I henhold til Styrelseslovens § 40 stk. 2 må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger og/eller indtægter for kommunen uden Byrådet har meddelt bevilling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling.

Der gennemføres derfor inden årets udgang en budgetreguleringssag for driften. Det er alene forventede merudgifter på driften, der reguleres. Reguleringen sker alene i forhold til det korrigerede budget for 2011. Der tages stilling til de endelige overførsler af såvel mer- som mindreforbrug på drift og anlæg i forbindelse med genbevillingssagen, når regnskabsresultatet er kendt. Genbevillingssagen behandles sammen med regnskabet for 2011.

Der er behov for en nettotillægsbevilling på 44,074 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på Handicap og Psykiatri.

Der er endvidere behov for en nettotillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på Folkeskoleområdet.

Endelig er der behov for en nettotillægsbevilling på 884.000 kr. til Vintertjeneste. Vintertjeneste er et særligt bevillingsområde, hvor eventuelle mer- eller mindreforbrug altid tilfalder kassen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge anmoder om tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på Driftsområde Folkeskolen.

Det indstilles fra Social og Arbejdsmarked, at Social- og Sundhedsudvalget meddeles en tillægsbevilling på 44,074 mio. kr. til Handicap og Psykiatri
Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 884.000 til Vintertjeneste.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

2. 2013-2016: budgetvejledning og tidsplaner

047808-2011

Sagsfremstilling

CB/AB - ØK

Økonomi har udarbejdet et oplæg til Budgetvejledning. Vejledningen giver overblik over den samlede budgetproces i Holstebro Kommune. Den indeholder en beskrivelse af den samlede proces fra forelæggelsen af Plan og Budgetgrundlag til budgetvedtagelsen i oktober måned 2012.

Forslag til budgetvejledning 2013 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetvejledning 2013 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger, således at anlægsrammerne fastlægges på budgetseminaret i marts måned.

Bilag

Budgetvejledning 2013 - 2016

3. Godkendelse af midlertidige vedtægter for Thorsminde Havn

051572-2011

Sagsfremstilling

PMP -ØK - BY

Byrådet har tidligere besluttet at overtage Thorsminde Havn som kommunal selvstyrehavn pr. 1. januar 2012, og der er udpeget en ny havnebestyrelse.

Da havnen bliver en selvstændig juridisk enhed skal der oprettes et nyt CVR-nummer for havnen, og dette kan ikke ske medmindre der ligger et sæt vedtægter for havnen.

Efter Havneloven skal vedtægterne, efter indstilling fra havnebestyrelsen, godkendes af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsen ansøger derfor om Byrådets godkendelse af vedlagte vedtægter, som grundlag for havnens virke frem til den nye bestyrelse har haft lejlighed til at bearbejder vedtægterne. Det forventes således at der medio 2012 fremsendes et revideret vedtægtsforslag.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at godkende vedtægterne for Thorsminde Havn.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Vedtægter for havnebestyrelse

4. Ansøgninger til udviklingspuljen

050830-2011

Sagsfremstilling

ØK

Der er i budget 2011 afsat en anlægspulje (udviklingspuljen) på 4.153.000 kr. samt en driftspulje til regional vækst og erhvervsudvikling på 1.036.000 kr. Puljerne anvendes som medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte projekter sker via EU, Staten eller forskellige fonde. Der skal være tale om nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske område.

Projekterne skal indstilles af Direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der arbejdes med en række projekter, hvortil der er opnået tilsagn om ekstern medfinansiering, og hvor der således søges om bevilling fra drifts- og anlægspuljerne vedr. den kommunale medfinansiering.

Projekter - drift	Kommunal medfinansiering 2011	Kommunal medfinansiering 2012 og 2013	Ekstern medfinansiering	Samlet projektsum
Leksand-modellen	500.000 kr.	1.000.000 kr.	3.775.000 kr.	6.275.000 kr.*
Fortsættelse - Projekt vokseværk	59.300 kr.		59.300 kr.	118.600 kr.
Holstebro Creative Community **	500.000 kr.		500.000 kr.	1.000.000 kr.
I alt	1.059.300 kr.	1.000.000 kr.	4.275.300 kr.	7.393.000 kr.
Restbudget – overføres til 2012	-23.300 kr.

* Den samlede kommunale medfinansiering er på 2.500.000 kr., hvor ca. 1.000.000 kr. finansieres via arbejdstimer.

** Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 9. november 2011.

Ud af den samlede anlægssum for udviklingspuljen på 4.153.000 kr. arbejdes der med følgende anlægsprojekter, hvortil der er ekstern medfinansiering, og hvor der således søges om bevilling fra udviklingspuljen vedr. den kommunale medfinansiering.

Projekter - anlæg	Kommunal medfinansie-ring 2011.	Kommunal medfinansie-ring 2012 og 2013	Ekstern medfinansiering	Samlet projektsum
Skovcenter*	150.000 kr.	300.000 kr.	1.600.000 kr.	2.500.000 kr.
Studentervækst-hus**	300.000 kr.	600.000 kr.	27.600.000 kr.	28.500.000 kr.
Madkultur/mad-karavanen	300.000 kr.		min. 1.700.000 kr.	min. 2.000.000 kr.
Erhvervsudvikling - Eventbaseret innovation	100.000 kr.		min. 200.000 kr.	min. 300.000 kr.
Foodlife	1.500.000 kr.	1.500 000 kr.	Ikke afklaret	Ikke afklaret
I alt	2.350.000 kr.	2.400.000 kr.	min. 33.000.000 kr.	min. 35.300.000 kr.
Restbudget – overføres til 2012	1.803.000 kr.

* Godkendt i Økonomiudvalget den 1. september 2010.

** Godkendt i Økonomiudvalget den 11. maj 2011.

Udvalgte projekter uddybes i bilaget.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

der bevilges 1.059.300 kr. til de beskrevne projekter fra driftspuljen til regional vækst og erhvervsudvikling i 2011,
der bevilges 500.000 kr. til projektet vedr. Leksand-modellen i hvert af årene 2012 og 2013,
der bevilges 2.350.000 kr. til de beskrevne projekter fra anlægspuljen/udviklingspuljen i 2011,
der bevilges 1.000.000 kr. i 2012 og 500.000 kr. i 2013 til Foodlife,
merforbruget på 23.300 kroner på driftspuljen overføres til 2012, og
restbudgettet på 1.803.000 kr. på anlægspuljen overføres til 2012.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Oversigt over projekter vedr. udviklingspuljen

5. Projektorganisering - Center for Sundhed i Holstebro

037558-2011

Sagsfremstilling

AK - ØK

Som led i den såkaldte ”Akutaftale” i 2010 blev der afsat 600 mio. kr. til sundheds- og akuthuse, lægehuse og akutindsatsen i Danmark. Efter et langvarigt politisk og administrativt forhandlingsforløb lykkedes det Holstebro Kommune at få tilført 95 mio. kr. af de i alt 600 mio. kr. til sundhedsløsninger i lokalområdet. Midlerne er fordelt med:

75 mio. kr. til et ”sundheds- og akuthus” i Holstebro
10 mio. kr. til kompetence- og teknologiløft for Holstebro, Struer og Lemvig kommuner og Region Midtjylland i forhold til det ”nære sundhedsvæsen”
10 mio. kr. til et lægehus i Ulfborg.

Midlerne skal – samlet set – anvendes til at udvikle ”nære sundhedsløsninger”. Det nære sundhedsvæsen forventes at dække mindst 90 % af alle borgernes kontakter til sundhedsområdet, og er et fælles udtryk for de ændringer i sundhedsbetjeningen der vil ske over de kommende år rundt om i Danmark. Holstebro-løsningen er udset til at skulle fungere som et modeleksempel på, hvordan nære sundhedsløsninger kan komme til at fungere. Et kommende sundheds- og akuthus i Holstebro skal bidrage til at sikre borgerne stærke nære sundhedsløsninger og sikre bedst mulig tryghed.

Sundheds- og akuthusløsningen får i Holstebro Kommune arbejdstitlen ”Center for Sundhed”. Centret forventes at få et fysisk omfang på ca. 12.000 m2, og byggeriet forventes af beløbe sig til ca. 200 mio. kr.

Udover de 75 mio. kr. til ”sundheds- og akuthuset” der er bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forventes Holstebro Kommune at kunne få lånedispensation på 103 mio. kr., idet der er ansøgt en særlig lånepulje. Der forventes svar på denne ansøgning inden udgangen af 2011. Skulle der derefter stadigt mangle dispensation for en del af det samlede lånebeløb, vil Holstebro Kommune i løbet af 2012 søge dispensation i Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra den almindelige lånepulje. Herudover forventes der særskilte midler til et tandplejecenter, som ligger udover puljen og det særlige lånebeløb.

Det vil være et langvarigt, komplekst og omfattende arbejde at kunne nå frem til, at der i 2014 kan indvies et nyt Center for Sundhed, både på grund af centrets omfang og kompleksitet, og fordi der ønskes et højt ambitionsniveau som skal sikre gode, nære og kvalitative sundhedsløsninger til borgerne.

Til at forestå dette udviklingsarbejde vil der blive anvendt en række medarbejder- og lederressourcer i ”Sundhed og Omsorg” over de kommende 3-4 år. Men i og med at opgaven har et så betydeligt et omfang og så højt et kompleksitetsniveau, er der behov for at tilknytte en egentlig projektledelse til opgaven.

Det indgår derfor i forslaget:

At udviklings- og implementeringsopgaven omkring Center for Sundhed forankres i Sundhed og Omsorg, og at ansvaret for styringen af projektet placeres hos kultur- og sundhedsdirektøren, samt at det daglige projektansvar placeres hos en projektleder.
At der fra 1. december 2011 antages projektledelse til at koordinere hele udviklings- og implementeringsarbejdet, som forankres i Sundhed og Omsorg med reference til kultur- og sundhedsdirektøren.
At Udviklingsafdelingen indgår i proces- og projekthjælp i opgaven.
At der nedsættes en projektorganisation, der skal sikre den tværgående forvaltningsrepræsentation og en tværsektoriel repræsentation fra relevante samarbejdspartnere. Kultur- og Sundhedsdirektøren bliver formand for styregruppen. Gruppens repræsentation afstemmes i Direktionen.
At der afsættes 0,2 mio. kr. i 2011 samt 0,8 mio. kr. (brutto) i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 til projektledelse / projektsyring.
At der afsættes 0,1 mio. kr. i 2011 samt 0,5 mio. kr. (brutto) i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 til selve udviklingsopgaven.

Den politiske forankring af den faglige udviklingsopgave med Center for Sundhed foreslås placeret i Social- og Sundhedsudvalget. Dog vil en række mere overordnede og principielle spørgsmål skulle besluttes af Økonomiudvalget eller Byrådet. Selve byggeopgaven vil blive løst i Social- og Sundhedsudvalget og i Teknisk Udvalg.

Indstilling

Det indstilles, at:

udviklings- og implementeringsopgaven forankres i Sundhed og Omsorg med kultur- og sundhedsdirektøren som ansvarlig for opgaven
der antages projektleder til udviklings- og implementeringsopgaven
den politiske forankring af udviklings- og implementeringsopgaven placeres i Social- og Sundhedsudvalget
der af de ialt 180 mio.kr. afsat til et Sundheds- og Akuthus i årene 2012-2014, meddeles en anlægsbevilling på i alt 4,2 mio.kr. til projektledelse og projektudvikling
der i 2011 frigives et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver, samt at det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb reduceres med 0,3 mio. kr.
der i 2012 frigives et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

07.12.2011 - ØK - Bilag - Notat af 29. november om Center for Sundhed

6. Status på udbud af fagsystemer 2011

040713-2010

Sagsfremstilling

CB/LL - ØK

Som et led i at sikre, at Holstebro Kommune overholder gældende udbudsregler og kontinuerligt evaluerer fagsystemer, behov, systemgevinster og priser, godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2010 planen for det fremtidige udbud af fagsystemer.

Status på det sidste års arbejde er, at planen er overholdt med undtagelse af en enkel forsinkelse.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Status på udbud af fagsystemer 2011

7. Kommuneplanstrategi 2011, udvalg, ØK og BY

035856-2010

Sagsfremstilling

NS/SH - ØK - BY

I følge Planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (i praksis inden udgangen af 2011) offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Desuden skal der (med samme tidsmæssige krav) offenliggøres en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21 århundrede (lokal agenda 21).

Byrådet godkendte den 17. maj 2011 "Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011" og besluttede at man vil arbejde med alle temaerne i redegørelsen, men at hovedvægten skal lægges på tre hovedtemaer: byudviklingsprojekter - Cityplanlægning og den nordlige bydel, klima og bæredygtig udvikling, grøn erhvervsvækst og cleantec samt erhvervsudvikling - infrastrukturens betydning for erhvervslokalisering - planlægning for landbrugserhvervet. Planstrategien bygger på redegørelsen og de nævnte hovedtemaer er integreret i planstrategien under overskrifterne:

Holstebro City og de nordlige omdannelsesområder
Byudvikling og byggeri
Erhvervsudvikling og klima
Det åbne land

I Planstrategien lægges op til at Kommuneplan 2013 skal revideres i sin helhed, men at de største ændringer af Kommuneplan 2013 i forhold til Kommuneplan 2009 sker inden for de nævnte hovedtemaer. I resten af den nye kommuneplan vil revisionen overvejende bestå i en redaktionel og almindelig opdatering af Kommuneplan 2009, så den fremstår up to date. Det er planlagt at Byrådet skal vedtage den reviderede kommuneplan medio 2013.

Indstilling

Det indstilles, at:

Planstrategien godkendes og sendes til Byrådet med anbefaling.
Planstrategien sammen med redegørelsen offentliggøres i tidsrummet 20.12.2011 til 22.2.2012.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø og planchef Søren Hemdorff.

Sagen udsættes med henblik på en temadrøftelse den 25. januar 2012.

Bilag

Planstrategi til politisk behandling

8. Budgetreguleringer som følge af gennemførte energispareprojekter

044821-2011

Sagsfremstilling

PMP/SGK - ØK

Der har siden 2009 i anlægsbudgettet været afsat 5 mio. kr. pr. år til gennemførelse af energibesparende tiltag, med en tilbagebetalingstid på op til 7 år. Det er forudsat at de opnåede besparelser realiseres ved at de enkelte ejendommes driftsbudget reduceres med et beløb, svarende til den beregnede besparelse.

Teknik og Miljø har opgjort de afledte besparelser fra de projekter som er gennemført i 2009 og 2010, og som endnu ikke er realiseret i driftsbudgetterne. I bilaget fremgår de investerede beløb og den beregnede besparelse for de enkelte ejendomme. Samlet set kan de årlige besparelser opsummeres på Økonomiudvalgets område som følger:

Samlet investering: 1.352 tkr.

Kalkuleret besparelse: 196 tkr.

De investerede beløb er omfattet af låneadgang, og det foreslås at besparelserne fra og med budgetåret 2011 tilføres likvide aktiver, til finansiering af låneafdrag.

Teknisk Udvalg har på sit møde den 31. oktober besluttet at anbefale over for fagudvalgene at besparelserne tilføres likvide aktiver.

Besparelser efter energiinvesteringer i 2011 vil blive opgjort primo 2012, med indstilling om tilsvarende reduktioner i driftsbudgetterne fra og med 2012.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 196.000 kr, fra og med budgetåret 2011, og at besparelsen tilføres likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Opgørelse over investeringer og afledte besparelser

9. Anlægsregnskaber i 2011

035997-2010

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I henhold til IM's krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, fremsendes hermed følgende anlægsregnskaber.

Anlægsprojekt	Bevillingsdato	Bevilling	Regnskab
Køb af Kildevej 36	06.10.2009	2.600.000 kr.	2.536.387,12 kr.
Køb af del af Struer Landevej 10	10.11.2009	5.800.000 kr.	5.740.657,66 kr.
Verdensmarked/Bazar	22.06.2010	3.000.000 kr.	3.039.723,70 kr.

Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt. Projekterne "Køb af Kildevej 36" og "Køb af del af Struer Landevej 10" udviser et lille mindreforbrug og projektet "Verdensmarked/Bazar" udviser et lille merforbrug.

Indstilling

Det indstilles, at:

Anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Kildevej 36, anlægsregnskab

Køb af Struer Landevej 10, anlægsregnskab

Verdensmarked, Bazar, anlægsregnskab

10. Regulativ for renholdelse og vintertjeneste 2012

019275-2010

Sagsfremstilling

TO/AV - TU - ØK - BY

Byrådet vedtog på sit møde den 21. september 2010 Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Holstebro Kommune.

Regulativet blev da revideret med henblik på ajourføring af vejklassificering - særligt med fokus på rundkørsler og lyskryds, - prioritering af indsats ved ekstreme vejrforhold og bortskaffelse af sne, hvilket er indarbejdet i nuværende regulativ.

I forbindelse med ny "lov om private fællesveje" som er gældende fra 1. januar 2012 er der sket tilføjelser til denne lov, som tidligere har været reguleret efter "lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje". Lovgivningen er ændret således, at grundejere kun skal foretage vintervedligeholdelse, hvis vedkommende har vejret til en privat fællesvej. Det vil sige, at flere grundejere på private fællesveje fremover f.eks. skal renholde hele kørebanen og begge fortove, hvis den overfor boende grundejer ikke har vejret til den private fællesvej.

På baggrund af ovennævnte lovændring er der behov for en revision af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Holstebro Kommune, således at henvisninger til lovgrundlag stemmer overens med lovgivningen. Regulativet er vedlagt som bilag.

Regulativet ændres ikke i forhold til det af Byrådet fastsatte serviceniveau men alene i forhold til lovgivningen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

fremlagte "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Holstebro Kommune" godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. november 2011 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Regulativ 2012 inkl. bilag 1 - 5

11. Ansøgning om tilladelse til etablering af transportledning mellem Mozartsvej og Renseanlæg samt ansøgning om forøget udleding fra Holstebro renseanlæg (spejderlejr)

045448-2011

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016 er det vedtaget, at området ved Alstrup nord for Holstebro skal kloakeres. Derudover er der som følge af spejderlejr 2012 behov for bortledning af store mængder spildevand fra området i sommeren 2012. Som følge deraf er det nødvendigt, at Vestforsyning Spildevand A/S etablerer to transportledninger fra Mozartsvej og ned til Holstebro Renseanlæg.

Om nødvendigt må muligheden for at etablere transportledningerne gennemføres via ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler med grundejerne. Af bilag 1 fremgår hvilke ejendomme, der bliver berørt af projektet.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt de nødvendige tilladelser til anlægget. Ved ekspropriation kan der bl.a.:

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil, og

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme.

Der skal normalt ikke afgives areal til ledningsanlæg, men kloakledninger på privat ejendom skal sikres ved en tinglyst servitut. Derimod skal man forvente, at der skal afgives areal til anlæg af større pumpestationer. Begge typer af rådighedsindskrænkelse kan blive relevant for projektets gennemførelse.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

der i forbindelse med etableringen af transportledninger mellem Mozartsvej og Holstebro Renseanlæg om nødvendigt kan foretages ekspropriation.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 28. november 2011 kl. 10.30

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 liste med ejendomme

Åben del

1. Budgetregulering 2011

2. 2013-2016: budgetvejledning og tidsplaner

3. Godkendelse af midlertidige vedtægter for Thorsminde Havn

4. Ansøgninger til udviklingspuljen

5. Projektorganisering - Center for Sundhed i Holstebro

6. Status på udbud af fagsystemer 2011

7. Kommuneplanstrategi 2011, udvalg, ØK og BY

8. Budgetreguleringer som følge af gennemførte energispareprojekter

9. Anlægsregnskaber i 2011

10. Regulativ for renholdelse og vintertjeneste 2012

11. Ansøgning om tilladelse til etablering af transportledning mellem Mozartsvej og Renseanlæg samt ansøgning om forøget udleding fra Holstebro renseanlæg (spejderlejr)

Lukket del

12. Køb

13. Salg

14. Salg

15. Salg

16. Salg

17. FoodLife

18. Sag på dagsordenen

19. Ekspropriation

20. Sag på dagsorden

21. Meddelelser