fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Anders G. Jacobsen (V) havde meldt afbud til mødet. Karsten Filsø (F) deltog fra kl. 09.10. Mødet sluttede kl. 12.15. |
Indholdsfortegnelse
1......... Budget
2012: Månedlig budgetopfølgning
2......... Budget
2014-2017: budgetvejledning og tidsplaner
3......... Anvendelse
af Digitale valglister
4......... Forslag
om etablering af central ejendomsadministration fra 2014
5......... Ressourcer
til styrkelse af klimaindsatsen
008284-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK
Der er foretaget budgetopfølgning for Økonomiudvalgets driftsområder med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2012.
|
Driftsområde |
Vedtaget budget |
Korrigeret budget |
Forbrug pr. 31.1.2012 |
Forventet regnskab |
Afvigelse |
|
Politisk
virksomhed |
10.910 |
11.528 |
8.206 |
10.657 |
871 |
|
Administration
og udvikling |
306.150 |
304.582 |
233.514 |
282.084 |
22.498 |
|
Huslejeindtægter |
-4.641 |
-4.748 |
-3.841 |
-5.568 |
820 |
|
Økonomiudvalget
i alt |
312.419 |
311.362 |
237.880 |
287.173 |
24.189 |
Forventningerne til det samlede resultat for Økonomiudvalgets driftsområde er uændrede i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.8. Det korrigerede budget er dog ændret, da der er udmøntet midler fra trepartsinitiativerne. Det har dog ingen betydning for det samlede resultat, som fortsat forventes at være et mindreforbrug på samlet 24,2 mio. kr.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt.
Godkendt.
Karsten Fiilsø (F) og Anders G.
Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
045423-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK
Økonomi har udarbejdet forslag til
budgetvejledning 2014. Vejledningen giver et overblik over den samlede
budgetproces, og indeholder en beskrivelse af og tidsplan for budgetprocessen
fra fremlæggelse af Plan- og Budgetgrundlaget i marts til den endelige
budgetvedtagelse i oktober 2013.
Væsentlige ændringer i flg. afsnit:
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog
økonomidirektør Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen, således at
Økonomiudvalget holder møde i uge 26, samt et fællesmøde mellem Økonomiudvalget
og Hoved-Med.
Karsten Fiilsø (F) og Anders G.
Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Bilag
Budgetvejledning 2014 1
015157-2010
Sagsfremstilling
HH/LM - ØK
Ved Folketingsvalget i 2011 anvendte 43 kommuner KMD's digitale valglister i forbindelse med afvikling af valg. Samlet set består KMD’s digitale system af to dele: En digital løsning til håndtering af brevstemmer og en digital valgliste, der anvendes på valgdagen.
Den digitale valgliste indebærer, at vælgerens valgkort scannes ved fremmøde på valgstedet, hvorefter valglisten opdateres automatisk. Antallet af fremmødte og stemmeprocenten opgøres automatisk og løbende for valgstedet.
Erfaringer fra andre kommuner
viser, at fordelene ved den digitale valgliste bl.a. er:
- det øger hastigheden ved valgbordene
- vælgerne frit kan vælge bord, hvilket minimerer risiko for kø
- antal valgborde og personale kan reduceres
- det er nemt og hurtigt at analysere stemmeprocent mm. under valghandlingen.
Udgiften til KMD for anvendelse af
systemerne er ca. 85.000 kr. pr. valg. Prisen er uafhængig af, hvor
mange valgsteder systemet benyttes på. Herudover skal der investeres i
håndskannere (ca. 15 a 2.000 kr.) og pc’er (ca. 25 a 6.000 kr.). Pc’erne vil
efterfølgende i stort omfang kunne anvendes til andre formål eller
ved kommende valg. Håndscannerne vil kunne benyttes ved fremtidige valg.
Ved Kommunalvalget i 2009 deltog
der knap 234 valgtilforordnede under valghandlingen i Holstebro Kommune.
Herudover var der indkaldt yderligere 88 til optælling efter kl. 20.00. Såfremt
der i Holstebro Kommune anvendes digitale valglister skønnes det, at der vil
være behov for ca. 170 valgtilforordnede til hele dagen og 150 til optælling
efter kl. 20. Det svarer til en mindre udgift til diæter og forplejning på ca.
35.000 kr.
Samlet set vil der således være en
forventet ekstra fast udgift pr. valg på ca. 50.000 kr.,
såfremt Holstebro Kommune anvender digitale valglister. Herudover vil
der være investering i it-udstyr på ca. 180.000 kr. It-udstyret
vil som nævnt kunne genanvendes.
Udover den IT-mæssige investering
vil det også være hensigtsmæssigt at investere i nye og mere tidssvarende
valgbokse m.m. Det nye materiel vil kunne imødekomme de ændrede krav
til valglokalets indretning ved anvendelse af digitale valglister, og samtidig
vil det være nemmere at opbevare og opstille til valghandlingerne.
Da der i 2012 ikke er afviklet
valg, vil udgifterne til KMD-systemerne i forbindelse med kommune- og
regionsrådsvalget i 2013, IT-udstyr og nye valgbokse m.m., kunne
finansieres indenfor rammerne af de i budgettet afsatte midler til valg.
Indstilling
Det indstilles:
Beslutning
Tiltrådt indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke
ved sagens behandling.
041801-2007
Sagsfremstilling
PMP - ØK
I Byrådets kvalitetskontrakt for 2012 fremgår det af mål 8: ”Der skal arbejdes på at samle bygningsvedligeholdelsen i en central ejendomsadministration, med henblik på at sikre optimal prioritering af de afsatte ressourcer”.
Holstebro Kommune står med en udfordring om at de økonomiske ressourcer skal prioriteres og række længere, og vi skal samtidig sikre de værdier, som kommunens ejendomme udgør. Værdien af kommunens bygninger udgør mere end 1/3 af kommunens samlede aktiver og repræsenterer en værdi på ca. 1,4 mia. kr.
Byrådet har i 2012 formuleret en målsætning om at bygningsvedligeholdelsen bør have et omfang så der ikke opstår bygningsskader i skadeklasse 4 og 5 (på en skal hvor 1 er nyt og 5 er alvorlige skader med påbegyndt nedbrydning af klimaskærmen). En aktuel opgørelse viser at der er et samlet vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på omkring 50 mio., hvor af ca. 2,5 mio. vedrører skader i kategori 5 og ca. 25,5 mio. vedrører skader i kategori 4.
Målet med at samle bygningsvedligeholdelsen i en fælles enhed er dels at få nedbragt det samlede vedligeholdelsesefterslæb inden for de eksisterende økonomiske rammer, og dels at forenkle de administrative procedurer i forhold til implementering af energisparetiltag.
Det vurderes at en samlet ejendomsadministration efter ejer/lejer modellen med de nuværende udfordringer vil være mest hensigtsmæssig i forhold til fremadrettet at sikre en høj faglighed omkring prioriteringen af midler til bygningsvedligeholdelse.
Der er derfor udarbejdet et forslag til nye retningslinier for administration af kommunale ejendomme, som har været sendt i administrativ høring blandt medarbejdere med bygningsansvar. Forslaget indebærer at der sker en centralisering af væsentlige dele af vedligeholdelsesaktiviteterne i en ny ejendomsadministration, forankret i Teknik og Miljø.
Det fremlagte forslag betyder at ca. 50 % af vedligeholdelsesbudgetterne fremover vil ligge i den fælles enhed og ca. 50 % fortsat i den enkelte institution. Institutionerne vil således forsat have budgettet til indvendig vedligeholdelse (maling, gulvbelægninger, rengøring o.l.), og til forsikringer og udenomsarealer (grønne områder, legepladser, grundejerforpligtigelser).
Der vil i den fælles ejendomsadministration kunne iværksættes projekter og konkurrencer til fremme af energispareinitiativer, med det formål, dels at sikre fokus på emner og dels at kunne belønne indsatser.
Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen vil der i 2013 blive gennemført en nærmere drøftelse med alle forvaltningsområder om konsekvenserne af de nye retningslinier, og lavet aftaler, som fremadrettet sikrer en løbende dialog om vedligeholdelse af forvaltningens bygningsmasse.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Tiltrådt indstillingen.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke
ved sagens behandling.
Bilag
Principper for administration af kommunale ejendomme i Holstebro Kommune
FAQ vedrørende ny fælles ejendomsadministrationsenhed
041264-2012
Sagsfremstilling
PMP/SGK - ØK
Det fremgår af budgetforliget for
2013 at der skal ske en styrkelse af klimaarbejdet i Holstebro Kommune.
Teknik og Miljø har i vedlagte
bilag lavet en oversigt over en række klimarelaterede opgaver; både en række
opgaver, som relaterer sig til tidligere beslutninger i Byrådet og en række
opgave af mere uformel karakter.
Teknik og Miljø har ikke ressourcer
til at gennemføre alle de skitserede initiativer, og gjorde i forbindelse med
Byrådets beslutning om tilslutning til EU's borgmesterpagt specifikt opmærksom
på, at en tilslutning ville medføre meropgaver i et omfang svarende til 1/4
årsværk.
For at understøtte beslutningen i
budgetforliget vil Teknik og Miljø derfor indstille at der i første omgang
afsættes personaleressourcer til et 2-årigt projektforløb med fokus på
Klimaindsatsen, og med en finansiering som skitseret herunder.
I forbindelse med myndighedsopgaverne vedrørende Maabjerg Energy Concept (MEC) er der på Økonomiudvalgtes ramme på konto 6, afsat 1½ mio. kr. i årene 2012 og 2013 og 3/4 mio. i 2014.
Da Sagsbehandlingsmængden blev reduceret noget, i forbindelse med Miljøstyrelsens overtagelse af en stor del af ansvaret for myndighedsarbejdet med MEC, forventes det faktiske forbrug på denne opgave at blive omkring 1 mio. i 2012 og 2013, og ca. ½ mio. i 2014. Det forventes således at der samlet på MEC-bevillingen bliver et mindreforbrug på 11/4 mio. frem til 2014. Disse midler foreslås anvendt på et 2-årigt projektforløb til styrkelse af klimaindsatsen.
Teknik og Miljø foreslår således at
mindreforbrug i 2012 på ½ mio. fra MEC genbevilges TM's lønkonto til
klimaindsats i 2014, at ½ mio. af de afsatte midler til MEC i 2013 og 1/4
mio. i 2014 overføres til TM's lønkonto til klimaindsats.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog direktør
for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.
Tiltrådt indstillingen, således at
klimaindsatsen styrkes og for at medvirke til skabelse af arbejdspladser.
Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke
ved sagens behandling.
Bilag
Initiativer til styrkelse af klimaindsatsen.
037407-2012
041993-2012
033183-2010
043300-2009
049094-2011
044806-2012
040892-2002
000564-2012