Det tidlige tidspunkt på året taget i betragtning, er det Økonomis opfattelse, at eventuelle forventninger om merforbrug vil kunne hentes i løbet af året, og derfor ikke bør give anledning til budgetmæssige tilpasninger.

Resultatet af budgetopfølgningen medfører, at udvalgene indstiller følgende:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at der overføres 91.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge til dækning af udgifterne til ambulant behandling af stofmisbrugere under 18 år på grund af ændrede konteringsregler på området.

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

at der meddeles en tillægsbevilling på 1.500.000 til dækning af merudgifter til vejafvandingsbidrag, finansierer at likvide aktiver.
at ejendommen "Skovlund" med bevilling på 399.000 kr. overflyttes til Social og Sundhedsudvalget fra og med budgetåret 2012.
at rådighedsbeløbene til byggemodningsopgaver reduceres med netto 12.860.000 kr., som tilføres byggemodningspuljen, jfr. specifikationen i sagsfremstillingen.
at anlægsbevillingen til "Byggemodning af Bispebuen og Liden Kirstens Allé" forhøjes med 300.000 kr., at anlægsbevillingen til "Byggemodning af Steensgårdsvej 2. etape" forhøjes med 44.000 kr., og at anlægsbevillingen til "Byggemodning af erhvervsområde Nord for Viborgvej" forhøjes med 67.000 kr.
at der af rådighedsbeløbet til "Renovering af Brostræde / Brotorvet" overføres 3.846.000 kr. til 2013, at der af rådighedsbeløbet til "Renovering af Sønderlandsgade" overføres 4.556.000 kr. til 2013, og at rådighedsbeløbet til "Renovering af Nellikestræde / Rådhusstien" på 2.200.000 kr. ligeledes overføres til 2013.

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller:

at anlægsbevillingerne på 1.000.000 kroner i 2012 og 500.000 kroner i 2013 vedrørende Foodlife rykkes til 2013 og 2014.

Indstilling

Det indstilles, at:

Budgetopfølgningen pr. 29.2.2012 godkendes
Der overføres 91.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge fra Social- og Sundhedsudvalget til dækning af udgifterne til ambulant behandling af stofmisbrugere under 18 år på grund af ændrede konteringsregler på området.
Der overføres 1.697.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Børn og Unge – 1.647.000 kr. vedr. SSP-udgifter og 50.000 kr. vedr. udgifter til uddannelse af plejefamilier.
Der overføres 125.000 kr. fra Udvalget for Børn og Unge til Økonomiudvalget til optimering af økonomistyring
Der meddeles entillægsbevilling på 1.500.000 til dækning af merudgifter til vejafvandingsbidrag, finansieret at likvide aktiver
Ejendommen "Skovlund" med bevilling på 399.000 kr. overflyttes til Social og Sundhedsudvalget fra og med budgetåret 2012.
Rådighedsbeløbene til byggemodningsopgaver reduceres med netto 12.860.000 kr., som tilføres byggemodningspuljen, jfr. specifikationen i sagsfremstillingen.
Anlægsbevillingen til "Byggemodning af Bispebuen og Liden Kirstens Allé" forhøjes med 300.000 kr., at anlægsbevillingen til "Byggemodning af Steensgårdsvej 2. etape" forhøjes med 44.000 kr., og at anlægsbevillingen til "Byggemodning af erhvervsområde Nord for Viborgvej" forhøjes med 67.000 kr.
Der af rådighedsbeløbet til "Renovering af Brostræde / Brotorvet"overføres 3.846.000 kr. til 2013, at der af rådighedsbeløbet til "Renovering af Sønderlandsgade" overføres 4.556.000 kr. til 2013, og at rådighedsbeløbet til "Renovering af Nellikestræde / Rådhusstien" på 2.200.000 kr. ligeledes overføres til 2013.
Anlægsbevillingerne på 1.000.000 kroner i 2012 og 500.000 kroner i 2013 vedrørende Foodlife rykkes til 2013 og 2014
Den nye model for fordeling af IT-udgifter vedtages, og at de medfølgende omplaceringer mellem udvalgene godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Samlet notat vedr. budgetopfølgning

2. Budget 2013-2016: Budgetrammer

050834-2011

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

I henhold til vejledning og tidsplan for budgetlægningen er der udarbejdet oplæg til fastsættelse af budgetrammer for 2013-2016, som vil være udgangspunktet for budgetarbejdet i fagudvalg og forvaltninger frem til den 4. juni 2012.

Rammerne tager udgangspunkt i sidste års vedtagne budgetoverslag 2013-2015, korrigeret med konsekvenserne af senere politiske beslutninger og tekniske ændringer. De tekniske korrektioner udgør samlet merudgifter/mindreindtægter på 224.000 kr.

Som grundlag for rammefastsættelsen er der udarbejdet et notat med Direktionens forslag til driftsrammer. I notatet er forudsat et budget i balance. Det er endvidere indregnet visse forslag til ændringer. For at opnå et budget i balance, er anlægsniveauet korrigeret, samt der er foreslået en driftsbesparelse.

På anlægsvirksomhed foreslås, at det foreliggende anlægsbudget for 2013-2015 danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med forslag til revideret anlægsbudget 2013-2016 samt for perspektivperioden 2017-2020.

Indstilling

Det indstilles, at:

de foreslåede tekniske korrektioner med rammepåvirkning på 224.000 kr. i merudgift/mindreindtægt godkendes,
rammen for anlægsbudgettet fastlægges,
der tages stilling til hvorledes der opnås balance i budgetåret og bud-getoverslagsårene,
der udmeldes driftsrammer til udvalgene.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

Tiltrådt indstillingen, således at:

- de foreslåede tekniske korrektioner med rammepåvirkning på 224.000 kr. i merudgift/mindreindtægt godkendes

- rammen for anlægsbudgettet fastlægges til 81,2 mio. kr. i 2013

- der udmeldes driftsrammer til udvalgene med en rammereduktion til udvalgene på 0,9% i budgetperioden. Udvalget for Børn og Unges driftsramme reduceres dog med 0,6% i 2013.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetoversigt 2013-2016 - øk 11.04.2012

Rammer for driftsbudget 2013-2016, ØK 11.04

Tekniske korrektioner med rammevirkning 2012-2016, ØK 11.04

Forslag til budgetrammer 2013-2016 til ØK 11.4

3. Lånehjemtagelse, restlåneramme 2011

015584-2012

Sagsfremstilling

CB/IN-ØK-BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

Der er i regnskab 2011 afholdt udgifter på 26,0 mio. kr. der berettiger til optagelse af lån. I foregående år er der hjemtaget 18,9 mio. kr. for meget i lån der skal modregnes. Holstebro Kommune kan derfor hjemtage lån for 7,1 mio. kr. vedr. lånerammen for 2011.

Indstilling

Det indstilles, at:

der optages et lån på 7,1 mio. kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Revisionsberetning nr. 10, delberetning for 2011

008186-2012

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2011. Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision og afgivet konklusioner og anbefalinger, som vil blive fulgt op af administrationen.

Delberetningen er sendt til hele Byrådet den 23. februar.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

Delberetningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Holstebro Kommune beretning nr 10

5. Tingagerparken, planforberedelse til opførelse af 5-etage punkthus

016901-2012

Sagsfremstilling

SH - ØK

Realdania Byg har fremsendt en ansøgning om ændring af det gældende plangrundlag for deres ejendom - Tingagerparken. Plangrundlaget ønskes ændret således, at der i områdets vestlige del kan opføres et 5 etages punkthus. Hensigten er at gennemføre et projekt som forsøgsbyggeri og som Bolig+, som er et ambitiøst koncept for bæredygtigt byggeri.

Bolig+ er en boligtype der energineutral - ikke kun med hensyn til rumopvarmning og brugsvand, men også med hensyn til forbrugsenergi til madlavning, belysning og anden praktisk apparatur, og ikke kun ud fra teoretiske værdier, men baseret på de varmegrader som folk faktisk har i deres stuer og den mængde vand, de rent faktisk bruger - dermed er der tale om reelt energineutralt byggeri.

Projektet som er tegnet af Arkitema - kendt i Holstebro for byggeriet på Enghaveskråningen - og arkitektonisk er projektet i samme høje kvalitet. Projektet vil med sin placering være markant i sin fremtoning, men uden at være anmasende og fremmed på stedet. Derfor kan det anbefales at ændre plangrundlaget således projektet kan gennemføres.

Ud over etableringen af punkthuset ønskes lokalplanen ændret således at muligheden for tæt-lav boligbyggeri ændres til åben-lav boligbyggeri. Realdania Byg ønsker i den forbindelse at sikre at byggeriet opføres efter de energikrav som indføres med bygningsreglement 2015.

Indstilling

Det indstilles, at:

der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen således, at der kan udarbejdes en lokalplan der muliggør det ansøgte byggeri.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Tiltrådt indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

boligPLUS_holstebro_screen-view

6. Boligselskabet Sct. Jørgen - Renovering m.v. i afd. 25, Skovgårdsvej og Herningvej

049591-2007

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

Boligselskabet Sct. Jørgen har anmodet om Holstebro Kommunes principielle stillingtagen til et renoveringsprojekt i afd. 25, Skovgårdsvej og Herningvej.

Afdelingen består af 196 lejemål, og renoveringsprojektet vil omfatte 100 lejemål, der alle er beliggende Skovgårdsvej 16-32.

Lejemålene er opført i 1964 som 4 sammenbyggede enheder med 9 opgange og alle i 5 etager uden elevator. I 1996 fik lejemålene lukkede altaner. Boligerne er løbende vedligeholdt, men eller er afdelingen uden gennemgribende ændringer.

De 100 boliger er fordelt således: 10 stk. 5-rums på 110m2, 50 stk. 4-rums på 89 m2, 20 stk. 3-rums på 79 m2, 10 stk. 2-rums på 47 m2 og 10 stk. 1-rums på 33 m2.

Udfordringer ved de nuværende boliger er: Store udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning, der ikke er optimal for ældre og gangbesværede.

Udfordringerne imødekommes ved følgende ændringer: Taget isoleres, alle facader efterisoleres, der opmures ny teglstensfacade, vinduer udskiftes, der opføres altangange med elevatorer, niveaufri adgang, alle boliger ombygges med indretning for ældre og gangbesværede i form af bredere døre, nye køkkener og badeværelser. Derudover vil man sammenlægge 10 stk. 3-rums med 10 stk. 1-rums til 20 stk. 2-rums, således at man kan imødekomme efterspørgslen på ældrevenlige 2-rums boliger.

Med ovenstående ændringer sammenholdt med placeringen i byen, er det Boligselskabet Sct. Jørgens vurdering, at der vil blive tale attraktive boliger, der ikke vil blive vanskelig at udleje.

Renoveringen er budgetteret til at koste 133 mio. kr. som skal finansieres ved lånoptagelse. Der optages et ustøttet lån på 32 mio. kr., hvor der kræves 50 % i kommunal garanti samt et støttet lån på 101 mio. kr., hvor der kræves 100 % kommunal garanti - for det støttede lån regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

En forudsætning for at ovenstående renovering kan finde sted er, at afdelingen får huslejestøtte efter § 91 i almenboligloven. I modsat fald vil huslejen blive for høj (finansieringsbehov på 3 mio. kr.). Landsbyggefonden har over for Boligselskabet Sct. Jørgen tilkendegivet, at der på kort sigt ikke er huslejestøttemidler. Før Landsbyggefondens tilkendegivelse af hvornår der kan forventes huslejestøttemidler, vil Landsbyggefonden have kommunens stillingtagen til renoveringsprojektet. Boligselskabet Sct. Jørgen er indstillet på at støtte finansieringsbehovet for ét år.. Med huslejestøtte efter § 91 vil huslejen for en 4-rums på 102 m2. forventelig udgøre 5.300 kr. i måneden.

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller, at:

Holstebro Kommune tilkendegiver at ville godkende Skema A på baggrund af ovenstående forudsætninger.

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 28. marts 2012 kl. 14.00

Fra Boligselskabet Sct. Jørgen deltog direktør Kurt Degnbol, formand Gert Vestergaard, inspektør Bo Thomsen og arkitekt Peter Dahl Henriksen. Fra Borgmesterkontoret deltog jurist Jesper Dürr.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Orientering vedr. motorvej Herning-Holstebro Nord, analyse af effekter for erhvervslivet

041228-2011

Sagsfremstilling

LKD/CM/SH - TU - ØK - BY

Holstebro Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune har i fællesskab fået undersøgt de erhvervsdynamiske effekter af en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord. Undersøgelsen, der er foretaget af Cowi, bygger bl.a. på interviews med- og en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner samt Vejdirektoratets forundersøgelse.

Konklusionerne i rapporten blev fremlagt på fælles Økonomiudvalgsmøde for de tre kommuner d. 14. marts 2012 og er efterfølgende offentliggjort.

Undersøgelsen viser, at både set med nutidens og fremtidens briller vil en motorvej fra Herning til Holstebro Nord have en markant større effekt for erhvervsudviklingen i Nordvestjylland end en linjeføring til Holstebro Syd med udbygning af Ringvejen til fire spor. Erhvervslivet peger stort set entydigt på, at der er behov for en motorvej af hensyn til bl.a. konkurrenceevne, sparet transporttid og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft, og at Holstebro Nord løsningen giver langt de bedste muligheder for erhvervsudviklingen i det nordvestjyske område.

Holstebro Nord løsningen er også klart at foretrække af hensyn til tre store projekter, der er i støbeskeen i området - det nye storsygehus i Gødstrup, en bioethanolfabrik i Måbjerg-området og planlagte udvidelser af Thyborøn Havn.

Endvidere peger COWIs analyse på, at Holstebro Nord løsningen ud fra en byplanmæssig vurdering vil være bedst. Da motorvejen i denne løsning føres øst om byen, vil den ikke skabe barriere for byudviklingen i Holstebro, og i sammenhæng med forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro til rute 521 mod Lemvig, vil den mindske en stigende trafikbelastning igennem Struer.

COWIs analyse "Motorvej Herning-Holstebro Nord, analyse af effekter for erhvervslivet, hovedrapport" er vedlagt.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til efterretning.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Erhvervsøkonomiske effekter af Rute 18 hovedrapport 290212

8. Midttrafiks forslag til ferieplan for bybusser i Køreplan 2012

013063-2012

Sagsfremstilling

SC/AV - TU - ØK - BY

Midttrafik har udarbejdet forslag til ændringer i køreplanerne for Holstebro Bybusser.

Baggrunden for ændringsforslaget er, at en del af især ungdomsuddannelserne har ferieplaner, som afviger fra folkeskolerne. Kørslen på skolefridage er reduceret i forhold til kørslen på skoledage, og eleverne på ungdomsuddannelser oplever derfor øgede ventetider på de nuværende skolefridage. Ændringen vil ligeledes gavne andre daglige brugere, som benytter bybussen til pendling.

Forslag fra Midttrafik indebærer, at kørslen ændres til 220 skoledage og 30 skolefridage med nuværende køretimer. For denne ændring vil der være en årlig merudgift på 200.000 kr. Det vurderes, at merudgiften vil kunne afholdes inden for den i budget 2012 afsatte driftsramme til Kollektiv Trafik.

Midttrafik har ikke modtaget nogen høringssvar vedr. ændringerne i køreplanerne.

I dag kører bybusserne efter 200 skoledage og 50 skolefridage og omkostninger er på 7.208.000 kr.

Kollektiv Trafik er fra budgetåret 2012 optaget som budgetgaranteret område, og ændringen kræver derfor Byrådets godkendelse.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

godkende Midttrafiks forslag om, at bybusserne kører efter 220 skoledage og 30 skolefridage.

Supplerende oplysninger

Teknik og Miljø har efter Teknisk Udvalgs behandling af sagen drøftet sagsfremstillingen med Midttrafik. Midttrafiks forslag om at ændre til kørsel med 220 skoledage og 30 skolefridage er begrundet i hensynet til passagerer, der dagligt bruger bybusserne til arbejde, indkøb ol. og i mindre grad af hensyn til elever til ungdomsuddannelser. Dette ændre dog ikke på indstillingen i sagen.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Initiativer til gennemførelse (2012) med tilskud efter Grøn ordning iht. VE-loven

054601-2011

Sagsfremstilling

NS/SH - UNMK - ØK - BY

Byrådet kan, efter ansøgning, opnå tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven hjemler tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Nettilslutning af 3 vindmøller syd for Ejsing har udløst en ramme på i alt 607.200 kr.

Derudover er der ca. 75.000 kr. tilbage efter udbetaling af tilskud til projekter og aktiviteter finansieret inden for den udløste ramme for de tre vindmøller nordvest for Ulfborg.

Teknik og Miljø har i november 2011, inden for retningslinjerne godkendt af Økonomiudvalget den 16. juni 2010, annonceret efter forslag til sådanne aktiviteter, hvortil Byrådet kan hjemtage tilskud.

Annonceringen afstedkom 19 forslag, hvis samlede udgifter udgør ca. 2,7 mio. kr. - dertil kommer tre ikke ikke-prissatte forslag. En liste over forslagene medfølger som bilag til dagsordenpunktet. Listen er ordnet efter en tværgående teknisk og administrativ gennemgang i forvaltningen, hvorefter de øverste fem forslag aktuelt kan anbefales realiseret som liggende inden for lovens formål, nær de pågældende møller og inden for Energinet.dk's tilsagnsramme. Efter samme kriterier kan de efterfølgende syv forslag aktuelt anbefales, hvis forslag med tilsvarende samlet udgift iblandt de fem øverste udgår.

Den økonomiske styring agtes foretaget via én anlægsudgiftsbevilling (under konto 0), hvortil der er knyttet tovholdere i de respektive fagforvaltninger for de enkelte projekter, der indgår i den aktuelle pulje af projekter udløst af de 3 Ejsing-møller og restpuljen fra de 3 Ulfborg-møller.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

at der afsættes:

- 75.000 kr. til projekt nr. 39,

- 300.000 kr. til projekt nr. 28,

- 33.000 kr. til projekt nr. 34,

- 174.000 kr. til projekt nr. 30 og 29.

En samlet anlægsbevilling på 582.000 kr.

- at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på 582.000 kr. til projekternes gennemførelse,

- at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på 582.000 kr. til tilskud fra Energinet.dk.

- at rådighedsbeløb henholdsvis finansieres af og tilgår likvide aktiver.

- at restbeløbet på kr. 100.000 sættes senere på dagsorden med henblik på disponering i Ejsing området.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. marts 2012 kl. 10.00

Udvalget beslutter, at det overfor Byrådet anbefales, at der afsættes:

- 75.000 kr. til projekt nr. 39,

- 300.000 kr. til projekt nr. 28,

- 33.000 kr. til projekt nr. 34,

- 174.000 kr. til projekt nr. 30 og 29.

En samlet anlægsbevilling på 582.000 kr.

Rådighedsbeløbet afsættes i overensstemmelse hermed.

Restbeløbet på kr. 100.000 sættes senere på udvalgets dagsorden med henblik på disponering i Ejsing området.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Grøn ordning - prioritering af tilskud til initiativer til udførelse i 2012 (til politisk behandling)

Oversigt over forslag til initiativer med tilskud efter Grøn ordning

10. Vedtagelse af Holstebro Kommunes Klimaplan 2011-2025

021869-2009

Sagsfremstilling

LD/FLS - UNMK - ØK - BY

Iht. Byrådets beslutning af 21. juni 2011 er udkast til Holstebro Kommunes Klimaplan 2011 - 2025 sendt i offentlig høring fra d. 24. august til d. 19. oktober 2011. Der er indkommet 9 høringssvar fra 8 forskellige organisationer, forsyningsselskab, region og kommune:

Vestforsyning A/S,
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og Omegn, Foreningen By og Land i Ulfborg-Vemb området,
Danmarks Naturfredningsforening,
Region Midt,
Friluftsrådet,
By og Land, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og Omegn,
Lemvig Kommune og
Beredskabsstyrelsen.

Høringssvarene indeholder primært uddybende kommentarer vedr. klimatiltag og samarbejder. De fleste af de fremsendte forslag kan rummes indenfor de mål og handlinger, der allerede er beskrevet i udkastet til klimaplanen. Et enkelt høringssvar er en indsigelse mod vindmøller.

Der er vedlagt et notat (bilag 1), hvori Teknik og Miljø kommenterer høringssvarene og angiver eventuelle ændringsforslag i klimaplanen. De fremsendte høringssvar fremgår af bilag 2.

Ændringsforslagene er indarbejdet i vedlagte klimaplan (bilag 3). Herudover er der foretaget nogle mindre ændringer/opdateringer i planen.

Teknik og Miljø indstiller hermed den tilrettede klimaplan til endelig vedtagelse.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

Holstebro Kommunes Klimaplan 2011 - 2025 vedtages (klimaplanen er vedlagt som bilag 3),
det sikres, at der ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af vedvarede energikilder i sommerhusområder. Konkrete regler administreres efter lokalplanen,
der arbejdes videre med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen,
der afholdes en temadag, med henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende energi i kommunale bygninger.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30

Indstilling godkendt.

Udvalget ønsker at sikre, at der ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af vedvarede energikilder i sommerhusområder.

Udvalget ønsker at arbejde videre med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen.

Der afholdes en temadag, med henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende energi i kommunale bygninger.

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen og planchef Søren Hemdorff.

Sagen tilbagesendes Udvalget for Natur, Miljø og Klima til fornyet behandling.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. marts 2012 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt.

Udvalget ønsker at sikre, at der ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af vedvarende energikilder i sommerhusområder. Konkrete regler administreres efter lokalplanen.

Udvalget ønsker at arbejde videre med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen.

Der afholdes en temadag, med henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende energi i kommunale bygninger.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - kommentarer til indsigelser/bemærkninger

Bilag 2 - høringssvar (samlet)

Bilag 3 - klimaplan, udkast til politisk vedtagelse

11. Ledige fleksjobvisiterede - forstærket indsats

015049-2012

Sagsfremstilling

HB/EDS - AMU

Situationen på arbejdsmarkedet med høj ledighed og stadig stigende kompetencekrav afspejler sig også i flere ledige, der oppebærer ledighedsydelse før et fleksjob eller ved ledighed mellem 2 fleksjob.

Antallet af etablerede fleksjob ligger nogenlunde konstant. Der har over 2011 været en lille stigning på 2,6 %. Dette på trods af lavkonjunktur.

Samtidig har vi i Holstebro Kommune oplevet en stigning i antal ledige fleksjobvisiterede.

Januar 2011 var der 149 ledighedsydelsesmodtagere, hvilket i januar 2012 var steget til 212 ledighedsydelsesmodtagere. Der har været tale om en ganske voldsom stigning på 43 %, som betyder at udgifterne til ledighedsydelse er stigende.

Udviklingen i de langvarige forløb over 18 måneder, hvor statsrefusionen bortfalder, er i samme periode faldet fra 29 % til 19 % , hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af konjunkturerne.

I 2011 udgjorde de samlede kommunale udgifter til ledighedsydelse til fleksjobvisiterede 19,0 mio. kr.

I 2011 er der oprettet 110 fleksjob på ledige fleksjobvisiterede via egne 3 jobkonsulenter på området. Herudover har ”Anden aktør” i 2011 i alt etableret 17 fleksjob

For de ledige driver vi en jobklub med fremmøde1 dag om ugen samt yderligere en dag, hvor der kommer en del til personlige samtaler med en jobkonsulent.

Der ud over er virksomhedsrettet aktivering det primære værktøj til at bringe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Se bilag 2.

Ovenstående tiltag har været virkningsfulde i en periode, hvor muligheden for at skabe fleksjob har været relativt gode.

Udviklingen med flere ledige i kombination med at det er sværere at skabe fleksjob gør imidlertid, at der er brug for at genoverveje vores tilbud til fleksjobvisiterede. I vedhæftede notat er der skitseret forskellige muligheder.

Forvaltningen vurderer, at en kombination af investering i yderligere medarbejdere og et udvidet tilbud til de ledige, der indebærer øget fremmøde i et nyt tilbud på Job og Kompetencecenter Vest vil kunne reducere udgifterne på området.

Det anbefales at dette sker ved følgende to initiativer:

- etablering af et nyt tilbud på Job og Kompetencecenter Vest til fleksjobvisiterede med fremmøde flere dage om ugen

- ansættelse af en ekstra jobkonsulent vil være en god model til at opnå en god effekt i forhold til de anvendte økonomiske ressourcer.

Ovenstående initiativer forventes at kunne tilvejebringe 20 nye fleksjob, hvilket vil indbringe en økonomisk årseffekt på 1,2 mio. kr. i sparede nettoudgifter til ydelser.

Indstilling

Til drøftelse af fremtidig indsats i forhold til ledige fleksjobvisiterede.

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 28. marts 2012 kl. 13.30

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at der ansættes en ekstra jobkonsulent til en forstærket indsats til at finde fleksjob til ledige fleksjobvisiterede.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at forvaltningen præsenterer en kvartalsvis opfølgning på effekten af den ekstra indsats og de opstillede mål for at sikre, at den indbyggede forventede nettogevinst opnås.

Herudover besluttes det at etablere et nyt tilbud på Job og Kompetencenter Vest til fleksjobvisiterede med fremmøde flere dage om ugen. Her skal ligeledes sikres opfølgning med halvårlig afrapportering til Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til at dokumentere effekten.

Ole Andersen (S) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen, således at ansættelsen finansieres af ydelseskontoen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Notat om ledighedsydelse - status og muligheder

12. Bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund - anlægsregnskab

034939-2009

Sagsfremstilling

HB/AK/CM - SOU - ØK - BY

I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en anlægsbevilling på kr. 3.500.000,- ekskl. moms til bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund, Nybovej.

Projektet har omhandlet en tilpasning af eksisterende faciliteter med henblik på en overflytning af brugerne fra Montageværkstedet. Opgaven har i hovedpunkter været en tilpasning af kantinefaciliteterne, ændring af grovkøkken, garderobe og toiletforhold, optimering af produktionsareal til finmontering og grovmontering, etablering af råhal og træværksted, ændring af kloakering og el-tilslutning samt konsekvens-ombygninger af Naturskolen.

Den 8. december 2010 (sag nr. 13) har Økonomiudvalget frigivet det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Ombygningen er afsluttet og lokalerne er taget i brug.

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne	Udgift - kr.
Projektering - intern	0,-
Projektering - ekstern	183.221,-
Bygningsentrepriser/håndværkerudgifter	3.180.324,-
Øvrige omkostninger	99.243,-
Afsætningsbeløb/uforudsete udgifter	0,-
Andet	0,-
I alt:	3.462.788,-

Regnskabet udviser således et mindreforbrug på kr. 37.212,- ekskl. moms i forhold til den givne bevilling. Årsagen er et godt licitationsresultat.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget indstiller, at

anlægsregnskabet godkendes som fremlagt, og
mindreforbruget på kr. 37.212,- tilføres de likvide aktiver.

Supplerende oplysninger

Anlægsregnskabet beror på sagen.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2012 kl. 13.00

Sagen udsættes til et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

13. Ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj - anlægsregnskab

007244-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOSU - ØK - BY

Tidligere behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 (sag nr. 3).

Holstebro Byråd godkendte den 16. marts 2010 (sag nr. 4) en anlægsbevilling på kr. 15.000.000,- til ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj (fremrykket projekt). Rådighedsbeløbet blev samtidigt frigivet.

Bevillingen blev givet på baggrund af et påtrængende behov for tidssvarende MTO-boliger og et udtalt pres på eksisterende MTO-boliger i kommunen.

Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte i november måned 2009 en ny lånepulje, som blev stillet til rådighed for landets kommuner med henblik på fremrykning af anlægsinvesteringer til budgetår 2010. Puljen blev afsat som reaktion på de relativt lave anlægsinvesteringer, som kommunerne havde vedtaget for budgetåret 2010 - en lavere planlagt anlægsinvestering, end der var aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Lånepuljens formål var således at understøtte vækst og beskæftigelse i samfundet.

Indenrigs- og Socialministeriet godkendte efter ansøgning fra Holstebro Kommune, at Social- og Sundhedsområdet kunne fremrykke det i budgetår 2011 afsatte anlægsbeløb på kr. 15.000.000,- ekskl. moms til ombygning / nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj - til budgetåret 2010. Ministeriet meddelte endvidere, at halvdelen af anlægsudgiften kunne lånefinansieres i nævnte pulje. Den anden halvdel af anlægsudgiften skulle finansieres / udlægges af de likvide aktiver. Projektet henhører under Kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen i 2010 modtog statstilskud til halvdelen af finansieringen af anlægsinvesteringer. Trækket på de likvide aktiver (kr. 7,5 mio.) er således dækket ind af dette statstilskud.

Projektet har omfattet en ombygning af alle MTO-boligerne på Plejecenter Birkehøj - fra 18 utidssvarende ét-rums-boliger til 12 fremtidssikrede to-rums-boliger. Hertil kommer opførelsen af en ny fløj på 429 m²- med 6 to-rums-boliger samt kontor og depotrum. Yderligere har projektet omfattet etablering af lyse fælleslokaler samt kontor og depotrum i tilknytning til hver af de eksisterende / ombyggede fløje.

I forbindelse med budgetopfølgning i 2010 er anlægssummen reduceret med kr. 500.000,-, således at bevillingen lyder på i alt kr. 14.500.000,- ekskl. moms.

Der er ikke tale om støttet boligbyggeri efter Lov om almene boliger. Byggeopgaven er gennemført i hovedentreprise. Der var 1. spadestik den 15. juni 2010 og boligerne er indviet den 8. september 2011.

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne	Udgift - kr.
Projektering - internt	220.216,-
Projektering - eksternt	925.515,-
Bygningsentreprise/håndværkerudgifter	10.282.797,-
Inventar og apparatur	1.981.419,-
Afsætningsbeløb / uforudsete udgifter	0,-
Andet	520.306,-
I alt	13.930.253,-

Regnskabet udviser således et mindreforbrug på kr. 569.747,- i forhold til den korrigerede bevilling. Årsagen er et positivt licitationsresultat. Årsagen er tillige, at der ikke blev behov for udskiftning af kloak og rør under eksisterende og nye MTO-bygninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at;

anlægsregnskabet godkendes som fremlagt,

mindre-forbruget på kr. 569.747,- tilføres de likvide aktiver.

Supplerende oplysninger

Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 - forinden sagens behandling i Økonomiudvalget - blev sagen trukket tilbage grundet konstateret forskel mellem det udfærdigede anlægsregnskab og det kommunale bogholderi.

Anlægsregnskabet beror på sagen.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt

Lars Stampe (S) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.