fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Karup
Lufthavn - Kapitaludvidelse
2......... Tilslutning
til fælleskommunale IT udbud på monopolområdet
3......... Handbjerg
Marina Økonomi
4......... Lejerbo,
Skjoldgården afd. 152-0, Renoveringsstøtte mv. (Helhedsplan)
6......... Boligselskabet
Sct. Jørgen, Heimdalsparken, afd. 24, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)
7......... Boligselskabet
Holstebro, Straussvej, afd. 13, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)
9......... Spejdernes
Lejr 2012
10...... Udviklingspulje
- 2012
11...... Finansiering
af vederlagsfri fysioterapi
13...... Kommuneplan
2013, tids- og procesplan
14...... Kommuneplantillæg
2009:14, vedtagelse af Vindmølleplan for Holstebro Kommune
15...... Analyse
og aktiviteter i relation til sygefravær
16...... Tillæg
til anlægsbevilling til kloakering af havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje
17...... Affaldsområdet
2013 - budget og gebyrfastsættelse
18...... Forslag
til endelig vandhandleplan
19...... Tilpasning
af de bevillingsmæssige forhold for anlægsprojekt "Center for
Sundhed"
20...... Anlæg
- Udvidelse af Hyldgården
21...... Anlægsregnskab
for udbygning af Vinderup Hallerne
051999-2012
Sagsfremstilling
LM - ØK - BY
Karup Lufthavn ejes af følgende
kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn
a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern,
Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.
Udviklingen i antallet af
passagerer i Karup Lufthavn har de seneste år varieret meget med et fald i
2012, jvf. bilaget. Faldet i passagerantallet betyder, at Karup Lufthavn
forventer et underskud på i alt 2,7 mio. kr. for 2012.
Forretningsudvalget for Karup
Lufthavn ønsker, at Midtjylland fortsat skal have en indenrigslufthavn, som kan
sikre en hurtig og smidig transport til København og videre ud i verden.
På baggrund heraf er der gennemført
en markedsundersøgelse blandt lufthavnens kernekunder, for at finde ud af, om
der også er opbakning til en midtjysk lufthavn fra erhvervslivets side.
Undersøgelsen viser, at brugerne fortsat ønsker at Karup Lufthavn
eksisterer – den er vigtig for erhvervslivet. Den generelle kommentar har
været, at der er behov for flere afgange fra Karup om morgenen/tidlig formiddag
og flere afgange fra København mod Karup om eftermiddagen/aftenen. Der sker et
fravalg af Karup Lufthavn på grund af denne manglende fleksibilitet.
Karup Lufthavn arbejder aktivt på
at få flere flyvninger til/fra Karup, og er i løbende dialog med forskellige
flyselskaber herom. For at gøre det mere attraktivt for flyselskaber at flyve
ruten Karup-København er det lufthavnens vurdering, at det for en periode
bliver nødvendigt at nedsætte taksterne over for flyselskaberne. En nedsættelse
af lufthavnstaksterne vil betyde et fald i indtægterne og dermed et øget
underskud. Hertil skal bemærkes, at lufthavnens egenkapital står bundet i
bygninger.
Når forretningsudvalget vurderer en
række forskellige scenarier for de fremtidige flyvninger, så vurderes det, at
der er behov for en kapitaludvidelse fra ejerkommunerne på i alt 10 mio. kr.
for at lufthavnen kan overleve – heraf skal halvdelen udbetales til Karup
Lufthavn nu, mens de resterende 5 mio. kr. skal stilles i garanti af
ejerkommunerne.
Ved fordelingen af de 10 mio. kr.
kan man anvende forskellige fordelinger, og der er i bilaget beskrevet 4
forskellige modeller, hvor model 4 er indstillet til behandling i de 9
Kommuner.
Det betyder for Holstebro
Kommunes vedkommende, at der bevilges 1.856.000 kr. til en kapitaludvidelse i
Karup Lufthavn (Model 4). 928.000 kr. skal udbetales til Karup Lufthavn
nu, mens de resterende 928.000 kr. stilles som garanti i forhold til et
eventuelt senere behov, og skal udbetales efter anmodning indenfor en
periode på 10 år.
Garantien løber således i 10 år, det vil sige til udgangen af 2022.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Økonomi og IT Claus Brandt.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Bilag
Kapitaludvidelse - modeller
011284-2012
Sagsfremstilling
CB - ØK
KL’s bestyrelse har bedt KOMBIT om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontrakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform mv.) står nu foran at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD’s monopolløsninger, udløber i 2014.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Økonomi og IT Claus Brandt.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Borgmesterbrev vedr. tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet
121106_erklæring om deltagelse i fællesudbud (2).pdf.pdf
KL baggrundsnotat monopolbrud.pdf.pdf
047887-2012
Sagsfremstilling
TV/AV - TU - ØK - BY
På baggrund af Lokalplan 1014 Marina ved Handbjerg Strand og senest Byrådets beslutning af 9. oktober 2012 angående støtte til projektet, har Teknik og Miljø i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over udgifterne i forbindelse med realisering af den kommunale del af ny Marina.
Anlægsarbejdet forudsættes igangsat januar 2013.
Anlægsarbejdet indeholder:
Der etableres ikke dobbeltrettet cykelsti
Anlægsudgifterne udgør overslagsmæssigt for fjordbroen 4.800.000,- kr. og for vejanlægget på land 5.200.000,- kr. dvs. i alt 10.000.000,- kr.
Der er ikke erhvervet jord til projektet. De berørte jordarealer er ejet af henholdsvis Staten og Albertslund Kommune.
Teknik og Miljø indstiller, at jorden om nødvendig erhverves ved ekspropriation.
Der skal fra 2014 påregnes
årlige driftsudgifter på 109.000,- kr. pr. år til fjernelse af sandophobninger
i Fjorden omkring ny bro, vedligeholdelse af broerne og renhold af
vejforbindelsen samt drift af gadelys.
Såfremt etablering af gadelyset undlades, kan den årlige driftsudgift reduceres med 17.000,- kr.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Teknisk Udvalg indstiller, at:
Tidligere beslutning
Teknisk udvalg den 26. november 2012 kl. 13.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais
Kjeldsen.
Vedtaget at udsætte sagen, for at
afvente afgørelsen fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.
Bilag
Handbjerg Marina kortbilag
006258-2011
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Lejerbo, Holstebro, Boligselskabet
Holstebro og Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro har siden 2009 oplevet
store huslejetab som følge af udlejningsproblemer. Udlejningsproblemerne
har koncentreret sig om navnlig et område - området mellem Thorsvej og Døesvej,
hvor afdelingerne
har været hårdt ramt af
udlejningsproblemer. Siden april 2010 har der været mellem 80
og 102 ledige lejemål i ovennævnte afdelinger. Det tre boligselskaber har
årligt tilsammen tabt 1.652.000 kr. (2009), 5.038.000 kr. (2010) og
5.682.000 kr. (2011) på ledige lejemål, og det forventes, at 2012 ligger
på niveau eller over 2011.
Med baggrund i dette har der været
nedsat en arbejdsgruppe i Holstebro Kommune, der sammen med
boligselskaberne og Landsbyggefonden har set på problematikken. Konklusionen
var ret hurtigt, at udlejningsproblemerne ville være af mere permanent
karakter, hvorfor det måtte være nødvendigt at reducere i
antallet af lejemål. Foruden reduktion af lejemål indeholder helhedsplanerne
andre boligmæssige tiltag, således at helhedsplanerne tager afsæt i:
De tre helhedsplaner for området,
skal ses i sammenhæng. Summeret op reduceres de tre afdelinger med 103 lejemål,
44 lejemål ombygges til rækkehuse og 42 lejemål ombygges til seniorboliger.
Samlet anlægssum 135.470.000 kr.
For afdeling 152-0,
Skjoldgården (Lejerbo, Holstebro), betyder det, at der nedrives en blok,
hvilket svarer til en reduktion af 18 lejemål. Det er påtænkt, at arealet
sælges til tredjemand med henblik på etablering af et supermarked på arealet.
Holstebro Kommune vil senere modtage ansøgning herom med henblik på
undersøgelse af muligheden for at etablere et supermarked.
Anlægsøkonomi:
|
|
Skema A |
|
Håndværkerudgifter |
3.328.000 kr. |
|
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning) |
1.599.000 kr. |
|
I alt |
4.927.000 kr. |
Lejerbo, Holstebro har oplyst, at
det er deres opfattelse, at Helhedsplanen som udgangspunkt ikke vil påvirke
huslejen for de nuværende beboere.
Det er en forudsætning for
helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får huslejestøtte
fra Landsbyggefonden.
Herudover vil der senere blive
åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en
forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk.
Landsbyggefonden har i mail af 18. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal
tilføres afdelingen 1.000.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med 200.000
kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.
Helhedsplanen er godkendt på et
ekstraordinært afdelingsmøde med 90 % tilslutning.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller, at:
Endvidere bemærkede
udvalget problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i
forbindelse med flytning.
Supplerende oplysninger
Sideløbende med de fysiske tiltag på boligerne arbejder de tre boligselskaber sammen med Holstebro Kommune om en boligsocial helhedsplan. Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe i Holstebro Kommune, der skal se på, hvordan "Trekanten" og Holstebro By integreres med hinanden.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00
Fra forvaltningen deltog jurist
Jesper Dürr.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede problematikken
omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
049591-2007
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
I sit møde den 11. april 2012 (sag
6) tilkendegav Økonomiudvalget at ville godkende Skema A for afd. 25,
Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro under de i sagen
givne forudsætninger.
De økonomiske forudsætninger var en
samlet anlægssum på 133 mio. fordelt med 101 mio. kr. på et støttet lån og 32
mio. kr. på et ustøttet lån, hvor der ville blive krævet 100 % kommunal garanti
for det støttede lån (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og 50 % kommunal
garanti for det ustøttede lån.
Baggrunden for ansøgningen om
renoveringsstøtte er udfordringer med nuværende boliger, såsom store
udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende
udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning,
der ikke er optimal for ældre og gangbesværede.
Udfordringerne imødekommes ved
følgende ændringer: Taget isoleres, alle facader efterisoleres, der opmures ny
teglstensfacade, vinduer udskiftes, der opføres altangange med elevatorer,
niveaufri adgang, alle boliger ombygges med indretning for ældre og
gangbesværede i form af bredere døre, nye køkkener og
badeværelser. Derudover vil man sammenlægge 10 stk. 3-rums med 10 stk.
1-rums til 20 stk. 2-rums, således at man kan imødekomme efterspørgslen på
ældrevenlige 2-rums boliger.
Med ovenstående ændringer
sammenholdt med placeringen i byen, er det Boligselskabet Sct. Jørgens
vurdering, at der vil blive tale om attraktive boliger, der ikke vil blive
vanskelig at udleje.
Anlægsøkonomi:
|
|
Skema A |
|
|
|
Støttet |
Ustøttet |
|
Håndværkerudgifter |
86.830.000 kr. |
|
|
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning) |
19.800.000 kr. |
|
|
Samlet |
106.630.000 kr. |
10.000.000 kr. |
|
Total |
116.630.000 kr. |
|
Der er tale om renovering af 100
lejemål, som efter renovering ser således ud.
30 stk. 2-værelses
lejlighed på mellem 60m2 og 72m2 med en husleje på 3.200-3.600 kr., 10
stk. 3-værelses lejlighed på 91 m2 med en husleje på 4.450 kr., 50 stk.
4-værelses lejlighed på 102 m2 med en husleje på 5.000 kr. og 10 stk.
5-væreles lejlighed på 124 m2 med en husleje på 5.750 kr.
Det er en forudsætning for
helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får en form for huslejestøtte.
Denne støtte kommer fra Landsbyggefonden.
Herudover vil der senere blive
åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en
forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk.
Landsbyggefonden har i mail af 11. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal
tilføres afdelingen 1.000.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med
200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.
Helhedsplanen er godkendt på et
ekstraordinært afdelingsmøde med 76 stemmer for, 30 stemmer i mod og 6 blanke.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller, at:
Endvidere bemærkede
udvalget problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i
forbindelse med flytning.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00
Fra forvaltningen deltog jurist
Jesper Dürr.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede problematikken
omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
006250-2011
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Se nærmere beskrivelse af
helhedsplanen i sag 2.
For Jætte-/Midgården - nu en del af
afd. 24, Heimdalsparken (Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro), betyder
helhedsplanen, at fire blokke omdannes til rækkehuse (28 lejemål) ved at
fjerne 1. og 2. etage. Dette giver en reduktion på 56 lejemål. Herudover
ombygges gildesalen til 3 rækkehuse. Boligerne indrettes handicapvenlige,
således at kørestolsbrugere let kan komme rundt i boligerne. Boligerne får egen
forhave og have med terrasse.
Anlægsøkonomi:
|
|
Skema A |
|
|
|
Støttet |
Ustøttet |
|
Håndværkerudgifter |
39.717.000 kr. |
|
|
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning) |
10.896.000 kr. |
|
|
Samlet |
50.613.000 kr. |
15.000.000 kr. |
|
Total |
65.613.000 kr. |
|
Efter ombygning vil der være
følgende boliger:
4 stk. på 78 m2 med en husleje på
5.000 kr., 1 stk. på 81 m2 med en husleje på 5.200 kr. 1 stk. på 83 m2 med en
husleje på 5.300 kr., 4 stk. på 98 m2 med en husleje på 6.000 kr., 10 stk. på
102 m2 med en husleje på 6.200, 1 stk. på 105 m2 med en husleje på 6.300 og 10
stk. på 113 m2 med en husleje på 6.700 kr.
Det er en forudsætning for
helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får huslejestøtte
fra Landsbyggefonden.
Herudover vil der senere blive
åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en
forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk.
Landsbyggefonden har i mail af 18. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal
tilføres afdelingen 2.700.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med
540.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.
Helhedsplanen er godkendt på et
ekstraordinært afdelingsmøde med 67 stemmer for, 11 stemmer imod og 2 blanke.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller, at
Endvidere bemærkede
udvalget problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i
forbindelse med flytning.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00
Fra forvaltningen deltog jurist
Jesper Dürr.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede problematikken
omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
006803-2010
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Boligselskabet Holstebro har på
vegne af afd. 13, Straussvej, fremsendt Skema A til Holstebro Kommunes
godkendelse.
Baggrunden for ansøgningen er at få
lavet en bygningsmæssig genopretning med henblik på at imødegå yderligere
nedbrydning af bygningsdele og indeklimaproblemer. Bygningerne er opført i
1984-86 og bygningsmassen bærer præg af, at konstruktion og materialer har nået
sin levetid.
Efter drøftelser med
Landsbyggefonden er Boligselskabet Holstebro nået frem til, at
helhedsplanen for afdelingen skal omfatte følgende:
Anlægsøkonomi:
|
|
Skema A |
|
|
|
Støttet |
Ustøttet |
|
Håndværkerudgifter |
27.448.000 kr. |
3.004.000 kr. |
|
Omkostninger |
5.014.000 kr. |
548.000 kr. |
|
Samlet |
32.462.000 kr. |
3.552.000 kr. |
|
Total |
36.014.000 kr. |
|
Den ustøttede del finansieres med
1.000.000 kr. fra Boligselskabet Holstebros trækningsret i Landsbyggefonden
og 1.000.000 kr. fra boligselskabets dispositionsfond. De resterende
1.552.000 kr. lånefinansieres.
For at reducere huslejestigningen
tilfører boligselskabets dispositionsfond årligt afdelingen 900.000 kr.,
således at huslejestigningen ved ovennævnte renovering stiger med 10,52 %.
Lejen vil efter renovering være
4.360 kr. for 60m2, 4.864 kr. for 70m2, 5.109 kr. for 75m2, 5.604 kr. for 85m2
og 6.104 kr. for 95 m2. Der er tale om rækkehuse.
Beboerne har på et ekstraordinært
afdelingsmøde den 25. januar 2010 godkendt helhedsplanen og den deraf afledte
økonomi.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller, at
Endvidere bemærkede
udvalget problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i
forbindelse med flytning.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00
Fra forvaltningen deltog jurist
Jesper Dürr.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede problematikken
omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
006256-2011
Sagsfremstilling
JD - ET - ØK - BY
Se nærmere beskrivelse af
helhedsplanen i sag nr. 2.
For afdeling 10, Asa-/Jættegården
(Boligselskabet Holstebro), betyder helhedsplanen, at to blokke (42
lejemål) ombygges til seniorboliger med elevator og handicapvenlige
lejligheder, to blokke omdannes til rækkehuse (16 lejemål) ved at fjerne
1. og 2. etage. Dette giver en reduktion på 32 lejemål. De 16 lejemål der
omdannes til rækkehuse får hver egen have. Herudover etableres der i
gårdrummene gårdmiljøer/opholdsarealer til beboerne samt etablering af mindre
legeområder for børn.
Anlægsøkonomi:
|
|
Skema A |
|
|
|
Støttet |
Ustøttet |
|
Håndværkerudgifter |
42.581.000 kr. |
8.149.000 kr. |
|
Omkostninger (herunder udgifter til genhusning) |
12.349.000 kr. |
1.851.000 kr. |
|
Samlet |
54.930.000 kr. |
10.000.000 kr. |
|
Total |
64.930.000 kr. |
|
Boligselskabet Holstebro har
oplyst, at renoveringen ikke har huslejemæssige konsekvenser for de nuværende
beboere, men at huslejen for de ombyggede boliger vil reguleres over for
fremtidige lejere med en månedlig huslejestigning på ca. 6 %. (ca. 300
kr.)
Det er en forudsætning for
helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får en form for huslejestøtte.
Denne støtte kommer fra Landsbyggefonden.
Herudover vil der senere blive
åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en
forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk.
Landsbyggefonden har i mail af 17. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal
tilføres afdelingen 1.750.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med
350.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.
Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært
afdelingsmøde med 51 stemmer for og 2 blanke.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og
Turisme indstiller, at:
Endvidere bemærkede
udvalget problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i
forbindelse med flytning.
Tidligere beslutning
Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00
Fra forvaltningen deltog jurist
Jesper Dürr.
Udvalget tiltrådte indstillingen.
Udvalget bemærkede problematikken
omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.
Søren Olesen (O) deltog ikke under
punktets behandling.
Beslutning
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
054468-2011
Sagsfremstilling
LM/RBN - ØK - BY
Holstebro Kommune blev i 2010 valgt til at afholde den første fælles spejderlejr på tværs af korps. Målet var at samle 35.000 deltagere i Holstebro i uge 30 i 2012.
Den 22. februar 2011 (sag nr. 6) meddelte Byrådet en bevilling på 9 mio. kroner til udgifter i forbindelse med etablering og afholdelse af lejren. Den 7. december 2011 (sag nr. 4) bevilgede Økonomiudvalget yderligere 400.000 kroner fra udviklingspuljen til "Madkaravanen" og "Eventbaseret Innovation", som skulle være en del af lejren.
Regnskabet for lejren er nu næsten afsluttet, og det foreløbige regnskab udviser et merforbrug på cirka 1,2 mio. kroner. Det skyldes primært svigtende indtægter vedr. parkering og salg af brusebade på cirka 800.000 kroner, samt ekstra udgifter til eftersåning af græs. Forvaltningen er stadig i dialog med spejderne om udgifter til blandt andet elforbrug, så det forventes at det samlede merforbrug bliver lidt mindre. Det endelige regnskab vil indgå i årsregnskabet.
Målet for Holstebro Kommunes værtskab for Spejdernes Lejr 2012 var:
Målet om
profilering og markedsføring af området blev til fulde indfriet, idet den store
medieomtale bevirkede, at 8 ud af 10 danskere på landsplan var bevidste om at
lejren blev afholdt i Holstebro, samtidig med at det lokale kendskab
var på henholdsvis 98 % hos borgere og 99 % for virksomhederne.
Det lykkedes også
at skabe en stor omsætning på op mod 150 mio. kr., samt en omfattende
involvering – flere lokale virksomheder og 20 % af borgerne
var involveret i aktiviteter i forbindelse med lejren. 95 % af borgerne og
90 % af virksomhederne synes, at værtskabet var en god idé.
Samarbejdet mellem
Holstebro Kommune og spejderne udviklede sig til et egentligt partnerskab, og
er fortsat efter afslutningen af lejren. Parterne er nu ved at afdække mulige
platforme for et styrket samarbejde.
Målsætningen om, at lejren skulle have en betydning før, under og efter må således siges at være opnået.
Indstilling
Til drøftelse og orientering.
Beslutning
Taget til efterretning.
Sagen sendes til Byrådets
orientering.
Bilag
Epinion - Holstebro Kommune - Effektmåling af Spejdernes Lejr 2012 - Rapport - 30102012
Fakta om Spejdernes Lejr 2012
050830-2011
Sagsfremstilling
LM - ØK
Der er i budget 2012 afsat en
anlægspulje (udviklingspuljen) på 4.003.000 kr. samt en driftspulje til
regional vækst og erhvervsudvikling på 1.036.000 kr. Puljerne anvendes som
medfinansiering til projekter, hvor den øvrige finansiering for de enkelte
projekter sker via EU, Staten eller forskellige fonde. Der skal være tale om
nyskabende og innovative udviklingsprojekter inden for erhverv/turisme og
arbejdsmarkedsudvikling inden for det lokale henholdsvis regionale geografiske
område.
Projekterne skal indstilles af
Direktionen til Økonomiudvalgets godkendelse. Orientering om projekterne
er løbende fremsendt til Økonomiudvalget.
Der arbejdes med en række
projekter, hvortil der er opnået tilsagn om ekstern medfinansiering, og hvor
der således søges om bevilling fra drifts- og anlægspuljerne vedr. den
kommunale medfinansiering.
|
Projekter - drift |
Kommunal medfinansiering 2012 |
Kommunal medfinansiering |
Ekstern medfinansiering |
Samlet projektsum |
|
2013 og 2014 |
||||
|
Climate Circle |
200.000 kr. |
|
|
|
|
Familie med hjerte (ØK 07.12.2011)* |
500.000 kr. |
500.000 kr. |
3.775.000 kr. |
6.275.000 kr. |
|
Holstebro Goes Global |
500.000 kr. |
|
550.000 kr. |
1.050.000 kr. |
|
Mersalg - Limfjordsturisme (ØK 14.09.2011) |
119.000 kr. |
256.000 kr. |
5.625.000 kr. |
6.000.000 kr. |
|
Naturkød - smag på landskabet |
|
200.000 kr. |
11.900.000 kr. |
12.100.000 kr. |
|
Strategisk udvikling i Landdistrikterne |
50.000 kr. |
50.000 kr. |
1.055.000 kr. |
1.155.000 kr. |
|
Genbevilget merforbrug fra 2011 |
23.000 kr. |
|
|
|
* Den samlede kommunale
medfinansiering er på 2.500.000 kr., hvor 500.000 kr. indgik i 2011-regnskabet
og ca. 1.000.000 kr. finansieres via arbejdstimer.
Merforbruget på driftspuljen, vil
blive dækket af et tilsvarende mindreforbrug på andre konti indenfor
Økonomiudvalgets budgetområde.
Ud af den samlede anlægssum for
udviklingspuljen på arbejdes der med følgende anlægsprojekter,
hvortil der er ekstern medfinansiering, og hvor der således søges om bevilling
fra udviklingspuljen vedr. den kommunale medfinansiering.
|
Projekter - Anlæg |
Kommunal medfinansiering 2012 |
Kommunal medfinansiering 2013 og 2014 |
Ekstern medfinansiering |
Samlet projektsum |
|
Skovprojekt - nature life (01.09.2010) |
150.000 kr. |
150.000 kr. |
1.600.000 kr. |
2.500.000 kr. |
|
Studentervæksthus (ØK, 11. maj 2011) |
300.000 kr. |
300.000 kr. |
27.600.000 kr. |
28.500.000 kr. |
|
Foodlife (ØK 07.12.2011) |
1.000.000 kr. |
500.000 kr. |
Ikke afklaret |
Ikke afklaret |
|
Teen Towns (BY 19.06.2012) |
300.000 kr. |
|
1.669.000 kr. |
1.969.000 kr. |
|
Bofaciliteter for krigsveteraner |
150.000 kr. |
|
2.498.000 kr. |
2.648.000 kr. |
|
Handbjerg Marina - Grøn vækst midler |
|
1.000.000 kr. |
1.000.000 kr. |
2.000.000 kr. |
|
Thorsminde - Grøn vækst midler |
100.000 kr. |
900.000 kr. |
1.000.000 kr. |
2.000.000 kr. |
|
Spejderlejr 2012, div. projekter |
1.200.000 kr. |
|
|
|
|
Genbevilget fra 2012 |
-1.803.000 kr. |
|
|
|
Beskrivelse af de projekter, der
ikke tidligere er behandlet i Økonomiudvalget, er vedhæftet
i bilaget.
Indstilling
Det indstilles, at der bevilliges:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog leder af
Udvikling og Strategi Rasmus Byskov-Nielsen.
Redigeret version af fakta om
Spejdernes Lejr 2012 blev udleveret på mødet.
Til efterretning.
Bilag
Beskrivelse af projekter
051793-2011
Sagsfremstilling
AK - ØK - BY
Social og Sundhedsudvalget har den
4. december 2012 drøftet merforbruget på ordningen for vederlagsfri
fysioterapi. Udvalget ønsker i forbindelse med dette, at sagen om finansiering
af ordningen rejses for byrådet, da der siden kommunen overtog området har
været et merforbrug på ordningen, som har måttet dækkes ind af andre af
udvalgets områder.
Et kort historisk rids over ordningen
med vederlagsfri fysioterapi:
Det må konstateres, at der på den
samlede konto for vederlagsfri fysioterapi, gennem alle årene har været et
merforbrug i forhold til det budgetlagte. Social- og sundhedsudvalget
har gennem hele byrådsperioden arbejdet på at mindske udgifterne på området, og
må konstatere, at der er meget få styringsredskaber, som kommunen må og kan
tage i anvendelse. Det er primært dialog med praktiserende læger og
fysioterapeuter, der har været det mest effektive styringsredskab.
Faktuelt:
Regnskabet for den vederlagsfri
ordning siden overtagelsen ses herunder:
|
|
2008 (4 mdr.) |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (forventet) |
|
Korr. Budget |
4.100.000 |
7.767.000 |
10.676.000 |
10.740.000 |
10.301.000 |
|
Samlet regnskab |
4.425.483 |
11.397.696 |
12.341.552 |
12.678.587 |
12.593.891 |
|
Resultat |
-325.483 |
-3.630.696 |
-1.665.552 |
-1.938.587 |
-2.292.891 |
Baggrunden for det mindre budget i
2012 skyldes en negativ genbevilling fra 2011.
Budgetbeløbene i 2008-2009 svarer
til de midler der oprindeligt blev tilført kommunen til ordningen.
Indstilling
Social og Sundhedsudvalget
indstiller, at
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen, således at bevillingen finansieres af de likvide
aktiver.
049990-2012
Sagsfremstilling
SH - ØK
Naturstyrelsen har fremsendt et udkast til forslag til en
planlovsændring i høring med høringsfrist til den 14. december 2012.
Planlovsændringen omfatter dels en tilbagerulning af lovgivningen til den lovgivning
som var gældende med lovændringen fra september 2011 - ”Danmark i balance i en
global verden” og dels en række nye tiltag – specielt i relation til vanskeligt
stillede landdistrikter.
Planlovsændringerne omfatter følgende
elementer:
1. Lovforslaget indfører en
landdistriktsbestemmelse, der giver vanskeligt stillede landdistrikter bedre
muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte
bygninger og muliggør udvidelse af erhverv etableret i overflødiggjorte
bygninger.
2. Landdistriktsbestemmelsen erstatter
landzonebestemmelserne fra Danmark i balance om helårsboliger for 29
yderkommuner og 15 ikke brofaste øer i andre kommuner og om udvidelse af mindre
erhverv i kommunerne uden for hovedstadsområdet samt i Stevns Kommune, som
derfor ophæves med lovforslaget.
3. Lovforslaget ophæver bestemmelsen
om særlige tilladelser til planlægning inden for kystnærhedszonen i de 29
yderkommuner, så kommunerne ligestilles og balancen mellem benyttelse og beskyttelse
genoprettes.
4. Lovforslaget ophæver bestemmelsen
om miljøministerens hjemmel til i særlige tilfælde at tilvejebringe
landsplandirektiver for udvalgsvarebutikker uden for bymidten i kommuner, der
ikke har en by med over 20.000 indbyggere. Derudover ophæver lovforslaget de
muligheder, der med Danmark i balance blev indført for planlægning for store
udvalgsvarebutikker. Fremover vil det kun være muligt at planlægge for store
udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² byer med mere end 40.000 indbyggere,
hvilket også var muligt før L424.
5. Lovforslaget medfører, at
bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt mv. til fællesantenneanlæg
skal miste deres gyldighed for at give borgerne frit valg mellem leverandørerne
og dermed fremme konkurrencen på tv-distributionsmarkedet og en ny
infrastruktur orienteret imod de enkelte husstande.
6. Lovforslaget indfører en lempelse
og forenkling af landzoneadministrationen således, at opsætning af antenner til
mobilkommunikation på siloer, høje skorstene og eksisterende master, der
anvendes til offentlig mobilkommunikation, skal kunne ske uden
landzonetilladelse. De nødvendige tilhørende teknikskabe på op til 2 m² til
kabler og andet udstyr fritages ligeledes for landzonekravet. Forslaget vil
forbedre mobilselskabernes mulighed for at skabe bedre dækning i bl.a.
landområder.
Emnerne har tidligere være
drøftet i økonomiudvalget specielt i forbindelse med en tidligere planlovsændring
i 2009, der gav byer på over 40.000 indbyggere mulighed for at planlægge for
store udvalgsbutikker. Bl.a. på baggrund af Holstebro og andre byers indsats
blev indbyggergrænsen ændret til 27.000 indbyggere i 2011, hvilket betød at
byer med 40.000 indbyggere - Randers, Horsens, Herning, Silkeborg, Vejle og
Kolding blev suppleret med byer som Viborg, Hjørring, Frederikshavn, Fredericia
og Holstebro.
Det synes helt åbenlyst at
Holstebro Kommune må reagere mod tilbagerulning af detailhandelsbestemmelserne
lovgivningen jf. ovenstående og det foreslås at Økonomiudvalget fremsender
vedhæftede høringssvar.
I forhold til de andre
planlovsændringer vil disse alt andet lige forbedre mulighederne for udvikling
af landdistrikterne i Holstebro Kommune i samme omfang som alle andre kommune i
Danmark og ikke alene de 29 yderkommuner som fik tildelt en række
planlægningsmuligheder som andre kommuner ikke fik med lovændringen i 2011.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.
Tiltrådt indstillingen.
Bilag
Høringssvar til Naturstyrelsen
012916-2012
Sagsfremstilling
SGK/SH/OWJ - ØK
Status på arbejdet med Kommuneplan
2013
Arbejdet med Kommuneplan 2013
forløber som angivet i tidsplanen. Efter tidsplanen behandles forslaget
til kommuneplan i direktionen den 5. februar, hvorefter den går videre til
behandling i fagudvalgene og til endelig behandling i ØK den 13. marts
2013 og Byrådet den 19. marts 2013.
Planlægning for landbruget:
Der arbejdes med udpegning
af særligt værdifulde landbrugsområder, områder til store landbrug og
placering af biogasanlæg. Landbrugets organisationer er den 11. december
indbudt til en dialog om det første udkast til landbrugsplanlægningen.
OSD og NFI områder:
Naturstyrelsen har gennem de
statslige vandplaner sat fokus på OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser)
og NFI (nitratfølsomme indvindingsoplande). Det kræver, som noget nyt, en
større redegørelse for grundvand og grundvandsdannelse. Holstebro by ligger
ovenpå OSD område hvilket betyder der skal redegøres for hvorfor udviklingen
ikke kan ligge et andet sted. Det samme gør sig gældende for Vinderup og
Ulfborg.
Skovrejsning:
Der arbejdes med udpegning af nye
positive skovrejsningsområder. I den forbindelse er der taget kontakt til
borgerforeningerne for at afsøge ønsker og ideer til lokale
skovrejsningsprojekter i tilknytning til lokalområderne.
Høring af lokalcentre
og landsbyer:
Borgerforeningerne er blevet
involveret i en ajourføring af beskrivelserne af de enkelte lokalområder. De
har mulighed for at beskrive de projekter der er gennemført og hvad de har af
ønsker/planer for fremtiden. De vil som hidtil blive beskrevet sammen med de
tiltag kommunen evt. har planer om at gennemføre i planperioden.
Motorvejslinjeføring og
erhvervsarealudlæg:
Der afventes en afklaring på
motorvejslinjeføringen, forhåbentlig medio december, således at der kan
udlægges rammer for lokalplanlægning til erhvervsarealerne langs
motorvejen. Bliver linjeføringen ikke ført til Holstebro Nord har vi en ny
situation, der kræver et længere planforløb. Skal der udlægges nye erhvervsarealer
syd for byen skal vi ud i en foroffentlighed og så holder tidsplanen ikke.
Nye rammer for cityområdet:
Nye rammer for lokalplanlægning i
cityområdet er under udvikling. Cityplanen danner baggrund for de nye rammer
for udviklingen af city. På sigt er det en mulighed at rammerne i højere grad
beskrives gennem visualisering, men det bliver ikke i 2013 planen.
Borgermøder i offentlighedsfasen:
Offentlighedsfasen forventes at
blive 8 uger i perioden fra den 27. marts til den 22. maj. Der lægges op
til at afholde tre borgermøder, et centralt i Holstebro by, et i Ulfborg
dækkende den vestlige del og et i Vinderup for den nordøstlige del af kommunen.
Indstilling
Til drøftelse.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.
Status blev taget efterretning.
Bilag
Tids- og procesplan, kommuneplan 2013. (4.12.12) (S)
021365-2012
Sagsfremstilling
NS/SH - UNMK - ØK - BY
Sagen er af flere omgange blevet
behandlet af Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Udvalget besluttede, at
område 34.T16 nordøst for Husby, afventer en udvidet miljøvurdering og skal
indgå i det kommende kommuneplanforslag 2013.
Forslaget til vindmølleplan,
der blev vedtaget af Byrådet den 21. februar 2012, var offentligt fremlagt
i 8 uger fra den 29. februar til den 25. april. Kommunen modtog 74
indsigelser, kommentarer, spørgsmål og forslag til alternative
placeringer af vindmølleområder. 29 indsigelser omhandlede område 34.T.16
nordøst for Husby og 19 indsigelser omhandlede område 34.T.08 sydøst for
Mejrup. I offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøder i Vemb og Skave
med i alt ca. 300 deltagere. Målet er, at den færdige vindmølleplan vedtages af
Byrådet senest den 18. december 2012.
Teknik og
Miljø har udarbejdet et resuménotat, der er en vigtig del
af grundlaget for de politiske drøftelser, der skal føre frem til
vedtagelsen af den færdige vindmølleplan. I resuménotatet beskriver
og kommenterer Teknik og Miljø samtlige indsigelser, kommentarer,
spørgsmål og forslag til alternative placeringer af vindmøller.
Det skal drøftes og
besluttes, om enkeltområder vist i forslaget til
vindmølleplan indstilles til enten at skulle fastholdes, reduceres,
udvides eller fjernes i forbindelse med udarbejdelsen af den færdige
vindmølleplan. Der skal ske en drøftelse og beslutning af hvilke forslag
til udpegninger af helt nye vindmølleområder, der skal indstilles til at
nyde fremme.
Eventuelle forslag
til udpegninger af helt nye vindmølleområder foreslås indarbejdet i
forslag til kommuneplan 2013, der planlægges fremlagt til offentlig debat fra
den 27. marts til den 22. maj 2013 og endelig vedtaget den 18. juni 2013.
Beslutning om evt. mindre udvidelser
af områder, der allerede er udpeget i forslaget til vindmølleplan
fremsendes til berørte parter med lejlighed til at udtale sig
("nabohøring") med en frist på 14 dage. Eventuelle udtalelser
vil indgå i den efterfølgende behandling på Økonomiudvalgs- og Byrådsmøde, hvor
det besluttes om der skal ske en udvidelse.
Fortsat sagsbehandling
Siden seneste møde i Udvalget
for Natur, Miljø og Klima har forvaltningen arbejdet med følgende:
Forvaltningen har
modtaget skriftlige henvendelser fra Lindtorp Flyvecenter, lodsejere i
Savstrupområdet og en ejer af vindmølle ved Bur. Henvendelserne ligger på
sagen.
Af miljøvurderingslovens § 9
fremgår det, at der ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er
omfattet af krav om miljøvurdering, skal udarbejdes en sammenfattende
redegørelse, der forholder sig til den miljørapport, der ledsager
planforslaget. Der er udarbejdet et notat, der danner grundlaget for den
sammenfattende redegørelse. Notatet skal godkendes af Byrådet.
Der er i den politiske proces
fremkommet forslag om at udvide planforslagets område 34.T.06 nordøst for Vemb
med ca. 300 m mod øst, så der bliver plads til 15 møller mod 12 i
planforslaget. Imødekommelse af dette forudsætter, at område 34.T.10 nordvest
for Bur ikke tages med i den færdige vindmølleplan. Da en udvidelse af
området berører andre myndigheder eller borgere væsentligt, er der jf.
Planlovens § 27 stk. 2 afholdt nabohøring. Resultatet af nabohøringen
(bilag) foreligger først nu efter afholdelse af det seneste møde i Udvalget for
Natur, Miljø og Klima. Der er inden for
tidsfristen kommet kommentarer fra Eurowind Energy A/S,
Skovgaard Invest og ejerne af de 15 eksisterende vindmøller i
vindmølle-planforslagets område 34.T.10.
Eurowind Energy A/S foreslår:
1. Udvidelse af område 34.T.06 mod
syd og nord, så der kan opstilles op til 18 møller på kortere sigt samtidig med
de eksisterende Bur-møller; på længere sigt op til 23 møller ved yderligere
udvidelse mod øst, når de eksisterende Bur-møller fjernes (i område 34.T.10).
2. I et alternativ med yderligere
udvidelse mod syd kan der i et andet mønster opstilles op til 18 møller i
området.
Eurowind har ikke lavet
støjberegninger. Forvaltningen vurderer, at det af støjmæssige årsager ikke er sandsynligt,
at der kan opstilles 18 møller på kortere sigt. De støjmæssige konsekvenser af
alternativ 2 er ikke umiddelbart gennemskuelige.
Ejerne af de 15 eksisterende Bur-møller foreslår, at område
34.T.10 fastholdes i den færdige vindmølleplan med mulighed for enten:
1. Planlægning for 6 nye møller i den vestlige halvdel
af område 34.T.10.
2. Planlægning for 10 nye møller. Dette kræver en udvidelse
af 34.T.10 mod vest og syd.
Forvaltningen
vurderer, at alternativ 1 er realistisk - både støjmæssigt, i forhold til
naboafstand m.v. og det ligger inden for de rammer, der er udstukket i
forslaget til vindmølleplan. Alternativ 2 er ikke belyst mht. støj,
naboafstande m.v.
Skovgaard Invest har forståelse for
kommunens forslag om at udvide 34.T.06, selv om de tre østlige møller ikke kan
opstilles før Bur-møllerne tages ned. Har forståelse for ejerne af de 15
Bur-møller. Firmaet foreslår:
1. Planforslagets udpegning af
34.T.06 og 34.T.10 fastholdes.
2. Udvidelsen mod øst af 34.T.06
fastholdes og 34.T.10 tages ud. Udvidelsen sker først i fremtiden, når
Bur-møllerne er udtjente.
3. Opstilling af møller i 34.T.06
sker i to etaper. Etape 1 som hovedetape med 12 møller (nuværende 34.T.06) og
etape 2 som sekundær etape (udvidelsen af 34.T.06) med tre møller af samme
højde og udseende som etape 1.
Der er ikke noget nyt i forslagene
fra Skovgaard Invest.
Der var i
vindmølleplanens offentlighedsfase i foråret flere indsigelser og kommentarer
vedr. Lindtorp Flyvecenter fra bl.a. Struer Kommune og Lindtorp
Flyvecenter. Indsigelserne handlede om, at man frygtede at mulighederne
for flyvning, faldskærmsudspring og anden aktivitet i området ville blive
forringet eller umuliggjort, hvis der bliver stillet nye møller op i område
34.T.10.
Forvaltningen
anbefaler ud fra en samlet vurdering af forslagene fra de tre ovenstående
parter, at område 34.T.06 fastholdes som vist i vindmølle-planforslaget
med muligheden for opsætning af op til 12 møller. Forvaltningen anbefaler,
at område 34.T.10 reduceres i forhold til planforslaget, så der
bliver mulighed for at opstille op til 6 møller (mod 12 møller i
vindmølle-planforslaget) i den vestlige del af område 34.T.10 jf.
forslaget fra ejerne af de 15 eksisterende Bur-møller. Hvis
der samtidig tages hensyn til potentiel ind-/udflyvningsflade til
flyvepladsen, imødekommer det i nogen grad bekymringerne og
ejerne af Bur-møllerne kan, som de har givet udtryk for i deres kommentarer i
nabohøringen, sanere de eksisterende møller og udvikle området med nye møller.
Udvalget for
Natur, Miljø og Klima har efterfølgende besluttet, at afholde
et ekstraordinært udvalgsmøde den 10. december 2012 for behandling af
nabohøringssvar vedr. eventuel udvidelse af område 34.T.06. Beslutningen fra
mødet vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.
Indstilling
Der holdes et ekstraordinært møde i
Udvalget for Natur, Miljø og Klima mandag den 10. december 2012.
Beslutningen vil foreligge til
mødet.
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. november 2012 kl. 09.00
Udvalget
for Natur, Miljø og Klima besluttede, at udsætte sagen til behandling på
udvalgsmødet d. 26. november 2012.
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00
Udvalget
for Natur, Miljø og Klima beslutter, at indstilling til Økonomiudvalget og
Byrådet vedr. færdiggørelse af vindmølleplanen følger vedlagte bilag.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, afdelingschef Søren Hemdorff og
arkitekt Niels Sparvath.
Notat vedrørende indholdet i
sammenfattende redegørelse til tillæg nr. 14 til kommuneplan 2009
(vindmølleplan), oversigt over færdiggørelse af vindmølleplan til ØK
(revideret) og Byråd, samt indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima
af 11. december 2012 blev uddelt og gennemgået på mødet.
Sagen tilbagesendes Udvalget for
Natur, Miljø og Klima til fornyet behandling på baggrund af de faldne
bemærkninger.
046515-2012
Sagsfremstilling
HB - ØK
Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 drøftet sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne. Byrådet blev stillet en analyse i udsigt.
I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.
Der vil fortsat
være fokus på at nedbringe sygefraværet i Holstebro Kommune, selvom et fravær
på 3,8 % (fravær for tjenestemænd, overenskomstansatte, elever og personer i
fleksjob) må anses for et tilfredsstillende niveau, også når vi sammenligner
med andre kommuner (4,3 % i alle kommuner i regionen).
Der vil fortsat
være fokus på, at medarbejderne bruger egen krop hensigtsmæssigt i arbejdet for
at undgå skader, ligesom der også fortsat er fokus på psykiske belastninger i
arbejdet - specielt set i lyset af nye botilbud med beboere med komplekse
problemstillinger.
Forvaltningen har gennemført en analyse af omfanget af kommunens sygefravær samt en analyse af de IT-redskaber, vi fremadrettet har til rådighed til at kvalificere datagrundlaget for sygefravær.
Der udarbejdes data vedr. sygefravær i form af en rapport på overordnet niveau, der giver mulighed for analyse, intervention og benchmark.
Forvaltningen har herudover gennemført en undersøgelse blandt kommunens ledere med det formål at få beskrevet, hvordan der arbejdes med nedbringelse af sygefravær og fremme et godt arbejdsmiljø og hvilke redskaber der vurderes at være mest virkningsfulde.
Spørgeskemaet er udsendt til 161 ledere, hvoraf 158 har svaret (98 %). Undersøgelsen er en kombination af kvantitative og kvalitative spørgsmål.
Resultaterne af de to undersøgelser viser, at de decentrale ledere bruger flere forskellige redskaber til at forebygge og nedbringe sygefravær med udgangspunkt i personalepolitikken ”Sundhed og trivsel”, hvor meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed er centrale elementer i lighed med fokus på social kapital.
Det anbefales, at
vi er vedholdende i vore bestræbelser på at fastholde det gode niveau for
sygefravær, og at vi fortsat udvikler indsatsen på følgende punkter:
Hoved-MED har
derudover drøftet, at sygefraværssamtalerne skal ske så tidligt som muligt og
kvalificeres.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Sagen blev udsat til næste møde.
Bilag
Tiltag i forhold til nedbringelse af sygefravær
Udtræk af sygefravær
040366-2007
Sagsfremstilling
HHJ/FLS - UNMK-ØK-BY
Byrådet godkendte på mødet den 18. januar 2011 tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, kloakering af kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje. Kolonihaverne Ellebæk og Fredhøje ejes af Holstebro Kommune og er udlejet til kolonihaveforbundet Danmark og dets lokalafdeling.
Vestforsyning A/S, som er kommunens rådgiver på kloakeringsprojektet, skønnede, at de samlede anlægsudgifter for de to områder ville beløbe sig til 4.844.000 kr. ekskl. moms.
Byrådet besluttede den 21. juni 2011, at meddele en anlægsbevilling på 4.844.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb til dækning af kloakbidrag og fremføring af kloakledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje.
De samlede anlægsudgifter til kloakering af de to områder forventes nu at beløbe sig til 5.530.000 kr. ekskl. moms. Derfor søges der om tillæg til anlægsbevillingen på 686.000 kr. ekskl. moms. Tillægsbevillingen på 686.000 kr. er et udlæg, som kolonihaveforeningerne skal tilbagebetale over 20 år sammen med huslejeopkrævningen, i lighed med anlægsbevillingen på 4.844.000 kr.
Årsagen til at projektet bliver dyrere end Vestforsyning A/S skønnede er, at kloakledningerne er kommet til at ligge væsentligt dybere end beregnet, og det skyldes at nogle af husene ligger meget lavt. Etableringen af ledninger dybere end antaget, sammenholdt med store nedbørsmængder, har tilsvarende givet anledning til øgede udgifter i forbindelse med bortledning af grundvand.
Det er aftalt med de to kolonihaveforeninger og kolonihaveforbundet, at kolonihaveforeningerne betaler tilslutningsbidrag og udgiften til intern kloakering med lige store afdrag halvårsvis over 20 år og mod en forrentning af beløbet på 3 % over diskontoen.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og
Klima indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
024740-2012
Sagsfremstilling
CS/FLS - UNMK - ØK - BY
Forslag til budget- og
gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2013 indstilles til Byrådets
godkendelse.
Budget 2013:
Budgettet er opdelt i tre dele,
dagrenovationsgebyrer, miljøgebyrer og erhverv.
Udgifterne fordeles på
dagrenovation, som er ugentlig eller 14 dages tømning af dagrenovationsbeholdere. Miljøgebyr
er farligt affald, embalagebeholdere, storskraldsordning og især
genbrugspladsgebyr. Erhvervsgebyret er genbrugspladsgebyr efter besøg.
De samlede udgifter for
affaldsområdet er budgetteret til netto 40,6 mio. kr. i 2013 mod kr. 39,8 mio.
kr. i 2012 inkl. kommunens administrationsudgifter og renteindtægter.
Årets direkte driftsomkostninger er
budgetteret knap 4 mio. kr. lavere i 2013 end i 2012, og stigningen i de
budgetterede samlede udgifter skyldes alene reguleringer fra tidligere års
opnåede driftsoverskud på de kompetenceoverdragne opgaver til NVR affald i/s og
Nomi i/s. Disse driftsoverskud modtages og indgår i budgettet i andet år efter
det afsluttede regnskabsår.
Der er budgetteret med en forøgelse
af renovationsfonden på kr. 363.000 på ordninger for private, hvorefter det
samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2013, jf.
budgetterne, er positiv med kr. 4.624.000.
Det samlede budgetterede positive
beløb fordeles med et positivt beløb på kr. 22.000 på dagrenovation og på kr.
4.602.000 på øvrige ordninger.
Erhvervsaffaldsgebyr:
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
behandlede den 5. november 2012 forslag til ny regulativordning for
erhvervsaffald på genbrugspladserne. Udvalget indstillede forslaget til
regulativet til Byrådets godkendelse, forinden regulativet sendes i offentlig
høring. Ændringen af regulativet sker som følge af, at betalingen for
virksomhedernes adgang til genbrugspladserne fra og med 2013 foreslås
ændret fra den gældende abonnementsordning til at ske som betaling pr.
besøg, populært kaldet klippekortsmodellen.
Erhvervsaffaldsgebyret var i 2010
og 2011 tvungen for virksomhederne, men med mulighed for fritagelse efter
ansøgning. Holstebro Kommune har haft væsentlige administrative
omkostninger ved behandlingen af fritagelsesansøgninger for 2010 og 2011, og
arbejdet er først afsluttet i 2012. Fritagelserne, der er meddelt for 2010
og 2011 har medført et stort og ej gebyrdækket underskud. Dog vil reglerne
om, at affaldsordningen skal hvile i sig selv indebære, at underskuddet skal
indregnes i gebyrerne de kommende år.
Administrationsgebyr for erhverv
bibeholdes på kr. 300,- ekskl. moms.
Dagrenovationsgebyrer for
virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for
private husstande.
Gebyrfastsættelsen for 2013
indebærer i væsentlighed gebyrnedsættelser for såvel dagrenovation som
miljøgebyret.
Reduktionen af gebyrerne er i
lighed med 2012 beregnet således, at der med stor sikkerhed ikke vil være
samlede gebyrstigninger de efterfølgende 2 år, med det nuværende serviceniveau
og de nuværende ordninger og anlæg.
Summarisk oversigt – beløb ekskl.
moms:
|
|
Budget
2013 |
|
Dagrenovationsgebyrer: |
|
|
Driftsudgifter |
18.858.000 |
|
Driftsindtægter |
-17.819.000 |
|
Underskud |
1.039.000 |
|
|
|
|
Miljøgebyr: |
|
|
Driftsudgifter |
20.661.000 |
|
Driftsindtægter |
-22.063.000 |
|
Overskud |
1.402.000 |
|
|
|
|
Erhverv: |
|
|
Driftsudgifter |
1.004.000 |
|
Driftsindtægter |
-1.650.000 |
|
Overskud |
646.000 |
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og
Klima indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
015654-2012
Sagsfremstilling
FJC/FLS - UNMK - ØK - BY
Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede på mødet den 10. august 2012 at forvaltningen ud fra indkomne høringssvar skulle arbejde videre med udarbejdelse af vandhandleplanen med henblik på endelig godkendelse inden den 22. december 2012.
Vedlagt findes resultatet af arbejdet som ”Holstebro Kommunes vandhandleplan 2012 – 2015”.
Vandhandleplanen er i forhold til høringsudkastet ændret ved i videst mulige omfang at have indarbejdet de indkomne bemærkninger i denne.
Ændringerne kan kort listes som følger:
Spildevandsplanens basisindsats er indarbejdet i handleplanen.
Åbning af faunaspærringen ved Ryde Mølle er taget ud af handleplanen.
Det er indføjet i handleplanen, at iværksættelser af indsatser, uanset tidsplanen, skal ske tidligst muligt og senest den 22. december 2014.
Det er tilføjet handleplanen, at kommunen går i dialog med Naturstyrelsen om fosforindsatsen for Flynder Sø.
Det er blevet tydeliggjort i handleplanen, at de enkelte vandløbsindsatser skal gennemføres efter reglerne i vandløbsloven og at lodsejere, der berøres af konkrete projekter, vil blive kontaktet for at kunne deltage i de nødvendige forhandlinger.
Supplerende oplysninger
Efter behandlingen i Udvalget for Natur, Miljø og Klima har Natur- og Miljøklagenævnet den 3. december 2012 truffet afgørelse omat ophæve vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner og hjemviser sagerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen. Afgørelsen er begrundet med, at høringsfristen på otte dage var for kort og derfor erklæres vedtagelsen af vandplanerne for ugyldig.
På mødet vil der gives en orientering om, hvad Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse betyder for kommunernes godkendelse af vandhandleplaner.
Indstilling
Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:
Tidligere beslutning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00
Indstilling tiltrådt
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.
Sagen tilbagesendes til Udvalget
for Natur, Miljø og Klima.
Bilag
Holstebro Kommunes vandhandleplan 2012 - 2015
000265-2010
Sagsfremstilling
AK/WM/CM - SOU - ØK - BY
Til det samlede byggeri af Center for Sundhed i Holstebro er der i investeringsoversigten afsat 211.839.000,- kr.
Med baggrund i fælles ansøgning fra Region Midtjylland og Holstebro Kommune, modtog Holstebro Kommune i 2011 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om statslige økonomiske midler til etablering af Center for Sundhed på 57.000.000,- kr.
Fra Økonomiministeriet er der givet tilsagn om lån fra særlig lånepulje vedr. lægehuse/sundheds- og akuthuse på 70.100.000,- kr.
Den kommunale andel af byggesummen er 170.989.000,- kr. Region Midtjyllands andel af byggeriet udgør 40.850.000,- kr. Den samlede byggesum er således 211.839.000,- kr.
Der er meddelt en anlægsbevilling på 4.200.000,- kr. ved byrådsbeslutning den 13. december 2011. Der ansøges således om en anlægstillægsbevilling på de resterende 207.639.000,- kr. og om frigivelse af et rådighedsbeløb i 2012 på 13.800.000,- kr.
Projektet har et samlet anlægstilskud på 97.900.000,- kr. - fordelt på statslig tilskud på 57.000.000,- kr. og regional betaling af andel af anlægsudgift på 40.850.000,- kr. Der søges om en indtægtsanlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 18.000.000,- for 2012.
Anlægsbevillingen /
anlægsindtægtsbevillingen forventes fordelt således (t/kr.):
|
Tekst |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
I alt |
|
Udgiftsbevilling |
4.200 |
13.800 |
24.939 |
100.000 |
38.000 |
30.900 |
211.839 |
|
Finansiering |
-0 |
-18.000 |
-25.000 |
-14.000 |
-10.000 |
-30.900 |
-97.900 |
Der er af den tidligere bevilling
på 4.200.000,- kr. frigivet et rådighedsbeløb på 1.600.000,- kr. (2011). Der
ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2.600.000,- kr.
Betalingen af projektets køb af kommunal grund vil ske i indeværende år. Den kommunale andel af købet er på 16.920.000,- kr. og grundkøbesummen for det areal, der skal anvendes til den regionale bygningsdel, udgør 3.006.000,- kr. - i alt 19.926.000,- kr.
Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:
Det indstilles endvidere, at:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2012 kl. 14.00
Indstilling godkendt.
Søren Olesen (O) deltog ikke i
behandling i punktet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
028280-2012
Sagsfremstilling
HB/AH/DØN - SOU - ØK - BY
Byrådet besluttede på sit møde den 9. oktober 2012 i forbindelse med budgetvedtagelsen, at afsætte 25 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2013-2014 til tilbygning af 20 boliger og dagtilbud ved det nuværende Hyldgården. Projektet er målrettet til unge med udviklingshæmning og/eller multihandicap.
I oktober og november 2012 har der været en proces, hvor behovet i forhold til boligernes indretning, fællesarealer, servicearealer og dagtilbuddets indretning er blevet nærmere beskrevet i samarbejde med Børn og Unge. Udover at dække målgruppens behov har der også været fokus på energiforhold og indarbejdelse af velfærdsteknologi i projektet.
Teknik og Miljø er nu gået i gang med at udarbejde et byggeprogram og udbudsmateriale for rådgivningen. Hvis rådgivningen sendes i udbud i år forventes byggeriet at kunne være færdiggjort medio 2014. Projektet ser således ud til at ville blive fremrykket i forhold til de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2013 og 24 mio. kr. i 2014.
Efter frigivelse af rådighedsbeløb kan projektet sendes i udbud, hvilket ifølge tidsplanen kan ske inden jul.
Sagsfremstillingen har været forelagt Økonomi, som ikke har nogen bemærkninger til fremstillingen.
Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2012 kl. 14.00
Indstilling godkendt og fremsendes
til Økonomiudvalget med anbefaling.
Søren Olesen (O) deltog ikke i
behandling i punktet.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
016296-2010
Sagsfremstilling
LiM -KF - ØK- BY
Anlægsprojektet for udbygning af Vinderup Hallerne kan afsluttes.
Den selvejende institution Vinderup-Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning af ny multihal med springgrav, trampolin og gymnastikredskaber m.m.
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og 2013 i alt 7.250.000 kr. Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012 - 2016 blev der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013. Byrådet besluttede på baggrund af ansøgning at fremskynde udbetalingen af det budgetterede beløb i 2013, således byggeriet stod færdig ca. 1. september 2012.
Regnskabet udviser et mindreforbrug
på 1.600 kr.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller, at:
Tidligere beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2012 kl. 10.00
Indstillingen godkendt.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Bilag
Anlægsregnskab
009872-2012
Sagsfremstilling
AK/LiM/KSK - ØK - BY
Kultur- og Fritidsudvalget har den
3. december 2012 behandlet det forventede anlægsregnskab for projektet ”Nyt liv
i gamle haller – Sdr. Nissum hallen”.
Byrådet vedtog den
21.april 2009 at frigive anlægsmidler til projektet ”Nyt liv i gamle haller – Sdr.
Nissum hallen” på i alt 10.000.000 kr. under forudsætning af at de opstillede
budgetmæssige forhold blev overholdt. Heri indgik et budgetteret bidrag fra
Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening på 1.620.000 kr.
Anlægsprojektet vedrørende hallen er færdigt og blev indviet i efteråret 2011. Som et tillæg til ovennævnte har Borger- og Idrætsforeningen søgt 1.000.000 kr. hos Realdania og 142.000 kr. hos LOA til projekt Sportstorvet. Projektet beløber sig til i alt 1.149.000 kr.
Det samlede projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen" og Sportstorvet udviser forventede merudgifter på i alt 2.649.287 kr.
Indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget anmoder
om en anlægstillægsbevilling på 2.649.000 kr.
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af indstillingen.
Bilag
Forventet anlægsregnskab vedr. Sdr. Nissum. 04.12.2012 - ØK 12.12.2012
022747-2011
Sagsfremstilling
AK/LiM – ØK
Herrup-Bjergby Fællesforening (HBF) ansøgte i brev af 27.maj 2011 Holstebro Kommune om mulighed for at etablere et Kulturcenter i skolebygningerne i Herrup. Ønsket er forsat at kunne bruge lokaler på skolen efter den lukkede 1.august 2011.
Sagen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 12.december 2011 og i Økonomiudvalget den 11. januar 2012. På den baggrund iværksatte forvaltningen drøftelser med HBF i foråret 2012. I april 2012 har HBF fremsendt et projektoplæg til Holstebro Kommune, med forslag til indretning af et kulturcenter i Herrup.
HBF's forslag blev forelagt for Økonomiudvalget den 27.juni 2012, som anmodede forvaltningen om at finde frem til en mere konkret løsning med HBF om Herrup Skoles bygninger. På den baggrund har forvaltningen i efteråret 2012 afklaret mulige rammer for et beboerhus- / kulturhusprojekt i Herrup. Forvaltningens udgangspunkt har været, at bygningsmassen til brug for et beboerhus / kulturhus skulle være hhv. de mest vedligeholdte, hhv. at de skulle kunne anvendes i sammenhæng med forsamlingshuset. Der er endvidere taget hensyn til, at bygningsmassen skulle svare til størrelsen på den potentielle brugerkreds. Med dette afsæt er der i samarbejde med HBF udarbejdet et forslag til et beboerhus / kulturhus i Herrup, hvor der sker en fastholdelse af to skolebygninger, og hvor der foreslås en mindre tilbygning, der kan sammenkoble en af de to skolebygninger og forsamlingshuset.
HBF er klar over, at forvaltningen ikke har fået udstukket en økonomisk ramme fra Økonomiudvalget, hvorfor HBF også er gjort bekendt med, at det udarbejdede forslag er et oplæg til politisk vurdering. Forslaget indeholder følgende hovedelementer:
Det foreslås i den forbindelse, at nedrivningen og
reetablering af udearealer samt de nødvendige byggeopgaver i denne forbindelse
kan håndteres i 2013 og at den egentlige nybygning kan foretages i 2014.
Der er ikke afsat driftsmidler til et kulturhus i Herrup i budgettet. Administrationen gør opmærksom på, at der skal findes en model for finansiering af de fremtidige driftsomkostninger for bygningerne. Nærmere specifikation på anlæg og driftsbudgetter fremgår af bilagene til dagsordensteksten.
Indstilling
Det indstilles, at:
Beslutning
Fra forvaltningen deltog Direktør
for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.
Sagen sendes til Byrådet med
anbefaling af, at der afsættes 2.453.000 kr. finansieret af de likvide midler.
Bilag
(1)Projektbudget ØK 12.12.12
Driftsbudgetter ØK 12.12.12
Oversigt bygninger projekt Herrup Kulturcenter 04122012
041142-2012
048053-2012
051832-2012
048396-2012
052215-2012
000564-2012