Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 12. november 2009 aftale om finanslov for 2010. I aftalen er indeholdt to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne efter ansøgning.

De yderligere lånemuligheder skal ses i lyset af, at anlægsniveauet i kommunernes budgetter for 2010 er ca. 3 mia. kr. lavere end økonomiaftalens aftalte anlægsniveau på 20 mia. kr.

Låneadgangen er forbeholdt nye projekter, dvs. projekter hvortil der ikke er afsat rådighedsbeløb i det vedtagne 2010-budget, og som derfor ikke ville blive gennemført i 2010. Det vil i realiteten betyde, at der skal ske en fremrykning anlægsprojekter fra 2011-2013 for at få del i lånepuljerne. Det kunne eksempelvis være fremrykning af udbygningen på MTO-området, lokaler til aktivering på Job og Kompetencecenter Vest og rådhusbyggeri.

Der forventes at kunne opnås 100 % lånefinansiering til projekter uden for kvalitetsfondsområderne, medens fremrykning af kvalitetsfondsinvesteringer (folkeskoler, idrætsfaciliteter, dagtilbud og ældre) kun kan forventes 50 % lånefinansieret, da kvalitetsfondstilskud, som ellers skulle være deponeret, skal finansiere de øvrige 50 % af investeringerne.

Indstilling

Det indstilles:

at der søges om størst mulig andel i lånepuljerne.

Supplerende oplysninger

Låneansøgninger skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde senest 14. december 2009.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

2. Nedsættelse af bloktilskud for 2010 som følge af skatteforhøjelser

042678-2009

Sagsfremstilling

MO - ØK

Kommunerne under ét har ved vedtagelsen af budgetterne for 2010 forhøjet de kommunale skatter med 769,6 mio. kr. Det er 269,6 mio. kr. mere end økonomiaftalens ramme for skatteforhøjelser på 500 mio. kr.

I henhold til lov nr 477 af 18. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning foretages der en nedsættelse af bloktilskuddet for 2010 svarende til overskridelsen af den aftalte ramme.

Heraf afregnes 75 pct. af overskridelsen eller i alt 202,2 mio. kr. af de kommuner, der har forhøjet skatten ud over en evt. tildelt andel af rammen på 500 mio. kr.

De resterende 25 pct. på 67,4 mio. kr. afregnes som en generel nedsættelse af bloktilskuddet fordelt på alle kommuner.

Selvom Holstebro Kommune ikke har forhøjet skatteudskrivningen for 2010, reduceres kommunens bloktilskud i 2010 således med en andel af den kollektive nedsættelse, der er beregnet i forhold til kommunens andel af landets samlede indbyggertal. Indenrigs- og Socialministeriet har beregnet beløbet til 696.000 kr.

Da der af gode grunde ikke er taget højde for tilskudsnedsættelsen ved budgetvedtagelsen, skal der tages stilling til, hvorledes mindreindtægten skal finansieres.

Indstilling

Det indstilles, at administrationen anmodes om at udarbejde forslag til besparelser til udlignng af tilskudsnedsættelsen i 2010.

Supplerende oplysninger

I henhold til loven gennemføres der også en nedsættelse af bloktilskuddet for 2011 og frem. Den kollektive nedsættelse udgør for Holstebro kommune 1,4 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. årligt derefter.

Disse tilskudsnedsættelser vil blive indarbejdet i fremtidige budgetter.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

3. Flytning af budgetbeløb 2010 fra Økonomiudvalg til Arbejdsmarkedsudvalg

001630-2009

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK

I forbindelse med kommunesammenlægningen, blev enkelte budgetområder vedrørende beskæftigelsesindsatsen placeret under Økonomiudvalget. For at samle alle budgetter, der vedrører beskæftigelsesindsatsen foreslås, at nedenstående budgetter fra 2010 flyttes fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Konto	Tekst	Budget 2010 (tusind kr.)
5.93 (stednr. 593005)	Pulje fleksjob	1.207
5.95	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (jobtræning)	2.274
5.96	Servicejob – tilskud til personer ansat i servicejob	33

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

at de nævnte budgetområder (fleksjobpulje, løntilskud til forsikrede ledige, ansat i kommuner, og tilskud til personer, ansat i servicejob) fra 2010 flyttes fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2009 kl. 13.30

Indstillingen tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at de nævnte budgetområder overflyttes fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalget.

Lars Stampe (B) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Godkendt.

4. Revisionsberetning nr. 5 - henvendelse fra Tilsynet

029241-2009

Sagsfremstilling

CES - ØK - BY

I mødet den 15. september 2009 godkendte Byrådet den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2008, og i henhold til styrelseslovens bestemmelser er Byrådets beslutning efterfølgende fremsendt til orientering for Statsforvaltningen Midtjylland (Tilsynet).

Ved brev af 20. november 2009 har Tilsynet anmodet om nærmere oplysninger om kommunens arbejde med revisionens bemærkninger, som er anført i revisionsberetningen. Tilsynets henvendelse drejer sig om bilag til kommunens principper for økonomistyring, behandling af revisionens bemærkninger og overholdelse af tidsfrister i forbindelse med indsendelse af materiale til Tilsynet.

Økonomi har udarbejdet forslag til besvarelse af Tilsynets henvendelse.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til besvarelse godkendes.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Brev til Tilsynet

Brev til Holstebro Byråd

5. Opfølgning servicestrategi, 2007-2009

023341-2009

Sagsfremstilling

MA - ØK - BY

Byrådet vedtog den 27. november 2007 Servicestrategien for 2007 - 2009.

Ifølge Styrelsesloven skal Byrådet afgive en redegørelse om, hvordan Byrådet har fulgt op på servicestrategien, og om hvordan private virksomheders tilbud om at udføre opgaver for kommunen er blevet behandlet.

Efterfølgende er der fremsat lovforslag om ændring af styrelseslovens § 62, så kommunernes servicestrategier afskaffes, og der i stedet indføres kvalitetskontrakter.

For at sikre at der sker en opfølgning på de aktiviteter Byrådet igangsatte i forbindelse med vedtagelse af Servicestrategien, er der på trods af ændringen udarbejdet en opfølgning for hvert af de 5 indsatsområder i Servicestrategien:

- Sundhed for børn og unge

- Den sunde arbejdsplads

- Idræts- og Motionspolitik

- Trafiksikkerhed

- Friarealer og aktivitetsmuligheder.

Indstilling

Det indstilles:

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Rev. Opfølgning på servicestrategien, 2007-2009

6. Stiftelse af FoodLife Holstebro A/S

027728-2009

Sagsfremstilling

LM-DPR - ØK - BY

Som led i implementeringen af FoodLife satsningen stiftes selskabet FoodLife Holstebro A/S. Selskabet stiftes med en aktiekapital på 500.000 kr. af Holstebro Kommune. Det foreslås, at der nedsættes en bestyrelse på 3 medlemmer, der kan tegne selskabet med fælles tegningsret. Det vil være en af direktørens første opgaver at etablere organisationen og den fremtidige bestyrelsessammensætning, der forventes udvidet når de private investeringer skal indgå. Forslag til midlertidig bestyrelse forelægges på Økonomiudvalgets møde.

Der er gennemført ansættelsessamtaler til direktørstillingen. Aftalen med den nye direktør forventes at være på plads før Økonomiudvalgets møde.

Udover aktiekapitalen vil der fra starten af 2010 være brug for yderligere driftskapital til dækning af løn og løbende etableringsudgifter. Det er tidligere angivet, at der forventes et behov for omkring 1,5 mio kr i 2010 fra Holstebro Kommune til drift. Der dedikeres som minimum et årsværk fra Strategi og Udvikling, Borgmesterkontoret til at understøtte erhvervsfremmeprojekter og projektansøgninger under FoodLife i samarbejde med direktøren. Derudover vil der være særlige investeringer og projekter som vil skulle ansøges om konkret. Et mere specificeret opstartsbudget fremlægges Økonomiudvalget i første kvartal af 2010.

De 720.000 private tilskudsmidler, hvoraf dele efterfølgende skal omkonverteres til aktier, vil blive anvendt som medfinansiering til konkrete projekter.

Som revisor er valgt Price Waterhouse Coopers.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Det indstilles, at

Holstebro Kommune stifter FoodLife Holstebro A/S pr. 1. janaur 2010 med en aktiekapital på 500.000 kr. Der meddeles en tillægsbevilling til kontoen for aktier og andelsbeviser mv. der finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der ligeledes afsættes 1,5 mio. kr. til opstart af driften.

7. Opsigelse af kontrakter med to turistforeninger

036336-2007

Sagsfremstilling

NS - ØK

Økonomiudvalget godkendte den 2.4.2008 kontrakter med turistforeningerne i Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb, der skulle forestå driften af turistkontorerne, lokal markedsføring og lokale projekter. Holstebro Kommune fik med den nye organisering ansvaret for oprettelse og drift af et turistforum, udarbejdelse af turismestrategi, udviklingsprojekter, overordnet markedsføring og www.visitholstebro.dk.

I evalueringen af turismeområdet behandlet af Økonomiudvalget den 23.9.2009 konkluderes det, at arbejds- og ressourcefordelingen mellem turistforeningerne og Holstebro Kommune ikke fungerer hensigtsmæssigt og det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre med tre konkrete oplæg til en fremtidig organisering af erhvervs-, turist og handelsområdet.

Økonomiudvalget besluttede endvidere den 30.9.2009, at det årlige driftstilskud på 250.000 kr. til Ulfborg-Vemb Turistforening falder bort, da der i kontrakten med Ulfborg-Vemb Turistforening står, at foreningen skal drive turistkontor i Ulfborg – altså i Holstebro Kommune. Kontrakten med Ulfborg-Vemb Turistforening gælder dermed ikke mere.

Af kontrakterne med de to øvrige turistforeninger fremgår det, at kontrakterne kan opsiges af én af parterne med et års varsel til udløbet af en måned. Da det er overvejende sandsynligt, at den nuværende organisering af turismeområdet ændres, bør kontrakterne opsiges nu, så en ny organisering af området kan træde i kraft senest pr. 1.1.2011.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget opsiger kontrakterne med turistforeningerne i Holstebro og Vinderup.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

8. Færdiggørelse af projekt Trivsel og sundhed på arbejdspladsen

033614-2008

Sagsfremstilling

HB - DIR - ØK

I budget 2008 blev der afsat 350.000 kr. i en pulje under Økonomiudvalget til Tværfagligt samarbejde og sundhedsarbejde. Puljen blev efterfølgende udmøntet til projekt ”Trivsel og sundhed på arbejdspladsen”.

Projektet har pågået siden primo 2008, og der mangles væsentlige afslutningselementer bl.a. en fornyet undersøgelse af Center for folkesundhed af de arbejdspladser, der har været inddraget (effektmåling) og udarbejdelse af en guide og praksiseksempler på forløb der er lykkedes - med henblik på implementering i den samlede organisation.

For at gennemføre de sidste elementer i projektet er det derfor nødvendigt, at projektperioden forlænges til udgangen af 2009, samt at projektet tilføres yderligere 100.000 kr. Heraf har LBR netop bevilget 50.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at der bevilges 50.000 kr. fra Udviklingspuljen til færdiggørelse af projektet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

9. Dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen - afd. 14, Rendsborggade, Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

017322-2004

Sagsfremstilling

JD - ØK

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, afd. 14, Rendsborggade, har ansøgt Holstebro Kommune om dispensation fra forpligtelsen til at indbetale til dispositionsfonden ved udamortisering af oprindelige lån.

Beboerbetalingen, som indtil lånets udløb har været anvendt til ydelser på lånet, overføres til dispositionsfonden. Huslejen bliver således ikke reduceret, når det oprindelige lån udløber, jf. Almenboligloven § 20, stk. 1, nr. 4 og Driftsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008) § 45 stk. 1.

Driftsbekendtgørelsen § 45, stk. 2 giver mulighed for, at huslejen kan nedsættes. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan Landsbyggefonden, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, godkende huslejenedsættelsen og overførslerne til dispositionsfonden af udamortiserede lån kan helt eller delvis undlades.

I forbindelse med renoveringen af kollegiet på Rendsborggade er det en del af den samlede plan for renoveringen, at afdelingen får dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen.

Indstilling

Det indstilles:

at Holstebro Kommune overfor Landsbyggefonden indstiller, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebros ansøgning om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen vedrørende afd. 14, Rendsborggade godkendes.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

10. Boligselskabet Holstebro - Seniorboliger i Mejrup

042562-2009

Sagsfremstilling

JD - ØK

Boligselskabet Holstebro har ansøgt om Økonomiudvalgets stillingtagen til nedennævnte projekt.

I samarbejde med et arkitektfirma har Boligselskabet Holstebro udarbejdet et projekt med 16 seniorboliger. (almene familieboliger til persongruppen 50+). Boligselskabet Holstebro har tidligere bygget seniorboliger i Mejdal, hvilket har været en stor succes. Afdelingen i Mejdal består af 12 seniorboliger og har eksisteret i 6 år. I de 6 år har der været én genudlejning.

Det nye projekt er tænkt placeret i boligområdet øst for Storåvej i Mejrup - lokalplan nr. 1058 - i delområde B.

Byggeriet er planlagt udført som klasse 1 vedrørende energiforbrug og forsynet med jordvarme. Projektet er gennemarbejdet nøje med henblik på at reducere det daglige energiforbrug i de enkelte huse.

Såfremt projektet nyder fremme skal Holstebro Kommune yde et grundkapitalsindskudslån, der maksimalt kan udgøre 2,1 mio. kr.. Der er ikke afsat penge i budgettet til dette.

Inden Boligselskabet Holstebro går videre med projektet med henblik på at udbarbejde Skema A, vil Boligselskabet Holstebro gerne have Økonomiudvalgets stillingtagen til projektet.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på, om Boligselskabet Holstebro skal arbejde videre med projektet.

Beslutning

Vedtaget at projektet er et spændende projekt, men Kommunen har ingen aktuelle planer for almennyttigt, støttet boligbyggeri.

11. Helhedsplan Ulfborg

039255-2008

Sagsfremstilling

HR - ØK

I budgettet for 2009 er der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Ulfborg. Planen er påbegyndt og forventes færdiggjort i første kvartal af 2010.

Indstilling

Teknisk Udvalg ansøger om frigivelse af 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Ulfborg.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

12. Godkendelse af salgspriser for 8 parcelhusgrunde ved Egevænget i Tvis

022179-2009

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

Byrådet godkendte i sit møde den 21. april 2009 lokalplan nr. 1043 for en boligområde ved Hingebjergvej og Egevænget i Tvis. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at etablere 8 parcelhusgrunde ved Egevænget.

Det nødvendige areal er erhvervet, og Byrådet godkendte i sit møde den 18. august 2009 en bevilling på 3,2 mio. kr. til dækning af byggemodningsudgiften af de 8 grunde. Efterfølgende er der udarbejdet projekt m.m., og man er nu så langt fremme at byggemodningsarbejdet af de 8 grunde vil blive sendt i udbud om kort tid. Det forventes, at de 8 grunde vil blive annonceret til salg i løbet af 1. kvartal 2010 med mulighed for overtagelse inden sommerferien 2010.

Teknisk Forvaltning har på baggrund af erfaringspriser og kendte priser foretaget en beregning af minimumssalgspriserne for de 8 grunde, som vil udgøre 1. afsnit af byggemodningen af lokalplanområdet, hvor der i den nordlige ende ved Hingebjergvej vil blive mulighed for at etablere yderligere 24 grunde.

Beregningerne viser at grundpriser vil blive på 364 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag - eller priser på mellem 421.000 kr. og 426.000 kr. inkl. alle tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragene udgør 124.000 kr.

Indstilling

Det indstilles:

at man godkender de nu beregnede salgspriser for de 8 grunde, og
at parcelhusgrundene søges solgt gennem udbud på sædvanlige vilkår.

Supplerende oplysninger

Kommunen har i dag ingen grunde til salg i Tvis.

Grundsalget vil – med de anbefalede priser – dække de anslåede udgifter.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Oversigtskort Egevænget.pdf

Kalkulation af byggemodning.xls

13. Byggemodning af Rosenparken i Skave - Økonomi

033115-2008

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 296 og tidligere beslutninger i Økonomiudvalget om etapeopdeling, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk overslag, og genfremstiller sagsfremstillingen for byggemodning af yderlige en etape ved Rosenparken i Skave.

Byggemodningen forventes igangsat primo marts 2010.

Udstykningen omfatter 4 parcelhusgrunde og 2 storparceller

Byggemodningen indeholder:

· 110 m boligveje

· 70 m befæstet sti

· Museumsundersøgelser

· Omlægning af kloak

· Jordbundsundersøgelser

· Forsyning for kloak, fjernvarme, vand og el.

Anlægsudgift i alt 2.290.000,- ekskl. udgift til jorderhvervelse.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstille,:

at der meddeles anlægsbevilling på 2.290.000,- kr., og frigivelse af rådighedsbeløb i 2010 på 2.100.000,- kr. De resterende 190.000,- kr. af anlægsbevillingen vedrører slidlagsarbejder der forventes udført i 2011,

at rådighedsbeløbet finansieres af budgetrammen til byggemodning,

at Teknik og Miljø`s driftsbudgetramme forhøjes med 25.000,- kr. pr. år fra og med 2011, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde,

at der søges en tillægsbevilling til øgede driftsudgifter i 2010 med 15.000,- kr. til dækning af drift af gadelys finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. november 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Rosenparken - Kortbilag

14. Forslag om udskydelse vedr. omlægning af Alstrupvej nord for Idrætscenter VEST

041279-2009

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg anmodede på mødet den 9. november Teknik og Miljø om at undersøge muligheden for at finde finansiering inden for Teknisk Udvalgs anlægsramme, til en anlægsbevilling vedrørende nedrivning af Døesvej 66 og evt. asfaltering af P-plads ved Sir-Lyngbjerg Centeret.

I forbindelse med etablering af ny P-plads ved Idrætscenter VEST blev der i sin tid lovet Kultur og Fritid, at der ville blive skabt areal til anlæg af 2 nye baner nord for Idræscenter VEST, ved at omlægge den del af Alstrupvej, som forløber fra Mozartsvej nord om Idrætscenteret. Der er i anlægsbudgettet for 2010 afsat 3,075 mio. til dette projekt. Til færdiggørelse af Nordre Ringvej fra Mozartsvej til Vilhelmsborgvej er der i perspektivperioden afsat 10 mio. kr.

Teknik og Miljø har rettet henvendelse til Kultur og Fritid vedrørende behovet for de 2 baner på Idrætscenter Vest. Kultur og Fritid oplyser at de midler som var afsat til anlæg af banerne i stedet er anvendt til etablering af kunststofbanen på Idrætscenter Vest, og at der derfor ikke er aktuelle planer om at etablere nye baner nord for de nuværende.

På baggrund af ovenstående kan Teknik og Miljø derfor foreslå at anlægsbevillingen i 2010 vedrørende Etape IV - Nordre Ringvej fra Mozartsvej til Vilhelmsborgvej, overføres til perspektivperioden, og at det i 2010 afsatte rådighedsbeløb tilføres likvide aktiver, hvor det bl.a. kan medvirke til finansiering af følgende anlæg på Teknisk Udvalgs anlægsbudget:

Nedrivning af Døesvej 66, 475.000 kr

Finansiering af forventet merforbrug vedrørende Kirkepladsen, 750.000 kr.

Sir Lyngbjergcentret, asfaltering af adgangsvej og p-plads

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af ovenstående vil der netto blive tilført likvide aktiver ca. 1,6 mio i 2010.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

at omlægningen af Alstrupvej nord for Idrætscenter Vest udskydes,

at anlægsbevillingen i 2010 til "Etape IV - Nordre Ringvej fra Mozartsvej til Vilhelmsborgvej" overflyttes til perspektivperioden,

at det afsatte rådighedsbeløb på 3.075.000 kr tilføres likvide aktiver.

at ovennævnte beslutninger skal finansiere sagerne: "Sir Lyngbjergcentret, asfaltering af adgangsvej og p-plads" og "bevilling til nedrivning og fjernelse af bygninger og beplantninger på Døesvej 66" samt "finansiering af forventet merforbrug vedrørende Kirkepladsen".

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. november 2009 kl. 12.00

Budgetafdelingen har oplyst, at den ikke har bemærkninger til sagen.

Udvalget besluttede at tiltræde indstillingen og bemærker, at udskydelsen af omlægningen af Alstrupvej og overflytningen af anlægsbevillingen til perspektivperioden samt det afsatte rådighedsbeløb tilføres likvide midler skal finansiere sagerne: "Sir Lyngbjergcentret, asfaltering af adgangsvej og p-plads" og

"bevilling til nedrivning og fjernelse af bygninger og beplantninger på Døesvej 66" samt "finansiering af forventet merforbrug vedrørende Kirkepladsen".

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der ikke er taget stillingen til frigivelse af de 750.000 kr. til merforbruget på Kirkepladsen.

15. Døesvej 66. Nedrivning - fjernelse af bygninger og beplantninger

036635-2009

Sagsfremstilling

SAAC/HLJ - TU - ØK - BY

Ejendommen er bebygget med to bygninger, der består af en tidligere rektorbolig og en stationær pavillonbygning, hvor begge bygninger har været udlejet og anvendt af Holstebro Tekniske Skole, der er nabo til ejendommen.

Lejemålene blev opsagt i 2007 og siden har der været initiativer til anvendelse af bygningerne i kommunalt regi. I erkendelse af bygningernes dårlige tilstand er initiativerne blevet skrinlagt, idet omkostningerne ved istandsættelser til anden anvendelse ikke har kunnet bære bygningernes fremtidige brug.

Grundens areal andrager ca. 2.870 m2. Pavillonbygningens areal er ca. 435 m2 og opstillet i 1978. Rektorboligens areal er ca. 170 m2 og bygningen er opført i 1965. Bygningerne har siden lejemålenes ophør været udsat for større hærværksskader og rektorboligen blev medio 2009 udsat for brandstiftelse så en del af tagkonstruktionen er brændt.

Nedrivning, fjernelse af bygninger og beplantninger er kalkuleret til 475.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Teknik og Miljø skal oplyse, at finansieringen evt. kan opnåes ved at Teknisk Udvalg beslutter at udskyde omlægningen af Alstrupvej nord for Idrætscenter VEST, idet der ikke længere er aktuelle planer om at etablere nye baner nord for de nuværende.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

at anlægsbevillingen overflyttes til perspektivperioden og at det afsatte rådighedsbeløb tilføres likvide midler,

at finansieringen sker ved at udskyde omlægningen af Alstrupvej

at der meddeles anlægsbevilling til nedrivning af bygningerne på 475.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på 475.000 finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. oktober 2009 kl. 12.00

Udvalget udsatte sagen mhp. at Teknik og Miljø afklarer mulig finansiering af projeket inden for udvalgets område.

Kurt Nygaard (A) deltog ikke i sagens behandlingen.

Teknisk udvalg den 30. november 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

16. Sir Lyngbjergcentret. Asfaltering af adgangsvej og p-plads

040233-2009

Sagsfremstilling

KC/AV - TU - ØK - BY

Sir-Lyngbjergcentret ved formand Peder Thomsen, Borgerforeningen ved formand Lars Birk Hansen og Naur - Sir Skole ved formand for skolen Søren O. Sloth ansøger om, at der bevilges økonomiske midler til renovering af p-plads forholdene ved Sir - Lyngbjergcenteret.

Størstedelen af p-pladsen henligger i grus, og den resterende del af pladsen består af en bærelagsbelægning, som er på vej til at blive slidt ned. Med den forøgede trafikmængde der er efter opførelsen af Sir - Lyngbjergcentret i relation til pladsens nuværende tilstand, er det hårdt tiltrængt, at der sker en renovering af hele den offentlige p - plads.

Trafik og Park har udarbejdet et økonomisk overslag på 217.380 kr. for en total renovering af pladsen med afvanding, udførelse af manglende bærelag og efterfølgende slidlag på hele pladsen.

Anlægsprojektet er ikke optaget i anlægsoversigten. Såfremt projektet skal gennemføres i 2010 kræver det en anlægsbevilling og afsætning af nødvendigt rådighedsbeløb. Alternativt kan projektet indgå i Teknisk Udvalgs forslag til anlægsbudgettet i 2011.

Teknisk Udvalg har tidligere på dette udvalgsmøde behandlet en sag som kan frigøre det nødvendige rådighedsbeløb i 2010 inden for Teknisk Udvalgs anlægsramme.

I 2009 er der modtaget en lignende ansøgning fra Mejrup Fritidscenter vedr. renovering af deres p-plads. Denne ansøgning er behandlet og er sat på anlægsbudgettet i 2010.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010,
at finansieringen sker ved at udskyde omlægningen af Alstrupvej,
at anlægsbevillingen overflyttes til perspektivperioden og
at det afsatte rådighedsbeløb tilføres likvide midler.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. november 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingens 2. "at": projektet skal videresendes til Byrådet med anmodning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010 og at finansieringen sker ved at udskyde omlægningen af Alstrupvej, at anlægsbevillingen overflyttes til perspektivperioden og at det afsatte rådighedsbeløb tilføres likvide midler.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

17. Cykelsti og fortov langs Herningvej til Ringvejen

040736-2009

Sagsfremstilling

JKH/AV - NMU - ØK

På anlægsbudget for 2010 er der afsat 3.000.000 kr. til cykelsti og fortov langs Herningvej.

Strækningen mellem Østerbrogade og Kildevej færdiggøres inden udgangen af 2009.

For at færdiggøre strækningen med fortov og cykelsti fra eks. dobbeltrettede sti ved Svinget til Ringvejen, mangler der to delstrækninger.

Den første strækning er imellem Svinget og Kildevej, strækning cirka 125 meter (Se bilag 1)

Den anden strækning er imellem Kildevej og Ringvejen, strækning ca. 475 meter (Se bilag 1)

Herningvejs nuværende tværprofil på de to strækninger består af ca. 2 x 3,5 meter kørespor, ca. 2 x 90 cm. Brede kantbaner, samt ca 2 x 2-2,5 meter fortove.

Tværprofilet på strækningerne ombygges, således at kørebanen indsnævres og der etableres cykelstier langs begge sider af vejen. Det vil sige at vejen ombygges til 2 x 3,25 meter kørespor inkl. 2 x 25 cm. brede kantbaner, samt 2 x 1,7 meter enkeltrettede cykelstier i asfalt, og 2 x 1,3 meter fortove.

Indsnævring af kørebanen kræver at kantstenene på hele strækningen flyttes, og at eksisterende fortov tages op.

Teknik- og Miljø har udarbejdet tværprofil af Herningvejs nye tværprofil, som er vedlagt som bilag.

Projektet udføres for at nedsætte hastigheden på strækningen ved at gøre køresporene smallere, og for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen ved at adskille biler og cykler.

Det forventes at der skal erhverves jord til projektet på strækningen mellem Svinget og Kildevej

Strækningerne er på nuværende tidspunkt ikke indmålt af landmåler, og projekteringen er ikke påbegyndt. Opmåling og projektering igangsættes hvis indstillingen tiltrædes.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

at det i anlægsbudgettet for 2010 afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. frigives til færdiggørelse af cykelsti langs Herningvej fra Svinget til Ringvejen.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. november 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 cykelsti langs Herningvej 2etape Plantegning

Bilag 2 cykelsti langs Herningvej 2etape Tværprofil

18. Vejomlægning Slotsgade

041984-2009

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

I anlægsbudgettet for 2009 er der afsat rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. til vejomlægninger på Slotsgade. Denne post kom på anlægsbudgettet i forbindelse med at Føtex forventede at bygge et parkeringshus og ombygge deres butik. For at dette projekt kunne lade sig gøre, skulle Slotsgade flyttes parallel med Storeå og krydset Slotsgade - Nørrebrogade skulle ombygges.

Føtex byggeriet er sat i bero, og derfor har Teknisk Udvalg besluttet at overføre rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til "Byrum Å og Kultur" samt 800.000,- kr. til projektet Kaos tempel.

Der resterer nu et rådighedsbeløb på 400.000,- kr., som ønskes anvendt på Slotsgade, til plantebede, pullerter og asfalt. Dette er arbejder uden for selve Byrum Å og Kultur entreprisen og til dels afledte udgifter på Slotsgade efter at Føtexprojektet ikke blev som planlagt.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at de nævnte arbejder på Slotsgade igangsættes

- at der meddeles anlægsbevilling samt at der frigives rådighedsbeløb på 400.000,- kr.

Sagen behandles på Teknisk Udvalgs møde den 7. december 2009. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 7. december 2009 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

John Thorsø (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Teknisk Udvalgs indstillingen forelå til mødet. Udvalget har tiltrådt indstillingen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

19. Revision af betalingsvedtægten for så vidt angår opkrævning af tilslutningstidspunkt

037892-2009

Sagsfremstilling

LN/ALK/FLS - NMU - ØK - BY

I gældende betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Holstebro Kommune forfalder tilslutningsbidraget til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen, dvs. når ejendommen kan tilsluttes. Betalingsloven § 2, stk. 10, giver mulighed for at vælge, at forfaldstidspunkt enten er når ejendommen tilsluttes eller når ejendommen kan tilsluttes.

Det er sædvanligt, at spildevandsledninger etableres under veje. Da spildevandsledninger skal langt ned i jorden samt har store dimensioner, er det hensigtsmæssigt, at dette sker, inden vejen anlægges og asfalteres. Tilsvarende er det ikke muligt efterfølgende at forbinde stikledninger til hovedledningen i vejen, uden at dette indebærer gravearbejde i selve vejen.

På tidspunktet for vejens etablering er der stor forskel på, hvilket kendskab man har til den fremtidige udnyttelse af arealet, afhængig af om der er tale om parcelhusgrunde eller storparceller/erhvervsområder.

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. ekskl. moms (2001-niveau) for en boligenhed og 30.000 kr. ekskl. moms (2001-niveau) pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme.

Parcelhusgrunde er på byggemodningstidspunktet typisk udstykket i de matrikler, som svarer til den fremtidige anvendelse, og hver matrikel er i de fleste tilfælde én boligenhed. I disse tilfælde vil tilslutningsopkrævningsgrundlaget derfor være kendt på byggemodningstidspunktet.

En storparcel er på byggemodningstidspunktet typisk én matrikel. En lokalplan kan angive minimum/maksimum grundstørrelse/parcelstørrelse/antal boliger, eller de præcise tal. I de fleste tilfælde er det imidlertid først når en køber af/bygherre på storparcellen har lavet en bebyggelsesplan, at det endelige antal boligenheder vil være kendt. En lokalplan kan give mulighed for, at et areal både kan bebygges som storparcel eller udstykkes i parcelhusgrunde. Opkrævning af tilslutningsbidrag for en storparcel skal baseres på det antal boligenheder, som fremgår af bebyggelsesplanen.

Et erhvervsområde omfatter typisk en eller få matrikler. En lokalplan kan fx angive en minimum/maksimum grundstørrelse og/eller en retningsgivende udstykningsplan, men den endelige grundstørrelse og placeringen af de enkelte grunde kendes typisk først, når der sker udstykning og salg af erhvervsgrunde, og afhænger af den enkelte køber/den enkelte virksomhed. Derudover kan etablering af veje i erhvervsområdet ske på et senere tidspunkt end de indledende infrastrukturinvesteringer.

Hvis en ejendom én gang er pålignet et tilslutningsbidrag, kan der ikke senere opkræves yderligere tilslutningsbidrag, jf. Betalingsloven § 2, stk. 1. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, hvis der kan indtræde et forfaldstidspunkt på et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt hvor arealets anvendelse kendes, og dermed det relevante tilslutningsbidrag kan beregnes.

Der er under samarbejdet med Vestforsyning opstået uklarhed om fortolkningen af forfaldstidspunktet i den eksisterende betalingsvedtægt, samt om hvornår der kan opkræves betaling af tilslutningsbidrag, i relation til indledende infrastrukturinvesteringer og byggemodningsprojekter i forbindelse med storparceller og erhvervsområder. Vestforsyning er af den opfattelse, at der i nogle tilfælde er indtrådt forfaldstid på et tidspunkt, hvor ejendommens nærmere anvendelse mv. ikke er kendt, og at der derfor skal ske betaling på dette tidspunkt, hvilket Holstebro Kommune er uenig i. Ændringen af betalingsvedtægten har til hensigt at fjerne diskussionen herom fremadrettet.

Da man som hovedregel kender tilslutningsopkrævningsgrundlaget på byggemodningstidspunktet for så vidt angår parcelhusgrunde, fastholdes det nuværende forfaldstidspunkt i disse tilfælde. Afgrænsningen er baseret på parcelhusgrunde, da dette er et entydigt begreb. For øvrige ejendomme foreslås, at forfaldstidspunktet er det senere tidspunkt; når tilslutning sker.

Alternativet ville være at ændre betalingsvedtægten således, at der for alle ejendomme vil være det samme senere forfaldstidspunkt; at: ” Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når ejendommen tilsluttes; dvs. når der er mulighed for afledning fra ejendommen.”

Betalingsvedtægten foreslås formuleret således:

”Forfaldstidspunkt

Ved byggemodning af parcelhusgrunde forfalder tilslutningsbidraget til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen.”

For øvrige ejendomme forfalder tilslutningsbidraget til betaling, når ejendommen tilsluttes; dvs. når der er mulighed for afledning fra ejendommen.”

Det forudsættes, at der sker en koordinering med Vestforsyning som sikrer, at Vestforsyning får besked om tilslutning.

Forslaget til ændring af betalingsvedtægten er fremsendt til Vestforsyning Spildevand A/S til udtalelse. Udtalelsen fra Vestforsyning Spildevand A/S er vedlagt som bilag. Teknik og Miljø er ved at udarbejde et notat, hvori Teknik og Miljø forholder sig til spørgsmålet om lovlighed og forskelsbehandling. Dette notat eftersendes til udvalget. Notat fra Advokatfirmaet Bech-Bruun eftersendes. Ligeledes vil Vestforsyning A/S komme med en supplerende udtalelse, som fremlægges på selve udvalgsmødet.

Samlet vurdering

Det findes unødigt at gå længere end problemet tilsiger, og den alternative løsning vil medføre en forøget likviditetsbinding for Vestforsyning Spildevand A/S, i forhold til det indstillede. Der foreligger en saglig begrundelse for det indstillede, som er en nødvendig og tilstrækkelig løsning på problemstillingen.

Konsekvens

Erhvervsgrunde og arealer, der kan bebygges som storparceller, sælges uden tilslutningsbidrag. Den alternative løsning ville medføre, at dette ville gælde alle ejendomme. Ved anvendelsen af det senere forfaldstidspunkt sker en pristalsregulering, der kan opveje en del af likviditetsbindingen, jf. Betalingsloven § 2, stk. 9. For så vidt angår kloakering i eksisterende områder, så medfører det ikke den store tidsmæssige forskel, at forfaldstidspunktet ændres som anført, idet der er pligt til tilslutning, når tilslutningsmulighed foreligger, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 4.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget fremsender sagen uden indstilling.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 9. november 2009 kl. 09.00

Supplerende udtalelse af 6. november 2009 fra Vestforsyning A/S blev omdelt på mødet.

Udvalget udsatte sagen mhp. behandling af sagen på Vestforsynings bestyrelsesmøde.

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2009 kl. 09.00

Supplerende breve af 24. november 2009 til hhv. Natur- og Miljøudvalget og borgmesteren blev omdelt på mødet.

Udvalget besluttede at fremsende sagen til Økonomiudvalget uden indstilling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

Vedtaget at nuværende betalingsvedtægt videreføres og præciseres i forhold til sagsfremstillingen.

Bilag

Vestforsynings bemærkninger til 1. udkast til revideret betalingsvedtægt

Fremsendelsesbrev til Vestforsyning m bilag

Vestforsynings supplerende brev af 24.11.09 til NMU

Vestforsynings supplerende brev af 24.11.09 til Borgmesteren

20. Ny struktur Affaldscenter Rom (ACR)

040933-2009

Sagsfremstilling

TBL,TM/PMP - NMU - ØK - BY

Affaldsområdet i kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer, blev med virkning fra 1. januar 2007, tilpasset de nye kommunestrukturer, ligesom der skete en tilpasning og opdeling af affaldsopgaverne, mellem de i dag eksisterende, tre juridisk adskilte kommunale fællesskaber, nemlig: ACR, NVR og nomi.

Lovgivningen indenfor affaldsområdet i Danmark og EU nødvendiggør, at der nu igen skal foretages strukturelle tilpasninger af den nuværende organisationsform med virkning fra 2010.

Disse nødvendige ændringer har administrativt været under forberedelse, og genstand for drøftelser i de tre fællesskabers bestyrelser, gennem hele året 2009, og der foreligger nu færdige oplæg til godkendelse i interessentkommunerne.

Ændringerne har været behandlet i bestyrelserne i de 3 fællesskaber og de anbefaler ændringerne.

Vedr. Affaldscenter Rom:

Det faktum at ACR skal opløses som et § 60 selskab, har kun direkte konsekvenser for Lemvig og Holstebro kommuner. Efter nedlukningen af det eksisterende deponi vil disse to kommuner fortsat have det miljømæssige og økonomiske ansvar for det nedlukkede deponi.

Det miljømæssige og dermed også det økonomiske ansvar udmøntes i, at der i en årrække skal foretages kontrolmålinger af perkolatdannelsen fra deponiet, og at perkolatet skal tilføres et rensningsanlæg. Den praktiske gennemførelse af disse efterbehandlingsopgaver vil blive § 60 kompetenceoverført til nomi, hvor det sikres, at de til denne opgave hørende administrative og økonomiske forhold holdes adskilt fra, og dermed heller ikke belaster de øvrige opgaver i nomi i/s.

Når ACR opløses står Lemvig Kommune uden for det fællesskab der omfatter slutdisponeringsopgaverne for deponiaffald, der for de øvrige to kommuners vedkommende (Holstebro og Struer), er kompetenceoverført til nomi.

Dette er en af årsagerne til at Lemvig Kommune ønsker at indtræde som ny interessent i nomi i/s.

Når årsrapporten for 2009 for ACR foreligger, udarbejdes en særskilt ”Opløsningsbalance” for ACR, ligesom der, for det fremtidige ”Afløsningssamarbejde” (efterbehandlingsopgaverne) mellem Lemvig og Holstebro kommuner, udarbejdes en Åbningsbalance pr 1. januar 2010.

I ACR er der gennem årene foretaget henlæggelser med henblik på, at kunne finansiere udgifterne til efterbehandlingsopgaverne.

Det henlagte beløb vil i forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte ”Opløsningsbalance” blive opdelt således at det nødvendige beløb til finansiering af efterbehandlingsopgaverne placeres i en såkaldt ”Moniteringsfond”. Her forudsættes afkastet af kapitalindskuddet ved "Moniteringsfondens" oprettelse, at kunne dække de løbende vedligeholds- og driftsforpligtelser. Skulle kapitalindskuddet og afkastet heraf vise sig, ikke at kunne dække fremtidige forpligtelser, kan evt. difference indregnes i fremtidige affaldsgebyrer.

Det resterende beløb, efter "moniteringsfondens oprettelse, vil for både Lemvig og Holstebro Kommunes vedkommende, blive overført som fremtidige ejerandele i nomi i/s.

Det eksisterende, og i øvrigt også fremtidige, ejer- og hæftelsesforhold (i Moniteringsfonden) mellem Holstebro og Lemvig kommuner udgør 77 % til Lemvig Kommune og 23 % til Holstebro Kommune.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

at samarbejdsaftalen for efterbehandlingsopgaverne godkendes, og

at nedlægge Affaldscenter Rom I/S, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Relevante bilag ligger på sagen.

21. Ny struktur Nordvestjysk Renovationsselskab i/s (NVR)

040940-2009

Sagsfremstilling

TBL,TM/PMP - NMU - ØK - BY

Lovgivningen indenfor affaldsområdet i Danmark og EU nødvendiggør, at der nu igen skal foretages strukturelle tilpasninger af den nuværende organisationsform med virkning fra 2010.

Ændringerne har været behandlet i bestyrelserne i de 3 fællesskaber og de anbefaler ændringerne.

Vedr. NVR:

De ændringer der sker i NVR, har ingen direkte konsekvenser for de tre interessentkommuner.

Alle tre kommuner har i dag overført opgaverne med indsamling af affald fra private husstande og kommunale institutioner til NVR, og disse opgaver forbliver uændret i NVR – regi.

Holstebro og Lemvig kommuner har derudover overført opgaven med at drive de kommunale genbrugspladser til NVR, medens Struer Kommune selv forstår driften af kommunens genbrugspladser.

Heller ikke disse forhold ændres i forbindelse med de foreslåede strukturelle ændringer, ligesom de eksisterende informations-, service- og administrationsopgaver der i dag løses af NVR, forbliver uændrede.

Til gengæld, sker der internt mellem NVR og nomi, en omfordeling af nogle af de opgaver der i dag løses i de to fællesskaber.

Det handler primært om at alle slutdisponeringsopgaver for det affald der indsamles af NVR, kompetenceoverføres til nomi.

Tanken bag denne omfordeling af opgaverne mellem de to fællesskaber er, at NVR, som ”Borgernes affaldsselskab”, fremover skal have 100 % fokus på at servicere de private borgere, i de tre interessentkommuner.

nomi skal tilsvarende have 100 % fokus på alle affaldsbehandlings- og slutdisponeringsopgaver, - både når det drejer sig om affald fra private borgere og affald fra erhvervsvirksomheder.

Den forslåede omfordeling af arbejdsopgaverne mellem de to fællesskaber medfører ingen økonomiske eller administrative ændringer for de tre interessentkommuner.

Der vil fortsat ske en samlet økonomisk afrapportering til kommunerne, opdelt på de enkelte driftsaktiviteter, og på hver enkelt interessentkommune, ligesom også takstfastsættelsen på de enkelte driftsaktiviteter, vil forsætte på samme måde som hidtil.

Hæftelsen ift. NVR sker med baggrund i antal husstande i den enkelte kommune, og har således ikke noget med den fordelinsgnøgle, som er i NOMI på 60-20-20 pct. at gøre.

Bestyrelsen for selskabet sammensættes af 3 repræsentanter fra Holstebro Kommune, 2 repræsentanter fra Struer Kommune og 2 repræsentanter fra Lemvig Kommune. Formanden for bestyrelsen vælges blandt Holstebro Kommunes repræsentanter, mens næstformanden vælges mellem Struer og Lemvig Kommunes repræsentanter.

Optagelse af nye interessenter kræver tiltræden fra alle eksisterende interessenter. Udtræden af interessentskabet kan ske med 2 års varsel, dog tidligst med udgangen af 2018.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

at den nye samarbejdsaftale for NVR i/s godkendes, og

at kompetencen til slutdisponering af det affald der indsamles i NVR i/s overføres til nomi i/s, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Relevante bilag ligger på sagen.

22. Ny struktur nomi i/s

040938-2009

Sagsfremstilling

TBL,TM/PMP - NMU - ØK - BY

Lovgivningen indenfor affaldsområdet i Danmark og EU nødvendiggør, at der nu igen skal foretages strukturelle tilpasninger af den nuværende organisationsform med virkning fra 2010.

Ændringerne har været behandlet i bestyrelserne i de 3 fællesskaber og de anbefaler ændringerne.

Vedr. nomi i/s:

Konsekvenserne af de foreslåede strukturelle ændringer medfører væsentlige omlægninger for nomi.

For det første udvides ejerkredsen fra de nuværende to interessenter (Holstebro og Struer kommuner) til fremover tre, idet Lemvig Kommune indtræder i fællesskabet, gennem indbetaling af et kontant indskud.

De økonomiske konsekvenser af denne indtræden, der bl.a. udløser ændrede ejer- og hæftelsesforhold mellem de tre interessenter, fastlægges gennem udarbejdelse af en forholdsvis omfattende åbningsbalance pr. 31.12. 09. Et foreløbigt økonomisk estimat viser en fordeling af ejer- og hæftelsesforholdene med ca. 60 % til Holstebro Kommune, og ca. 20 % til hhv. Lemvig og Struer kommuner.

For det andet kompetenceoverdrages ansvaret for slutdisponering af alt affald der indsamles i de tre interessentkommuner til nomi. Det påpeges, at nomi ved at få adgang til at disponere over hele den tilgængelige affaldsmængde fra de tre interessentkommuner, dels får bedre mulighed for at sikre den fremtidige rentabilitet i Affaldsterminal Måbjerg, dels får mulighed for, at kunne indgå i længerevarende samarbejder med 3. part.

Denne kompetenceoverdragelse har i praksis ingen konsekvenser for Holstebro og Lemvig kommuner, men for Struer Kommune har denne løsning den konsekvens, at det affald der genereres på kommunens genbrugspladser, og som i dag slutdisponeres af Struer Kommune selv, fremover skal slutdisponeres af nomi.

Det skal i denne sammenhæng understreges, at det i den nye Samarbejdsaftales § 6.3 er anført at ”der oprettes et rådgivende samarbejdsudvalg, i form af en teknikergruppe, der skal have til opgave at koordinere og sikre det nødvendige samarbejde mellem interessentskabet og genbrugspladserne. Teknikergruppen skal have deltagelse af repræsentanter for de involverede parter. Interessentskabet udarbejder de nærmere retningslinjer for teknikergruppens virke”.

I øvrigt kan det oplyses at bestyrelsen i NVR på sit møde den 24.09.09 har besluttet, at den udligningsfond der hidtil har reguleret den økonomiske konsekvens af borgernes fri bevægelighed mellem genbrugspladserne i alle 3 interessentkommuner, nedlægges med virkning fra 1. jan. 2010.

Optagelse af nye interessenter kræver tiltræden fra alle eksisterende interessenter. Udtræden af interessentskabet kan ske med 2 års varsel, dog tidligst med udgangen af 2018.

Indstilling

Natur- og Miljøudvalget indstiller:

at den nye samarbejdsaftale for nomi i/s godkendes,

at Lemvig Kommune indtræder som ny interessent i nomi i/s, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 30. november 2009 kl. 09.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Relevante bilag ligger på sagen.

23. Affaldsplan 2009-2020

029870-2009

Sagsfremstilling

LFH/PMP - NM - ØK - BY

Affaldsplan 2009-2020 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Affaldsplanen har været i offentlig høring fra den 23. september til 18. november 2009. Der er indkommet ét høringssvar.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i planen.

Det er kommunerne der har ansvaret for bortskaffelse af affald i Danmark. Alle landets kommuner skal hvert 4. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet i kommunen, samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.

Affaldsplanen er udarbejdet på baggrund af den af regeringen udsendte 1. delstrategi til affaldsstrategi.

1. delstrategi indeholder :

- En kapacitetsplan for forbrændingsanlæg.

- En indsats for at begrænse mængden af henkastet affald.

- En opdatering af regelgrundlaget på affaldsområdet.

Affaldsplanen opstiller mål og handlingsplaner for disse områder.

Ministeren fastslår videre, at de eksisterende målsætninger for behandling af affaldet i Affaldsstrategi 2005-08 fastholdes som udgangspunkt for affaldsplan 2009-2012.

For de private borgere medfører forslaget, at der vil blive sat fokus på mulighederne for udsortering ved den enkelte husstand. De mål og handlingsplaner der er opstillet for dagrenovation og dagrenovationslignende affald forventes ikke, at medføre væsentlige ændringer i de nuværende ordninger for private og virksomheder.

For de enkelte virksomheder medfører forslaget ikke de store ændringer. De mål og handlingsplaner der er opstillet vedr. forbrænding medfører således ikke ændringer i den nuværende ordning. Som det fremgår af planen vurderes det ikke nødvendigt, at etablere et nyt deponi i lokalområdet.

Indstilling

Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at vedtage Affaldsplan 2009-2020 med bilag.

Sagen behandles på Natur- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2009. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 7. december 2009 kl. 10.30

Udvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der skal findes en permanent løsning ifht håndtering af farligt affald i den almene boligsektor. NVR opfordres til at tage kontakt til de almene boligselskaber.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen

Natur- og Miljøudvalgets indstilling forelå til mødet. Natur- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

- Bilag 2 - Erhvervsaffald - kortlægning og enkeltfraktioner

Bilag 3 - Modtageanlæg_2009

- Bilag 1 - husholdningsaffald - kortlægning og enkeltfraktioner

Affaldsplan 2009-2020 endelig

Teknik og Miljøs notat vedrørende høringssvar fra DN

Forside Affaldsplan

Høringssvar fra Danmarks naturfredningsforening til Holstebro Kommune

24. Affaldsregulativ - tillæg til regulativ for erhvervsaffald 2010

009884-2008

Sagsfremstilling

LFH/PMP - NMU - ØK - BY

Den reviderede affaldsbekendtgørelse træder med få undtagelser i kraft pr. 1. januar 2010.

Kommunalbestyrelserne skal først have vedtaget nye regulativer på baggrund af de nye standardregulativer pr. 1. juli 2010, men i lyset af den nye regulering er der bl.a. behov for, at der foretages visse ændringer i de eksisterende regulativer for erhvervsaffald.

Miljøstyrelsen foreslår derfor, at kommunerne vedtager et tillægsregulativ til det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ, der ophæver de bestemmelser, der er i strid med nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Tillægsregulativet indfører så samtidig nye bestemmelser, som fra 1. januar 2010 kan udgøre hjemmelsgrundlaget, indtil kommunalbestyrelsen får vedtaget et samlet standardregulativ.

Der er ændringer på 3 områder.

Bestemmelserne om håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 er ikke længere omfattet af regulativet.

Erhvervsvirksomheder får adgang til alle genbrugspladser med vogn op til max 3500 kg + trailer. (dog max 200 kg farligt affald)
Der betales ikke længere ved aflevering, men der opkræves gebyrer hos virksomhederne efter en nærmere fordelingsnøgle, for at dække udgifterne.

Erhvervsvirksomhederne i Holstebro Kommune kan aflevere affaldet i alle tre NVR-kommuner.

Indstilling

Det indstilles, at Natur- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at tillægget for regulativet for erhvervsaffald vedtages til ikrafttræden den 1. januar 2010.

Sagen behandles på Natur- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2009. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Tidligere beslutning

Natur- og Miljøudvalget den 7. december 2009 kl. 10.30

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bodil Pedersen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør Søren Gais Kjeldsen

Natur- og Miljøudvalgets indstillingen forelå til mødet. Natur- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag til tillægsregulativ holstebro.doc

Tillægsregulativ 2009-2.doc revideret

25. Anlægsregnskab Kunstgræsbane v/Idrætscenter Vest

011560-2008

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Byrådet besluttede den 20. maj 2008 at etablere en kunstgræsbane ved Idrætscenter Vest.

Kunstgræsbanen er nu færdiggjort og regnskabet kan afsluttes.

Der er givet en udgiftsbevilling på 4.950.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr.

Den samlede udgift til anlægget udgør 4.944.264,77 kr. Fratrukket tilskuddet på 1.000.000 kr. fra DBU, 250.000 kr. fra Holstebro Boldklub og 250.000 kr. fra Maabjerg IF udgør Holstebro Kommunes udgift 3.444.264,77 kr.

Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger til regnskabet og sagsfremstillingen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2009 kl. 08.00

Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Kirsten Linde (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskab

26. Projekt - "Ungdomsuddannelse til alle"

042285-2007

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Kommune har i perioden 2007-2009 deltaget i modelkommuneprojektet ”Ungdomsuddannelse til alle”. Modelkommuneprojektet har haft til formål at udvikle redskaber og modeller, der kan medvirke til at opfylde det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang fra år 2015 kan forventes at gennemføre en uddannelse.

I den seneste profilmodel fra juni 2009 indtager Holstebro Kommune en 21. plads med en uddannelsesprocent på 86,7 %.

Modelkommuneprojektet har haft fokus på den kommunale samordning af tilbud og serviceforanstaltninger, og de deltagende kommuner har forpligtet sig til at udarbejde en tværsektoriel handlingsplan, der beskriver kommunens indsats og indeholder politiske mål, som går på tværs af de kommunale opgaveområder, der er i kontakt med de unge.

En arbejdsgruppe, bestående af afdelingsledere fra Børn- og Ungeområdet, Arbejdsmarkedsområdet samt Psykiatri- og Handicap og med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nordvestjylland, som sekretariat, har udarbejdet en fælles handlingsplan, der omfatter 10 konkrete tværsektorielle indsatsområder med målbare effektmål. Indsatserne skal udmøntes i samarbejdsaftaler med kendte, klare og beskrevne praksisprocedurer mellem de kommunale hovedaktører indbyrdes og i forhold til ungdomsuddannelserne.

Handlingsplanen falder i tråd med den netop vedtagne nationale indsats for flere unge i uddannelse og beskæftigelse (globaliseringsforliget indgået 5/11-09). Der er endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af kommende lovændringer.

Udmøntningen af den politiske handlingsplan for ”Ungdomsuddannelse til alle” i Holstebro Kommune vil tage afsæt i en nærmere status over allerede eksisterende indsatser og resultater, og implementeringen af planen vil ske successivt på baggrund af en politisk prioritering af indsatser. Dele af handlingsplanen kan omsættes administrativt, da der er tale om ændrede arbejdsgange, nye samarbejdsmodeller og metoder m.v. Andre dele af planen kan kræve en politisk stillingtagen, såfremt der ændres væsentligt i indsatsen, eller der er behov for en budgetudvidelse/budgetomplacering.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den politiske, tværsektorielle handleplan godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 26. november 2009 kl. 12.00

Indstillingen følges, idet Udvalget udtrykte sig anerkendende om den foreliggende plan.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune

27. Dagtilbud - Udbygning af pladskapacitet i distrikt Halgård

035181-2008

Sagsfremstilling

BE/FL - BU - ØK - BY

Økonomiudvalget har den 25. februar 2009 frigivet et rådighedsbeløb på i alt 5.600.000 kr. til institutionsbyggeri og etablering af gæstedagplejefaciliteter i distrikt Halgård.

I anlægsbudgettet for 2010 er der til opgradering af projektet på grund af stigende børnetal afsat yderligere 5.730.000 kr.. Der er således et samlet anlægsbudget på 11.330.000 kr. til institutionsbyggeri i distrikt Halgård i 2009 og 2010, hvoraf de 5.600.000 kr. er frigivet i 2009.

Byggeudvalget har afholdt møde, den 15. oktober 2009, og projektets planlægningsfase er nu så langt fremme, at der ud fra den rådgivende arkitekts byggeoverslag må forventes en overskridelse af den samlede budgetramme. Den forventede overskridelse afhænger af, hvilket af følgende to scenarier, der vælges:

1. Institution med produktionskøkken : 1.200.000 kr.

2. Institution med modtagekøkken: 450.000 kr.

Valg af scenario 1 vil medføre, at den samlede bevilling skal øges til 12.530.000 kr.

Valg af scenario 2 vil medføre, at den samlede bevilling skal øges til 11.780.000 kr.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. er puljen til mindre anlæg på 1.350.000 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge anbefaler:

at den samlede bevilling øges med 1.200.000 kr. til 12.530.000 kr., således at projektet gennemføres med produktionskøkken.

at tillægsbevillingen på 1.200.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, pulje til mindre anlæg på Børn og Unges område, som i 2010 i alt udgør 2.550.000 kr.

at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 6.930.000 kr. i 2010, så projektet kan gennemføres i sit fulde omfang i 2010.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2009 kl. 12.00

Sagen udsat mhp fremskaffelse af yderligere informationer og vurderinger vedr. køkkenfaciliteter og evt. institutionens placering.

Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Børn og Unge den 19. november 2009 kl. 12.00

Den nye institutions placering ved hallen fastholdes.

Iøvrigt følges indstillingen.

Karen Haurum (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.