fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2013-2016: Plan- og Budgetgrundlag
2......... Kommunegaranti
i forbindelse med fusion af 2 varmeværker
3......... Vedtagelse
af belysningsplanen for Holstebro Kommune
4......... Trafikanalyse
Enghaven og Skolegade i forbindelse med Enghavecenteret
5......... Bevilling
til opsætning af cykelinfotavler
6......... Bevilling
til infotavler ved indfaldsveje og kort
7......... Folkeskolen
- Indkøb af IT udstyr til folkeskolen.
8......... Folkeskolen
- Anlægsregnskab SFH pladser i Skave
048788-2011
Sagsfremstilling
AMB - ØK
Plan- og Budgetgrundlaget 2013-2016
er en beskrivelse af de faktorer, der forventes at få betydning for
budgetlægningen for 2012 og overslagsårene for hele Holstebro Kommune. Formålet
med Plan- og Budgetgrundlaget er at præsentere et overblik over kommunens
samlede situation og danne et grundlag for den kommende budgetlægningsproces i
kommunen.
I Plan- og
Budgetgrundlaget gennemgås først de overordnede, økonomiske rammer for
Holstebro Kommune. Dernæst beskrives de forhold, der gør sig gældende for de
enkelte udvalgsområder. Her gennemgås forventede konsekvenser af den
demografiske udvikling, ny lovgivning på kommunens serviceområder, ønsker og
visioner samt de helt særlige udfordringer, der er på de forskellige områder.
Desuden gives et overblik over de planlagte anlægsinvesteringer.
De politiske udvalg har
hver især bidraget med en beskrivelse af udfordringerne på deres område i perioden.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Godkendt med de faldne bemærkninger.
Bilag
Plan- og Budgetgrundlag 2013-2016
054696-2011
Sagsfremstilling
MB - ØK
Vinderup Varmeværk A.m.b.a. og Sevel Kraftvarmeværk A.m.b.a. har gennem deres fælles advokat fremsendt anmodning om, at Holstebro Kommune godkender en fusion mellem de to værker, idet fusionen er betinget af:
Førstnævnte
forudsætning vil blive behandlet på et møde i Udvalget for Natur, Miljø og
Klima.
Der er i 1992 givet en kommunegaranti for et lån til Sevel Kraftvarmeværk på 9.743.000 kr. restgælden er i dag 705.971,52. Lånets udløbstid er den 18. december 2012.
Der er i 2011 givet
en garantiforpligtelse til et lån i kommunekredit på 13.000.000 kr. til
Vinderup Varmeværk.Garantien dækker i første omgang en kassekredit, men vil
medio 2012 blive konverteret til et lån med en løbetid på 25 år.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
032807-2003
Sagsfremstilling
AL/SH - TU - ØK - BY
Teknik og Miljø har i samarbejde med Vestforsyning Belysning A/S udarbejdet en belysningsplan for Holstebro Kommune (vedlagt). Planen er udarbejdet med rådgivning fra et rådgivende ingeniørfirma, der har stor erfaring med belysningsplaner i andre kommuner.
Belysningsplanen opstiller de overordnede principper for belysningen og danner udgangspunkt for en efterfølgende projektering. Planen opstiller blandt andet visioner inden for 5 overordnede emner: 1. Trafiksikkerhed og fremkommelighed, 2. Tryghed og komfort, 3. Arkitektonisk kvalitet og byrum, 4. Lys og mørke, samt 5. Energi- og driftseffektivitet. Visionerne og den overordnede belysningsstrategi konkretiseres i en områdeopdeling af kommunen, hvor specifikke retningslinjer skal sikre, at de enkelte områders karakteristika og identitet fremhæves af belysningen.
Planen tager udgangspunkt i, at også den fremtidige udskiftning af belysningsmateriellet skal kunne rummes inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Med belysningsplanen er der skabt en overordnet strategi for belysningen i kommunen med de formål at opnå de bedst mulige belysningsanlæg for de investerede midler, og sikre at belysningsanlæggene medvirker til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen.
Fortsat behandling:
Teknik og Miljø har justeret
udkastet til Belysningsplanen i forhold til de faldne bemærkninger.
Den justerede plan er vedhæftet.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00
Udvalget beslutter, på baggrund af
de faldne bemærkninger, at sagen behandles igen på et kommende møde i udvalget.
Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt.
På mødet blev der udleveret et
kortbilag, der viser stier med LED-belysning (vedlagt referat).
Niels Krawack (F) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Belysningsplan til VEDTAGELSE revideret
LEDstrækninger
010268-2012
Sagsfremstilling
JJ/AV - TU-ØK-BY
Udarbejdelse af lokalplan for
Enghavecenteret er igangsat og lokalplan for etablering af et parkeringsanlæg i
Skolegade er nært forestående. I den forbindelse er der behov for en analyse af
trafikken ved Enghaven/Jeppe Schous Gade/Enghavevej og ved
Skolegade/Bisgårdgade og heraf behovet for eventuelle vejudvidelser ol.
Udgiften til ovennævnte
trafikanalyser vil overslagsmæssigt andrage 500.000 kr.
Der er ved byggeriet af
parkeringsanlægget Rådhushaven opnået et mindreforbrug i forhold til det i 2011
frigivne rådighedsbeløb, hvilket skyldes et gunstigt licitationsresultat. På
den baggrund anbefaler Teknik og Miljø, at de 500.000 kr. til trafikanalyse
overføres fra P-plads i Midtbyen til nærværende projekt.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt.
Niels Krawack (F) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
000353-2012
Sagsfremstilling
PMP - TU - ØK - BY
Der var i anlægsbudgettet for 2011 afsat 200.000 til etablering af informationsskilte til cykelstinettet i den nordvestlige del af Holstebro By.
Projektet blev ikke igangsat i 2011, men der er nu, i samarbejde med Erhvervs- og Turismeenheden, udarbejdet forslag til anvendelse af et standard skilte- og kortkoncept, som gør at både turistkort og infotavle ved stier og veje fremstår ensartet.
Konceptet for skilte baserer sig på, at selve kortene trykkes på specielle plastfolier, således at det er nemt at sætte nye op. Målet vil være, at kortene systematisk ajourføres og udskiftes hvert 3. år, således at de er retvisende, også i forhold til henvisninger til hoteller, seværdigheder m.v.
Da Byrådet endnu ikke har behandlet genbevillinger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der meddeles en anlægsbevilling, således at skiltene kan være opsat inden turistsæsonen.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt.
Niels Krawack (F) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
000353-2012
Sagsfremstilling
PMP - TU - ØK - BY
Der var i anlægsbudgettet for
2011 afsat 761.000 til etablering af informationstavler ved
indfaldsvejene. Projektet blev ikke igangsat i 2011, men der er nu, i
samarbejde med Erhvervs- og Turismeenheden, udarbejdet forslag til anvendelse
af et standard skilte- og kortkoncept, som gør at både turistkort og infotavle
ved stier og veje fremstår ensartet.
Konceptet for skilte baserer sig
på, at selve kortene trykkes på specielle plastfolier, således at der er nemt
at sætte nye op. Målet vil være, at kortene systematisk ajourføres og
udskiftes hvert 3. år, således at de er retvisende, også i forhold til
henvisninger til hoteller, seværdigheder m.v.
Der er i den vestlige del af
kommunen en række tavler med turistinformationer, opsat af Ulfborg Turistforening.
Disse tavler vurderes forsat at leve op til informationsbehovene, og disse vil
ikke blive ændret. Der opsættes nye orienteringstavler ved de overordnede veje
og ny bytavle i Ulfborg By ved Biblioteket.
Der er i den østlige del af
kommunen en række korttavler opsat af Gl. Vinderup Kommune. Der opsættes nye
oversigtsskilte ved de overordnede veje og ved Geddal Enge, Handbjerg Strand og
Hjerl Hede. Der opsættes ny bytavle i Vinderup på Vinjes Torv. De øvrige skilte
vurderes fortsat at opfylde behovet, der hvor de er opsat.
Da Byrådet endnu ikke har behandlet
genbevillinger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der
meddeles en anlægsbevilling, således at skiltene kan være opsat inden
turistsæsonen.
Budget og Regnskab har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt.
Niels Krawack (F) deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
011178-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Skolevæsenet fik i 2006 nyt IT udstyr i form af 2470 bærbare og stationære PC. Samme år fik skolerne opsat trådløst netværk.
Skolernes bærbare og stationære PC er stærkt nedslidte og skolerne har brug for nyt IT-udstyr. Skolerne har fortsat brug for, at skolerne kan råde over 1 PC pr. 4 elever og 1 PC pr. lærer. Samlet skal der således anskaffes 2420 PC. Med henblik på at kunne udnytte de digitale læremidler optimalt, omfatter indkøbet endvidere 100 interaktive white boards.
Det trådløse netværk står ligeledes overfor en udskiftning.
Da der skal opsættes trådløst netværk til spejderlejren, lægges der op til at det udstyr der benyttes til spejderlejren kan genbruges på skolerne, at indkøbet af platform sikrer at det kan udvides og at det trådløse net er dimensioneret så det kan håndtere mange brugere samtidigt. Samtidigt sikres det, at det trådløse net og de nye PC'ere kan udnytte de nyeste standarder indenfor trådløse kommunikation således at driftsoplevelsen bliver det bedst opnåelige.
De nye PC'ere forventes at skulle holde i 4 år. Det nye trådløse netværk forventes at skulle udskiftes om 6 år.
Den samlede udgift til det indstillede indkøb forventes at udgøre 29 mio. kr. Heraf finansieres 9 mio. kr. ved leasing indenfor det eksisterende driftsbudget.
Budget og Regnskab har ikke bemærkninger til de bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller, at der foretages et IT indkøb ud fra følgende principper:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 8. marts 2012 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Canan Dogan (A) deltog ikke ved
sagens behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
010765-2012
Sagsfremstilling
BE/AL - BU - ØK - BY
Holstebro Byråd afsatte i
forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010, 3 mio. kr. til etablering af
SFH-lokaler ved Skave Skole. Projektet omfattede en ombygning på Skave Skole
samt overflytning af to pavilloner, således at der blev plads til 60 SFH børn.
Efter endt licitation kunne anlægssummen reduceres med 350.000 kr.
Anlægssummen blev reduceret med 350.000 kr. ved budgetopfølgningen pr.
31. august 2010, så det samlede anlægsbudget udgjorde 2.650.000 kr.
Der aflægges hermed anlægsregnskab.
Byggeregnskabet udviser et forbrug på 2.269.197 kr. De uforbrugte midler udgør
hermed 380.803 kr.
Det udarbejdede anlægsregnskab er i
overensstemmelse med bogføringen og påtegnet af Økonomi.
Indstilling
Udvalget for Børn og Unge
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Børn og Unge den 8. marts 2012 kl. 12.00
Indstillingen følges.
Beslutning
Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Bilag
Anlægsregnskab, SFH Skave
008362-2011
041635-2011
032955-2011
006870-2012
007261-2012
025385-2006
023554-2010
000564-2012