I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, fremsendes hermed følgende anlægsregnskaber vedrørende køb af ejendomme i regnskabsår 2009.

Anlægsprojekt	Bevillingsdato	Bevilling	Regnskab
Køb af Sirvej 6/Langemettevej 4	12.10.2006	3.503.705	3.503.705
Køb af Skautrupvej 28, 30 og 32	19.02., 20.05. og 01.10.2008	9.496.000	9.505.293
Køb af Skautrupvej 26a	19.05.2009	3.722.000	3.721.412
Køb af Egevænget 23, Tvis	21.04.2009	2.550.000	2.553.420
Køb af Mejrup Hedevej 1, 5, 9 og 11	21.04.2009	2.241.000	2.255.137

Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt i alle regnskaberne. Det samlede merforbrug andrager 26.262 kr.

Indstilling

Anlægsregnskaberne indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

005504 Ekspr. Sirvej 6/Langemettevej 4

005519 Køb af Skautrupvej 28, 30 og32

005531 Køb af Skautrupvej 26a

005552 Køb af Egevænget 23, Tvis

005551 Køb af Mejrup Hedevej 1,5,9,11

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.2010

000330-2010

Sagsfremstilling

MO/TL - ØK - BY

Med baggrund i Direktionens notat af 6. april 2010 samt fagudvalgenes behandling af årets første generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede budgetopfølgning pr. 28. februar 2010.

Resultatet af budgetopfølgningen viser, at

indtægter fra skatter og tilskud/udligning forventes at blive 7,1 mio. kr. større end budgetteret. Disse indtægter reduceres af tilbagebetaling af momsrefusion på 4,4 mio. kr. i forbindelse med modtagne tilskud til anlægsprojekter.

der på driften forventes afvigelser på 64,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser fremgår af direktionsnotatet om budgetopfølgning pr. 28.02.2010.

der på anlæg ikke på nuværende tidspunkt forventes afvigelser i forhold til budgettet.

kommunens nettorenteudgift forventes at udvise mindreudgifter på 0,954 mio. kr.

Kommunens likvide beholdning udgjorde ved udgangen af 2009 ialt 159,3 mio. kr. Ifølge det korrigerede budget forventes der i 2010 et forbrug af beholdningen på 33,2 mio. kr. Såfremt de beskrevne afvigelser i budgetopfølgningen bliver en realitet, og forudsat at genbevillingsniveauet fra 2010 til 2011 nogenlunde svarer til niveauet fra 2009 til 2010, vil beholdningen ved udgangen af 2010 være reduceret til ca. 91 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet:

at budgetopfølgningen pr. 28.02.2010 godkendes,

at bidraget til barselsfonden fra de forskellige lønbudgetter forhøjes fra 0,77 pct. til 1,1 pct. af lønsummen,

at der meddeles en negativ tillægsbevilling til indtægter, momsrefusion og renter på 3,683 mio. kr.

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at der meddeles en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 samt at driftsrammen fra og med 2011 forhøjes med 1,2 mio. kr. pr. år til området for skolebørnsbefordring til finansiering af buskort til elever i gl. Vinderup og gl. Ulfborg-Vemb Kommuner.

Teknisk Udvalg indstiller:

at der på grund af regeringens ændring af elafgiftsloven meddeles en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2010 samt at driftsrammen fra og med 2011 forhøjes med 3,7 mio. kr. pr. år til gadelys.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at endelig stillingtagen til bevillingsændringer, jfr. indstillingen om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. og 3,7 mio. kr., udskydes til en nærmere analyse af områderne.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Direktionsnotat om budgetopfølgning pr. 28.02.2010

3. Budget 2011-2014, fastsættelse af budgetrammer

041921-2009

Sagsfremstilling

MO - ØK

I henhold til procedure og tidsplan for budgetarbejdet fastsætter Økonomiudvalget rammer for fagudvalgenes budgetlægning for 2011-2014.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat med Direktionens forslag til driftsrammer for de enkelte udvalg.

På anlægsvirksomhed forslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2011-2013 korrigeret for Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendte fremrykninger, danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2011-2014 samt for perspektivperioden 2015-2018.

Indstilling

Det indstilles:

at der udmeldes foreløbige driftsrammer til udvalgene i overensstemmelse med forslaget.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Udvalget vedtog at fastfryse de foreløbige overordnede driftsrammer for 2010 til 2011.

Arne Lægaard (V), Eli Vium (O) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Specifikation af forslag til rammer for driftsbudget 2011-2014 (bilag nr. 1)

Direktionens forslag til budgetrammer 2011-2014

4. Salg af Egevænget 23, Tvis

011708-2010

Sagsfremstilling

BM - ØK - BY

Kommunen købte med overtagelse den 1. maj 2009 ejendommen Egevænget 23, Tvis, og kommunen har fra denne ejendom nu udstykket og byggemodnet 8 parcelhusgrunde, som er annonceret til salg.

Den købte ejendom er på 5,5 ha, hvoraf de ca. 2 ha. er fredskov. Ud over de 8 allerede udstykkede grunde, vil der fra ejendommen kunne udstykkes yderligere 8 grunde nord for fredskoven. Restejendommen udgør en parcel på 2.810 m2, hvor ejendommens bygninger var opført. Disse er nu nedrevet, og grunden vil kunne sælges som én stor parcelhusgrund.

Hvis man kalkulerer denne grund på samme måde som de 8 nu udstykkede grunde, vil prisen blive 651.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag.

Indstilling

Det indstilles:

at man søger den pågældende store parcelhusgrund solgt gennem annoncering med en minimumspris på 651.000 kr., og i øvrigt på normale salgsvilkår.

Supplerende oplysninger

Der vil i forbindelse med salget blive tinglyst bestemmelse om, at den købte grund ikke vil kunne yderligere udstykkes.

Konsekvenser

Et salg vil styrke kommunens likviditet.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Salg af ejendommen Viborgvej 115, Mejrup

034636-2009

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

Holstebro Kommune erhvervede den 13. august 2009 ejendommen Viborgvej 115 på en tvangsauktion for 56.000 kr. + omkostninger.

Ejendommens bygninger er efterfølgende nedrevet, og kommunens samlede udgifter til erhvervelse, omkostninger, nedrivning m.m. har beløbet sig til ca. 250.000 kr.

Naboen til ejendommen har forespurgt om muligheden for at købe en del af ejendommen, og en håndværker har spurgt om muligheden for at købe hele ejendommen, som har et samlet areal på 430 m2, heraf vej 100 m2.

Hvis ejendommen skal sælges - helt eller delvist - skal der tinglyses en oversigtsservitut, så normale oversigtsforhold i krydset Mejrup Skolevej/Viborgvej bibeholdes.

Sagen har tidligere været drøftet i Økonomiudvalget - senest den 10. marts 2010, hvor sagen blev udsat med henblik på at indhente en udtalelse fra Mejrup Borgerforening.

Borgerforeningen har i brev af 28. marts 2010 tilkendegivet:

at grunden ikke bør sælges

at grunden ud fra trafikale grunde ikke bør bebygges

at grunden bør anvendes til at forbedre de trafikale forhold såvel på Mejrup Skolevej som den smalle vej, som fører fra Mejrup Skolevej nord om grunden, bag om Brugsen og fortsætter i den dobbeltrettede cykelsti langs Viborgvej, og

at foreningen vil anbefale et salg til naboejendommen på nærmere angivne betingelser.

Borgerforeningen foreslår på den baggrund, at der holdes et møde, hvor der aftales nærmere betingelser for naboens køb af grunden, og hvor man på mødet vil kunne få afklaret den optimale trafikale løsning - herunder oversigtsforhold, byggelinjer, cykelsti og fortove med henblik på at få etableret en sikker skolevej.

Indstilling

Sagen fremsendes til udvalgets drøftelse.

Supplerende oplysninger

Et byggeri på grunden opført i samme afstand fra hovedvejen, som naboejendommene mod vest, vil kræve dispensation fra vejdirektoratet fra gældende vejbyggelinjer

Konsekvenser

Vil afhænge af udvalgets beslutning.

Beslutning

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V), Jens Kristian Hedegaard (V) og Anders G. Jacobsen (V) stemte imod.

Bilag

Brev af 28. marts 2010 fra Mejrup Borgerforening.pdf

6. Ansøgning om godkendelse af huslejestigning, Den Selvejende Institution Lillelund.

004780-2010

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

Landsforeningen LEV har i henhold til Almenlejelovens § 10, stk. 3, ansøgt om godkendelse af huslejestigning i bofællesskabet Lillelund, Vemb.

Der ansøges om, at den månedlige husleje må stige fra 4.919 kr. til 5.677 kr., hvilket er en månedlig huslejestigning på 758 kr. Huslejestigningen svarer til 15,41 %. Afdelingen består af 6 lejemål på 69 m2. En stor del af huslejestigningen vil kunne dækkes af boligsikring/boligydelse.

Baggrunden for den store huslejestigning er princippet om balanceleje, hvor en afdelings driftsudgifter skal kunne dækkes af afdelingens indtægter, jf. Almenlejelovens § 9, stk. 1. Afdelingen har et oparbejdet underskud, der ved udgangen af 2008 viste en saldo på -88.857 kr. Underskudssaldoen budgetteres afviklet inden for 10 år. Udgifterne til afvikling af underskudssaldoen er indregnet i driften. Herudover ønskes afdelingens henlæggelser styrket. Ved udgangen af 2008 var der henlagt 40.000 kr. i afdelingen, hvilket svarer til 96,62 kr. pr. m2.

Indstilling

Det indstilles:

at huslejestigningen godkendes.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 10. februar 2010 kl. 14.00

Sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Kapitaltilførsel - Vinderup Almene Boligselskab, afd. 1.

004042-2010

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Almenboligloven § 92, stk. 1 (landsdispositionsfonden) og § 97 giver mulighed for at støtte almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. I henhold til disse bestemmelser har DOMEA på vegne af Vinderup Almene Boligselskab, afd. 1, ansøgt Landsbyggefonden om støtte til genopretning af afdelingens økonomi.

Landsbyggefonden har behandlet ansøgningen og anmoder nu Holstebro Kommune om at godkende Landsbyggefondens indstilling.

Tidligere Vinderup Kommune gav i juni 2003 tilsagn til, at der kunne opføres 18 almene familieboliger i Vinderup. De 18 familieboliger er fordelt således: 3 stk. 2-rums på 77,2 m2, 12 stk. 3-rums på 86,1 m2 og 3 stk. 3-rums på 88,5 m2. Afdelingen har siden ibrugtagning haft problemer med at leje boligerne ud. I de første to år var der mellem 4 og 6 boliger uudlejet. Fra og med 2008 har der typisk været to boliger uudlejet - enkelte tidspunkter har afdelingen haft én uudlejet bolig. Der er pt. to boliger uudlejet. De uudlejede boliger har påført afdelingen lejetab, som har betydet, at afdelingen har oparbejdet et underskud. Dette underskud påvirker huslejen, idet lejetabet skal dækkes ind gennem huslejeforhøjelser. Dette vanskeliggør igen udlejningssituationen.

Landsbyggefonden har i sin indstilling opgjort den samlede kapitaltilførsel til 1,9 mio. kr. Kapitaltilførslen får den virkning, at huslejen nedsættes med 50 kr. pr. m2 årligt. Samtidigt fjernes det oparbejdede underskud ligesom henlæggelserne reetableres.

Herudover er der følgende forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling. Den gennemsnitlige årlige husleje bliver pr. 1/10-2009 730 kr. pr. m2. Huslejen reguleres 2. og 3. år i takt med inflations- og omkostningsudviklingen. Der forudsættes (efter ansøgning fra boligorganisationen), at der gives dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen. Herudover forudsættes det, at de i de regulerede budgetters fastlagte rammer overholdes, således at lejeudviklingen fastholdes, og at Holstebro Kommune som tilsynsmyndighed påser, at dette sker.

Kapitaltilførslen på 1,9 kr. fordeles således:

Holstebro Kommune, lån	20 %	380.000 kr.
Realkreditinstitut, lån	20 %	380.000 kr.
Landsdispositionsfond, lån	20 %	380.000 kr.
Landsdispositionsfond, tilskud	20 %	380.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	20 %	380.000 kr.
I alt	100 %	1.900.000 kr.

Holstebro Kommunes andel ydes som et lån. Lånet foreslås ydet med samme vilkår som lånet fra Landsbyggefonden. Vilkår herfor er, at lånet ydes rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Lånet kan forlanges forrentet og afdraget, hvis økonomien i afdelingen forbedres eller kan forbedres.

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, vil afdelingen fortsat være i økonomiske vanskeligheder, og det vil ikke være utænkeligt, at afdelingen med tiden likvideres. I dette tilfælde kan Holstebro Kommune (i værste fald) være forpligtet til at indfri garantier for ca. 5 mio. kr.

Budgetafdelingen bemærker, at lånet kan finansieres af forventede mindreudgifter på kontoen for støtte til opførelse af boliger (kto 00.25.18.1).

Indstilling

Det indstilles:

at Holstebro Kommune tiltræder Landsbyggefondens indstilling om en kapitaltilførsel og yder et lån på 380.000 kr.,

at lånet ydes rente- og afdragsfrit indtil videre, finansieret af forventede mindreudgifter vedr. støtte til opførelse af boliger, og

at Holstebro Kommune godkender de øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. marts 2010 kl. 14.00

Sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved behandlingen af sagen.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

H. C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Høringssvar vedr. Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland

044711-2009

Sagsfremstilling

RBN - ØK - BY

Region Midtjylland har sendt Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland i høring frem til 17. april 2010.

Planen er udarbejdet, fordi beslutningen om placering af et nyt hospital i Gødstrup ændrer akutstrukturen i Region Midtjylland.

Den endelige plan for akutbetjeningen af området skal fremsendes til forligsparterne bag Finanslovsaftalen for 2010.

Indstilling

Det indstilles:

at Økonomiudvalget godkender høringssvar vedr. Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland og fremsender til Byrådet.

Supplerende oplysninger

Der afholdes borgermøde vedr. Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland i Vestjysk Fritidscenter den 14. april 2010, kl. 19.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen med de faldne bemærkninger. Høringssvaret sendes til Byrådets efterretning.

Eli Vium (O) ønskede på vegne Dansk Folkeparti's Byrådsgrupper i Lemvig, Struer og Holstebro at medsende et supplerende høringssvar.

Forslaget til supplerende høringssvar blev oplæst.

Ingen i udvalget havde bemærkninger til, at det supplerende høringssvar medsendes Byrådenes høringssvar.

Bilag

Høringssvar vedr. plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

9. Idrætscenter Vest - ombygning

004041-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Byråd har i budget 2010 afsat 250.000 kr. til analyse og forprojektering vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest (IV), samt efterfølgende 8 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til anlægsinvesteringer. Der er endvidere i perspektivperioden 2013-17 afsat ialt 3.75 mio. kr. til nyt tag, elevator og gulv i Hal 2.

I 2007 fik Holstebro Kommune ved arkitekt, udarbejdet et ombygningsprojekt som tog sit udgangspunkt i at IV skulle udbygges til at rumme bl.a. nye faciliteter for de eksisterende klubber, en ny hal, nyt foyer og café/atriumgårdområde samt VIP - faciliteter i forbindelse med Team Tvis Holstebro´s aktiviteter.

Når Holstebro Arena tages i brug i januar 2011, ophører TTH´s eliteaktiviteter på IV og der er bl.a. derfor brug for at tænke nyt i forbindelse med en renovering. Kultur og Fritid peger derfor på muligheden for at omdanne IV til et Familie Idrætscenter (FI), som tager sit udgangspunkt i Holstebro Kommunes Idræts og Motionspolitik, befolkningens ændrede idrætsvaner, demografiske sammensætning samt boligudbygningsplaner for lokalområdet. Der tænkes et FI med én indgang, som leder gæsten naturligt ind i et centralt placeret aktivitetsstrøg og caféområde, således der gives optimale muligheder for synergieffekt aktiviteterne imellem. FI ønskes indrettet under størst mulig hensyntagen til fleksibilitet og multianvendelighed og således at der opnås samspil mellem ude- og inderum.

FI tænkes at skulle betjene hele Holstebro Kommune, og udover indholdet i det tidligere projekt kan FI rumme bl.a. center for gymnastik, fitness og wellness og eksempelskabende faciliteter som f.eks. et minifodboldeksperimentarium og center for elektronisk sport.

Kultur og Fritid gør opmærksom at Holstebro Boldklubs klubhus muligvis kan indgå som et led i projektets samlede løsning.

I forbindelse med projektet foreslår Kultur og Fritid at udenomsarealerne tænkes ind, med f.eks. folkesundhedspark, lysløjpe, pittstop, idrætslegeplads, streetaktiviteter m.m. Ved Realdaniafonden og Lokale og Anlægsfonden (LOA) er det muligt at søge midler til medfinansiering af dette via deres fælles initiativ: ”støtte til bevægelse i lokalområdet".

Kultur og Fritid har indledt drøftelser med LOA for undersøgelse/afklaring af fonden´s interesse for at støtte projektet i sin helhed, samt for udarbejdelse af et forprojekt på skitseplan i samarbejde med et arkitektfirma.

Kultur og Fritid er opmærksom på at analysen, forprojektet og ombygningen skal matche Holstebro Kommunes forpligtelser vedrørende reduktion i co2 udledningen (solfangeranlæg ifm. udskiftning af tag m.m.), bestemmelserne om tilgængelighed i offentlige bygninger, samt Holstebro Kommunes relevante politikker.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler:

at der frigives 250.000 kr. afsat i budget 2010 til analyse og forprojekt vedrørende ombygning af Idrætscenter Vest. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj prioritering i projektet.

Supplerende oplysninger

Idrætscenter Vest (IV) er opført i 1979 med senere tilbygning af 2 haller i 1985, indeholder bl.a. café/køkken, omklædningsfaciliteter, mødelokaler, klublokaler, styrketræningsrum, Hostel, 14 boldbaner, en kunstgræsbane og fine parkeringsforhold. Holstebro Boldklub har endvidere et selvstændigt klubhus og Jysk Boldspilunion et kontor. IV er hjemsted i dag for godt 10 foreninger, samt fungerer som Eliteidrætsfacilitet for Team Tvis Holstebro. Herudover bruges IV bl.a. til afvikling af større idrætsarrangementer, konferencer, møder m.m. Bygningerne fremstår delvist nedslidte og utidssvarende.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 24. februar 2010 kl. 08.00

Indstillingen godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at renoveringsdelen skal have en høj prioritering i projektet.

Økonomiudvalget den 10. marts 2010 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen blev udsat til mødet den 14. april 2010.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Fritid Hans Kr. Didriksen og konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at den endelige anlægsbevilling tages der stilling til senere.

Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

10. Ansøgning om anlægsbevilling på 3,2 millioner til Arena

014202-2010

Sagsfremstilling

HKD - KF - ØK - BY

Byrådet bevilgede på sit møde den 17. marts 2009 55 mio. kr. til opførelse af en Arena i Holstebro. I forbindelse med bedømmelsen af projekterne pegede dommerkomiteen på vinderforslaget, der ikke indeholdt køkkenfaciliteter ud over 3 anrettekøkkener. Desuden fravalgte man et scoringsanlæg i form af en kube centralt placeret i Arenaens loft med 4 infoskærme m.m. af økonomiske årsager.

Desuden har det vist sig, at det godkendte anlægsbudget ikke indeholdt beløb til administrationsbidrag til Teknisk Forvaltning.

Byggeudvalget har på baggrund af, at Holstebro Kommune er klimakommune drøftet muligheden af at udnytte Arenaens tag og opsætte solceller og man har også drøftet muligheden af at lave et samarbejde med Færch Plast og Vestforsyning om periodisk at udnytte overskudsvarmen i forbindelse med Færch Plasts produktion og opsætte en varmepumpe, der kan forbinde Arenaen med Færch Plast og det offentlige fjernvarmenet.

Det er byggeudvalgets indstilling, at der etableres et decideret produktionskøkken, der kan fremstille mad op til 500 kuverter. Køkkenet kan evt. bortforpagtes med mulighed for en indtægt til Arenaens drift. Køkkenet vil også kunne levere mad ud af huset.

TTH har indhentet udtalelse fra DHF, der siger, ”at der i forbindelse med placering af nationale og internationale håndboldkampe i høj grad bliver set på, hvordan lokalfaciliteterne og sundhedssektoren/køkkenfaciliteterne ser ud, ikke mindst i forbindelse med DHFs servicering af forbundets mange sponsorer”!

Der vil være følgende omkostninger som en bevilling skal dække:

1. Administrationsbidrag: 0,825 mio. kr.

2. Køkken i plan 0: 1,500 mio. kr.

3. Scoringstavle: 0,250 mio. kr.

4. Etablering af varmepumpe: 0,400 mio. kr.

5. Solceller for el-produktion: 0,200 mio. kr.

I alt: 3,175. mio. kr.

Det er Kultur og Fritid’s opfattelse, at beløbet kan finansieres ved at flytte 3,2 mio. kr. fra anlægsoversigten for 2011 (Idrætscenter Vest 8 mio. kr., der så vil blive reduceret med et tilsvarende beløb). Beløbet på 3,2 mio kr. bør til gengæld optages på anlægsbudget for 2013.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til budget- og bevillingsmæssige oplysninger.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler:

at anlægsbudgettet vedrørende Arenaprojektet bevilges yderligere 3,2 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen nævnte emner, og at beløbet overføres fra de afsatte midler til Idrætscenter Vest i 2011.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2010 kl. 13.30

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Kultur og Fritid Hans Kr. Didriksen og konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fra mødet den 9. april 2010, punkt 1, forelå til mødet.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at anlægsbudgettet vedrørende Arenaprojektet bevilges yderligere 3,2 mio. kr. til finansiering af de i sagsfremstillingen nævnte emner, og at beløbet overføres fra de afsatte midler til Idrætscenter Vest i 2011.

Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Et medlem Eli Vium (O) stemte imod.

11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til undervisningslokaler på Job og Kompetencecenter Vest

012281-2010

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 anlægsmidler til byggeri af nyt undervisningsafsnit i forbindelse med Job og kompetencecenter Vest på Harald Leths Vej.

Der er behov for yderligere lokaler til aktivering af modtagere af a-dagpenge og tilbud til modtagere af sygedagpenge - i kraft af overtagelse af den tidligere statslige beskæftigelsesindsats og ny lovgivning om aktivering af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udvidelsen vil give plads til aktivering af 70 årspersoner, som alternativt skulle i aktivering hos private udbydere.

Anlægsprojektet er opgjort til 11,2 mio. kr. Anlægsbevillingen er vedtaget af Byrådet sammen med en forventning om, at driftsudgifterne til aktivering kan nedsættes med 1,4 mio. kr. årligt. Det betyder, at anlægsudgiften vil være fuldt finansieret efter ca. 8 år, afhængigt af hvor hurtigt bygningen kan stå færdig.

Den samlede anlægsbevilling er indeholdt i det godkendte anlægsprogram. I anlægsbudgettet er der afsat 5.523.000 kr. i 2010 og 5.624.000 kr. i 2011. Efterfølgende er der sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til 2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og lånefinansiering.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

at rådighedsbeløbet på 5.624.000 kr. vedrørende 2011 fremrykkes til 2010,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 11.247.000 kr. og at beløbet frigives.

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 24. marts 2010 kl. 14.00

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V), Eli Vium (O) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

12. Folkeskolen - Etablering af dørautomatik på Rolf Krake Skolen

013162-2010

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

På Rolf Krake Skolen er der indskrevet en elev, som sidder i kørestol. For at sikre elevens mulighed for at deltage i undervisningen er der brug for at indrette adgangsforholdene anderledes.

I samarbejde med Teknik og Miljø er der peget på, at der skal etableres dørautomatik, samt at der skal reguleres for niveauspring ved indgangsparti, samt niveauregulering af gulv i glasgangen.

Samlet udgift til disse ændringer udgør 65.000 kr. Beløbet søges frigivet fra puljen til mindre anlæg.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløbet er puljen til mindre anlægsopgaver på 1.285.000 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

at der frigives et rådighedsbeløb på 65.000 kr. finansieret af puljen til mindre anlæg.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2010 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Susanne Thiim (O) deltog ikke.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Arne Lægaard (V), Eli Vium (O) og Lars Stampe (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Anlægsregnskaber vedr. køb af ejendomme i 2009

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.2010

3. Budget 2011-2014, fastsættelse af budgetrammer

4. Salg af Egevænget 23, Tvis

5. Salg af ejendommen Viborgvej 115, Mejrup

6. Ansøgning om godkendelse af huslejestigning, Den Selvejende Institution Lillelund.

7. Kapitaltilførsel - Vinderup Almene Boligselskab, afd. 1.

8. Høringssvar vedr. Plan for akutbetjeningen af Nordvestjylland

9. Idrætscenter Vest - ombygning

10. Ansøgning om anlægsbevilling på 3,2 millioner til Arena

11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til undervisningslokaler på Job og Kompetencecenter Vest

12. Folkeskolen - Etablering af dørautomatik på Rolf Krake Skolen

Lukket del

13. Evt. tilbagekøb

14. Evt. tilbageskødning

15. Evt. overtagelse

16. Meddelelser