fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 28.02.2011
2......... Budget
2012-2015, fastsættelse af budgetrammer
3......... Provision
ved kommunal lånegaranti
4......... Lånehjemtagelse,
restlåneramme 2010
5......... Nordre
Ringvej fra Ellebækvej til Mozartsvej - Økonomi
7......... Forslag
til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016
8......... Anlægsregnskab
for salg af ældreboliger, Skrænten, Borbjerg
9......... Sundhedsberedskabsplan
for Holstebro Kommune
001849-2011
Sagsfremstilling
EP-ØK-BY
Med baggrund i fagudvalgenes
behandling af årets første generelle budgetopfølgning fremsendes den samlede
budgetopfølgning pr. 28.02.11.
Samlet opgørelse over budgetopfølgningens resultat udviser
en afvigelse på 48,7 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
På driftsområdet forventer udvalgene generelt budgetoverholdelse.
Budgetopfølgningen medfører
Udvalgene forventer overholdelse af driftsbudgettet. Dog
skal følgende fremhæves:
Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 21,0
mio. kr. (socialforvaltningen), hvis der ikke sker ændringer. Udvalget har bedt
forvaltningen om at udarbejde en handlingsplan med henblik på budgetoverholdelse.
Resultatet af budgetopfølgningen medfører, at
Lånerammen udnyttes fuldt ud, hvilket betyder, at der kan
optages lån på 61.500.000 kr. mod budgetteret 12 mio. kr. Derudover søges der
om bevilling til merudgifter til momsrefusion på 2,8 mio. kr. og merudgifter
vedrørende udligning af den kirkelige ligning på 2,4 mio. kr.
Kommunens likvide beholdning udgjorde ved udgangen af 2010 i alt 144,8 mio. kr. Det vedtagne budget 2011 forøger kassebeholdningen med 7,1 mio. kr. Budgetopfølgningen medfører i 2011 et forbrug af beholdningen på 48,7 mio. kr. Heri er imidlertid indregnet forventede genbevilgede, uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 på i alt 55,6 mio. kr.
Såfremt de beskrevne afvigelser i nærværende budgetopfølgning bliver en realitet, og forudsat at genbevillingsniveauet fra 2011 til 2012 for såvel drift som anlæg nogenlunde svarer til niveauet fra 2010 til 2011, vil beholdningen ved udgangen af 2011 være stabiliseret på ca. 150 mio. kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller på
baggrund af fagudvalgenes indstillinger, at
På arbejdsmarkedsområdet indstilles
(udvalget holder møde om sagen 30.03.11), at
På social- og sundhedsområdet indstilles følgende budgetomplaceringer.
Omplaceringerne vedrører STU (særligt tilrettelagt uddannelse) / en højere
prioritering af offentlige løntilskudsstillinger. Det indstilles, at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Se nedenstående.
Notat om budgetopfølgning 28.02.11
048099-2010
Sagsfremstilling
JK - ØK
I henhold til vejledning og
tidsplan for budgetlægningen 2012-2015 er der udarbejdet oplæg til fastsættelse
af budgetrammer for 2012-2015, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i
fagudvalg og forvaltninger frem til den 1. juni 2011.
Rammerne tager udgangspunkt i
sidste års vedtagne budgetoverslag 2012-2014, korrigeret med konsekvenserne af
senere politiske beslutninger og tekniske ændringer. De tekniske korrektioner
udgør samlet mindreudgifter/merindtægter på 406.000 kr.
Som
grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat
med Direktionens forslag til driftsrammer. I notatet er forudsat, at der
i hvert af overslagsårene afsættes en anlægsramme på 125 mio. kr. Det er
endvidere forudsat, at der optages lån svarende til afdrag på eksisterende lån
i budgetperioden.
På anlægsvirksomhed forslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2012-2014 danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2012-2015 samt for perspektivperioden 2016-2019.
Indstilling
Det
indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomichef Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen, således at driftsrammen reduceres med 1%. Anlægrammen reduceres med resten op til de 38 mio. kr.
Bilag
Direktionens forslag til budgetrammer 2012-2015
Budgetoversigt 2012-2015 version 2
Tekniske korrektioner med rammevirkning - notat
Rammer for driftsbudget 2012-2015 oplæg til Direktionen, rev.
049511-2010
Sagsfremstilling
IN - ØK - BY
Administrationen er blevet bekendt med Statsforvaltningens afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti til eksempelvis forsyningsvirksomheder.
Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier. En vederlagsfri garanti vil efter Indenrigsministeriets og Statsforvaltningens opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til virksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af byrdefordelingen mellem kommunens borgere, som ”hvile i sig selv”-princippet forudsætter.
En yderligere begrundelse for at opkræve garantiprovision er, at kommunen påtager sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen og garantiprovisionen skal afspejle denne risiko.
Det anbefales, at der fremover opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,5 og 1,0 pct. af restgælden pr. 31/12. Provisionens størrelse vurderes at være i overensstemmelse med kravet om, at opkrævningen skal ske på markedsvilkår.
Det anbefales, at provisionen alene opkræves i de tilfælde, hvor garantistillelsen ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere, og vil således alene være gældende indenfor de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen. Ved at undlade provisionsopkrævning på øvrige områder, kan det undgås, at den opkrævede provision efterfølgende skal finansieres helt eller delvis af Holstebro Kommune via øgede tilskud til eksempelvis haller og institutioner. Tilsvarende vil garantier vedr. støttet boligbyggeri ikke være omfattet.
Endvidere anbefales, at forsyningsvirksomhederne bekendtgøres med, at Holstebro kommune fremover vil følge Statsforvaltningens afgørelse og opkræve garantiprovision af restgælden opgjort pr. 31/12.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Sagen var fremsendt til
Økonomiudvalgets møde den 9. februar, hvor punktet blev udsat.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der fremover årligt opkræves en garantiprovision af restgælden på 0,5%.
Bilag
Notat vedr. lånegaranti (2)
013815-2011
Sagsfremstilling
IN-ØK
Bekendtgørelse om kommuners
låntagning og meddelelse af garantier mv. giver Holstebro Kommune adgang til at
optage lån til finansiering af udgifterne på en række specifikke områder.
Der er i regnskab 2010 afholdt
udgifter på 61,5 mio. kr., som er låneberettigede.
I følge Holstebro Kommunes
godkendte Økonomiske Politik, godkendt af Sammenlægningsudvalget 23. februar
2006 punkt 4. på dagsordenen, skal lånerammen som udgangspunkt udnyttes fuldt
ud.
Lånet er hjemtaget inden fristen
den 31. marts.
Indstilling
Til Økonomiudvalgets orientering.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.
Til orientering.
Bilag
Lånerammeberegning 2010
013078-2005
Sagsfremstilling
AV – TU – ØK – BY
Anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.
I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed regnskab for følgende afsluttede anlægsarbejde, hvor bruttoudgiften er højere end 2 mio. kr.
|
Sted nr. |
Betegnelse |
Regnskab |
Anlægs- bevilling |
|
222301 |
Nordre Ringvej etape 3, Ellebækvej til Mozartsvej |
6.385.763 |
6.500.000 |
Teknik og Miljø har ikke særlige bemærkninger til regnskabet.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 21. marts 2011 kl. 13.00
Indstillingen godkendt.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
032133-2008
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
Vinderup Kommune købte i 2006 et 11.239 m2 stort areal ved Industrivej i Vinderup for 30 kr. pr. m2.
Aftalen var betinget af, at salget skete på ekspropriationslignende vilkår. Ved aftalens indgåelse forventede såvel kommunen som sælger, at denne betingelse var opfyldt..
Disse forventninger holdt ikke stik, idet man – inden skødet blev tinglyst – erfarede, at SKAT havde strammet dokumentationsreglerne for skattefritagelse, og at handlen ikke levede op til disse krav.
Byrådet besluttede derfor i august 2009 at lade handlen gå tilbage og starte helt forfra, idet man besluttede at erhverve det pågældende areal - om nødvendigt ved ekspropriation - og tilbyde en købesum/ekspropriationserstatning på 30,- kr. pr. m2 - svarende til den oprindelig aftalte pris.
Handlen er nu gennemført på ekspropriationslignende vilkår, og der foreligger en forhåndsgodkendelse heraf fra SKAT.
Der er i mellemtiden udarbejdet en lokalplan for det pågældende areal - lokalplan 1028 - som udlægger arealet til erhvervsformål. Arealet er byggemodnet og klar til salg.
Teknik og Miljø har beregnet salgsprisen til 109,- kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag, hvilket svarer til prisniveauet for nyere erhvervsområder udenfor Holstebro by (Ulfborg og Skautrupvej i Tvis).
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
005957-2011
Sagsfremstilling
ALK/FLS UNMK – ØK – BY
Forslag til ny spildevandsplan for Holstebro Kommune, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget til spildevandsplan i offentlig høring i 8 uger.
Udkastet til spildevandsplan er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32 som pålægger Kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for håndtering af spildevand. Udkastet til spildevandsplan er en samlet plan for spildevandshåndteringen i Holstebro Kommune, og erstatter således tidligere spildevandsplaner for hhv. Vinderup-, Ulfborg-Vemb- og gl. Holstebro Kommuner.
Spildevandsplanen er bl.a. udarbejdet på baggrund af
forslag til vandplaner for Nissum Fjord og Limfjorden, Regionplan for
Ringkjøbing Amt, 2005 og Holstebro Kommunes Kommuneplan 2009.
Forslaget til Spildevandsplanen beskriver nuværende og fremtidige områder, der skal kloakeres, hvordan spildevandshåndteringen sker i det åbne land og planer for kloaksepareringer. Udkastet til Spildevandsplan indeholder ligeledes vurderinger af, og planer for, hvilke indsatser der skal gøres overfor udløb af spildevand og overfladevand, med henblik på at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet.
Derudover beskriver Spildevandsplanen en række retningslinier for kommunens administration på spildevandsområdet.
Der er i planen angivet en tids- og investeringsplan, der er afstemt med Vestforsyning, således, at projekterne der er relateret til selskabet kan gennemføres indenfor prisloftet.
Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om vurdering af planer og programmer. Trods en udvidelse med store kloakoplande jf. Kommuneplanen, vil der på sigt ske en reduktion i udledningen af næringsstoffer, hvilket bl.a. skyldes separeringen af de mange oplande. Med de mange retningslinier forventes en generel miljøforbedrende effekt af planen i relation til spildevandsudledninger.
For nærmere fremhævelse af hvilke indsatser forslag til Spildevandsplan indeholder, henvises til vedlagte bilag 1 – Oversigt over væsentlige projekter og miljøtiltag i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.
Det i bilag 2 til sagsfremstillingen vedlagte forslag til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter.
Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. marts 2011 kl. 09.00
Indstillingen tiltrådt.
Beslutning
Notat af 5. april 2011 vedr. forvaltningens kommentarer til skriftlig henvendelse til Økonomiudvalget vedr. forslag i spildevandsplan om kloakering af Vester Husby Sommerhusområde.
Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således
at der til bilag 5 ændres i tidsplanen, således at kloakering af deloplandet benævnt HO240, Alstrup 1, fremrykkes til perioden 2011 - 2021 og at ændringen indarbejdes i den elektroniske spildevandsplan inden Byrådets behandling og indgår i den offentlige høringsperiode.
Eli Vium (O) og Jens Kr. Hedegaard (V) tog et forbehold.
Bilag
Spildevandsplanen er udarbejdet som
elektronisk dokument, og er så omfattende at det ikke er egnet til udskrift. I
forbindelse med behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Klima udsendes et
link til den elektroniske spildevandsplan til byrådets medlemmer. Af
kapacitetshensyn vil linket til spildevandsplanen først blive offentliggjort
når planen efter Byrådets behandling sendes i høring.
Bilag 1 Hovedpunkter i planen
Notat til Økonomiudvalget vedr. kloakering af Vester Husby
037627-2009
Sagsfremstilling
TL -ØK - BY
I henhold til IM's krav om særskilt
regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2
mio. kr. eller mere, fremsendes hermed anlægsregnskab for salget af
ældreboliger på Skrænten i Borbjerg.
Der er den 16.06.2009 meddelt en
anlægsbevilling på 3.500.000 kr., som den 16.11.2010 i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 31.08.2010 er reduceret med 98.000 kr. Korrigeret
anlægsbevilling er herefter 3.402.000 kr. Afholdte anlægsudgifter er på
3.401.120 kr.
Indstilling
Anlægsregnskabet indstilles til
godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
009040-2010
Sagsfremstilling
AK/SB - SOU - ØK - BY
Ifølge gældende lovgivning skal alle kommuner mindst en gang i hver valgperiode udarbejde/revidere en sundhedsberedskabsplan.
Planlægningen af sundhedsberedskabet skal omfatte den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for, dvs. hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og sundhedspleje for børn og unge.
Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation. Formålet er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.
Der er nu udarbejdet en sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune. Sundhedsberedskabsplanen indgår ligeledes som en del af Holstebro Kommunes overordnede beredskabsplan.
Sundhedsberedskabsplanen er ansvars- og ledelsesmæssigt primært forankret i Ældreområdet i Social og Sundhed - dog har Direktionen det overordnede ansvar.
Det skal bemærkes, at sundhedsberedskabsplanen er holdt på et overordnet niveau. De operationelle dele (vejledninger mv.) vil blive beskrevet i lokale delberedskabsplaner (actioncards).
Der er indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen og høringssvar fra regionen og de omkringliggende kommuner, som det er foreskrevet i lovgivningen.
Sundhedsberedskabsplanen skal senest revideres med udgangen af 2011 og herefter en gang årligt.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2011 kl. 13.00
Indstillingen blev godkendt.
Ole Andersen (A) deltog ikke i
behandling af sagen.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune 2011
029909-2009
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
Statsforvaltningen - Tilsynet har i brev af 20.12.2010 meddelt, at man på grundlag af tidligere ført korrespondance har besluttet at rejse tilsynssag. Sagsfundamentet er en henvendelse til Statsforvaltningen fra Balletskolen i Holstebro med en klage over, at Børn og unge-forvaltningen, Institutionsafdelingen, har meddelt afslag på en ansøgning om tilskud til etablering og drift af en førskoleklasse i Balletskolens regi under dennes SFO-ordning.
Statsforvaltningen anmoder derfor
om Byrådets udtalelse i sagen. Statsforvaltningen er orienteret om, at
Byrådets svar vil kunne foreligge til den 20.04.2011.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
følgende svar meddeles Statsforvaltningen:
"Statsforvaltningen har i
brev af 20.12.2010 meddelt, at man har besluttet at rejse tilsynssag, jf.
styrelseslovens § 48a, på grundlag af en henvendelse fra Balletskolen,
Holstebro.
Balletskolens påstand er, at kommunens afslag på Balletskolens ansøgning om tilskud til oprettelse og drift af en førskolegruppe i SFO-regi, er udtryk for en uberettiget forskelsbehandling mellem skolens og kommunens egne førskolegrupper.
Statsforvaltningen har i forbindelse med beslutning om at rejse tilsynssag anmodet Byrådet besvare følgende 4 spørgsmål:
1. På
hvilket hjemmelsgrundlag driver kommunen sine førskolegrupper? Efter hvilke
kriterier
beslutter kommunen at oprette sådanne grupper?
2. På
hvilket hjemmelsgrundlag anser kommunen sig for berettiget til at yde tilskud
til
førskolegrupper
i private skoler?
3. Med
hvilken begrundelse har kommunen afslået at yde tilskud til den førskolegruppe,
som
Balletskolen ønskede at oprette i foråret 2009?
4. Det
synes af sagens oplysninger at fremgå, at den konkrete tvist mellem kommunen
og
Balletskolen er løst. Er dette tilfældet? Hvis ja: På hvilket grundlag er den
løst?
Byrådet skal i besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse bemærke følgende:
Ad 1.
Holstebro Kommunes førskolegrupper oprettes og drives i henhold til Lov 501 af 06. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Der foreligger politisk vedtagne retningslinier for oprettelse af førskoletilbud, se vedlagte godkendt i Udvalget for Børn og unge den 28. 08.2008.
Ad 2.
Holstebro Kommune yder ikke tilskud til førskolegrupper i private skoler, idet der ikke efter Lov nr. 411 af 6. juni 1991 om friskoler og private grundskoler m.v. er hjemmel hertil.
I overensstemmelse hermed har Holstebro Kommune i forbindelse med Balletskolens henvendelse således vejledt Balletskolen om, at det ansøgte formål ville kunne forfølges ved at oprette en privat institution og søge tilskud hertil efter dagtilbudsloven, jf. brev af 12.02.2009 fra Holstebro Kommune til Balletskolen.
Ad 3.
Holstebro Kommune har i brev af 17.02.2009 i overensstemmelse med dels dagtilbudslovens § 4, stk. 1, dels med kommunens vedtagne retningslinier for oprettelse af førskolegrupper anført: "... Da Holstebro Kommune i skrivende stund ikke har et aktuelt behov for en førskolegruppe på balletskolen, kan vi ikke give et tilskud, på det foreliggende grundlag ..."
Byrådet bemærker supplerende hertil, at Balletskolen modtager elever fra andre kommuner end Holstebro Kommune, og at Holstebro Kommune ikke over for disse elever har nogen forpligtelser hverken i forhold til skoletilbud eller i forhold til dagtilbud.
Holstebro Kommunes vurdering af behovet for en førskolegruppe beroede således på alene det antal af de af Balletskolen optagne børn, overfor hvilke Holstebro Kommune som bopælskommune, respektive opholdskommune efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har forpligtelsen til dels at give et undervisningstilbud, dels til at foranstalte dagtilbud, sidstnævnte eventuelt oprettet som en førskolegruppe.
Denne vurdering har ikke ført til konstatering af et sådant behov i Balletskole-regi, at oprettelse af en førskolegruppe har været nødvendig. Dagtilbud har således på et såvel økonomisk som pædagogisk forsvarligt grundlag kunnet gives i form af kommunens almindelige tilbud om optagelse i en førskolegruppe, hvor en sådan har været oprettet, eller i form af fortsat pasning i elevens hidtidige dagtilbud, indtil elevens start i 0 klasse.
Ad 4.
Holstebro Kommune skal bekræfte, at
den konkrete tvist med Balletskolen er løst, idet Balletskolen efterfølgende
indsendte ansøgning om tilskud til oprettelse af et privat dagtilbud dækkende
samme formål og målgruppe som ansøgningen om oprettelse af en førskole-gruppe.
Holstebro Kommune imødekom i henhold til dagtilbudsloven det ansøgte ved
bevilling af 22.03.2010 - udskrift af udvalgsprotokol vedlagt."
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
008338-2011
013071-2011
012226-2011
032281-2008
026367-2009
000228-2011