fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2010: Månedlig budgetopfølgning pr. 31.1.2010
2......... Plan-
og Budgetgrundlag 2011-2014 for Økonomiudvalgets område
3......... Udkast
til Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014 for Holstebro Kommune
4......... Kommunale
bevillingsregler
5......... Afbureaukratiseringspulje
6......... Boligprognose
2010 - 2022 (befolkningsprognose)
7......... Den
erhvervsdrivende Fond Nupark
8......... Salg
af ejendommen Viborgvej 115, Mejrup
9......... Ekstra
erhvervsuddannelsespladser i Holstebro Kommune
10...... Praksisundersøgelse
2009 bevilling af personlige tillæg til folkepensionister
12...... Idrætscenter
Vest - ombygning
13...... Folkeskolen
- Etablering af specialklasser til børn med særlige vanskeligheder
16...... Forslag
fra byrådsmedlem Pernille Bloch
17...... Årsafrapportering
vedr. formuepleje 2009
18...... Dispensation
fra byggepligt
21...... Prøvetidsbedømmelse
af skoleleder.
004946-2010
Sagsfremstilling
AB/MO - ØK
Der er foretaget budgetopfølgning for Økonomiudvalgets
driftsområder med udgangspunkt i forbruget pr. 31. januar 2010.
|
Driftsområde |
Korrigeret
budget |
Heraf
gen-bevillinger |
Forbrug
pr. 31.1.2010 |
Forventet
regnskab |
Afvigelse |
Forklaring
på afvigelse, samt evt. mulige løsninger |
|
Politisk
virksomhed |
12.285 |
0 |
1.199 |
12.285 |
0 |
|
|
Administration
og udvikling |
327.794 |
0 |
37.428 |
327.794 |
0 |
|
|
Huslejeindtægter |
-7.847 |
0 |
42 |
-7.847 |
0 |
|
Budget- og
regnskabsreglerne for kommunerne er ændret således, at ind- og udgående beløb til ”forsikringspuljer” på forsikringsområdet
opgøres for sig selv. Det betyder, at budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets
område bliver enklere, da der ikke længere skal tages forbehold for
forsikrings- og risikostyringskonti.
Ifølge gennemgangen er der ikke udsigt til væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Til efterretning.
045042-2009
Sagsfremstilling
ACR - ØK
Plan- og Budgetgrundlaget 2011-2014 for Økonomiudvalgets område er en beskrivelse af de aktuelle faktorer, der skønnes at få betydning for budgetlægningen på området for 2011 og overslagsårene. Formålet med Plan- og Budgetgrundlaget på Økonomiudvalgets område er at give en samlet beskrivelse af situationen på udvalgets område; en beskrivelse der kan danne grundlag for denne kommende budgetlægningsproces.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Godkendt.
Bilag
Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014 for Økonomiudvalgets område
045042-2009
Sagsfremstilling
ACR - ØK - BY
Plan- og Budgetgrundlaget 2011-2014
for Holstebro Kommune er en beskrivelse af de faktorer, der skønnes at få
betydning for budgetlægningen for 2011 og overslagsårene for alle
fagforvaltninger. Formålet med Plan- og Budgetgrundlaget er at præsentere et
overblik over kommunens samlede situation og danne et grundlag for den kommende
budgetlægningsproces i kommunen.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Udkast Plan- og Budgetgrundlag 2011-2014
008057-2010
Sagsfremstilling
MO - ØK
Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra
kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for
de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder
bevillingen er givet.
I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.
Dog kan foranstaltninger, påbudt ved lov iværksættes uden forudgående bevilling, men kommunalbestyrelsens bevilling skal indhentes snarest muligt.
Der sondres i Budget- og regnskabssystemet mellem 3 typer af bevillinger:
Der vil på mødet blive redegjort yderligere for de enkelte bevillingstyper og gældende bevillingsregler, herunder gældende bevillingspraksis i Holstebro Kommune.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Til efterretning. Forvaltningen udarbejder oplæg til beløbsgrænser for frigivelse af anlægsbevillinger.
044734-2009
Sagsfremstilling
AB/MO - ØK
Økonomiudvalget besluttede i mødet
den 25.11.2009, at der med baggrund i regeringens plan ”Mere tid til velfærd”
skulle udarbejdes forslag til besparelser for 6,5 mio. kr. i forbindelse med
udmøntning af afbureaukratiseringspuljen på 5,5 mio. kr., som er indarbejdet i
budget 2010-2013. De berørte udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn
& Unge, Social & Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, har behandlet
forslag til reduktioner, som er samlet i bilaget.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Til efterretning. Direktionen arbejder videre med baggrund i de faldne bemærkninger.
Bilag
Mere tid til velfærd
006213-2010
Sagsfremstilling
IN - ØK
Administrationen fremsender, forudsætninger for Holstebro Kommunes boligbyggeprognose 2010 - 2022, til Økonomiudvalgets godkendelse.
Boligbyggeprognosen vil blive anvendt og er en væsentlig parameter i befolkningsprognose. En ny befolkningsprognose forventes færdig ultimo april 2010.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Godkendt.
Bilag
Forudsætninger for Boligprognose 2. udkast
042192-2009
Sagsfremstilling
MB - ØK
I møder den 15. og 22. december 2009 behandlede Byrådet en henvendelse fra bestyrelsen i Nupark om at indgå som medstifter af en ny fond, ”Den Erhvervsdrivende Fond Nupark”, sammen med ”Nupark s.m.b.a.”, idet Nupark s.m.b.a. i forlængelse heraf så vil blive opløst.
En realisering af planen forudsætter, at Holstebro Kommune som medstifter stiller hovedbygningen i Nupark (bygning A) vederlagsfrit til rådighed for den nye fond, mens Nupark s.m.b.a. indskyder sin ejendom, (bygning C) vederlagsfrit ind i fonden.
Byrådet besluttede:
Bestyrelsen i Nupark s.m.b.a. har den 21. januar 2010 enstemmigt indstillet, at dette selskab indgår i stiftelsen af ”Den Erhvervsdrivende Fond Nupark”. Ved stiftelsen overdrager Nupark s.m.b.a. sine aktiver og passiver til Fonden under forudsætning af, at Holstebro Kommune indgår i stiftelsen ved at indgå en vederlagsfri brugsretsaftale med Fonden vedr. Hovedbygningen Nupark A.
I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsens indstilling efterfølgende behandles på et medlemsmøde, hvor beslutningen skal vedtages med simpelt stemmeflertal for at være gyldig.
Der er udarbejdet udkast til vedtægter for ”Den Erhvervsdrivende Fond Nupark”, samt udkast til vederlagsfri brugsretsaftale mellem fonden og Holstebro Kommune.
Det nu foreliggende forslag til vedtægter, er identisk med det forslag, som Byrådet forholdte sig til i sit møde den 21. december 2009, bortset fra at Færchfonden udpeger et bestyrelsesmedlem i stedet for Holstebro Industri- og Håndværkerforening.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget - som er bemyndiget hertil af Byrådet på møder den 15. december 2009 (vedr. låneaftalen) og den 19. januar 2010 (vedr. udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer):
Supplerende oplysninger
Struer og Lemvig Kommuner udpeger hver et medlem til den erhvervsdrivende fonds bestyrelse. De pågældende skal repræsentere erhvervslivet og må ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse.
Herudover udpeger Færchfonden et medlem og LO-Nordvestjylland et medlem.
Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere 2 medlemmer med en faglig/erhvervsmæssig viden til styrkelse af gennemførelsen af fondens formål.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 10. februar 2010 kl. 08.30
Sagen udsættes til næste møde.
Lars Stampe (B) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Vedtaget at udpege Holger Hedegaard (V) og H. C. Østerby (A) fra Byrådet og Hartman Jensen som erhvervsrepræsentanten.
Bilag
udkast_aftale.pdf
034636-2009
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
Holstebro Kommune erhvervede
den 13. august 2009 ejendommen Viborgvej 115 på en tvangsauktion for 56.000 kr.
+ omkostninger.
Ejendommens bygninger var stærkt
forfaldne, og erhvervelsen gav mulighed for at sikre bedre oversigtsforhold i
krydset Mejrup Skolevej/Viborgvej.
Ejendommens bygninger er
efterfølgende nedrevet, og kommunens samlede udgifter til erhvervelse,
omkostninger, nedrivning m.m. forventes at ville beløbe sig til ca.
250.000 kr.
Naboen til ejendommen har
forespurgt om muligheden for at købe en del af ejendommen, og en håndværker har
spurgt om muligheden for at købe hele ejendommen, som har et samlet areal på
430 m2, heraf vej 100 m2.
Hvis ejendommen skal sælges - helt
eller delvist - skal der tinglyses en oversigtsservitut, så normale
oversigtsforhold i krydset Mejrup Skolevej/Viborgvej bibeholdes.
Indstilling
Et flertal i økonomiudvalget indstiller:
Administrationen indstiller videre, at Økonomiudvalget bemyndiges til endeligt at godkende eller forkaste eventuelle tilbud på køb af grunden.
Supplerende oplysninger
På Økonomiudvalgsmødet den 13.
januar 2010 blev sagen udsat med henblik på at få undersøgt om grunden var
forurenet.
Det fremgår af
tvangsauktionsvilkårene fra august 2009, at ejendommen har været kortlagt som
forurenet, men er udgået igen, da analyser viser at "jorden er kategori 1,
altså ren".
Ejendommen er beliggende midt i
Mejrup Kirkeby, og den ubebyggede grund kan virke unaturlig i forhold til den
omliggende bebyggelse.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 13. januar 2010 kl. 08.30
Sagen blev udsat.
Annette Lind (A) deltog ikke ved
sagens behandling.
Økonomiudvalget den 27. januar 2010
kl. 08.30
Et flertal tiltrådte indstillingen.
Arne Lægaard (V) og Jens Kristian
Hedegaard (V) stemte imod beslutningen.
Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium
(O) deltog ikke ved sagens behandling.
Byrådet den 23. februar 2010 kl. 17.00
Sagen sendes tilbage til
Økonomiudvalget.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke
ved sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Borgerforeningen forespørges om bemærkninger til salg af grunden.
Bilag
Oversigtsforhold vedr. Viborgvej 115.pdf
Bebyggelse på Viborgvej 115..pdf
009981-2010
Sagsfremstilling
HB - ØK
Regeringen og KL har indgået aftale om oprettelse af 1320 ekstra uddannelsespladser i kommunerne i 2010. Det betyder, at Holstebro Kommune skal oprette 13 uddannelsespladser med tilhørende praktiksteder. Aftalen skal ses i lyset af den høje ledighed som følge af finanskrisen.
Ved indfrielse af aftalen får kommunerne en økonomisk gevinst via praktikpladspræmie og bonus (forhøjelse af AER i 2010). AER er Arbejdsgivernes eleverefusion, der har en ekstraordinær bonusordning på op til 50.000 kr. pr. elev i perioden november 2009 – december 2010. Overholdes aftalen ikke, så modregnes den udbetalte præmie forholdsmæssigt i kommunens bloktilskud i 2011.
Aftalen er kædet sammen med Trepartsaftalen fra 2007 og de 13 uddannelsespladser oprettes ud over den i forvejen øgede dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne og på den pædagogiske assistent-uddannelse.
Direktionen foreslår følgende fordeling af erhvervsuddannelsespladserne:
Det indstilles, at uddannelsespladserne finansieres indenfor de eksisterende budgetter i Social og Sundhed, Børn og unge, samt i HR-Udvikling via de ekstra AER-bonusindtægter, der er aftalt centralt på erhvervsuddannelsesområdet og budgetterede uddannelsesmidler i HR-Udvikling.
Finansiering indenfor de eksisterende uddannelsesbudgetter vil dog kræve, at der genbevilges midler på de tre elevområder mellem budgetårene 2009, 2010 og 2011.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Finansiering af 13 uddannelsespladser.doc
042743-2009
Sagsfremstilling
HR / KJE – ØK - BY
Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland har i 2009 gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om bevilling af personlige tillæg til folkepensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1.
Praksisundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne og lovgrundlag.
Formålet med praksisundersøgelsen er at give kommunerne råd og vejledning og dermed sikre ensartethed i behandlingen af sagerne uanset, hvor i landet borgerne bor.
Der vil på mødet blive orienteret om resultatet af undersøgelsen.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
praksisundersøgelse.2009 Midtjylland.pdf
øu.marts2010.doc
007430-2010
Sagsfremstilling
JJ/AV - TU - ØK - BY
I Trafiksikkerhedsplanen for
Holstebro Kommune der blev vedtaget i 2009, er det besluttet, at Holstebro
Kommune skal deltage i de landsdækkende og regionale
færdselssikkerhedskampagner.
I det vedlagte bilag er de enkelte
kampagner, der kører nationalt i 2010 beskrevet med formål, målgruppe,
tidspunkt samt budgetoverslag. Ved flere af kampagnerne er
bestillingstidspunktet for materialer samt tilmelding nu aktuel.
I alt kommer kampagnerne til at
koste kr.168.500.
Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse
fra Dansk Metal der ansøger om støtte til projektet "Respekt for
fart". Der ansøges om kr. 1000 pr. Dansk Metal lærling bosiddende i
Holstebro Kommune, dog maks. kr. 15.000. Kurset foregår på Flyvestation Vandel
og består af praktisk køreundervisning, dialog med politi og ambulancelægehold
samt førstehjælp.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 1. marts 2010 kl. 12.00
Udvalget besluttede ikke at imødekomme
ansøgningen fra Dansk Metal.
Udvalget tiltrådte herefter
indstillingens sidste "at", hvorefter der gives anlægsbevilling samt
frigives et rådighedsbeløb på kr. 168.500 til trafikkampagner, finansieret af
det i anlægsbudgettet for 2010 afsatte rådighedsbeløb til Pulje til udmøntning
af trafiksikkerhedsplan.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard og direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Bilag 1 Kampagneplan for Holstebro Kommune 2010
004041-2010
Sagsfremstilling
BP - KF - ØK - BY
Holstebro Byråd har i budget 2010 afsat 250.000 kr. til analyse og forprojektering vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest (IV), samt efterfølgende 8 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til anlægsinvesteringer. Der er endvidere i perspektivperioden 2013-17 afsat ialt 3.75 mio. kr. til nyt tag, elevator og gulv i Hal 2.
I 2007 fik Holstebro Kommune ved arkitekt, udarbejdet et ombygningsprojekt som tog sit udgangspunkt i at IV skulle udbygges til at rumme bl.a. nye faciliteter for de eksisterende klubber, en ny hal, nyt foyer og café/atriumgårdområde samt VIP - faciliteter i forbindelse med Team Tvis Holstebro´s aktiviteter.
Når Holstebro Arena tages i brug i januar 2011, ophører TTH´s eliteaktiviteter på IV og der er bl.a. derfor brug for at tænke nyt i forbindelse med en renovering. Kultur og Fritid peger derfor på muligheden for at omdanne IV til et Familie Idrætscenter (FI), som tager sit udgangspunkt i Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, befolkningens ændrede idrætsvaner, demografiske sammensætning samt boligudbygningsplaner for lokalområdet. Der tænkes et FI med én indgang, som leder gæsten naturligt ind i et centralt placeret aktivitetsstrøg og caféområde, således der gives optimale muligheder for synergieffekt aktiviteterne imellem. FI ønskes indrettet under størst mulig hensyntagen til fleksibilitet og multianvendelighed og således at der opnås samspil mellem ude- og inderum.
FI tænkes at skulle betjene hele Holstebro Kommune, og udover indholdet i det tidligere projekt kan FI rumme bl.a. center for gymnastik, fitness og wellness og eksempelskabende faciliteter som f.eks. et minifodboldeksperimentarium og center for elektronisk sport.
Kultur og Fritid gør opmærksom at Holstebro Boldklubs klubhus muligvis kan indgå som et led i projektets samlede løsning.
I forbindelse med projektet foreslår Kultur og Fritid at udenomsarealerne tænkes ind, med f.eks. folkesundhedspark, lysløjpe, pittstop, idrætslegeplads, streetaktiviteter m.m. Ved Realdaniafonden og Lokale og Anlægsfonden (LOA) er det muligt at søge midler til medfinansiering af dette via deres fælles initiativ: ”støtte til bevægelse i lokalområdet".
Kultur og Fritid har indledt drøftelser med LOA for undersøgelse/afklaring af fonden´s interesse for at støtte projektet i sin helhed, samt for udarbejdelse af et forprojekt på skitseplan i samarbejde med et arkitektfirma.
Kultur og Fritid er opmærksom på at analysen, forprojektet og ombygningen skal matche Holstebro Kommunes forpligtelser vedrørende reduktion i co2 udledningen (solfangeranlæg ifm. udskiftning af tag m.m.), bestemmelserne om tilgængelighed i offentlige bygninger, samt Holstebro Kommunes relevante politikker.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler:
Supplerende oplysninger
Idrætscenter Vest (IV) er opført i
1979 med senere tilbygning af 2 haller i 1985, indeholder bl.a.
café/køkken, omklædningsfaciliteter, mødelokaler, klublokaler,
styrketræningsrum, Hostel, 14 boldbaner, en kunstgræsbane og fine parkeringsforhold.
Holstebro Boldklub har endvidere et selvstændigt klubhus og Jysk Boldspilunion
et kontor. IV er hjemsted idag for godt 10 foreninger, samt fungerer
som Eliteidrætsfacilitet for Team Tvis Holstebro. Herudover bruges
IV bl.a. til afvikling af større idrætsarrangementer, konferencer,
møder m.m. Bygningerne fremstår delvist nedslidte og utidssvarende.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 24. februar 2010 kl. 08.00
Indstillingen godkendes. Kultur- og
Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj
prioritering i projektet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Sagen blev udsat til mødet den 14. april 2010.
043702-2009
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Udvalget for Børn og Unge
besluttede på sit møde den 14. januar 2010 at iværksætte en høring med henblik
på at etablere specialklasser indenfor autismespektret på Måbjergskolen.
Måbjergskolen har plads til at etablere 2 - 3 specialklasser, og har også
personale der har de fornødne kvalifikationer til at løse opgaven. Målgruppen
er de yngste årgange i folkeskolen, som i dag går i en normalklasse eller
i en af kommunens specialklasser. Forslaget har været sendt til høring ved
skolevæsenet og hos andre interessenter.
Der er indkommet 9 høringssvar som
er positive overfor oprettelsen af specialklasser indenfor autismespektret.
Skolebestyrelsen ved Storåskolen konstaterer endvidere, at man dels er i
besiddelse af den ekspertise, der nødvendigvis skal være tilstede når man
etablerer et undervisningstilbud til elever indenfor autismespektret, samt at
der er velfungerende rammer til at etablere tilbuddet.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller:
Supplerende oplysninger
Hvis tilbuddet på et senere
tidspunkt skal udvides til at omfatte mere end de 2 - 3 specialklasser, må
der påregnes udgifter til uddannelse af personale samt etableringsudgifter ved
en ombygning i bygningskomplekset.
Vedtages forslaget optages
beslutningen i bilaget til skolestyrelsesvedtægten.
Konsekvenser
Etableringen og driften af de
2 - 3 specialklasser kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Alternativt
ville eleverne skulle undervises på en anden specialskole.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 25. februar 2010 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, idet Økonomiudvalget har forholdt sig til de 17 høringssvar.
027094-2009
Sagsfremstilling
AK/DS - SOU - ØK - BY
Den gældende kvalitetsstandard for 2009 er revideret og oplægget til kvalitetsstandard 2010 har været udsendt til høring i relevante fora.
I forbindelse med revisionen, er der foretaget enkelte redaktionelle, sproglige ændringer i standarderne. Ændringerne har ikke betydning i forhold til serviceniveauet.
Vedrørende
personlig og praktisk hjælp
Der er overordnet kun foretaget redaktionelle
ændringer. Ydelsen Ledsagelse er beskrevet specifikt i forhold til seneste
kvalitetsstandard.
Indsatskatalogerne, der ligger til grund for
implementeringen af hjælpen, er ikke revideret siden 2006. Social og Sundhed,
herunder Visitation &
Rådgivning - Ældreområdet, vil i foråret 2010 indgå i en arbejdsgruppe med
henblik på, at udarbejde et mere fyldestgørende og aktuelt indsatskatalog, der
dækker hele ældreområdets kvalitetsstandard.
Vedrørende Rehabilitering
Ydelsen
"Vederlagsfri Fysioterapi" er tilgået den samlede indsats. Ydelsen er
beskrevet som et underpunkt under Rehabilitering i Kvalitetsstandarden.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller:
Supplerende oplysninger
Kvalitetsstandarden har været sendt i høring. Der er
indkommet høringssvar fra Holstebro
Ældreråd.
Rådet
fremfører generel tilfredshed med, at standardens klare sprogbrug er fastholdt
og udbygget. Der gives i høringssvaret udtryk for ønsket om hyppigere målinger
af brugernes tilfredshed. Endvidere har man foreslået en sproglig rettelse, der
er indføjet i standarden.
Høringssvaret kan læses i sin
helhed på sagen.
Konsekvenser
Ændringerne i kvalitetsstandarden, vil ikke have økonomiske konsekvenser for serviceniveauet i Holstebro Kommune.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 kl. 13.00
Indstillingen godkendes.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
SOU 09.02.2010 - Bilag 1 - Udkast til Kvalitetsstandard 2010
007244-2010
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ØK - BY
Social- og Sundhedsudvalget
godkendte på sit møde den 9. februar 2010 (sag nr. 16), at der udarbejdes et
dispositionsforslag m.v. for en ombygning og nybygning af
MTO-boligerne (midlertidigt ophold/aflastningsboligerne) på Plejecenter
Birkehøj, Holstebro.
Indenrigs- og Socialministeriet har
i november måned 2009 udmeldt en ny lånepulje, som stilles til rådighed for
landets kommuner med henblik på fremrykning af anlægsinvesteringer til budgetår
2010. Puljen er afsat som reaktion på de relativt lave anlægsinvesteringer, som
kommunerne har vedtaget for budgetåret 2010 - en lavere planlagt
anlægsinvestering, end der er aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og
Kommunernes Landsforening. Lånepuljen har således til hensigt at
understøtte vækst og beskæftigelse i samfundet.
Indenrigs- og Socialministeriet
har efter ansøgning fra Holstebro Kommune godkendt, at kommunen - på
Social- og Sundhedsområdet - kan fremrykke det i budgetår 2011 afsatte
anlægsbeløb på 15 mio. kr. excl. moms til ombygning / nybygning af MTO-boliger
på Plejecenter Birkehøj. Ministeriet har endvidere meddelt, at halvdelen af
anlægsudgiften kan lånefinansieres i ovennævnte pulje. Den anden halvdel af
anlægsudgiften skal finansieres / udlægges af de likvide aktiver. Projektet
henhører under Kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen i 2010 modtager
statstilskud til halvdelen af finansieringen af anlægsinvesteringer op til
83 mio. kr. Trækket på de likvide aktiver (kr. 7,5 mio.) inddækkes således
af dette statstilskud.
Ministeriet har meddelt, at den
godkendte fremrykning indebærer, at projektet - i sin helhed - skal gennemføres i 2010, og at de derved
forbundne udgifter skal afholdes
i 2010.
Projektet omfatter en ombygning af
MTO-boligerne i Sydfløjen og Kornblomsten på Plejecenter Birkehøj - fra 18
utidssvarende ét-rums-boliger til 12 fremtidssikrede to-rums-boliger. Hertil
kommer opførelse af en ny fløj på 429 m2 vest for Kornblomsten - med 6
to-rums-boliger (hvoraf den ene bolig kunne anvendes til
fællesopholdsareal) samt kontor og depotrum - udformet i en
arkitektur, som tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger. Yderligere
omhandler projektet etablering af lyse og venlige fleksible lokaler
samt kontor og depotrum for enden af / i tilknytning til hver
af de eksisterende / ombyggede fløje.
Der foreligger nu
dispositionsforslag fra rådgiveren / arkitekten. Forslaget indeholdende
situationsplan, rumtegninger og snit- og facade-tegninger, forventet
anlægsøkonomi samt projekttidsplan.
De forskellige personalefaggrupper
på Birkehøj har fået tegningsmaterialet forelagt på et fællesmøde den 22.
februar 2010. Personalets ændringsønsker er, i det væsentligste, indarbejdet i
projektet. Holstebro Ældreråd har på sit møde den 24. februar 2010 fået
forelagt tegningsmaterialet. Rådet udtaler sin positive opbakning til
projektet.
Udbud af byggeopgaven forudsættes
gennemført i hovedentreprise. Rådgiverydelsen skal ikke i udbud, da
udgiften hertil holder sig inden for tærskelværdien. Grundet det voldsomme
tidspres på byggeopgaven er rådgiveren / arkitekten, der i 2003 ombyggede
plejehjemmet til almene plejeboliger, valgt til opgaven.
Den nye bebyggelsesprocent holder
sig inden for Byplanvedtægten og Kommuneplanens rammer (Byplanvedtægt 34 og
Kommuneplan 02.O.10).
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i
sagen. Afdelingen for byggeri og ejendomme i Teknisk Forvaltning har ingen
bemærkninger til det fremlagte projektforslag m.v.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller:
Supplerende oplysninger
Etablering af
tidssvarende MTO-boliger vurderes for tiden at være et påtrængende behov i
ældreområdet. Tidligere udskrivelse fra sygehusets medicinske afdelinger,
etablering af nyt korttidsafsnit på sygehuset samt overtagelse af nye opgaver
fra Regionen er årsagen hertil. Der er i dag et udtalt pres på de eksisterende
MTO-boliger.
Der er ikke tale om støttet boligbyggeri efter Lov om almene
boliger.
Konsekvenser
Håndværkerudgifterne ved
ombygningen af Sydfløjen og Kornblomsten forventes at koste 7 mio. kr.
Opførelsen af en ny fløj anslåes at koste 5,5 mio. kr. Uforudsete
udgifter, vejrligsforanstaltninger m.v. anslåes til 750.000,- kr.
Omkostninger vil andrage 727.000,- kr. Tilslutningsafgifter (kloak, el,
vand og varme) er vurderet til 365.000,- kr. Øvrige udgifter -
herunder inventar, byggepladsudgifter, samt udtørring og forbrugsudgifter
i byggeperioden - estimeres til 572.000,- kr. I alt en anlægsudgift
på ca. 14.914.000,- kr. excl. moms.
Finansieringen er beskrevet i
sagsfremstillingen (lånefinansiering og statstilskud).
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2010 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke
i behandling af sagen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
SOU 02.03.2010 - Bilag 1 - Dispositionsforslag med plan, snit og facader
007127-2010
Sagsfremstilling
- BY - ØK
Pernille Bloch (C) har i mail af 7. februar 2010 anmodet om at få følgende forslag optaget på Byrådets dagsorden:
"Det indstilles at kommunen iværksætter en gennemgang af forretningsgange mv. i administrationen, f.eks. ved anvendelse af lean, til at skabe øget produktivitet i kommunen.
Begrundelse:
Der er meddelt at den økonomiske ramme for kommunernes virke i 2010 bliver med ”nul-vækst” i de offentlige udgifter. Dette er ensbetydende med at der indenfor de eksisterende budgetter skal findes de midler som kræves, såfremt nye tiltag skal iværksættes. Alle politiske partier i Holstebro Kommune har som del af deres politiske grundlag givet løfter om øget indsats på en række forskellige områder, og den øgede indsats kræver bevillinger, som ligger udenfor de eksisterende budgetter for 2010.
Ved at iværksætte en gennemgang af kommunens administration og implementere de forbedringer som gennemgangen utvivlsomt vil vise, vil der herved kunne findes midler til nye tiltag og dermed vækst i Holstebro Kommune.
Tiltaget skal ikke ses om en kritik af kommunens personale, som leverer en stor indsats i realiseringen af de politiske mål, men som udtryk for at arbejdsprocesser og produktivitet altid kan forbedres. Formålet er som udgangspunkt ikke personalereduktioner, heller ikke indenfor bestemte personalegrupper, men alene at sikre at pengene i det kommunale system anvendes bedst muligt. Mere kvalitet for pengene.
Ved at iværksætte processen tidligt i den nye byrådsperiode kan besparelser efter salamimetoden måske undgås ved de kommende budgetforhandlinger. Det er væsentligt, at der i en periode med færre økonomiske ressourcer sker optimering i anvendelsen heraf for at få det største udbytte for kommunen, medarbejdere og borgere."
Byrådet besluttede den 23. februar 2010, at sagen sendes til Økonomiudvalget.
Der er på den baggrund udarbejdet et notat til Økonomiudvalget, som Direktør for Personale og Arbejdsmarked, Helle Bro, vil redegøre for på mødet.
Indstilling
Til
Økonomiudvalgets drøftelse.
Tidligere beslutning
Byrådet den 23. februar 2010 kl. 17.00
Sagen sendes til Økonomiudvalget.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke
ved sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog arbejdsmarkeds- og personaledirektør Helle Bro.
Til efterretning af at processen er igangsat.
Bilag
Status på optimering af arbejdsgange, ØK den 10. marts 2010
002511-2010
014802-2006
003332-2010
009451-2010
033693-2009
000601-2010