Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelser
Driftsområder (1.000 kr.)	budget 2013	budget 2013	pr. 31.05.2013	regnskab 2013
11 Politisk virksomhed	11.449	13.856	5.639	13.856	0
12 Administration og udvikling	293.074	305.093	136.852	285.027	20.066
14 Huslejeindtægter	-4.569	-6.417	-2.536	-6.417	0
Driftsudgifter i alt	299.954	312.532	139.955	292.466	20.066
Heraf serviceudgifter	324.459	337.041	137.003	287.266	49.775

Bilaget gennemgår de nærmere detaljer omkring afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab.

Indstilling

Det indstilles at:

der meddeles en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Teknisk Udvalg til driftsudgifter til Hostrupsvej 11 og 13, finansieret af de likvide aktiver,
der flyttes 1.715.000 kr. fra HR-Udvikling til Social- og Sundhedsudvalget, driftsområde ældreomsorg,
der flyttes 3.106.000 kr. fra udviklingspuljen på anlæg til udviklingspuljen på drift.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Notat vedr. budgetopfølgning 31.5.13 til ØK

2. Budget 2014-2017: Økonomiaftalen

002242-2013

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK

Den 13. juni blev der indgået økonomiaftale for 2014 mellem KL og regeringen. Konsekvenser af aftalen bliver indarbejdet i budgetoplægget, der præsenteres på budgetseminaret i august.

Der gives en orientering om hovedpunkterne i økonomiaftalen.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

Til orientering.

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Hovedelementer i kommuneaftalen for 2014

3. Offentliggørelse af bilag til dagsorden

017911-2013

Sagsfremstilling

LM - ØK

I Holstebro Kommune er praksis i dag, at alle bilag til Byrådets åbne dagsorden offentliggøres på hjemmesiden samtidig med offentliggørelsen af selve dagsordenen.

Dermed er bilag fra fagudvalgssager, der videresendes til behandling i Byrådet, også tilgængelige på hjemmesiden, såsnart byrådets dagsordnen bliver udsendt.

Bilag til de sager, der ikke videresendes til Byrådet, men kun behandles i fagudvalget, offentliggøres ikke på hjemmesiden. Men offentligheden kan ved henvendelse til kommunen erhverve bilagene, såfremt de opfylder betingelserne i offentlighedsloven.

Baggrunden for ikke at offentliggøre bilagene samtidig med dagsordensteksterne til fagudvalgene er, at der ønskes at give politikerne mulighed for at læse bilagene, som kan være ret omfattende, inden de bliver konfronteret med indholdet i offentligheden.

Herudover kan bilagene være "forslag" og interne arbejdsnotater, og dermed ikke foreligge i deres endelige form ved mødet og derfor heller ikke egnet til offentliggørelse.

Såfremt der skal ændres på den eksisterende praksis anbefales det, at bilagene først offentliggøres 1 døgn efter, at selve dagsordenen er offentliggjort på hjemmesiden. Dette vil give mulighed for at læse bilagene inden de offentliggøres på hjemmesiden.

Indstilling

Det indstilles, at:

den fremtidige praksis for offentliggørelse af bilag til politiske dagsordner drøftes.

Beslutning

Eksisterende praksis ændres, således at bilag fremadrettet offentliggøres på hjemmesiden 1 døgn efter, at selve dagsordenen er offentliggjort på hjemmesiden.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Indkøbspolitik og arbejdsklausuler

022081-2013

Sagsfremstilling

LM - ØK

Holstebro Kommunes Indkøbspolitik blev vedtaget af sammenlægningsudvalget i 2006. Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at skabe rammer for, at Holstebro Kommune som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser.

Der har i den seneste tid været drøftet mulighederne for også at sætte fokus på arbejdsvilkår for leverandørernes ansatte.

Det skal derfor afklares, om der skal arbejdes videre med mulighederne for at få yderligere fokus på arbejdsvilkår i offentlige kontrakter, således at det sikres, at ansatte, der beskæftiges som led i en ydelse til kommunen, arbejder under ordnede forhold.

I første omgang vil der være behov for at udarbejde et oplæg til organisering af opgaven og en procedure for håndteringen, ligesom der skal undersøges mulighederne for hvilke principper kommunen må anvende i arbejdsklausuler.

Indstilling

Det indstilles, at:

der udarbejdes et oplæg til organisering og procedure for arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i Holstebro Kommune.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

5. Ansøgning om tillægsbevilling til ansættelse af projektkoordinator vedr. motorvejsbyggeri.

021868-2013

Sagsfremstilling

SGK/PMP - ØK

Der er truffet beslutning om etablering af motorvejsforbindelse til Holstebro Nord, og Vejdirektoratet er gået igang med de indledende undersøgelser og planlægning.

Erfaringerne fra bl.a. Herning og Silkeborg Kommuner viser, at det er vigtigt at kommunen fra starten afsætter ressourcer til at medvirke til projektets realisering, såfremt kommunen ønsker medindflydelse på en række afledte forhold i motorvejsprojektet. Det kan være udformning af til- og afkørselsramper, udformning og placering af overfladevandsanlæg, etablering af tunneller/broer til svage trafikanter m.m.

Herudover er det vigtigt at der er en entydig kontaktreference for Vejdirektoratet i forhold til en række myndighedsbehandlinger, som kommunen skal levere løbende i projektforløbet.

På baggrund af ovenstående anmoder Teknik og Miljø om bevilling til foreløbigt 1 årsværk, svarende til 600.000 kr. pr. år, således at der kan ansættes eller frikøbes en medarbejder til rollen som projektkoordinator for Holstebro Kommunes involvering i motorvejsbyggeriet, med virkning fra ca. 1. september/oktober 2013.

Der er endnu ikke overblik over det samlede omfang af kommunens involvering i forbindelse med motorvejsprojektet, og Teknik og Miljø vurderer at der efterfølgende kan blive behov for at tilføre ressourcer til myndighedsbehandlingen og eventuelle afledte projekteringsopgaver på kommunale veje og arealer.

Projektkoordinatorstillingen oprettes i Teknik og Miljø, og bevillingen meddeles til Teknik og Miljø's lønbudget, under Økonomiudvalgets driftsområde (konto 6).

Indstilling

Det indstilles, at:

Økonomiudvalget godkender, at der tilføres Teknik og Miljø's lønbudget 600.000 kr. til finansiering af kommunens projektkoordinering i forbindelse med motorvejsbyggeriet.

Beslutning

Tiltrådt indstillingen, således at der kommer et oplæg til finansiering.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

018264-2013

Sagsfremstilling

LKD/FLS - UNMK - ØK - BY

Udvalget for Natur, Miljø og Klima skal tage stilling til varmeforsyningen for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro.

I lokalplanforslag 1089 er beskrevet rammerne for et nyt boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro. Det fremgår af lokalplanforslaget, at området kun må anvendes til bebyggelse, der har en energiramme svarende til lavenergi i henhold til gældende bygningsreglement. Der opføres tæt-lav boligbebyggelse som dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse, gruppehuse og lignende.

Bygherrerådgiver har oplyst, at alle boliger i lokalplanområdet har en skrå sydvendt tagflade, hvor der indbygges solceller. Solcellerne leverer el til husets eget forbrug samt fælles belysning. Boligerne opføres samlet og etableres af en bygherre. Der ønskes ikke fjernvarmeforsyning i ejendommene.

Varmeplanlægningen i Holstebro Kommune har hidtil været baseret på udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning, for dels at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette har også været gældende for boligområder, der er udlagt til lavenergibebyggelse.

Det skal bemærkes, at ved etablering af lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Endvidere skal kommunen meddele dispensation for elvarmeforbud for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse.

På baggrund af ovenstående, herunder at der ikke ønskes fjernvarmeforsyning af boligerne i området, indstiller Teknik og Miljø, at varmeplanlægningen i det omtalte boligområde fraviger den hidtidige praksis om udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

der er individuel varmeforsyning af boligområdet mellem Skivevej og Nørlundvej, omfattet af lokalplanforslag 1089.

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. juni 2013 kl. 09.00

Udvalget besluttede, at sagen sendes videre til Byrådet med indstilling om, at der er indvividuel varmeforsyning af boligområdet mellem Skivevej og Nørlundvej, omfattet af lokalplanforslag 1089.

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

Sagen blev udsat med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

notat

7. SOU - Anmodning om tillægsbevilling til vederlagsfri fysioterapi

005691-2013

Sagsfremstilling

AK/LH/LBS - SOU - ØK - BY

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31.05.13 anmodes hermed om en tillægsbevilling til dækning af merforbruget på vederlagsfri fysioterapi på 2,0 mio. kr.

Kommunen overtog finansieringen af vederlagsfri fysioterapi den 1. august 2008, og blev i den forbindelse kompenseret for dette af staten. Disse midler har dog aldrig kunnet dække det reelle forbrug af ordningen i Holstebro Kommune.

Borgere der er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi visiteres hertil af egen læge. Behandlingen udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen har meget ringe indflydelse på omfanget af behandling, og kan stort set kun påvirke forbruget gennem dialog med læger og fysioterapeuter.

Som det fremgår af vedlagte notat forventes ordningen således igen i år at overskride budgettet med knap 2 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen 2014-2017 er der fremsendt anmodning om en permanent udvidelse af budgettet.

Indstilling

Det indstilles, at:

der gives en tillægsbevilling til området på 2,0 mio. kr. i 2013.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2013 kl. 08.30

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutning

Sagen blev trukket af dagsordenen.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

bilag til SOU - 25.06.13 - vederlagsfri fysioterapi

8. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED

030188-2007

Sagsfremstilling

JB - ØK

Der afholdes fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED vedrørende status for budget 2014 - 2017.

Mødet afholdes fra kl. 10.00 - 11.00 i Byrådssalen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Foretaget.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Åben del

1. Budget 2013: Budgetopfølgning pr. 31.5. - Økonomiudvalgets område

2. Budget 2014-2017: Økonomiaftalen

3. Offentliggørelse af bilag til dagsorden

4. Indkøbspolitik og arbejdsklausuler

5. Ansøgning om tillægsbevilling til ansættelse af projektkoordinator vedr. motorvejsbyggeri.

6. Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

7. SOU - Anmodning om tillægsbevilling til vederlagsfri fysioterapi

8. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED

Lukket del

9. Økonomi

10. Økonomi

11. Byggeri

12. Opfølgning

13. Personsag

14. Meddelelser