Der er besluttet en 0,5 % rammereduktion for serviceudgifter i forbindelse med udmeldingen af rammer for 2014-2017. Økonomi har udarbejdet et forslag til fordeling af rammereduktion på Økonomiudvalgets område. Forslaget indebærer, at der reduceres i lønsum på Økonomiudvalgets område, inkl. reduktion på art 1 udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fælles puljer er holdt ude. Det medfører en relativ reduktion på de ramte lønkonti på 0,7 %. Den nærmere fordeling kan ses i bilaget.

Indstilling

Det indstilles, at:

forslaget godkendes og medtages i budgetforhandlingerne.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Bilag

Fordeling 0,5 %, inkl. pol. virksomhed

2. Forslag om øget tilskud til Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival

018265-2013

Sagsfremstilling

AK - ØK

Der er stillet forslag om, at det kommunale tilskud til Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival forøges.

Festivalen er skabt af fløjtenisten Janne Thomsen og afvikles i 2013 for 9. gang. Festivalen har hidtil været forankret i Koncertsamvirket under Nordvestjysk Teaterkreds, men er fra vinteren 2013 organiseret som en forening med egen bestyrelse m.v.

Festivalen modtager fast årligt tilskud bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket i 2013 udgør 143.400 kr. Derudover ansøger festivalen i de fleste år Kulturudvalgets børnekulturpulje, hvorfra der er opnået tilskud på 20-50.000 kr. Festivalen kan i henhold til særlig og uopsættelig aftale råde over koncertsalen Knudsens uden beregning.

Gennem de seneste år kan Holstebro Kommunes tilskud, som alle er opnået fra kulturudvalget, opregnes således:

	Tilskud budget / frie midler	Børnekulturpuljen	I alt
2013	143.400	Endnu ikke ansøgt	Min. 143.400
2012	141.000	20.000	161.000
2011	125.000	40.000	165.000

Festivalen er gennem årene vokset og har været i stand til at opnå en lang række fonds- og sponsorbidrag.

Festivalen har i henhold til kapitaloversigt pr. 30. juni 2012 over årene haft overskud varierende fra ca. 71.000 kr. til ca. 215.000 kr.

Pr. samme dato er den opsparede kapital i festivalen ca. 711.000 kr. Det opsparede beløb skal medfinansiere drift af den nye organisation samt kommende festivaler.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde den 27. maj 2013 ekstraordinært 75.000 kr. til årets festival.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget bevilger et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. til formålet under forudsætning af, at festivalen kan opnå ekstern medfinansiering, og at dette finansieres indenfor økonomiudvalgets budgetramme.

Supplerende oplysninger

Bestyrelsens medlemmer er Per Erik Veng (formand), Hans Kr. Didriksen (næstformand), Tom Uldall og Kurt Viladsen.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

Tiltrådt indstillingen. Forvaltningen udarbejder forslag til finansiering.

Eli Vium (O) stemte imod.

Bilag

Foreløbigt program april22

Klassiske Dage 2013.Brev til Kommunen

3. Mejrup Fodbold søger om anlægstilskud til kunstgræsbane

017151-2013

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK

Mejrup Fodbold, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro ansøger i mail dateret 30. april 2013 om bevilling fra Holstebro Kommune til etablering af en kunstgræsbane i Mejrup i forbindelse med eksisterende fodboldbaner samt en 7-mandsbane.

Mejrup Fodbold råder i dag over 4 stk. 11 mandsbaner, 2 stk. 7 mandsbaner og 6 stk. 5 mandsbaner og klubben oplyser at der er 80 hold der anvender banerne.

Ifølge klubbens oplysninger er der mangel på træningsfaciliteter og specielt i vinterhalvåret er det ikke muligt at anvende græsbanerne. Dette er medvirkende til manglende træningsmuligheder - specielt for talentgruppen i ungdomsafdelingen.

Ifølge ansøgningen er omkostningerne til etablering af kunstgræsbanen og en 7-mandsbane på 4.000.000 kr.

I Holstebro Kommunes anlægsoversigt er der i dag afsat i anlægsbudgettet for 2014 et beløb på 1,7 mio. kr. til 2 fodboldbaner i Mejrup.

Klubben anfører at de har fået oplyst vedligeholdelsesomkostninger for en kunstgræsbane til at være ca. 1,1 mio. kr. for 3 år. Et arbejde de tilbyder selv at stå for mod tilskud på tilsvarende beløb.

Fritidsafdelingen oplyser at vedligehold af en naturgræsbane er ca. 50.000 kr. årligt.

Mejrup Fodbold søger om tilskud fra Holstebro Kommune på 1,7 mio. kr. + 1,1 mio. kr. i alt 2,8 mio. kr. + nødvendige redskaber og en mindre garage til redskaberne. Desuden hegn af vindafvisende materiale om banen, lys på banen og anlæg af en vej fra Store Claus til indgangen til kunstgræsbanen. Fritidsafdelingen har ikke regnet på udgifterne hertil.

Mejrup Fodbolds egenfinansiering anføres til at være 500-700.000 kr. + forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og sponsorer.

Klubben ønsker at igangsætte anlægsarbejdet allerede i 2013.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en fremrykning af afsatte anlægsmidler i 2014 til fodboldbaner fremrykket til 2013 til etablering af 1,5 kunstgræsbane. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en anlægstillægsbevilling således, at det samlede tilskud udgør i alt 2,8 mio. kr. inkl. moms.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Repræsentanter fra Mejrup Fodbold fremlagde forslag om et samlet projekt for en anlagt kunstgræsbane incl. hegn og lysanlæg samt anskaffelse af maskiner til vedligehold af anlægget og incl. evt. vejanlæg.

Det er en forudsætning at banerne stilles vederlagsfrit til områdets skoler og institutioner i skoletiden. Driften forudsættes varetaget af Mejrup Fritidscenter og lejeindtægter tilfalder centret.

På den baggrund ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en fremrykning af afsatte anlægsmidler i 2014 til fodboldbaner fremrykket til 2013 til etablering af 1,5 kunstgræsbane. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en anlægstillægsbevilling således, at det samlede tilskud udgør i alt 2,8 mio. kr. incl. moms.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

Sagen sendes til Byrådets beslutning. Forvaltningen udarbejder et mere præcist notat til Byrådsmødet.

Bilag

Ansøgning til Holstebro Kommune

4. Trevældcentret under KFUM Spejderne i DK søger om 350.000 kr. og en lånefinansiering til etablering af nye faciliteter.

046463-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK

Trevældcentret, Trevældvej 7, Herrup, 7830 Vinderup har i ansøgning af 19. oktober 2012 ansøgt Holstebro Kommune om støtte på 350.000 kr. til etablering af toiletbygning på centrets grund. Der søges endvidere om lånefinansiering på 1.400.000 kr. gennem Holstebro Kommune. Ansøgningen anfører i budgettet etablering af solcelleanlæg som nu er gennemført og opførelse af multihus som nu er ændret til en toiletbygning.

Trevældcentret er en selvejende institution som benyttes årligt af 2-3000 spejdere, skoler, klubber, andre foreninger samt private. Centret består primært af en firelænget gård, 3 hytter samt uopvarmede toilet og badefaciliteter i tilknytning til lejrpladserne, beliggende på en 16ha. stor naturgrund.

Naturgrunden krydses af naturstier som Holstebro Kommune har etableret rundt om Stubbergård Sø. Centrets uopvarmede toiletfaciliteter har hidtil også været stillet til rådighed for de mange vandrere, der dagligt benytter stierne.

Trevældcentret oplyser at de nuværende toilet- og badeforhold, dels på gården og dels i uopvarmet bygning, er nedslidte og utilstrækkelige især i forhold til spidsbelastningsperioder på centret.

Centret ønsker derfor at opføre en ny kombineret toilet- og spisepladsbygning på i alt 140m2, beliggende centralt på grunden. Bygningen skal primært dække behovet for tidssvarende og tilstrækkelige toilet- og badeforhold. Endvidere opføres bygningen med et overdækket areal til madpakkespisning og aktiviteter, samt et handicaptoilet som tænkes udlejet til Holstebro Kommune i forbindelse med adgang for områdets mange vandrere.

I centrets driftsbudget for bygningen er der bl.a. estimeret: renter og betaling af lån med 140.000 kr. årligt.

Trevældcentret er ikke en tilskudsberettiget forening, og vil derfor ikke kunne modtage lokaletilskud til bygningen i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver og der gives afslag på lånefinansiering på 1,4 mio.kr.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen.

Et udvalgsmedlem Jens Otto Nystrup (A) tiltræder indstillingen.

Et flertal bestående af Thomas Danielsen (V), Arne Lægaard (V), Gubber Leif Kristensen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver og der gives afslag på lånefinansiering på 1,4 mio.kr.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

Vedtaget at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Bilag

Ansøgning om 350.000 kr. og lånefinansiering

5. Ansøgning fra Skyttecenter Ulfborg om tilskud til udvidet overnatningskapacitet

054331-2012

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK

DDS Vestjylland, som er en landsdelsforening der omfatter 34 skytteforeninger i fire kommuner, søger Holstebro Kommune om et tilskud på 200.000 kr. til et projekt med samlet udgift på lidt over 1.000.000 kr.

DDS Vestjylland har planlagt bygning af tre overnatningshytter som udbygning af overnatningskapaciteten på Skyttecenter Ulfborg.

Baggrunden er et behov for yderligere 18 sengepladser til de i forvejen 32 og behovet begrundes i øget aktivitet som kræver overnatning.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 25. februar 2013 at udsætte sagen med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme. Udvalgsformand Thomas Danielsen deltog i mødet i Udvalget for Erhverv og Turisme.

På baggrund af beslutning i Udvalget for Erhverv og Turisme har Fritidsafdelingen afholdt møde med repræsentanter for Ulfborg Skyttecenter og foreslået dem at rette henvendelse til LAG i Holstebro for at undersøge evt. muligheder for støtte herfra.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Supplerende oplysninger

De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er pr. januar 2013 fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”. Skydeaktiviteter varetages af DGI skydning.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 08.15

Sagen udsættes med henblik på en drøftelse i Udvalget for Erhverv og Turisme.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.

Udvalget for Erhverv og Turisme den 6. marts 2013 kl. 14.00

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget thomas Danielsen (V) deltag ved sagens behandling.

Udvalget drøftede de principielle elementer i ansøgningen. Forvaltningen arbejder videre med sagen.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2013 kl. 08.15

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. og beløbet finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

Vedtaget at sagen overgår til budgetforhandlingerne.

Bilag

Ansøgning

Høringssvar fra Holstebro Idrætsråd - Ulfborg Skyttecenter - KFU 25.02.13

6. Ombygning Idrætscenter Vest

038838-2011

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK

Byrådet har afsat 21,6 mio. kr. til at foretage en gennemgribende om- og tilbygning af Idrætscenter Vest, heraf 2,4 mio. kr. til udskiftning af tagbeklædning på Idrætscenter Vest. I eftersommeren 2012 blev tagbeklædningen udskiftet, ligesom der blev betalt 0,2 mio.kr. for gennemført skitseringsarbejde til arkitekt vedrørende forarbejdet på om- og nybygningssagen.

Herefter er der en anlægssum på 19 mio. kr. til om- og nybygningen af Idrætscenter Vest, fordelt på tre budgetår.

2012	2013	2014	I alt
6.515	7.689	4.770	18.974 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde den 10. oktober 2010 følgende principper for om- og nybygningen af Idrætscenter Vest:

1. Anlægsbudgettet skal primært målrettes ombygning, udbygning og renovering af selve idrætsfaciliteterne i Idrætscenter Vest.

Ud fra dette overordnede princip skal Idrætscenter Vest:

2. Fungere som et familiecenter

3. Give gode rammer for gymnastikken i Holstebro Kommune, bl.a. via etablering af springfaciliteter

4. Ikke indeholde separate klublokaler til de enkelte foreninger. Møde- og klublokaler deles med henblik på optimal lokaleanvendelse. Klubberne skal sikres muligheder for at sætte særpræg på centret.

5. Der ønskes et center med et levende ”centrum”, hvor man naturligt har mulighed for at mødes med andre idrætsudøvere.

6. Der skabes et mere ”transparent” center, hvor det dels bliver muligt at få visuelt indblik i andre idrætsgrenes aktiviteter, og hvor der dels sikres visuel oplevelse af det liv der er rundt omkring i centret.

I møde den 20. august 2012 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt den endelige projektskitse for om- og nybyggeriet af Idrætscenter Vest, og denne blev endelig godkendt af udvalget i møde den 17. september 2012 som grundlaget for det videre arbejde med ombygning af Idrætscenter Vest.

Efter et godt procesforløb med brugerne af Idrætscenter Vest, forelagde udvalget og arkitekten den 01. oktober 2012 den endelige forprojektskitse for brugerne. Her var der bredt set opbakning til projektets indhold, og på den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 22. oktober 2012 at iværksætte forberedelse af byggeriet, sådan at der efterfølgende kunne fremlægges et konkret projektoplæg til Kultur- og Fritidsudvalget.

Byggeri & Ejendomme antog Holstebro Arkitektkontor til at udarbejde udbudsmateriale og byggeprogram. På baggrund af det gennemførte udbud blev ATRA-arkitekterne i januar 2013 antaget til at forestå totalrådgiveropgaven.

Kultur- og Fritidsudvalget fik i møde den 18. marts 2013 forelagt et konkret projektforslag til om- og nybygningen fra ATRA-arkitekterne. Dette projektforslag, der havde bearbejdet nogle væsentlige elementer i det samlede byggeprojekt, blev gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget fik oplyst at projektet kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Det videre projekteringsarbejde har imidlertid vist, at den samlede byggesum beregnes til 23,0 mio. kr. Dette giver en økonomisk ubalance på 4,0 mio. kr. mellem den afsatte anlægssum (19 mio. kr.) og ATRA-arkitektens beregning (23 mio. kr.) De væsentligste forklaringer på denne forskel er:

At der har været uklarhed i udmeldingen til totalrådgiver om, hvad den rigtige byggesum andrager, da der hhv. i byggeprogrammet, hhv. i udbuddet optræder to forskellige tal (hhv. 21,4 mio. kr. og 19,0 mio. kr.).

At der i store forskelle i prisberegningen af den planlagte springhal på 800 m^2.I forprojektet var der forudsat en kvadratmeterpris på 6.000 kr. pr. m², mens det i forbindelse med projekteringen er forudsat, at springhallen ikke kan bygges for under 9.000 kr. pr. m². Dette medfører en økonomisk ubalance på 2,4 mio. kr.

At der er forskelle i de to dansesales areal, hvor der i forprojektet er beregnet 370 m² til formålet, mens der i forbindelse med projekteringen regnes med 500 m². Dette medfører en økonomisk ubalance på 0,3 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har i møde den 21. maj 2013 besluttet, at forvaltningen på udvalgets møde den 27. maj 2013 skal tage afsæt i en samlet anlægssum på 21,6 mio. kr., idet udvalget er klar over, at denne samlede anlægssum vil være 2,6 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget på 19,0 mio. kr. Derfor vil et samlet om- og nybygningsprojekt for Idrætscenter Vest kræve en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr.

Samtidigt skal der findes besparelser i projektoplægget på 1,4 mio. kr. for at sikre et anlægsbudget i balance. Der fremlægges følgende forslag til besparelsesmuligheder:

Den planlagte indretning af gårdhaven kan fjernes fra projektet. Anslået besparelse = 0,3 mio. kr.

Den planlagte renovering af faciliteter omkring DBU-lokalet kan minimeres, dog sådan at man fortsat kan gå rundt i Idrætscenter Vest. Anslået besparelse = 0,2 mio. kr.

Planlagt lysgård ned til kælderen ved kampsport kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,5 mio. kr.

Påtænkt indretning af kontor i nuværende køkken, når der etableres køkken ved indgangen til Idrætscenter Vest, kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,7 mio. kr.

Renoveringsomfanget i kælderen kan reduceres, og at ny trappe ved indgangspartiet til kælderen kan udlades. Denne løsning vil fortsat gøre det muligt at kunne nå rundt inde i centret for gående trafik. Anslået besparelse = 0,7 mio. kr.

Ventilationsanlæg i springhallen kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 0,5 mio. kr.

To planlagte dansesale i den store hal kan tages ud af projektet. Anslået besparelse = 1,3 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet d. 27. maj 2013 gennemgået projektet og fundet besparelser for 1,4 mio. kr. Disse fremgår af notat af 27. maj 2013.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2013

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fremlagt et konkret forslag på næstkommende udvalgsmøde den 27. maj 2013, som omhandler om- og tilbygningen af Idrætscenter Vest. Oplægget skal holde sig indenfor en samlet økonomisk ramme på 21,6 mio.kr., idet denne økonomiske ramme vil være 2,6 mio. kr. højere end det afsatte anlægsbudget, og derfor vil kræve en anlægsbevilling på 2,6 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget påpeger det problematiske i, at der ikke er overensstemmelse mellem det beløb der fremgår af udbuddet for om- og tilbygningen (på 19 mio. kr.), og det beløb der fremgår af byggeprogrammet (21,6 mio.kr.).

Canan Dogan (A) deltog ikke på mødet.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som finansieres af de likvide aktiver.

Desuden har Kultur- og Fritidsudvalget gennemgået projektet og fundet besparelser for 1,4 mio. kr. Disse fremgår af notat af 27. maj 2013.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Notat af 27 maj 2013 om budgetreduktioner på Idrætscenter Vest-byggeriet

7. Motorvej - endelige forhandlinger om Rute 18 Herning - Holstebro

015240-2013

Sagsfremstilling

SGK/SH - ØK

På sidste møde i økonomiudvalget blev der orienteret om samarbejdet med Vejdirektoratet om etablering af den kommende Holstebro Motorvej. På mødet blev det oplyst, at det er af afgørende betydning for tidsplanen og samarbejdet i øvrigt, at Holstebro Kommune kan matche Vejdirektoratet når dette er nødvendigt i den fremtidige proces. Derfor har Teknik og Miljø foretaget en foreløbig vurdering af ressourcetrækket i Teknik og Miljø frem til motorvejen kan indvies i 2018. På mødet vil der blive givet en orientering om sagen, med anbefalinger af, hvilke ressourcer der indledningsvis bør afsættes til processen.

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og
Økonomiudvalget godkender rammerne for ressourcetrækket i Teknik og Miljø.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Forslag om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune

041801-2007

Sagsfremstilling

SGK / PMP - ØK

I Byrådets kvalitetskontrakt for 2012 fremgår det af mål 8: ”Der skal arbejdes på at samle bygningsvedligeholdelsen i en central ejendomsadministration, med henblik på at sikre optimal prioritering af de afsatte ressourcer”.

Økonomiudvalget har på sit møde den 28. november 2012 besluttet at forslaget om etablering af en central ejendomsadministrationsenhed fra budgetår 2014, i overensstemmelse med de vedlagte principper, sendes i høring i institutionsbestyrelser og fagudvalg, og Økonomiudvalget har endvidere drøftet etablering af et fælles ejendomscenter på temamøde den 17. april 2013.

Holstebro Kommune står med en udfordring om at de økonomiske ressourcer skal prioriteres og række længere, og vi skal samtidig forsøge at sikre de værdier, som kommunens ejendomme udgør. Værdien af kommunens bygninger udgør mere end 1/3 af kommunens samlede aktiver og repræsenterer en værdi på ca. 1,4 mia. kr.

Der er i årene 2007 til 2011 anvendt gennemsnitligt 96,5 mio. årligt til ejendomsdrift (gruppering 700.705 til 700.715) i Holstebro Kommune, hvoraf ca. 27 mio. vedrører forbrugsafgifter for el, vand og varme. Det svarer til et gennemsnitligt årligt merforbrug i forhold til budgettet på 5½ mio. kr., hvoraf merforbrug på forbrugsafgifter udgør ca. 2 mio. kr.

Det vurderes at et fælles Ejendomscenter efter ejer/lejer modellen, med de nuværende udfordringer vil være mest hensigtsmæssig i forhold til fremadrettet at sikre en høj faglighed omkring prioriteringen af midler til bygningsvedligeholdelse.

Der er derfor udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for administration af kommunale ejendomme. Forslaget indebærer at der sker en samling af væsentlige dele af vedligeholdelsesaktiviteterne i et nyt fælles ejendomscenter, forankret i Teknik og Miljø.

Såfremt en samling af ejendomsadministrationen gennemføres vil det ske forvaltningsvis, således at der laves en opgørelse for hver enkelt ejendom baseret på det faktiske forbrug, som grundlag for overførsel af budgetansvar fra institutionen/fagforvaltningen til det fælles Ejendomscenter.

Forslaget til retningslinjer for et fælles Ejendomscenter har været udsendt i høring blandt institutionsbestyrelser og fagforvaltninger. Det udsendte høringsmateriale er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø har for hvert fagudvalg lavet et sammendrag af de indkomne bemærkninger, samt kommentarer til disse, og Fagudvalgene har efterfølgende taget stilling til, hvorvidt de kunne anbefale at der arbejdes videre med den skitserede model for et fælles Ejendomscenter.

Alle fagudvalg har tilkendegivet at indstillingen om etablering af et fælles Ejendomscenter kan tiltrædes.

Der er desuden følgende beslutninger fra fagudvalgenes behandlinger:

Udvalget for Børn og Unge har følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker en evaluering af den nye ordning efter to år fra startdato.
At der laves en flerårig strategi for vedligeholdelse af bygninger.
At daginstitutionerne betjenes af servicemedarbejdere - evt. via teamdannelse ift. naboinstitutioner.
At der laves incitamentstyring af forsyningsområdet og synliggørelse af løbende forbrug.
At servicemedarbejdernes kompetencer udnyttes i videst muligt omfang via klare aftaler.

Teknik og Miljø har følgende bemærkninger til de fremsendte fagudvalgsbemærkninger:

Teknik og Miljø kan anbefale en evaluering af den nye ordning efter 2 år.
Teknik og Miljø arbejder generelt med 5-årsplaner for bygningsvedligeholdelse, men der opstår hvert år behov for justeringer i tidsplanerne.
Teknik og Miljø lægger stor vægt på, i samarbejde med skoler og institutioner, at kunne udnytte og udvikle servicemedarbejderne og deres kompetencer.
Teknik og Miljø har elektronisk indsamling af forbrugsdata for stort set alle skoler og institutioner, og har derfor et godt grundlag for at lave benchmarking og andre incitamentfremmende tiltag. Der er igangsat pilotprojekt, hvor der på enkelte skoler er opsat skærme, som viser det løbende forbrug på dags- uge og månedsbasis.

Indstilling

Det indstilles, at:

der etableres et fælles Ejendomscenter fra 1. januar 2014, i overensstemmelse med det udsendte høringsmateriale, og at centeret forankres i Teknik og Miljø under Teknisk Udvalg.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt, således at der skal udarbejdes et oplæg til præmiering for besparelser i institutioner.

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S

019097-2013

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Varme A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 35,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af varmeforsyningsanlæg, herunder udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere.

Vestforsyning Varme A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles, at:

der gives en lånegaranti på 35,0 mio. kr. til Vestforsyning Varme A/S.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Lånegaranti Vestforsyning Varme

10. Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S

019096-2013

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Belysning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5,2 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny- og reinvestering i lysanlæg.

Vestforsyning Belysning A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunale garanterede låns restgæld pr. 31. december.

Indstilling

Det indstilles, at:

der gives lånegaranti på 5,2 mio. kr. til Vestforsyning Belysning A/S.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Lånegaranti Vestforsyning Belysning

11. Udvikling af Slagterigrunden

015574-2013

Sagsfremstilling

SH/VH - ØK - BY

Holstebro Kommune indgik i marts 2013 aftale med Danish Crown om kommunens køb af Slagteriet, med overtagelse 1.1.2015. Dermed har Holstebro Kommune som ejer og udvikler en unik mulighed for at skabe en helt ny og spændende bydel.

Som udgangspunkt for udviklingen af den kommende bydel skal der inden 1.4. 2014 træffes en afgørende beslutning om genanvendelse eller nedrivning af de eksisterende bygninger.

For at kunne træffe denne afgørelse foreslås iværksat en grundig analyse af potentialet ved henholdsvis genanvendelse af dele af de eksisterende bygninger og ved nedrivning. Der foreslås opstillet 2 eller flere scenarier, der belyser og vurderer f.eks. genanvendelsesmuligheder, udbygningsmuligheder, bæredygtighed mm.

De følgende analyser foreslås gennemført som baggrund for opstillingen af scenarier:

Bygningsmiljø - herunder betydningen af tilstedeværelsen af asbest, bly og PCB, jordforureningens evt. betydning for bygningsmiljøet samt øvrige forhold, der kan have betydning for genanvendelse, f.eks. fugt og skimmel.
Anslået udgift: 150.000 kr.
Bygningernes tekniske potentiale - herunder alternative forsyningsmuligheder, isolering, lydisolering, muligheder for istandsættelse på forskellige niveauer afhængig af formål, mm.
Bæredygtighed - økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed
Potentielle brugere og investorer - en vurdering af det realistiske grundlag for genanvendelse af bygninger
Anslået samlet udgift: 400.000 kr.
Planmæssig og arkitektonisk potentiale - skitser til udviklingsscenarier for eks. bygninger/nybyggeri og byrum ved henholdsvis genanvendelse og nedrivning
Anslået udgift: 100.000 kr.

Desuden foreslås følgende aktiviteter forud for en beslutning om genanvendelse og som igangsætning af den egentlige udvikling:

Et minimum af vedligeholdelse af de centrale bygninger, der som udgangspunkt vurderes af størst værdi for genanvendelse - herunder f.eks. rensning af tagrender, udbedring evt. utætheder mm. for at sikre mod forfald, skimmelangreb osv.
Anslået udgift: 150.000 kr.
Etablering af et midlertidigt mødelokale/kontor på Slagteriet - for at kunne igangsætte udviklingsprocessen allerede nu er der brug for at kunne afholde møder potentielle brugere/investorer, fremvisninger mm. og ikke mindst signalere at udviklingen er i gang.
Anslået udgift: 25.000 kr.
Kommunikation - for at give borgere, potentielle investorer mm. direkte adgang til informationer og dialog skal der udvikles en hjemmeside samt evt. øvrige kommunikative værktøjer
Anslået udgift: 100.000 kr.
Studietur for ØK og evt. udvalgsformænd - til aktuelle og lignende udviklingsprojekter, f.eks. Musicon i Vejle, byudvikling i Fredericia C og Spinderihallerne i Vejle
Anslået udgift: 25.000 kr.
Evt. øvrige ad hoc aktiviteter
Anslået udgift: 50.000 kr.

I alt forslås anvendt op til 1.000.000 kr. til kvalificering af beslutningen om genanvendelse eller nedrivning samt til indledning af den planlægning, der uanset hvilket grundlag, der vælges, hurtigst muligt skal i gang.

Det foreslås, at rådgiverbistand til de nævnte analyser/vurderinger samt aktiviteter finansieres af det forventede provenu af fremtidig salg af byggegrunde og evt. bygninger. Denne indtægt medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2015, hvor kommunen har overtaget området. Nettoanlægsbevillingen er således neutral, men der skal afsættes og frigives rådighedsbeløb til udgifterne i 2013.

Når beslutning om genanvendelse eller nedrivning er truffet senest 1.4.2014, udarbejdes efterfølgende et oplæg til den fremadrettede proces samt et udviklingsbudget.

Som udgangspunkt for både opstilling af scenarier og efterfølgende udvikling er der brug for en overordnet vision og strategi for Slagteriet. Visionen og strategien er beskrevet i det vedlagte notat - "Slagteriet - Holstebros nye bydel". I hovedtræk følges de strategier, der er besluttet i det tidligere behandlede forslag til Cityplan. Dermed er udgangspunktet, at bygninger i et endnu ukendt omfang forventes genanvendt, hvis nærmere undersøgelser viser det muligt - men samtidig er også en fremtidig beslutning om nedrivning behandlet.

Budget og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

der meddeles en udgiftsanlægsbevilling på 1.000.000 kr. til analyser og vurderinger forud for beslutning om genanvendelse eller nedrivning samt til start af udviklingsprocessen,
der i 2013 afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. - finansieret af likvide aktiver, og
notatet "Slagteriet - Holstebros nye bydel", juni 2013, vedtages som grundlag for analyser og opstilling af scenarier.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Sagen blev drøftet og udsættes til næste møde i Økonomiudvalget med henblik på at der udarbejdes en status for projektet.

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Udvikling af Slagteriet - udkast ØK - 12.06.2013

12. ELENA - Europæisk lokal energi assistance

018515-2012

Sagsfremstilling

PK/HLJ - TU - ØK - BY

Via støtteprogrammet ELENA kan EU give tilskud til den tekniske rådgivning anvendt til gennemførsel af energibesparende arbejder. Der er gennemført en forundersøgelse og fremsendt en foreløbig ansøgning til EU for at klarlægge, om dette støtteprogram er aktuel. Teknisk udvalg har den 24. september 2012 indstillet og anbefalet overfor byrådet, at Holstebro Kommune deltager i ELENA ansøgning i fælles pulje med Region Midt og 16 Midtjyske kommuner, som er tiltrådt af byrådet den 9. oktober 2012.

Ved beslutningen om at medvirke i forundersøgelsen vedrørende ELENA-ansøgning gav Teknik og Miljø udtryk for tvivl om hvorvidt Holstebro Kommune dels ville være for lille en medspiller til at få tilstrækkeligt ud af ansøgningen, og dels om de investeringsemner, som måtte være aktuelle, kunne matche kommunens behov.

På baggrund af tilbagemeldingerne vedrørende den endelige ansøgnings formulering, vurderer Teknik og Miljø ikke, at Holstebro Kommune vil få tilstrækkeligt ud af at deltage i projektet, ligesom emnerne ikke matcher vores nuværende behov for energiinvesteringer, som primært retter sig mod traditionel energioptimering af bygningsmassen og drift.

Der er modtaget svar på den foreløbige ansøgning fra EU. I deres svar angiver de, at der sandsynligvis kan opnås støtte såfremt:

At erfaringer fra Regions Sjællands ELENA projekter evt. indarbejdes og evt. videre udvikles.
At et midtjysk ELENA projekt bør indeholde nyskabende og innovative tanker, som udskiller dette projekt i forhold til tidligere.

F.eks. inddragelse og udvikling af el styring til intelligent el net (Smart Grid).
Evt. andre elementer som f.eks. udvikling / udbredelse af el lade stander for el biler.

At investeringen skal være gennemført inden for en periode af 3 år.
Ved ansøgning om max tilskud kan der være risiko for tilbagebetalingskrav af tilskud såfremt max investering ikke gennemføres.

Holstebro Kommune har i forbindelse med forundersøgelsen udmeldt følgende:

En investerings sum på 15 mio. til energibesparende arbejder (energipuljen på 5 mio. kr. pr. år over 3 år).
At kommunen forventer at puljen anvendes til forbedring på klimaskærmen (efterisolering af hulmure, lofter og vinduer – hovedsagelig).
At vil betale andel af ansøgningsomkostninger om ELENA tilskud, svarende til et beløb af kr. 15.000,-

Kommunens økonomiske andel af støtten via ELENA vil blive beregnet i forhold til egen investering i forhold til samlet investering. Kommunens støtteandel til teknisk rådgivning via ELENA kan opnå en værdi op til ca. 75.000,- eller mindre.

Teknik og Miljø umiddelbare konklusion er:

At økonomiske midler til energibesparende arbejder ikke bør anvendes til udvikling / udbredelse af lade stander eller el styringer til kommende intelligent el net.
At energibesparende tiltag indenfor klimaskærmen på egne bygninger allerede og forsat gennemføres løbende i tilknytning til øvrige vedligeholdelses arbejder.
At den tekniske rådgivning betalt via ELENA støttemidler skal ske via fælles EU udbud, hvor Holstebro bliver en meget lille part.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Miljø, at kommunen vil opnå en begrænset økonomisk gevinst til teknisk rådgivning, som ikke står mål med de bindinger et ELENA samarbejde giver.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

Holstebro Kommune udtræder af det fælles ELENA-projekt.

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

13. Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

018264-2013

Sagsfremstilling

LKD/FLS - UNMK - ØK - BY

Udvalget for Natur, Miljø og Klima skal tage stilling til varmeforsyningen for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro.

I lokalplanforslag 1089 er beskrevet rammerne for et nyt boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro. Det fremgår af lokalplanforslaget, at området kun må anvendes til bebyggelse, der har en energiramme svarende til lavenergi i henhold til gældende bygningsreglement. Der opføres tæt-lav boligbebyggelse som dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse, gruppehuse og lignende.

Bygherrerådgiver har oplyst, at alle boliger i lokalplanområdet har en skrå sydvendt tagflade, hvor der indbygges solceller. Solcellerne leverer el til husets eget forbrug samt fælles belysning. Boligerne opføres samlet og etableres af en bygherre. Der ønskes ikke fjernvarmeforsyning i ejendommene.

Varmeplanlægningen i Holstebro Kommune har hidtil været baseret på udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning, for dels at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette har også været gældende for boligområder, der er udlagt til lavenergibebyggelse.

Det skal bemærkes, at ved etablering af lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Endvidere skal kommunen meddele dispensation for elvarmeforbud for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse.

På baggrund af ovenstående, herunder at der ikke ønskes fjernvarmeforsyning af boligerne i området, indstiller Teknik og Miljø, at varmeplanlægningen i det omtalte boligområde fraviger den hidtidige praksis om udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

der er individuel varmeforsyning af boligområdet mellem Skivevej og Nørlundvej, omfattet af lokalplanforslag 1089.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. juni 2013 kl. 09.00

Udvalget besluttede, at sagen sendes videre til Byrådet med indstilling om, at der er indvividuel varmeforsyning af boligområdet mellem Skivevej og Nørlundvej, omfattet af lokalplanforslag 1089.

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Sagen blev udsat med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

14. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

005866-2013

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

I dag er varmepriserne i Ejsing høje. Derfor ønsker Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a at etablere et nyt biomassefyret varmeværk. Den høje varmepris skyldes, at Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. i dag køber varmen fra fjerkræsslagteriet Rose Poultry.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet sideløbende med forslaget til lokalplan nr. 1092 for fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing. Rammeområdet afgrænses af Vinderupvej mod syd, Østparken (vejnavn) mod vest og det åbne land mod nord og øst. I dag er det 3,3 ha store rammeområde ikke med i kommuneplanen. Derfor tilføjes rammeområde 14.T.01 til Holstebro Kommuneplan 2009.

Formålet med planforslaget er hovedsagligt at muliggøre etableringen af Ejsing fjernvarmeværk og med tiden et tilhørende solvarmeanlæg. Derudover kommer Ejsing Vandværk og et mindre skovareal med i kommuneplanen.

14.T.01 udlægges til tekniske formål, så det bliver muligt at opføre et maksimalt 8,5 meter højt fjernvarmeværk. Der er dog undtagelser fra bygningshøjden, da der må opføres én skorsten med en maksimal højde på 20 meter og en akkumuleringstank, der maksimalt må være 15 meter høj. Derudover kan der etableres et solvarmeanlæg. Med tillægget kommer det eksisterende vandværk og et lille skovareal også med i kommuneplanen.

For at fjernvarmeværket og solvarmeanlægget ikke er markante i landskabet er der fastsat en bestemmelse om at, området skal have en afskærmende beplantning

Indstilling

Det indstilles, at:

kommuneplantillæg nr. 24 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i 8 uger.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, byplanchef Søren Hemdorff og Lene Kirk, Teknik og Miljø, deltog ved sagens behandling.

Sagen blev udsat til næste møde.

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 24

15. Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

011489-2013

Sagsfremstilling

ALK/FLS UNMK – ØK – BY

”Forslag til tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016”, jf. bilag 1, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32. Forslaget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Vandplanerne blev efter påklage sidste år hjemvist til fornyet behandling og er derfor endnu ikke vedtaget. Det betyder, at kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljøet, jord og grundvand igen er retningslinjer, krav og målsætninger fra Regionplan 2005 fra Ringkøbing Amt. Da Vandplanen imidlertid bygger på den nyeste viden i forhold til recipienttilstand og da det må forventes, at det i hovedtræk vil være den Vandplan som blev vedtaget i december 2011, der vil arbejdes videre på, vil kommunen i sin administration tage udgangspunkt i denne i det omfang, at retningslinjerne, kravene og miljømålene er i overensstemmelse med Regionplanen.

Der er foretaget en opdatering af den nuværende og den fremtidige belastning af renseanlæggene i kommunen. Dette er sket som følge af bl.a. planlagte erhvervstilslutninger, byggemodninger og øvrige tilslutninger og er vigtigt af hensyn til bl.a. vurderingen af belastningen af recipienterne, herunder fjordene og renseanlæggenes udledningstilladelser. Specielt Holstebro Renseanlæg og Ulfborg Renseanlæg vil med tiden blive væsentligt belastet og vil skulle have fornyet udledningstilladelser.

Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan er indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget mindre omprioriteringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Der er afsat økonomi til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

Tillægget omfatter mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger i forhold til de faktiske forhold, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, justering af tidsplan og prioriterede projekter, mindre tekstrettelser m.v.

Der er foretaget mindre ændringer på nogle af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt eller etableret før. Der er ca. 45 nye ejendomme i det åbne land, der planlægges kloakeret. Af disse er 18 landbrugsejendomme og 5 ejendomme er virksomheder. Grundejerne vil blive orienteret med brev.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2015. Vandplanen foreskriver dog opfyldelse af miljømål i 2015.

Der er udarbejdet retningslinjer for etablering af LAR-anlæg i kommunen (lokal afledning eller anvendelse af regnvand), specielt med fokus på nedsivning i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomme områder) samt boringsnære områder. Retningslinjerne følger den statslige udmelding i forhold til byudvikling og arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

Tilsvarende er der sket mindre tilretninger af retningslinjer for etableringer af bassiner og kommunen er i øjeblikket i gang med at revidere retningslinjerne for etablering af olieudskiller.

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den miljøvurdering, der blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen i 2011. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5/5 2004), indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Af bilag 1 – Forslag til tillæg nr. 2. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for samtlige tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Det i bilag 1 vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter. Det er kun de farvede tekstrettelser samt kloakoplandskort og bilag, hvor der er ændringer jf. beskrivelse i bilag 1, som foreslås sendt i offentlig høring.

I høringsperioden vil spildevandsplanen blive lagt på kommunens hjemmeside.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til tillæg nr. 2. til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse. Herefter vil spildevandsplanen blive opdateret med tillæg nr. 2 på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

· der ikke foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. juni 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Bilag - Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Holstebro Kommune

16. Folkeskolen - Økonomien efter den afsluttede lockout

018280-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK

Kommunernes Landsforening varslede lockout mod bl.a. folkeskolens undervisere med ikrafttræden pr. 1. april 2013.

Regeringen fremlagde den 26. april et lovforslag som efterfølgende blev godkendt i folketinget. Lovindgrebet betød at lockouten ophørte den 27. april.

Det betød, at det overenskomstansatte personale på folkeskoler, PPR, Ungdomsskolen og UU ikke fik udbetalt løn i lockout perioden fra den 1. april - 27. april.

På Børn og Unge området udgør det ikke udbetalte beløb:

Folkeskolen: 13.327.000 kr.

Ungdomsskolen: 510.000 kr.

PPR: 72.000 kr.

UU: 259.000 kr.

Undervisningsministeriet har ved lockoutens afslutning skrevet til kommunerne omkring en løsning på mulighederne for at overholde folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal. I Holstebro Kommune udmøntes erstatningsundervisningen for eleverne på 9. - 10. klassetrin i form af en udvidet skoledag og omlægning af timer til de fag eleverne skal aflægge afgangsprøver i. Disse timer læses som overtimer. Da erstatningsundervisningen først afsluttes midt i juni måned, kan udgiften til overtidsbetalingen først opgøres senere.

Til de øvrige klassetrin gennemføres erstatningsundervisningen i det kommende skoleår. Udgiften hertil udgør 4.625.000 kr.

I forbindelse med lockouten blev spørgsmålet om hvornår arbejdstiden skal opgøres, rejst. LC hævder at arbejdstiden skal opgøres pr. 1. april i forbindelse med lockoutens ikrafttræden, og at der skal laves en ny normperiode fra den 27. april og skoleåret ud. Sagen forventes afgjort i arbejdsretten den 4. juni. Får LC medhold i arbejdsretten vil det betyde en ekstra udgift til skolerne. En evt. merudgift er ikke opgjort.

Ungdomsskolen tilbyder erstatningsundervisning for eleverne på dagskolen og på sproggangen. Udgiften hertil udgør 250.000 kr.

PPR har et efterslæb på tale/høre området. Primært i forhold til førskoleområdet. Udgiften hertil udgør 72.000 kr.

UU eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, er organiseret sammen med Lemvig og Struer kommuner. Den manglende vejledning kan gennemføres senere. Udgiften hertil udgør 259.000 kr.

Lockouten fik også betydning for social og sundhedsuddannelsen. Social og sundhed har fået en ekstraordinær udgift i form af mistet løntilskud på 505.000 kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

der afsættes 4.625.000 kr. til erstatningsundervisning i det kommende skoleår
der tilføres UU 259.000 kr. til erstatningsvejledning
der tilføres 510.000 kr. til Ungdomsskolen
der tilføres 72.000 kr. til PPR
der overføres 505.000 kr. til Social og Sundhed til dækning af udgifter til mistet løntilskud.
de resterende 8.197.000 kr. tilgår Udvalget for Børn og Unges budgetramme til nærmere disponering, hvoraf nogle skal anvendes til erstatningsundervisning for elever på 9. og 10. klassetrin, samt evt. merudgift vedr. afgørelse om opgørelse af antallet af normperioder.

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 30. maj 2013 kl. 12.30

Indstillingen følges.

Udvalget beslutter senere, hvorledes de resterende midler skal anvendes. Beslutningen tages på baggrund af opgørelser over de beløb skolerne ikke har udbetalt i løn og de midler, der brugt til erstatningsundervisning.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

17. Politisk partnerskab om beskæftigelse - KL

012181-2013

Sagsfremstilling

HB - ØK

Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts, at Holstebro ville give tilsagn til at indgå som deltager i KL-projektet "politisk partnerskab om beskæftigelse".

Holstebro Kommune er nu blevet udvalgt til at være deltager i projektet.

Holstebro er med i projektgruppe 1 sammen med Assens, Billund, Bornholm, Brøndby, Herning, Hjørring, Holbæk, Ikast-Brande, Kalundborg, Odsherred, Syddjurs og Aarhus.

Hovedaktiviteterne i projektet er:

Netværkssamarbejde mellem de deltagende kommuner og KL
Benchmarking af beskæftigelsesindsatsen i hver af de deltagende kommuner
Formidling er resultaterne til kommunalbestyrelsen + anbefalinger til indsatsområder og styringsmæssige tiltag i de enkelte kommuner

Kommunerne i gruppen mødes inden valget til tre netværksmøder på i KL-huset. Projektet lægger op til, at kommunerne repræsenteres af borgmesteren, formanden for beskæftigelsesudvalget, kommunaldirektøren, direktøren for beskæftigelsesområdet og eventuelt økonomidirektøren. Det første møde finder sted i juni måned.

KL vil herudover står for interviews i de enkelte kommuner og den 3. -4. juni var KL i Holstebro for at interviewe en række nøglepersoner (medarbejdere, ledere og politikere) ifm projektet. Efter valget vil projektets fase 2 løbe frem til marts 2014.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at finansieringen af projektudgifterne deles, så 85.000 kr. for fase 1 finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget (2013) og 85.000 kr. for fase 2 finansieres af Økonomiudvalget (2014).

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

18. Servicehold - ansatte i seniorjob

025749-2011

Sagsfremstilling

HB - ØK

Økonomiudvalget har på mødet den 12. marts 2013 behandlet en sag om strategi for seniorjob.

Udvalget besluttede at godkende den fremlagte strategi.

Strategien lægger op til både enkeltmandsplaceringer og opgaveløsninger i teams f.eks. lejlighedsvis ekstra rengøring i institutioner, plejecentre m.v.

For nogle ledige er der her ud over behov for et servicehold til praktiske opgaver i faste rammer.

Opgaverne kan eksempelvist være naturpleje, service i forhold til turister m.v. Opgaver der ligger ud over opgaver, der i dag løses af en entreprenør via en kontrakt.

Udfordringen i forhold til oprettelse af et servicehold er, at det vil kræve en holdleder og ekstra ressourcer til materiel.

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med oprettelse af et servicehold – hvor udgangspunktet er, at udgiften til den fælles holdleder afholdes af udvalget mens udgifter til materiel afholdes af den fagforvaltning, der får opgaver løst af de seniorjobansatte.

Der er imidlertid indgået en dagpengereform den 20. maj 2013 der ændrer forudsætningerne for seniorjob.

Fra den 1. januar 2014 er der indført en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for ledige der har opbrugt dagpengeretten. Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år (208 uger).

For personer med ret til efterløn, der opbruger dagpengeretten, og som maksimalt har fem år til efterlønsalderen, indtræder retten til seniorjob tidligst, når retten til arbejdsmarkedsydelse ophører.

Det vil betyde at færre ledige har ret til seniorjob fra 2014 og frem.

Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at vi ved udgangen af 2013 vil have ca. 70 årspersoner ansat i et seniorjob. Nogle af disse vil overgå til efterløn i 2014 og frem.

Samtidigt er vurderingen at kun ca. 15 ledige vil opfylde betingelserne for seniorjob i 2014.

På baggrund af ovenstående bør det genvurderes, om der fortsat er grundlag for at afsætte midler til et særligt servicehold.

Når antallet der skal i seniorjob mindskes vil Job & Kompetencecentret bedre kunne håndtere opgaven med et servicehold til afgrænsede opgaver.

Denne ordning vil imidlertid ikke kunne løfte evt. særlige opgaver fagudvalgene ønsker løst.

Indstilling

Det indstilles, at:

det servicehold der indgår i strategien for seniorstillinger ikke iværksættes, med mindre der er særlige ønsker fra fagudvalgene – evt. tværgående – hvor de selv finansierer udgiften til holdleder og materiel i form af køretøjer, arbejdstøj, værktøj m.v.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

19. Lederevaluering

019981-2013

Sagsfremstilling

HB/LD - ØK

Opsamling på 2. runde af 360 graders lederevalueringer:

Ifølge Trepartsaftalen skal kommunerne gennemføre lederevaluering min. hvert 3. år. Holstebro Kommune har gennemført 2. runde af lederevalueringer i perioden september–december 2012. Alle Holstebro Kommunes ledere med personaleansvar for min. 5 medarbejdere fik gennemført en lederevaluering. Undtaget er lederne på daginstitutioner, da deres 1. runde lederevalueringer blev afsluttet i efteråret 2011. 1. runde af lederevalueringer for de øvrige ledere blev gennemført i perioden maj 2009 – december 2010. Der er benyttet samme model i de to lederevalueringer, hvor alle ledere evalueres ud fra de samme spørgsmål.

Resultatet af 2. runde på lederevalueringerne er meget flot med en gennemsnitlig totalscore på 6 på en skala fra 1-7. Højeste score gives igen på værdierne: Troværdighed, Kreativ og utraditionel samt Udvikling. Og laveste score gives på værdierne: Synlig og tydelig kommunikation samt Glæde (trivsel) – disse scorer ligger dog i feltet ”Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer”. Det er lykkes at fastholde det samme høje niveau som i 1. runde.

163 ledere har fået gennemført evalueringen. Svarprocenten var på 81 %, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er udarbejdet en ”pixi-udgave”, hvor det samlede resultat bliver præsenteret. Denne er vedlagt som bilag.

Det samlede resultat blev præsenteret på ledertræf d. 30. april 2013 og drøftet i Hoved-MED d. 30. maj 2013. Efter orienteringen i Økonomiudvalget lægges pixi-udgaven på intranettet, og der udsendes en pressemeddelelse.

Der er overvejelser om at ændre konceptet til næste lederevaluering set i lyset af stigende fokus på de kompetencer, der skal bringes i spil, er forskellige på de forskellige ledelsesniveauer. HR-Udvikling vil ud fra dette og de øvrige input, der er kommet til lederevalueringerne, udarbejde et oplæg til fremtidige lederevalueringer. Næste lederevaluering forventes gennemført i 2015.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Beskyttet bilag

Åben del

1. Budget 2014-2017: Økonomiudvalgets område

2. Forslag om øget tilskud til Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival

3. Mejrup Fodbold søger om anlægstilskud til kunstgræsbane

4. Trevældcentret under KFUM Spejderne i DK søger om 350.000 kr. og en lånefinansiering til etablering af nye faciliteter.

5. Ansøgning fra Skyttecenter Ulfborg om tilskud til udvidet overnatningskapacitet

6. Ombygning Idrætscenter Vest

7. Motorvej - endelige forhandlinger om Rute 18 Herning - Holstebro

8. Forslag om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune

9. Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S

10. Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S

11. Udvikling af Slagterigrunden

12. ELENA - Europæisk lokal energi assistance

13. Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

14. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

15. Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

16. Folkeskolen - Økonomien efter den afsluttede lockout

17. Politisk partnerskab om beskæftigelse - KL

18. Servicehold - ansatte i seniorjob

19. Lederevaluering

Lukket del

20. Evt. køb

21. Salg

22. Salg

23. Ekspropriation

24. Aftale

25. Byggeri

26. Byggeri

27. Personalesag

28. Meddelelser