Plan- og Budgetgrundlaget for 2014-2017 viser, at Holstebro Kommune er økonomisk veldrevet - der er mindreforbrug på det forventede regnskab for 2012 og budget 2013 forventes at kunne overholdes. De største usikkerheder for den kommende budgetlægning er de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformerne på arbejdsmarkedsområdet, og de generelle økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Plan- og budgetgrundlaget er en beskrivelse af de faktorer, der har betydning for den kommende budgetlægning, hvad angår politisk vedtagne beslutninger, demografi, anlægsinvesteringer og udfordringer i almindelighed.

Plan- og Budgetgrundlaget skal danne grundlag for drøftelsen vedrørende den kommende budgetlægning på Byrådets seminar den 11.-12. marts.

Indstilling

Økonomi indstiller:

at Plan- og Budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Godkendt.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Plan- og budgetgrundlag 2014-2017 (udkast - ØK)

2. Status på udbudsstrategi på fagsystemer 2013

040713-2010

Sagsfremstilling

CB/MEH - DIR - ØK

Holstebro Kommunes øgede opmærksomhed på at sikre udbud af fagsystemer har medført, at der er kommet struktur og klarhed omkring fremtidige udbud af fagsystemer.

Der er på de fleste systemer opnået rabatter gennem udbuddene på tilsammen 1,9 million kr. På monopolsystemerne er KMD i overensstemmelse med aftalen med Kombit overgået til afregning efter listepriser, hvilket giver Holstebro Kommune en årlig ekstra regning på KMDs monopolsystemer på 2,1 million kr.

I nedenstående oversigt beskrives kort en status på udbud af hvert fagsystem. I bilaget er dette uddybet samtidig med at en plan for fremtidige udbud præsenteres.

	Fagsystem	Status
1	Workbase	OK
2	KMD Debitor	Implementering forsinket pga. leverandør
3	KMD løn mv.	OK
4	Uniq Omsorg	Udskudt i forhold til plan, men aftale er nu indgået og implementeringen igangsættes i efteråret 2013
5	KMD OPUS LIS	Udskudt i forhold til plan, men aftale nu indgået.
6	Blanketter m.v.	OK
7	Hjemmeside	OK
8	Bibliotekssystem	Forsinket – off. Udbud.
9	ArcGIS	OK
10	Captia	OK
11	KMD Institution	OK
12	Schultz	Udbud først blevet muligt i 2013

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Til orientering.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Status på udbud af fagsystemer feb. 2013

3. Omdømmeanalyse

051629-2012

Sagsfremstilling

RBN - ØK - BY

Holstebro Kommune har, på baggrund af Spejdernes Lejr og som led i arbejdet med en bosætningsstrategi, fået udarbejdet en omdømmeanalyse. Analysen har fokus på kendskab til Holstebro Kommune, hvad borgere forbinder med kommunen, og hvordan den opfattes som bosætningssted.

Analysen viser blandt andet, at:

Der er et stort uhjulpet kendskab til Holstebro Kommune både nationalt og regionalt.
Holstebro Kommune vurderes generelt positivt og forbindes primært med kultur, handel, arbejdspladser, udannelsesinstitutioner, sport - og lidt med udkant.
Holstebro Kommune ER et godt sted at bo. Kommunen vurderes højt på langt de fleste forhold med betydning for bosætning, som f.eks. trygt for børn, gode skoler og institutioner, attraktiv natur og kulturelle tilbud.

Samlet set viser analysen, at der er mange styrkepositioner at bygge videre på i arbejdet med at skabe fortsat vækst og udvikling i Holstebro Kommune.

Indstilling

Udvikling og Strategi indstiller:

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog teamleder Rasmus Byskov-Nielsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Epinion - Holstebro Kommune - Omdømmeanalyse - Rapport - 18022013

4. Ny tidsplan for Kommuneplan 2013

012916-2012

Sagsfremstilling

OWJ/SH - ØK

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en ny tidsplan for Kommuneplan 2013, hvor der tages højde for usikkerheden på motorvejslinjeføringen og det vilkår, at de statslige vandplaner er underkendt. Efter forslaget til tidsplanen regnes der med en offentlighedsfase i januar og februar 2014 og en endelig vedtagelse i byrådet den 22. april 2014.

Motorvejslinjeføring og erhvervsarealudlæg

Der afventes en afklaring på motorvejslinjeføringen. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen klar melding på, hvornår der er en afklaring på linjeføringen. I den nuværende situation er der i forlængelse af planstrategien kun indeholdt nordløsningen med erhvervsarealudlæg øst for Nupark og nord for Søndergårde området. Vejdirektoratet har i december 2012 indstillet, at Hovedforslaget i VVM-undersøgelsen (motorvej fra Holstebro syd til Herning) lægges til grund for en beslutning om en motorvej Herning - Holstebro. Denne er ikke indeholdt i kommuneplanstrategien. Planlægningen skal naturligvis tilpasses den aktuelle linjeføring. Afklaring forventes at være umiddelbart forestående, så derfor vil det være hensigtsmæssigt at vente og få den aktuelle linjeføring indarbejdet i kommuneplanen.

OSD og NFI områder

Naturstyrelsen har gennem de statslige vandplaner sat fokus på OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomme indvindingsoplande). Dette har speciel interesse for Holstebro Kommune, hvor Holstebro by er beliggende ovenpå OSD område. I og med at de statslige vandplaner er underkendt i december 2012 og at der ikke er fremkommet nye, er det svært at udarbejde de nødvendige redegørelser.

Vandplanerne kræver, som noget nyt, en større redegørelse for grundvand og grundvandsdannelsen. Holstebro by ligger ovenpå OSD område, hvilket betyder der skal redegøres for, hvorfor udviklingen ikke kan ligge et andet sted. Denne redegørelse er ikke alene generel for hele byen, men også specifik for de nye områder, som ikke endnu er fastlagt. Dette redegørelsesarbejde er større end forventet.

Til beskyttelse af grundvandet arbejdes der med nye positive skovrejsningsområder og de områder skal igen koordineres med planlægningen for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Der er udarbejdet et forslag til en tidsplan der tager højde for en foroffentlighed i forbindelse med erhvervsarealudlæg ved Herningvej - sydløsningen. Ændringer af det omfang, som ikke har været offentliggjort i kommuneplanstrategien, skal ud i en foroffentlighed med det formål at indkalde ideer til planlægningen. En foroffentlighed vil typisk være på 4 uger og forventes startet i ØK og eventuelle bemærkninger vil ligeledes blive behandlet i ØK. Foroffentligheden er planlagt til at forløbe fra den 5. juni til den 26. juni 2013.

Borgermøder i offentlighedsfasen:

Offentlighedsfasen forventes at blive 8 uger i perioden fra den 8. januar til den 5. marts. Der lægges stadig op til at afholde tre borgermøder, et centralt i Holstebro by, et i Ulfborg dækkende den vestlige del og et i Vinderup for den nordøstlige del af kommunen.

Samlet vurdering

Som følge af dels usikkerhed på motorvejslinjeføring og OSD (manglende vandplaner) anbefales det at udskyde godkendelsen af kommuneplanen til foråret 2014, hvor det forventes, at forholdene er afklaret. Planen kan dermed indeholde disse forhold, som har stor betydning for udviklingen indenfor de næste 4 år.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

at Økonomiudvalget godkender tidsplanen, således at kommuneplanen godkendes foråret 2014.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Vedtaget at der arbejdes videre med en planlægningsstrategi ud fra en linieføring af motorvejen til Holstebro Nord. På grund af vandplanerne udarbejdes en ny tidsplan.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Tidsplan, kommuneplan 2013. (19.02.13)

5. Maabjerg BioEnergy, anmodning om kommunegaranti

024899-2009

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Maabjerg BioEnergy Drift A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5/7 af 50 mio. kr. (35.714.286 kr.) til brug for optagelse af Kommunekredit lån. De resterende 2/7 vil Struer Kommune blive anmodet om at stille kommunegaranti for.

Ansøgningen skal ses som en forhøjelse af den allerede godkendte garantistillelse på 5/7 af 335 mio. besluttet på Byråds mødes den 16. marts 2010.

Maabjerg BioEnergy Drift A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles:

at der gives en lånegaranti på 5/7 af 50 mio. kr. til Maabjerg BioEnergy Drift A/S.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

Sagen blev udsat.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog chefjurist Mogens Bjerring.

Arne Lægaard (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

Der blev foretaget en afstemning i forhold til Eli Vium's habilitet.

Vedtaget at Eli Vium (O) er inhabil, hvorefter Eli Vium forlod mødet.

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Lånegaranti Maabjerg BioEnergy

6. Retningslinjer for opstilling af solcelleanlæg i det åbne land

006238-2013

Sagsfremstilling

NS/SH - ØK

De senere år er det blevet attraktivt at opstille solcelleanlæg på enkelt-ejendomme. Med det seneste forlig i Folketinget er det blevet mere attraktivt at etablere selvstændige solcelleparker, da afregningsprisen for el leveret til nettet er steget. Afregningsprisen gælder i 10 år for alle anlæg, som opsættes til og med udgangen af 2013. For solcelleanlæg som opsættes i 2014 og fremad reduceres afregningsprisen.

Etablering af solcelleparker vil være i tråd med kommunens klimaplan, hvor det angives at andelen af vedvarende energi øges yderligere. Landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige forhold spiller ind på, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere solcelleparker. Opsætning af solceller reguleres af især Byggeloven og Planloven. Opstilling af solcelleanlæg i det åbne land kræver normalt en landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1 eller at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Dertil kommer udstedelse af byggetilladelse.

Forvaltningen har den seneste tid modtaget interessetilkendegivelser og ansøgninger om opsætning af selvstændige solcelleparker (på terræn) i det åbne land. Det drejer sig om parker fra 4.000 – 100.000 m².

Den stigende interesse for opsætning af solcelleparker har gjort det relevant at opstille retningslinjer for, hvor der kan opstilles solcelleparker i det åbne land med angivelse af, hvilken myndighedsbehandling og planlægning, der kræves.

Forslag til retningslinjer

· Det anbefales, at etablering af solcelleparker sker i tilknytning til udlagte erhvervsområder og eksisterende tekniske anlæg som f.eks. vindmølleområder, transformerstationer, kraftværker m.v.

· Etablering af solcelleanlæg i det åbne land uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver som udgangspunkt vedtagelse af kommuneplanretningslinjer- og rammer samt lokalplan.

· Der kan som udgangspunkt ikke etableres solcelleparker i kommuneplanens landskabsområder, i større uforstyrrede landskaber, i kystnærhedszone, i områder med geologisk bevaringsværdi, i regionale graveområder og råstofinteresseområder, på forsvarets øvelsesområder, i natur(beskyttelses)områder (målsatte områder, Natura 2000, § 3-områder m.v.), samt hvor særlige kulturhistoriske værdier går tabt eller forringes væsentligt.

· Solcelleparker må som udgangspunkt ikke etableres på arealer, der er meget synlige fra overordnede veje og fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser m.v.

· Solcelleanlæg placeret på terræn kan etableres, uden at der skal meddeles landzonetilladelse, når de monteres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og når de har en størrelse på maks. 50 m².

· Solcelleanlæg, der placeres på terræn, og som har et areal, der overstiger 50 m², kan kun etableres på baggrund af en landzonetilladelse.

· Såfremt solcelleanlæg ikke placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, bør placeringen være inden for ejendommens eksisterende have- og udenomsanlæg.

· Såfremt solcelleanlæg ønskes placeret uden for ejendommens eksisterende have- og udenomsanlæg, skal det være med et vilkår om, at solcelleanlægget placeres umiddelbart udenfor have- og udenomsanlægget, samt at der uden om solcelleanlægget skal etableres en lav slørende beplantning.

· Som vilkår i landzonetilladelser til solcelleanlæg, placeret på terræn og ikke i tilknytning til eksisterende bebyggelse tinglyses et fjernelsesdokument, der sikrer at solcelleanlægget, inkl. fundamenter fjernes, når solcelleanlægget ikke længere er i drift.

Ovenstående retningslinjer vil gøre det muligt at styre placeringen af både de store solcelleparker og de mindre anlæg, så de placeres hensigtsmæssig i forhold til naturbeskyttelse og synlighed i landskabet. Der vil hermed skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse i et åbne land.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med ansøgninger naturligvis vil foretages en konkret vurdering af forholdene, herunder hvilke vilkår afgørelsen skal indeholde.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

at Økonomiudvalget godkender de foreslåede retningslinjer for opstilling af solceller.

Beslutning

Sagen blev udsat.

H. C. Østerby (A), Jens Kr. Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Børneteaterfestival i Holstebro i foråret 2014

008309-2013

Sagsfremstilling

LG - ØK

Den danske årlige Børneteaterfestivalen er verdens største af sin art. Dansk børneteater er unikt og berømt i hele verden.

Siden starten i 1971 har festivalen besøgt byer i hele Danmark. Imidlertid mangler festivalen et 'hjemsted' i 2014, da Frederiksund Kommune med kort frist har meldt fra.

Børneteaterfestivalen foregår således, at alle skolebørn i kommunen fra mandag til fredag ser min. en teaterforestilling på deres skole. Lørdag og søndag vises forestillingerne for alle interesserede børn og voksne på scener i byen. I tilknytning til festivalen arrangeres konference og seminarer om scenekunst og børn og unge, ligesom der er åbningsfest, festivalshows, caféarrangementer m.v.

Der medvirker flere end 100 professionelle børneteatre med 150 forskellige forestillinger, der opføres mere end 600 gange i festivalen.

Erfaringerne viser at mere end 20.000 børn, unge og voksne ser teater i week-enden (ud over skoleforestillingerne i ugens løb), at børne-publikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele Danmark og fra udlandet. Festivalkommunen besøges af mere end 1.000 teaterfolk, mere end 100 internationale gæster og teaterformidlere. Hertil kommer et større antal anmeldere o. lign.

Børneteaterfestivalen arrangeres af Teatercentrum, som er en institution under Kulturministeriet, i samarbejde med kommunen. Der nedsættes en styregruppe, hvori lokale medlemmer normalt repræsenterer kultur-, børne- og undervisnings- samt tekniske områder.

Kulturafdelingen vil kunne påtage sig det lokale lederskab og ansvar for gennemførelse af festivalen i Holstebro i foråret 2014. Kulturafdelingen er i kontakt med Teatercentrum om muligheden for at festivalen kan finde sted i Holstebro i 2014, og Teatercentrum er meget interesseret.

I juni 2014 fejrer Odin Teatret sit 50 års jubilæum og afholder festuge under temaet "Fremtidens Børn - Fremtidens By". Børneteaterfestivalen passer perfekt til dette tema, og den vil kunne udgøre en smuk gave og cadeau til Odin Teatret ved jubilæet og for teatrets virke i Holstebro Kommune gennem en menneskealder.

Kommunens 2 øvrige egnsteatre - Operaen i Midten og Black Box Theatre - har begge børneforestillinger på programmet, og de vil kunne indgå i og omkring festivalen. Alle teatre har tilkendegivet, at de gerne medvirker aktivt, hvis Børneteaterfestivalen afholdes i Holstebro.

Festivalen koster ca. 4.2 mio. kr., hvoraf staten refunderer halvdelen i henhold til teaterlovens bestemmelser vedr. børneteaterrefusion. Den kommunale økonomiske forpligtelse er således 2.1 mio. kr. (netto, PL2013), hvortil kommer udgifter til pedelhjælp på forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring m.v. på i alt ca. 250.000 kr. - dvs. kommunale udgifter på i alt 2.350.000 kr. Det indstilles til Kulturudvalgets møde den 25. februar, at Kulturudvalget kan finansiere 500.000 kr. heraf.

Børneteaterfestivalen giver erfaringsmæssigt virkelig megen medieomtale nationalt samt på TV m.v. og vil sætte Holstebro og Holstebros aktive og vitale kunst- og kulturliv på det nationale landkort og give god branding. Det vil i sig selv være en kilde til særdeles positiv national omtale af Holstebro, at kommunen med så kort frist vil overtage festivalen.

Festivalen vil herudover give et kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, forplejning i restauranter etc. samt indkøb og handel i øvrigt.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller:

at Økonomiudvalget bevilger 3.700.000 kr. (netto, PL2013) til formålet, idet halvdelen refunderes via teaterlovens bestemmelser om børneteaterrefusion, hvorved Økonomiudvalgets reelle udgift er 1.850.000 kr. (netto, PL2013), og at beløbet finansieres inden for Økonomiudvalgets budgetramme. Det ansøgte beløb skal anvendes i budgetåret 2014.

Supplerende oplysninger

Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet og et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge.

Børneteaterfestivalen blev afholdt første gang i 1971 og er afholdt hvert år siden da.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 08.15

Fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på financiering fra eventpuljen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker denne event fremmet.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 25. februar 2013 punkt 1 forelå til mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering fra eventpuljen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker denne event fremmet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer de 500.000 kr. til formålet og at der meddeles en bevilling på 1.850.000 kr. finansieret af restbeløbet på eventpulje. Restbeløbet finansieres med en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

H. C. Østerby (A), Jens Kr. Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Budget 2014-2017: Plan- og Budgetgrundlag

2. Status på udbudsstrategi på fagsystemer 2013

3. Omdømmeanalyse

4. Ny tidsplan for Kommuneplan 2013

5. Maabjerg BioEnergy, anmodning om kommunegaranti

6. Retningslinjer for opstilling af solcelleanlæg i det åbne land

7. Børneteaterfestival i Holstebro i foråret 2014

Lukket del

8. Salg

9. Evt. salg

10. Tilskud

11. Personalesag

12. Meddelelser