fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetregulering
2010
2......... Udbud
på Rengøring 2011
3......... Ansøgninger
til Udviklingspuljen - drift
4......... Samarbejdsaftale
med AU-HIH
5......... Debatoplæg
- Indkaldelse af idéer Handbjerg Marina
7......... Belysningsplan
for Holstebro Kommune
8......... Orientering
om status på forbrug pr. 1. december vedr. vintertjeneste
9......... Postens
Hus, Kildevej - nedrivning
10...... Godkendelse
af spildevandstakster for 2011
13...... Bygningsmæssige
tilpasninger på Skovlund ved overflytning af brugerne fra Montageværkstedet
15...... Børnepolitik
2011 - 2014
16...... Dagtilbud
- pladskapacitet og strukturtilpasning.
19...... Evt.
tilbagekøb af grund
21...... Forlængelse
af kontrakt
047413-2010
Sagsfremstilling
CB/TL - ØK - BY
I henhold til Styrelseslovens § 40
stk. 2 må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger
og/eller indtægter for kommunen uden Byrådet har meddelt bevilling. Denne
bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller
anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en
forudgående tillægsbevilling.
Der gennemføres derfor inden
udgangen af året en budgetreguleringssag for driften. Det er
alene forventede merudgifter på driften, der reguleres. Reguleringen sker
alene i forhold til budgettet for 2010. Der tages stilling til de endelige
overførsler af såvel mer- som mindreforbrug på drift og anlæg, når regnskabsresultatet
er kendt i forbindelse med genbevillingssagen, der behandles sammen med
regnskabet for 2010.
Der er behov for en
nettotillægsbevilling på 22 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug
på Handicap og Psykiatri samt det forventede mindreforbrug på Ældreomsorg.
Ved budgetopfølgningen pr.
31.08.2010 indstillede Udvalget for Børn og Unge, at der meddeltes en
tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til buskort til skoleelever og en
tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. vedrørende taxameterafregning for dagpasning
af børn. Beslutning herom blev udsat og medtages derfor i denne sag.
Ejendommen Vestergade 37, den
tidligere administrationsbygning til brandstationen, hører under
Økonomiudvalgets driftsområde budgetmæssigt. Hele ejendommen benyttes af Børn-
og Ungeklinikken under Udvalget for Børn og Unge, som afholder alle
driftsudgifter vedrørende ejendommen, hvorfor budgettet bør flyttes til
Udvalget for Børn og Unge.
En mindre del af budgettet vedrører
udvendig vedligeholdelse af Vestergade 35, den tidligere brandstation og bør
flyttes til Teknisk Udvalg.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller, at
Udvalget for Børn og Unge
indstiller, at
Det indstilles til Økonomiudvalget,
at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
034738-2010
Sagsfremstilling
WL - ØK
Den nuværende kontrakt med Forenende Rengøring udløber den 31. juli 2011, hvorfor man i overensstemmelse med gældende regler skal udbyde opgaven, som på grund af sit omfang skal ske som et EU-udbud.
I de sidste 12 år har en nedsat embedsmandsgruppe bestående af personer fra administrationen, skoler og institutioner fulgt udviklingen, og det er gruppens vurdering, at det nuværende rengøringsniveau er acceptabelt, selv om der fra flere sider har været ønske om et højere niveau.
I forbindelse med forberedelsen af et kommende udbud, har det derfor været gruppens indstilling, at udbudsmaterialet skulle være det samme, som blev anvendt for 4 år siden med de justeringer, der er sket siden som følge af ændringer, nybyggerier m.m.
Tegningsmaterialet har været forelagt de enkelte skoler, institutioner m.m. med henblik på eventuelle korrektioner.
Den nedsatte arbejdsgruppe har desuden drøftet hvorvidt rengøringen skulle udbydes som én ”klump”, eller om skoler, institutioner mv. skulle deles op i f.eks. 3 områder, således at det er muligt at byde på ét eller flere områder, eller samlet for hele opgaven. Valget af leverandør vil således baserer sig på, hvad der samlet set vil være det økonomisk mest fordelagtige for kommunen.
Fordelene ved opdeling i områder:
Ulemperne ved opdeling i områder:
Ulemperne ved ikke at opdele er:
I udbudsmaterialet vil der – i lighed med tidligere udbud af rengøringsopgaven – blive indarbejdet en social klausul, som skal sikre et antal personer i arbejdsprøvning, fleksjob eller, lignende, ligesom der indarbejdes en passus om kvaliteten af den uddannelse de respektive virksomheder skal forlange af – eller bibringe – det ansatte personale. Her ud over vil der i kravspecifikationen blive indarbejdet en mulighed for brugerdreven innovation.
Indstilling
Det indstilles, at
Supplerende oplysninger
Den opdeling af kommunen i 3 ”klumper”, der er lagt til grund for udbuddet af rengøringsopgaven forudsætter atHolstebro by, Tvis, Nr. Felding, Krunderup, Mejrup og Mejdal udgør én ”klump”. Området vest for Holstebro by udgør en anden ”klump", og området øst for Holstebro by udgør en tredje ”klump”.
Konsekvenser
Hvorvidt udbuddet vil få økonomiske
konsekvenser vil afhænge af de tilbud, som måtte komme – men på
rengøringsniveauet skulle udbuddet ikke få nogen konsekvenser.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
037382-2010
Sagsfremstilling
Dir - ØK
Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje (udviklingspuljen) på 7.042.000 kr. samt en driftspulje til regional vækst og erhvervsudvikling på 1.021.000 kr. i årene 2010 – 2013. Puljerne anvendes som medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte projekter sker via EU, Staten eller forskellige fonde. Der skal være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske område.
Projekterne skal indstilles af Direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse.
I forhold til driftspuljen har
Direktionen og Økonomiudvalg i 2010 tidligere bevilliget midler til følgende
projekter:
• 200.000 kr. til Climate
Circle
• 200.000 kr. til Teen Town
I forhold til anlægspuljen er der
for 2010 bevilliget midler til følgende projekter:
• 2.951.000 kr. Nupark -
kommunens manglende nettoindtægt
• 201.000 kr. Restfinansiering
af brintbiler
• 150.000 kr. Scene til
"Liv ved Åen"
• 3.000.000 kr. Verdensmarked
• 600.000 kr. Thorsminde -
Fremtidens Landsby
Realdania
Det er aftalt med Real Dania, at de vil indgå i et samarbejde om udarbejdelse af Holstebro Kommunes Cityplan. For at Real Dania skal indgå i projektet forventes der kommunal medfinansiering.
Holstebro Kommunes hidtidige og kommende arbejdskraft og øvrige ydelser i 2010 og 2011 på forventet ca. 2,2 mio. kr. indgår i kommunens samlede finansiering til projektet. Planafdelingen, Teknik og Miljø, kan yderligere finansiere 150.000 kr. Herudover indstilles det, at der bevilges 250.000 kr. fra driftspuljen til regional vækst og erhvervsudvikling, som kommunens resterende medfinansiering til projektet, hvad forventes at kunne imødekomme Real Danias krav til at indgå i projektet.
De nærmere vilkår for projektet er
p.t. under forhandling med Real Dania.
Nyindretning af ankomstområde i
Færch villa - Færch-Fløjen
Holstebro Kunstmuseum har ansøgt om anlægstilskud på 150.000 kr. til nyindretning af fælles ankomstareal for Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum i den gamle Færch Villa.
Der foreligger tegninger udarbejdet
af arkitektfirma d. 16. juni 2010 med et samlet budget for projektet på 650.000
kr. Heraf er Holstebro Kunstmuseums andel 500.000 kr. og Holstebro Museums
andel 150.000 kr. I brev af 5.juli 2010 bekræfter Færch Fonden over for
arkitektfirmaet, at fonden donerer 350.000 kr. til projektet på baggrund af
ansøgning fra Holstebro Kunstmuseum. Donationen er betinget af projektets
gennemførelse.
Holstebro Museum, støtter projektet.
Økonomiudvalget godkendte projektet
den 1. september 2010. Det indstilles, at de 150.000 kr. finansieres af
driftspuljen til regional vækst og erhvervsudvikling.
Spejderlejr 2012
35.000 spejdere afholder i juli 2012 Danmarks største spejderlejr i Holstebro Kommune. I den anledning er der en række fysiske og planmæssige opgaver, der skal udføres for at etablere spejderlejren. Der er tidligere godkendt en budgetramme til gennemførelse af denne del.
Herudover skal der gennemføres en række kommercielle opgaver. Det er de opgaver, der p.t. ikke er fuldt defineret og hvor der er mulighed for at skabe en unik lejr. Det er fx omkring indkøb, energi, fødevarer, kultur og oplevelser undervejs, forældredelen etc. Der er i den forbindelse fokus på muligheder for at søge sponsorater, fonde og øvrige puljer til finansiering af aktiviteter.
Det indstilles, at der i første omgang afsættes en pulje på 100.000 kr. til gennemførelse af kommercielle projekter i forbindelse med spejderlejeren. Puljen finansieres af driftspuljen til regional vækst og erhvervsudvikling og skal sikre en foreløbig mulig kommunal medfinansiering på kommende aktiviteter, hvor der kan opnås finansiering fra eksterne parter.
Indstilling
Direktionenindstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilliges midler fra driftspuljen til regional vækst
for 2010 til følgende projekter:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
027187-2005
Sagsfremstilling
JH-ØK-BY
I perioden 2007 til 2010 har de fire landsdelscenterkommuner
(Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) sammen med Region
Midtjylland/Vækstforum indgået en resultatkontrakt med AU-HIH (Aarhus
Universitet i Herning) for at sikre lange videregående kandidatuddannelser
i den vestlige del af regionen. Resultatkontrakten lyder på i alt 6 mio. kr.
årligt, hvor kommunerne samlet betaler 2. mio. kr. og Region
Midtjylland 4 mio. kr.
Administrationen i Region Midtjylland har meddelt, at man ikke ønsker at indgå en ny resultatkontrakt med AU-HIH, når den nuværende kontrakt udløber den 31. dec. 2010. Regionen er åben overfor at bevilge midler til konkrete projekter, men vil indgå rammeaftale med AU-HIH. Administrationen har indtil videre ikke efterkommet kommunernes ønske om at sætte temaet på Vækstforums dagsorden. Aarhus Universitet har oplyst, at de vil afsætte midler til en fortsættelse af aftalen, såfremt de øvrige parter også er villige hertil.
Det økonomiske grundlag
for at videreføre kandidatuddannelserne på AU-HIH efter 2010 er således ikke
afklaret. Der kan med udgangspunkt i en region i balance argumenteres for,
at Vækstforum/Regionen også i større grad medvirker til at fremme en bæredygtig
økonomi for kandidatuddannelserne i den vestlige del af regionen.
Sagen er drøftet
mellem borgmestrene, hvor Rigkøbing-Skjern Kommune også vil medvirke
i en aftale fra 2011. Der arbejdes med en resultatkontrakt, hvor
det kommunale bidrag er 2 mio. kr. Forslag til finansiering fremgår
af nedenstående skema.
|
Særligt tilskud
fra Herning Kommune (kr.) |
1.000.000 |
|
Herning |
162.123 |
|
Holstebro |
268.136 |
|
Ikast-Brande |
189.447 |
|
Ringkøbing-Skjern |
274.635 |
|
Struer |
105.659 |
|
I alt |
2.000.000 |
Administrationen
foreslår, at der indgås en 4-årig resultatkontrakt med AU-HIH for at sikre, at
der fortsat udbydes forskningsbaserede lange videregående uddannelser i det
midtjyske område.
Men da
Vækstforums/Regionens holdning til fortsat at støtte AU-HIH finansielt ikke er
afklaret og samtidig med, at AU i Aarhus ikke har meldt klart ud, hvordan
uddannelserne på AU-HIH kan understøttes fremadrettet, foreslås det, at
kommunerne i første omgang alene medfinansierer 2011 og arbejder på, at
ovenstående kommer på plads i løbet af 2011.
Det betragtes som en statslig opgave såvel som en opgave for AU internt at sikre det økonomiske grundlag for udbud af lange videregående uddannelser. Derfor ønsker kommunerne, at der fortsat aktivt føres dialog med stat, region og AU samt, at AU beskriver deres strategi for en bæredygtig økonomi i relation til forskningsbaserede lange videregående uddannelser på AU-HIH. Kommunerne har også fortsat et ønske om, at Vækstforum i region Midtjylland indgår i en fremtidig resultatkontrakt.
Indstilling
Det indstilles, at
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
047355-2010
Sagsfremstilling
OWJ/SH - ØK - BY
Debatoplæg - indkaldelse af idéer til planlægningen for Handbjerg Marina
Der foreligger et debatoplæg til indkaldelse af idéer til planlægningen for Handbjerg Marina. I kommuneplan 2009-2021 er der udlagt rammer til landdelen af Handbjerg Marina og det er angivet som et projekt med 100 bådpladser. Planlægningen for vanddelen kan først ske når der er givet mulighed for det fra Kystdirektoratet. Projektet er ændret i forhold til det angivne i kommuneplanen. Projektet er blevet til en ø-havn med en placering 300 meter øst for det der er angivet i kommuneplanen og antallet af bådpladser ønskes udvidet fra 100 pladser til 400 pladser.
Ændringerne og arealudlægget til vandanlægget er af et sådan omfang at der skal indkaldes forslag og idéer til planlægningen efter planlovens § 23 c og det sker ved udsendelse af nærværende debatoplæg. Debatoplægget forventes udsendt til offentlig høring i perioden fra den 20. december 2010 til 22. januar 2011.
Tidsplanen for den øvrige planlægning - vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forventes at blive:
Mandag den 24. januar: Lokalplan i Teknisk Udvalg.
Onsdag den 9. februar: Kommuneplantillæg i Økonomiudvalget.
Tirsdag den 22. februar 2011: Lokalplan og kommuneplantillæg i Byrådet.
Onsdag den 2. marts 2011: Udsende Lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring sammen med VVM-redegørelsen.
Onsdag den 27. april 2011: Høringsperioden slutter.
Tirsdag den 21. juni 2011: Byrådet vedtager lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.
Onsdag den 29. juni: Offentliggørelse af de vedtagne planer.
Indstilling
Det indstilles, at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Debatoplæg, indkaldelse af ideer 2009-5
013712-2010
Sagsfremstilling
EA - ØK - BY
Forslaget til kommuneplantillægget blev i september 2010 udsendt i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planen. Kommuneplantillægget giver i rammebestemmelserne mulighed for, at der kan indrettes klubaktiviteter på matriklen. Øvrige rammebestemmelser samt områdeafgrænsningen for området til boligformål 08.B.01 er uændrede.
Samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 2009:6 er der udarbejdet et lokalplanforslag nr. 1064 for ejendommen, der ligger i et boligområde. Lokalplanforslaget, der giver mulighed for klubaktiviteter i en del af den eksisterende værkstedsbygning på ejendommen, har ligeledes været udsendt i høring i 8 uger.
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg nr. 2009:6 vedtages uændret.
Indstilling
Det indstilles, at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Kpt. 06 - forslag
032807-2003
Sagsfremstilling
SH - TU - ØK
Teknisk Udvalg besluttede den 11.
oktober at udsætte sagen vedr. frigivelse af bevilling til en belysningsplan
for Holstebro Kommune med henblik på at Teknik og Miljø undersøger det faktiske
omkostningsniveau for en belysningsplan samt at komme med eksempler på et
muligt indhold af planen.
Der er på budget 2010 afsat et rådighedsbeløb på 650.000 kr. til
udarbejdelse af en belysningsplan for Holstebro Kommune. Planen skal sikre, at
der bliver en sammenhæng i de kommunale belysningsanlæg, og at der tages hensyn
til alle aspekter fra energieffektivitet, økonomi, teknik, drift og vedligehold
til æstetik og design, så belysningen udføres ud fra et helhedssyn. En god
belysning kan blandt andet være medvirkende til at øge trafiksikkerheden,
mindske utrygheden på veje og stier, opnå energibesparelser samt forbedre det
visuelle miljø i byrummene. Belysningen kan ligeledes være med til at forstærke
byens/byområdernes identitet ved at sætte fokus på
særligt udvalgte områder eller strækninger, der ønskes fremhævet.
Planen skal være et praktisk redskab for både Kommunen og Vestforsyning, der i de daglige drifts- og anlægsopgaver har brug for en række konkrete retningslinjer for udformningen af belysningen. Belysningsplanen skal også være grundlaget for en prioritering af renoveringen af belysningen i kommunen, så den gennemføres så rationelt og systematisk som muligt.
Belysningsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med Vestforsyning,
som både ejer og driver vejbelysningen i kommunen, hvor Holstebro Kommune dog
stadig er myndighed på området.
Teknik og Miljø og Vestforsyning
har på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning på mødet den 11.
oktober afholdt et møde med en af landets førende rådgivere på området og
bedt dem om at komme med et bud på pris og indhold af en belysningsplan.
Rådgiveren har efterfølgende fremsendt et tilbud på løsning af omgaven på ca.
200.000,- kr. Hertil skal lægges et beløb til supplerende registreringer,
formidling, web og digitalisering på ca. 50.000,- kr. hvilket betyder at der
kan udarbejdes en belysningsplan for Holstebro Kommune for 250.000,- kr. og
dermed kan der tilbageføres 400.000,- kr. fra anlægsprojektet til
kommunekassen.
Teknik og Miljø og Vestforsyning er
enige om at det foreslåede indhold af planen er relevant og nødvendigt og
et godt grundlag for det fortsatte samarbejde om belysning.
Indstilling
Teknisk udvalg indstiller, at
- der frigives et
rådighedsbeløb på 250.000 af bevillingen på 650.000,- kr. der er afsat til
udarbejdelse af en belysningsplan og at de resterende 400.000,- kr.
tilbageføres til kommunekassen.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 29. november 2010 kl. 14.30
Indstillingen blev tiltrådt.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
4575aft001-Rev0-ATR1-Belysningsplan.pdf
Beslutningen fra TU 11.10.2010
007936-2010
Sagsfremstilling
PMP - TU
I forbindelse med godkendelse af nyt regulativ for vintertjenesten besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 11. august 2010, at sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der sker en løbende økonomisk opfølgning fra Teknisk Udvalgs side.
Teknik og Miljø har udarbejdet en aktuel status over forbruget pr. 29. november. Status udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Da der fortsat forventes snefald og evt. fygning de kommende dage, må det forventes at årsresultatet vil udvise et større merforbrug end konstateret på nuværende tidspunkt.
Vintertjeneste er i budgettet angivet som særligt budgetområde, hvor budgetomplaceringer ikke kan ske uden forudgående godkendelse i Byrådet.
Da det vil være meget usikkert at
skønne over det samlede merforbrug i 2010 indstiller Teknik og Miljø at
ansøgning om tillægsbevilling afventer regnskabsaflæggelsen for 2010.
|
Restbudget pr. 1. nov. 2010 |
1.700.000 |
|
Saltning og snerydning tidl.
Amtsveje |
520.000 |
|
Salt tidligere amtsveje |
237.600 |
|
Stier og kommunevej byer
(inkl. salt) |
550.000 |
|
Indkøb af
"sandkasser" til strøsand |
100.000 |
|
Snerydning og saltning landområder |
245.591 |
|
Salt kommunevej landområder |
252.644 |
|
Øvrig snerydning (p-pladser
busholdepladser, specialkøretøjer mv.) |
100.000 |
|
udkald d.d. (ca.) |
200.000 |
|
Merforbrug
pr. 1/12-2010 |
-505.835 |
|
|
|
|
Antal udkald d.d. |
|
|
Tidl. Amtsveje(ca.) |
20 |
|
Kommunevej landomr. (ca.) |
8 |
|
Antal udkald stier og
kommuneveje byer |
8 |
|
Antal udkald p-pladser og
øvrige |
2 |
Forventet forbrug i december ???
Indstilling
Det indstilles, at
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 29. november 2010 kl. 14.30
Indstillingen blev tiltrådt.
Udvalget anmodede om en status på
forbrug vedr. vintertjeneste på næste udvalgsmøde den 13. december.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Notat af 6. december 2010 vedrørende Vintertjeneste samt notat 8. december 2010 vedr. vintertjeneste, opdateret budgetorientering pr. 8. december 2010 blev uddelt og gennemgået på mødet.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til vintertjenesten finansieret af de likvide aktiver.
Bilag
Notat af 6. december 2010 om vintertjeneste - til ØK og TU
Vintertjeneste, orientering til ØK 8. december 2010
040788-2010
Sagsfremstilling
HLJ - TU - ØK - BY
Bygningen Postens Hus på Kildevej nr. 36 i Holstebro har stået ubenyttet siden kommunens overtagelse i august i år. Bygningen er en 327 m2 stor bygning der igennem årene har været anvendt til diverse formål af Idrætsforeningen Posten.
Holstebro Kommune har erhvervet arealet for at sikre en evt. fremtidig udnyttelse i forbindelse med f.eks. udvidelse af Skovvang eller til brug for en evt. bro over Vegen Å.
Bygningen har tidligere været udlejet. Holstebro Kommune udlejer ikke ejendomme, og derfor anbefales det at bygningen nedrives. Og bygningernes stand tilsiger desuden en nedrivning.
Bygningen er opført med facader af teglsten, eternittag og kælder i beton.
Etagearealet andrager ca. 529 m2, og
bygningen er oprindelig opført 1956, med en til- og ombygning i 1980.
Nedrivning og fjernelse af belægninger på grunden er kalkuleret til at andrage ca. 480.000,- kr.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 29. november 2010 kl. 14.30
Indstillingen blev tiltrådt.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
045594-2010
Sagsfremstilling
ALK/FLS - UNMK - ØK - BY
Vestforsyning Spildevand A/S har
den 23. november 2010 fremsendt spildevandstakster for 2011 til endelig
godkendelse i Holstebro Byråd, jf. bilag 1.
I henhold til
betalingslovens § 3 skal byrådet godkende eller afvise de takster
spildevandsforsyningsselskabet indstiller til myndighedsgodkendelse. Myndighedsgodkendelsen
består primært i at sikre, at taksterne ligger inden for det prisloft, der er
fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og derudover skal
myndigheden tage stilling til, hvorvidt taksterne afspejler de tiltag,
der er planlagt i kommunens spildevandsplan.
Der er fremsendt takster for vandafledningsbidraget i form af et variabelt bidrag og et fast bidrag.
|
Vandafledningsafgift |
2010 kr. ekskl. moms |
2011 kr. ekskl. moms |
|
Variabelt
vandaflednings-bidrag pr. m3 |
18,72 |
19,09 |
|
Fast
vandafledningsbidrag pr. år. |
527 |
538 |
Begge bidrag er steget med 2 % i forhold til 2010, svarende til den almindelige prisfremskrivning.
Det maksimale prisloft er fastsat til 110,9 mio. kr. i 2011 og Vestforsyning Spildevand A/S har beregnet, at det korrigerede prisloft, der skal opkræves hos forbrugerne er 96,7 mio. kr. i 2011. Denne del af prisloftet er således overholdt. For så vidt angår omkostnings- og investeringsprislofterne efterviser Vestforsyning Spildevand A/S i det fremsendte materiale at disse er overholdt.
Investeringsprisloftet afspejler de projekter, der vil blive fremlagt med Holstebro Kommunes Spildevandsplan, som forventes forelagt udvalg og byråd primo 2011.
Tømningsordning
Vestforsyning
Spildevand A/S har endvidere fremsendt takster for tømning af
bundfældningstanke i 2011.
De indstillede takster for 2011 fremgår af nedenstående.
Takster
i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af
budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af
bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.
Tømningsordningens
budget for 2011 omfatter Vestforsynings drift og administration
af tømning af ca. 5400 bundfældningstanke.
|
Tømningsordning (bundfældningstank) |
2010 kr. ekskl. moms |
2011 kr. ekskl. moms |
|
Tømning af 1 tank |
372 |
372,20 |
|
Hvis der er flere
tanke, betales ekstra pr. tank* |
184 |
184 |
|
Hvis tankens
indhold af spildevand er 3 m3 eller derover, betales der et tillæg
pr. m3 |
135 |
135 |
|
Forgæves kørsel |
244 |
244 |
* Er tanken serieforbundet (indgår i samme system) betales der ikke ekstra. Der betales for ekstra tanke, når tankene ikke indgår i samme system.
Taksterne er uændrede i forhold til sidste år.
Præcisering af delegationen af kompetence til at godkende/legalitetskontrollere takster for vand og spildevand:
I henhold til betalingsloven § 3 skal taksterne for spildevand og i henhold til vandforsyningslovens § 53 godkendes en gang årligt.
Fra 2011 og fremefter skal forsyningssekretariatet senest den 15. oktober meddele forsyningsselskaberne prisloftet for det efterfølgende år. Herefter vedtager forsyningsselskabet forslag til takster, som fremsendes til Byrådets til endelig godkendelse.
Der er imidlertid
kommet ny lovgivning på området. Dette betyder, at spildevandsforsyningsselskabet
én gang årligt fastsætter størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis
spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag, fastsætter
spildevandsforsyningsselskabet én gang årligt størrelsen af det faste bidrag og
den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde
prisloftet. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og
eventuelle faste bidrag skal godkendes af Byrådet en gang årligt i den kommune,
hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. By- og Landskabsstyrelsen
har udtalt, at den tidligere procedure - hvor Byrådet godkendte taksterne
i forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget - nu er
ændret.
Byrådet skal alene
godkende det af forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Byrådet sikrer med
sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med
kommunens planer for forsyningsområdet. Dette betyder, at Byrådets
indflydelse nu herefter omfatter dette forhold.
Der har i Holstebro Kommune været en tradition for at sagerne om takstfastsættelse også behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.
På baggrund af ovenstående skal Teknik og Miljø anbefale at Byrådet beslutter, at kompetencen til fastsættelse af takster - herunder godkende det af forsyningssekretariatet udmeldte prisloft - for forsyningsvirksomheder ligger i Udvalget for Natur, Miljø og Klima - se bilag 2.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
indstiller, at
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 29. november 2010 kl. 00.00
Mødebehandlingen af denne sag er
foregået via email.
Alle udvalgets medlemmer har
tilkendegivet, at de stemmer for indstillingen.
Indstillingen blev således
tiltrådt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af takster
Bilag 2 Notat om overførsel af kompetancen til godkendelse af takster på vand og spildevandsområdet
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Der henvises i sin helhed til sagsfremstillingen i sagen vedr. anlægsregnskab / skema C - boligdelen.
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt / anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen” fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige anlægsregnskab samt skema C for opførelsen af servicearealer i tilknytning til de 28 almene plejeboliger, der er nyopført ved Plejeboligerne Beringshaven, Holstebro.
Der er tale om 99 m2 servicearealer. Hertil kommer 115 m2 uopvarmet glasoverdækket gangbro.
Anskaffelsessummen for projektet
vedr. servicearealerne er som følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer inkl. moms |
kr.
2.677.000,- |
kr.
2.677.000,- |
|
-
refusion af moms - servicearealer |
kr.
535.400,- |
kr.
535.400,- |
|
Anlægsudgifter
til servicearealer ekskl. moms |
kr.
2.141.600,- |
kr.
2.141.600,- |
|
-
servicearealanlægstilskud fra Staten |
kr.
1.120.000,- |
kr. 1.120.000,- |
|
Kommunal
nettoudgift - servicearealer |
kr.
1.021.600,- |
kr.
1.021.600,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Anlægsudgiften er inklusive udgift til Statens promillegebyr og støttesagsgebyr til kommunen men eksklusive grundkøbesum.
Det statslige anlægstilskud er på kr. 40.000,- pr. almen plejebolig (28 boliger x kr. 40.000,- = kr. 1.120.000,-).
Udgiften til servicearealer er i sin helhed en kommunal anlægsudgift, jfr. bestemmelserne i Lov om almene boliger.
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har følgende bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen:
Anlægsregnskabet og skema C
for serviceareal-delen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. november 2010 kl. 14.00
Indstillingen fra Social og
Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme
sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
024087-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ET - ØK - BY
Holstebro Byråd besluttede på sit møde den 11. november 2008 (sag nr. 3 og 4) at godkende skema B og anlægsprojekt/anlægsøkonomi vedrørende opførelse af 28 almene plejeboliger - med tilhørende fælles- og servicearealer - ved Plejecenter Beringshaven, Holstebro.
På vegne af bygherren/ejeren Boligselskabet ”Sct. Jørgen”, Holstebro, fremsender Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, nu det endelige byggeregnskab samt skema C - offentligt støttet byggeri.
Anlægsregnskabet og skema C ligger inden for (nærmeste 1.000,- kr.) den af Byrådet godkendte skema B-ramme - og holder sig inden for det lovgivningsfastsatte bindende maksimumbeløb på kr. 18.820,- pr. m2 (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimum er således kr. 41.102.880,- (almene ældreboliger med tilhørende servicearealer).
Anlægsregnskabet inkl. moms for
projektet vedr. boligdelen er som
følger:
|
Udgifts-art: |
Skema B |
Skema C |
|
Grundkøbesum |
kr.
3.915.000,- |
kr.
2.915.000,- |
|
Grundudgifter
i øvrigt |
kr.
1.462.000,- |
kr.
2.829.463,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
30.268.024,- |
kr.
30.013.143,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.852.000,- |
kr.
4.739.584,- |
|
Gebyrer |
kr.
596.000,- |
kr.
596.124,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
41.093.024,- |
kr.
41.093.315,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning.
Boligselskabet ”Sct. Jørgen” har til byggeareal købt de af kommunen ejede grunde: Beringsvej 13, Knud Rasmussens Vej 2 og Beringsvej 17.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 937,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 150,- pr. m2 (varme og el). Den gennemsnitlige anskaffelsessum pr. bolig er således kr. 1.467.618,- inkl. moms. Bruttoetagearealet er på 2.184 m2. Hver bolig er på brutto 78 m2 inkl. andel af fælles boligareal (fælles boligareal er på i alt 700 m2).
Projektets anlægsudgift er
finansieret som følger:
|
Art: |
Beløb |
|
91
% realkreditlån (BRFkredit) |
kr.
37.394.917,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
2.876.532,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
821.866,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsgrundlag |
kr.
41.093.315,- |
Den kommunale økonomi ekskl. moms
og inkl. servicearealudgifter er som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Kommunal
grundkapitalindskudslån (7 %) |
kr.
2.876.532,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift
(se næste dagsorden) |
kr.
1.021.600,- |
|
|
Grundkøbesum
(salg af 3 grunde til byggeareal) |
|
kr.
3.915.000,- |
|
I
alt |
kr.
3.898.132,- |
kr.
3.915.000,- |
|
|
|
|
Ifølge Boligselskabet Sct. Jørgen er den månedlige bruttohusleje, ekskl. forsyningsudgifter, kr. 6.410,- (fordelt på kr. 4.491,- i kapitalydelse og kr. 1.919,- i driftsudgifter).
Anlægsregnskabet er revideret af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. Revisors påtegning er, at den foretagne revision ikke har givet anledning til forbehold. Anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anskaffelsessummen i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v.
Sagen behandles i såvel Social- og Sundhedsudvalget som i Udvalget for Erhverv og Turisme.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
Anlægsregnskab og skema C for boligdelen og revisors påtegning ligger på sagen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at
Det indstilles yderligere, at
kompetencen til at godkende skema C - boligdel og servicedel delegeres til
forvaltningen i de situationer, hvor skema C overholder eller viser en
mindreudgift i forhold til det i skema B godkendte.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Udvalget for Erhverv og Turisme den 24. november 2010 kl. 14.00
Indstillingen fra Social og
Sundhedsudvlaget forelå på mødet.
Udvalget for Erhverv og Turisme
sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af instillingen.
034939-2009
Sagsfremstilling
AK/JEM/CM - SOU - ØK
I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en bevilling på kr. 3.500.000,- ekskl. moms til bygningsmæssige tilpasninger på Skovlund med henblik på overflytning af brugerne fra Montageværkstedet.
Projektet kan i hovedpunkter beskrives som følger (overordnet rum-program):
Ombygningen omhandler udelukkende værkstedsdrift.
Den nuværende mellembygning, som ikke renoveres, nedrives. Der opføres en bygning baseret på stålbuer med murede sider og pandetag - i lighed med de øvrige bygninger. Kun kantine, indgang og garderobe skal indrettes med gulvbelægning - resten som opvarmet produktionshal.
Projektforslaget har endnu ikke været forelagt Teknik og Miljø til projektmæssig gennemgang og nærmere prissætning.
Planlægningen af om- og tilbygningen af Skovlund har pågået den seneste måned. Selve projekteringen og udførelsen vil - via Teknik og Miljø - blive påbegyndt umiddelbart efter frigivelsen af rådighedsbeløbet - dog tidligst den 1. januar 2011. Dette med henblik på snarlig ibrugtagning - overflytning af brugerne fra Montageværkstedet.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller, at
Supplerende oplysninger
Naturskolens placering på Skovlund
har været drøftet i forvaltningen. Naturskolen tænkes at forblive, hvor den er
- men kan i det daglige blive "lidt klemt" i de mange nye
aktiviteter. Alternativt kan Naturskolen flyttes til en helt selvstændig fløj -
østfløjen, der tidligere er renoveret. En sådan udflytning/etablering er ikke
med i det aktuelle anlægsprojekt eller det økonomiske overslag.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendes.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
016888-2010
Sagsfremstilling
AK - SOU - ØK - BY
På byrådsmødet den 20. april 2010
blev det besluttet, at Holstebro Kommune ønskede at overtage Aktivitets- og
Udviklingscentret (AU-Centret) fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2011.
AU-Centret tilbyder rehabilitering,
afklaring af ressourcer, botræning til personer der er fysisk handicappede, har
nedsat arbejdsevne eller har erhvervet hjerneskade. AU-Centret er desuden
VISO-leverandør (VISO står for Videns- og
Specialrådgivningsorganisation) og foretager en række udredninger i dette
regi. AU-Centret består af 3 afdelinger med fælles administrativ ledelse. Det
er rehabilitering på Thorsvej, botræning på Sportsvej og beskyttet
beskæftigelse i HLT-værkstedet på Gartnerivej.
Der foreligger nu et
revisionspåtegnet udkast til Aftale vedr. Holstebro Kommunes overtagelse af
Aktivitets- og Udviklingscentret fra Region Midtjylland pr. 1. januar 2011.
Overtagelsen af AU-Centret
indebærer, at Holstebro Kommune overtager et takstfinansieret budget på 16,048
mio. kr. for i alt 70 normerede pladser fordelt på de tre afdelinger. Der er i
alt 39,47 heltidsstillinger tilknyttet AU-Centret.
Afdelingerne på Thorsvej og
Gartnerivej er bygningsmæssigt ejet af regionen og botræningen på Sportsvej er
ejet af boligselskabet Holstebro og lejet af regionen. Holstebro Kommune
overtager aktiver til en samlet værdi af 7,9 mio. kr. Værdifastsættelsen af den
faste ejendom er sket ud fra seneste ejendomsvurdering. Holstebro Kommune
overtager lejekontrakt med Boligselskabet Holstebro om Botræningen Sportsvej.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget
indstiller, at
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Indstilling godkendt.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
SOU 23.11.2010 - Bilag 1 - Aftale om overtagelse
SOU 23.11.2010 - Bilag 2 - Revisorerklæring - AUC
029351-2009
Sagsfremstilling
BE/FL - BU - ØK - BY
Udvalget for Børn og Unge
besluttede på mødet den 26. august 2010 at sende forslag til revideret
Børnepolitik 2011 - 2014 i høring i perioden 30. august - 15. oktober 2010 i
forældre- og skolebestyrelserne, handicaprådet, øvrige forvaltninger, faglige
organisationer på området samt de interessenter, som tidligere har indsendt
input.
Ved høringsperiodens afslutning var
modtaget 41 høringssvar, som ligger på sagen. Forvaltningen har udfærdiget
et notat med kortfattede konklusioner, som medsendes dagsordenen.
Forvaltningen har indarbejdet en
række forslag fra høringssvarene i det 1. oplæg til Børnepolitik 2011 - 2014,
som hermed forelægges Udvalget for Børn og Unge til 1. behandling. Udvalget
forventes at træffe beslutning om sin endelige indstilling til Økonomiudvalget
og Byrådet på mødet den 25. november.
Forvaltningen har endvidere
indarbejdet sproglige og formuleringsmæssige ændringer i henhold til
anbefalinger fra kommunikationsteamet jf. Udvalgets beslutning den 26. august
2010.
Indstilling
Udvalget for Børn og
Unge indstiller, at
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 11. november 2010 kl. 12.00
Oplægget blev godkendt mhp
videresendelse til og godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet med de på mødet
faldne bemærkninger.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
NOTAT - Kort konklusion af høringssvar
Børnepolitik 2011-14 (Jf. Udvalget for Børn og Unges indstilling 11.11.10)
036277-2010
Sagsfremstilling
BE / CES - BU - ØK
Dagtilbud og Strategi & Analyse
udarbejdede i maj måned 2010 "Analyse af kapaciteten på dagpasningsområdet
i Holstebro Kommune 2010 - 2016". Analysens konklusioner gav anledning til
at vurdere en række skoledistrikters kapacitet i forhold til den forventede
befolkningsudvikling. Konklusionerne fremgår af vedlagte bilag 1. Udover
de skoledistrikter som analysen har fremhævet, har forvaltningen i Børn og
Unge valgt supplerende at vurdere skoledistriktet Thorsminde (inkl. Sdr.
Nissum).
Ved udarbejdelsen af analysen i
foråret 2010 var vurderingen, at der samlet set i 2010 - 2012 ville være et
underskud af pladser for kommunen totalt set under spidsbelastning, mens der i
2016 totalt set ville være et pladsoverskud på 80 pladser. Det samlede billede
af kapacitet og børnetal ses således umiddelbart at være i balance.
Indenfor denne balance findes der udvalgte områder hvor der er en ubalance der
kan give anledning til strukturtilpasninger lokalt i de enkelte distrikter.
Dagtilbud har i forbindelse
med den efterfølgende behandling af analysens konklusioner udarbejdet et notat
som vurderer antallet af pladser og forventninger til indskrevne børn i
dagtilbud på 0 - 5 års området pr. 30. april 2011. Hensigten har været,
at vurdere, hvorvidt resultaterne i ovenfor nævnte analyse fortsat må
vurderes som gældende og samtidig stille forslag til ændringer i
pladskapaciteten og dermed strukturen. I den proces har Dagtilbud foretaget en
række nye opmålinger af institutionerne og som følge heraf justeret i den
kapacitet som blev anvendt i analysen.
Udover behandlingen af analysens
områder har budgetlægningen for 2011 - 2014 en række besparelsesforslag,
der vil indebære reduktioner i det personalet - altså i de ressourcer der
anvendes i den umiddelbare børnepasning. Af betydning for udgiftsniveauet
for 0 - 5 års området er antallet af institutioner. Til hver institution
er knyttet en række omkostninger (ejendomsudgifter, ledelse, administration
etc.) der ikke - eller i begrænset omfang - er direkte afhængig af
børnetallet det enkelte sted og som kommunen derfor ikke anvender tættest
på borgeren. I arbejdet med analysens resultater har målet blandt andet været,
at stille forslag der kan reducere omkostningerne på andre områder end personalet
med det formål at afsætte flest mulige ressourcer til den umiddelbare pasning
af børnene.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller - under henvisning til notatet - følgende strukturelle forslag:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 25. november 2010 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Oversendes til Økonomiudvalget til
orientering og mhp på evt. kommentarer.
De i indstillingen nævnte
strukturelle forslag følges af konkrete beslutningsoplæg fra Forvaltningen til
Udvalget for Børn og Unge den 16. december 2010 og på følgende møder.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Godkendt indstillingen.
Bilag
Beskyttet bilag
045786-2010
042574-2010
046922-2010
030482-2010
018908-2003
048001-2010
000601-2010