fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
H.C. Østerby (A) og John Thorsø (C) havde meldt afbud til mødet. Anders G. Jacobsen (V) forlod mødet kl.
10.00. Karsten Filsø (F) forlod mødet kl. 11.00. Mødet sluttede kl. 11.30. |
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2011-2014, Byrådets 2. behandling
2......... Fordeling
af den kirkelige ligning 2011
3......... Organisation
Økonomi og IT
4......... 360
graders lederevaluering i perioden maj 2009 - maj 2010
5......... Udkast
til regulativ for husholdningsaffald 2010
6......... Affaldsregulativ
- regulativ for erhvervsaffald 2010
7......... Vedtagelse
af kommuneplantillæg 2009:01 - Vindmøller syd for Ejsing
8......... Rammeaftale
på det specialiserede socialområde 2011
036623-2010
Sagsfremstilling
MO/EP-ØK-BY
Byrådet
vedtog den 21. september 2010 at lade budgetforslag for 2011 samt
overslagsårene 2012-2014 overgå til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget,
at ændringsforslag til budgetforslaget skulle være Borgmesterkontoret i hænde
senest tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 9.00.
Budgetforslag 2011
Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2011:
-
udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3,
- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12,
- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettomerindtægter på 13 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.
Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et overskud på 5,8 mio. kr.
Balanceforskydninger
Af kommunens deponerede midler frigives der i 2011 i alt 5 mio. kr., som overføres fra langfristede tilgodehavender til likvide aktiver.
Budgetoverslag 2012-2014
Efter 1. behandlingen viser budgetbalancen i overslagsårene underskud i 2012 og 2013 på henholdsvis 11,1 og 1,3 mio. kr., mens 2014 viser et overskud på 16,7 mio. kr.
Budgetbemærkninger
Fagudvalgenes budgetbemærkninger
fremgår af særskilt bilag.
Takster
Forslag til takster fremgår af
særskilt bilag.
Tekniske ændringer
Der er til budgetforslaget
udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt
bilag.
Forslag til ændrede
bevillingsregler
Der er til budgetforslaget
udarbejdet forslag til ændrede bevillingsregler for anlæg og genbevillinger,
som fremgår af særskilt bilag.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen, således
at de tekniske og administrative ændringer for Kultur- og Fritidsudvalget tilføjes 335.000 kr.
at takstbladet rummende takster for ældreområdet, fritidsaktiviteter, kommunale oplysninger, i forbindelse med ikke rettidig betaling og byggesager anbefales.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Budgetoversigt med bemærkninger og
anlægsbudget blev udsendt til 1. behandlingen og udsendes derfor ikke igen.
Driftsudgifter 2009-2014 fordelt på driftsområder
Fagudvalgenes budgetbemærkninger 2011
Tekniske ændringer budget 2011-2014
Forslag til ændrede bevillingsregler for anlæg
Forslag til ændrede genbevillingsregler for drift
Takstblad 2011
038086-2010
Sagsfremstilling
IN - ØK - BY
Af opgørelse over den kirkelige
ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2011 kan videreføres uændret med
1,08 pct.
Kirkerne i den tidligere
Ulfborg-Vemb Kommune henhører under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere
kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.
Kirkerne i den tidligere
Ulfborg-Vemb Kommune tilføres 10.314.000 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse
og Stiftsbidrag til Ribe Stift udgør i alt 185.082 kr.
Kirkerne i de tidligere kommuner
Vinderup og Holstebro tilføres 51.419.483 kr., og bidrag til
Provstiudvalgskasse udgør 1.178.600 kr.
Den samlede landskirkeskat for alle
kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 10.851.000 kr.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
038158-2010
Sagsfremstilling
ACR - ØK
Økonomi og IT i Holstebro Kommune har hidtil fungeret som to adskilte, tværgående stabsområder jf. Holstebro Kommunes hidtil gældende, overordnede organisationsplan. Internt har Økonomi været organiseret i tre afdelinger, nemlig Budget, Regnskab samt Strategi og Analyse med i alt tre chefer, der refererede til økonomichefen.
Med ansættelsen af en direktør for områderne Økonomi og IT bliver afdelingerne samlet i én forvaltning. Forvaltningens ledelsesgruppe består af direktøren, IT-chefen og budget- og regnskabschefen. Budget- og regnskabschefen har to afdelinger under sig, nemlig Budget- og Regnskabsafdelingen og Betalingsafdelingen. Der er en teamleder i hver afdeling. IT-chefen har ligeledes to afdelinger under sig, nemlig Servicecentret og Driftscentret, der ligeledes har hver sin teamleder. Direktøren for Økonomi og IT har en stab tilknyttet. Staben refererer til direktøren og står til rådighed for hele forvaltningen.
I Økonomi betyder
strukturændringen således, at budgetchefen, regnskabschefen og analysechefen
erstattes af én budget- og regnskabschef. Der er ingen ændringer i
organiseringen af IT-afdelingen.
Økonomi og IT er en funktionelt opdelt forvaltning, men det er en forudsætning, at der arbejdes tværfagligt og på tværs af organisatoriske skel. Der lægges vægt på en høj grad af projektorganisering, hvor projekter bemandes på tværs af organisatoriske strukturer. Forvaltningens kompetencer skal udnyttes tværfagligt i videst mulig udstrækning.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Godkendt indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ny organisationsplan
038527-2010
Sagsfremstilling
HB - ØK
Holstebro Kommune har gennemført en 360 graders lederevaluering i perioden maj 2009 - maj 2010 med et flot resultat.
Evalueringen er gennemført for de ledere i kommunen, som er
personaleledere for mere end 5 medarbejdere. Medarbejderne er anonyme i
evalueringen. Den enkelte leder er blevet evalueret af:
Ledere i Borgerservice og Dagtilbuds-
og Daginstitutionsområdet indgår ikke i evalueringen på grund af
chefskifte, men de evalueres efterfølgende.
Lederevalueringen tager udgangspunkt i
Holstebro Kommunes overordnede værdier.
Svarpersonerne er blevet bedt om at evaluere
lederen i forhold til ledelseskompetencer på en skala fra 1 - 7, hvor 7 er
topscore – 1 er laveste score.
Resultatet af lederevalueringen er meget
tilfredsstillende, og der er høj grad af overensstemmelse i den score, lederen
selv, lederens chef, lederens kolleger og medarbejderne giver, dog med en
tendens til en lidt lavere score fra medarbejderne.
En gennemsnitlig score på 5,9 på skalaen 1 -
7 er udtryk for, at der er høj grad af enighed om, at lederne i Holstebro
Kommune har og anvender centrale ledelseskompetencer.
Lederevalueringen er både et
individuelt og et organisatorisk udviklings-værktøj og anvendes som sådan.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Til efterretning.
Udvalget udtrykker anerkendelse af det arbejde der ligger bag resultatet.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Beskyttet bilag
Beskyttet bilag
034800-2010
Sagsfremstilling
FLS/LFH - NMKU - ØK - BY
Med den nye affaldsbekendtgørelse nr. 48. af 13. januar 2010 er der etableret en national regulativdatabase, NSTAR, som senest den 1. januar 2011 skal indeholde hele landets kommunale affaldsregulativer.
Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen er sket på baggrund af ønsket om en liberalisering af affaldsområdet og ud fra ønsket om at skabe et frit marked for genanvendeligt affald.
Affaldsbekendtgørelsen fastsætter at kommunerne skal udarbejde et nyt regulativ for husholdningsaffald, der skal være vedtaget til ikrafttræden senest den 1. januar 2011. Regulativet skal bygge på et paradigme, der fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9. Derfor kaldes regulativet også for et standardregulativ.
Standardregulativerne er delt op i en generel del og en særlig del. Den generelle del er med få undtagelser fuldstændig fastlagt i bekendtgørelsen, mens den særlige del giver mulighed for at udforme ordningerne, så de passer til hver enkelt kommunes forhold og ønsker om serviceniveau. Tekst markeret med blåt i udkastet er standardtekst.
Regulativet for husholdningsaffald er udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig samt NVRaffald i/s, hvorved ordningerne for borgerne i de 3 kommuner er identiske.
Regulativ for husholdningsaffald gælder for alle private borgere og grundejere i Holstebro Kommune.
Regulativerne skal sikre at bortskaffelse af affald sker under en høj miljømæssig og hygiejnisk standard og med størst mulig ressourceudnyttelse til følge.
Borgere og grundejere har pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som kommunen i regulativet anviser til.
Ændringer i forhold til tidligere regulativ
- Grundlaget for standardregulativet er nu Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 48, af 13. januar 2010.
- Regulativet indeholder de samme ordninger som tidligere, dog i en ændret rækkefølge og med følgende ændringer:
- Ordningen for CFC-holdige kølemøbler indgår nu i ordningen for elektriske og elektroniske produkter (WEEE-ordningen) med de samme muligheder for bortskaffelse som tidligere.
- Ordninger for bygge- og anlægsaffald indarbejdes særskilt i regulativet for husholdningsaffald, jævnfør bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2010 om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
- Det er indført som krav, at der kun må anvendes klare plastsække på genbrugspladserne, jævnfør bestemmelse i affaldsbekendtgørelsen.
- Der er jævnfør bestemmelse i affaldsbekendtgørelsen gennemført en skærpelse i forhold til afbrænding af haveaffald, således at afbrænding af haveaffald i byzone og sommerhusområder ikke er tilladt.
Udenfor disse områder tillader Holstebro Kommune afbrænding af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jævnfør affaldsbekendtgørelsen.
Efter vedtagelse af udkastet skal det i offentlig høring i 4 uger inden det igen skal forelægges til endelig vedtagelse.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Teknik
indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 27. september 2010 kl. 09.00
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2010
034801-2010
Sagsfremstilling
FLS/LH - NMKU - ØK - BY
Med den nye affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 er der etableret en national regulativdatabase, NSTAR, som senest den 1. januar 2011 skal indeholde hele landets kommunale affaldsregulativer.
Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen er sket på baggrund af ønsket om en liberalisering af affaldsområdet og ud fra ønsket om at skabe et frit marked for genanvendeligt affald.
Affaldsbekendtgørelsen fastsætter at kommunerne skal udarbejde et nyt regulativ for erhvervsaffald, der skal være vedtaget til ikrafttræden senest den 1. januar 2011. Regulativet skal bygge på et paradigme, der fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 10. Derfor kaldes regulativet også for et standardregulativ.
Standardregulativerne er delt op i en generel del og en særlig del. Den generelle del er med få undtagelser fuldstændig fastlagt i bekendtgørelsen, mens den særlige del giver næsten frie hænder til at udforme ordningerne, så de passer til hver enkelt kommunes forhold og ønsker om serviceniveau. Tekst markeret med blåt i udkastet er standardtekst.
Efter vedtagelse af udkastet skal det i offentlig høring i 4 uger inden det igen skal forelægges til endelig vedtagelse.
Erhvervsregulativet er udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig samt Nomi i/s, hvorved ordningerne for borgerne i de 3 kommuner er identiske.
Regulativ for erhvervsaffald gælder for erhvervsvirksomheder i hele Holstebro Kommune. Regulativerne skal sikre at bortskaffelse af affald sker under en høj miljømæssig og hygiejnisk standard og med størst mulig ressourceudnyttelse til følge.
Affaldsproducenten har pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som kommunen i regulativet anviser til.
Ændringer i forhold til tidligere regulativ
- Grundlaget for standardregulativet er nu Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 48, af 13. januar 2010.
- Ifølge affaldsbekendtgørelsen kan kommunen ikke længere etablere ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, herunder også genanvendeligt farligt affald. Disse ordninger er derfor ikke længere at finde i regulativet.
Virksomhederne kan i stedet frit vælge mellem indsamlere og behandlere ud fra et nationalt affaldsregister der tilgås via www.virk.dk.
- Tilbage i regulativet består følgende ordninger:
Ordning for dagrenovationslignende affald
Ordning for genbrugspladserne
Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
Ordning for klinisk risikoaffald
Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald
Ordning for forbrændingsegnet affald
Ordning for deponeringsegnet affald.
- Anmeldeskema vedr. bygningsaffald bortfalder med henvisning til bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2010 om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
- Herudover har alle virksomheder fået adgang til benyttelse af genbrugspladsen med et gebyr, der varierer efter virksomhedstype. Det er muligt at søge fritagelse for betaling af dette gebyr, jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 60. Der henvises til punkt på dagsordenen vedrørende administrationspraksis for opkrævning af gebyrer.
- Det er indført som krav, jævnfør bestemmelse i affaldsbekendtgørelsen, at der kun må anvendes klare plastsække på genbrugspladserne.
- Virksomheder max. må aflevere 200 kg. farligt affald om året, på genbrugspladserne.
- Der er gennemført en skærpelse for afbrænding af haveaffaldet, da det med det nye regulativ kun er efter henvendelse til Holstebro Kommune, at der kan gives tilladelse til at afbrænde have- og parkaffald, samt affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter mv.
Teknik og Miljø anbefaler udkastet til Regulativ for erhvervsaffald godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 27. september 2010 kl. 09.00
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Sidste udkast til Erhvervsregulativ 2010 (udkast 5)
036234-2008
Sagsfremstilling
NHR/SH - UNMK - ØK - BY
Forslaget til tillæg nr. 1 til
Kommuneplan 2009 med ledsagende miljørapport/VVM-redegørelse, som Byrådet
vedtog den 6. oktober 2009, har været i 8 ugers offentlighedsfase, hvorefter
der foreligger skriftlig reaktion fra IT- og Telestyrelsen, Energistyrelsen,
Møllelaugene i den gamle Vinderup Kommune, boere i 5 naboejendomme, Viborg
Stiftsøvrighed, beboer i Vinderup, Holstebro Museum, Region Midtjylland samt
Vattenfall.
Reaktionerne rummer bl.a.
indsigelse imod placeringen af møller i området med henvisning til forventede
støj- og skyggegener, gener for dyreliv og forstyrrelser af oplevelsen af
Ejsing Kirke. Endvidere ændringsforslag gående ud på, at der
alternativt afgrænses et sydligere område til møllerne, eller at de placeres ude
i fjorden.
Et notat med Teknik og Miljøs
resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvor vidt de bør medføre ændringer
i kommuneplantillægget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til
nærværende dagsordenpunkt. Det anbefales heri, at det samtidig
fremlagte lokalplanforslag udbygges med henblik
på smidigere håndtering af evt. vådområde, mens der ikke er
anbefaling om ændringer i forslaget til kommuneplantillæg.
Teknik og Miljø har udarbejdet en
sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen,
der er dateret 20. september 2010, medfølger som bilag til dagsordenpunktet.
Der påtænkes ikke overvågningsaktiviteter ud over rutinemæssige tilsyn efter
miljølovgivningen mv.
Fra Vattenfall foreligger en række
tilkendegivelser i anledning af Byrådets beslutning omkring tilsammen
færre møller i lokalområdet, senest brev modtaget den 15. september 2010 om
bl.a. skrotningsbeviser og forventet snarlig nedtagning af flere
eksisterende møller. Dette brev bringes som bilag til dagsordenpunktet.
Teknik og Miljø vurderer, at
indholdet af Vattenfalls seneste tilkendegivelse eventuelt opfylder
forventningerne bag Byrådets beslutning, men afgørelsen heraf beror i sidste
ende på en byrådsbeslutning.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 27. september 2010 kl. 09.00
Udvalget tiltrådte indstillingens
1. "at", og besluttede således, at forelægge sagen for
Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af
kommuneplantillæg i uændret form.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
011300-2010
Sagsfremstilling
KB/AK - SOU - ØK - BY
Borgmestrene fra regionens 19 kommuner og Regionsrådets formand har i Det Regionale Kontaktudvalg (RKU) behandlet Rammeaftale 2011 og anbefaler, at byrådene og regionsrådet godkender udkastet til Rammeaftale 2011 inden 15. oktober 2010.
Rammeaftalen er et vigtigt led i samarbejdet kommunerne imellem og mellem kommunerne og Region Midtjylland og giver et fælles afsæt i indsatsen over for brugerne på de specialiserede social- og specialundervisningsområder. Aftalen skal således dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud, og dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene.
Der er til Rammeaftalen 2011 enighed i Kontaktudvalget om at anbefale en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud.
Endvidere er der hvert år i rammeaftalen, for at give grundlag for et godt og smidigt samarbejde kommunerne imellem samt mellem kommuner og Region Midtjylland, formuleret en række fælles fokusområder for borgerne samt for den faglige indsats og udvikling på området.
Det overordnede mål for 2011 er styring på området, idet det markante udgiftspres, som opleves på området, stiller store krav hertil. Styringen skal foregå gennem:
Bilag:
På sagen findes:
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 28. september 2010 kl. 13.00
Rammeaftalen blev godkendt og
fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
Søren Olesen (O) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
034086-2010
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK
Der er politisk enighed om at udarbejde en strukturanalyse på skoleområdet i Holstebro Kommune med henblik på at udvikle kvaliteten af den samlede folkeskole.
Der er enighed om, at kommissoriet til strukturanalysen udarbejdes og fastlægges af Udvalget for Børn og Unge i efteråret 2010 med endelig godkendelse af Byrådet i november 2010.
Den endelige rapport skal foreligge senest den 1. april 2011, hvor den efterfølgende skal indgå i budgetlægningen for budget 2012 - 2015.
Udvalget for Børn og Unge behandlede sagen første gang på sit møde den 9. september. Udvalget besluttede: "Forvaltningen arbejder videre med udformning af kommissoriet. Inden Udvalgets næste møde den 23. september indbydes skoleledere og skolebestyrelsesformænd til et orienterings- og dialogmøde."
Der har efterfølgende været afholdt møde med skoleledere og skolebestyrelsesformænd. På mødet blev der foreslået en række emner der kan indgå i kommissoriet. På baggrund af mødet har forvaltningen udarbejdet forslag til kommissorium og tidsplan for det videre arbejde.
Indstilling
Udvalget for Børn- og Unge
indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 23. september 2010 kl. 12.00
Kommissoriet tilrettes efter de
faldne bemærkninger og de førte drøftelser. Inden fremsendelse til
Økonomiudvalget udsendes det tilrettede oplæg til evt. kommentering blandt
Udvalget for Børn og Unges medlemmer.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for børn og unge Bent Østergaard.
Sagen blev drøftet og tilbagesendes til Børn og Unge.
H. C. Østerby (A) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
100915 Referat fra kommissoriemøde for skolebestyrelsesformænd og skoleledere
100927 Kommissorium til skolestrukturanalyse version 5
009451-2010
002184-2005
000601-2010
038475-2010