fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
John Thorsø (C) forlod mødet kl. 13.00. Mødet sluttede kl. 13.25. |
Indholdsfortegnelse
1......... Plan-
og Budgetgrundlag 2012-2015
2......... Orientering
om fagudvalgenes månedlige budgetopfølgning pr. 31.1.2011
3......... Budgetorientering
vedrørende vintertjeneste til Økonomiudvalget
4......... Organisationsændringer
6......... Befolkningsprognose
2012-2023
7......... Udlån
af kommunalt areal ved Sportsvej til helikopterplads
8......... Boligselskabet
Holstebro, afd. 5, Ringparken - totalrenovering af badeværelser
9......... Planlægning
for testpladser til Serie 0-møller
10...... Kommuneplantillæg
2009:05, Handbjerg Marina
11...... Forslag
til kommuneplantillæg 2009:12 for centerområder omkring Rådhuset i Holstebro
13...... Flugtskydningsbaner
i Holstebro kommune i fremtiden
14...... Anlægsregnsskaber
for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio.
15...... Brostræde
og Brotorvet. Renovering af gågadebelægning - Økonomi
16...... Vegen
Å - etablering af opstemningsanlæg til mindskelse af oversvømmelse
17...... Naturpolitik
for Holstebro kommune - høringssvar fra udvalgene
18...... Årsrapport
2009 for affaldscenter Rom I/S
19...... Anvendelse
af salgsprovenue fra Holstebro FerieCenter i Fjand Badeby
24...... Frigivelse
af rådighedsbeløb
048411-2010
Sagsfremstilling
ACR - ØK - BY
Plan- og Budgetgrundlaget 2012-2015
er en beskrivelse af de faktorer, der forventes at få betydning for
budgetlægningen for 2012 og overslagsårene for hele Holstebro Kommune. Formålet
med Plan- og Budgetgrundlaget er at præsentere et overblik over kommunens
samlede situation og danne et grundlag for den kommende budgetlægningsproces i
kommunen.
I Plan- og Budgetgrundlaget gennemgås først de overordnede, økonomiske
rammer for Holstebro Kommune. Dernæst beskrives de forhold, der gør sig
gældende for de enkelte udvalgsområder. Her gennemgås forventede konsekvenser
af den demografiske udvikling, ny lovgivning på kommunens serviceområder,
ønsker og visioner samt de helt særlige udfordringer, der er på de forskellige
områder. Desuden gives et overblik over de planlagte anlægsinvesteringer.
De politiske udvalg har
hver især bidraget med en beskrivelse af udfordringerne på deres område i perioden.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Plan- og Budgetgrundlag 2012-2015
010061-2011
Sagsfremstilling
AB/CB - ØK
Der er foretaget månedlig budgetopfølgning pr. 31.1. i Social- & Sundhedsudvalget, udvalget for Børn & Unge, udvalget for Kultur & Fritid og Teknisk Udvalg.
For udvalgene for Børn & Unge og Kultur & Fritid samt Teknisk Udvalg forventes det, at budgettet overholdes.
Der er forventede
budgetoverskridelser på Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder for
genoptræning & hjælpemidler på ca. 1,8 mio. kr. og for sygehusvæsen på
ca. 3,0 mio. kr. Disse overskridelser skyldes stigninger i udgifter til
høreapparater og vederlagsfri fysioterapi, samt realvækst på sygehusområdet.
Endvidere forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på dagtilbud &
sundhedscenter, som følge af forsinkelse i besparelser og faldende indtægter på
Holstebro Krisecenter på grund af nedsættelse af takst. Dog vil merforbruget
reduceres til 1,2 mio. kr., såfremt der bliver overført projektmidler fra 2010
på 0,9 mio. kr.
Endvidere er der usikkerheder i forhold til det forventede regnskabsresultat for handicap & psykiatri. Det skyldes, at den endelige effekt af den handleplan, der blev vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget d. 25.1 endnu ikke er kendt, bl.a. kan forsinkelser i effektueringen af besparelserne få betydning for handleplanens effekt. Konsekvenserne af handleplanen vil blive uddybet i den store budgetopfølgning pr. 28.2.
Arbejdsmarkedsudvalget behandler deres månedlige budgetopfølgning for januar på møde d. 9. marts. Der forventes ingen budgetoverskridelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Således forventes pr. 31.1. et samlet merforbrug på ca. 6 mio. kr.
Budgetafdelingen gør opmærksom på, at servicerammen for 2011 forventes at blive udnyttet fuldt ud. Derfor vil et merforbrug på 6 mio. kr. betyde en overskridelse af servicerammen, hvilket vil medføre en tilbagebetaling af det betingede balancetilskud på 60 % (individuel) af de 6 mio. kr. = 3,6 mio. kr. Hertil kommer en solidarisk kompensation (alle kommuner) på 40 % af de 6 mio. kr.
Indstilling
Økonomi indstiller, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Udvalget vedtog, at budgettet skal overholdes.
007247-2011
Sagsfremstilling
PMP/AVO - ØK
Teknisk Udvalg modtog på sit møde den 21. februar en orientering om status på vintertjeneste. Teknisk Udvalg besluttede at der til Økonomiudvalget skulle fremsendes en tilsvarende orientering.
Vedrørende regnskab 2010 kan det oplyses at der i 2010 blev givet 2 gange 10 mio. i tillægsbevillinger, således at det korrigerede budget udgjorde 28,5 mio. Der forventes et regnskabsresultat på 23,6 mio., hvilket resulterer i at 4,9 mio. tilbageføres til likvide aktiver.
Teknik og Miljø har sammenlignet regnskabsresultatet med nabokommunerne, og udgifterne i forhold til budgettet ligger på niveau med de øvrige kommuner.
For 2011 er der pr. 21. februar opgjort et samlet forbrug på 5,5 mio. Der skønnes et forbrug for resten af 1. halvår på ca. 2,2 mio. til vejrafhængige udgifter og der skal betales 4 mio. i rådighedshonorarer. Det givet et samlet forventet forbrug i 1. halvår på 11,7 mio.
Der er på vinterbudgettet i 2011 afsat 8,6 mio. Da der normalt budgetteres med et forbrug på 2 mio. i 2. halvår forventes i 2011 et samlet forbrug på 13,7 mio., svarende til et merforbrug på 5,1 mio.
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar vil Teknisk Udvalg forholde sig til det forventede merforbrug.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Udvalget fastholder, at budgettet skal overholdes.
004444-2011
Sagsfremstilling
LM - ØK - BY
I forbindelse med Byrådets tidligere beslutning om besparelser på 19 mio. kr. på konto 6, indgik der nedlæggelse af en direktørstilling.
Siden den daværende Kulturdirektør valgte at gå på pension i sommeren 2010, har Kommunaldirektøren varetaget posten som direktør for Kultur og Fritid. Dette er dog en midlertidig løsning. Det er besluttet, at den samlede opgaveløsning skal ske i en fordeling mellem de 5 nuværende direktører.
Organisationsændringer og høringssvar
Direktionen har derfor drøftet den fremtidige opgavefordeling, og på den baggrund fremsendte kommunaldirektøren et oplæg til organisationsændringer til Økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2011.
Økonomiudvalget fremsendte, efter deres behandling den 9. februar 2011, oplægget til orientering til Hoved-Med med henblik på efterfølgende høringsret. Referatet fra Hoved-Med udvalgets møde den 11. februar 2011 vedr. organisationsændringer, samt høringssvarene er vedlagt i bilaget.
Sammenfattende er der givet udtryk for 2 hovedpunkter i høringssvarene. Der er for det første udtrykt betænkeligheder ved, at én direktør får et stort ansvarsområde. Herudover er der som et andet hovedpunkt tilkendegivet, at medarbejderne kunne have ønsket større åbenhed og inddragelse i processen på et tidligere tidspunkt.
På det faglige niveau er der på psykiatri- og handicapområdet bl.a. bemærket, at det findes uhensigtsmæssigt, at der efter organisationsændringer på området i 2009 med samling af Visitation og Rådgivning, allerede gennemføres omlægninger på området igen i 2011.
Kommunaldirektøren har forståelse for reaktion fra medarbejderne på organisationsændringer, samt for at medarbejderne har udtrykt ønske om inddragelse. Det tilstræbes generelt, at medarbejderne inddrages så tidlig som mulig i beslutningsprocessen.
Men når det drejer sig om ændringer på direktørniveau, vil det, formodentlig heller ikke fremover, være muligt at inddrage medarbejderne på et tidligere tidspunkt. I disse tilfælde vil medarbejderinddragelsen i processen ske gennem MED organisationen, hvor medarbejderne har mulighed for at afgive høringssvar, så Økonomiudvalget har medarbejdernes holdning med i beslutningsgrundlaget.
Direktionen finder, at det er et forsvarligt og fornuftigt forslag til organisationsændringer, der er fremlagt, hvorfor den hidtidige indstilling til fremtidig organisering fastholdes.
Kommunaldirektøren indstiller på den baggrund til Økonomiudvalget, at med virkning fra og med den 1. april 2011:
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Høringssvar vedr. organisationsændringer, 1. april 2011
Organisationsændringer - Økonomiudvalget den 9. marts 2011
004454-2011
Sagsfremstilling
LM - ØK
I Finanslovsaftalen for 2011 er der
aftalt mulighed for, at 5 kommuner forsøgsvis kan blive frikommuner fra 2012.
Forsøget løber over en 4-årig periode.
Fristen for ansøgning om deltagelse
er den 9. marts 2011, og der skal i ansøgningen skitseres, hvilke forsøg det er
kommunen påtænker.
På Byrådets møde den 22.
februar 2011 blev det besluttet, at Holstebro Kommune ansøger om at komme med i
Frikommuneforsøget, og at Økonomiudvalget bemyndiges til at udarbejde ansøgningen.
Der er i bilaget et udkast til
ansøgning om frikommunestatus.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Godkendt med de faldne bemærkninger.
Bilag
Ansøgning - frikommune
009565-2011
Sagsfremstilling
IN-ØK
Administrationen har udarbejdet forslag til befolkningsprognose 2012-2023.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt og fuldmægtig
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Befolkningsprognose 2012
010310-2011
Sagsfremstilling
NHR - MS/AV - ØK
Fra Region Midtjylland,
Bygningskontoret, foreligger brev af 18-02-2011, hvori der anmodes om at måtte
bruge et kommunalt ejet areal ved Sportsvej til helikopterplads for
Regionshospitalet Holstebro i en forsøgsperiode på 13 måneder fra slutningen af
april 2011. Brevet og en ledsagende beskrivelse af start- og
landingsområde medfølger som bilag til dagsordenspunktet.
Som baggrund for
anmodningen nævnes det arbejde, som Region Midtjylland og Region
Nordjylland i fællesskab har iværksat for et helikopterberedskab, og hvori en
landingsplads for akuthelikoptere ved Regionshospitalet Holstebro vil udgøre en
blandt flere landingspladser ved hospitaler i de to regioner.
Teknik og Miljø har straks indledt
myndighedsbehandlingen af helikopterpladsanlægget og i sammenhæng hermed
en nærmere afdækning af, hvorvidt arealet, der udgør en del af gl.
rugbybane ved Sportsvej, vil kunne stilles til rådighed til formålet.
Helikopterlandingspladsen agtes
etableret med befæstet areal udført som en cirkel med en diameter på 23 meter
omkranset af en randbelysning. Vejareal og
parkeringspladsarealer imellem helikopterpladsen og hospitalsindgange
forudsættes til stadighed fremkommelige.
Teknik og Miljø agter
på baggrund af det modtagne at imødekomme anmodningen om, at Holstebro Kommune
som grundejer stiller det omhandlede areal med fornøden og hensigtsmæssig
sikkerheds- og transportzoner inden for det ubebyggede areal (gl.
rugbybane) vederlagsfrit til rådighed i forsøgsperioden. Teknik og Miljø
agter samtidig at indlede forhandling med regionen om sikring af
transportvejen imellem helikopterplads og hospital, herunder hvad angår
vinterberedskab.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller, at:
Beslutning
Til efterretning.
Bilag
Projektmateriale til opstart af helikopterberedskab ultimo april 2011
Bilag 2 - Beskrivelse af start- og landingsområde
012596-2010
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Beboerne i afdeling 5, Ringparken,
Boligselskabet Holstebro, har besluttet at godkende et projekt vedrørende
totalrenovering af samtlige badeværelser i afdelingen.
Den forventede byggeudgift vil være
mellem 71.050.000 kr. og 76.050.000 kr. afhængig af, om beboerne i "Type
A-lejemål" vælger løsning "A1" (inddragelse af skabe, så der
skabes større badeværelse) eller "A" (nuværende størrelse).
Byggeudgiften finansieres med egne midler 2.000.000 kr. og tilskud fra Landsbyggefonden
5.000.000 kr. Resten finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på
maksimalt 69.050.000 kr.
Lånet får pantsikkerhed ud over 60
% af ejendommens værdi, hvorfor det er en forudsætning for lånets optagelse, at
der ydes kommunal garanti for lånet.
Byggeprojektet medfører ligeledes
huslejestigninger på mellem 598 kr. og 867 kr. pr. måned afhængig af
boligens størrelse. For en bolig på 84 m2. stiger den månedlige husleje fra
3.335 kr. til 4.109 kr., hvilket svarer til 774 kr.
Udlejningssituationen i afdelingen
er god. Afdelingen har ikke problemer med tomgangsleje. Der er mellem 6 mdr. og
12 mdrs. ventetid til en lejlighed i afdelingen.
Indstilling
Det indstilles, at
lånoptagelse på maksimalt
69.050.000 kr. godkendes,
der ydes kommunal garanti for
lånet, og
huslejestigningerne godkendes.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 7. marts 2011 kl. 16.00
Sendes til Byrådet med anbefaling
af indstillingen.
Søren Olesen (O) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Udvalget for Erhverv og Turismes beslutning af 7. marts 2011 forelå til mødet. Udvalget anbefaler indstillingen.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstilling.
006414-2011
Sagsfremstilling
NHR/SH - ØK
Fra Naturstyrelsen foreligger brev af 4. februar 2011, hvori man orienterer om et igangværende arbejde med afsøgning af arealer i Danmark til et antal testpladser til Serie 0-møller frem mod år 2020. Ud af 68 potentielle arealer til Serie 0-møller, som aktuelt undersøges, ligger 4 i Holstebro kommune. Brevet og kort over de fire arealer medfølger som bilag til dagsordenspunktet.
Henvendelsen fra Naturstyrelsen udgør et indledende skridt (scoping) til en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor berørte myndigheder høres om, hvilke eventuelt supplerende emner, der bør belyses i en miljørapport.
Teknik og Miljø påregner, i lighed med håndteringen i 2010 af testpladser til prototypemøller, at kunne afgive teknisk høringssvar inden fristudløb den 16. marts 2011, hvor afdækning af eventuelt supplerende emner vil være tilendebragt. Når staten herefter forventeligt i forsommeren 2011 offentligt fremlægger et planforslag, hvori eventuelt indgår (nogle af) de vurderede områder i Holstebro kommune, lægges op til en politisk stillingtagen.
Eftersom det fremsendte materiale ikke udgør et planforslag, er det i Teknik og Miljø besluttet indtil videre at fortsætte arbejdet med tilvejebringelse af en vindmølleplan for Holstebro kommune uanfægtet af den aktuelle høring.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Til efterretning.
Bilag
Se nedenstående (høringsbrev og
kort over områder i Holstebro kommune)
Høringsbrev
Kort over områder i Holstebro kommune
028439-2009
Sagsfremstilling
OWJ/SH - ØK - BY
Rammeområde 28.F.02 "Område
til fritidsformål ved Handbjerg Strand"
Rammeområde 18.O.03 "Ændring
af bestemmelserne for område til offentlige formål"
Kommuneplantillægget sikrer
arealudlæg og adgang til en Marina med 400 bådpladser ved Handbjerg
Strand. Tillægget vil blive offentliggjort sideløbende med lokalplan nr. 1014
"Marina ved Handbjerg strand".
I kommuneplan 2009 er udlagt et
areal til marinaens landanlæg ved den eksisterende strandadgang ved
fiskerhusene i den vestlige ende af Strandvejen. Med kommuneplantillæg nr. 5
flyttes arealudlægget til en placering 300 meter mod øst, hvor der også er en
eksisterende offentlig strandadgang umiddelbart vest for den tidligere
Handbjerg Møbelfabrik. I kommuneplanen er der reserveret areal til etablering
af en lystbådehavn med plads til op til 100 både. I kommuneplantillægget
udvides lystbådehavnens rummelighed til 400 pladser.
Kommuneplantillægget har tidligere
været behandlet i Økonomiudvalget på mødet den 05.05.2010. Der har i
mellemtiden været udsendt et debatoplæg til indkaldelse af ideer forud for
planlægningen. Planen er ikke ændret, men der er i teksten tilføjet, at den har
været ude i forhøring og det ikke har givet anledning til ændring af planen.
Den formelle procedure er herved overholdt og spørgsmålet, om der skal
være fordebat eller ikke, kan ikke påklages.
Forhøringen, Indkaldelsen af
ideer resulterede i tre indlæg:
Danmarks Naturfredningsforening: Er
tilfreds med at der er udarbejdet VVM-redegørelse for projektet og afventer at
komme med kommentarer indtil VVM-redegørelsen offentliggøres.
Et indlæg foreslår flere naturøer i
Venø Bugt og dermed et mere spændende område for sejlere.
Et andet indlæg spørger om
forskellige forhold ved projektets økonomi. Spørgeren er i den forbindelse
henvist til Den Selvejende institution Handbjerg Marina.
Det er ikke ideer eller kommentarer
der giver anledning til at ændre i den planlægning der er udtrykt i
forslaget til kommuneplantillæg og forslaget til lokalplan.
En VVM-redegørelse, for Marina
projektet, er udarbejdet af Kystdirektoratet og vil
blive offentliggjort samtidig med forslaget til lokalplan og forslaget
til kommuneplantillæg. Begge planer forudsætter udarbejdelse af en
miljørapport der beskriver planernes indvirkning på miljøet. Da plan og projekt
er fuldstændig identiske vil VVM- redegørelsen delvis erstatte
miljørapporten. En redegørelse om de forhold, VVM-redegørelsen
ikke beskriver - befolkningens sundhed og overvågning - vil fremgå af
lokalplanen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Kpt. 2009-5
Forslag om flere naturområder fra Eric Schram
Forespørgsel til projektet
Holstebro Kommune (2)
005075-2011
Sagsfremstilling
AL/SH - ØK - BY
Med henblik på at gøre det muligt at opføre et kontorhus nord for biblioteket, der på en markant måde skyder sig frem mod Bisgårdgade med en højere bebyggelse end de mulige tre etager umiddelbart nord for biblioteket, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplantillægget gør det endvidere muligt at udarbejde en lokalplan således der kan opføres et parkeringshus til ca. 400 biler i området mellem Skolegade og Bisgårdgade.
Rammerne i centerområde 01.C.22 – omkring Rådhuset – ændres primært for at give mulighed for en bygningshøjde i op til 6 etager mod Bisgårdgade.
Rammerne i centerområde 01. C.23 – mellem Skolegade og Bisgårdgade – ændres primært for at give mulighed for etablering af et parkeringshus i op til 6 etager - der kan rumme de tilsammen ca. 400 pladser.
Forvaltningen
har screenet udkastet til kommuneplantillægget for negative miljøpåvirkninger
og har kun fundet ubetydelige påvirkninger. Det anbefales derfor at der ikke
udarbejdes en egentlig miljørapport.
Til økonomiudvalgets
orientering kan det oplyses, at der i tilknytning til kommuneplantillægget
er udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 1053-2 for området nord for
biblioteket, der muliggør opførelsen af et kontorhus. Der er endnu ikke
udarbejdet et forslag til en lokalplan for et parkeringshus i området mellem Skolegade
og Bisgårdgade.
Indstilling
Det
indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Udkast til kommuneplantillæg nr. 12
Oplæg til byrådsmødet i februar
Placering af rådhusudvidelse
017194-2009
Sagsfremstilling
MJ/HLJ - ØK - BY
I investeringsoversigten er der til projektet "Kontorbygning ved Rådhuset" afsat rådighedsbeløb i de vedtagene budgetter til og med 2011 på 30,3 mio. kr. I overslagsår 2012 er der yderligere afsat 10 mio. kr. og i perspektivperioden 30,9 mio. kr.
Byrådet meddelte den 13. maj 2009 en anlægsbevilling på 30 mio. til projektet og der er i 2009 og 2010 i alt frigivet 3 mio. til forundersøgelser og projektering.
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for gennemførelse af et revideret projekt nord for det eksisterende Rådhus/Bibliotek.
Det reviderede projekt planlægges inden for en økonomisk ramme på 40,3 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb til og med 2012. Dette forudsætter at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 10,3 mio.
Byggeprojektet forventes igangsat i 2011 med færdiggørelse til udgangen af 2012, hvorfor der søges frigivet rådighedsbeløb for henholdsvis 2011 og 2012.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, idet det er indenfor de fastsatte rammer.
004366-2011
Sagsfremstilling
NHR-KNS/SH - ØK
Teknik og Miljø anmoder om en
principiel økonomi- og planlægningsmæssig drøftelse af spørgsmålet
om lokaliseringen af flugtskydningsbaner i Holstebro kommune.
Den aktuelle baggrund er en
igangsat planlægning for to områder til støjfølsomme byformål i
nærheden af Holstebro Strandjagtforenings flugtskydningsbane vest
for Vilhelmsborgvej. Det er dels boliger ved Mozartsvej/Vilhelmsborgvej
og dels "tree-top-suites" (hotel) i tilknytning til golfbanen syd for
Vembvej.
Som grundlag for drøftelsen
foreligger fra forvaltningen et notat af 02-03-2011 med særskilt kortbilagsdel,
der medfølger som bilag til dagsordenpunktet. I dette notat er bragt en status
for alle nuværende, registrerede flugtskydningsbaner i
kommunen. Endvidere rummer notatet en summarisk plan- og
miljømæssig vurdering af banernes beliggenhed og af placeringens egnethed for eventuelle
udvidelser af banen. Som det vil fremgå af notatet, findes to af banerne efter
de anvendte kriterier egnede til udvidelse, nemlig skydecentret ved
Ringkøbingvej på forsvarets ejendom og skydebanen syd for Hogager.
Af hensyn til Holstebro
Strandjagtforening, der agter at søge om udvidede skydemuligheder,
har Teknik og Miljø overfor jagtforeningen stillet en
snarlig overordnet drøftelse af spørgsmålet om lokaliseringen af
flugtskydningsbaner i kommunen i udsigt.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sagen blev drøftet.
Bilag
Notat om flugtskydebaner i Holstebro Kommune
Kortbilag til flugtskydebane-notat
002624-1991
Sagsfremstilling
AV – TU – ØK – BY
I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede byggemodningsarbejder, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.
|
Sted nr. |
Betegnelse / byggemodning |
Udgifts- bevilling |
Afholdte udgifter |
Råjord + overordne- de anlæg |
Kostpris |
Regnskab salgsværdi |
Note |
|
002415 |
Rosenparken, Skave |
10.416.000 |
4.925.660 |
700.000 |
5.625.660 |
4.923.870 |
1 |
|
002428 |
Sletten 1., 2. og 3. etape
samt Skovstjernen |
57.268.000 |
52.496.061 |
9.176.051 |
61.668.042 |
63.200.513 |
2 |
|
002444 |
Mejrup Syd 3. etape Flintøksen |
6.420.000 |
5.325.642 |
912.100 |
6.237.742 |
6.097.299 |
3 |
|
002483 |
Åbrinken, Vemb |
2.841.370 |
2.939.430 |
592.922 |
3.532.352 |
3.790.456 |
4 |
|
003306 |
Industriareal Sønder- gård 1. og 3. etape |
20.204.832 |
17.765.090 |
3.834.385 |
21.599.475 |
14.251.508 |
5 |
Note:
Salgsværdi dækker både
indtægter fra solgte grunde og udbudt salgsværdi af usolgte grunde.
Note 1:
Anlægsbevillingen omfattede oprindelig et større område end det, der nu er blevet byggemodnet. På grund af det langstrakte tidsperspektiv, byggemodningen startede i 1996, finder Teknik og Miljø det hensigtsmæssigt at afslutte den gennemførte etape nu og derefter starte en kommende etape med en ny kalkulation og anlægsbevilling.
Note 2:
Der er afholdt direkte byggemodningsudgifter for 52,5 mio. kr., og områdets andel af vejtilslutningsanlægget ved Viborgvej er beregnet til 2,6 mio. kr. Værdien af det inddragede areal er opgjort til 21,8 mio. kr. Af arealet er ca. 70% anvendt til de ca. 90 ha fælles skov- og naturområder, som nu er en integreret del af Sletten. Der er derfor medregnet 6,5 mio. kr. af jordværdien som byggemodningsomkostning. Den samlede kostpris bliver hermed 61,7 mio. kr. Salg af arealer har indbragt 63,2 mio. kr.
Note 3:
Teknik og Miljø har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.
Note 4:
Der er p.t. 14 usolgte grunde i denne etape. I nærværende regnskab er grundenes værdi sat til 3.037.000 kr., hvilket er den udbudte salgspris ekskl. omkostninger. Når grundene sælges til denne pris, vil der være god balance i udstykningsregnskabet.
Teknik og Miljø har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.
Note 5:
Byggemodningsudgifter inkl. jordværdi m.v. har udgjort 21.559.475 kr. Salgsindtægter inkl. indtægter ved forkøbsret udgør 11.910.644 kr., og et usolgt areal på 32.512 m2 er udbudt til salg for i alt 2.340.864 kr. Herved vil salgsindtægterne kunne komme op på at udgøre 14.251.508 kr. Det økonomiske resultat af byggemodningen bliver hermed et underskud på 7.347.967 kr.
En del af underskuddet skyldes, at et areal på 33.000 m2 blev taget ud af erhvervsområdet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 1054. Det havde vist sig, at arealet havde så dårlige jordbundsforhold, at det ikke var egnet til bebyggelse. Arealet havde en kalkulationsmæssig salgsværdi på 2.376.000 kr.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 21. februar 2011 kl. 13.00
Indstillingen tiltrådt
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
016881-2010
Sagsfremstilling
JJ/AV - TU - ØK - BY
Teknisk Udvalg tog på mødet den 13. december 2010 det fremviste skitseprojekt til efterretning. Skitseprojektet viste, hvordan strækningen fra Enghaven til Den røde Plads får sit "eget udtryk" i respekt til de allerede renoverede gågader, samt hvordan den røde tråd i den eksisterende belægning opretholdes i en nutidig fortolkning.
Storebro udskiftes til en kombi-bro, med en ny ståloverbygning med trædæk. Der arbejdes videre med en særlig belysning af broen, for at understrege broen og give den sit eget udtryk samt sammenhæng med belysningsplanen for broen ved Musikteatret.
Teknik og Miljø har udarbejdet et økonomioverslag over projektet, som viser at det sandsynligvis ikke er realistisk at få renoveret hele strækningen samt udskiftet Storebro for det budgetterede beløb.
Brostræde/Brotorvet
Overslag på hele strækningen fra Enghaven til Den Røde Plads inkl. det lille byrum til legeområde sydøst for åen lyder på kr. 7.468.000. Der er frigivet rådighedsbeløb på kr. 5.228.000 altså mangler der ca. 2.240.000 kr. i, at projektet kan realiseres. Der skal gøres opmærksom på, at der er tale om overslagspriser og at selve licitationsresultatet kan vise sig at blive billigere/dyrere end de kr. 7.468.000.
Byrådet vedtog på sit møde den 22. juni 2010 at fremrykke og frigive det i 2011 afsatte beløb på 5.228.000 kr. til renovering af Brostræde og Brotorvet under forudsætning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsagn om at lånefinansiering kan forlænges til 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke behandlet sagen endnu, og kommunen kan ikke få oplyst, hvornår sagen om lånefinansiering kan forventes behandlet.
Storebro
Overslag for udskiftning af Storebro lyder på kr. 5.800.000, der er på budgettet et rådighedsbeløb på kr. 4.275.000 til renovering af Storebro, derudover er der en pulje i 2011 på 1.056.000 til brovedligehold. Teknik og Miljø anbefaler at de også benyttes til udskiftningen af Storebro. Der mangler herefter kr. 469.000 i at projektet kan realiseres.
Af rådighedsbeløbet på 4.275.000 kr. stammer 1.000.000 kr. fra byrådets beslutning om fremrykning af anlægsmidler fra 2011 til 2010. Lånefinansieringen er her således også uafklaret.
Teknik og Miljøs anbefaling
Der er to mulige løsninger for sagens videre forløb.
Såfremt renovering af Brostræde/Brotorvet samt Storebro skal afvente en afklaring fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan det betyde, at projekterne ikke kan gennemføres i 2011, da arbejde i vinterperioden normalt ikke kan gennemføres.
Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Et flertal i Teknisk Udvalg
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 24. januar 2011 kl. 13.00
Et flertal i udvalget besluttede at
anbefale indstillingen, med finansiering af projektet Stationsvej/Ringvejen.
For beslutningen stemte Bodil
Pedersen (S),
Imod stemte Niels Krawack (F) og
Gubber Leif Kristensen deltog ikke
i behandlingen af dette punkt.
.
Økonomiudvalget den 9. februar 2011 kl. 08.30
Sagen blev udsat.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
006454-2011
Sagsfremstilling
FK/FLS - UNMK - ØK - BY
I budgettet for 2011 er der afsat
2.060.000 kr. til reducering af vandgennemstrømningen I Vegen Å i forbindelse
med at mindske oversvømmelserne i Holstebro by. Det kan foregå ved at
etablere et dæmningsanlæg på Vegen Å ovenfor Ringvejen, så vandet i større
omfang kan ledes ind over engene og dermed formindske maksimalafstrømningen i
Holstebro.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. februar 2011 kl. 08.30
Udvalget besluttede at fremsende
sagen til Byrådet med anmodning om at der af det afsatte rådighedsbeløb på
2.060.000 frigives 500.000 til nærmere analyser af de muligheder der er for at
begrænse vandgennemstrømningen i Holstebro Bymidte ved ekstreme vandføringer,
både i Vegen Å og Storå.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sagen blev udsat.
040826-2009
Sagsfremstilling
BBL/FLS - UNMK - ØK - BY
Udvalget for Natur, Miljø og Klima har på sit møde den 13. december 2010 vedtaget at sende udkastet til naturpolitik i høring i de øvrige politiske udvalg.
Et let ændret udkast til naturpolitik, hvori udvalgets bemærkninger vedrørende jagt og hundeskove er indskrevet, har været udsendt til det samlede Byråd. Udkastet er behandlet i de øvrige udvalg i løbet af januar måned, og udvalgenes bemærkninger er opsummeret her:
Social - og Sundhedsudvalget finder, at den fremlagte naturpolitik rummer mange muligheder for også at spille sammen med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Holstebro Kommune.
Udvalget for Erhverv og Turisme har følgende bemærkninger:
Der er ønsker om fokus på målet vedr. laksen i Storåen.
Der mangler beskrivelser af "natur" i byen, fx de grønne arealer.
Søparkprojektet ønskes nævnt i forhold til de kommende forslag omkring projektet.
Der bør gøres opmærksom på, at de øvrige offentlige skove og naturarealer udgør en værdi, og skal ses i sammenhæng med fx faciliteter og adgang.
Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bemærkninger/forslag til den endelige Naturpolitik:
Teknisk Udvalg besluttede at anbefale Naturpolitikken som den foreligger.
Arbejdsmarkedsudvalget
har ingen bemærkninger til politikken.
Udvalget for Børn og Unge udtrykte sig positivt om oplægget.
Forvaltningens bemærkninger:
Bemærkningerne fra de øvrige udvalg er et godt udgangspunkt for det videre arbejde, og de fleste af forslagene kan let tilgodeses.
Anlæggelse af lysløjper kan dog indebære en del interessemodsætninger, og det vil derfor være nødvendigt med en stillingtagen i hvert enkelt tilfælde.
Udkastet til naturpolitik omhandler kun de kommunalt ejede skove og ikke de private skove eller statsskovene, hvor kommunens indflydelse er meget begrænset.
Ud fra et ønske om at begrænse opgaven omfatter udkastet ikke de egentlige parkanlæg i byerne. Det er korrekt at ”kilerne” af natur ind i byerne er af stor betydning for mange mennesker, og dette kan fremhæves i teksten.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. februar 2011 kl. 08.30
Indstillingen tiltrådt med følgende
bemærkninger:
Det bør nævnes at der omkring
Vandkraftsøen er projekt "Holstebro Søpark", som kører i privat regi.
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
En trykt udgave af udkastet til
naturpolitik er tidligere udsendt til alle byrådsmedlemmer. Efter den seneste
behandling af sagen i Udvalget for Natur, Miljø og Klima er udarbejdet en ny og
let tilrettet udgave, som kan ses på sagen: Folder
naturpolitik til politisk behandling version 3.
040933-2009
Sagsfremstilling
CBS/FLS - UNMK - ØK - BY
Årsrapporten for 2009 for
Affaldscenter Rom I/S skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen jf. den nye
Samarbejdsaftale for efterbehandlingsopgaverne vedr. nedlukket deponi
"Rom" mellem Lemvig Kommune og Holstebro Kommune. Årsrapporten for
2009 danner endvidere grundlag for den af Statsforvaltningen godkendte
opløsning af Affaldscenter Rom I/S d. 31. december 2009.
Med virkning fra d. 1. januar 2010
overføres den frie egenkapital i Affaldscenter Rom I/S til nomi i/s, hvor
Lemvig Kommune samtidig indtræder som ny interessent sammen med Holstebro og
Struer Kommuner.
Den passive drift af deponiet, som
vil være aktuel i minimum 30 år, varetages i et afløsningssamarbejde mellem
Lemvig og Holstebro Kommuner.
Driftsopgaven er
kompetenceoverdraget til nomi i/s, som på vegne af kommunerne varetager
opgaven. Der er hensat kr. 10 mio. til at dække forpligtigelsen.
Til at varetage det politiske
tilsyn med den passive drift er der etableret et kontaktudvalg med en repræsentant
fra h.h.v. Lemvig og Holstebro Kommune.
Vedhæftet Årsrapport for 2009 samt
revisionsberetning.
Da det ikke forventes, at der i
forhold til Affaldscenter Rom I/S fremadrettet vil være forhold som væsentligt
påvirker den skattefinansierede drift i kommunen, foreslår Teknik og Miljø at
Byrådet overdrager kompetencen til at godkende årsrapporten fra Affaldscenter
Rom I/S til Udvalget for Natur, Miljø og Klima.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. februar 2011 kl. 08.30
Indstillingen tiltrådt
Holger Hedegaard (V) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik, miljø og klima
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Bilag 1 - Revisionsberetning 2009 ROM
Bilag 2 - Årsrapport 2009
009234-2010
Sagsfremstilling
LM - SS - ØK - BY
Bestyrelsen for den selvejende institution Holstebro Feriecenter i Fjand Badeby besluttede i 2009 at sælge centret pr. 01.07.2009. Salget blev efterfølgende - som det kræves i vedtægterne - godkendt af Byrådet og Miljøministeriet.
Overskuddet ved salget skal ifølge vedtægternes § 14, "... anvendes efter Holstebro Byråds beslutning til gavn for ældre og handicappede i Holstebro Kommune". Efter afvikling af restgælden i centret er der et overskud på 1.092.802 kr.
Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd er begge blevet bedt om at komme med forslag til anvendelse af midlerne.
Holstebro Ældreråd foreslår, "... at det samlede beløb fordeles til kommunens 12 plejecentre for ældre efter antal beboere med den klausul, at pengene ikke må anvendes til drift eller andre lovpligtige aktiviteter, men alene skal bruges til aktiviteter eller andet, som beboerne ikke ellers ville kunne have fået."
Holstebro Handicapråd foreslår, at midlerne anvendes til optimering af området ved Stubbegård Sø - blandt andet med bygning af et hus og etablering af en børnelegeplads, således der i højere grad en nu, bliver muligheder for børn og voksne med handicap. Som 2. prioritet anbefaler Holstebro Handicapråd Scleroseforeningens i Holstebros forslag om, at midlerne anvendes til en renovering af Laden.
Alle høringssvar ligger på sagen.
22.12.2010:
I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 23.11.2010 (sag nr. 14) har Teknik og Miljø gennemgået Laden og udarbejdet et overslag på udgifterne ved en renovering. Man er nået frem til at en fuldstændig renovering af bygningen vil koste 1.207.500 kroner. Overslag er medsendt som bilag.
Budgetafdelingen gør opmærksom på, at servicerammen for 2011 forventes udnyttet fuldt ud. Derfor vil en ikke budgetteret driftsudgift på 1.093.000 kr. betyde en overskridelse af servicerammen, hvilket vil medføre en tilbagebetaling af det betingede balancetilskud på 60 % (individuel) af de 1.093.000 kr. = 656.000 kr. Hertil kommer en solidarisk sanktion (alle kommuner) på 40 % af de 1.093.000 kr. Der bør derfor anvises kompenserende besparelser på min. 656.000 kr.
Indstilling
Socialudvalget indstiller, at:
Supplerende oplysninger
Af protokollen fra møde i Holstebro Ældreråd den 15. december 2010 fremgår følgende:
"Drøftelse af anvendelsen af
overskuddet ved salget af Holstebro Ferie Center
Der blev givet en orientering om sagens
forløb indtil nu.
Det blev kraftigt understreget, at ældrerådet er af den opfattelse, at overskuddet fra salget, ikke bør anvendes til renovering af kommunale bygninger. Man finder dette være i strid med Herforths intentioner og tanker."
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 kl. 13.00
Social- og Sundhedsudvalget ønsker
at salgsprovenuet fordeles til henholdsvis renovering af Laden og udlodning til
plejeboligerne i Holstebro Kommune.
Inden stillingtagen til fordeling
af de 1.250.387 kr til de to projekter anmodes forvaltningen om at konkretiserer
udgiften til en renovering af Laden. Der udarbejdes et konkret overslag over
udgiften. Samtidig skal der undersøges om der er muligheder for hjemtagelse af
fondsmidler til renoveringen af Laden.
Punktet udsættes til møde i januar
2011.
Nils Ulrik Nilsen (A) deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2011 kl. 13.00
Salgsprovenuet fra Fjand
Feriecenter skal anvendes til selvvalgte gode oplevelser og aktiviteter i kommunens
plejeboliger.
Beslutning
Sagens sendes tilbage til Social og Sundhedsudvalget til fornyet behandling.
036458-2008
004038-2011
048664-2010
042091-2010
046127-2007
000228-2011