fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Udbud
af daglige pengeforretninger
3......... Byggemodning
Hingebjergvej Tvis 1.etape Økonomi
5......... Organisationsstrukturen
i Social og Arbejdsmarked
6......... Koordinering
af det specialiserede socialområde overgår fra regionen til kommunerne
7......... Dagtilbud
- Anlæg - Godkendelse af regnskab - Udbygning Borbjerg Børnehave
043300-2009
Sagsfremstilling
IN-ØK
Med henblik på udbud af kommunens daglige pengeforretninger har administrationen udarbejdet udbudsmateriale.
Udbudsmaterialet indeholder tidsfrister som medfører, at datoen for overgang til evt. andet pengeinstitut ændres tre måneder i forhold til tidligere udbudsterminer (fra 30. juni til 30. september). Ændringen af tidspunktet for evt. overgang til andet pengeinstitut sker af hensyn til ferieafholdelse i dels pengeinstitutter og dels i kommunens administration.
Ved seneste udbud i 2007 blev daværende aftale også forlænget med tre måneder frem til udgangen af september måned.
Tidsplanen vil herefter være;
Finanskrisen og den heraf følgende usikkerhed om pengeinstitutternes solvens, forstærket af at flere pengeinstitutter har måttet overtages af Finansiel Stabilitet gør, at Økonomi har overvejet hvorledes Holstebro Kommune kan sikre sig bedst muligt mod, at der opstår en situation, hvor kommunens pengeinstitut bliver insolvent.
Økonomi anbefaler, at der stilles krav til de bydende pengeinstitutter om minimum rating jf. Moodys Ratings.
Rating er siden gældskrisen i 2008 opdelt i fire kategorier; lang gæld, kort gæld, individuel samt omgivelserne.
Den vigtigste af disse er den lange gæld, hvorfor det anbefales at Økonomiudvalget beslutter om tilbudsgiver minimum skal have en A1, A2 eller en A3 kreditvurdering ved Moody´s (se bilag for kreditvurdering)
Danmarks største banker har for tiden en A1 eller A2 kreditvurdering ved Moody´s vedr. deres langfristede forpligtigelser.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udbud_pengeinstitut_ Holstebro kommune_version_1 0
Sandard & Poors Long-Term Debt & Moody's Ratings Equivalents
020896-2010
Sagsfremstilling
JD - ØK
Økonomiudvalget behandlede i sit møde
den 12. januar 2011 (sag 3) ansøgning fra Boligselskabet Holstebro,
Boligselskabet Sct. Jørgen og Lejerbo, Holstebro om et årligt tilskud på
100.000 kr. til Trivselshuset.
Baggrunden for ansøgningen var, at
driftsudgifterne fra 2010 og fremefter er større end forventet, og at der fra
2010 var en merudgift på ca. 100.000 kr. Idet Trivselshuset bruges i
forbindelse med løsning af kommunale opgaver, ansøgte boligselskaberne om
kommunalt tilskud.
Det var til Økonomiudvalgets
behandling i januar 2011 konstateret, at der ikke var hjemmel til at give et
sådant tilskud, men der dog var mulighed for at ingå brugsaftaler med
boligselskaberne.
I sin behandling af sagen udtrykte
Økonomiudvalget sig positivt over for ansøgningen, og anmodede forvaltningen om
at arbejde videre med sagen, og efterfølgende orientere Økonomiudvalget herom.
Til orientering kan det oplyses, at
forvaltningen endnu en gang har undersøgt mulighederne og må konstatere, at med
baggrund i de generelle reduktioner i budgetterne på alle områder indstiller
forvaltningen, at Trivselshuset tilbydes virksomhedspraktik eller
en ordning med job med løntilskud.
Indstilling
Det indstilles som følge af de generelle reduktioner i forvaltningernes budgetter, at Trivselshuset tilbydes virksomhedspraktik eller en ordning med job med løntilskud.
Beslutning
Udvalget besluttede at sætte emnet på dagsordenen for mødet med Boligselskaberne ultimo maj måned.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
009909-2011
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
På baggrund af lokalplan 1043 har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde ved Hingebjergvej i Tvis.
Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat august 2011.
Etapen omfatter således 9 parcelhusgrunde.
Byggemodningen indeholder:
Endvidere er der overslagsmæssigt medregnet udgifter til grundvandssænkning og omfagsdræn omkring kommende byggerier på grund af høj grundvandsstand i området.
Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning a/s etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.
Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 470.000,- kr. og 510.000,- kr. inkl. moms.
Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 2.650.000,- kr., hvoraf der senere anvendes 350.000,- kr. til færdiggørelsesarbejder for byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.).
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter
frigivelse af rådighedsbeløb på 2.300.000,- kr. vil restbeløb på
jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 37.141.000,- kr.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Udvalgsmedlem Niels Krawack (F)
ønskede tilføjet, at omkostningen til gadelys findes inden for
Teknisk Udvalgs eget budget.
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 11. april 2011 kl. 13.15
Indstillingen blev tiltrådt.
Niels Krawack (F) ønskede tilføjet,
at omkostningen til gadelys skal findes inden for udvalgets eget budget.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Karsten Filsø (F) stemte for indstillingen, men stemte imod tredje dot i indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Hingebjergvej
000569-2011
Sagsfremstilling
EA/NHR/SH - ØK - BY
Fra Teknik og Miljø foreligger forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009. Tillægget afgrænser 87 ha nyt lavbundsareal nord for Vinderup og 57 ha nyt lavbundsareal ved Landting samt et 350 ha stort lavbundsareal ved Felsted Kog, hvoraf de 150 ha udgør en udvidelse af det tidligere udpegede lavbundsareal på 200 ha. Tillægget medfølger som bilag til dagsordenpunktet.
Udpegningerne til lavbundsareal vil betyde, at der kan tilvejebringes og realiseres mere detaljerede projekter for vådlægning af større eller mindre dele af områderne. Under tilvejebringelsen af de enkelte projekter afklares spørgsmål om endeligt omfang af grundvandshævning, vådlægning, fornøden jordfordeling mv. Hovedformålet med projekterne er at reducere udvaskningen af kvælstof til fjordene (Limfjorden henholdsvis Nissum Fjord). De påtænkte vådområdeprojekter vil udgøre et bidrag fra Holstebro Kommune til opfyldelse af aftale af 27. november 2009 imellem KL og Miljøministeriet om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet og de opfølgende prioriteringer af indsatsen, der sker i de såkaldte Vandoplandsstyregrupper, sammensat af kommunerne i oplandene til Limfjorden henholdsvis Nissum Fjord, og nationalt.
Kommuneplantillægget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som det fremgår af miljørapporten, der er indeholdt i redegørelsesdelen, er der fundet to felter, hvor der vil eller kan indtræde væsentlige, utilsigtede påvirkninger: Biologisk og hvad angår fortidsminder. Det er i Teknik og Miljø ikke vurderet, at disse påvirkninger har et sådant omfang, at det nu foreliggende forslag til kommuneplantillæg bør omarbejdes eller bortfalde.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kommuneplantillæg 11, Udkast 25-04-2011
017873-2011
Sagsfremstilling
LM - HB - ØK
Fra april 2011 er der oprettet en ny Social- og
Arbejdsforvaltning omfattende socialområdet for voksne og
arbejdsmarkedsområdet.
Da der samtidigt er en vakant stilling som afdelingschef i Sociale Tilbud (der omfatter indsatsen til socialt udsatte) og der er indgået en aftale med afdelingschef i Jobcentret (Virksomhedsservice og Job & Service))om at overgå til en kombineret stabs- og undervisningsstilling er organisations- og ledelsesstrukturen revurderet.
Der er forslag om følgende ændringer på socialområdet:
Afdelingschefstillingen i Sociale Tilbud nedlægges og der oprettes en stilling som socialchef for det samlede socialområde.
Begrundelsen er, at der er behov for en tværgående strategisk chef, der kan skabe overblik på tværs af "søjlerne" og binde områderne sammen. Socialchefen skal endvidere sikre sammenkoblingen med øvrige kommunale områder og regionale tilbud, så der opnås den bedste mulige service.
Et større direktørområde gør det endvidere hensigtsmæssigt med en socialchef som ansvarshavende for det samlede område.
Myndighedschefen i Visitation og Rådgivning omplaceres til en chefkonsulentstilling for hele Social- og Arbejdsmarked.
Der nedlægges samtidigt en AC konsulent stilling under Psykiatri og Handicap.
Sektionslederen i Sociale Tilbud får tillagt institutionerne og konstitueres i stillingen i 1 år.
Socialchefen vurderes at kunne tiltræde stillingen 1. august 2011, hvorefter den nye organisations- og ledelsesstruktur tænkes iværksat. Dog iværksættes konstituering i stillingen som sektionsleder i Sociale Tilbud pr. 1. maj 2011.
Der er forslag om følgende ændringer på arbejdsmarkedsområdet fra 9. maj 2011:
Afdelingschefen for Virksomhedsservice og Job & Service overgår til en kombineret stabs- og undervisningsstilling.
Job & Service og Virksomhedsservice deles op og fordeles foreløbigt for 1 år mellem øvrige afdelingschefer i Jobcentret.
Organisationen tilpasses løbende i takt med ændringer i tilbud og organisations- og ledelsesstrukturen skal derfor genvurderes om 1 år.
Forslaget er behandlet på møde i FællesMED Arbejdsmarked den 28.4. FællesMED har følgende bemærkninger til forslaget: Arbejdsmarkedsområdet: Der udtrykkes tilfredshed med forslaget.
Socialområdet: Der udtrykkes forståelse for behovet for tilpasninger. Man kunne have ønsket mere tid til drøftelser.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
013078-2011
Sagsfremstilling
HB - ØK -
BY
Folketinget
har den 3. marts 2011 vedtaget en ændring af lovgrundlaget for koordineringen
på det specialiserede socialområde. Med lovændringen overgår koordineringen fra
regionen til kommunerne, og kommunalbestyrelserne i de enkelte regioner skal
fremover sammen udarbejde rammeaftaler bestående af en udviklingsstrategi og en
styringsaftale.
I
forlængelse af lovændringen er den økonomiske ramme for denne nye
fælleskommunale opgave færdigforhandlet. Den samlede økonomiske kompensation
udgør 19,3 mio. kr. Heraf går 4, 3 mio. kr. til kommunerne i den midtjyske
region.
Baggrunden
for opgaveomlægningen er en aftale mellem KL og regeringen i sommeren 2010, og
ændringen træder i kraft for rammeaftalen 2012. Den 8. februar 2011 godkendte
KKR i Region Midt følgende model som ramme for løsning af opgaven for de
midtjyske kommuner:
· Til
løsning af den fremtidige koordineringsopgave etableres et fælleskommunalt
sekretariat i Viborg kommunes socialforvaltning med reference til
socialdirektøren
· Kommunaldirektørnetværkets
styregruppe på det sociale område (KRASOS) udpeges som styregruppe for den
fælles kommunale koordinering og fastlægger de proces- og indholdsmæssige rammer
for sekretariatets opgaver
· Opgaven
finansieres af de midler, som kommunerne tildeles i medfør af overdragelsen af
opgaven, og Kommunaldirektørnetværket administrerer midlerne.
Sagen
skal sendes til politisk godkendelse i de 19 kommuner for så vidt angår de
bevillingsmæssige konsekvenser.
Beslutningen
er baseret på et oplæg fra kommunaldirektørnetværket. Oplægget er, tillige med
sagsfremstilling og beslutning fra KKR Midtjylland den 8. februar 2011,
vedhæftet til Social- og Sundhedsudvalgets og kommunalbestyrelsens orientering.
Jf. KKR
Midtjyllands behandling af sagen er det aftalt, at de midler, som de 19 kommuner
modtager for at overtage koordineringsopgaven, frigives som et disponibelt
beløb, der administreres af kommunaldirektørnetværket.
Det
samlede disponible beløb kan, efter kommunaldirektørnetværkets anbefaling til
KKR, anvendes til andre fælles formål, og et eventuelt økonomisk overskud i
forhold til det samlede årlige disponible beløb kan overføres til det
efterfølgende år eller tilbagebetales til kommunerne – efter samme fordeling
som indbetalingen.
Beløbet pl-fremskrives og udbetales årligt efter
opkrævning fra kommunaldirektørnetværket, hvorefter beløbet disponeres efter
beslutning i KKR Midtjylland.
Koordineringsopgaven omfatter
det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Nedenstående
indstilling er koordineret med Børn og Unge og Social og Arbejdsmarked.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
037647-2008
Sagsfremstilling
BE/CES/LOP - BU - ØK - BY
Økonomiudvalget og Byrådet har
henholdsvis den 25.02.2009 og den 16.11.2010 givet en samlet anlægsbevilling
til udbygningen af Borbjerg Børnehave på 4.157.000 kr. Bevillingen er givet med
baggrund i befolkningsprognoserne, samt erstatning af børnehavens tidligere
lokaler.
Anlægsprojektet er gennemført og anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.904.714 kr. Mindreforbruget på 252.286 kr. skyldes, at man i licitationen opnåede lavere priser, end det var forudsat i budgettet.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 14. april 2011 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Bodil Pedersen (A) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Eli Vium (O) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
032281-2008
029602-2008
026940-2006
000228-2011