Referat

fra møde i

Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 05. oktober 2011

Mødetidspunkt 08.30

Mødelokale 188

 

 

 

 

 

Bemærkninger

 

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Budget 2011: Budgetopfølgning pr. 31.08.2011. 3

2......... Budget 2012-2015: Byrådets 2. behandling. 5

3......... Thorsminde Havn - selvstyrehavn eller kommunal havn. 8

4......... Kvalitetskontrakt 10

5......... Informationssikkerhedspolitik. 11

6......... Henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn - Beslutningsfrister 12

7......... Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2012. 14

8......... Anlægsetablering ifm. implementering af masterplanen for Psykiatri og Handicap  17

9......... Lukning af Plejeboligerne Skredsande som følge af budgetreduktioner 2012. 20

T1-1... Folkeskolen, høring vedr. skolestrukturen 2011. 23

Lukket del 27

10...... Aftale. 27

11...... Arealerhvervelse. 28

12...... Sag på dagsordenen. 29

13...... Tilsynssag. 30

14...... Personalesag. 31

15...... Meddelelser 32

 


Åben del

1.         Budget 2011: Budgetopfølgning pr. 31.08.2011

001852-2011

 

Sagsfremstilling

CB/TL - ØK

Driftsområder (1.000 kr.)

Oprindeligt

Genbev.

Korrigeret

Forbrug

 Forventet

Afvigelser

 

budget 2011

fra 2010

budget 2011

pr. 31.8.11

regnskab 2011

 

11 Politisk virksomhed

11.453

285

11.063

6.949

11.041

22

12 Administration og udvikling

312.185

11.789

324.770

194.964

312.621

12.149

14 Huslejeindtægter

-4.054

0

-4.309

-2.227

-4.309

0

Driftsudgifter i alt

319.584

12.074

331.524

199.686

319.353

12.171

Heraf Serviceudgifter

343.993

12.074

356.144

199.303

343.973

12.171

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets driftsområde udviser et forventet regnskab, som ligger 12,2 mio. kr. under det korrigerede budget 2011 inkl. genbevillinger fra 2010 på 12,1 mio. kr.

De 12,2 mio. kr. kan henføres til tidsforskydning i aflevering til Landsarkivet, hvor 1,5 mio. kr. først forventes anvendt i 2012, afsatte midler på 350.000 kr. til Pace-uddannelsen vil på grund af, at uddannelsen ikke er godkendt af Underministeriet endnu først komme til udbetaling i 2012. Hertil kommer mindreudgifter til projekter på 2 mio. kr., som overføres til 2012. Barselsfonden forventes at udvise et underskud på 1,4 mio. kr. mod forventet 2,4 mio. kr. Risikostyrings- og forsikringsområdet forventes at udvise et overskud på 8 mio. kr. Fra og med 2011 opkræves et provisionsgebyr ved kommunal lånegaranti til forsyningsvirksomheder, som i 2011 forventes at give et provenu på 2 mio. kr.

Direktionen har godkendt ny praksis i forbindelse med betaling og registrering af KMD-betalingsaftalen, hvilket betyder, at fagforvaltningernes budget hertil flyttes til IT&Kommunikation, som afholder hele udgiften. Restpuljen til kontraktlige forpligtelser på 1.028.000 kr. indstilles anvendt til medfinansiering af restbeløbet på KMD-aftalen for 2011.

Økonomiudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget er på 15,1 mio. kr. Det forventede regnskab 2011 vil udvise en samlet udgift på 11,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes i det væsentligste forskydning i tidshorisonten for Spejderlejr 2012 og Kontorbygning ved rådhuset, hvor 5,0 mio. kr. forventes overført til 2012. Hertil kommer mindre indtægter fra salg af fast ejendom på 3,8 mio. kr., som reduceres af mindreudgifter på handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg, bibliotekssalen og fugning af rådhuset.

 

Indstilling

Det indstilles, at: 

 

Beslutning

 

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Tiltrådt indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Økonomiudvalgets område pr. 31.08.2011

 


2.         Budget 2012-2015: Byrådets 2. behandling

001866-2011

 

Sagsfremstilling

CB/JK-ØK-BY

Byrådet vedtog den 20. september 2011 at lade budgetforslag for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 overgå til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle afleveres senest tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret

Budgetforslag 2012

Efter 1. behandlingen indeholder budgetforslaget for 2011:

- udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3,

- udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12,

- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettomerindtægter på 2,7 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.                                                                                                                    

Efter 1. behandling af budgettet er der foreslået en omstillingspulje til Social og Sundhedsudvalget i 2012 på 1,5 mio. kr., der finansieres ved en reduktion af de administrative udgifter. Desuden foreslåes der  i årene 2013-2015 yderligere 1,5 mio.kr. afsat til cykelstier, der finansieres ved en reduktion af udgifterne til rådgivingsbistand.

Budgetforslaget viser, med de nævnte forudsætninger, balance mellem indtægter og udgifter

Budgetoverslag 2013-2015

Efter 1. behandlingen og en opdateret pris og lønfremskrivning viser budgetbalancen i overslagsårene underskud i 2013, 2014 og 2015 på henholdsvis 22,9, 24,9 og 28,9 mio. kr.

Budgetbemærkninger

Fagudvalgenes budgetbemærkninger fremgår af særskilt bilag.

Den kirkelige ligning

Af opgørelsen over den kirkelige ligning fremgår, at kirkeskatteprocenten for 2011 kan videreføres uændret på 1,08 pct.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune henhøres under Ribe Stift, mens kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro henhører under Viborg Stift.

Kirkerne i den tidligere Ulfborg-Vemb kommune tilføres 10.534.566 kr., og bidraget til Provstiudvalgskasse og Stiftsbidrag til Ribe Stift udgør i alt 169.507 kr.

Kirkerne i de tidligere kommuner Vinderup og Holstebro tilføres 52.705.411 kr., og bidrag til Provstiudvalgskasse udgør 1.144.604 kr.

Den samlede landskirkeskat for alle kirkerne i hele Holstebro Kommune udgør 11.068.000 kr.

Takster

Forslag til takster fremgår af særskilt bilag.

Tekniske ændringer

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag.

Forslag til ændrede bevillingsregler

Der er til budgetforslaget udarbejdet forslag til ændrede bevillingsregler. Kollektiv trafik foreslås at blive kalkulatorisk, hvorved der ikke længere kan foretages budgetomplaceringer inden for fagudvalget uden Byrådets godkendelse, samt ikke foretages genbevillinger. Desuden foreslås det at budgetomplaceringer mellem fagudvalg af administrationsbidrag for tilbud omfattet af reglerne for omkostningsbaserede takster, kan foretages uden Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Forslag til ændrede bevillingsregler fremgår af særskilt bilag, hvor ændringer er fremhævet med grønt.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Valg af udskrivningsgrundlag 09. september 2011

Driftsudgifter 2010-2015 fordelt på driftsområder

Bevillingsregler og økonomisk kompetence 2012-2015

Tekniske ændringer budget 2012-2015

Budgetoversigt 2012-2015 - budgetforslag til 2. behandling

Takstblad 2012 (2. beh.)

Forslag til budgetbemærkninger (2. beh.)

Ændringer til budgetoplægget efter gruppeformandsmødet den 28. september 2011

 


3.         Thorsminde Havn - selvstyrehavn eller kommunal havn

032281-2008

 

Sagsfremstilling

SH - ØK - BY

Med underskrivning af overdragelsesdokumenterne vedr. Thorsminde Havn d. 09.09.2011 er det næste skridt i havneovertagelsesprocessen, at der skal tages stilling til den fremtidige organisering af havnen samt at fastlægge det budgetmæssige grundlag for havnens drift i 2012 og frem.

Organisationsmæssigt er der i relation til Thorsminde Havn 2 aktuelle muligheder for organisering, nemlig som "Kommunal Selvstyrehavn", eller som "Kommunal havn".

1. En Kommunal Selvstyrehavn er organiseret med sin egen bestyrelse og havneledelse. Ledelsesmæssigt vil havnechefen referere til en bestyrelse. En Kommunal selvstyrehavn har en, og skal have en, selvstændig økonomi og må ikke give underskud i mere end 3 på hinanden følgende år.

2. En Kommunal havn er organiseret som en hver anden kommunal driftsafdeling med administrative referencer til et direktør- og forvaltningsområde og til et politisk udvalg.

Som grundlag for beslutningen om valg af organisationsform er der udarbejdet et kort notat om forskellene mellem de to organisationsformer. Det vurderes i den forbindelse at havnen som udgangspunkt bør organiseres som en kommunal selvstyrehavn, da denne organiseringsform vil være med til at sikre den mest optimale erhvervsmæssige tilgang til havnens drift, samt at sikre en hensigtsmæssig forankring i lokalsamfundet. Hvis det efterfølgende viser sig hensigtsmæssigt at organisere havnen som en kommunal havn vil dette være muligt, hvorimod det ikke vil være muligt at gå fra at være en kommunal havn til at være en kommunal selvstyrehavn.

Som konsekvens af en organisering som kommunal selvstyrehavn, foreslås endvidere at Byrådet nedsætter bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen kunne eksempelvis nedsættes med 1-2 politikere og 3-4 erhvervsfolk. Det foreslås at formandsposten varetages af en af de erhvervsmæssigt udpegede. Det foreslås endvidere at en anden erhvervsplads i bestyrelsen tildeles formanden for den lokale fiskeriforening. Som grundlag for bestyrelsens virke skal der efterfølgende udarbejdes vedtægter. Udarbejdelsen af vedtægterne vil ske med udgangspunkt i de rammer som byrådet udstikker i forbindelse med behandlingen af denne sag - i samme forbindelse skal der tages stilling tid eventuelle ændringer af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune.

For at sikre yderligere lokal forankring samt sikre bestyrelsen sparring i konkrete tiltag, foreslås det at oprette et "Havneforum" bestående af bl.a. Havnechefen, Kommunens Planchef, Kommunens Erhvervs- og Turistchef, formanden for borgerforeningen, rep. fra Fiskeriforeningen og en erhvervsrepræsentant fra havnen samt eventuelt andre relevante aktører.

Som grundlag for havnens drift i 2012 er der udarbejdet et udkast til driftsbudget (vedlagt), som udviser balance før renter og afskrivninger. Balancen mellem indtægter og udgifter er skabt ud fra en række forudsætninger - primært i relation til indtægtssiden - hvor der er foretaget en række justeringer af areallejeindtægterne, som resulterer i kommunale merudgifter på ca. 750.000 kr. årligt. Havneanlæggene udgør jf. overtagelsesaftalen en anlægsværdi pr. 31/12 2011 på ca. 37 mio. og der kalkuleres i statsligt regi med afskrivninger på 0,9 mio. i 2011.

Med udgangspunkt i havnens organisering og det balancerede udkast til driftsbudget forventes det at den nedsatte bestyrelse inden årets udgang udarbejder et revideret detailbudget samt en forretningsplan for havnens drift i 2012 og i resten af bestyrelses funktionsperiode frem til 1. januar 2014. Endvidere igangsættes udarbejdelsen af bestyrelsesvedtægter.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at der udpeges to personer fra Byrådet.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Organisationsform

Udkast til driftsbudget

 


4.         Kvalitetskontrakt

036351-2011

 

Sagsfremstilling

AB - ØK - BY

I ”Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse” fastsættes, at kommunerne skal udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter.

 

Der er i bekendtgørelsen om kvalitetskontrakter opstillet nogle krav til formen på målene, der indgår i kvalitetskontrakten. Desuden er det væsentligt, at målene er tænkt som kommunalbestyrelsens udmelding til borgerne om, hvordan man vil arbejde med kvaliteten af den kommunale service. Målene skal derfor have en vis almeninteresse.

Holstebro Kommunes første kvalitetskontrakt trådte i kraft 1. juni 2010. En del af målene deri er flerårige, og videreføres således. Endvidere har fagudvalgene vedtaget nye mål, som skal indgå i kvalitetskontrakten. Disse mål gennemgås i bilaget "kvalitetskontrakt 2012".

Byrådet skal senest i forbindelse med budgetvedtagelse godkende en opfølgningsredegørelse vedrørende den gældende kvalitetskontrakt. Opfølgningsredegørelsen er sammen med udkast til revideret kvalitetskontrakt vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen godkendes.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Kvalitetskontrakt 2012

Opfølgningsredegørelse

 


5.         Informationssikkerhedspolitik

002042-2011

 

Sagsfremstilling

DIR - ØK - BY

Den nuværende IT-sikkerhedspolitik er blevet revideret af en tværfaglig arbejdsgruppe. IT-sikkerhedspolitikken vil fremover blive benævnt som Informationssikkerhedspolitikken og vil blive opdelt i 3 niveauer, som det kendes i dag.

Niveau 1 er den "Overordnede Politik for Informationssikkerhed", som godkendes af Byrådet.

Niveau 2 er "Retningslinjer for Informationssikkerheden", som godkendes af Kommunaldirektøren.

Niveau 3 er procedure og vejledninger på områder, hvor der er et behov for sådanne.

Den reviderede udgave af den "Overordnede Politik for Informationssikkerhed" er vedhæftet.

Formålet med informationssikkerhedspolitikken er at definere og fastlægge de overordnede principper for kommunens informationssikkerhed. Politikken skal udmøntes gennem implementering af relevante sikringsforanstaltninger, som skal beskytte information og informationssystemer med udgangspunkt i tre centrale begreber:

          • Fortrolighed, at information ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

          • Integritet, at information forbliver pålidelig, korrekt og intakt.

          • Tilgængelighed, at relevant information kan tilgås og anvendes, når der er behov for det.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Overordnet informationssikkerhedspolitik - Version 2-2011

 


6.         Henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn - Beslutningsfrister

025025-2010

 

Sagsfremstilling

LS - ØK - BY

Det fremgår af retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område), at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

 

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen i henhold til § 3, stk. 2 fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til der træffes en afgørelse. En afgørelse kan betyde en hel eller delvis bevilling, eller et afslag. Ydelsen stilles ikke nødvendigvis til rådighed på samme tid som afgørelsen træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelt af alle relevante sociale sagsområder, og fristerne skal offentliggøres.

 

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen forventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søgnehelligdage, samt hverdage, hvor kommunen holder lukket.

 

De frister som pt. findes på kommunens hjemmeside, og som er vedtaget af byrådet den 19. maj 2009 er ikke tilstrækkelige til at opfylde retssikkerhedslovens krav, der blev skærpet den 1. april 2010.

 

Retssikkerhedsloven giver ikke anvisning på, hvor lang eller kort en frist skal være, det er op til kommunen at fastsætte denne. Dette gælder ikke sagsbehandlingsfrister, der er fastsat ved lov, fx. i aktivloven eller serviceloven.

 

Hvis en tidsfrist, der er fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er overskredet, kan der klages over dette i forbindelse med, at der i øvrigt klages over afgørelse i sagen.

 

Fristerne har været forelagt for Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget (samt høring i Holstebro Handicapråd og Holstebro Ældreråd) samt Udvalget for Børn- og Unge og fremsendes efter behandling i Økonomiudvalget til Byrådet til behandling den 11. oktober 2011.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Sagsbehandlingsfrister -1

 


7.         Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2012

016448-2011

 

Sagsfremstilling

HB/KB - SOU - ØK - BY

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Fra 2012 er opbygningen af rammeaftalen ændret i forhold til tidligere. Den er nu delt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

KKR Midtjylland har på møde den 25. august 2011 behandlet Rammeaftale 2012. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet aftalen med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille Rammeaftale 2012 til godkendelse i byrådene og regionsrådet.

 

I forhold til udvikling i taksterne lægges der med rammeaftalen op til:

Handicaprådet orienteres om Rammeaftale 2012 på møde den 13. oktober 2011.

Børn- og Ungeudvalget behandler Rammeaftale 2012 på møde den 29. september.

 

Bilagene kan findes på sagen og hedder følgende:

(bilag 1 indeholder takster for alle rammeaftalens tilbud – endnu ikke færdig).

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

Udvalget for Børn og Unge har aflyst deres møde den 29. september, derfor indstilles det via en formandsafgørelse at rammeaftalen godkendes.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00

Indstillingen godkendes.

 

Samtidig ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at gøre opmærksom på, at generelle takstreduktioner ikke er vejen frem set i lyset af de reduktioner, der allerede har fundet sted på institutionsområdet i Holstebro Kommune. Derimod anbefaler udvalget metodeudvikling og evt. differentierede takster som fremtidige redskaber på området. Dette bør indgå i forhandlingerne om aftalen for 2013.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Anlægsetablering ifm. implementering af masterplanen for Psykiatri og Handicap

039731-2011

 

Sagsfremstilling

HB - SOU - ØK - BY

 

Masterplanens centertanke har skabt behov for at omdefinere indholdet i to af de anlægsprojekter, som var planlagt med start i 2011. Det drejer sig om aflastningsboligerne i forbindelse med Hyldgården og Bostedet Welschsvej, projekter til henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,05 mio. kr.

 

Implementeringen af masterplanen betyder også, at der vil være behov for en række anlægsinvesteringer. Derudover er der nogle målgrupper, hvor behovene ikke kan dækkes i centrene. Målgrupper som Holstebro Kommune har et stort behov for at kunne bevare i lokale tilbud for at kunne fastholde og tiltrække faglige specialister og af hensyn til økonomien.

 

I første omgang fordrer Masterplanen følgende akutte behov inden for den eksisterende anlægsramme for 2011.

 

Etablering af Psykiatricenter:

 

Etablering af psykiatrisk center i bl.a. bygninger på Sportsvej og Bostedet Welschsvej betyder, at der er behov for fysisk at etablere sammenhæng mellem de to adresser via den tomme grund imellem dem. Det kræver en mindre investering i belægningssten samt etablering af belysning, så nattevagten frit og sikkert kan bevæge sig fra den ene bygning til den anden. Udnyttelsen af AU-centeret til Psykiatricenteret betyder, at det er nødvendigt med etablering af IT-forbindelse til resten af kommunens netværk, hvilket nødvendiggør en investering i kabler mv.

Alt i alt vurderes hele projektet at kunne gennemføres for 450.000 kr.

 

Tilbuddet på Sportsvej er adskilt fra tilbuddet på Welschsvej af en grund ejet af Holstebro Kommune. For at kunne sikre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne adresserne imellem er det hensigtsmæssigt at etablere en sti imellem tilbuddene henover grunden der ligger imellem dem.

Det vil kræve, at Social og Arbejdsmarked har råderet over grunden og at grunden ikke udnyttes til andre formål, som påvirker sammenhængskraften i det psykiatriske center.

 

Etablering af Handicapcenter i tidligere plejecenter:

 

Center for Handicappede er foreslået etableret i et tidligere plejecenter. I forbindelse med overtagelsen vil der blive tale om mindre istandsættelser, men det er afgørende for centerets succes, at der kan skabes mindre selvstændige enheder gennem tilføjelse af flere indgange, vægge og afskærmninger. Det er vigtigt for at kunne rumme alle de tiltænkte målgrupper og gøre tilbuddet attraktivt, for brugere, pårørende og medarbejdere.

Det vurderes, at de påtænkte ændringer kan gennemføres for 1 mio. kr. Den nærmere placering af indgange, døre, vægge og afskærmning afgøres af de endelige enheders størrelse og placering.

 

Handicapvenlige badeværelser på Skovbo:

 

Skovvang har igennem længere tid arbejdet med at udvide målgruppen for deres allerede fler-facetterede tilbud. Der er behov for tilbud til dobbelt diagnosticerede med aktivt misbrug, som også har mindre funktionsnedsættelser, hvilket fordrer udvidede baderumsfaciliteter sammenlignet med de eksisterende rammer på Skovbo.

Der er efterspørgsel efter denne type tilbud, også fra andre kommuner, og det vurderes at der også i de kommende år vil være et behov. Etableringen betyder også at personalet vil få kompetencerne til at kunne håndtere stærkt plejekrævende brugere indenfor målgruppen placeret i andre boformer, f.eks. i en plejebolig.

Ombygningen vurderes at kunne gennemføres for 0,25 mio. kr.

 

Tilbud til udadreagerende borgere indenfor psykiatrien:

 

Der er behov for et tilbud til stærkt udadreagerende borgere, som ikke kan rummes i eksisterende tilbud af hensyn til sikkerheden for de andre brugere og personalet. Det foreslås, at der etableres afskærmede pavilloner i tilknytning til Skovvang på et ledigt areal til denne målgruppe. Driften af tilbuddet vil kunne ske i samarbejde mellem psykiatriens mobile team og Skovvang.

Der findes ingen alternativer til denne målgruppe i Holstebro Kommune, så en løsning i forbindelse med Skovvang kan sikre, at borgere i målgruppen ikke skal sendes i langt dyrere tilbud udenfor kommunen. Pavillonerne vil samtidig være fleksible, så antallet kan udvides hvis andre kommuner henvender sig eller hvis der kommer flere borgere i målgruppen.

Det vurderes, at der kan etableres 2 pavilloner for 0,85 mio. kr.

 

Økonomisk Forvaltnings bemærkninger til sagsfremstillingen er indarbejdet.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00

Indstillingen godkendes. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagen overføres til åben dagsorden.

 

Aksel Gade (V) og Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Lukning af Plejeboligerne Skredsande som følge af budgetreduktioner 2012

039810-2011

 

Sagsfremstilling

AK/LBS - SOU - ØK - BY

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i mødet den 13. september 2011 "Udmøntning af budget 2012". Sagsfremstillingen beskrev følgende:

Ældreomsorgen i Holstebro Kommune er i budget 2012 omfattet af en besparelse på 4,7 mio. kr. I budgetoplægget, som har været drøftet på budgetseminaret, er der derfor lagt op til en lukning af 39 plejeboliger. Parallelt med dette, har Psykiatri og Handicap arbejdet med en masterplan, som bl.a. betyder, at de ønsker at overtage et antal plejeboliger med henblik på at kunne rumme flere af Holstebro Kommunes egne borgere i egne tilbud.

 

Det foreslås derfor, at Social- og Sundhedsudvalget nedlægger Skredsande som Plejecenter og overdrager bygningerne til Psykiatri og Handicap og dermed til en ny målgruppe.

 

Ældreområdet har pt. kun 36 af de 44 boliger på Skredsande i drift pga. tidligere besparelser, som har omfattet driftsmidler til de sidste 8 boliger. Hvis Skredsande overgives til Psykiatri og Handicap, kan 14 beboere umiddelbart flyttes til tomme boliger i Beringshaven, og de resterende 22 sluses ud til andre plejecentre efterhånden, som der bliver ledige pladser. Baggrunden for at andre boliger kan åbnes samtidig skyldes, at Psykiatri og Handicap samtidig med lukningen delvist overtager forpligtigelsen omkring huslejer på Skredsande. En forpligtigelse, som tidligere har betydet, at besparelsen ved lukning af plejeboliger udhules.

 

De 14 beboere, som kan være i Beringshaven, kan flyttes i løbet af 2011. Det forventes, at udslusning af de resterende 22 beboere vil vare ca. 3-6 måneder.

 

På den baggrund valgte udvalget at sende en beslutning om lukning af Skredsande i høring samt at stoppe for visitationen til Skredsande. Høringssvar vedlægges som bilag.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2011 kl. 08.00

Indstillingen godkendes.

 

Aksel Gade (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

SOU 27.09.2001 - Bilag 1 - Høringssvar fra F-MED

SOU 27.09.2011 - Bilag 2 - Høringssvar fra L-Med - Skredsande

SOU 27.09.2001 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd

 


T1-1.   Folkeskolen, høring vedr. skolestrukturen 2011

026654-2011

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 23. juni 2011:

Med afsæt i drøftelserne på Udvalgets møde den 9. juni og forvaltningens deraf følgende skitse til høringsmateriale, besluttede Udvalget at sende et oplæg til høring i uge 26.

Høringsmaterialet blev udsendt den 29. juni og høringsfristen var sat til den 2. september.

På udvalgsmødet den 8. september 2011 besluttede Udvalget for Børn og Unge: "Der blev foretaget en indgående drøftelse på baggrund af de mange og fyldige høringssvar. Sagen genoptages på udvalgsmødet den 20. september 2011."

 

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller følgende til Økonomiudvalg og Byråd:

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker at bevare Ryde Skole.

Susanne Thiim (O) ønsker fortsat lokal børnepasning.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

Susanne Thiim (O) stemmer for en høring udelukkende, fordi borgerne i Ejsing ønsker at lave en friskole.

Niels Krawack (F) er imod en høring om lukning af Ejsing Skole.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august 2012. Høringen skal omfatte forslag om en række skoledistriktsændringer med henblik på at optimere klassekvotienten og integrationen i byområdet.

 

At der iværksættes en høring mhp, at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på overbygningsskolerne.

Bodil Pedersen (A), Morten Flæng (A) og Canan Dogan (A) understreger, at flytningen har baggrund faglige og pædagogiske hensyn.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke 7. klasserne flyttet til overbygningsskolerne.

 

At der ivæksættes en høring mhp, at 10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun tilbydes på Sct. Jørgens Skole. Der optages forhandlinger med Vinderup Realskole omkring den 2-årige samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro Kommune.

 

At Sønderlandsskolen fortsætter som minimum en to-sporet skole, omfattende 0.-9. klassetrin.

 

At der foretages en nærmere beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering af Sønderlandsskolen.

 

At der iværksættes en høring mhp en sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.

Ved stillingsledighed generelt i Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for fællesledelse, distriktsledelse, områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.

 

At der ivæksættes en høring mhp, at specialklasserne på Ulfborg Skole på 0.-6. klassetrin overflyttes til Vemb Skole pr. 1. august 2012.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke en overflytning af specialklasserne fra Ulfborg Skole til Vemb Skole.

 

At der iværksættes en høring mhp, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6. klassetrin.

Der afsættes anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13. mio kr., fordelt med 7 mio kr. i 2013 og 6 mio kr. i 2014.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at overflytte overbygningen fra Skave Skole til Mejrup Skole og ej heller at der afsættes anlægsmidler til formålet.

 

At der udarbejdes forslag til en ny fordeling af ressourcerne til undervisning i folkeskolen, - evt. et beløb pr. elev.

 

At provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) tog forbehold for indstillingerne.

 

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 20. september 2011 kl. 13.00

Den udsendte dagsorden indeholdt en forkert indstilling. Den korrekte indstilling er:

"Til drøftelse med henblik på beslutning om indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet".

 

Sagen udsat til ekstraordinært møde, tirsdag den 27. sept. 2011, kl. 12.30.


Udvalget for Børn og Unge den 27. september 2011 kl. 12.30

Udvalget for Børn og Unge indstiller følgende til Økonomiudvalg og Byråd:

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker at bevare Ryde Skole.

Susanne Thiim (O) ønsker fortsat lokal børnepasning.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

Susanne Thiim (O) stemmer for en høring udelukkende, fordi borgerne i Ejsing ønsker at lave en friskole.

Niels Krawack (F) er imod en høring om lukning af Ejsing Skole.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august 2012. Høringen skal omfatte forslag om en række skoledistriktsændringer med henblik på at optimere klassekvotienten og integrationen i byområdet.

 

At der iværksættes en høring mhp, at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på overbygningsskolerne.

Bodil Pedersen (A), Morten Flæng (A) og Canan Dogan (A) understreger, at flytningen har baggrund faglige og pædagogiske hensyn.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke 7. klasserne flyttet til overbygningsskolerne.

 

At der ivæksættes en høring mhp, at 10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun tilbydes på Sct. Jørgens Skole. Der optages forhandlinger med Vinderup Realskole omkring den 2-årige samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro Kommune.

 

At Sønderlandsskolen fortsætter som minimum en to-sporet skole, omfattende 0.-9. klassetrin.

 

At der foretages en nærmere beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering af Sønderlandsskolen.

 

At der iværksættes en høring mhp en sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.

Ved stillingsledighed generelt i Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for fællesledelse, distriktsledelse, områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.

 

At der ivæksættes en høring mhp, at specialklasserne på Ulfborg Skole på 0.-6. klassetrin overflyttes til Vemb Skole pr. 1. august 2012.

Niels Krawack (F) og Susanne Thiim (O) ønsker ikke en overflytning af specialklasserne fra Ulfborg Skole til Vemb Skole.

 

At der iværksættes en høring mhp, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6. klassetrin.

Der afsættes anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13. mio kr., fordelt med 7 mio kr. i 2013 og 6 mio kr. i 2014.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at overflytte overbygningen fra Skave Skole til Mejrup Skole og ej heller at der afsættes anlægsmidler til formålet.

 

At der udarbejdes forslag til en ny fordeling af ressourcerne til undervisning i folkeskolen, - evt. et beløb pr. elev.

 

At provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) tog forbehold for indstillingerne.

 

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

Beslutning

 

Fra forvaltningen deltog direktør Bent Østergaard og skolechef Arvid Lisbjerg.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af,

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ryde Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

Eli Vium (O) stemte imod.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Ejsing Skole pr. 1. august 2012; eleverne overføres til Vinderup Skole.

 

At der iværksættes en høring med henblik på lukning af Nørrelandsskolen pr. 1. august 2012.

 

At der iværksættes en høring omhandlende distriktsændringer som træder i kraft pr. 1. august 2012 for nyindskrivninger, så:

- en del af Nørrelandsskolens distrikt (området langs Struervej) tilføres Sct. Jørgens Skole

- at den resterende del af Nørrelandsskolens distrikt tilføres Sønderlandsskolens distrikt.

 

At de nuværende elever på Nørrelandsskolen overflyttes til nuværende Sønderlandsskolen pr. 1. august 2012.

 

At Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0. – 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdigt 1. august 2014.

 

At der foretages en nærmere beregning af forslag til en ny skole/en ombygning/renovering af Sønderlandsskolen.

 

At Sønderlandsskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

At musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

At Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

At der iværksættes en høring mhp, at 7. klasserne pr. 1. august 2012 undervises på overbygningsskolerne.

Eli Vium (O), Arne Lægaard (V), Jens Kristian Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) stemte imod.

 

At der ivæksættes en høring mhp, at 10. klasse pr. 1. august 2012 og fremover kun tilbydes på Sct. Jørgens Skole. Der optages forhandlinger med Vinderup Realskole omkring den 2-årige samarbejdsaftale mellem skolen og Holstebro Kommune.

Økonomiudvalget tog et generelt forbehold.

 

At der iværksættes en høring mhp en sammenlægning af Ulfborg og Staby skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.

Ved stillingsledighed generelt i Børn og Unge drøftes og undersøges mulighederne for fællesledelse, distriktsledelse, områdeledelse, hvor dagtilbud også kan indgå.

 

Økonomiudvalget ønsker at fastholde at specialklasserne undervises på Ulfborg Skole på 0.-6. klassetrin.

 

At der iværksættes en høring mhp, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2014. Der er fortsat grundskole i Skave med 0.-6. klassetrin.

Der afsættes anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole, - ca. 13. mio kr., fordelt med 7 mio kr. i 2013 og 6 mio kr. i 2014.

Eli Vium (O) og Jens Kristian Hedegaard (V), stemte imod.

 

At der udarbejdes forslag til en ny fordeling af ressourcerne til undervisning i folkeskolen, - evt. et beløb pr. elev.

 

At provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes it, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Sammenskrivning af høringssvar

 


Lukket del

10.      Aftale

035153-2011

 

 


11.      Arealerhvervelse

037109-2011

 

 


12.      Sag på dagsordenen

040615-2011

 

 


13.      Tilsynssag

019689-2010

 

 


14.      Personalesag

038749-2002

 

 


15.      Meddelelser

000228-2011