Der udarbejdes budgetopfølgning pr. 31.5.2010. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets driftsområde viser et forventet regnskabsresultat, der er på niveau med det korrigerede budget ekskl. genbevillinger.

Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret	Heraf	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2010	Genbevillinger	pr. 31.5.2010	regnskab 2010	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	13.227	962	5.612	12.265	0
12 Administration og udvikling	332.828	11.240	134.362	321.588	0
14 Huslejeindtægter	-3.924	0	-1.231	-3.924	0
Driftsudgifter i alt	342.131	12.202	138.743	329.929	0

Der er interne forskydninger på driftsområde 12 Administration og Udvikling, men det forventes at disse kan håndteres inden for det korrigerede budget.

På anlægssiden er der indeholdt midler i kvalitetsfondspulje, som skal fordeles til projekter inden for kvalitetsfonden.

Endvidere er der afsat midler til nyt rådhusbyggeri i 2010, det er endnu usikkert, hvor mange udgifter, der vil blive afholdt i løbet af 2010. Med disse to forhold in mente, forventes det, at anlægsbudgettet på Økonomiudvalgets område for 2010 overholdes.

Indstilling

Det indstilles:

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til efterretning.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

2. Budget 2010: Budgetopfølgning pr. 31.05.2010

000332-2010

Sagsfremstilling

MO - ØK

Der foretages budgetopfølgning pr. 31.5.2010. I den forbindelse gives en kort orientering om det forventede resultat for kommunens samlede økonomi. Den endelige behandling finder sted efter sommerferien.

Skemamateriale uddeles på mødet.

Indstilling

Det indstilles:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Orienteringen tages til efterretning.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

3. Budget 2011-2014, overblik

022106-2010

Sagsfremstilling

MO - ØK

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 12. juni 2010 aftale om kommunernes økonomi for 2011.

Med baggrund i aftalens ordlyd og oplysninger fra orienteringsmøde den 23. juni 2010 om Aktuel Kommunal Økonomi vil der på mødet blive orienteret om hovedpunkterne i aftalen.

Endvidere vil der på mødet blive orienteret om tidsplanen og proceduren for det kommende budgetarbejde frem mod Byrådets 1. behandling af budgettet, som finder sted den 21. september 2010.

Til Økonomiudvalgets orientering udsendes oversigt over udvalgenes driftsrammer for perioden 2011-2014 inkl. besparelsesforslag for samlet ca. 100 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Orienteringen tages til efterretning.

Arne Lægaard (V) og Annette Lind (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

aftale_om_kommunernes_oekonomi_for_2011_1206

Bemærkninger til budgetoplæg for budget 2011-2014

Anlægsbudget 2011-2014, oplæg

Budget 2011-2014, samlet skema - alle udvalg

4. Generelt vedr. valgafholdelse i perioden 2010 - 2013

015157-2010

Sagsfremstilling

HH - ØK - BY

I valgperioden 2010 - 2013 skal der som minimum afholdes 2 valg. Det drejer sig om et folketingsvalg, der skal afholdes senest den 13. november 2011, samt kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november 2013. Da specielt Folketingsvalg ofte udskrives med kort varsel, er det hensigtsmæssigt, at så meget som muligt omkring valg/afstemninger er aftalt og godkendt på forhånd.

I vedlagte bilag er anført valgstedernes placering og størrelse for valghandlingerne. Herudover er der ligeledes angivet behovet for antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen, som samtidig er valgstyrer i Musikteateret. De byrådsmedlemmer som er udpeget til valgbestyrelsen, kan derfor ikke udpeges til andre opgaver.

Der skal i alt udpeges 135 politiske tilforordnede. Heraf 50 valgstyrere og blandt disse skal der udpeges 10 valgstyrerformænd, og 6 til brevstemmeafgivning i eget hjem. Alle politisk tilforordnede fordeles efter den d’Hondts metode, og fordelingerne er angivet i det vedlagte bilag.

De resterende ca. 110 valgtilforordnede udpeges og fordeles af administrationen.

Hidtidig har fordelingen af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgsteder været overladt til administrationen. Det indstilles, at de politiske udpegninger fremadrettet sker til hvert af de 10 valgsteder.

Det indstilles således, med udgangspunkt i bilaget, at nedenstående er gældende for den resterende del af valgperioden:

at Byrådet udpeger 10 valgstyrerformænd med angivelse af på hvilket valgsted de pågældende skal fungere

at fordelingen mellem de politisk udpegede og de administrativt udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes som skitseret i bilaget, således at de politiske partier, der er repræsenteret i Byrådet forud for hvert valg/afstemning udpeger det i bilaget angivne antal valgstyrere/valgstyreformænd fordelt på valgsteder

at administrationen bemyndiges til at udpege og fordele det nødvendige antal administrative tilforordnede vælgere

at der blandt de politisk udpegede tilforordnede vælgere udpeges 6 personer til at forestå brevstemmeafgivningen i eget hjem, på plejehjem m.m., således man ikke benytter sig af muligheden for at udpege administrativt ansatte stemmemodtagere til at bistå denne form for brevstemmeafgivning,

at hvis der på et af afstemningsstederne er færre end 5 brevstemmer, skal disse brevstemmer overføres til afstemningsstedet Musikteateret

at antallet af stillere i forbindelse med kommunalvalg fastholdes på 25.

Indstilling

Det indstilles:

at de i sagsfremstillingen 6 anførte punkter godkendes.

Beslutning

Sagen blev drøftet og genoptages i august mødet.

Arne Lægaard (V), Annette Lind (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Fordeling af politisk udpegede valgstyrere og valgtilforordnede

5. Orientering om nyt sommerhusområde i Ejsingholm

002805-2004

Sagsfremstilling

OWJ/SH - ØK

By- og Landskabsstyrelsen har offentliggjort ”Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm”.

Holstebro Kommune har fået det ønskede område på 39,6 ha umiddelbart øst for sommerhusområdet ved Ejsingholm. Der kan tillades udstykket 135 sommerhusgrunde i området. Den nordligste del af området kan ikke bebygges, men anvendes til rekreative friarealer for bebyggelsen.

Indsigelsesfristen til forslaget er den 26. august 2010. Der er ikke umiddelbart bemærkninger til forslaget, idet kommunen stort set har fået hvad vi ansøgte om tilbage i foråret 2008.

Efter endelig vedtagelse af landsplandirektivet skal området kommune- og lokalplanlægges, i samarbejde med lodsejerne i området. Det kan ske ved den ordinære revision af kommuneplanen, eller tidsmæssigt fremmes ved et kommuneplantillæg.

Indstilling

Det indstilles:

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og

at Holstebro Kommune ikke har bemærkninger til landsplandirektivet.

Beslutning

Til efterretning.

Arne Lægaard (V), Annette Lind (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31.5. Økonomiudvalgets område

2. Budget 2010: Budgetopfølgning pr. 31.05.2010

3. Budget 2011-2014, overblik

4. Generelt vedr. valgafholdelse i perioden 2010 - 2013

5. Orientering om nyt sommerhusområde i Ejsingholm

Lukket del

6. Byggesag

7. Prøvetidsbedømmelse af skoleleder.

8. Meddelelser