Forvaltningerne har foretaget årets anden generelle budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets driftsområde udviser et forventet regnskab, som ligger 12,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2012 inkl. genbevillinger på 16,2 mio. kr. På Økonomiudvalgets anlægsområde forventes mindreudgifter/mindreindtægter på i alt 5,1 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for økonomi Claus Brandt.

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. budgetopfølgning 31.5.2012

2. Budget 2013-2016: Økonomiaftalen for 2013

050834-2011

Sagsfremstilling

CB/JK-ØK

Der gives en mundtlig orientering om hovedpunkterne i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for økonomi Claus Brandt.

Til orientering.

Bilag

Hovedelementer i kommuneaftalen for 2013

3. VVM rapport for motorvej Herning-Holstebro

019580-2011

Sagsfremstilling

SGK/CMN - ØK

Den 21. juni 2012 offentliggjorde Vejdirektoratet VVM rapporten for motorvej Herning-Holstebro + vej til Gødstrup.

VVM rapporten er fra denne dato i offentlig høring i to måneder frem til den 27. august 2012.

Vejdirektoratet afholder et offentligt møde om rapporten onsdag den 15. august i Musikteatret.

Af særlig interesse for Holstebro og den nordvestlige del af regionen er

- anlægsprisen for motorvej til Holstebro Nord i forhold til en udbygning af Ringvejen til fire spor.

- responstiden for akutkørsel fra den nordvestlige del af regionen til Gødstrup Sygehus, for hvert af de to alternativer.

Forvaltningen udarbejder nu, i samarbejde med en rådgiver, overslag på anlægspriser for de to alternative linjeføringer til Holstebro Nord, udfra Kommunens forslag til ændringer i Vejdirektoratets projekt.

Denne rapport vil ligge klar omkring 1. august, så evt. nye oplysninger kan indgå i Kommunens høringssvar mm.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og arkitekt Carsten Maegaard.

Kopi af brev fra Nordvestjyllandssamarbejdet af 26. juni 2012 blev uddelt på mødet.

Sagen blev drøftet.

Bilag

Notat til Økonomiudvalget om VVM anlægstal

4. Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Mejrup Skole

026388-2012

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 3.875.000 kr. til ombygning af 6 klasselokaler samt 2 små og 1 stort grupperum på Mejrup Skole.

Holstebro Byråd vedtog den 21. februar 2012 at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013 og at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

Der foreligger nu et samlet byggeprojekt til 16.875.000 kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at:

der meddeles en samlet anlægsbevilling på 16.875.000 kr.
der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb med 5.875.000 kr i 2012 og 11.000.000 kr i 2013,

Rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af de afsatte 3.875.000 kr. til udbygning af lokaler på Mejrup Skole og 2.000.000 kr. fra puljen til skoleudbygning som følge af skolestrukturen, og rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af den i budgettet afsatte pulje til skoleudbygning som følge af skolestrukturen.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30

Indstillingen følges.

Beslutning

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

5. Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen

026389-2012

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 anlægsmidler til ombygning af skolebibliotek og personalerum på Rolf Krake Skolen.

Budgettet for byggeriet er opdelt på anlægsbudgettet for 2012 og 2013. I 2012 er der afsat 5.000.000 kr., og i 2013 er der afsat 4.189.000 kr. Der foreligger nu et projekt til 6.300.000 kr. Der søges frigivet 5.000.000 kr. i 2012 og 1.300.000 kr. i 2013 til ombygningen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

der meddeles en samlet anlægsbevilling på 6.300.000 kr., og
det i budgettet for 2012 afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. frigives, og
at der af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb på 4.189.000 kr. frigives 1.300.000 kr. i 2013. Det resterende rådighedsbeløb i 2013 på 2.889.000 kr. tilbageføres til de likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30

Indstillingen følges.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

6. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED

030188-2007

Sagsfremstilling

LM - ØK

Der afholdes fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED vedrørende status for budget 2013 - 2016.

Mødet afholdes fra kl. 11.00 - 12.00 i Byrådssalen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Foretaget.

Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31.5.2012 - Økonomiudvalgets område

2. Budget 2013-2016: Økonomiaftalen for 2013

3. VVM rapport for motorvej Herning-Holstebro

4. Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Mejrup Skole

5. Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen

6. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED

Lukket del

7. Sag på dagsorden

8. Sag på dagsordenen

9. Meddelelser