I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed anlægsregnskab for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

Projekt /

sted nr.

Betegnelse – øvrige projekter

Regnskab

Anlægsbevilling

Note

010304

Energipuljeprojekt Implementering af Omega energi på alle ejendomme.

2.904.455

3.041.000

222312

Omprofilering af Herningvej mellem Østerbrogade og Skovvang.

2.502.657

2.570.000

Note 1:

Omkostninger til etablering af Omega Energistyring på kommunens ejendomme er kr. 136.000 mindre end budget pga. mindre omkostninger til:

rådgiver hjælp til opsætning af system
indkøb af lognings udstyr og montage af dette

Da antallet af kommunens ejendomme ændrer sig, vil der komme løbende omkostninger til ændring af Omega Energistyring, som skal dækkes af det almindelige driftsbudget.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

2. Ekstraordinære belægningsarbejder på veje i 2013.

012513-2013

Sagsfremstilling

PHA/AV - TU-ØK

Økonomiudvalget har på møde den 12. marts 2013 under punkt 2. "Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013" besluttet, "at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et oplæg på reparation af broer på op til 5 mio. kr. og vedligeholdelse af veje på op til 10 mio. kr."

Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg fastlægger hvilke principper, der skal danne grundlag for en eventuel ekstraordinær bevilling til vejvedligeholdelse i 2013.

Den årlige vedligeholdelse af veje afholdes over driftsbudgettet, hvorfor en ekstrabevilling over anlægsbudgettet bør have karakter af større renoveringsprojekter, som f.eks. større veje eller nedbrudte veje, som skal have nyt bærelag/forstærkning.

Det overordnede vejnet, dvs. klasse 0-veje (rutenummererede veje), hvor der kører mest trafik, trænger til istandsættelse, ligesom nogle af de større indfaldsveje til byerne samt byveje med stor trafikbelastning ligeledes er nedslidte. Disse veje vil tage en stor del af det driftsbudget der er til vejvedligeholdelse, såfremt der ikke gives yderligere midler til vejvedligeholdelse.

Teknik og Miljø foreslår, at en eventuel ekstrabevilling til vejvedligeholdelse anvendes til det overordnede vejnet, dvs. klasse 0-veje og på større veje i byer, således at en evt. ekstrabevilling anvendes til opretning, slidlag og efterfølgende genmarkering på disse veje.

Såfremt der via anlægsbevilling gennemføres større ekstraordinære belægningsprojekter på de overordnede veje, vil dette samtidig frigøre ordinære driftsmidler til en større indsats i forhold til vinterskader og øvrige skader på det øvrige vejnet.

Indstilling

Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der anvendes 10 mio. kr. på de veje, der er mest trængende, idet der lægges vægt på overordnede vejforbindelser.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Teknisk Udvalg besluttede, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der anvendes 10 mio. kr. på de veje, der er mest trængende, idet der lægges vægt på overordnede vejforbindelser.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med følgende indstilling:

• At der meddeles en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til større ekstraordinære belægningsprojekter på de overordnede veje i 2013.

• At de 10 mio. kr. lægges i en pulje, hvorfra Teknisk Udvalg kan frigive beløb til de enkelte projekter.

• At beløbet finansieres af de likvide aktiver.

3. Ekstraordinære broprojekter i 2013.

012472-2013

Sagsfremstilling

MMES/AV - TU - ØK

Økonomiudvalget har på sit møde den 12. marts 2013 under punkt 2. "Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013" besluttet, "at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et oplæg på reparation af broer på op til 5 mio. kr. og vedligeholdelse af veje på op til 10 mio. kr.".

Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg fastlægger hvilke principper,der skal danne grundlag for en eventuel ekstraordinær bevilling til reparation af broer/tunneller i 2013.

Teknik og Miljø har overordnet set 35 bygværker, som enten har en tilstand der gør, at de bør renoveres/udskiftes eller på grund af bæreevne er skiltet med vægtbegrænsning. Heraf er der iværksat nærmere undersøgelser for 5 bygværker, og et bygværk på Sevelvej er helt udskiftet. Tilbage er 29 bygværker til nærmere undersøgelse, renovering eller udskiftning.

Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 28.01.2013 en sag om princip for prioritering af bygværker til reparationer og undersøgelser, hvor udvalget besluttede at bygværkerne prioriteres således at vægtbegrænsede bygværker prioriteres efter tilstandskarakteren, samt i hvor stor en grad af trafik der passerer over bygværkerne.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

det prioriteringsprincip, som Teknisk Udvalg har vedtaget, skal ligge til grund for en eventuel ekstra bevilling til reparation af broer/tunneller i 2013.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med følgende indstilling:

• At der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af broer i 2013.

• At beløbet lægges i en pulje, hvorfra Teknisk Udvalg kan frigive beløb til de enkelte projekter.

• At beløbet finansieres af de likvide aktiver.

4. Ombygning i Gråkjær Arena af 5 skybokse til ny lounge

015258-2013

Sagsfremstilling

AK - ØK - BY

I forbindelse med det forestående byggeri af Center for Sundhed skal der foretages en sammenbygning af Gråkjær Arena og det nye center.

Sammenbygningen indgår som en del af det konceptprogram, som er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i møde den 25.09.12.

Sammenbygningen vil berøre lokaler, som Team Tvis Holstebro (TTH) i dag lejer af Holstebro Kommune, og dermed berøres TTH´s loungekapacitet.

Denne loungekapacitet foreslås erstattet ved en ombygning af de 5 skybokse der er placeret øverst i Arenaen, således at dette bliver til en ny lounge.

Den anslåede byggesum ligger på 1,2 mio. kr.

Der har været afholdt møde mellem TTH og Holstebro Kommune om den påtænkte ombygning, og TTH har indvilliget i at afstå sin lounge i stueetagen, såfremt der etableres en ny lounge øverst i hallen. Ligeledes har TTH indvilliget i at nedlægge de 5 skybokse. TTH har den 18. april 2013 tilkendegivet, at de ikke ønsker etableret en indvendig trappe mellem de to lounges, da det vil kræve for meget plads i loungerne.

TTH har anmodet om, at en evt. ombygning af skyboksene til en ny lounge kan blive gennemført inden sæsonstart på håndboldturneringen. Derfor ønskes det gennemført inden ca. 15. august 2013.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til en ombygning af skyboksene til en ny lounge i Gråkjær Arena,
anlægsbevillingen finansieres af likvide midler, og
der frigives 1,2 mio. kr.

Beslutning

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Åben del

1. Anlægsregnskaber for afsluttende byggemodningsprojekter over 2 mio. kr.

2. Ekstraordinære belægningsarbejder på veje i 2013.

3. Ekstraordinære broprojekter i 2013.

4. Ombygning i Gråkjær Arena af 5 skybokse til ny lounge

Lukket del

5. Erhvervelse af jord

6. Rykningspåtegning

7. Kontrakt

8. Meddelelser