Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 31.10	Forventet regnskab
Politisk virksomhed	12.285	13.268	1.003	8.951	13.227
Administration og udvikling	326.268	333.208	11.401	256.831	333.469
Huslejeindtægter	-7.847	-3.924	0	-2.615	-4.074

Der er ingen bemærkninger til det forventede regnskab udover, hvad der er beskrevet i de tidligere budgetopfølgninger.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

2. Gebyrfastsættelse og budget for affaldsområdet 2011

021998-2010

Sagsfremstilling

CS/FLS - UNMK- ØK-BY

Forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2011 indstilles til udvalgets godkendelse.

Budget 2011:

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til kr. 50.102.000 inkl. kommunens administrationsudgifter og indtægter.

Der er budgetteret med et forbrug af renovationsfonden på kr. 1.043.000, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden ved udgangen af 2011, jf. budgetterne, er et underskud på 393.000 kr. Budgettet er omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Med de foreslåede dagrenovationsgebyrer for 2011 forventes der uændrede gebyrer på dagrenovationsområdet i 2012. Mens der for grundgebyret for de private husstande forventes en gebyrreduktion i 2012 (dog ikke etageejendomme med genbrugsøer).

Gebyrer 2011:

Der er nye lovkrav til sammensætningen af dagrenovationsgebyr og øvrige affaldsgebyrer med virkning fra 2011.

Dette indebærer, at der er relative store fald i dagrenovationsgebyret for fritidshuse med mange lørdagstømninger, og at øvrige beholdertyper og tømningsfrekvenser enten falder i pris eller er uændret.

Lovkravet indebærer endvidere at affaldsgebyrer skal hvile i sig selv indenfor hovedgrupper, hvilket er grundlaget for at grundgebyret for sommerhuse reduceres, medens der er en mindre stigning for etagebyggeri og kolonihaver.

Erhvervsaffaldsgebyr:

I 2010 betaler virksomheder og institutioner 15 pct. af udgifterne til genbrugspladsernes drift.

På grundlag af tællinger på genbrugspladsernes og sammensætningen af affaldet udgør erhvervslivets beregnede omkostningsandel af genbrugspladserne 15,5 pct. af de samlede omkostninger, hvilket danner grundlag for gebyrfordelingen i 2011.

Der foretages nye tællinger i 1. halvår 2011 til brug for fordelingen af udgifterne i 2012.

Den ændrede fordeling medfører en mindre stigning i gebyret op til kr. 75,- eksl. moms - afhængig af gebyrgruppe.

Erhvervslivets udgifter til genbrugspladsernes drift reduceres i 2011 i forhold til 2010, dette skyldes at driftsomkostninger til genbrugspladserne er lavere i 2011, grundet bedre afsætningspriser for genanvendelige fraktioner og billigere bortskaffelsespriser for andet affald. Erhvervslivets udgifter til genbrugspladserne er ligeledes afhængige af antallet af meddelte fritagelser.

Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande.

Summarisk oversigt – beløb eksl. moms:

	Budget 2011
Dagrenovationsgebyrer:
Driftsudgifter	20.340.000
Driftsindtægter	-19.810.000
Underskud	530.000

Miljøgebyr:
Driftsudgifter	26.109.000
Driftsindtægter	-25.596.000
Underskud	513.000

Erhvervsaffaldsgebyr
Driftsudgifter	3.653.000
Driftsindtægter	-3.653.000
I alt	0

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender

budget 2011 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag,
gebyr 2011 for affaldsområdet, jf. vedlagte bilag.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 15. november 2010 kl. 09.00

Teknik og Miljø omdelte et rettelsesblad "Affaldsgebyrer for private 2011", idet bilag under "Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald, 14 dagestømning pr. stk". skal rettes fra kr. 2.000 kr. til kr. 1.800. Rettelsesbladet erstatter bilaget til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag - Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune

Bilag - Budgetoversigt Holstebro Kommune

Bilag - Gebyroversigt 2010 og 2011 (med rettelse)

3. Holstebro Musikskole søger om frigivelse af anlægsmidler

045203-2010

Sagsfremstilling

BP - KF - ØK - BY

Holstebro Musikskole har fremsendt en ansøgning hvori de søger om at beløbet på 3 mio. kr. som er afsat i Holstebro Kommunes anlægsbudget i 2012 kan frigives.

Baggrunden for ansøgningen er, at Færchfonden har givet en donation på 7 mio. kr. til opførelse af en musiksal ved Holstebro Musikskole. Færchfonden ser gerne et samlet projekt i samarbejde med Holstebro Kommune som skal være bygherre.

Fonden ønsker, at der udskrives en arkitektkonkurrence og det færdige byggeri forventes at stå færdig medio 2012.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget søger om frigivelse af 3 mio. kr. som sammen med donation fra Færchfonden på 7 mio. kr. giver en samlet bevilling på 10 mio. kr.

Efterfølgende vil Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Færchfonden og Musikskolen arbejde videre med projektet.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010 kl. 08.00

Kultur- og Fritidsudvalget søger om frigivelse af 3 mio. kr. som sammen med donation fra Færchfonden på 7 mio. kr. giver en samlet bevilling på 10 mio. kr.

Efterfølgende vil Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Færchfonden og Musikskolen arbejde videre med projektet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således:

at anlægsprojektet fremrykkes til 2011,

at der frigives en anlægsbevilling på 3. mio. kr. i 2011,

at der frigives et rådighedsbeløb på 3. mio. kr. i 2011 finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

Ansøgning fra Holstebro Musikskole

4. Godkendelse af regional kulturaftale gældende 1.1.2011-31.12.2014

041139-2009

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Seks kommuner i Midt- og Vestjylland – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer - har indgået en regional kulturaftale med kulturministeren gældende for perioden den 1.1.2007 - 31.12.2010. De seks kommuner udgør i denne sammenhæng en kulturregion.

Den regionale kulturaftale for 2007-2010 lægger op til indgåelse af en ny kulturaftale med virkning fra 2011.

Der er udarbejdet forslag til en ny kulturaftale for perioden 1.1.2011-31.12.2014.

Den politiske styregruppe er kulturregionens øverste myndighed og består af de seks kommuners kulturudvalgsformænd.

Den politiske styregruppe har godkendt forslaget til en ny regional kulturaftale på møde den 18. oktober 2010 med henblik på godkendelse i de seks kommuners fagudvalg og byråd samt af kulturministeren.

Kulturministeren har endeligt godkendt forslaget til kulturaftale 2011-2014 primo november 2010.

Aftalen omhandler en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter staten og kommunerne indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Der lægges vægt på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad markerer Midt- og Vestjylland.

Økonomi

Der er to typer bevillinger i kulturaftalen:

· Rammebevillinger

· Projektbevillinger

Kulturregionen hjemtager rammebevilling på musikskoleområdet samt de tidligere amtstilskud over 250.000 kr. (overgangsordningen). I tilfælde af løsblevne midler kan den politiske styregruppe omprioritere disse.

De af kulturministeren bevilgede projektmidler udgør samlet over aftaleperioden i alt 7.505.000 kr. fordelt på årene og projekter i henhold til bilaget ”Projektfinansiering fordelt på år – kulturaftale Midt- og Vestjylland 2011-2014”.

Kulturministeriet stiller krav om lokal medfinansiering af projekter i kulturaftalen på minimum 50 %.

Den samlede kommunale medfinansiering er på 2 kr. pr. indbygger og udgør årligt i alt 575.000 kr.

Holstebro Kommunes andel heraf udgør 114.212 kr. pr. år.Beløbet er allerede i Kultur og Fritids budget.

Kommunernes medfinansiering udgør sammen med institutioners egne bidrag samt øvrige ikke-statslige eller EU midler den lokale medfinansiering.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fremsender forslaget til kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 til godkendelse.

Konsekvenser

Holstebro Kommune binder sig i aftaleperioden til at medvirke i og gennemføre de beskrevne projekter og forpligter sig med den beskrevne økonomi.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010 kl. 08.00

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kulturaftalen - tekst

Kulturaftalen bevillinger

Kulturaftalen projektbeskrivelser

Økonomisk fordeling af bevillinger til politiske godkendelse i kommunerne

Vision, indsatsområder, mål

Åben del

1. Månedlig budgetopfølgning pr. 31.10.

2. Gebyrfastsættelse og budget for affaldsområdet 2011

3. Holstebro Musikskole søger om frigivelse af anlægsmidler

4. Godkendelse af regional kulturaftale gældende 1.1.2011-31.12.2014

Lukket del

5. Køb

6. Udbud

7. Etablering af enhed

8. Orientering

9. Lejemål

10. Meddelelser