fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2011: Budgetopfølgning pr. 31.05.2011, økonomiudvalgets område
2......... Budget
2011: Budgetopfølgning pr. 31.05.2011, orientering
3......... Budget
2012-2015: Økonomiudvalgets driftsbudget
4......... Budget
2012-2015, orientering om kommuneaftalen for 2012
5......... Fællesmøde
mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED
6......... Nordvestjysk
Erhvervsråd - ansøgning om basisfinansiering
T1-1... Ansøgning
om frigivelse af anlægssum til udbygning af Vinderup Hallerne
T1-2... Ansøgning
om anlægstilskud til etablering af projekt Tvis Centret - Tvis Hallen
9......... Social-
og Sundhedsuddannelse
001850-2011
Sagsfremstilling
CB/TL - ØK
|
Driftsområder (1.000 kr.) |
Oprindeligt |
Genbevillinger |
Korrigeret |
Forbrug |
Forventet |
Afvigelser |
|
|
budget 2011 |
fra 2010 |
budget 2011 |
pr. 31.5.2011 |
regnskab 2011 |
|
|
11 Politisk virksomhed |
11.453 |
285 |
11.063 |
4.237 |
11.063 |
0 |
|
12 Administration og udvikling |
312.185 |
11.359 |
326.496 |
116.693 |
317.496 |
9.000 |
|
14 Huslejeindtægter |
-4.054 |
0 |
-4.309 |
-1.634 |
-4.309 |
0 |
|
Driftsudgifter i alt |
319.584 |
11.644 |
333.250 |
119.296 |
324.250 |
9.000 |
|
Heraf Serviceudgifter |
343.993 |
11.644 |
357.870 |
123.479 |
348.870 |
9.000 |
Budgetopfølgningen på
Økonomiudvalgets driftsområde udviser et forventet regnskab, som ligger 9 mio.
kr. under det korrigerede budget 2011 inkl. genbevillinger fra 2010 på 11,6
mio. kr.
De 9 mio. kr. kan henføres til
tidsforskydning i aflevering til Landsarkivet, hvor 1,5 mio. kr. først
forventes anvendt i 2012 samt overskud på risikostyrings- og forsikringsområdet
på 7,5 mio. kr.
På anlægssiden er der udover køb og
salg af fast ejendom afsat midler til nyt rådhusbyggeri, Spejderlejr 2012 samt
renovering af bibliotekssalen. Det er endnu usikkert, hvor mange udgifter der
vil blive afholdt i løbet af 2011. Det forventes, at anlægsbudgettet på
Økonomiudvalgets område for 2011 overholdes.
Siden sidste budgetopfølgning er
der frigivet rådighedsbeløb på 1.279.000 kr. til Renovering af bibliotekssalen.
I forbindelse med
genbevillingssagen er der blevet søgt genbevilget 436.000 kr. for lidt
vedrørende projekter under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette forhold søges
berigtiget i forbindelse med budgetopfølgningen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Taget til efterretning.
Karsten Filsø (F), Annette Lind (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
001850-2011
Sagsfremstilling
JK - ØK
Der foretages budgetopfølgning for
alle udvalg pr. 31.05.2011. I den forbindelse gives økonomiudvalget en kort
orientering om det forventede resultat. Den endelige behandling finder sted på
økonomiudvalgsmødet den 17. august 2011.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Til orientering.
Karsten Filsø (F), Annette Lind (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
001857-2011
Sagsfremstilling
CB/TL - ØK
Drøftelse af oplæg til
budgetforslag 2012-2015 for drift og anlæg.
Økonomiudvalget fastsatte den 6.
april rammer for udvalgenes driftsbudgetter for 2012-2015. Heri indgik en
rammebesparelse på 1%. For Økonomiudvalgets driftsområde betyder det en
reduktion på 3.154.000 kr. i 2012 og 3.148.000 k. fra og med 2013.
Direktionen har i mødet den 24. maj
besluttet konkrete besparelser på 1,9 mio. kr. samt en fordelingsnøgle for
forvaltninger og stabe på restbeløbet på 1,2 mio. kr.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Godkendt.
Karsten Filsø (F), Annette Lind (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Faktablade m.m.
Oplæg til anlægsbudget 2012-2015
024882-2011
Sagsfremstilling
JK - ØK
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 4. juni aftale om kommunernes økonomi for 2012.
Indholdet af aftalen blev uddybet af KL på et orienteringsmøde i Aulum den 16. juni, hvor både politikere og embedsmænd havde mulighed for at deltage.
Kommuneaftalen og
præsentationsmaterialet fra mødet den 16. juni er vedlagt som
bilag. Der vil blive orienteret om hovedpunkterne fra aftalen
på økonomiudvalgsmødet.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Til orientering.
Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Aftale om kommunernes økonomi for 2012
Bilag til præsentation af kommuneaftalen for 2012
Præsentation af kommuneaftalen for 2012
030188-2007
Sagsfremstilling
LM - ØK
Der afholdes fælles møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED vedrørende status for budget 2012-2015.
Mødet afholdes kl. 9.00 - 10.00 i Byrådssalen.
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning
Foretaget.
022792-2011
Sagsfremstilling
STH - ET
Der er indkommet en ansøgning fra Nordvestjysk Erhvervsråd om basisfinansiering på 200.000 kr. dækkende året 2011.
Begrundelsen for ansøgningen sker med udgangspunkt i at Nordvestjysk Erhvervsråd ikke længere er udbyder af den lokale basale erhvervsservice og dermed ikke modtager tilskud til denne opgave. Fra den 1. januar 2011 er opgaven basal erhvervsservice overgået til Væksthus Midtjylland og bliver varetaget af STARTVÆKST Holstebro beliggende i Nupark.
Nordvestjysk Erhvervsråd er valgt som lokal operatør for Holstebro kommune på tre projekter: Modtagelse og Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne og Kontaktmæglerinitiativet. Projekter der samlet set har til formål, at skabe erhvervsudvikling og vækst samt tiltrække højtuddannede til området. Projekternes formål og økonomi fremgår af vedhæftede bilag.
Der er i disse projekter samlet set en kommunal medfinansiering på1.024.744 kr.
Da derpr. 1. januar er valgt en ny struktur på lokal erhvervsservice og erhvervsfremmeområdet i Holstebro kommune, er det ikke muligt at støtte Nordvestjysk Erhvervsråd med et basistilskud. Der ønskes i stedet aktivitetsbaseret medfinansiering og Holstebro kommune vil fremadrettet samarbejde med Nordvestjysk Erhvervsråd omkring regionale projekter, hvor Nordvestjysk Erhvervsråd er en naturlig lokal operatør.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og Turisme
sender sagen til drøftelse med bemærkning om, at Holstebro Kommune
gerne samarbejder med Nordvestjysk Erhvervsråd om konkrete projekter, men ikke
ønsker at indgå i en basisfinansiering.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 8. juni 2011 kl. 08.30
Udvalget videresender sagen til
Økonomiudvalget med bemærkning om, at Holstebro Kommune gerne samarbejder med
Nordvestjysk Erhvervsråd om konkrete projekter, men ikke ønsker at indgå i en
basisfinansiering.
Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke
under punktets behandling.
Beslutning
Der tegnes et medlemsskab af Erhvevsrådet.
Karsten Filsø (F) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Projektoversigt hos Nordvestjysk Erhvervsråd - lokal operatør
007630-2011
Sagsfremstilling
BP - KF - ØK - BY
Den 23. februar 2011 besluttede
Kultur- og Fritidsudvalget, at gennemføre en nedrivning af 2 vægge i det
kommunale idrætscenter - Vestjydsk Fritidscenter, således der fremkommer
et stort lokale som bl.a kan anvendes af Ulfborg Karateklub m.fl.
Endvidere besluttede Udvalget at
projektet skulle gennemføres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
med et beløb på anslået 100.000 kr. Beløbets størrelse var baseret på et skøn
foretaget af byggeriets oprindelige ingenørfirma på baggrund af en forespørgsel
fra Byggeri og Ejendomme og Kultur og Fritid.
Der er nu fremkommet nye
oplysninger i sagen.
Byggeri- og Ejendomme har bedt
byggeriets oprindelige arkitekt og ingenørfirma foretage en nærmere gennemgang
og beregning af projektet. Det viser sig at netop de to vægge som ønskes
nedtaget, i endnu højere grad fungerer som afstivning af hele
bygningen. Der er derfor brug for en meget kraftig stålramme mv. til
formålet. På baggrund af beregningen anslås det nu at projektets
samlede omkostninger forventes at andrage op til 225.000kr. eksl.
moms, idet den endelige pris for udførelse af opgaven først kendes på baggrund
af indhentede håndværkertilbud.
Kultur og Fritid peger på, at
de skønnede meromkostninger på ca. 125.000 kr. ikke kan anvises
finansieret inden for forvaltningens budgetmæssige rammer.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:
At projektet gennemføres, og at der meddeles en anlægsbevilling hertil på 225.000 kr. samt frigives et rådighedsbeløb på 225.000 kr.
Rådighedsbeløbet finansieres af genbevilling fra 2010 til projekt "Lysløjper" da dette projekt ikke gennemføres.
Canan Dogan (A) deltog ikke i punktet.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2011 kl. 08.15
Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget:
At projektet gennemføres, og at der
meddeles en anlægsbevilling hertil på 225.000 kr. samt frigives et
rådighedsbeløb på 225.000 kr.
Rådighedsbeløbet finansieres af
genbevilling fra 2010 til projekt "Lysløjper" da dette projekt ikke
gennemføres.
Canan Dogan (A) deltog ikke i
punktet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Sendes til Byrådet med anbefaling indstillingen.
Karsten Filsø (F), Annette Lind (A) og Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.
016296-2010
Sagsfremstilling
LiM - KF - ØK - BY
Den selvejende institution
Vinderup-Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro
Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning
af ny multihal med springgrav, trambolin og gymnastikredskaber m.m.
Ønsket om til- og ombygningen
begrundes i stort pres på ansøgninger om benyttelse af det nuværende anlæg og
mulighed for at tilbyde bedre og mere tidssvarende faciliteter til brugerne.
Det samlede budget for projektet er på 17,5 mio. kr.
Vinderup-Hallerne søger endvidere
om, at den nye multihal må blive godkendt til lokaletilskud efter gældende
regler p.t. op til 1.800 timer pr. år.
I forbindelse med Byrådets
vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til
projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og
2013 i alt. 7.250.000 kr.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller, at:
· der søges en samlet anlægsbevilling på
7.250.000 kr.
· der frigives 250.000 kr. til
projektering.
· der søges om en rammeforhøjelse af
tilskudskontoen på 450.000 kr. til lokaletilskud
Samlet budget for den fremtidige
drift og regnskab for 2010 sendes til Kultur og Fritid fra Vinderup Hallerne,
så snart det foreligger.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2011 kl. 08.15
Indstillingen tiltrædes.
Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller, at der søges om en rammeforhøjelse af tilskudskontoen på 450.000
kr. til lokaletilskud
Samlet budget for den fremtidige
drift og regnskab for 2010 sendes til Kultur og Fritid fra Vinderup Hallerne,
så snart det foreligger.
Canan Dogan (A) deltog ikke i
punktet.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ansøgning fra Vinderup Hallerne
016013-2011
Sagsfremstilling
LiM - KF
Den selvejende institution
Tvis-Hallen har i brev dateret 5. april 2011 ansøgt om kommunalt anlægstilskud
på 1,2 mio. kr. til etablering af projekt Tvis Centret.
Projektbeskrivelsen indeholder
argumenter om at der er behov for at omdanne Tvis-Hallen til et nyt center, der
kan tilfredsstille nutidens og fremtidens stigende antal brugere, hvor nutidens
brugere har et langt bredere idræts- og sundhedsmæssigt behov end hvad en
traditionel hal kan honorere. Overordnet set handler det om at skabe fleksible
idrætstilbud for alle aldersgrupper.
Det samlede projekt udgør 1.080 nye
kvm med multisal, fitness lokale, nye omklædningsrum, indretning af
ungdomslokale i det tidligere cafeteria, nyt cafeteria og opholdslokale.
Den samlede investeringssum er på
7.925.000 kr. og finansieringen forventes at kunne frembringes ved dels
kommunalt tilskud, indsamlede midler blandt borgere og virksomheder på 2,65
mio. kr., egne midler 0,4 mio. kr., værdi af eget arbejde 0,65 mio. kr. samt
forventet lånetilsagn hos Nykredit på 3 mio. kr.
Indstilling
Kutur- og Fritidsudvalget er
positivt indstillet overfor projektet og den fremsendte ansøgning om
anlægstilskud på 1,2 mio. kr.
Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets beslutning.
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2011 kl. 08.15
Kutur- og Fritidsudvalget er
positivt indstillet overfor projektet og den fremsendte ansøgning om
anlægstilskud på 1,2 mio. kr.
Sagen fremsendes til
Økonomiudvalgets beslutning.
Canan Dogan (A) deltog ikke i
punktet.
Beslutning
Sagen blev udsat.
Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ansøgning om anlægstilskud til projekt Tvis Centret
038475-2010
047911-2010
000228-2011
001364-2011