SJW Notat

På social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. februar 2008 drøftedes de 15 anbefalinger for Den gode kommunale model for forebyggelse på alkoholområdet i relation til det forestående modelprojekt. Der blev efterlyst en oversigt over kommunens status i forhold til de 15 anbefalinger og mulighed for at drøfte prioriteringen heraf i projektindsatsen.

Der foreligger nu en statusoversigt over de 15 anbefalinger i forhold til Holstebro Kommune. Det fremgår heraf, at 6 anbefalinger er opfyldt, 3 anbefalinger er delvis opfyldt og 6 anbefalinger er ikke opfyldt.

I forhold til de anbefalinger, der ikke eller kun delvist er opfyldt, anbefaler administrationen, at man først prioriterer udarbejdelse af en alkoholpolitisk handleplan (anbefaling 1), idet denne kan rumme en nærmere prioritering af de øvrige indsatser. Samtidig hermed anbefales, at der iværksættes et arbejde med omkring en kommunal alkoholpolitik på arbejdspladser (anbefaling 11). Den nye Holstebro Kommune har ikke endnu en sådan, og dette må anses for at være afgørende i forhold til en indsats for at fremme alkoholpolitikker på andre private og offentlige arbejdspladser.

Herudover indstilles, at man i næste række sætter fokus på anbefalingerne omkring bevillingsnævntes indsats (anbefaling 4) samt indsats i forhold til markedsføring og udskænkning af alkohol, hvor børn og unge færdes (anbefaling 7).

Endelig er der udarbejdet et udkast til projektbeskrivelse for indsatsen i projektet. Beskrivelsen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 13. juni 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til prioritering af anbefalingerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der inddrages en repræsentant fra Bevillingsnævnet.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Oversigt over status på de 15 anbefalinger for "den gode kommunale model"

Status og prioriteringsnotat vedr. anbefalingerne i forhold til projektet

Udkast til projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen

2.

006417-2007

Årsrapport 2007 vedrørende Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro fremgår, at der i 2007 har været et overskud 223.000 kr., der primært skyldes et markant overskud på møbelbutikken og genbrugsbutikkerne i henholdsvis Holstebro og Skave.

Varmestuen viser et underskud på knap 1,3 mio. kr. efter hensættelse af 0,1 mio. kr. til renovering af ejendom. Udgifterne andrager 3,1 mio. kr. og indtægterne 1,8 mio. kr., heraf knap 0,8 mio. kr. via samarbejdsaftale med kommunen.

Egenkapitalen for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro udgør samlet ultimo 2007 0,7 mio. kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Egenkapitalen for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro udgør samlet ultimo 2007 0,7 mio. kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2007 for den selvejende institution Varmestuen i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Årsregnskab 2007 - Kirkens Korshær i Holstebro

3.

015641-2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 - Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

HB/ACB – SOU – ØK - BY

Der er foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 for driftsområderne ”forsørgelsesydelser” og ”sociale tilbud” under Social- og Sundhedsudvalget.

Samlet set forventes budgettet at blive overholdt. Der henvises i øvrigt til den samlede gennemgang af området, som indgår i direktionens samlede notat om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008.

Det viser sig, at der er behov for nogle justeringer inden for de 2 driftsområder, for at få placeret budgetbeløbene, hvor udgifterne konteres. Omplaceringerne ønskes for at kunne fremme en enklere løbende budgetopfølgning. De foreslåede omplaceringer går samlet set i nul – og forskyder ikke balancen mellem service- og overførselsudgifter.

Oversigten herefter viser de foreslåede omplaceringer:

Budgetforskydninger ifm. budgetopfølgning pr. 31. marts 2008

	Budget 2008	Forventet 2008	Afvigelse (minus = mindreforbrug)
Behandling af stofmisbrugere	6.098	6.483	385
Botilbud, midlertidige ophold til personer med særlige sociale behov	2.374	1.989	-385
Førtidspension med 50 pct. refusion	36.940	32.694	-4.246
Førtidspension med 35 pct. refusion (gamle)	44.912	44.117	-795
Førtidspension med 35 pct. refusion (nye)	83.428	88.816	5.388
Enkeltydelser	1.570	1.222	-347

I alt			0

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at de foreslåede interne budgetomplaceringer foretages.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Direktionsnotat til fagudvalgene vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2008

4.

008439-2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 - Social og Sundhed

Sagsfremstilling

UK/KSK – SOU – ØK - BY

Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2008. Budgetopfølgningen har været behandlet i Direktionen jf. vedlagte notat.

Set i forhold til de samlede korrigerede budget på 686.377.000 kr. er der udsigt til et merforbrug. Merforbruget kan tænkes at blive lavere som følge af den igangværende strejke på sygehusområdet.

Der gøres opmærksom på, at hele merforbruget er relateret til emner, som ved budgetlægningen for 2008 blev ”hensat” som tilhørende Sundhedspuljen, idet det samlede skønnede merforbrug kan henføres til følgende emners merforbrug: Aktivitetsbestemt sygehusforbrug, specialiseret ambulant genoptræning, høreapparater og specialiseret tandpleje.

Endelig afklaring afventer senere budgetopfølgning, idet der kan komme øgede indtægter, bl.a. øget DUT-kompensation som følge af trepartsaftalen og velfærdsreformen m.m., ligesom der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om det endelige årsforbrug på de forskellige driftsområder, ikke mindst på sygehusområdet.

For nærmere gennemgang af de enkelte driftsområder henvises til det vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles,

at	budgetopfølgningen godkendes
at	et evt. merforbrug på områder relateret til Sundhedspuljen forventes finansieret af Økonomiudvalgets centrale puljer.
at	der omplaceres 2.000.000 kr. fra Driftsområde Ældreomsorg (betaling til/fra andre offentlige myndigheder) til Driftsområde Genoptræning og Hjælpemidler
at	der omplaceres 3.000.000 kr. fra Driftsområde Ældreomsorg (betaling til/fra andre offentlige myndigheder) til Driftsområde Handicap og Psykiatri

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

SOU - 27.05.2008 - Direktionsnotat vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2008 (rev.)

5.

048735-2007

Timepriser 2008 for frit valg af hjemmehjælp

Sagsfremstilling

UK/KSK - SOU

Social og Sundhed har beregnet timepriser 2008 for hjemmehjælp på baggrund af regnskab 2007 fremskrevet til 2008-priser.

Timepriser 2008 for frit valg af leverandør til hjemmehjælp:

Praktisk hjælp:	288 kr. pr. leveret time
Personlig hjælp dagtid:	298 kr. pr. leveret time
Personlig hjælp øv. tid:	406 kr. pr. leveret time

Gennemsnitlig timepris	317 kr.

Indstilling

Det indstilles, at timepriserne for 2008 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

6.

012745-2005

Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter

Sagsfremstilling

UK/CM - SOU - BY

Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn drives i henhold Lov om social service §109. Krisecentret er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Den udarbejdede vedtægt er tilpasset den nye kommunale struktur og er tilpasset den seneste lovgivning på området.

Indtil ikrafttrædelse af den nye vedtægt er den hidtidige - af Ringkjøbing Amt godkendte - vedtægt gældende.

Aftale med Holstebro Kommune om rammerne for Krisecentrets drift behandles aktuelt.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Byrådet anbefaler, at vedtægten godkendes som fremlagt.

Supplerende oplysninger

Konsekvenser

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Forslag til vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter

7.

006114-2007

Tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Holstebro Kommune

Sagsfremstilling

UK/PS - SOU

Der gennemføres årligt tre tilsyn i Holstebro Kommunes plejeboligenheder - embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn, et anmeldt dialogbaseret tilsyn samt et uanmeldt kommunalt tilsyn. Efter hvert tilsyn udarbejdes rapport / referat. Af disse fremgår, hvilke indsatser og procedurer m.m., der findes i orden, og hvilke der fordrer en efterfølgende opmærksom og handling.

Byrådet tiltrådte på møde den 08.04.2008 udvalgets anbefaling om at godkende opfølgning og handleplan for embedslægeinstitu-tionens uanmeldte tilsyn og det anmeldte dialogbaserede tilsyn - dog undtaget handleplan for det dialogbaserede tilsyn på Vinderup Plejehjem og Thorshøj Plejecenter, som på daværende tidspunkt endnu ikke var afholdt. Byrådet udlagde desuden kompetencen til godkendelse af fremtidige tilsyn til Social- og Sundhedsudvalget.

De uanmeldte kommunale tilsyn er nu afholdt, og rapporter herfra har været udsendt til høring i Holstebro Ældreråd, der har fremsendt høringssvar. Som noget nyt er høringssvar fra plejeboligenhederne indarbejdet i rapporterne.

Vinderup Plejehjem og Thorshøj Plejecenter har nu afholdt det anmeldte dialogbaserede tilsyn, og referatet herfra har været fremsendt til høring i de respektive bruger- og pårørenderåd samt i Holstebro Ældreråd, hvorfra der er modtaget høringssvar.

Bruger- og pårørenderådet på Vinderup Plejehjem og Thorshøj Plejehjem har på samme tid afgivet høringssvar vedrørende embedslægeinstitutionens tilsyn.

Der er udarbejdet en opfølgning og handleplan for de fortagne tilsyn, hvor der er fulgt op på de konkrete bemærkninger og anvisninger - se bilag 4.

De udarbejdede rapporter fra det uanmeldte kommunale tilsyn samt referater fra det anmeldte dialogbaserede tilsyn på Vinderup Plejehjem og Thorshøj Plejehjem kan kan læses i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at den udarbejdede opfølgning og handleplan godkendes.

Supplerende oplysninger

Årsrapport fra Embedslægerne Midtjylland om plejehjemstilsynet 2007 i Holstebro Kommune, dateret 28.04.2008, kan ses i sagen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

SOU 27.05.2008 - Bilag 1 - Høringssvar fra Holstebro Handicapråd vedr. uanmeldt kommunalt tilsyn

SOU 27.05.2008 - Bilag 2 - Høringssvar fra Bruger- og pårørenderådet ved Vinderup Plejehjem vedr. embedslægetilsyn og dialogbaseret tilsyn

SOU 27.05.2008 - Bilag 3 - Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Thorshøj Plejehjem vedr. uanmeldt kommunalt tilsyn og dialogbaseret tilsyn

SOU 27.05.2008 - Bilag 4 - Opfølgning og handleplan - uanmeldt kommunalt tilsyn

8.

011911-2008

Meddelelser

Sagsfremstilling

Fra forvaltningen:

Referat fra møde i Holstebro Ældreråd den 27.02.2008
Referat fra møde i Holstebro Ældreråd den 26.03.2008
Referat fra møde i Holstebro Ældreråd den 23.04.2008
Referat fra møde i Holstebro Handicapråd den 17.04.2008

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Referat af møde nr. 02-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 27. februar 2008

Referat af møde nr. 03-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 26. marts 2008

Referat af møde nr. 04-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 23. april 2008

Referat af møde nr. 02-2008 i Holstebro Handicapråd - torsdag den 17. april 2008

9.

000415-2008

Venteliste til ældre- og plejeboliger pr. 15. maj 2008

Sagsfremstilling

UK/RR-SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger m.m. pr. 15. maj 2008.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev givet.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

SOU 27.05.08 - Bilag 1 - Specificeret venteliste

SOU 27.05.08 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse

SOU 27.05.08 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse

SOU 27.05.08 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling

Lukket del

10.

048135-2007

Meddelelser

11.

014303-2008

Budget 2009 - Arbejdsmarked

12.

002313-2008

Budget 2009 - Social og Sundhed

13.

018215-2006

Plejeboliger - notat

14.

039725-2004

Anlægsbudget 2009 - 2012

15.

002169-1996

Vesterbo - blok A

16.

012619-2008