fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Mødekalender
for Byråd og fagudvalg - 2013
2......... Budget
2013-2016: Byrådets budgetseminar den 23. og 24. august 2012
3......... Budgetopfølgning
pr. 31.05.2012
4......... Likviditetsoversigt
2. kvartal 2012
5......... Det
specialiserede social område 2012
6......... Regnskab
2011 fra Holstebro-Struer Trafikhavn
7......... Regnskab
2011 Holstebro-Struer Lystbådehavn
8......... Kommunal
lånegaranti Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Varme A/S
9......... Kommunal
lånegaranti til Ulfborg Fjernvarme
10...... Høringssvar
om VVM for motorvej Herning - Holstebro
14...... Planlægningsinitiativer
16...... Tagrenovering
- anlægssag
035078-2012
Sagsfremstilling
LM - ØK
Der er nu udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådets og Økonomiudvalgets møder i 2013.
Byrådsmøderne holdes fortrinsvis den 3. tirsdag i hver måned, og juli måned er mødefri, det vil sige 11 årlige møder. Derudover er der et byrådsseminar henholdsvis forår og efterår.
Mødedatoerne for Økonomiudvalget er foreslået ud fra
et princip om, at der så vidt muligt:
§ holdes møde hver 14. dag,
§ holdes møde i ugen før byrådsmøderne,
§ ikke holdes møde i samme uge som et byrådsmøde.
Skoleferierne holdes som udgangspunkt mødefri. Der er i alt planlagt 18 økonomiudvalgsmøder i 2013. Derudover er der planlagt en temadag i foråret og en i efteråret. Mødekalender for KKR er endnu ikke kendt, men i tilfælde af, at der er sammenfald med Økonomiudvalgsmøder, vil Økonomiudvalgets møde blive flyttet til kl. 13.00.
Det tilstræbes at placere fagudvalgsmøderne i ugen før det sidste Økonomiudvalgsmøde inden Byrådsmødet.
Mødekalenderen skal efterfølgende behandles i fagudvalgene efter følgende tidsplan:
Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august
Arbejdsmarkedsudvalget den 29. august
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. september
Teknisk Udvalg den 3. september
Socialudvalget den 4. september
Udvalget for Erhverv og Turisme den 5. september
Udvalget for Børn og Unge den 6. september
Herefter behandles den samlede mødekalender i Økonomiudvalget den 12. september og godkendes endeligt i Byrådet den 18. september 2012.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Revideret udgave af 14. august 2012 blev uddelt på mødet.
Godkendt.
På baggrund af de faldne bemærkninger undersøges mulige alternative løsninger for uge 11.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Forslag til mødekalender 2013
034839-2012
Sagsfremstilling
CB/JK - ØK
I henhold til budgetvejledningen orienteres Økonomiudvalget om budgetsituationen forud for Byrådets budgetseminar den 23.-24. august.
Direktionens forslag til program drøftes.
Indstilling
Det indstilles at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Programmet godkendtes med de faldne bemærkninger.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Udkast til program til Byrådets budgetseminar den 23. og 24. august 2012
008281-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK - BY
Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets anden
generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget pr. 31.5.2012.
Det forventede regnskab viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget inkl. genbevillinger.
For servicerammens vedkommende viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Det er Økonomis vurdering, at den forventede afvigelse er så lille, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte tiltag for at ændre på det forventede årsresultat.
I bilaget gennemgåes budgetopfølgningens resultat i nærmere detaljer.
Indstilling
Drift
Økonomi indstiller, at
Økonomiudvalget indstiller at:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller at:
Udvalget for Børn og Unge indstiller at:
Teknisk Udvalg indstiller at:
Anlæg
Teknisk Udvalg indstiller at:
Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Samlet notat vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2012
017204-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK
I
henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2, skal der ved hvert kvartals udløb
udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).
Ved årets start i 2012 var den
gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 257,9 mio.kr. Den
gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. juni 2012
ca. 330,4 mio. kr.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Til efterretning.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Likviditetsgraf pr. 30.06.2012
000984-2012
Sagsfremstilling
TL - ØK - BY
I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.
Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
Oversigten skal hvert kvartal
fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen.
Oversigten drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 2. kvartal 2012 er udsendt
til Byrådet.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådets efterretning.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Økonomisk oversigt til Byrådet, 2. kvartal 2012
029269-2012
Sagsfremstilling
IN-ØK-BY
Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 13. juni 2012 godkendt årsrapport 2011 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetence til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2011 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.
Indstilling
Til orientering i Økonomiudvalget
og Byråd.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Til orientering.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Mødereferat fra Det Kommunale Fællesskab
Internt regnskab - Tankanlæg
Specifikationshæfte - Trafikhavn
Revisionsprotokollat - Holstebro-Struer Trafikhavn
Årsrapport 2011 - Holstebro-Struer Trafikhavn
029287-2012
Sagsfremstilling
IN-ØK-BY
Der er udarbejdet årsregnskab for
2011 for Holstebro-Struer Lystbådehavn.
Lystbådehavnen styres af Holstebro
og Struer Kommuner i et fællesskab, jf. § 60 i Lov om kommuners styrelse.
Årsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og
regnskabssystem for kommuner og § 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab,
Holstebro-Struer Lystbådehavn.
Deloitte, har revideret årsregnskabet.
Revisionen har givet regnskabet et forbehold, grundet at den valgte
afskrivningsprofil på de materielle anlægsaktiver ikke følger Økonomi- og
Indenrigsministeriets krav til kommuners regnskabsaflæggelse i Budget- og
regnskabssystemet for kommuner. Herudover er det revisors opfattelse, at
årsregnskabet giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2011.
I 2012 vil Økonomi og Løn i Struer
Kommune i samråd med Holstebro-Struer Lystbådehavn få tilpasset
afskrivningsprofilen og anlægskartoteket, således at Økonomi- og
Indenrigsministeriets krav overholdes.
I det følgende vises hovedtallene
fra regnskabet. Til sammenligning er vist tilsvarende tal for 2010.
|
Tekst |
Regnskab 2011 (kr.) |
Regnskab 2010 (kr.) |
|
Nettoomsætning |
2.196.143 |
2.150.086 |
|
Driftsomkostninger |
-1.733.481 |
-1.466.272 |
|
Finansielle poster |
37.778 |
20.057 |
|
Resultat før afskrivninger |
500.440 |
703.871 |
|
Afskrivninger |
-482.821 |
-444.394 |
|
Årets resultat |
17.619 |
259.477 |
Egenkapital ultimo 2011: 12.115.998
kr.
Likvid beholdning ultimo 2011:
667.534 kr.
Lystbådehavnen har lån hos
henholdsvis Holstebro og Struer Kommuner på 4.677.935 kr., i alt 9.355.870 kr.
Lånene er rente og afdragsfri frem til 2014. Revisionen vurderer, at med
lystbådehavnens indtjening de seneste år, kan en rente- og
afdragsforpligtigelse være vanskelig at imødekomme. Ledelsen anbefales at få
lånebetingelserne afklaret indenfor den nærmeste fremtid.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Revisionsprotokollat - Holstebro-Struer Lystbådehavn
Årsrapport 2011 - Holstebro-Struer Lystbådehavn
028824-2012
Sagsfremstilling
IN-ØK-BY
Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Varme A/S har fremsendt ansøgninger om kommunal lånegaranti på henholdsvis 14,5 mio. og 45,0 mio. kr. Lånet på 14,5 mio. kr. til Vestforsyning Vand A/S optages til finansiering af udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere, mens lånet på 45 mio. kr. til Vestforsyning Varme A/S optages til finansiering af varmeforsyningsanlæg og udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere.
Vestforsyning vand A/S og Vestforsyning Varme A/S er bekendt med Holstebro
Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller
de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Vestforsyning Vand
Vestforsyning Varme
030277-2012
Sagsfremstilling
IN-ØK-BY
Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 8 mio. kr. i forbindelse med optagelse af lån til finansiering af nybyggeri, udbygning af eksisterende flisanlæg.
Ulfborg Fjernvarme er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ansøgning om kommunegaranti Ulfborg Fjernvarme
030758-2012
Sagsfremstilling
SGK/CM - ØK
Vejdirektoratet offentliggjorde den
21. juni forslag til VVM redegørelse for "Rute 18 - motorvej Herning -
Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup" med høringsfrist den 27. august
2012.
Der foreligger nu et forslag til
høringssvar fra Lemvig-, Struer- og Holstebro Kommuner.
De tre Kommuner har en fælles
interesse i at anbefale Alternativ
2 samt Tilvalg 1 fra VVM redegørelsen (side 6 og 8).
Alternativ 2 omfatter
motorvej fra Struer Landevej/Nordre Ringvej, øst om Holstebro, øst om
Mejrup, øst om Tvis, vest om Aulum til Herning. Ved Herning udbygges
motortrafikvejen nord og øst om byen til motorvej.
Tilvalg 1 omfatter en forlængelse
af Nordre Ringvej i Holstebro til Vilhelmsborgvej så Rute 521
bliver koblet på motorvejsnettet.
Når det er disse løsninger der
bedst imødekommer de nordvestlige kommuners behov og ønsker, er det fordi
trafikken til og fra Lemvig og Struer kommer hurtigst og mest glidende på
motorvejsnettet mod øst og syd. Desuden er det den løsning der aflaster
Holstebro by mest: Lemvigtrafikken undgår at køre gennem City ad Frøjkvej-Nørrebrogade-Herningvej,
og Struertrafikken undgår stop-and-go kørsel på Ringvejen. Byen
bliver ikke splittet så meget som ved Alternativ 1, der er en udvidelse af
Ringvejen til firesporet vej.
Motorvej øst om Holstebro giver den
hurtigste køretid for akuttransporter til Gødstrup fra Lemvig og Struer.
Motorvej øst om Holstebro vil lede
en væsentlig del af den tunge trafik uden om byen og medføre en mere glidende
kørsel og dermed mindre støj og partikelforurening, generelt, men især i
byen.
Motorvej øst om Herning giver
størst tidsmæssig og kapacitetsmæssig gevinst for den nordvestlige del af
regionen, fordi den største del af trafikken har mål i Østjylland.
En ny undersøgelse viser at denne
løsning vil imødekomme erhvervslivets behov bedst i den nordvestlige del af
Regionen.
Indstilling
Det indstilles at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Forslag til fælles høringssvar var sendt ud umiddelbart forinden mødet.
På baggrund af de faldne bemærkninger arbejdes videre med høringssvaret.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Forslag til fælles høringssvar fra Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner vil foreligge til mødet.
031243-2012
Sagsfremstilling
SH/NS - ØK
Den 22. marts 2012 indgik alle
partier i Folketinget undtagen Liberal Alliance en energipolitisk aftale, der
blandt andet fastlægger en havmølleudbygning på 500 MW (ca. 100 - 165 møller) i
kystnære områder inden 2020. Energistyrelsens havmølleudvalg har som
opfølgning på dette i et udkast til rapport udpeget og screenet 16 kystnære
områder, som er egnede til opstilling af kystnære vindmøller. En
miljøvurderingsrapport (Strategisk Miljøvurdering) og en visualiseringsrapport
indgår i høringen. Energistyrelsen forvalter statens højhedsret over
søterritoriet for havbaserede elproduktionsanlæg og er myndighed for
planlægning og opsætning af vindmøller på havet. Energistyrelsen beder om kommentarer
til ovenstående screeningsrapport m.v. senest den 26.8.2012.
Screeningen har til formål at
screene de danske farvande for egnede placeringer for kystnære
havmølleprojekter. Desuden har screeningen til formål at udstikke
retningslinier for placeringen af prototype-projekter for udvikling af ny
havmølleteknologi, som skal testes på havet. Der er ikke udpeget konkrete
pladser til prototype-projekterne. Hensigten med forsøgsprojekterne, som
omfatter maksimalt 8 møller pr. projekt, er at teste én eller flere prototyper
på møller eller fundamenter, som er første eksemplar af en ny type, som endnu
ikke er klar til serieproduktion. De parker, der screenes for, er mindre end
200 MW og ligger inden for en afstand af 20 km fra kysten. De kystnære
møller bliver formentlig på 3-5 MW med totalhøjder på 150-180 m.
Områderne skal anses for at være
bruttoområder, der skal detailvurderes i forhold til arealinteresserne og de
fysiske forhold. Screeningen og den strategiske miljøvurdering (SMV)
erstatter ikke vurderingen af virkninger på miljøet (VVM), som
de enkelte konkrete projekter vil blive underkastet. Der er ingen garanti
for, at VVM-redegørelsen for konkrete projekter vil kunne godkendes, da
denne redegørelse vil kunne tilvejebringe ny viden, der betyder at nogle
områder alligevel ikke vil kunne anvendes til havvindmøller. Med hensyn
til arealinteresser er det blevet vurderet om placeringen af havmøller
påvirker en aktivitet eller et beskyttelseshensyn. Af arealinteresser kan
nævnes ledninger (olie, naturgas, søkabler), naturbeskyttelse, luftfart,
militære forhold, sejlads, sejladssikkerhed, færgeruter, råstoffer, fugletrækruter,
visuel belastning, fiskeri, radiokæder, arkæologi, klappladser og støj.
For Holstebro Kommune er rapportens
område a. Vesterhavet Syd af særlig interesse, da området er placeret i
Vesterhavet i et område, der strækker sig fra nogle km nord for Thorsminde
til nogle km syd for Hvide Sande. Holstebro Kommunes del af Vestkysten er
på ca. 13 km og strækker sig fra Thorsminde til Vedersø klit. I Vesterhavet
Syd, der er på i alt 262,48 km², må møllerne ikke placeres nærmere kysten
end 3,2 km. I rapporten står der, at en vindmøllepark i området skal tage
hensyn til trækkende fugle langs vestkysten, sikre at der fortsat er fri og
uhindret adgang til Thorsminde (Nissum Fjord), tage højde for sejladsen
til og fra nærtliggende råstofindvindingsområder og ved vurdering af
konkrete projektforslag bør der fokuseres på det værdifulde klitlandskab ved
Husby Klit.
Erhvervslivet i Holstebro Kommune
vil formentlig kunne drage nytte af en placering af kystnære møller i
område a. Vesterhavet syd. Møllerne vil få en placering tæt på Thorsminde
Havn, der kan være servicehavn for de mindre fartøjer, der skal servicere
møllerne. For Thorsminde Havn er det, som screeningsrapporten anfører, vigtigt
at sikre, at der fortsat er fri og uhindret adgang til Thorsminde. Da møllerne
vil kunne placeres kun godt 3 km fra kysten, vil de være meget synlige for
beboere og turister, der færdes på stranden. Det bør derfor undersøges om
en placering længere væk fra stranden er muligt i forhold til
beskyttelseshensyn og aktiviteter på havet. Der mangler i screeningsrapporten
en vurdering af, hvilken støj de kystnære møller vil udsende.
Ærø Kommunes Teknik og Havneudvalg,
der behandler screeningsrapporten efter sommerferien, har til orientering
fremsendt et udkast til høringssvar til alle høringskommunerne. Høringskommunerne
opfordres til i fællesskab at opfordre Energistyrelsen til at skabe
udbygningsrammer for kystnær havvind, der fremmer lokalt engagement og
ejerskab som grundlag for opnåelse af lokal accept.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Tiltrådt indstillingen.
Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Ærø Kommunes udkast til høringssvar
Rapport om udkast til offentlig høring
Strategisk miljøvurdering af kystnære placeringer juni 2012
Visualisering af kystnære møller
006220-2012
025007-2007
002441-2012
032618-2012
016836-2012
050910-2011
000564-2012