først blev indført senere. Der er endvidere afholdt 141.000 kr. til astfaltering af intern vej. Denne udgift var ikke medregnet oprindeligt, men projektledelsen havde fået oplyst, at der var en tillægsbevilling til den, hvilket alligevel viste sig ikke at være tilfældet. Misforståelsen blev først opklaret, da arbejdet var udført.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Supplerende oplysninger

Merforbruget for anlægsregnskabet for Idrætsbørnehaven- og fritidshjemmet er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31.08.2009

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

9. Anlægsregnskab 2008 Sct. Jørgens Skole naturvidenskabelige undervisningslokaler

036418-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Projektet Sct. Jørgens Skole, naturvidenskabelige undervisningslokaler blev afsluttet i 2008. Projektet omfattede renovering af to fysiklokaler, et fælles depot, et geografilokale og et biologilokale samt renovering af kloak, gas og andre installationer.

Der var i 2008 afsat en pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Finansloven.

Der er den 11.09.2007 givet en udgiftsbevilling på 3.186.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.376.000 kr.. Den 10.06.2008 er der givet en udgiftsbevilling på 1.867.000 kr. og en indtægtsbevilling på 870.000 kr.. I alt er der således givet udgiftsbevilling på 5.053.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.246.000 kr., netto 2.807.000 kr.

Den samlede udgift til renoveringen udgjorde 5.072.000 kr. Fratrukket tilskuddet på 2.246.000 kr. udgør Holstebro Kommunes udgift 2.826.000 kr. Projektet er finansieret af anlægspuljen for Børn og Unge.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet for naturvidenskabelige undervisningslokaler godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Strandingsmuseet søger om status til et selvstændigt museum

033923-2009

Sagsfremstilling

HKD - KF - ØK - BY

Baggrund

I slutningen af 1999 blev det besluttet at gennemføre den store bygningsmæssige udvidelse af Strandingsmuseet i Thorsminde. Baggrunden var bl. a. at man med baggrund i udbygningen ville få de nødvendige bygningsmæssige faciliteter for at kunne varetage et marinarkæologisk beredskab ved Vestkysten, så Strandingsmuseet for alvor kunne leve op til sin betegnelse som Marinarkæologisk Center. Strandingsmuseet var en afdeling under Ringkøbing Museum. Driften blev sikret af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb Kommune. Indvielsen fandt sted den 15. juni 2001.

Den 14. november 2003 søgte Ringkøbing Museum Kulturarvsstyrelsen om den formelle bekræftelse på varetagelsen af det marinarkæologiske ansvarsområde for Ringkøbing og Viborg Amter.

Den 8. januar 2004 meddeler Kulturarvsstyrelsen, at Ringkøbing Museum fra den 1. januar 2004 er godkendt som museum med et marinarkæologisk ansvarsområde, og at det herefter påhviler museet at varetage almindelige marinarkæologiske opgaver. Kulturarvstyrelsen meddeler endvidere, at den er indforstået med, at de to amters ansvar varetages af Strandingsmuseet i Thorsminde, så længe det overordnede ansvar stadigt er Ringkøbing Museums.

Dette blev fra den 1. januar 2007 flyttet fra Ringkøbing Museum til Holstebro Museum i henhold til disse to museer indgåede aftale.

Henvendelsen

Strandingsmuseets venner vedlægger i deres ansøgning en beskrivelse, der redegør for at et selvstændigt statsanerkendt (§15) Strandingsmuseum kan opfylde de stillede krav fagligt og økonomisk. Man gør opmærksom på, at museet som et selvstændigt og statsanerkendt museum kan opnå et statstilskud på ca. 400.000 kr. Skulle man endda kunne blive godkendt som specialmuseum (§ 16) vil der kunne modtages et yderligere tilskud på 600.000 kr.

Strandingsmuseets Venner anmoder Holstebro Byråd om at tage stilling til, om Byrådet går ind for et selvstændigt statsanerkendt Strandingsmuseum, som efter Strandingsmuseets Venners opfattelse vil være det første led i gennemførelsen af et selvstændigt Strandingsmuseum.

Det foreslås, at et selvstændigt museum får en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, 4 personer udpeget af Strandingsmuseets Venner, 2 personer udpeget af Holstebro Kommune og 1 medlem udpeget af personalet.

Tilskudsgrundlaget er beskrevet som følger i henvendelsen

Holstebro Kommune: 500.000 kr.

Overgangsordningen: 500.000 kr.

Private tilskud: 200.000 kr.

I alt: 1.200.000 kr.

Nyt statstilskud ca.: 420.000 kr.

Der er udarbejdet en personale oversigt og forslag til ansvarsområder (bilag).

Ansøgning om statsanerkendelse skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen, som indstiller til Kulturministeren, om et museum kan statsanerkendes.

Kulturarvstyrelsen gør på deres hjemmeside opmærksomme på, at der i dag er et godt og tæt netværk af museer i Danmark, og der vil derfor næppe blive godkendt mange flere museer i Danmark. Tværtimod vil man sikkert de kommende år se sammenlægninger af de eksisterende museer som følge af, at mange museer er for små og økonomisk svage og derfor har svært ved at opfylde de forventninger, der i dag stilles til museerne.

Det skal dog understreges, at det er ministeren og dermed en politisk beslutning, der afgør om et museum kan statsanerkendes.

På mødet den 7. oktober 2009 blev det besluttet at fremsende høringsbrev til Holstebro Museums bestyrelse vedrørende spørgsmålet om afståelse af det marinearkæologiske ansvar i henhold til henvendelsen fra Strandingsmuseets Venner.

Dette høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at Holstebro Byråd anmoder Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeren om en tilkendegivelse af, om Strandingsmuseet kan statsanerkendes som et §15 Museum med varetagelse af det marinarkæologiske ansvarsområde.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2009 kl. 08.00

Indstillingen tiltrådt. Høringssvaret skal returneres til Kultur- og Fritidsudvalget senest den 22. oktober 2009.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke i mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober 2009 kl. 08.00

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Holstebro Byråd anmoder Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeren om en tilkendegivelse af, om Strandingsmuseet kan statsanerkendes som et §15 Museum med varetagelse af det marinarkæologiske ansvarsområde.

Sven Erik Ramsgaard (V) tager forbehold.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, da målet er at Standingsmuseet skal være et godkendt selvstændig § 15 Museum indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

11. Aktieportefølje

038228-2009

Sagsfremstilling

- ØK

Byrådsmedlem Karsten Filsø anmoder på vegne af SF om at følgende punkt medtages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Foranlediget af den aktuelle artikel i bladet Kommunen ønskes en redegørelse over Holstebro Kommunes aktieinvesteringer.

Nogle kommuner har, formentligt uforvarende, investeret i firmaer, som producerer atomvåben, klyngebomber og andre våbentyper. Andre investerer i firmaer, som producerer ved hjælp af udnyttelse af børn i børnearbejde eller under stærkt kritisable forhold arbejdsmiljømæssigt.

Jeg har intet belæg for at tro, at Holstebro Kommune overskrider den etiske grænse, der findes ved at anbringe en del af formuen i sådanne firmaer. Men jeg vil gerne på mødet have en oversigt over de aktuelle selskaber, vi har anbragt penge i.

Hvis vi mod min forventning har investeringer i denne type virksomheder, bør vi snarest mulig få lavet nogle etiske retningslinjer, så vi fremover undgår aktiv støtte til krig og ulykke."

Beslutning

Sagen blev udsat.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Aktiebeholdning 30 09 2009

Lukket del

12. Meddelelser

000385-2009

13. Overtagelse af ejendom

004025-2009