fra møde i
Referat åben
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2011: Budgetopfølgning pr. 31.08.2011.
2......... Budget
2012-2015: Byrådets 2. behandling
3......... Thorsminde
Havn - selvstyrehavn eller kommunal havn
5......... Informationssikkerhedspolitik
6......... Henvendelse
fra Det Kommunale Tilsyn - Beslutningsfrister
7......... Rammeaftale
på det specialiserede socialområde 2012
8......... Anlægsetablering
ifm. implementering af masterplanen for Psykiatri og Handicap
9......... Lukning
af Plejeboligerne Skredsande som følge af budgetreduktioner 2012
T1-1... Folkeskolen,
høring vedr. skolestrukturen 2011
001852-2011
Sagsfremstilling
CB/TL - ØK
Driftsområder
(1.000 kr.) |
Oprindeligt |
Genbev. |
Korrigeret |
Forbrug |
Forventet |
Afvigelser |
|
budget 2011 |
fra 2010 |
budget 2011 |
pr. 31.8.11 |
regnskab 2011 |
|
11
Politisk virksomhed |
11.453 |
285 |
11.063 |
6.949 |
11.041 |
22 |
12
Administration og udvikling |
312.185 |
11.789 |
324.770 |
194.964 |
312.621 |
12.149 |
14
Huslejeindtægter |
-4.054 |
0 |
-4.309 |
-2.227 |
-4.309 |
0 |
Driftsudgifter
i alt |
319.584 |
12.074 |
331.524 |
199.686 |
319.353 |
12.171 |
Heraf
Serviceudgifter |
343.993 |
12.074 |
356.144 |
199.303 |
343.973 |
12.171 |
Budgetopfølgningen på
Økonomiudvalgets driftsområde udviser et forventet regnskab, som ligger 12,2
mio. kr. under det korrigerede budget 2011 inkl. genbevillinger fra 2010 på
12,1 mio. kr.
De 12,2 mio. kr. kan henføres til
tidsforskydning i aflevering til Landsarkivet, hvor 1,5 mio. kr. først
forventes anvendt i 2012, afsatte midler på 350.000 kr. til
Pace-uddannelsen vil på grund af, at uddannelsen ikke er godkendt af Underministeriet
endnu først komme til udbetaling i 2012. Hertil kommer mindreudgifter til
projekter på 2 mio. kr., som overføres til 2012. Barselsfonden forventes at
udvise et underskud på 1,4 mio. kr. mod forventet 2,4 mio. kr. Risikostyrings-
og forsikringsområdet forventes at udvise et overskud på 8 mio. kr. Fra og med
2011 opkræves et provisionsgebyr ved kommunal lånegaranti til forsyningsvirksomheder,
som i 2011 forventes at give et provenu på 2 mio. kr.
Direktionen har godkendt ny praksis
i forbindelse med betaling og registrering af KMD-betalingsaftalen, hvilket
betyder, at fagforvaltningernes budget hertil flyttes til IT&Kommunikation,
som afholder hele udgiften. Restpuljen til kontraktlige forpligtelser på
1.028.000 kr. indstilles anvendt til medfinansiering af restbeløbet på
KMD-aftalen for 2011.
Økonomiudvalgets samlede
korrigerede anlægsbudget er på 15,1 mio. kr. Det forventede regnskab 2011 vil
udvise en samlet udgift på 11,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste
forskydning i tidshorisonten for Spejderlejr 2012 og Kontorbygning ved
rådhuset, hvor 5,0 mio. kr. forventes overført til 2012. Hertil kommer mindre
indtægter fra salg af fast ejendom på 3,8 mio. kr., som reduceres af
mindreudgifter på handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg,
bibliotekssalen og fugning af rådhuset.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Økonomiudvalgets område pr. 31.08.2011
001866-2011
Sagsfremstilling
CB/JK-ØK-BY
Byrådet vedtog den 20. september 2011 at lade budgetforslag for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 overgå til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle afleveres senest tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret
Budgetforslag 2012
Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2011:
- udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3,
- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12,
- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettomerindtægter på 2,7 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.
Efter 1. behandling af budgettet er der foreslået en omstillingspulje til Social og Sundhedsudvalget i 2012 på 1,5 mio. kr., der finansieres ved en reduktion af de administrative udgifter. Desuden foreslåes der i årene 2013-2015 yderligere 1,5 mio.kr. afsat til cykelstier, der finansieres ved en reduktion af udgifterne til rådgivingsbistand.
Budgetforslaget viser, med de nævnte forudsætninger, balance mellem indtægter og udgifter
Budgetoverslag 2013-2015
Efter 1. behandlingen og en opdateret pris og lønfremskrivning viser budgetbalancen i overslagsårene underskud i 2013, 2014 og 2015 på henholdsvis 22,9, 24,9 og 28,9 mio. kr.
Budgetbemærkninger
Fagudvalgenes budgetbemærkninger fremgår af særskilt bilag.
Den kirkelige ligning
Af opgørelsen over den kirkelige
ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2011 kan videreføres uændret på
1,08 pct.
Kirkerne i den tidligere
Ulfborg-Vemb kommune henhøres under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere
kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.
Kirkerne i den tidligere
Ulfborg-Vemb kommune tilføres 10.534.566 kr., og bidraget til
Provstiudvalgskasse og Stiftsbidrag til Ribe Stift udgør i alt 169.507 kr.
Kirkerne i de tidligere kommuner
Vinderup og Holstebro tilføres 52.705.411 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse
udgør 1.144.604 kr.
Den samlede landskirkeskat for alle kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 11.068.000 kr.
Takster
Forslag til takster fremgår af særskilt bilag.
Tekniske ændringer
Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag.
Forslag til ændrede bevillingsregler
Der er til budgetforslaget udarbejdet forslag til ændrede bevillingsregler. Kollektiv trafik foreslås at blive kalkulatorisk, hvorved der ikke længere kan foretages budgetomplaceringer inden for fagudvalget uden Byrådets godkendelse, samt ikke foretages genbevillinger. Desuden foreslås det at budgetomplaceringer mellem fagudvalg af administrationsbidrag for tilbud omfattet af reglerne for omkostningsbaserede takster, kan foretages uden Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
Forslag til ændrede
bevillingsregler fremgår af særskilt bilag, hvor ændringer er fremhævet med
grønt.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Valg af udskrivningsgrundlag 09. september 2011
Driftsudgifter 2010-2015 fordelt på driftsområder
Bevillingsregler og økonomisk kompetence 2012-2015
Tekniske ændringer budget 2012-2015
Budgetoversigt 2012-2015 - budgetforslag til 2. behandling
Takstblad 2012 (2. beh.)
Forslag til budgetbemærkninger (2. beh.)
Ændringer til budgetoplægget efter gruppeformandsmødet den 28. september 2011
032281-2008
Sagsfremstilling
SH - ØK - BY
Med underskrivning af overdragelsesdokumenterne vedr. Thorsminde Havn d. 09.09.2011 er det næste skridt i havneovertagelsesprocessen, at der skal tages stilling til den fremtidige organisering af havnen samt at fastlægge det budgetmæssige grundlag for havnens drift i 2012 og frem.
Organisationsmæssigt er der i relation til Thorsminde Havn 2 aktuelle muligheder for organisering, nemlig som "Kommunal Selvstyrehavn", eller som "Kommunal havn".
1. En Kommunal Selvstyrehavn er organiseret med sin egen bestyrelse og havneledelse. Ledelsesmæssigt vil havnechefen referere til en bestyrelse. En Kommunal selvstyrehavn har en, og skal have en, selvstændig økonomi og må ikke give underskud i mere end 3 på hinanden følgende år.
2. En Kommunal havn er organiseret som en hver anden kommunal driftsafdeling med administrative referencer til et direktør- og forvaltningsområde og til et politisk udvalg.
Som grundlag for beslutningen om valg af organisationsform er der udarbejdet et kort notat om forskellene mellem de to organisationsformer. Det vurderes i den forbindelse at havnen som udgangspunkt bør organiseres som en kommunal selvstyrehavn, da denne organiseringsform vil være med til at sikre den mest optimale erhvervsmæssige tilgang til havnens drift, samt at sikre en hensigtsmæssig forankring i lokalsamfundet. Hvis det efterfølgende viser sig hensigtsmæssigt at organisere havnen som en kommunal havn vil dette være muligt, hvorimod det ikke vil være muligt at gå fra at være en kommunal havn til at være en kommunal selvstyrehavn.
Som konsekvens af en organisering som kommunal selvstyrehavn, foreslås endvidere at Byrådet nedsætter bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen kunne eksempelvis nedsættes med 1-2 politikere og 3-4 erhvervsfolk. Det foreslås at formandsposten varetages af en af de erhvervsmæssigt udpegede. Det foreslås endvidere at en anden erhvervsplads i bestyrelsen tildeles formanden for den lokale fiskeriforening. Som grundlag for bestyrelsens virke skal der efterfølgende udarbejdes vedtægter. Udarbejdelsen af vedtægterne vil ske med udgangspunkt i de rammer som byrådet udstikker i forbindelse med behandlingen af denne sag - i samme forbindelse skal der tages stilling tid eventuelle ændringer af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune.
For at sikre yderligere lokal forankring samt sikre bestyrelsen sparring i konkrete tiltag, foreslås det at oprette et "Havneforum" bestående af bl.a. Havnechefen, Kommunens Planchef, Kommunens Erhvervs- og Turistchef, formanden for borgerforeningen, rep. fra Fiskeriforeningen og en erhvervsrepræsentant fra havnen samt eventuelt andre relevante aktører.
Som grundlag for havnens drift i 2012 er der udarbejdet et udkast til driftsbudget (vedlagt), som udviser balance før renter og afskrivninger. Balancen mellem indtægter og udgifter er skabt ud fra en række forudsætninger - primært i relation til indtægtssiden - hvor der er foretaget en række justeringer af areallejeindtægterne, som resulterer i kommunale merudgifter på ca. 750.000 kr. årligt. Havneanlæggene udgør jf. overtagelsesaftalen en anlægsværdi pr. 31/12 2011 på ca. 37 mio. og der kalkuleres i statsligt regi med afskrivninger på 0,9 mio. i 2011.
Med udgangspunkt i havnens organisering og det balancerede udkast til driftsbudget forventes det at den nedsatte bestyrelse inden årets udgang udarbejder et revideret detailbudget samt en forretningsplan for havnens drift i 2012 og i resten af bestyrelses funktionsperiode frem til 1. januar 2014. Endvidere igangsættes udarbejdelsen af bestyrelsesvedtægter.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der udpeges to personer fra Byrådet.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Organisationsform
Udkast til driftsbudget
036351-2011
Sagsfremstilling
AB - ØK - BY
I ”Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og
opfølgningsredegørelse” fastsættes, at kommunerne skal udarbejde og
offentliggøre kvalitetskontrakter.
Der er i bekendtgørelsen om kvalitetskontrakter opstillet nogle krav til formen på målene, der indgår i kvalitetskontrakten. Desuden er det væsentligt, at målene er tænkt som kommunalbestyrelsens udmelding til borgerne om, hvordan man vil arbejde med kvaliteten af den kommunale service. Målene skal derfor have en vis almeninteresse.
Holstebro Kommunes første kvalitetskontrakt trådte i kraft 1. juni 2010. En del af målene deri er flerårige, og videreføres således. Endvidere har fagudvalgene vedtaget nye mål, som skal indgå i kvalitetskontrakten. Disse mål gennemgås i bilaget "kvalitetskontrakt 2012".
Byrådet skal senest i forbindelse med budgetvedtagelse godkende en opfølgningsredegørelse vedrørende den gældende kvalitetskontrakt. Opfølgningsredegørelsen er sammen med udkast til revideret kvalitetskontrakt vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen godkendes.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Kvalitetskontrakt 2012
Opfølgningsredegørelse
002042-2011
Sagsfremstilling
DIR - ØK - BY
Den nuværende IT-sikkerhedspolitik
er blevet revideret af en tværfaglig arbejdsgruppe. IT-sikkerhedspolitikken vil
fremover blive benævnt som Informationssikkerhedspolitikken og vil blive opdelt
i 3 niveauer, som det kendes i dag.
Niveau 1 er den "Overordnede
Politik for Informationssikkerhed", som godkendes af Byrådet.
Niveau 2 er "Retningslinjer
for Informationssikkerheden", som godkendes af Kommunaldirektøren.
Niveau 3 er procedure og
vejledninger på områder, hvor der er et behov for sådanne.
Den reviderede udgave af den
"Overordnede Politik for Informationssikkerhed" er vedhæftet.
Formålet med
informationssikkerhedspolitikken er at definere og fastlægge de overordnede
principper for kommunens informationssikkerhed. Politikken skal udmøntes gennem
implementering af relevante sikringsforanstaltninger, som skal beskytte
information og informationssystemer med udgangspunkt i tre centrale begreber:
• Fortrolighed, at information ikke kommer til uvedkommendes kendskab.
• Integritet, at information forbliver pålidelig, korrekt og intakt.
• Tilgængelighed, at relevant information kan tilgås og anvendes, når der er
behov for det.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Overordnet informationssikkerhedspolitik - Version 2-2011
025025-2010
Sagsfremstilling
LS - ØK - BY
Det fremgår af retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område), at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen i henhold til § 3, stk. 2 fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til der træffes en afgørelse. En afgørelse kan betyde en hel eller delvis bevilling, eller et afslag. Ydelsen stilles ikke nødvendigvis til rådighed på samme tid som afgørelsen træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelt af alle relevante sociale sagsområder, og fristerne skal offentliggøres.
Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen forventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søgnehelligdage, samt hverdage, hvor kommunen holder lukket.
De frister som pt. findes på kommunens hjemmeside, og som er vedtaget af byrådet den 19. maj 2009 er ikke tilstrækkelige til at opfylde retssikkerhedslovens krav, der blev skærpet den 1. april 2010.
Retssikkerhedsloven giver ikke anvisning på, hvor lang eller kort en frist skal være, det er op til kommunen at fastsætte denne. Dette gælder ikke sagsbehandlingsfrister, der er fastsat ved lov, fx. i aktivloven eller serviceloven.
Hvis en tidsfrist, der er fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er overskredet, kan der klages over dette i forbindelse med, at der i øvrigt klages over afgørelse i sagen.
Fristerne har været forelagt for Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget (samt høring i Holstebro Handicapråd og Holstebro Ældreråd) samt Udvalget for Børn- og Unge og fremsendes efter behandling i Økonomiudvalget til Byrådet til behandling den 11. oktober 2011.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Sagsbehandlingsfrister -1
016448-2011
Sagsfremstilling
HB/KB - SOU - ØK - BY
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
Fra 2012 er opbygningen af rammeaftalen ændret i forhold til tidligere. Den er nu delt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).
Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:
KKR Midtjylland har på møde den 25. august 2011 behandlet Rammeaftale 2012. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet aftalen med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille Rammeaftale 2012 til godkendelse i byrådene og regionsrådet.
I forhold til udvikling i taksterne lægges der med rammeaftalen op til:
Handicaprådet orienteres om Rammeaftale 2012 på møde den 13. oktober 2011.
Børn- og Ungeudvalget behandler Rammeaftale 2012 på møde den 29. september.
Bilagene kan findes på sagen og hedder følgende:
(bilag 1 indeholder
takster for alle rammeaftalens tilbud – endnu ikke færdig).
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:
Udvalget for Børn
og Unge har aflyst deres møde den 29. september, derfor indstilles
det via en formandsafgørelse at rammeaftalen godkendes.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00
Indstillingen
godkendes.
Samtidig
ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at gøre opmærksom på, at generelle
takstreduktioner ikke er vejen frem set i lyset af de reduktioner, der allerede
har fundet sted på institutionsområdet i Holstebro Kommune. Derimod anbefaler
udvalget metodeudvikling og evt. differentierede takster som fremtidige
redskaber på området. Dette bør indgå i forhandlingerne om aftalen for 2013.
Aksel
Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
039731-2011
Sagsfremstilling
HB - SOU - ØK - BY
Masterplanens centertanke har skabt behov for at omdefinere indholdet i to af de anlægsprojekter, som var planlagt med start i 2011. Det drejer sig om aflastningsboligerne i forbindelse med Hyldgården og Bostedet Welschsvej, projekter til henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,05 mio. kr.
Implementeringen af masterplanen betyder også, at der vil være behov for en række anlægsinvesteringer. Derudover er der nogle målgrupper, hvor behovene ikke kan dækkes i centrene. Målgrupper som Holstebro Kommune har et stort behov for at kunne bevare i lokale tilbud for at kunne fastholde og tiltrække faglige specialister og af hensyn til økonomien.
I første omgang fordrer Masterplanen følgende akutte behov inden for den eksisterende anlægsramme for 2011.
Etablering af Psykiatricenter:
Etablering af psykiatrisk center i bl.a. bygninger på Sportsvej og Bostedet Welschsvej betyder, at der er behov for fysisk at etablere sammenhæng mellem de to adresser via den tomme grund imellem dem. Det kræver en mindre investering i belægningssten samt etablering af belysning, så nattevagten frit og sikkert kan bevæge sig fra den ene bygning til den anden. Udnyttelsen af AU-centeret til Psykiatricenteret betyder, at det er nødvendigt med etablering af IT-forbindelse til resten af kommunens netværk, hvilket nødvendiggør en investering i kabler mv.
Alt i alt vurderes hele projektet at kunne gennemføres for 450.000 kr.
Tilbuddet på Sportsvej er adskilt fra tilbuddet på Welschsvej af en grund ejet af Holstebro Kommune. For at kunne sikre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne adresserne imellem er det hensigtsmæssigt at etablere en sti imellem tilbuddene henover grunden der ligger imellem dem.
Det vil kræve, at Social og Arbejdsmarked har råderet over grunden og at grunden ikke udnyttes til andre formål, som påvirker sammenhængskraften i det psykiatriske center.
Etablering af Handicapcenter i tidligere plejecenter:
Center for Handicappede er foreslået etableret i et tidligere plejecenter. I forbindelse med overtagelsen vil der blive tale om mindre istandsættelser, men det er afgørende for centerets succes, at der kan skabes mindre selvstændige enheder gennem tilføjelse af flere indgange, vægge og afskærmninger. Det er vigtigt for at kunne rumme alle de tiltænkte målgrupper og gøre tilbuddet attraktivt, for brugere, pårørende og medarbejdere.
Det vurderes, at de påtænkte ændringer kan gennemføres for 1 mio. kr. Den nærmere placering af indgange, døre, vægge og afskærmning afgøres af de endelige enheders størrelse og placering.
Handicapvenlige
badeværelser på Skovbo:
Skovvang har igennem længere tid arbejdet med at udvide målgruppen for deres allerede fler-facetterede tilbud. Der er behov for tilbud til dobbelt diagnosticerede med aktivt misbrug, som også har mindre funktionsnedsættelser, hvilket fordrer udvidede baderumsfaciliteter sammenlignet med de eksisterende rammer på Skovbo.
Der er efterspørgsel efter denne type tilbud, også fra andre kommuner, og det vurderes at der også i de kommende år vil være et behov. Etableringen betyder også at personalet vil få kompetencerne til at kunne håndtere stærkt plejekrævende brugere indenfor målgruppen placeret i andre boformer, f.eks. i en plejebolig.
Ombygningen vurderes at kunne gennemføres for 0,25 mio. kr.
Tilbud til
udadreagerende borgere indenfor psykiatrien:
Der er behov for et tilbud til stærkt udadreagerende borgere, som ikke kan rummes i eksisterende tilbud af hensyn til sikkerheden for de andre brugere og personalet. Det foreslås, at der etableres afskærmede pavilloner i tilknytning til Skovvang på et ledigt areal til denne målgruppe. Driften af tilbuddet vil kunne ske i samarbejde mellem psykiatriens mobile team og Skovvang.
Der findes ingen alternativer til denne målgruppe i Holstebro Kommune, så en løsning i forbindelse med Skovvang kan sikre, at borgere i målgruppen ikke skal sendes i langt dyrere tilbud udenfor kommunen. Pavillonerne vil samtidig være fleksible, så antallet kan udvides hvis andre kommuner henvender sig eller hvis der kommer flere borgere i målgruppen.
Det vurderes, at der kan etableres 2 pavilloner for 0,85 mio. kr.
Økonomisk Forvaltnings bemærkninger til sagsfremstillingen er indarbejdet.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00
Indstillingen godkendes. Sagen
videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
Sagen overføres til åben dagsorden.
Aksel Gade (V) og Lars Stampe (A)
deltog ikke i behandling af sagen.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
039810-2011
Sagsfremstilling
AK/LBS - SOU - ØK - BY
Social- og Sundhedsudvalget
behandlede i mødet den 13. september 2011 "Udmøntning af budget
2012". Sagsfremstillingen beskrev følgende:
Ældreomsorgen i Holstebro Kommune er i budget 2012 omfattet
af en besparelse på 4,7 mio. kr. I budgetoplægget, som har været
drøftet på budgetseminaret, er der derfor lagt op til en lukning af 39
plejeboliger. Parallelt med dette, har Psykiatri og Handicap arbejdet med en
masterplan, som bl.a. betyder, at de ønsker at overtage et antal plejeboliger
med henblik på at kunne rumme flere af Holstebro Kommunes egne borgere i egne
tilbud.
Det foreslås derfor, at Social- og Sundhedsudvalget nedlægger Skredsande
som Plejecenter og overdrager bygningerne til Psykiatri og Handicap og
dermed til en ny målgruppe.
Ældreområdet har pt. kun 36 af de 44 boliger på Skredsande i drift pga.
tidligere besparelser, som har omfattet driftsmidler til de sidste 8 boliger.
Hvis Skredsande overgives til Psykiatri og Handicap, kan 14 beboere
umiddelbart flyttes til tomme boliger i Beringshaven, og de resterende 22
sluses ud til andre plejecentre efterhånden, som der bliver ledige pladser.
Baggrunden for at andre boliger kan åbnes samtidig skyldes, at Psykiatri og
Handicap samtidig med lukningen delvist overtager forpligtigelsen omkring
huslejer på Skredsande. En forpligtigelse, som tidligere har betydet, at
besparelsen ved lukning af plejeboliger udhules.
De 14 beboere, som kan være i Beringshaven, kan flyttes i løbet af 2011. Det forventes, at udslusning af de resterende 22 beboere vil vare ca. 3-6 måneder.
På den baggrund valgte udvalget at sende en beslutning om lukning af Skredsande i høring samt at stoppe for visitationen til Skredsande. Høringssvar vedlægges som bilag.
Indstilling
Social- og
Sundhedsudvalget indstiller til, at:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00
Indstillingen godkendes.
Aksel Gade (V) og Nils Ulrik
Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
SOU 27.09.2001 - Bilag 1 - Høringssvar fra F-MED
SOU 27.09.2011 - Bilag 2 - Høringssvar fra L-Med - Skredsande
SOU 27.09.2001 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd
026654-2011
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Udvalget for Børn og Unge
besluttede på sit møde den 23. juni 2011:
Med afsæt i drøftelserne på
Udvalgets møde den 9. juni og forvaltningens deraf følgende skitse til høringsmateriale,
besluttede Udvalget at sende et oplæg til høring i uge 26.
Høringsmaterialet blev udsendt den
29. juni og høringsfristen var sat til den 2. september.
På udvalgsmødet den 8. september
2011 besluttede Udvalget for Børn og Unge: "Der blev foretaget en
indgående drøftelse på baggrund af de mange og fyldige høringssvar. Sagen
genoptages på udvalgsmødet den 20. september 2011."
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller følgende til Økonomiudvalg og Byråd:
At der iværksættes en høring med
henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til
Vinderup Skole.
Niels Krawack (F) og Susanne Thiim
(O) ønsker at bevare Ryde Skole.
Susanne Thiim (O) ønsker fortsat
lokal børnepasning.
At der iværksættes en høring med
henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til
Vinderup Skole.
Susanne Thiim (O) stemmer for en
høring udelukkende, fordi borgerne i Ejsing ønsker at lave en friskole.
Niels Krawack (F) er imod en høring
om lukning af Ejsing Skole.
At der iværksættes en høring med
henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august 2012. Høringen skal
omfatte forslag om en række skoledistriktsændringer med henblik på at optimere
klassekvotienten og integrationen i byområdet.
At der iværksættes en høring mhp,
at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på overbygningsskolerne.
Bodil Pedersen (A), Morten Flæng
(A) og Canan Dogan (A) understreger, at flytningen har baggrund faglige og
pædagogiske hensyn.
Niels Krawack (F) og Susanne Thiim
(O) ønsker ikke 7. klasserne flyttet til overbygningsskolerne.
At der ivæksættes en høring mhp, at
10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun tilbydes på Sct. Jørgens Skole.
Der optages forhandlinger med Vinderup Realskole omkring den 2-årige
samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro Kommune.
At Sønderlandsskolen fortsætter som
minimum en to-sporet skole, omfattende 0.-9. klassetrin.
At der foretages en nærmere
beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering af Sønderlandsskolen.
At der iværksættes en høring mhp en
sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én
skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i
Ulfborg og Staby.
Ved stillingsledighed generelt i
Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for fællesledelse, distriktsledelse,
områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.
At der ivæksættes en høring mhp, at
specialklasserne på Ulfborg Skole på 0.-6. klassetrin overflyttes til Vemb
Skole pr. 1. august 2012.
Niels Krawack (F) og Susanne Thiim
(O) ønsker ikke en overflytning af specialklasserne fra Ulfborg Skole til Vemb
Skole.
At der iværksættes en høring mhp,
at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august
2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6. klassetrin.
Der afsættes anlægsmidler til en ny
overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13. mio kr., fordelt med 7 mio kr.
i 2013 og 6 mio kr. i 2014.
Susanne Thiim (O) og Niels Krawack
(F) ønsker ikke at overflytte overbygningen fra Skave Skole til Mejrup Skole og
ej heller at der afsættes anlægsmidler til formålet.
At der udarbejdes forslag til en ny
fordeling af ressourcerne til undervisning i folkeskolen, - evt. et beløb pr.
elev.
At provenuet efter fuld
implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet
anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer af efter- og
videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.
Jens Kr. Hedegaard (V) tog
forbehold for indstillingerne.
Mathilde Traberg (V) deltog ikke
ved sagens behandling.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 20. september 2011 kl. 13.00
Den udsendte dagsorden indeholdt en
forkert indstilling. Den korrekte indstilling er:
"Til drøftelse med henblik på
beslutning om indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet".
Sagen udsat til ekstraordinært
møde, tirsdag den 27. sept. 2011, kl. 12.30.
Udvalget for Børn og Unge den 27. september 2011 kl. 12.30
Udvalget
for Børn og Unge indstiller følgende til Økonomiudvalg og Byråd:
At der
iværksættes en høring med henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012;
eleverne overføres til Vinderup Skole.
Niels
Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker at bevare Ryde Skole.
Susanne
Thiim (O) ønsker fortsat lokal børnepasning.
At der
iværksættes en høring med henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august
2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.
Susanne
Thiim (O) stemmer for en høring udelukkende, fordi borgerne i Ejsing ønsker at
lave en friskole.
Niels
Krawack (F) er imod en høring om lukning af Ejsing Skole.
At der
iværksættes en høring med henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august
2012. Høringen skal omfatte forslag om en række skoledistriktsændringer med
henblik på at optimere klassekvotienten og integrationen i byområdet.
At der
iværksættes en høring mhp, at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på
overbygningsskolerne.
Bodil
Pedersen (A), Morten Flæng (A) og Canan Dogan (A) understreger, at flytningen
har baggrund faglige og pædagogiske hensyn.
Niels
Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke 7. klasserne flyttet til
overbygningsskolerne.
At der
ivæksættes en høring mhp, at 10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun
tilbydes på Sct. Jørgens Skole. Der optages forhandlinger med Vinderup
Realskole omkring den 2-årige samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro
Kommune.
At
Sønderlandsskolen fortsætter som minimum en to-sporet skole, omfattende 0.-9.
klassetrin.
At der
foretages en nærmere beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering
af Sønderlandsskolen.
At der
iværksættes en høring mhp en sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1.
august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat
undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.
Ved
stillingsledighed generelt i Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for
fællesledelse, distriktsledelse, områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.
At der
ivæksættes en høring mhp, at specialklasserne på Ulfborg Skole på 0.-6.
klassetrin overflyttes til Vemb Skole pr. 1. august 2012.
Niels
Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke en overflytning af specialklasserne
fra Ulfborg Skole til Vemb Skole.
At der
iværksættes en høring mhp, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til
Mejrup Skole pr. 1. august 2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6.
klassetrin.
Der
afsættes anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13.
mio kr., fordelt med 7 mio kr. i 2013 og 6 mio kr. i 2014.
Susanne
Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at overflytte overbygningen fra
Skave Skole til Mejrup Skole og ej heller at der afsættes anlægsmidler til
formålet.
At der
udarbejdes forslag til en ny fordeling af ressourcerne til undervisning i
folkeskolen, - evt. et beløb pr. elev.
At
provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor
området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer
af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.
Jens
Kr. Hedegaard (V) tog forbehold for indstillingerne.
Mathilde
Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør Bent Østergaard og skolechef Arvid Lisbjerg.
Fremsendes til Byrådet med anbefaling af,
At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.
Eli Vium (O) stemte imod.
At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.
At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august 2012.
At der iværksættes en høring omhandlende distriktsændringer som træder i kraft pr. 1. august 2012 for nyindskrivninger, så:
- en del af Nørrelandsskolens distrikt (området langs Struervej) tilføres Sct. Jørgens Skole
- at den resterende del af Nørrelandsskolens distrikt tilføres Sønderlandsskolens distrikt.
At de nuværende elever på Nørrelandsskolen overflyttes til nuværende Sønderlandsskolen pr. 1. august 2012.
At Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0. – 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdigt 1. august 2014.
At der foretages en nærmere beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering af Sønderlandsskolen.
At Sønderlandsskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.
At musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.
At Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.
At der iværksættes en høring mhp, at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på overbygningsskolerne.
Eli Vium (O), Arne Lægaard (V), Jens Kristian Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) stemte imod.
At der ivæksættes en høring mhp, at 10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun tilbydes på Sct. Jørgens Skole. Der optages forhandlinger med Vinderup Realskole omkring den 2-årige samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro Kommune.
Økonomiudvalget tog et generelt forbehold.
At der iværksættes en høring mhp en sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.
Ved stillingsledighed generelt i Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for fællesledelse, distriktsledelse, områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.
Økonomiudvalget ønsker at fastholde at specialklasserne undervises på Ulfborg Skole på 0.-6. klassetrin.
At der iværksættes en høring mhp, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6. klassetrin.
Der afsættes anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13. mio kr., fordelt med 7 mio kr. i 2013 og 6 mio kr. i 2014.
Eli Vium (O) og Jens Kristian Hedegaard (V), stemte imod.
At der udarbejdes forslag til en ny fordeling af ressourcerne til undervisning i folkeskolen, - evt. et beløb pr. elev.
At provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Sammenskrivning af høringssvar
035153-2011
037109-2011
040615-2011
019689-2010
038749-2002
000228-2011