Driftsområde	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.1.2012	Forventet regnskab
Politisk virksomhed	10.910	11.231	3.771	11.231
Administration og udvikling	306.150	289.486	118.962	285.159
Huslejeindtægter	-4.641	-4.734	-1.802	-4.734

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29.2.2012 blev der vedtaget en ny model for fordeling af IT-udgifter. Effekten af den er, at der er flyttet budget fra Økonomiudvalgets driftsområde til de øvrige udvalg, så udgiften til IT afholdes, hvor forbruget er. Der er i den forbindelse givet en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område på samlet 18 mio. kr. som modsvares af en positiv tillægsbevilling på fagudvalgenes område.

Der forventes fortsat et mindreforbrug på forsikringsordningen på 4 mio. kr. samt øvrige mindreforbrug på samlet 0,3 mio. kr., i alt et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette har ikke ændret sig siden budgetopfølgning pr. 29.2.2012.

Samlet er forventningerne til Økonomudvalgets driftsresultat uændrede i forhold til budgetopfølgningen pr. 29.2.2012.

Indstilling

Det indstilles:

at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

2. Rammeaftale Det sociale område 2013 - Udviklingsstrategi

016288-2012

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU - BU - ØK - BY

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Fristen for tilbagemelding fra Byrådet er forlænget til den 20. juni 2012 efter aftale med Sekretariat for Rammeaftaler.

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven) overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og Regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud
Overgang fra barn til voksen
Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser
Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Holstebro Handicapråd har haft Udviklingsstrategi 2013 til høring den 19. april 2012.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at Udviklingsstrategi 2013, som en del af Rammeaftale 2013, godkendes.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 24. april 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

SOU 24.04.2012 - Bilag 1 - Målgruppebeskrivelse

SOU 24.04.2012 - Bilag 2 - Afkrydsningsskema - Vurdering af behov

SOU 24.04.2012 - Bilag 3 - Organiseringen på det specialiserede socialområde

SOU 24.04.2012 - Bilag 4 - Udkast til Udviklingsstrategi 300312

SOU 24.04.2012 - Bilag 5 - Handicaprådets høringssvar vedrørende Rammeaftale 2013 – udviklingsstrategi og styringsaftale på det specialiserede socialområde

3. Udstykning af 12 parceller til boligformål, Dragonkasernen 1-12, Holstebro

035447-2011

Sagsfremstilling

NHR/SH - ØK

Forsvaret har skriftligt ved landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S og efterfølgende ved møder i forvaltningen anmodet om at måtte udstykke sine 12 boliger ved Dragonvej i 12 parceller, hver med en bolig, med henblik på almindeligt salg af ejendommene til beboelse. Arealet er i landzone og ligger inden for kommuneplanens område 34.L.01 til militære formål.

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 08-02-2012 efter indstilling fra Teknik og Miljø, at det meddeles forsvaret, at det omhandlede areal ønskes opretholdt til militære formål, og at der om fornødent agtes nedlagt forbud efter planlovens § 14 imod en ændret anvendelse, der øger risikoen for begrænsninger i brugen af kaserne- og øvelsesarealerne. Denne beslutning er via e-post den 10-02-2012 meddelt landinspektørfirmaet og kontaktperson i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Efter begæring fra forsvaret er sagen blevet drøftet under et møde med deltagelse af repræsentanter fra forsvaret og den kommunale administration.På baggrund af mødet ønskedes en afklaring af visse mulige konsekvenser af en lokalplan, der ikke udlægger arealet til boligformål, herunder særligt en vurdering af spørgsmålet, om domstolene kan tænkes at statuere overtagelsespligt efter planlovens § 48.

Teknik og Miljø vurderer i et internt notat af 13-05-2012 disse forhold, hvorefter det må anses for givet, at der ikke indtræder overtagelsespligt. Det må herved naturligvis forudsættes, at lokalplanen gives et efter forholdene fornuftsbegrundet indhold.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

at Økonomiudvalget beslutter om man vil opretholde sin ovennævnte beslutning af 08-02-2012.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat med henblik på en besigtigelse.

Bilag

En vurdering af visse aspekter i sagen (jura)

4. Planlægningen for arealer ved Lægårdvej-Ringvejen (Lægårdvej 86)

016981-2012

Sagsfremstilling

NHR/SH - ØK

I forbindelse med, at ejendommen Lægårdvej 86 (Dagbladet Holstebro-Struer) er sat til salg, har der fra potientielle købere været ønske om, at kommunen vurderer ejendommens fremtidige anvendelsesmuligheder.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 352 der fastlægger anvendelsen til: "Erhvervsformål begrænset til kontorer og medievirksomhed med tilknyttet grafisk produktionsvirksomhed" og med forbud imod boliger. I henhold til Kommuneplan 2009, der afgrænser et større område inden for Ringvejen til erhvervsformål (område 02.E.10), vil lokalplan 352 kunne erstattes af en ny, der giver mulighed for "lettere erhverv, kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området" - sidstnævnte omfatter ikke planlægning for detailhandel såsom dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Søren Andersen Arkitekter A/S foreslår på vegne af en potentiel køber, at kommunen gennem en ny lokalplan udvider områdets anvendelsesmuligheder. Det foreslås, at der åbnes mulighed for "kontor- og liberalt erhverv, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed uden særlige genevirkninger fra omgivelserne, servicevirksomheder, klinikker og offentlige institutioner samt dagligvarebutikker". Endvidere foreslår man den maksimale bebyggelsesprocent hævet til 70 (lokalplan 352 muliggør en bebyggelsesprocent på 50 og kommuneplanen område 02.E.10 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 60). Samtidig foreslås det at udvide byggefeltet mod Ringvejen - som konsekvens heraf mindskes oversigtsarealet ved Lægårdvejs udmunding i Ringvejen. Endeligt foreslås en forøgelse af den maksimale bygningshøjde til 14 meter og etageantal til 3 (mod i dag 8,5 meter og 2 etager).

Teknik og Miljø er af den opfattelse, at den nugældende lokalplan er for snæver anvendelsesmæssigt, og at der bør ske en planmæssig tilpasning i forhold til et eventuelt kommende projekt for ejendommen. En kommende lokalplan bør som udgangspunkt udarbejdes på baggrund af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen 02.E.10. Samtidig bør en kommende lokalplan forholde sig trafikafviklingen på Ringvejen - de højest cirka 100 m fra Ringvejen til ejendommens vejtilslutning til Lægårdvej er en særlig udfordring. Ejendommens placering i forhold til bymidten (den statistik afgrænsede bymidte) betyder, at der ud fra en generel betragtning, vil være muligt at udarbejde en lokalplan der giver mulighed for et lokalt center til bl.a. dagligvareforsyning af bydelen. Det er dog Teknik og Miljø's opfattelse, at planlægning for lokalcentre bør ske ud fra en samlet vurdering af nye områder til dagligvarebutikker - dette foreslås jf. Planstrategien gennemført som en del af kommuneplanrevisionen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

at der tilvejebringes en (ny) lokalplan, der afløser lokalplan nr. 352, med et indhold inden for rammerne af gældende kommuneplan og
at lokalplanarbejdet igangsættes efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013, - eller forinden, hvis et aktuelt projekt kræver det og at dette projekt ønskes fremmet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Tiltrådt indstillingen.

Åben del

1. Budget 2012: Månedlig budgetopfølgning, april

2. Rammeaftale Det sociale område 2013 - Udviklingsstrategi

3. Udstykning af 12 parceller til boligformål, Dragonkasernen 1-12, Holstebro

4. Planlægningen for arealer ved Lægårdvej-Ringvejen (Lægårdvej 86)

Lukket del

5. Budget

6. Politik

7. Personalesag

8. Meddelelser