Et større end oprindeligt budgetteret anlægsniveau betød at året endte med et samlet underskud på 23,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 2,3 mio.kr.

Resultatet sammen med låneoptagelse, afdrag og øvrige balanceforskydninger betyder, at de likvide beholdninger er mindsket med 13,2 mio. kr. ved årets slutning.

Hovedtallene er præsenteret nedenfor. Regnskabets specifikationer og noter samt fagudvalgenes beretning er indeholdt i vedhæftede bilag.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012

Indtægter	3.165,0	3.184,2	3.181,3
Driftsudgifter	-3.058,9	-3.117,3	-3.013,5
Renter	-8,7	-4,9	-13,3
Ordinær drift i alt	97,4	61,9	154,5
Anlægsudgifter	-95,1	-205,1	-140,8
Jordforsyning	0,0	-56,9	-42,4
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	2,3	-200,1	-28,7
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	5,1
Resultat i alt	2,3	-200,1	-23,6

Øvrige nøgletal
Optagelse af lån	31,6	7,1	7,1
Øvrige finansforskydninger	5,8	5,3	49,6
Afdrag på lån	-41,2	-46,9	-46,3
Ændring af likvide aktiver (ekskl. kursregulering)	-1,5	-234,6	-13,2

Likvid beholdning ultimo			157,7

Indstilling

Det indstilles, at:

Årsberetningen for 2012 godkendes.

Beslutning

Økonomidirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling i forhold til de faldne bemærkninger.

Bilag

Årsberetning2012udk03

2. Likviditet - oversigter og budget 2013

007792-2013

Sagsfremstilling

CB - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2013 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 331,7 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 31. marts 2013 ca. 302,6 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Til efterretning.

Bilag

Likviditetsgraf pr. 31.03.2013

3. Genbevillinger 2012-2013

015414-2013

Sagsfremstilling

CB/AB - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2012 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2011 til 2012 blev der samlet genbevilget 104,6 mio. kr. 28,4 på driften og 76,3 på anlæg. Fra 2012 til 2013 forventes en samlet genbevilling på 110,5 mio. kr. 54,5 mio. på driften og 57,9 mio. på anlæg samt en genbevilling på købsmoms på -1,9 mio. kr. De væsentligste årsager til den store forskel på størrelsen af genbevilling på drift mellem de to år er dels, at skolerne har afviklet en væsentlig del af deres gæld fra tidligere år, dels at Handicap og Psykiatri har et fået balance mellem budget og regnskab, og endelig at der er en større positiv afvigelse på 7,5 mio. kr. på barselsfonden på Økonomiudvalgets område

Direktionens forslag til genbevilling fra 2012 til 2013
Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er genbevilget mellem årene - i mio.kr.	Til 2012	Til 2013
Drift:
Økonomiudvalget	16,2	25,4
Arbejdsmarkedsudvalget	3,6	3,1
Social- og Sundhedsudvalget	1,9	9,9
Udvalget for Børn og Unge	2,1	16,0
Kultur og Fritidsudvalget	2,0	2,5
Teknisk Udvalg	0,3	-1,9
Udvalget for natur, miljø og klima	0,3	-0,4
Udvalget for erhverv og turisme	1,9	-0,1
I alt genbevilgede driftsbevillinger til næste år	28,4	54,5
Anlæg:
Økonomiudvalget	3,6	5,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,2	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	2,2	13,5
Udvalget for Børn og Unge	5,5	21,3
Kultur og Fritidsudvalget	-4,7	-0,8
Teknisk Udvalg - byggemodninger	20,9	-3,2
Teknisk Udvalg - øvrige anlæg	41,2	17,9
Udvalget for natur, miljø og klima	7,9	3,2
Udvalget for erhverv og turisme	0,0	0,1
I alt genbevilgede rådighedsbeløb til næste år	76,3	57,9
Tilbagebetaling af købsmoms		-1,9
I alt genbevillinger	104,6	110,5

For driften gælder det, at den enkelte institution kan få overført mindreforbrug op til 5 % af korrigeret budget. Hvis en institution har merforbrug vil hele overskridelsen skulle overføres.

Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %.

For anlæg gælder det, at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb vil kunne overføres til efterfølgende år.

Indstilling

Det indstilles, at:

direktionens forslag til genbevillinger vedtages.

Beslutning

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over genbevillinger til 2013 - Anlæg

Genbevillinger, drift - samlet

4. Det specialiserede socialområde 2013

010970-2013

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 1. kvartal 2013 er udsendt til Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at:

oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Økonomisk oversigt til Byrådet, 1. kvartal 2013

5. Jernbanestrategi

025591-2011

Sagsfremstilling

SGK - ØK

Økonomiudvalget drøftede på temamødet den 17. april 2013 Holstebro Kommunes deltagelse i jernbanestrategien for Vestjylland.

I september 2011 blev rapporten "Fremtidens jernbanetrafik for Vestjylland - et forslag til regional strategi" afsluttet. Formålet med rapporten er at danne grundlag for et tiltrængt løft af jernbanen i Vestjylland som et alternativ til den individuelle trafik. I rapporten peges bl.a. på at et ekstra perronspor i Holstebro vil skabe mulighed for, at Lemvigbanen kan køre helt til Holstebro og at åbning af stationer i Tvis og evt. i Mejdal vil give mulighed for en nærbane og dermed styrke bosætning mm.

I november 2011 blev rapporten "Genåbning af Tvis Station som standsningssted" afsluttet. I rapporten sammenfattes, at med en opgradering og justering af eksisterende infrastruktur, kan opnås et positivt resultat for lokalsamfundet, miljøet og samfundsøkonomien.

Som opfølgning på rapporterne sendte Holstebro Kommune i november 2012 et brev til transportministeren, hvor der bl.a. peges på, at kommunen har en stor interesse i at understøtte den positive udvikling, der er i Tvis både af hensyn til fastholdelse af arbejdspladser og af hensyn til bosætning i området. Det er endvidere anført, at kommunen støtter det forslag "Støtteforening til genetablering af Tvis trinbræt" har fremsendt til ministeren.

Som svar på denne henvendelse har transportministeren den 4. december 2012 sendt et brev til Holstebro Kommune, hvor ministeren anfører, at åbning af nye stationer bør ses i et større perspektiv og at Tvis station vil indgå i en igangsat helhedsanalyse af optimeringsmulighederne for stationsstrukturen. Denne analyse forventes færdig medio 2013.

I november 2012 var Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2017 i høring. Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 26. november 2012 sagen. Teknisk Udvalg besluttede, at Holstebro Kommune i sit høringssvar meddeler Trafikstyrelsen:

at kommunen kan slutte op omkring Midttrafiks høringssvar
at kommunen opfordrer Trafikstyrelsen til at se positivt på kommunernes ønske om etablering eller genåbning af nye stationer, i forbindelse med den analyse Trafikstyrelsen har igangsat på dette område. Holstebro Kommune har især interesse i en genåbning af Tvis station, som vil styrke udviklingen i lokalsamfundet.

Der er sendt høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2017 den 30-11-2012 efter udvalgets beslutning i sagen.

I den endelige Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2017 er bl.a. anført "Gødstrup station ved det nye Regionssygehus nordvest for Herning forventes åbnet 2016. Stationen forventes betjent på en måde, der sikrer, at både Herning og Holstebro fortsat vil være knudepunkter med gode omstigningsmuligheder til andre tog og busser. Regionen ønsker at det skal være muligt at betjene Gødstrup med direkte tog fra og til Aarhus." Endvidere anføres, at da det ikke kan forventes, at Arriva kan vende togsæt på Gødstrup station, vil Arriva i givet fald blive nødt til at fortsætte til Holstebro.

På baggrund af Trafikplanens analyse af betjeningen til Gødstrup er det Teknik og Miljøs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at strækningen Holstebro - Herning - Århus betjenes både af et intercitytog, med videre forbindelse til andre større byer, samt et regionaltog, der alene betjener denne strækning og som stopper på de mange små stationer på strækningen.

Samlet vurdering:

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der skal arbejdes videre med følgende punkter.

Da linjeføringen for motorvej til Holstebro nord nu er fastlagt, vil Holstebro Kommune arbejde aktivt for at sikre befordring med den statslige jernbane på strækningen Holstebro - Herning - Århus, herunder de mindre stationer i Tvis, Gødstrup mv.

At der arbejdes for befordring med både intercitytog og regionaltog på strækningen Holstebro - Herning - Århus,

At det videre arbejde vil foregå i samarbejde med de andre kommuner, herunder primært Herning Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at:

der arbejdes videre med jernbanestrategien, som anført under "samlet vurdering" i sagsfremstillingen.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Brev til transportministeren

Høringssvar til Trafikstyrelsen

6. Hunsballevej 14, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af P-plads

014529-2013

Sagsfremstilling

HLJ - TU - ØK - BY

Ejendommen på Hunsballevej 14 foreslås nedrevet, med henblik på at anvende arealet til parkeringsplads.

Ejendommen er opført i 1954 og er 138 m².

Bygningen er ét plan og opført i murværk med tagdækning som bølgeeternit.

Hele grunden udgør 630 m².

Ejendommen har været udlejet til foreningsformål, men bygningens beskaffenhed er i en så ringe stand, at det vil være stærkt urentabelt, at bringe de energimæssige forhold samt den generelle anvendelighed op til nuværende krav, hvilket er grunden for at ejendommen foreslås nedrevet.

Der er ingen planer for arealets fremtidige anvendelse og i den, for området gældende, lokalplan er dette tiltænkt udlagt som P-plads. Det foreslås derfor, at det midlertidigt udlægges som grusplads, der kan anvendes til parkering for områdets uddannelsesinstitutioner m.m.

Arealet er indenfor kommunens områdeklassificering, der skal derfor tages jordprøver af jord, der skal bortkøres, dette er medtaget i pris og nedbrydningsbeskrivelsen.

Arealet vil blive belagt med stabilt grus.

Det store træ på grunden bevares, ligesom hækken mod vest og syd på grunden bevares.

På østsiden af grunden er der cykelskur for naboejendommen, som skal bevares.

Der vil blive afholdt licitation på nedrivning af ejendommen og etablering af parkeringsplads.

Nedrivning af ejendommen samt etablering af parkeringsplads forventes at andrage 260.000 kr. ekskl. moms.

Der er på ejendommen en driftsbevilling på 25.000, som indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget. Det er aftalt at Kultur og Sundhed medtager tilpasning af driftsbudgettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 260.000 kr. til nedrivning af Hunsballevej 14.
rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

7. Møllevej 7, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af p-plads

014568-2013

Sagsfremstilling

HLJ - TU - ØK - BY

Ejendommen på Møllevej 7 foreslås nedrevet, med henblik på at forbedre parkeringsforholdene for de kommunalt ansatte i Møllevej 9.

Ejendommen er opført i 1927 og har et samlet bygningsareal på 188 m².

Bygningen er 2 plan og opført i murværk med tagdækning som bølgeeternit.

Bygningen er tom.

Ejendommen har tidligere været anvendt til kontor formål, i tilknytning til kommunens øvrige aktiviteter på møllevej 9. Ejendommens beskaffenhed er i en så ringe stand, at det vil være stærkt urentabelt, at bringe de energimæssige forhold samt den generelle anvendelighed op til nuværende krav, hvilket er grunden for at ejendommen foreslås nedrevet.

Møllevej 7 og 9 er beliggende på samme matrikel, og arealet foreslås derfor udlagt til parkering for de øvrige aktiviteter i området.

Arealet vil blive belagt med stabilt grus.

Efter nedbrydning skal der plantes ca. 10 meter hæk langs Møllevej, bredden på tilkørselen til parkeringspladsen fra Møllevej forbliver uændret.

Der vil blive afholdt licitation på nedrivning af ejendommen og etablering af parkeringsplads.

Der er ingen markering af de nuværende parkeringsbåse.

Prisen er uden markering af de fremtidige parkeringspladser.

Nedrivning af ejendommen samt etablering af parkeringsplads forventes at andrage 180.000 kr. ekskl. moms.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

der meddeles en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 180.000 kr.
rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

8. Bybusbetjening i Holstebro - Projekt med Midttrafik

038486-2011

Sagsfremstilling

AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 15. april 2013 at godkende Midttrafiks forslag til nyt bybussystem i Holstebro, idet Midttrafik udarbejder nye forslag til:

- rute 270 og 252 med henblik på at bevare busforbindelse mellem Thorsminde og Holstebro morgen og eftermiddag. Det forudsættes, at elever til ungdomsuddannelser ikke får ringere forbindelse end nu.

- busforbindelse til Tvis.

Økonomi

Kollektiv trafik er i budgettet et særligt bevillingsområde, hvilket betyder, at Teknisk Udvalg kan træffe beslutninger inden for den eksisterende budgetramme og det eksisterende serviceniveau. Såfremt udvalget ønsker at ændre budgetrammen eller serviceniveauet, skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

De fremlagte forslag til nyt bybussystem i Holstebro samt ændringer på lokalruter (rute 270) er udarbejdet ud fra den nuværende budgetramme for kollektiv trafik, og de retningslinier Teknisk Udvalg tidligere har besluttet.

Teknik og Miljø gør endvidere opmærksom på, at Økonomisk forvaltning oplyser, at bloktilskuddet for budget 2014 reduceres med 4,3 mio. kr. som følge af forventede mulige besparelser indenfor den samlede kommunale befordring. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget beslutning om udmøntning af denne reduktion.

Kørsel mellem Thorsminde, Ulfborg og Holstebro - rute 270.

I det fremlagte forslag skal rute 252 betjene kørsel mellem Idom/Råsted og Holstebro. Ruten får ikke ringere betjening end i dag, men times drift.

Midttrafik har i samarbejde med Teknik og Miljø set på mulighederne for at bevare en busforbindelse mellem Thorsminde og Holstebro morgen og eftermiddag.

Midttrafik har endvidere taget morgenturen med rute 270 den 17. april 2013, for at vurdere kørslen samt interviewe passagererne. Bilag viser resultatet af undersøgelsen.

Midttrafik forslår i samarbejde med Teknik og Miljø, at der indsættes en bus på strækningen fra Thorsminde til Holstebro om morgenen, således at uddannelsessøgende fra det vestlige område kan tage bussen til Holstebro. Udgiften hertil er beregnet til overslagsmæssigt 200.000 kr. for kørsel på skoledage. Såfremt denne bus ligeledes kan bruges til dublering i Holstebro for kørsel mellem banegården og uddannelsesstederne, vil udgiften blive reduceret væsentligt.

Såfremt der ligeledes skal indsættes en bustur om eftermiddagen er udgiften beregnet til overslagsmæssigt 260.000 kr. pr. tur for kørsel på skoledage.

Ved interview den 17. april har flere unge givet udtryk for, at de i forvejen ofte benytter toget mellem Holstebro og Ulfborg om eftermiddagen.

Med baggrund i undersøgelsen, forslår Teknik og Miljø, at der ikke indsættes bus mellem Holstebro og Ulfborg om eftermiddagen.

Passagerer mellem Ulfborg Kirkeby og Ulfborg vil blive betjent af rute 271.

Anbefaling rute 270:

Midttrafik samt Teknik og Miljø anbefaler med baggrund i undersøgelsen, at rute 270 fra køreplanskiftet sommeren 2014 ændres til

at køre mellem Thorsminde og Ulfborg
at morgenturen kl. 6.20 kører fra Thorsminde via Ulfborg til Holstebro
at køreplanen mellem Thorsminde og Ulfborg tilrettelægges, så der er korrespondance med tog til/fra Holstebro
at weekendkørsel fastholdes på rute 270 mellem Thorsminde og Ulfborg samt tilpasses korrespondance med tog til Holstebro

Ved forslaget sparres ca. 1,3 mio. kr. som er indarbejdet til styrkelse af bybuskørslen og timesdrift på rute 252 mellem Idom/Råsted og Holstebro samt eventuelle justeringer på rute 271 mellem Vemb og Ulfborg til betjening af Ulfborg Kirkeby.

Busforbindelse mellem Tvis og Holstebro

Midttrafik har lavet beregning på forskellige mulige busbetjeninger mellem Tvis og Holstebro, som fremgår af vedlagte bilag.

Forslagene kan deles op i kørsel morgen og aften på hverdage samt kørsel lørdag formiddag som øvrige bybuslinier på lørdage.

Hverdage med ½-times drift mellem kl. 6.00 og 8.00 samt mellem kl. 15.00 og 17.00:

ny linie Mejdal-Tvis-Haldgård- Nybobakke - omkostning overslagsmæssigt 500.000 kr. pr. år excl. indtægter
ny linie hvor rute 12 indgår i kørslen - omkostning overslagsmæssigt 400.000 kr. pr. år excl. indtægter

Lørdage med seks ture mellem kl. 8.00 og 14.00

betjening i forlængelse af Mejdal linien via Prins Burisvej til Tvis - omkostning overslagsmæssigt 35.000 kr. pr. år
ny linie Holstebro-Tvis-Haldgård - omkostning overslagsmæssigt 104.000 kr. pr. år

Alternativt kan der oprettes en ny bybuslinie med times drift til betjening af Tvis, Haldgård, Nybobakke på hverdage, hvilket overslagsmæssigt vil koste mellem 920.000 kr. og 1.420.000 kr. afhængig af, om bussen kan indpasses med busserne i det eksisterende bybusnet.

Anbefaling Tvis-Holstebro:

Midttrafik samt Teknik og Miljø foreslår, at såfremt der skal etableres busforbindelse mellem Holstebro og Tvis på hverdage

etableres en ny linie, hvor rute 12 indgår

og såfremt der skal etableres busforbindelse mellem Holstebro og Tvis på lørdage

forlænges bybuslinien til Mejdal via Prins Burisvej til Tvis

Merudgiften til en eventuel busforbindelse til Tvis foreslås finansieret via budgetforhandlingerne.

Samlet vurdering:

Med de anførte anbefalinger til rute 270 og busforbindelse Tvis-Holstebro vurderer Teknik og Miljø

at ændringer på rute 270 kan gennemføres af Teknisk Udvalg, idet der her er tale om tilpasning af ruten til øvrig kollektiv trafik
at en busforbindelse til Tvis skal gennemføres af Byrådet, idet der her er tale om en serviceudvidelse i forhold til nuværende kollektiv trafik og nuværende økonomi

Fortsat sagsbehandling til Økonomiudvalget

Teknisk udvalg besluttede på mødet d. 6. maj 2013, at anbefale de i bilaget fra Midttrafik punkt 2 og 4 foreslåede løsninger vedrørende busbetjening af Tvis-Halgård.

2: Betjening af Tvis og Halgård lørdage, via Halgård, ny linje:

Forslaget betyder, at der oprettes en ny bybuslinje, der kører lørdage og betjener såvel Tvis som Halgård. I lighed med andre bybus linjer i Holstebro betjenes Tvis og Halgård med 6 ture på lørdage. Omkostningen er beregnet til 104.000 kr. pr. år.

4: Betjening af Tvis / Halgård / Nybobakke pendlerbus, suppleret med rute 12 hverdage:

Der oprettes en pendlerbus, der kører Mejdal – Tvis – Halgård – Nybobakke om morgenen med ½ times drift kl. 06.00 – 08.00 og modsat kl. 15.00 – 17.00, men hvor tidspunkter der udføres samme tid som rute 12 udføres af rute 12 og udgår: Se forslag til køreplan. Omkostningen er beregnet til 400.000 kr. pr. år - indtægter.

Teknik og Miljø vurderer, at løsningsforslaget ligger udenfor den nuværende økonomiske ramme.

Da kollektiv trafik i budgettet er et særligt bevillingsområde, kan Teknisk Udvalg træffe beslutninger inden for den eksisterende budgetramme og det eksisterende serviceniveau. Den foreslåede løsning vedrørende busbetjening af Tvis forudsætter derfor Byrådets godkendelse både for så vidt angår serviceniveau og bevilling.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

det overfor Byrådet anbefales, at der for så vidt angår Tvis-Halgård etableres betjening som angivet i punkt 2 og 4 i bilag fra Midttrafik (504.000 kr.).
at finansieringen i givet fald indgår i budgetlægningen for 2014-2017.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Per Elbæk fra Midttrafik deltog under dette punkt.

Teknisk Udvalg besluttede,

- at ændre rute 270 som anført i sagsfremstillingen under "anbefaling rute 270",

Aksel Gade (V) stemte imod.

- at det overfor Byrådet anbefales, at der for så vidt angår Tvis-Halgård etableres betjening som angivet i punkt 2 og 4 i bilag fra Midttrafik (504.000 kr.).

- at Teknik og Miljø arbejder videre med teletaxi/flexture i kommunen, eventuelt som erstatning for weekend-kørsel.

Beslutning

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, og således at ruten Tvis/Halgård indgår i det kommende udbud.

Bilag

Forslag pendlerbus med rute 12

Rute270

Notat betjening Ulfborg og Tvis

9. Bunkers ved stranden langs Vesterhavet

017696-2011

Sagsfremstilling

AV - UNMK - ØK - BY

Langs den jyske vestkyst ligger bunkers fra 2. verdenskrig og forfalder. Nogle af disse bunkers er til fare for badende og andre brugere af stranden, da havet har eroderet betonen og blotlagt bunkernes armeringsjern. Holstebro Kommune har tidligere år påtaget sig opgaven med at fjerne fritlagt armering på de bunkers, der kunne være til fare for badende langs vestkysten.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har sammen med kommunerne Thisted, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Holstebro igangsat en proces, som skal fjerne de farligste af bunkerne langs kysten, såfremt der kan skaffes det økonomiske grundlag.

Kystdirektoratet har afsat 5,7 mio. kr. til fjernelse af bunkers, mens Naturstyrelsen har afsat 4 mio. kr. Hvis de vestjyske kommuner bidrager til finansieringen med 20.000 kr. pr. bunker, som bliver fjernet fra arealer indenfor deres respektive kommunegrænse, vil den økonomiske ramme blive på i alt ca. 11,7 mio. kr.

Kystdirektoratet har foretaget en registrering af bunkers langs den jyske vestkyst, med det forbehold at det ikke er muligt at fastslå det nøjagtige antal bunkers langs kysten på grund af kystens dynamik. Registreringen viser, at der i alt er ca. 600 bunkers på strækningen fra Skagen til grænsen. Heraf vurderes ca. 100 bunkers at være særlig farlige for brugerne af stranden, da de ligger i vandkanten og deres armeringsjern er fritlagt.

I Holstebro Kommune er registreret 31 farlige bunkers med synlige armeringsjern.

Med et bidrag til finansiering på 20.000 kr. pr. bunkers vil Holstebro Kommunes medfinansiering blive på i alt 620.000 kr.

Kystdirektoratet anmoder Holstebro Kommune om tilkendegivelse af, om kommunen vil medfinansiere fjernelse af farlige bunkers i Holstebro Kommune med 20.000 kr. pr. bunker, svarende til en overslagsmæssig udgift på i alt 620.000 kr.

Det vil være Kystdirektoratet i samarbejde med Naturstyrelsen, der forestår arbejdet med udbud og gennemførelse af projektet. Kystdirektoratet vil sende opgaven i udbud efter godkendelse i Finansudvalget samt i de involverede kommuner og det forventes, at fjernelse af bunkers sker i 2013.

Teknik og Miljø anbefaler, at Holstebro Kommune deltager ved medfinansiering til fjernelse af bunkers i Holstebro Kommune og at udgiften finansieres af likvide aktiver.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

der meddeles en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 620.000 kr. til fjernelse af bunkers langs vestkysten i Holstebro Kommune,
rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 6. maj 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Brev til Holstebro Kommune

10. Proces plan for Center for Sundhed

027257-2012

Sagsfremstilling

SGK - ØK

Ved mødet i Økonomiudvalget den 10. april 2013, blev det under pkt. 17, lukket del, besluttet, at der skulle ske en opstramning af processen og procedurerne for de 3 store byggeprojekter som Økonomiudvalget den 27. juni 2012 har valgt at følge tættere.

Procesplanen indeholder en præcis angivelse af, i hvilke faser projekterne skal forelægges Udvalget for Børn og Unge og Økonomiudvalget.

Procesplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget godkender vedlagte procesplan.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

"Udvalget for Børn og Unge" i sagsfremstillingen ændres til "Social og Sundhedsudvalget".

Indstillingen blev godkendt, og således at Økonomiudvalget efterfølgende bliver orienteret i løbet af processen.

Bilag

Bilag - Procedure for anlægsprojekter

11. Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi

054157-2012

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU / BU - ØK - BY

Udviklingsstrategien for Rammeaftale 2014 forelægges hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget for Børn og Unge godkendte udviklingsstrategien den 29. april.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet den 25. april (høringssvar fra Handicaprådet vedlagt som bilag). Der er udarbejdet et forslag til svar til Handicaprådet, som indstilles til drøftelse i udvalget.

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Holstebro Kommunes redegørelse for behov og udvikling af tilbud i 2014 i januar 2013.

Ved udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 tilkendegiver et flertal af kommunerne overordnet en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Rammeaftalen på det sociale område er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik - og overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel - over tilbud på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Nye fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2014 (i forhold til 2013):

1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering samt kvalitetsudvikling er centrale elementer i denne proces. Herudover vil der være fokus på tilbuddenes metodiske tilgang og kvalitetssikrings- og målemodel herfor.

2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med særlig fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller, at Udviklingsstrategien for Rammeaftale 2014 godkendes.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2013 kl. 08.30

Social - og Sundhedsudvalget godkender Udviklingsstrategien for Rammeaftalen 2014 og godkender svarbrevet til Handicapråd.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

12. Ældrerådsvalg 2013

010248-2013

Sagsfremstilling

AK/EHC/HH - SOU - ØK - BY

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Holstebro Ældreråd i 2013. Valgperioden er 2014-2017 - følgende Byrådsperioden.

Holstebro Ældreråds valgudvalg har sammen med forvaltningen udarbejdet et forslag til valgvedtægt for det forestående valg.

Af forslaget fremgår det, at Ældrerådet som udgangspunkt består af 9 medlemmer. Men såfremt antallet af opstillede kandidater er 11 eller derunder, afholdes der fredsvalg, således at ældrerådet fra den 1. januar 2014 består af op til 11 medlemmer. Hvis antallet af opstillede kandidater er mellem 12 og 15 kandidater, kan Ældrerådet i forening med Kommunalbestyrelsen aftale eventuel yderligere udvidelse af Ældrerådet.

Der udpeges kun stedfortrædere, såfremt der er flere opstillede kandidater, end der indgår i ældrerådet.

Hvis antallet af kandidater medfører, at der skal afholdes valg, afholdes valget som fremmødevalg den 19. november 2013.

Fremmødevalget defineres på den måde, at kuvert med brevstemmeseddel kan afleveres i opstillede aflåste stemmekasser den 19. november 2013 på hvert af de 10 steder, der afholdes kommunal- og Regionsvalg. Stemmekasserne placeres i lokaler adskilt fra de lokaler, hvor der afholdes Kommunal- og Regionsvalg. Ældrerådet er ansvarlig for opsyn med de aflåste stemmekasser.

Herudover er det muligt i perioden fra den 5. november 2013 til den 18. november at aflevere kuvert med brevstemmeseddel i opstillede aflåste stemmekasser i Borgerservice i forbindelse med borgerservicecentrenes ordinære åbningstider.

Medlemskabet af Holstebro Ældreråd er ikke borgerligt ombud. Der ydes mødediæter og udgiftsdækning efter nærmere fastsatte regler.

Udgifterne til valget afholdes af den centrale valgkonto.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

vedtægterne godkendes og ældrerådsvalget i 2013 gennemføres i henhold hertil.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2013 kl. 08.30

Indstilling godkendt.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

SOU 07.05.2013 - Bilag 1 - Oplæg til vedtægter til Ældrerådsvalg

13. Trevældcentret under KFUM Spejderne i DK søger om 350.000 kr. og en lånefinansiering til etablering af nye faciliteter.

046463-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF

Trevældcentret, Trevældvej 7, Herrup, 7830 Vinderup har i ansøgning af 19. oktober 2012 ansøgt Holstebro Kommune om støtte på 350.000 kr. til etablering af toiletbygning på centrets grund. Der søges endvidere om lånefinansiering på 1.400.000 kr. gennem Holstebro Kommune. Ansøgningen anfører i budgettet etablering af solcelleanlæg som nu er gennemført og opførelse af multihus som nu er ændret til en toiletbygning.

Trevældcentret er en selvejende institution som benyttes årligt af 2-3000 spejdere, skoler, klubber, andre foreninger samt private. Centret består primært af en firelænget gård, 3 hytter samt uopvarmede toilet og badefaciliteter i tilknytning til lejrpladserne, beliggende på en 16ha. stor naturgrund.

Naturgrunden krydses af naturstier som Holstebro Kommune har etableret rundt om Stubbergård Sø. Centrets uopvarmede toiletfaciliteter har hidtil også været stillet til rådighed for de mange vandrere, der dagligt benytter stierne.

Trevældcentret oplyser at de nuværende toilet- og badeforhold, dels på gården og dels i uopvarmet bygning, er nedslidte og utilstrækkelige især i forhold til spidsbelastningsperioder på centret.

Centret ønsker derfor at opføre en ny kombineret toilet- og spisepladsbygning på i alt 140m2, beliggende centralt på grunden. Bygningen skal primært dække behovet for tidssvarende og tilstrækkelige toilet- og badeforhold. Endvidere opføres bygningen med et overdækket areal til madpakkespisning og aktiviteter, samt et handicaptoilet som tænkes udlejet til Holstebro Kommune i forbindelse med adgang for områdets mange vandrere.

I centrets driftsbudget for bygningen er der bl.a. estimeret: renter og betaling af lån med 140.000 kr. årligt.

Trevældcentret er ikke en tilskudsberettiget forening, og vil derfor ikke kunne modtage lokaletilskud til bygningen i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

der gives afslag på ansøgning om lånefinansiering på 1.400.000 kr.,
ansøgningen om tilskud på 350.000 kr. til etablering af toiletfaciliteter indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen.

Et udvalgsmedlem Jens Otto Nystrup (A) tiltræder indstillingen.

Et flertal bestående af Thomas Danielsen (V), Arne Lægaard (V), Gubber Leif Kristensen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.

Bilag

Ansøgning om 350.000 kr. og lånefinansiering

14. Ansøgning fra Skyttecenter Ulfborg om tilskud til udvidet overnatningskapacitet

054331-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK

DDS Vestjylland, som er en landsdelsforening der omfatter 34 skytteforeninger i fire kommuner, søger Holstebro Kommune om et tilskud på 200.000 kr. til et projekt med samlet udgift på lidt over 1.000.000 kr.

DDS Vestjylland har planlagt bygning af tre overnatningshytter som udbygning af overnatningskapaciteten på Skyttecenter Ulfborg.

Baggrunden er et behov for yderligere 18 sengepladser til de i forvejen 32 og behovet begrundes i øget aktivitet som kræver overnatning.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 25. februar 2013 at udsætte sagen med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme. Udvalgsformand Thomas Danielsen deltog i mødet i Udvalget for Erhverv og Turisme.

På baggrund af beslutning i Udvalget for Erhverv og Turisme har Fritidsafdelingen afholdt møde med repræsentanter for Ulfborg Skyttecenter og foreslået dem at rette henvendelse til LAG i Holstebro for at undersøge evt. muligheder for støtte herfra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

der gives afslag på ansøgningen af principielle årsager, men ser at projektet passer fint ind i en turismestrategi.

Indstillingen fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 29. april 2013 blev ikke tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende oplysninger

De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er pr. januar 2013 fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”. Skydeaktiviteter varetages af DGI skydning.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 08.15

Sagen udsættes med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.

Udvalget for Erhverv og Turisme den 6. marts 2013 kl. 14.00

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget thomas Danielsen (V) deltag ved sagens behandling.

Udvalget drøftede de principielle elementer i ansøgningen. Forvaltningen arbejder videre med sagen.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.

Bilag

Ansøgning

Høringssvar fra Holstebro Idrætsråd - Ulfborg Skyttecenter - KFU 25.02.13

Åben del

1. Årsberetning 2012

2. Likviditet - oversigter og budget 2013

3. Genbevillinger 2012-2013

4. Det specialiserede socialområde 2013

5. Jernbanestrategi

6. Hunsballevej 14, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af P-plads

7. Møllevej 7, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af p-plads

8. Bybusbetjening i Holstebro - Projekt med Midttrafik

9. Bunkers ved stranden langs Vesterhavet

10. Proces plan for Center for Sundhed

11. Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi

2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med særlig fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

12. Ældrerådsvalg 2013

13. Trevældcentret under KFUM Spejderne i DK søger om 350.000 kr. og en lånefinansiering til etablering af nye faciliteter.

14. Ansøgning fra Skyttecenter Ulfborg om tilskud til udvidet overnatningskapacitet

Lukket del

15. Salg

16. Salg

17. Erhvervelse af jord

18. Erhvervelse af jord

19. Nedsættelse af udvalg

20. Byggeri

21. Byggeri

22. Kontrakt

23. Meddelelser