fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
John Thorsø (C) forlod mødet kl. 10.30. |
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2013-2016: Plan- og Budgetgrundlag
2......... Månedlig
budgetopfølgning pr. 31.1.2012
3......... "Dråber
af kultur" i byggemodninger, nyt kalkulationsgrundlag
4......... Salg
af 9 byggegrunde i Egelund, Tvis
5......... Salg
af 10 parcelhusgrunde i Bjertparken, 6. afsnit, Vinderup
6......... Boligbyggemodning
Hornshøj 1. etape - Økonomi
8......... Kommunens
internationale indsats (MORE)
9......... Debatoplæg
fra Miljøstyrelsen om Maabjerg Energy Concept (MEC)
10...... Anlægsregnskab
for fugning af Rådhuset
11...... Renovering
af Rådhuset
12...... Anlægsregnskab
Tinghuset, Ulfborg
13...... Anlægsregnskaber
vedr. køb af Langemettevej 4 og køb af areal ved Halgård
14...... Anlægsregnskaber
for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.
15...... Anlægsregnskaber
for afsluttede byggemodningsprojekter over 2 mio. kr.
16...... Borgmesterpagt
vedr. EU's 20-20-20 mål
17...... Modtagestation
Vestjylland - godkendelse af likviditetsopgørelse
18...... Vedtagelse
af Holstebro Kommunes Klimaplan 2011-2025
19...... Dagtilbud
- Evaluering af taxameterafregning
20...... Forvaltningssammenlægning,
Kultur-, fritids-, sundheds- og omsorgsområdet pr. 01.04.2012
21...... Ansøgning
om udbetaling af tilskud til udbygning af Vinderup Hallerne
048788-2011
Sagsfremstilling
CB - ØK
I lighed med tidligere år skal der udarbejdes Plan- og Budgetgrundlag, som skal bruges i budgetlægningens indledende fase. Budget og Regnskab har indsamlet bidrag og udarbejdet forslag til Plan- og Budgetgrundlaget for Økonomiudvalgets område.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør
Godkendt.
Bilag
Økonomiudvalgets andel af Plan og Budgetgrundlaget
008284-2012
Sagsfremstilling
AB - ØK
Der er foretaget budgetopfølgning for Økonomiudvalgets driftsområder med udgangspunkt i forbruget pr. 31. januar 2012.
|
Driftsområde |
Vedtaget budget |
Korrigeret budget |
Forbrug pr. 31.1.2012 |
Forventet regnskab |
|
Politisk
virksomhed |
10.910 |
10.910 |
796 |
10.910 |
|
Administration
og udvikling |
306.150 |
307.064 |
29.774 |
307.064 |
|
Huslejeindtægter |
-4.641 |
-4.641 |
-722 |
-4.641 |
Der er ingen ændringer i forhold til det forventede regnskabsresultat siden budgetvedtagelsen, hvorfor der forventes budgetoverholdelse på Økonomiudvalgets område.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør
Godkendt.
007989-2012
Sagsfremstilling
PMP - TU - ØK
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2012 at foreslå afsat et beløb til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med en konkret byggemodningssag, og med anmodning om at der fremadrettet indgik "dråber af kultur" i byggemodninger.
Teknik og Miljø foreslår på den baggrund, at det kalkulationsgrundlag, som anvendes ved kalkulation af grundpriser, tilpasses. Der er tidligere truffet beslutning om, at der ved kalkulation af grundpriser afsættes faste beløb pr. grund til museumsudgravninger, således at omkostningerne fordeles solidarisk på alle grunde.
Teknik og Miljø foreslår, at der til "Dråber af kultur" anvendes de samme beløb og kalkulationsprincipper som ved museumsudgravninger. Beløbet er pt. 5000 kr. pr. parcelhusgrund.
Teknik og Miljø gør opmærksom på at der alene er tale om interne kalkulationsprincipper, der er udarbejdet som grundlag for Byrådets fastsættelse af grundpriserne. Kalkulationsprincipperne er således ikke et udtryk for et konkret beløb til anvendelse i den konkrete byggemodning. Der skal til hver enkelt byggemodning meddeles særskilt anlægsbevilling, til dækning af de faktiske omkostninger.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
John Thorsø (C) undlod at stemme.
009015-2012
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
Byrådet godkendte i sit møde den 21. april 2009 lokalplan nr. 1043 for et boligområde ved Hingebjergvej og Egevænget i Tvis. Lokalplanen er efterfølgende delvis afløst af lokalplan 1059, som blev godkendt den 15. december 2009. De to lokalplaner giver mulighed for at etablere i alt 33 parcelhusgrunde ved Hingebjergvej. Det nye boligområde har efterfølgende fået navnet Egelund.
Iflg. det godkendte byggemodningsprogram skal de 9 sydligste grunde på Egelund være salgsklare medio 2012.
Byrådet godkendte i sit møde den 17. maj 2011 en anlægsbevilling på 2.650.000,- kr. til dækning af byggemodningsudgifterne til de 9 parcelhusgrunde, og byggemodningen af disse grunde er derfor påbegyndt og forventes færdigbyggemodnet medio 2012. Det forventes, at de 9 grunde vil blive annonceret til salg i løbet af 2. kvartal 2012 med mulighed for overtagelse enten umiddelbart før sommerferien eller lige efter - afhængig af, om vintervejret vil skabe yderligere forsinkelser.
Teknik og Miljø har på baggrund af udbudstal og erfaringspriser foretaget en beregning af minimumssalgspriserne for de 9 grunde, som vil udgøre 1. afsnit af byggemodningen af Egelund, som omfatter yderligere 24 grunde.
Beregningerne viser, at grundpriser vil blive på 293 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udgifter til museumsundersøgelser, udgifter til administration, markedsføring, udstykning og til "en dråbe af kultur" og ekskl. moms.
Priserne for de 9 grunde, der er på mellem 900 m2 og 1299 m2 vil på baggrund af disse beregninger ligge på mellem 460.000 kr. og 536.000 kr. inkl. alle tilslutningsbidrag med undtagelse af stikledningsbidrag til fjernvarme og inkl. moms.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Grundsalget vil – med de anbefalede priser – dække de anslåede udgifter.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
004688-2012
Sagsfremstilling
MB - ØK - BY
5. afsnit af boligområdet Bjertparken, der er omfattet af lokalplan 33 for Vinderup Kommune er nu ved at være solgt, hvorfor Byrådet i sit møde den 20. september 2011 godkendte en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til byggemodningen af yderligere 10 parcelhusgrunde (6. afsnit) i Bjertparken.
Iflg. det godkendte byggemodningsprogram skal de 10 grunde være salgsklare medio 2012.
Byggemodningen af de pågældende grunde er påbegyndt og forventes færdigbyggemodnet medio 2012. Det forventes, at de 10 grunde vil blive annonceret til salg i løbet af 2. kvartal 2012 med mulighed for overtagelse enten umiddelbart før sommerferien eller lige efter - afhængig af, om vintervejret vil skabe yderligere forsinkelser.
Teknik og Miljø har på baggrund af udbudstal og erfaringspriser foretaget en beregning af minimumssalgspriserne for de 10 grunde, som udgør 6. afsnit af byggemodningen ved Bjertparken. Iflg. lokalplanen vil der - ud over de omtalte 10 grunde - herefter alene være arealer tilbage i lokalplanen, som primært er udlagt til lav tæt boligbebyggelse, men hvor en del af restarealet dog vil kunne konverteres til parcelhusgrunde.
Beregningerne viser at grundpriser vil blive på 309 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udgifter til museumsundersøgelser, udgifter til administration, markedsføring, udstykning og til "en dråbe af kultur" og ekskl. moms.
Priserne for de 10 grunde, der er på mellem 696 m2 og 925 m2 vil på baggrund af disse beregninger ligge på mellem 430.000 kr. og 475.000 kr. inkl. alle tilslutningsbidrag og inkl. moms.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Grundsalget vil - med de anbefalede priser - dække de anslåede udgifter.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
003102-2012
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
På baggrund af Lokalplan nr. 1040, som er første del af et stort byudviklingsområde ved Hornshøj, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde ved "Kusken", Hornshøj, Holstebro.
Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat maj 2012.
Etapen omfatter således 54 parcelhusgrunde.
Byggemodningen indeholder:
Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.
Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 475.000,- og 570.000,- kr. inkl. moms.
Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 18.600.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 2.400.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.)
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter
frigivelse af rådighedsbeløb på 16.200.000,- kr. vil restbeløbet på
jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 26.600.000,- kr.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Kusken - Byggemodningskort
002077-2012
Sagsfremstilling
MB - ØK -
BY
Holstebro Kommune indgik i 1980 en
99-årig lejeaftale med kolonihaveforeningen Fredhøje. Det fremgår bl.a. af
aftalen, at kommunen ved kontraktens ikrafttræden havde finansieret fremført
hovedledninger for vand i de interne veje, og at kommunens investering skulle
forrentes og afdrages af kolonihaveforeningen over 20 år. Denne investering er
således for længst afdraget.
Kolonihaveforeningen har i mail af
11. januar 2012 oplyst, at den i den kommende sæson vil ske væsentlige
ændringer, da området vil blive kloakeret og de interne veje m.m. vil blive
opgravet. Byrådet gav i sit møde den 21. juni 2011 tilsagn om at ville
finansiere denne investering med anslået 672.000 kr., som foreningen så skal
forrente med 3 % over diskontoen og afdrage over 20 år.
Foreningen har oplyst, at ca. 35 af
de i alt 56 haveparceller er forsynet med gamle stophaner til vand, hvoraf
flere ikke vil kunne lukke, og Vestforsyning har iflg. foreningen
anbefalet at disse udskiftes.
For ikke at få en løbende
udskiftning af de gamle stophaner, hvilket vil være dyrt i vandtab, vil
foreningen gerne have udskiftet de gamle stophaner samtidig med opgravning til
kloak - hvilket vil sige ultimo 2012, og foreningen har derfor spurgt om
kommunen vil finansiere udgiften til dette på samme måde, som man finansierede
kloakeringen og tidligere forsyningen med vandledninger.
De samlede udgifter til udskiftning
af de gamle stophaner vil iflg. tilbud fra Vestforsyning beløbe sig til
304.000 kr. ekskl. moms.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Supplerende oplysninger
Økonomiudvalget anbefalede i
sit møde den 8. februar 2012 (sag nr. 16) samme ansøgning, bortset fra at det
ansøgte beløb dengang lød på 180.000 kr. ekskl. moms. Det har efter
udvalgets behandling af sagen vist sig, at tilbuddet på gravearbejde er
blevet væsentlig dyrere end forventet, hvorfor sagen blev trukket fra byrådets
behandling og startet forfra.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
008961-2012
Sagsfremstilling
RBN - ØK
Da Byrådet i uge 13 2011 besøgte
Bruxelles, præsenterede Region Midtjyllands EU-kontor blandt
andet initiativet "MORE" (Municipal OutReach Europe), som
et nyt produkt til internationalisering af de midtjyske kommuner. MORE går kort
fortalt ud på at sikre kommunerne flere EU-midler, flere kontakter, grænseoverskridende
læring og mere synlighed internationalt. Som et konkret og fokuseret samarbejde
mellem kommunen og EU-kontoret, kan MORE skabe internationalisering i praksis.
Den første MORE-proces er blevet gennemført
som pilotprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, som klart anbefaler MORE til de
øvrige kommuner i Midtjylland med henblik på at få gjort det globale udsyn
nærværende. Efter pilotfasen og tilretning af konceptet,
tilbyder EU-kontoret nu MORE til alle kommunerne i Midtjylland efter
først-til-mølle-princippet.
Deltagelse i MORE giver adgang til:
Deltagelse i MORE koster som udgangspunkt
45.000 kr., men udformning og pris kan i et vist omfang fastlægges efter aftale
med EU-kontoret.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Tiltrådt.
005474-2012
Sagsfremstilling
NHR-TM/SH - ØK
Fra Miljøstyrelsen Aarhus foreligger et debatoplæg, hvormed der indkaldes idéer og forslag til en VVM for Maabjerg Energy Concept (MEC) nord for Energivej i Holstebro med flere samhørende anlæg, herunder til fremstilling af bioethanol. Debatoplægget medfølger som bilag til dagsordenpunktet og er desuden publiceret på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk sammen med bl.a. anmeldelse og afgørelse om VVM-pligt.
Miljøstyrelsen nævner i følgebrev til bl.a. Holstebro Kommune, at der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af det nødvendige kommuneplantillæg i form af en miljørapport jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, og beder kommunen om eventuelle ønsker til indholdet af miljøundersøgelsen. Kommunens eventuelle ønsker skal i lighed med ovennævnte idéer og forslag være modtaget i Miljøstyrelsen Aarhus senest den 7. marts 2012 kl. 12.00. Følgebrevet medfølger ligeledes som bilag til dagsordenpunktet.
Teknik og Miljø har gennemgået debatoplægget og finder, at projektbeskrivelsen allerede i den foreliggende generelle form og debatoplæggets brede problematisering af miljø- og sikkerhedsforhold lover godt. Teknik og miljø orienterer nærmere herom ved mødet, bl.a. med baggrund i den løbende kontakt med Miljøstyrelsen og anmelder/bygherrer, som forvaltningen tilstræber under det tværgående myndighedsarbejde omkring projektet.
Teknik og Miljø bemærker, at de
anmeldte anlæg ligger i OSD-område omfattet af indsatsplaner,
og påregner derfor at anmode Miljøstyrelsen Aarhus om, at det i den
påtænkte VVM og miljørapport uddybende belyses, hvor lille risikoen vil
være for byens aktuelle drikkevandsforsyning, samt uddybende
beskrives, hvilke foranstaltninger inklusive den økonomiske dimension, der
vil sikre en drikkevandsforsyning, hvis det usandsynlige alligevel
indtræffer.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog ingeniør
Torben Mølgaard og planchef
Til efterretning.
Bilag
Debatoplæg
Følgebrev (VVM-debatoplæg og MV-scoping)
035997-2010
Sagsfremstilling
PJ/HR - ØK -BY
I henhold til reglerne i
"Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" aflægges hermed
anlægsregnskab for arbejdet med omfugning af rådhuset.
Anlægsregnskabet udviser et forbrug
på 3.144.201 kr. Der er frigivet 3.093.000 kr. Anlægsregnskabet udviser
derfor et merforbrug på 51.201 kr.
Der blev oprindeligt afsat et
rådighedsbeløb på 5.478.000 kr.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
650301 Fugning af rådhuset - anlægsregnskab
038616-2011
Sagsfremstilling
PJ/HR - ØK - BY
Omfugning af Rådhuset er afsluttet.
Projektet blev afgrænset til udskiftning af fugerne i murværket, men herudover
er der behov for renovering af glasgangen i Borgerservice og ovenlysvinduerne i
Rådhusets 4 hjørner.
Tag, glastag og facader på disse
bygningselementer, som nu er mere end 30 år gamle, trænger til en omfattende
renovering. Arealet i det berørte område er ca. 325 kvadratmeter.
Omkostningerne til omfugning af
Rådhuset blev noget mindre end forventet. Der var afsat et rådighedsbeløb på
5.478.000 kr. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.144.201 kr. Det
anbefales, at det resterende beløb på ca. 2.300.000 kr. anvendes til renovering
af glasgangen i Borgerservice og ovenlysvinduer.
Økonomiudvalget vil senere få
forelagt et projektforslag og prisoverslag.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
035997-2010
Sagsfremstilling
PJ/HR - ØK - BY
I henhold til reglerne i
"Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" aflægges hermed
regnskab for afslutning af ombygningen af det tidligere rådhus i Ulfborg
(Tinghuset).
Anlægsregnskabet udviser et forbrug
på 3.354.658 kr. Anlægsbevillingen er på 2.000.000 kr. plus hvad salget af den
tidligere stationsbygning, Skovgaardvej 1, Ulfborg, og den gamle skole i
Ulfborg Kirkeby kunne indbringe.
Anlægsregnskabet udviser et
merforbrug på 1.354.658 kr. Det skyldes, at der endnu ikke er sket
ejendomssalg.
Skovgaardvej 1 er i mellemtiden
overtaget af hjemmeplejen Distrikt Ulfborg og i stedet indgår provenuet ved
salg af Montageværkstedet til medfinansiering af projektet. Ejendommen er
udbudt til salg.
Lokalhistorisk Arkiv i
Ulfborg Vemb er flyttet fra Ulfborg Kirkebyvej 6 og ind i Tinghuset.
Bygningerne står nu tomme og udbydes til salg.
I Tinghuset er der nu 3 lejemål
(DGI, Lokalpolitiet, Ulfborg-Vemb Boligforening), som indbringer en lejeindtægt
på 165.000 kr.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
364320 Etablering af kulturhus i det tidligere Ulfborg rådhus
035997-2010
Sagsfremstilling
TL - ØK - BY
I henhold til IM's krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio., jr. eller mere, fremsendes hermed følgende regnskaber.
|
Anlægsprojekt |
Bevillingsdato |
Bevilling |
Regnskab |
|
Køb af Langemettevej 4 |
16.11.2010 |
10.600.000 kr. |
10.535.043,16 kr. |
|
Køb af areal ved Halgård |
12.04.2011 |
2.969.000 kr. |
2.968.208,55 kr. |
Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
013450 Køb af Langemettevej 4 - anlægsregnskab
Køb af areal ved Halgård
021603-2010
Sagsfremstilling
AV – TU – ØK – BY
I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” aflægges hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsprojekter med bruttoudgifter højere end 2 mio. kr.
|
Sted nr. |
Betegnelse |
Anlægsbevilling |
Anlægsudgift |
Note |
|
222318 |
Stibro over Ellebækvej ved Måbjerg Kirkesti |
2.225.000 |
2.340.383 |
1 |
|
222408 |
Cykelstiplan og skilte |
3.250.000 |
3.177.774 |
1 |
|
222599 |
Fortsættelse af cykelsti og fortov på Struervej |
2.381.000 |
2.356.824 |
1 |
Note 1:
Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til regnskaberne.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
001507-2000
Sagsfremstilling
AV - TU - ØK - BY
I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede byggemodningsarbejder, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.
|
Sted nr. |
Betegnelse/ byggemodning |
Udgifts- bevilling |
Afholdte udgifter |
Råjord + overordne- de anlæg |
Kostpris |
Regnskab salgsværdi af grunde |
Note |
|
002436 |
Steensgårdsvej 1. etape |
3.557.000 |
3.510.396 |
566.903 |
4.077.299 |
4.483.532 |
1 |
|
002494 |
Mejeriparken, Herrup |
2.675.000 |
2.685.650 |
inklusive |
2.685.650 |
2.886.000 |
2 |
|
003317 |
Erhvervsområde Nybovej 1. etape |
8.246.000 |
8.238.632 |
4.908.914 |
13.147.546 |
10.481.395 |
3 |
|
003332 |
Erhvervsområde ved Skautrupvej |
3.350.000 |
3.257.585 |
4.565.000 |
7.822.585 |
8.356.650 |
4 |
Generel note:
Salgsværdi dækker både
indtægter fra solgte grunde og værdi af usolgte grunde, som er medregnet til
den udbudte salgspris ekskl. omkostninger.
Note 1:
Området er under overdragelse til ejerlavet sammen med 2. etape. Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til regnskabet.
Note 2:
Der er ikke solgt grunde i området, som ligger hen med kommunal vedligeholdelsespligt. Belægninger og grønne områder mangler at blive udført. Der vil blive søgt ny anlægsbevilling, når grundsalg gør det videre arbejde aktuelt.
Note 3:
Der er god overensstemmelse mellem bevilgede og afholdte udgifter. Salgspriserne har ikke givet fuld dækning for kostprisen, idet manglende procedure for opkrævning af kloaktilslutningsbidrag har gjort, at kommunens tilgodehavende var forældet, da fejlen blev opdaget.
Note 4:
Der er et restareal på ca. 48.350 m2, som ikke er solgt endnu. I regnskabet er værdien af arealet sat til den udbudte salgspris ekskl. omkostninger. Det kan blive aktuelt at etablere en intern vej i området. Det afhænger af, hvordan restarealet bliver solgt. I givet fald vil der blive søgt ny anlægsbevilling hertil.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
048526-2011
Sagsfremstilling
LKD/FLS - UNMK-ØK-BY
På møde i Kommunaldirektørnetværket og i Kontaktudvalget for Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har kommunernes deltagelse i EU's Borgmesterpagt været drøftet, jf. vedlagte bilag 1 og bilag 2. På baggrund heraf ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Holstebro Kommune ønsker at underskrive EU's Borgmesterpagt.
Formålet med EU's Borgmesterpagt er at sikre en lokal forankring af EU's 20-20-20 mål, dvs. 20 % reduktion i EU's samlede energiforbrug, 20 % reduktion af CO2-emissionen og mindst 20 % bæredygtig energi i EU's samlede energisystem i år 2020.
Ved indgåelse af Borgmesterpagten forpligter kommunen sig til at gå videre end de af EU fastsatte 2020 mål, hvor CO2-emissionen i kommunen (som geografisk enhed) skal reduceres med mindst 20 %. Regionen vil i den forbindelse bl.a. bidrage med kurser, implementering af handlingsplaner, organisering af ERFA-møder mv. I Danmark har 22 borgmestre allerede underskrevet borgmesteraftalen, heraf 3 kommuner i Region Midtjylland (Århus, Samsø og Ringkøbing-Skjern).
Ved indgåelse af EU's Borgmesterpagt er kommunen forpligtet til:
Det er vanskeligt at vurdere ressourceforbruget i Holstebro Kommune ved indgåelse af EU's Borgmesterpagt. Regionen har vurderet, at ressourceforbruget kan variere fra få uger til et halvt årsværk, afhængig af, om kommunen i forvejen arbejder med energi og handlingsplaner mv. Teknik og Miljø er pt. ikke tildelt ressourcer hertil.
Holstebro Kommune har allerede indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Herved forpligtes kommunen (som virksomhed) til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2025. På baggrund heraf skal CO2-udledningen være reduceret med ca. 22 % fra 2008 til 2020. I henhold til Holstebro Kommunes udkast til klimaplan er det endvidere Holstebro Kommunes mål at reducere den samlede CO2-udledning i kommunen (som geografisk enhed) med 2 % om året frem til 2025. På baggrund heraf skal CO2-udledningen være reduceret med ca. 23 % fra 2007 til 2020. I den strategiske energiplan, udarbejdet af Climate Circle, er det visionen at reducere CO2-udledningen med ca. 50 % fra 2007 - 2025.
I henhold til ovenstående har Holstebro Kommune allerede ambitiøse mål for CO2-udledningen, både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Målet for CO2-reduktionen for Holstebro Kommune som virksomhed har vist sig vanskeligt at opnå. Mange af kommunens bygninger ligger indenfor fjernvarmeområder med brændselstyper, der har lille CO2-udledning, og der skal derfor store energibesparelser til, for at reducere CO2-udledningen med 2 % om året. For Holstebro Kommune som geografisk enhed er der lavet energiregnskaber i 2007 og 2009. Regnskaberne viser en CO2-reduktion på ca. 2 % fra 2007 til 2009, men det skal bemærkes, at energiregnskaberne er forbundet med stor usikkerhed. På forsyningsområdet vil idriftsættelse af Maabjerg BioEnergy og eventuelt også Maabjerg Energy Concept have positiv indvirkning på energiregnskabet. På transportområdet er det vanskeligere at reducere CO2-udledningen væsentligt.
Samlet vurdering
Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der er følgende fordele og ulemper ved at Holstebro Kommune tiltræder EU's Borgmesterpagt:
|
Fordele |
Ulemper |
|
Mulighed for at markedsføre kommunens indsats med at reducere CO2-udledningen. |
Holstebro
Kommune har kun mulighed for indirekte at påvirke klimatiltag hos
virksomheder, borgere mv. i kommunen. |
|
Deltage i et forum, hvor der kan ske erfaringsudveksling omkring problemstillinger indenfor området. |
Tilsvarende mål indgår allerede i udkast til klimaplan. |
|
Ved flere EU tilskudsordninger vil der blive set positivt på ansøgere, som har underskrevet EU's Borgmesteraftale. |
Kræver ressourcer i kommunen til udarbejdelse af handleplaner, afholdelse af energidage og udarbejdelse af statusrapporter mv. |
|
Mulighed for at deltage i den årlige EU-Borgmesterkonference. |
Fortsat sagsbehandling
Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune, der har tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt. På baggrund af drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune samt på baggrund af en vurdering af, hvilke opgaver Holstebro Kommune i forvejen arbejder med vurderes det, at der er behov for ca. et kvart årsværk for at løfte opgaven.
Ressourcerne skal bl.a. bruges til:
- at udarbejde handlingsplaner for, hvordan kommunens mål om energibesparelser og brug af vedvarende energi opnås,
- at arbejde videre med energiregnskabet for kommunen som geografisk enhed, herunder standardisering og opdatering af data,
- at dokumentere, at målene opnås,
- at arrangere energidage,
- løbende at informere lokale medier om forløbet af handlingsplanen.
Indgåelse af EU's Borgmesterpagt medfører ingen formelle begunstigelser i forhold til ansøgninger om tilskud til energiprojekter, men det forventes, at der vil blive set positivt på ansøgere, som har underskrevet EU's Borgmesterpagt.
F.eks. fremgår det af programmet Intelligent Energy Europe (IEE), at IEE består af en række redskaber, herunder tilskud til projekter, teknisk bistand til investeringer, udliciteringer, støtte til uddannelse i energiteknologi og en række internetbaserede hjælpemidler samt støtte til de lokalsamfund, der underskriver Borgmesterpagten (eller tilsvarende energi- og klimastrategier).
Indstilling
Det indstilles, at:
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
besluttede at oversende sagen til økonomiudvalget uden indstilling.
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 28. november 2011 kl. 10.30
Udsat idet det undersøges hvilke
administrative ressourcer der skal til for at løse opgaven. Det undersøges
endvidere, hvilke EU tilskudsordninger, et medlemskab kan åbne op for.
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30
Udvalget beslutter at oversende
sagen til økonomiudvalget uden indstilling.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Bilag 6-Materiale vedr EUs borgmesterpagt
referat fra møde i kd-net 14 oktober 2011
001955-2012
Sagsfremstilling
CS/FLS UNMK - ØK - BY
Endelig godkendelse af opløsningsvilkår for nu nedlagte Modtagestation Vestjylland I/S.
Holstebro Kommune har modtaget 305.900 kr. som overskud fra afviklingen af Modtagestation Vestjylland I/S, Miljøvej 1, Herning.
Modtagestation Vestjylland I/S ophørte med sin virksomhed for kommunerne beliggende i det tidligere Ringkjøbing Amt ved kommunesammenlægningen i 2007. Salget af modtagestationens ejendom, Miljøvej 1, Herning er afsluttet i 2010. Holstebro Kommunes andel af overskuddet fra dette salg udgør 305.907,09 kr., og der skal meddeles en indtægtsbevilling.
Indstilling
Udvalget for Miljø, Natur og
Klima indstiller, at:
Beløbet er tilgået de likvide
aktiver.
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30
Indstilling tiltrådt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen.
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
021869-2009
Sagsfremstilling
LD/PMP - UNMK - ØK - BY
Iht. Byrådets beslutning
af 21. juni 2011 er udkast til Holstebro Kommunes Klimaplan 2011
- 2025 sendt i offentlig høring fra d. 24. august til d. 19. oktober
2011. Der er indkommet 9 høringssvar fra 8 forskellige
organisationer, forsyningsselskab, region og kommune:
Høringssvarene indeholder
primært uddybende kommentarer vedr. klimatiltag og samarbejder. De
fleste af de fremsendte forslag kan rummes indenfor de mål og handlinger, der
allerede er beskrevet i udkastet til klimaplanen. Et enkelt høringssvar er en
indsigelse mod vindmøller.
Der er vedlagt et notat (bilag 1),
hvori Teknik og Miljø kommenterer høringssvarene og angiver
eventuelle ændringsforslag i klimaplanen. De fremsendte høringssvar fremgår af
bilag 2.
Ændringsforslagene er indarbejdet i
vedlagte klimaplan (bilag 3). Herudover er der foretaget nogle mindre
ændringer/opdateringer i planen.
Teknik og Miljø indstiller hermed
den tilrettede klimaplan til endelig
vedtagelse.
Indstilling
Udvalget for Natur,
Miljø og Klima indstiller:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30
Indstilling godkendt.
Udvalget ønsker at sikre, at der
ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af
vedvarede energikilder i sommerhusområder.
Udvalget ønsker at arbejde videre
med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen.
Der afholdes en temadag, med
henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende
energi i kommunale bygninger.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
afdelingschef Poul Munk Poulsen og planchef
Sagen tilbagesendes Udvalget for Natur, Miljø og Klima til fornyet behandling.
Bilag
Bilag 1 - kommentarer til indsigelser/bemærkninger
Bilag 2 - høringssvar (samlet)
Bilag 3 - klimaplan, udkast til politisk vedtagelse
018300-2011
Sagsfremstilling
BE/JGJ - BU - ØK - BY
Der er siden 2009 anvendt taxameterafregning pr. passet barn i Holstebro Kommune. Dette indebærer at Børn og Unge tilføres midler svarende til det faktisk antal passede børn.
Vedhæftede notat evaluerer de sidste års praksis og kommer med forslag til en tilpasset afregningsmetode fremadrettet.
Notatet er udarbejdet på basis af fælles drøftelser mellem Børn og Unge og
Økonomiafdelingen.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
fremsender den tilpassede taxametermodel med anbefaling.
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 23. februar 2012 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Taxameterevaluering januar 2012 - B&U
008380-2012
Sagsfremstilling
AK - ØK - BY
Ved beslutning den
15. marts 2011 besluttede Holstebro Byråd en tilpasning af den kommunale
organisation, hvorefter direktørfunktionerne for kultur og fritid og for
sundhed og omsorg blev samlet i en ”kultur- og sundhedsdirektørstilling”, mens
direktørfunktionen for social og arbejdsmarked, psykiatri og handicap samt
personaleområdet blev samlet i en ”personale-, arbejdsmarkeds- og
socialdirektørstilling”.
På kultur og sundhedsområdet betød den gennemførte beslutning, at der blev opretholdt hhv. en ”Kultur- og Fritidsforvaltning”, hhv. en ”Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Imidlertid betød beslutningen om at samle kultur- og sundhedsområdet i én direktørfunktion samtidigt, at der blev én samlet stab omkring direktøren.
Der ønskes en sammenlægning af de to forvaltninger ”Kultur og Fritid” og ”Sundhed og Omsorg” til én forvaltning, benævnt ”Kultur og Sundhed”.
Sammenlægningen af de to forvaltninger vil være en praktisk hjælp i det daglige – primært for direktøren og for den centrale stab omkring de to nuværende forvaltninger. For fagudvalg og institutioner vil sammenlægningen derimod ikke få nogen konsekvens i forhold til nuværende praksis. Dog er ambitionen (uanset forvaltningssammenlægning eller ej) fortsat, at der skal komme nye spændende perspektiver og resultater ud af, at Byrådet den 15. marts 2011 besluttede at samle kultur- og sundhedsområderne i én direktørfunktion. Dette arbejdes der løbende og intenst med.
Den ønskede
sammenlægning af de to nuværende forvaltninger til en ”Kultur og Sundhed”
forvaltning vil betyde:
Organisationstilpasningen
kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser.
Sagen har været til
orienteret i H-MED den 8. februar 2012, og forelægges til behandling i F-MED i
Sundhed og Omsorg den 20. februar 2012 samt i F-MED i Kultur og Fritid den 9.
marts 2012. Endvidere orienteres sammenlægningen for Social- og
Sundhedsudvalget i møde den 21. februar 2012 og for Kultur- og Fritidsudvalget
i møde den 5. marts 2012.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Bilag 1 - ØK og BY - Organisering af Kultur og Omsorg gældende 01.04.2012
016296-2010
Sagsfremstilling
LiM - KF - ØK - BY
Den selvejende institution
Vinderup-Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro
Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning
af ny multihal med springgrav, trampolin og gymnastikredskaber m.m.
I forbindelse med Byrådets
vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til
projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og 2013
i alt. 7.250.000 kr. Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012 - 2016 blev
der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.
I januar 2012 er anlægstilskuddet
for 2012 på 3,5 mio. kr. udbetalt.
Da byggeriet skrider hurtigt
fremad, blandt andet på grund af det gode vintervejr, forventes byggeriet at
blive færdig allerede i august/september 2012.
Derfor har bestyrelsen for
Vinderup-Hallerne ansøgt om at få de sidste 3,5 mio. kr. udbetalt den 1. august
2012.
Kultur og Fritid indstiller, at
ansøgningen imødekommes mod at rådighedsbeløbet for anlægstilskud til Vinderup
Hallerne forhøjes med 3,5 mio. kr. i 2012 og beløbet udgår af budget 2013.
Økonomi har ingen bemærkninger til
de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2012 kl. 09.00
Indstillingen godkendes.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Ansøgning fra Vinderup Hallerne - Bilag KFU 06.02.2012
Betalingsplan - Bilag KFU 06.02.2012
008105-2011
049094-2011
049094-2011
055046-2011
000564-2012