fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Der var afbud fra Arne Lægaard (V) og |
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2011-2014, Økonomiudvalgets driftsafsnit
2......... Status
på budgetlægningen 2011-2014
3......... Store
Bro. Brotorvet forundersøgelse og renovering - genbehandling
4......... Brostræde
og Brotorvet. Renovering af gågadebelægning - Økonomi
5......... Frigivelse
af anlægsbevilling 2010 - Møllevej 9
6......... Administrationslokaler
7......... Ansøgning
om afsked.
041921-2009
Sagsfremstilling
MO - ØK
Økonomiudvalget godkendte i mødet den 5. maj 2010 nye driftsrammer for 2011-2014, som indebar en yderligere reduktion i Økonomiudvalgets egen driftsramme i forhold til den foreløbige rammeudmelding af 14. april 2010. Udvalgets driftsramme er herefter reduceret med 19,0 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i indeværende år.
Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at 15,0 mio. kr. af reduktionen skal findes ved at reducere personaleudgifterne på rådhuset, medens 4,0 mio. kr. skal findes ved andre tiltag.
Der har siden rammeudmeldingen være arbejdet med forslag til, hvorledes personalereduktioner for 15,0 mio. kr. kan gennemføres.
Forslag hertil vil foreligge til mødet.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog arbejdsmarkeds- og personaledirektør Helle Bro.
Direktionens oplæg forelå og blev gennemgået på mødet.
Tiltrådt indstillingen om en reduktion på 15 mio. kr. for 2011 og 2012, med de skitserede konsekvenser af reduktion på konto 6.
Arne Lægaard (V) og
041921-2009
Sagsfremstilling
MO - ØK
I henhold til vejledningen og tidsplanen for budgetlægningen har fagudvalgene den 2. juni 2010 behandlet og fremsendt bidrag til drifts- og anlægsbudget for 2011-2014.
Fagudvalgenes bidrag til driftsbudget skulle udarbejdes inden for driftsrammer, som er fastsat af Økonomiudvalget den 5. maj 2010, medens bidrag til anlægsbudget skulle tage udgangspunkt i det eksisterende flerårige anlægsbudget for 2010-2013.
Der vil på mødet blive orienteret om resultatet af fagudvalgenes budgetarbejde i forhold til de udmeldte budgetrammer.
Samlet oversigt over indkomne budgetbidrag udleveres på mødet.
Indstilling
Den videre proces i forhold til budget 2011 indstilles til drøftelse.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
konstitueret økonomichef
Notat af 9. juni 2010 vedr. budget 2011 - 2014 blev uddelt og gennemgået på mødet.
Sagen sendes tilbage til Børn og Unge med henblik på at udarbejde et oplæg på baggrund af Økonomiudvalgets udmelding omkring de faste rammer.
Arne Lægaard (V) og
020310-2009
Sagsfremstilling
MMS/AV - TU - ØK - BY
I forbindelse med eftersyn af Store
Bro, har det vist sig, at broen er udført uden fugtisoleringer. Denne mangel
medfører kraftige afskalninger af beton og nedbrydning af bærende
stålarmeringer. Konsekvenserne er, at der skal igangsættes en renovering
af broen.
Broens tilstand samt opbygningen af brodækket skal
undersøges og resultaterne heraf skal benyttes til beregning af, om broen skal
renoveres eller evt. udskiftes.
På anlægsbudgettet er der i 2010 og
2011 afsat 1 mio. kr. til renovering af Store Bro. Holstebro Kommune har sendt
en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til
2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og
lånefinansiering.
På anlægsbudgettet, pulje til
brovedligeholdelse, er der i 2010 afsat 1.025.000 kr.
Teknik og Miljø foreslår at der fra
pulje til brovedligeholdelse overføres 1.025.000 kr. til renovering af
Store Bro, således at der i 2010 i alt er 3.025.000 kr. til renovering af Store
Bro.
På anlægsbudgettet for 2009 var der
til brorenovering et rådighedsbeløb på 1,25 mio., som ikke er anvendt. Dette
beløb forventes genbevilget til 2010, og vil ved en senere budgetopfølgning
blive søgt helt eller delvist overført til renovering af Store Bro, så der
bliver en samlet ramme på op til 4,275 mio.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Fornyet sagsbehandling:
Økonomiudvalget vedtog på sit møde
den 19. maj 2010 at sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på en
fornyet vurdering på baggrund af de faldne bemærkninger.
Økonomiudvalget drøftede
tidshorisont for broens renovering og muligheden for at indtænke byggeri over
broen i forbindelse med en renovering af broen.
Ved eftersyn af broen er det
konstateret at skaderne på broen som helhed har udviklet sig så der er risiko
for, at broen inden for en kortere årrække ikke længere kan opfylde sin
funktion. Teknik og Miljø anbefaler derfor at en projektering/renovering af
broen igangsættes snarest.
Teknik og Miljø vurderer at
udgiften til en nærmere undersøgelse af broens tilstand samt projektering
overslagsmæssigt vil andrage 500.000 kr. Der er på anlægsbudgettet i 2010 afsat
1 mio. kr. til renovering af Store Bro.
Med hensyn til muligheden for at
indtænke byggeri over broen i forbindelse med en renovering af broen foreslår
Teknik og Miljø at det indtænkes i den cityplan Teknik og Miljø arbejder på.
Det er Teknik og Miljø´s vurdering, at et byggeri over åen og en renovering af
broen kan gennemføres som 2 selvstændige entrepriser.
På Teknisk Udvalgsmøde den 10. maj
2010, besluttede udvalget at anbefale over for Økonomiudvalget, at
rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. vedr. 2011 fremrykkes til 2010, at der fra
"pulje til brovedligeholdelse" overføres 1.025.000 kr. til renovering
af Store Bro og at der meddeles en anlægsbevilling samt frigives et
rådighedsbeløb på 3.025.000 til renovering af Store Bro.
Økonomiudvalget besluttede den 19.
maj 2010 at sende sagen tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på en fornyet
vurdering på baggrund af de faldne bemærkninger.
Teknik og Miljøs samlede vurdering
er, at broen bør renoveres snarest.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Økonomiudvalget den 19. maj 2010 kl. 09.00
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø
Sagen sendes tilbage til Teknisk
Udvalg med henblik på en fornyet vurdering på baggrund af de faldne
bemærkninger.
John Thorsø (C) og
Teknisk udvalg den 31. maj 2010 kl. 12.00
Udvalget tiltrådte 1. og 3. "at",
at mulighed for byggeri over Store Bro indtænkes i Cityplan for Holstebro, at
rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. vedr. 2011 fremrykkes til 2010, at der fra
"pulje til brovedligeholdelse" overføres 1.025.000 kr. til renovering
af Store Bro og at der meddeles en anlægsbevilling samt frigives et
rådighedsbeløb på 3.025.000 til renovering af Store Bro.
Et mindretal i udvalget bestående
af Niels Krawack (F) og
Beslutning
Sagen blev udsat til næste møde.
Arne Lægaard (V) og
016881-2010
Sagsfremstilling
JJ/AV - TU - ØK - BY
Der er på anlægsbudgettet i 2011 afsat kr. 5.228.000 til renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet.
Holstebro Kommune har sendt ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til 2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykningen og lånefinansiering.
Den nye belægning på Brostræde - Brotorvet skal skabe forbindelse mellem Enghavens Parkeringsplads over Storebro til den Røde Plads og den nye Teaterplads. På den baggrund anbefaler Teknik og Miljø, at der på denne strækning vælges en anden belægning og udformning på denne strækning af gågaden.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Fortsat sagsbehandling:
Da Økonomiudvalget på sit møde den 19. maj valgte at tilbagesende sagen om renovering/udskiftning af Store Bro til fornyet behandling i Teknisk Udvalg, gøres der opmærksom på at projektet med renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet kan deles i 2 etaper, således at første etape kun omfatter den del, som ikke påvirkes af broprojektet. Det må forventes at kun den del som igangsættes i 2010 vil være omfattet af adgangen til lånefinansiering.
Da der ikke er truffet endelig beslutning om igangsætning af Store Bro's renovering foreslår Teknik og Miljø at Teknisk Udvalg fastholder ansøgning om frigivelse af den samlede bevilling, men at bevillingen tages op ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, med henblik på eventuelt tilbageførsel af anlægsmidler, såfremt projektet deles i to etaper, som følge af en eventuel udskydelse af brorenoveringen.
Indstilling
Teknisk Udvalg anbefaler:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl. 12.00
Med henvisning til forudgående
behandlede sag ”Budgetforslag 2011-2014 – Teknisk Udvalg” som behandles igen
den 31. marts 2010 - besluttede udvalget, at udsætte sagen.
Teknisk udvalg den 31. maj 2010 kl. 12.00
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Et mindretal i udvalget bestående
af Niels Krawack (F) og
Beslutning
Sagen blev udsat til næste møde.
Arne Lægaard (V) og
019690-2010
Sagsfremstilling
HB/DØN - ØK
Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 anlægsmidler til renovering af administrationsbygningerne på Møllevej. Det er nødvendigt med en mindre ombygning og renovering af de eksisterende lokaler på Møllevej 9 for at kunne betjene borgere og af hensyn til forholdene for de ansatte.
Anlægsprojektet er opgjort til 325.000 kr. fordelt med 175.000 kr. i 2010 og 150.000 i 2011. Hele renoveringen kan færdiggøres i 2010, da Sociale Tilbud i 2009 selv har fundet midler til at påbegynde renoveringen. Det bliver dermed ikke nødvendigt at bruge anlægsrammen for 2011.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Arne Lægaard (V) og
024405-2009
026931-2006
000601-2010