Den udgiftsbaserede resultatopgørelse giver en afrapportering af forbruget sammenholdt med de bevillinger, som Byrådet har afgivet i budgettet for 2009.

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse indeholder af- og nedskrivninger på anlægsaktiver, som afskrives over flere år efter de vedtagne regnskabsprincipper herfor.

Hovedtallene for det udgiftsbaserede regnskab ser således ud:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2009	Korrigeret budget ekskl. Genbevillinger	Regnskab 2009

Indtægter	2.672,6	2.694,2	2.691,6
Driftsudgifter	-2.583,6	-2.594,4	-2.636,4
Renter	-10,6	-2,8	-4,6
Ordinær drift i alt	78,4	97,1	50,6
Anlægsudgifter	-102,2	-147,7	-90,3
Jordforsyning	0,0	13,0	-22,7
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-23,8	-37,7	-62,4
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,1	-1,3
Resultat i alt	-23,8	-37,5	-63,7

Øvrige nøgletal
Optagelse af lån	18,7	11,8	11,8
Øvrige finansforskydninger	16,6	4,7	70,7
Afdrag på lån	-34,0	-34,6	-34,4
Ændring af likvide aktiver (ekskl. Kursregulering)	-22,5	-55,6	-15,6

Likvid beholdning ultimo			159,3

Indstilling

Udkast til årsberetning for 2009 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet den 25. maj 2010.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Årsberetningen udsendes tillige med almindelig post.

Udkast til årsberetning 2009

2. Genbevillinger af drifts- og anlægsmidler fra 2009

016980-2010

Sagsfremstilling

MO - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 er mer- og mindreforbrug opgjort. En del af de opgjorte afvigelser mellem det korrigerede budget ved årets udgang og regnskabstallene søges overført til 2010 i henhold til de gældende regler.

Direktionen har på baggrund af fagforvaltningernes indberetninger udarbejdet et forslag til genbevillinger fra 2009 til 2010.

Fra 2009 søges der samlet set genbevilget -10.734.000 kr. på driften, samt 82.590.000 kr. på anlæg.

Genbevillinger på drift

Beløb i 1000kr.	Ansøgt genbev. til 2010
Økonomiudvalget	12.691
Heraf vedr. Udvalget for Erhverv og Turisme	1.529
Arbejdsmarkedsudvalget	1.670
Social- og Sundhedsudvalget (arbejdsmarkedsforv.)	2.819
Social- og Sundhedsudvalget	2.970
Udvalget for Børn & Unge	-29.622
Udvalget for Kultur & Fritid	1.048
Teknisk Udvalg excl Vintertjeneste	-1.707
Natur- og Miljøudvalget excl Affald	-603
Ansøgt genbevilling i alt	-10.734

Beløb i 1000kr.	Ansøgt
	genbev. til 2010
Økonomi	22.021
Social	-1.120
Børn & Unge	14.358
Kultur & Fritid	15.730
Teknisk
Jordforsyning (excl. grundsalg)	13.235
Øvrige anlæg	18.121
Natur- og Miljø	245
I alt	82.590

Indstilling

Det indstilles:

at Økonomiudvalget anbefaler de ansøgte genbevillinger til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Genbevillinger fra 2008 til 2010 af 17.5.2010 blev uddelt på mødet.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Direktionsoplæg - genbevilling drift fra 2009 til 2010

Samlet oversigt over genbevillinger til 2010 - anlæg

3. Budget 2010: Månedlig budgetopfølgning pr. 30.4.2010

004946-2010

Sagsfremstilling

AB/MO - ØK

Der er foretaget budgetopfølgning for Økonomiudvalgets driftsområder med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2010.

Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 30.4	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt evt. mulige løsninger
Politisk virksomhed	12.285	12.265		4.683
Administration og udvikling	326.268	321.588		108.625	320.588	-1.000	Manglende tilpasning af budget som følge af personaleafgang
Huslejeindtægter	-7.847	-3.842		-996

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1.000.000 kr. som følge af manglende budgettilpasning efter personaleafgang.

Under finansiering forventes en mindreindtægt på grundskyld på ca. 2,34 mio. kr. på grund af fradrag for forbedringer i udstykningsområder.

Indstilling

Det indstilles:

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til efterretning.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Egevænget i Tvis - Byggemodning af boligområde - Økonomi

037684-2008

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø gennemfører i øjeblikket byggemodning af 8 parcelhusgrunde (Egevænget 20-34) i Tvis. Jf. lokalplan nr. 1043 skal udstykningen have vejadgang via den østlige del af Egevænget, som i dag er en privat fællesvej.

Det er nødvendigt for udstykningen at opnå vejret til Egevænget for at kunne betjene parcelhusgrundene.

Om nødvendigt må vejretten søges gennemført via en ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale med vejejeren.

I henhold til Planloven § 47, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Det har for år tilbage været drøftelser mellem vejejeren og den tidligere ejer af matr. 1b, at ved udstykning af parcelhusgrunde på matr. 1b, skulle denne udstykning bidrage til vejens anlægsomkostninger. På baggrund af dette, har der efterfølgende været drøftelse mellem vejejeren og Holstebro Kommune om muligheden for at indgå en aftale om vejretten.

Teknik og Miljø finder, at det vil være rimeligt at betale en erstatning på kr. 55.000,- til opnåelse af vejretten. Udgiften finansieres over byggemodningen.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at Holstebro Kommune erhverver - om nødvendigt ved ekspropriation - en vejret for Egevænget 20 til 34,

at Holstebro Kommune tilbyder vejejeren en erstatning på 55.000 kr. for den ønskede vejret, og

at udgifterne ved erhvervelsen inkl. erstatningen afholdes over budgettet for byggemodningen af de 8 grunde.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kortbilag

5. Store Bro. Brotorvet forundersøgelse og renovering

020310-2009

Sagsfremstilling

MMS/AV - TU - ØK - BY

I forbindelse med eftersyn af Store Bro, har det vist sig, at broen er udført uden fugtisoleringer. Denne mangel medfører kraftige afskalninger af beton og nedbrydning af bærende stålarmeringer. Konsekvenserne er, at der skal igangsættes en renovering af broen.

Broens tilstand samt opbygningen af brodækket skal undersøges og resultaterne heraf skal benyttes til beregning af, om broen skal renoveres eller evt. udskiftes.

På anlægsbudgettet er der i 2010 og 2011 afsat 1 mio. kr. til renovering af Store Bro. Holstebro Kommune har sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til 2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og lånefinansiering.

På anlægsbudgettet, pulje til brovedligeholdelse, er der i 2010 afsat 1.025.000 kr.

Teknik og Miljø foreslår at der fra pulje til brovedligeholdelse overføres 1.025.000 kr. til renovering af Store Bro, således at der i 2010 i alt er 3.025.000 kr. til renovering af Store Bro.

På anlægsbudgettet for 2009 var der til brorenovering et rådighedsbeløb på 1,25 mio., som ikke er anvendt. Dette beløb forventes genbevilget til 2010, og vil ved en senere budgetopfølgning blive søgt helt eller delvist overført til renovering af Store Bro, så der bliver en samlet ramme på op til 4,275 mio.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. vedrørende 2011 fremrykkes til 2010,

at der fra "pulje til brovedligeholdelse" overføres 1.025.000 kr. til renovering af Store Bro og

at der meddeles en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på 3.025.000 kr. til renovering af Store Bro.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på en fornyet vurdering på baggrund af de faldne bemærkninger.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Tillægsbevilling til Struervej - Cykelsti og fortov mellem Hunsballevej og Lavhedevej

002393-2009

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet for 2009 var der afsat 1.650.000 kr. til etablering af cykelsti og fortov langs Struervej. Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 2. februar 2009, at frigive rådighedsbeløbet på 1.650.000 kr. til udarbejdelse af fortov og cykelsti langs Struervej fra Hunsballevej til Lavhedevej. Projektet udføres for at nedsætte hastigheden på strækningen og gøre køresporene smallere, samtidig adskilles biler og cyklister for at forbedre forholdene for cyklisterne.

Projektet er langt fremme og strækningen er færdig etableret når der er udlagt asfalt på stierne og udført afstribning.

I forbindelse med projektets gennemførelse har der været ekstraudgifter på ca. 700.000 kr. til håndtering af forurenet jord, ændringer i projektet som følge af ændring af afvanding langs vejen, opretning af indkørsler, opmåling af erstatning til lodsejere samt rådgivning.

Teknik og Miljø vil på baggrund af erfaringerne i denne sag fremadrettet have større opmærksomhed på økonomien ved afsættelse af midler i anlægsoversigten, ved projektering samt gennemførelse af projekter.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til projektet beløber sig til ca. 2.350.000 kr.

Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1.650.000 kr.

Der mangler 731.000 kr. for at færdiggøre projektet.

Teknik og Miljø foreslår at merudgiften afholdes fra pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen, hvor der resterer 731.000 kr. i 2010.

På investeringsoversigten for 2012 er der afsat 3.075.000 kr. til Struervej - sidste del, omprofilering, hvilket vil udgå ved færdiggørelse af det igangværende projekt.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af 731.000 kr. vil restbeløbet på puljen til udmøntning af trafiksikkerhedsplan i 2010 udgøre 0 kr.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler:

at der meddeles en tillægsbevilling på 731.000 kr. samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb

at tillægsbevillingen på 731.000 kr. finansieres ved overførsel af et rådighedsbeløb på 731.000 kr. fra "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen".

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet

017645-2010

Sagsfremstilling

JB/AV - TU - ØK - BY

Principper og kriterier for fastlæggelse af det fremtidige regionale rutenet

Regionen har vedtaget et forslag til "modernisering og effektivisering af det regionale rutenet". Overordnet er målet at sikre en god og effektiv betjening af de større samlede koncentrationer af regionale rejsemål i regionens store byer, samt at opprioritere de regionale opgaver, mod at kommunerne overtager mere lokale opgaver.

Det fremlagte forslag opfylder de principper for regional kollektiv trafik, som er opstillet. Trafikstyregruppen vurderer samtidig, at de regionale ruter fortsat løser flere opgaver, end principperne lægger op til.

I forhold til kørsel til ungdomsuddannelser er det konstateret, at det ikke lovgivningsmæssigt er beskrevet, hvem der har ansvaret. Trafikstyregruppens vurdering er, at kommuner og Regionen har et fælles ansvar for at sikre transport til ungdomsuddannelser.

Teknik og Miljø vurderer, at Region Midtjyllands principper for det regionale rutenet bryder med det princip der lå til grund for fordeling af ruter ved oprettelse af trafikselskabet Midttrafik. Her var princippet at Regionen skal varetage den kollektive trafik der forløber i mere end en kommune, mens kommunerne varetager den interne kollektive trafik. Økonomien blev ligeledes fordelt efter dette princip. Ved Region Midtjyllands principper skal kommunerne overtage kørsel på tværs af kommunegrænser i et fællesskab med nabokommuner for primært at tilgodese elever til ungdomsuddannelser. Derved stiger kommunens udgifter til kollektiv trafik.

Forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet

Loven giver de deltagende parter i trafikselskabet en høj grad af direkte indflydelse på serviceniveauet for kørsel i den enkelte kommune eller region, idet kommunerne og regionerne har en egentlig rolle som bestiller.

Det fremgår også af loven at den enkelte bestiller ikke kan forpligtes til at betale mere end bestillerens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser.

Trafikselskaberne har til opgave at sikre sammenhængende kollektiv trafik på tværs af myndighedsgrænser.

Trafikstyregruppen anbefaler, at bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle bliver at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillerens ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller.

Teknik og Miljø vurderer, at dette princip stemmer overens med intensionerne i lovgivningen.

Rollefordeling

Trafikstyregruppen foreslår den fremtidige rollefordeling således:

Det skal sikres, at der samlet set arbejdes på at etablere de bedste løsninger for den kollektive bustrafik i Midttrafiks område indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed. Forskellige forslag kan have forskellige konsekvenser for bestillernes økonomi. Der skal arbejdes for at sikre de samlet set mest effektive transportløsninger.

Der skal sikres en sammenhæng mellem den enkelte bestillers behov for økonomisk fleksibilitet i forhold til det fælles behov for stabilitet. Bestillerne skal have mulighed for at agere i forhold til den økonomiske udvikling, samtidig med at dette ikke medfører løsninger, der pludseligt og uventet påvirker andre bestilleres serviceniveau eller økonomi.

Det skal sikres, at de administrative ressourcer anvendes bedst muligt både hos bestillere og hos Midttrafik - så det undgås, at ressourcerne anvendes til administrative drøftelser, der ikke har relevans for kunder eller ikke resulterer i efterfølgende beslutninger eller handlinger.

Trafikstyregruppen anbefaler derfor at

Midttrafik fremover laver stikprøver, så der kvartalsvist kan afrapporteres mere sikkert om indtægts- og passagerudviklingen end hidtil.

Midttrafik efter kommunernes budgetgodkendelse indhenter oplysninger om kommunernes budget for kollektiv trafik og forklaring på evt. afvigelser i forhold til Midttrafiks budget.

At der ændres i bestillernes betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i 1. og 2. kvartal og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal

at der arbejdes for, at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til de enkelte bestiller ved afregning for 4. kvartal.

Med hensyn til planlægning anbefaler Trafikstyregruppen

at der er et godt og tæt samarbejde mellem bestillere og Midttrafik

at der forefindes et holdbart og troværdigt projektkatalog, som Midttrafik kan bruge til at styre ressourcerne og som bestillerne kan stole på gennemførelsen af.

at der på bestillerniveau udarbejdes beskrivelse af de overordnede kørselsprincipper og servicekrav.

Teknik og Miljø vurderer, at Trafikstyregruppens forslag til rollefordeling stemmer overens med intensionerne i lovgivningen og forventningerne til samarbejdet mellem bestillerne og Midttrafik.

Indstilling

Teknisk Udvalg tilkendegiver:

at Holstebro Kommune i høringssvaret til Region Midtjylland bemærker, at Region Midtjyllands foreslåede principper for det regionale rutenet bryder med det princip, der lå til grund for fordeling af ruter ved oprettelse af trafikselskabet Midttrafik.

om Holstebro Kommune har bemærkninger til Trafikstyregruppens forslag til rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen uden supplerende bemærkninger.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Borgmesteren bemyndiges til at udfærdige et høringssvar.

Fremsendes til Byrådets godkendelse.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilagene er de samme som i sagen om "Høring af trafikstyregruppens forslag til kollektiv busrutenet"

Bilag A Trafiksstyregruppens forslag - Sammenfatning af ruteændringer.pdf

Bilag B Kort Vest.pdf

Bilag C Midttrafiknettet – efterspørgsel og serviceniveau, Sammenfatning.pdf

Bilag D Kommissorium for trafikstyregruppen.pdf

Holstebro Kommune.doc

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - Afrapportering.pdf

Forslag til høringssvar vedr. trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet.

8. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

017645-2010

Sagsfremstilling

JB/AV - TU - ØK - BY

Regionsrådet og Kontaktudvalget har i fællesskab nedsat en administrativ styregruppe i tilknytning til Regionsrådets beslutning om at udsætte den planlagte "effektivisering og modernisering af det regionale rutenet" fra 2009 til 2010. Den administrative styregruppe (trafikstyregruppen) har fået til opgave at udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet.

Region Midtjylland har fremsendt Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet, med forslag til ændringer i det regionale rutenet i høring med høringsfrist den 4. juni 2010.

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Region Midtjylland erfarer et stort økonomisk pres på den kollektive trafik, således skal regionen finde finansiering af 343,2 mio. kr. på budgettet 2009-2012 for at skabe balance i regionens budget til regional kollektiv trafik.

Regionsrådet har ved den endelige budgetvedtagelse for 2010 besluttet at fastholde Regionsrådets tidligere beslutning om at der i perioden 2009-2012 skal spares 120 mio. kr. svarende til gennemsnitligt 30 mio. kr. pr. år på den regionale kollektive trafik. De resterende 223,2 mio. kr. svarende til i gennemsnit 55,8 mio. kr. pr. år skal findes ved besparelser bl.a. indenfor områderne regional udvikling mv.

Trafikstyregruppen har udarbejdet et samlet forslag til effektivisering af den regionale bustrafik. Forslaget medfører en regional besparelse i helårseffekt på 35-37 mio. kr.

Regionens besparelse i Holstebro Kommune er på 630.000 kr. pr. år i 2009 prisniveau.

Ved Regionens mindre køreplantimer og kommunernes flere køreplantimer såfremt kommunerne overtager en del af den kørsel Regionen nedlægger, vil betalingen til Midttrafiks fællesudgifter ligeledes blive ændret. Regionen vil få en mindreudgift på ca. 2,5-3 mio. kr. mens kommunerne vil få en tilsvarende merudgift. For Holstebro Kommune medfører det en merudgift på110.000 kr. pr. år.

Trafikstyregruppen har udarbejdet forslag til ruteændringer. For Holstebro Kommune betyder det ændringer på 3 regionale ruter.

Rute 21 Holstebro-Vildbjerg

Ruten foreslås nedlagt. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Ved fælles finansiering mellem Herning og Holstebro samt delvis regional finansiering i overgangsperiode bliver udgiften for Holstebro Kommune ca. 112.000 kr. årligt.

Rute 26 Holstebro-Spjald-Skjern

Ruten opretholdes i reduceret omfang med minimumsbetjening mellem Spjald og Skjern. Ruten fastholdes mellem Spjald og Holstebro. Der er ingen udgifter til ruten for Holstebro Kommune.

Rute 29 Holstebro-Feldborg-Haderup

Ruten foreslås nedlagt. Der arbejdes i stedet med udvidelse af rute 140 finansieret af Herning og Holstebro Kommune. Merudgift for Holstebro Kommune ca. 160.000 kr. årligt.

Samlet set medfører Trafikstyregruppens forslag en merudgift for Holstebro Kommune på ca. 382.000 kr. årligt frem til 2014 og herefter yderligere 110.000 kr. årligt.

Ved valg af løsningsforslag har der været lagt vægt på at sikre, at unge uddannelsessøgende har mulighed for at komme til ungdomsuddannelserne. Region Midtjylland har i en række tilfælde administrativt tilkendegivet, at man ønsker at medvirke til, at elever på ungdomsuddannelser fortsat i en overgangsperiode kan anvende nuværende ruter til de er færdige med deres uddannelsesforløb. Overgangsperioden er vurderet til 3 år.

Rådgivningsfirmaet Tetraplan har vurderet forslagets konsekvenser for de nuværende passagerer således:

negative for 8 % af de nuværende passagerer

positive for 10 % af de nuværende passagerer

både/og for 24 % af de nuværende passagerer

neutrale for 58 % af de nuværende passagerer

Teknik og Miljø vurderer, at Holstebro Kommune i samarbejde med Herning Kommune kan opretholde minimumskørsel på rute 21 og 29, som tilgodeser elever på ungdomsuddannelserne.

Såfremt det ønskes at bevare de eksisterende ruter, medfører dette en merudgift, som ikke kan afholdes indenfor det nuværende budget. For 2011-2014 vil der være en merudgift på minimum 382.000 kr. og fra 2014 og frem er beløbet minimum 492.000 kr. årligt.

Indstilling

Teknisk Udvalg tilkendegiver:

om Holstebro Kommune har bemærkninger til Trafikstyregruppens forslag til ruteændringer

at Holstebro Kommune fortsætter samarbejdet med Herning Kommune om opretholdelse af minimumskørsel på rute 21 og 29.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00

Udvalget tiltrådte indstillingen og Teknik og Miljø udarbejer forslag til høringsvar, som lægges på sagen som bilag.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Borgmesteren bemyndiges til at udfærdige et høringssvar.

Sendes til Byrådets godkendelse.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilagene er de samme som i sagen "Høring af Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet"

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - Afrapportering.pdf

Bilag D Kommissorium for trafikstyregruppen.pdf

Bilag A Trafiksstyregruppens forslag - Sammenfatning af ruteændringer.pdf

Bilag C Midttrafiknettet – efterspørgsel og serviceniveau, Sammenfatning.pdf

Bilag B Kort Øst.pdf

Bilag B Kort Vest.pdf

Holstebro Kommune.doc

9. Godkendelse af rammeaftale for Ensemble Midt Vest 2010-2013

004141-2009

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Ensemble Midt Vest's bestyrelse fremsender rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013 til godkendelse. Rammeaftalen er godkendt af Statens Kunstråds Musikudvalg samt Ensemble Midt Vest's bestyrelse. Udkast til aftalen har været forhåndsgodkendt i de fire aftalekommuner i marts 2009

Kunstrådets Musikfaglige udvalg skriver, at Ensemble Midt Vest fremadrettet skal karakteriseres som et klassisk kammerensemble med fokus på højeste kammermusikalske niveau, videreudvikling af genren og med fokus på formidling og lokal, regional, og national aktivitet.

Derfor tager aftalen afsæt i, at ensemblet i aftaleperioden holder fast ved sine rødder i den europæiske kammermusiktradition. Hovedopgaven i aftaleperioden vil således bestå i at finde den rette balance mellem programmer bestående af traditionel kammermusik og nyskabende tiltag, men også antallet af produktioner og den fornødne fokusering på og fordybelse i de hele skiftende musikalske problemstillinger.

Kunstrådets Musikudvalg har informeret om, at ensemblerne i Jylland fremover skal dække et bredere geografisk område. Ensemble Midt Vest vil i aftaleperioden gøre en særlig indsats for at afdække behov og efterspørgsel, og dermed om der er basis for at etablere koncertvirksomhed i de dele af Midt- og Vestjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble.

Som udgangspunkt opføres alle ensemblets produktioner i mindst én, dog som regel to af de fire aftalekommuner. Flertallet af ensemblets produktioner opføres udenfor ensemblets lokalområde samt i udlandet.

Ensemble Midt Vest skal i aftaleperioden øge antallet af skolekoncerter for skoleelever. Koncerterne kan også foregå andre steder end på en skole.

Målsætninger:

Aftalen indeholder en række klare nominelle målsætninger på antal koncerter, antal publikum, formidlingsaktiviteter mv.

I aftalen fremgår det, at ensemblet i 2010 totalt skal afholde 68 koncerter og forestillinger. Heraf er 32 produktioner lokalkoncerter i aftalekommunerne, 12 produktioner er regionale koncerter i Midt- og Vestjylland, 20 produktioner er nationale koncerter og 4 produktioner er koncerter internationalt.

I 2011, 2012 og 2013 skal ensemblet afholde 72 koncerter og forestillinger. Heraf er 34 produktioner lokalkoncerter i aftalekommunerne, 20 produktioner er regionale koncerter i Midt- og Vestjylland, 14 produktioner er nationale koncerter og 4 produktioner er koncerter internationalt.

Økonomi:

I 2010 vil det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgøre 5.544.506 kr.

Fra 2011 til 2013 vil det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgøre

5.040.460 kr.

Det årlige tilskud fra hver af aftalekommunerne vil i aftaleperioden udgøre:

Herning Kommune 1.176.000 kr. (PL-niveau 2010).

Holstebro Kommune: 780.000 kr.(PL-niveau 2010)

Ikast-Brande Kommune: 559.000 kr.(PL-niveau 2010)

Struer Kommune: 322.000 kr. (PL-niveau 2010)

Beløbene fra de fire aftalekommuner vil blive fremskrevet hvert år i henhold til Kommunernes Landsforenings pris- og løn fremskrivning for tilsvarende områder.

Herning Kommune er tilsynsførende kommune ved indgåelsen af rammeaftalen. Aftalekommunerne er Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Struer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at Økonomiudvalget og Byråd godkender rammeaftale om drift af Ensemble Midt Vest for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013, idet det forudsættes, at rammen er 780.000 kr. i 2011 (p/l 2010) som besluttet i Byrådets møde den 13. marts 2007.

Supplerende oplysninger

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 18. marts 2009 forhåndsgodkendt rammeaftalen med følgende beslutning: "Aftalen forhåndsgodkendes med forbehold for den økonomiske situation efter overgangsordningens ophør med udgangen af 2010".

Rammeaftalen er godkendt i kulturudvalgene i Herning Kommune den 19. april 2010, i Struer Kommune den 13. april 2010 og Ikast-Brande Kommune den 13. april 2010.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2010 kl. 08.00

Indstillingen tiltrådt idet det forudsættes at rammen er 780.000 kr. i 2011 (p/l 2010) som besluttet i Byrådets møde den 13. marts 2007.

Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget den 5. maj 2010 kl. 08.00

Kst. økonomichef Mads Overgaard deltog ved sagens behandling.

Udsættes til næste møde med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Rammeaftale

10. Kapitalforhøjelse og tilretning af vedtægter i Musikteatret Holstebro Fond

018307-2010

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

På baggrund af en bevilling fra Færch Fonden på 3,5 mio. kr. til forøgelse af grundkapitalen i Musikteatret-Holstebro Fond, vedtog bestyrelsen for fonden på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. april 2010 at forhøje fondens grundkapital med de 3,5 mio. kr., således at den herefter er på 3,9 mio. kr.

Da det i de nuværende vedtægter fremgår, at grundkapitalen er på 400.000 kr., har bestyrelsen samtidig godkendt en vedtægtsændring, hvorefter grundkapitalen ændres til 3,9 mio. kr.

Vedtægtsændringer forudsætter imidlertid Byrådets godkendelse, hvorfor vedtægtsændringen er fremsendt til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

at man godkender, at Musikteatret-Holstebro Fond's vedtægter ændres, således at fondens grundkapital forøges fra de nuværende 400.000 kr. til 3,9 mio. kr.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Årsregnskab 2009

2. Genbevillinger af drifts- og anlægsmidler fra 2009

3. Budget 2010: Månedlig budgetopfølgning pr. 30.4.2010

4. Egevænget i Tvis - Byggemodning af boligområde - Økonomi

5. Store Bro. Brotorvet forundersøgelse og renovering

6. Tillægsbevilling til Struervej - Cykelsti og fortov mellem Hunsballevej og Lavhedevej

7. Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet

8. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

9. Godkendelse af rammeaftale for Ensemble Midt Vest 2010-2013

10. Kapitalforhøjelse og tilretning af vedtægter i Musikteatret Holstebro Fond

Lukket del

11. Organisering

12. Ekspropriation af arealer til dobbeltrettet cykelsti mellem Ulfborg og Husby

13. Meddelelser

T1-1. Lejeaftale