Referat
fra
møde i
Social- og Sundhedsudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Vedtagelse af Fremtidens
integrationspolitik i Holstebro............................ 3
3 Orientering om psykiatriens
dagtilbud, herunder Kafferisteriet................... 8
4 Iværksættelse af tiltag til
nedbringelse af udgiften til garantihusleje.......... 10
8 Evaluering af uanmeldte tilsyn på
plejehjem og i plejeboliger i 2007....... 22
9 Implementeringsprojekt af opfølgende
hjemmebesøg............................... 23
10 Stillingtagen til eventuelt udbud af
vikarydelser i ældredistrikterne........... 25
11 Orientering fra
formanden/forvaltningen....................................................... 27
12 Venteliste til ældre- og plejeboliger
pr. 10.09.2008.................................... 29
Lukket del
Personsags del
14 Klage over afslag på praktisk bistand
og afløsning.................................... 31
036321-2007
Sagsfremstilling
HB/GS - NMU - TU - BU - KF - SOU -
AMU - BY
Byrådet godkendte den 20. maj 2008
vision, værdier og overordnede mål samt tidsplan for det videre arbejde
med Holstebro Kommunes integrationspolitik.
På et fællesmøde for
arbejdsgrupperne den 21. maj 2008 blev de konkrete handlinger prioriteret,
og det blev vurderet, hvilke handlinger, der kan gennemføres inden for den
eksisterende budgetramme, hvilke, der allerede er igangsat og hvilke, der vil
kræve omprioritering af nuværende opgaveløsning eller forøgelse af
budgetrammen.
Forslag til vision, værdier og
overordnede mål har været i høring hos Integrationsrådet, Handicaprådet og
Ældrerådet (udtalelserne medsendes som bilag). Endvidere har de
stående fagudvalg godkendt de handlinger, der vedrører eget område samt
godkendt, at finansieringen og omprioriteringer sker som en løbende
proces.
Der har den 12. august 2008 været
afholdt en borgerhøring, og politikken er efterfølgende tilrettet jf.
bemærkningerne på mødet samt fra ovennævnte råd. Arbejdsmarkedsudvalget
godkendte det tilrettede udkast til integrationspolitik på sit møde den 27.
august 2008, og videresender det nu til høring i øvrige fagudvalg.
(Bodil Pedersen (A) deltog ikke i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af
sagen).
Efter endt høring fremlægges det
endelige oplæg til integrationspolitik med eventuelle
ændringsforslag fra øvrige fagudvalg for Arbejdsmarkedsudvalget den 24.
september 2008 til drøftelse og godkendelse. Herefter videresendes oplægget til
Byrådets endelige godkendelse på mødet den 7. oktober 2008.
Indstilling
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at forslaget til integrationspolitik godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen
Bilag
Integrationsrådets udtalelse om Integrationspolitikken
Høringssvar fra Holstebro Handicapråd
Høringssvar fra Holstebro Ældreråd
NOTAT om høringssvar vedr. integrationspolitikken
Handlingskatalog til Holstebro Kommunes Integrationspolitik - tilrettet
Udkast til Holstebro Kommunes integrationspolitik af 28. maj 2008
010078-2008
Sagsfremstilling
UK/KB - SOU - ØK - BY
Rammeaftalen.
Rammeaftalen for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet omfatter:
· særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
· sikrede institutioner for børn og unge
· beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
· midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
· behandling af stofmisbrug
· kvindekrisecentre
· hjælpemidler
· almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne
· lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Aftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen i det kommende år - herunder afdækning af, om der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Derudover indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.
Kapacitetsændringer
Der har til rammeaftale 2009 fra flere kommuner og fra regionen været
forslag om justeringer af kapacitet på egne tilbud. Imidlertid har det været
vanskeligt at vurdere behovet for de konkrete forslag, og der er derfor i
rammeaftalen lagt op til, at der skal ske konkret dialog mellem driftsherre og
kunder, før der justeres i kapaciteten på et tilbud. Fra Holstebro Kommunes
side er der ikke lagt op til væsentlige kapacitetsændringer.
Takster
Det fremgår af rammeaftalen, at den enkelte leverandørs takster maksimalt må stige svarende til P/L-fremskrivningen med mindre lovgivningsmæssige ændringer tilsiger det.
Fokusområder
Der lægges i rammeaftalen op til, at der skal arbejdes med følgende
fokusområder:
· analyse af dyre enkeltforanstaltninger for at vurdere, om indsatsen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde såvel fagligt som økonomisk
· fokus på gruppen af børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien, for at sikre en samlet og koordineret indsats mellem kommuner og regionen
· fokus på at sikre helheden i indsatsen i forhold til, hvordan borgeren oplever overgangen fra barn til voksen
· fokus på tiltag, der kan øge respekten om arbejdet på området og præsentere området som et felt med store faglige udfordringer for ledere og medarbejdere.
Rammeaftalen samt bilag hertil kan ses på sagen – dokumentnr. 2808486 og 2808478.
Handicaprådets høringssvar
Holstebro Handicapråd har behandlet forslaget til rammeaftale. I
høringssvaret peges på en række forhold i aftaleudkastet:
· rådet imødeser øget behov for botilbud til udviklingshæmmede samt behov for dag- og døgntilbud til yngre fysisk handicappede og til et stigende antal børn og unge med ADHD-diagnose og asperger-diagnose
· rådet finder det relevant, at der foretages en analyse af dyre enkeltforanstaltninger samt at der fokuseres på en samlet koordineret indsats mellem kommunerne og Regionen
· rådet henviser i øvrigt til det afgivne høringssvar i forbindelse med kommunens redegørelse forud for rammeaftalen 2009.
Det samlede høringssvar kan ses på sagen – dokumentnr. 2819979.
Samarbejdsaftalen.
Forslaget til samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Midtjylland ligger i forlængelse af de hensigtserklæringer, der blev indgået for 2007 og 2008 på social- og specialundervisningsområdet.
Med principperne i aftalen sker der en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejde og koordinering kommunerne imellem.
Samarbejdsaftalen er flerårig og løber indtil kommunerne finder behov for at revidere den.
Hovedprincipperne i samarbejdsaftalen er:
Samarbejdsaftalens samlede ordlyd kan findes i bilag på sagen – dokumentnr. 2800277.
Fuldmægtig Kirsten Bjerg deltager under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles,
Supplerende oplysninger
Konsekvenser
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
025959-2008
Sagsfremstilling
UK/JEM - SOU
Holstebro Kommune har 2 dagtilbud til psykiatriske brugere. Det ene er Kafferisteriets Dagcenter og det andet er dagtilbudet på Skjernvej knyttet til psykiatriteamet på Helgolandsgade. Desuden er der et mindre dagtilbud for senhjerneskadede knyttet til Bostøttecentret på Helgolandsgade 22. Det sidste tilbud er driftmæssigt knyttet til psykiatrien i Psykiatri og Handicap.
Kafferisteriets Dagcenter på Skivevej 7 er, som navnet siger, beliggende i bygninger, hvor der har været kafferisteri. Der er tale om gennemrenoverede og meget velegnede bygninger til formålet.
Brugerne på Kafferisteriets Dagcenter er generelt de mest belastede klienter. Det er beboere fra Kafferisteriet midlertidige og længerevarende opholdssteder, samt de mest belastede brugere knyttet til psykiatriteamet på Helgolandsgade. Den sidste gruppe bor i egen bolig eller i bofællesskab.
Dagcenteret(efter Servicelovens §104, aktivitets og samværstilbud) tilbyder en række aktiviteter i køkkenet, træværksted, kreativt hold, foredrag, havearbejde, musik og i perioder små kurser. Et af de væsentligste elementer er fremstilling af måltider og fællesspisningen. Denne sociale del spiller en helt afgørende rolle for brugerne i forhold til at kunne mestre eget liv og relationer. Dagcenteret har hvilerum og tilbagetrækningsrum, hvor den enkelte bruger kan få et pusterum.
Rent praktisk skelner man mellem dagcenterbrugere, brugere af aktivitets-og samvær og værestedsbrugere. Nærmere fremgår af bilag til sagen. Der er 50 brugere tilknyttet dagcenter og aktivitets - og samværstilbudet. Værestedstilbudet er et åbent tilbud. Her er der formentlig mange gengangere fra de andre tilbud.
Psykiatriteamet benytter Skjernvej 25 til den gruppe, som modtager udvidet bostøtte. Skjernvej bruges til dagaktiviter fast 2 gange om ugen. Her trænes sociale og praktiske færdigheder, som brugerne kan bruge i eget liv og i eget hjem. Desuden er der jævnligt fællesaktiviter både dag og aften. Udvidet Bostøtte er et tilbud til brugere, som bor i egen bolig. Der er 20 brugere knyttet til dette tilbud. Et væsentligt formål med udvidet bostøtte er, at fastholde borgeren i eget hjem ved at give et netværks- og træningstilbud, som forhindrer isolation og tilbagefald. Tilbudet gives efter Servicelovens § 85.
Konst. leder Jørn-Erik Matthisen deltager i mødet.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
Bilag 1 - SOU - 23.09.2008 - Kafferisteriets dagcenter
Bilag 2 - SOU 23.09.2008 - Fremmødestatistik for Kafferisteriets dagcenter
040773-2004
Sagsfremstilling
UK/CM/JD - SOU - ØK
I sit møde den 2. april 2008 (sag nr. 11) behandlede Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger vedrørende tiltag til nedbringelse af den kommunale udgift til uudlejede ældreboligerboliger med kommunal anvisningsret og huslejegaranti.
Vedrørende ældreboligerne på Den Røde Plads (Sønderbo) i Holstebro blev det besluttet, at kommunen skulle tage kontakt til bygningsejer (Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro) med henblik på en nærmere drøftelse af en mindre ombygning af ejendommens 1-rums-boliger samt en optimering af handicapforholdene i baderummene. Boligselskabet blev opfordret til at fremkomme med et konkret forslag til en mindre ombygning af ejendommen, herunder overslag på anlægsudgift og forslag til finansiering.
Boligselskabet har, som ønsket, udarbejdet et forslag til delvis renovering af boligerne i Sønderbo. På et afdelingsmøde i Sønderbo den 10. juli 2008 fremlagde Boligselskabet Sct. Jørgen planerne for ombygningen - til beboernes godkendelse.
Afdelingen / beboermødet forkastede planforslaget.
Ombygningen af badeværelser er
anslået til kr. 375.000,- og ombygningen af lejligheder er anslået til kr.
310.000,- - i alt kr. 685.000,-. Dette vil medføre en gennemsnitlig
huslejestigning på brutto ca. kr. 101,- pr. måned.
I medfør af Almenboliglovens § 41
og driftsbekendtgørelsens § 117 kan Kommunalbestyrelsen meddele pålæg om, at
ovenstående arbejde skal iværksættes. Boligorganisationen skal herefter
iværksætte arbejdet uden afdelingens / beboernes samtykke.
Boligselskabet har oplyst,
at ovenstående arbejde skal finansieres ved optagelse af et realkreditlån.
Der skal stilles 100 % kommunal garanti for lånet.
Borgmesterkontoret indstillede til Økonomiudvalget, at det skulle meddeles Boligselskabet Sct. Jørgen at igangsætte arbejdet, og at Holstebro Kommune garanterede fuldt ud for realkreditlånet. Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 27. august 2008 (sag nr. 6), at oversende sagen til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en udtalelse, herunder de økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget udtaler / anbefaler,
Supplerende oplysninger
Den 14. maj 2008 har beboerne i Sønderbo på et afdelingsmøde godkendt et forslag om etablering af altaner i afdelingen samt facadeinddækning. Boligselskabet Sct. Jørgen har den 19. maj 2008 afleveret ansøgning til Kommunalbestyrelsen om godkendelse til at iværksætte etablering af altaner og facadeinddækning.
Forvaltningen har valgt at sætte ansøgningen i bero indtil nærværende sag om afhjælpning af udlejningsproblemerne er behandlet.
Forvaltningen er af den opfattelse, at tiltaget til nedbringelse af udgiften til garantihusleje (uudlejede ældreboliger) skal være iværksat inden spørgsmålet om altaner kan behandles.
Konsekvenser
Den mindre ombygning af Sønderbo, omfattende fjernelse af høje kanter til badeværelser i et begrænset antal lejemål og "glidende" ombygning af de 7 ét-værelses lejemål til to-værelses, vil gøre lejlighederne mere attraktive og nemmere for kommunen at udleje / anvise til.
Den gennemsnitlige huslejestigning på brutto kr. 101,- pr. måned vil, for de fleste lejemåls vedkommende, blive modsvaret af en tilsvarende stigning i boligydelse - dog forudsat, at lejeren ikke har større formue og/eller anden indkomst end pensionen. Økonomisk set vil ombygningen således kun berøre beboerne ganske minimalt.
I 2007 var den kommunale udgift til uudlejede ældreboliger (garantihusleje) i Sønderbo kr. 272.000,- - en udgift der, med de nævnte tiltag, forventes at kunne minimeres i betydelig grad. År til dato har udgiften til garantihusleje vedrørende Sønderbo andraget kr. 119.000,-.
Såfremt projektet om altaner nyder
fremme - og ikke projektet om afhjælpning af udlejningsproblemer - vil
garantihuslejen stige med i gennemsnit ca. kr. 800,- til kr. 900,- pr.
bolig pr. måned.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalget den 27-08-2008/08:30:07
Sagen oversendes til Socialudvalget med henblik på en udtalelse til sagen, herunder de økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
Ingen.
036043-2004
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra BDO Kommunernes Revision Anlæg, Herning, er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 26 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Mellemtoft, Sletten i Holstebro.
Regnskabet omhandler opførelse af 26 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på matrikel-nr. 6, KT, Den sydvestlige Del, Mejrup.
Anlægsbevilling og projekt (skema A og B) er godkendt i det tidligere Ringkjøbing Amt. Amtet har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Boligerne er officielt indviet den 5. marts 2008. Plejeboligerne har en samlet bruttoetageareal på 2.080 m2. Boligerne er alle på 80 m2. Servicearealerne har et areal på 548 m2.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning. Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger. Det statsautoriserede revisionsselskab finder, at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum, som svarer til de ved byggeriet faktisk afholdte og afsatte udgifter i henhold til bilag, i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer.
Anlægsregnskabet for boligdelen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr.
5.769.000,- |
kr.
5.674.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
25.290.000,- |
kr.
29.269.000,- |
|
Omkostninger |
kr.
4.443.000,- |
kr.
1.664.000,- |
|
Gebyrer |
kr.
521.000,- |
kr.
521.000,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
36.023.000,- |
kr.
37.128.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mer-forbrug på kr. 1.105.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 80 % boligdel og 20 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Anlægsudgiften holder sig inden for det bindende maksimumbeløb på kr. 18.220,- pr. m2. (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således kr. 37.897.600,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 906,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 180,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Anlægsregnskabet for serviceareal-delen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Anskaffelsessum - incl. statens promillegebyr
og støttesagsgebyr til kommunen |
kr.
8.796.000,- |
kr.
7.887.774,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mindre-forbrug på kr. 908.226,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 80 % boligdel og 20 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Der ydes momsrefusion på anlægsudgiften til servicearealerne med kr. 1.567.396,-. Der ydes servicearealanlægstilskud fra Staten med kr. 1.040.000,- (26 boliger x kr. 40.000,- pr. bolig).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91
% realkreditlån |
kr.
33.786.480,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
2.598.960,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
742.560,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsbehov |
kr.
37.128.000,- |
Finansieringen af serviceareal-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
7.887.774,- |
|
Momsrefusion
(indtægt) |
kr. 1.567.396,- |
|
Statsrefusion
- anlægstilskud
(indtægt) |
kr.
1.040.000,- |
|
Servicearealer
- (amts-)kommunal anlægsbevilling |
kr. 5.280.378,- |
Den samlede anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr.
2.598.960,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
7.887.774,- |
|
|
Momsrefusion
- servicearealer |
|
kr.
1.567.396,- |
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr.
1.040.000,- |
|
Grundkøbesum |
|
kr.
1.755.000,- |
|
I
alt |
kr.
10.486.734,- |
kr.
4.362.396,- |
|
Nettoudgift ved projektet |
kr. 6.124.338,- |
|
Skema C - bolig-del og serviceareal-del samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Der er i
forbindelse med overtagelse af dette igangværende anlægsprojekt fra det
tidligere Ringkjøbing Amt ikke formelt
godkendt anlægsbevilling til færdiggørelse af projektet. Overtagelsen af det
igangværende anlæg er indgået som et element i Byrådets behandling af
fordelingen af aktiver og passiver fra Amtet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet Holstebro om den fremtidige drift og administration af de 26 almene plejeboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
017619-2006
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra BDO Kommunernes Revision Anlæg, Herning, er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 15 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Sportsvej / V. F. Welschvej i Holstebro.
Regnskabet omhandler opførelse af 15 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på matrikel-nr. 49, AE, Holstebro Markjorder fra Hjerm.
Anlægsbevilling og projekt (skema A og B) er godkendt i det tidligere Ringkjøbing Amt. Amtet har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Selve byggeriet er afsluttet i efteråret 2006. Plejeboligerne har en samlet bruttoetageareal på 1.015 m2. Boliggennemsnittet er på 68 m2. Ombygningen af servicearealerne har også omfattet administrationsdelen på Christiansgade.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning. Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger. Det statsautoriserede revisionsselskab finder, at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum, som svarer til de ved byggeriet faktisk afholdte og afsatte udgifter i henhold til bilag, i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer.
Anlægsregnskabet for boligdelen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr.
3.600.000,- |
kr.
3.467.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr.
13.423.000,- |
kr.
11.802.000,- |
|
Omkostninger |
kr.
2.742.000,- |
kr.
2.285.000,- |
|
Gebyrer |
kr.
290.000,- |
kr.
290.000,- |
|
Støtteberettiget
anskaffelsessum |
kr.
20.055.000,- |
kr.
17.844.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mindre-forbrug på kr. 2.211.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B. Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 83 % boligdel og 17 % servicearealer - på hvilket grundlag det endelige anlægsregnskab er opgjort.
Anlægsudgiften holder sig inden for det bindende maksimumbeløb på kr. 17.740,- pr. m2. (rammebeløbet pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således kr. 18.006.100,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 870,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 150,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Anlægsregnskabet for serviceareal-delen udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Anskaffelsessum - incl. statens promillegebyr
og støttesagsgebyr til kommunen |
kr.
1.232.000,- |
kr.
5.238.055,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et mer-forbrug på kr. 4.006.055,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i skema B.
Dette skyldes, at fordelingen mellem boligarealer og servicearealer ved godkendelsen af skema B i Ringkjøbing Amtsråd ikke var korrekt opgjort efter BBR-ejendomsoplysningerne. Den korrekte fordeling skulle have været 83 % boligdel og 17 % servicearealer - og ikke 95 % boligdel og 5 % servicearealer, som er anvendt i Amtets beregningsgrundlag. Overskridelsen skyldes antageligt også, at anlægsudgiften til ombygningen af administrationsdelen på Christiansgade formentlig ikke har været medtaget / indregnet i den samlede bevilling til servicearealer.
Af nævnte merudgift har Ringkjøbing Amt erholdt kr. 3.967.675,- incl. moms indtil 31. december 2006 og Holstebro Kommune resten efter 1. januar 2007.
Der ydes momsrefusion på anlægsudgiften til servicearealerne med kr. 1.044.879,-. Der ydes servicearealanlægstilskud fra Staten med kr. 600.000,- (15 boliger x kr. 40.000,- pr. bolig).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91
% realkreditlån |
kr.
16.238.040,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr.
1.249.080,- |
|
2 % beboerindskud |
kr.
356.880,- |
|
Boliger
- samlet finansieringsbehov |
kr.
17.844.000,- |
Finansieringen af serviceareal-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
5.238.055,- |
|
Momsrefusion
(indtægt) |
kr.
1.044.879,- |
|
Statsrefusion
- anlægstilskud
(indtægt) |
kr.
600.000,- |
|
Servicearealer
- (amts-)kommunal anlægsbevilling |
kr.
3.593.176,- |
Den samlede anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr.
1.249.080,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr.
5.238.055,- |
|
|
Momsrefusion
- servicearealer |
|
kr.
1.044.879,- |
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr.
600.000,- |
|
Grundkøbesum |
|
kr.
1.575.000,- |
|
I
alt |
kr.
6.487.135,- |
kr.
3.219.879,- |
|
Nettoudgift ved projektet |
kr.
3.267.256,- |
|
Skema C - bolig-del og serviceareal-del samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Der er i
forbindelse med overtagelse af dette igangværende anlægsprojekt fra det
tidligere Ringkjøbing Amt ikke formelt godkendt anlægsbevilling til færdiggørelse
af projektet. Overtagelsen af det igangværende anlæg er indgået som et element
i Byrådets behandling af fordelingen af aktiver og passiver fra Amtet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet Holstebro om den fremtidige drift og administration af de 15 almene plejeboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
003002-2007
Sagsfremstilling
UK/CM - SOU - ØK - BY
Fra Boligselskabet MidtVest i Ikast er modtaget skema C og anlægsregnskab for opførelse af 12 almene ældreboliger - bofællesskab for yngre psykisk udviklingshæmmede på Banevænget i Vinderup.
Regnskabet omhandler opførelse af 12 almene ældreboliger samt et fælleshus på matrikel-nr. 1AXP Vinderupgaard Sahl, Banevænget 9, Vinderup. Der er ikke opført servicearealer.
Vinderup Kommune har garanteret for realkreditlånet efter reglerne i Lov om almene boliger. Boligerne er officielt indviet den 9. maj 2008. De 12 almene ældreboliger har en samlet bruttoetageareal på 653 m2. Boligerne er alle på 71 m2. Fælleshuset er på 199 m2.
Anlægsregnskabet er revideret af BDO ScanRevision, Herning.
Revisionsfirmaet godkender regnskabet uden forbehold og supplerende oplysninger. Det statsautoriserede revisionsselskab finder, at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum, som svarer til de ved byggeriet faktisk afholdte og afsatte udgifter i henhold til bilag, i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer.
Anlægsregnskabet (nybyggeri) udviser følgende resultat:
|
Udgifts-art |
Skema B |
Skema C |
|
Grundudgifter |
kr. 3.815.000,- |
kr. 3.773.000,- |
|
Håndværkerudgifter |
kr. 8.799.000,- |
kr. 9.293.000,- |
|
Omkostninger |
kr. 2.175.000,- |
kr. 1.655.000,- |
|
Gebyrer |
kr. 209.000,- |
kr. 209.000,- |
|
I alt |
kr. 14.998.000,- |
kr. 14.930.000,- |
|
Støtteberettiget anskaffelsessum |
kr. 14.998.000,- |
kr. 14.930.000,- |
Skema B-oplysningerne er medtaget
til sammenligning. Regnskabet er angivet incl. moms.
Skema C udviser således et
mindre-forbrug på kr. 68.000,- incl. moms sammenholdt med bevillingen angivet i
skema B.
Anlægsudgiften holder sig inden
for det bindende maksimumbeløb på kr. 18.220,- pr. m2. (rammebeløbet
pr. m2 for provinsen). Beregnet bindende maksimumbeløb er således
kr. 15.523.000,-.
Huslejen (boligafgiften) er opgjort til kr. 952,- pr. m2. Skønnede forsyningsudgifter er opgjort til ca. kr. 100,- pr. m2 (vand, varme, el og gas).
Finansieringen af bolig-delen sker som følger:
|
Art |
Beløb |
|
91 % realkreditlån |
kr. 13.586.300,- |
|
7 % kommunal grundkapitalindskudslån |
kr. 1.045.100,- |
|
2 % beboerindskud |
kr. 298.600,- |
|
Samlet finansieringsbehov |
kr. 14.930.000,- |
Den samlede kommunale anlægsøkonomi kan opgøres som følger:
|
Art |
Udgift |
Indtægt |
|
Grundkapitalindskudslån |
kr. 1.045.100,- |
|
|
Servicearealanlægsudgift |
kr. 0,- |
|
|
Servicearealanlægstilskud |
|
kr. 0,- |
|
Kommunal andel af beboerindskud |
kr. 0,- |
|
|
Grundkøbesum |
|
kr. 863.000,- |
|
I alt |
kr. 1.045.100,- |
kr. 863.000,- |
|
Kommunal nettoudgift ved projektet |
kr. 182.100,- |
|
Skema C - boligdel - samt revisionspåtegning / revisionsprotokolat ligger på sagen.
Skema A og
projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Vinderup den 21. september 2005
og af Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 uden at der ses meddelt
bevilling til projektet.
Budgetafdelingen
har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:
Supplerende oplysninger
Der er indgået administrationsaftale med Boligselskabet MidtVest i Ikast om den fremtidige drift og administration af de 12 almene ældreboliger.
Konsekvenser
Der henvises til de økonomiske opstillinger i sagsfremstillingen.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
045373-2007
Sagsfremstilling
UK/RR - SOU
Visitationsenheden har foranstaltet en
skriftlig evaluering af uanmeldte tilsyn på plejehjem og i plejeboliger i 2007.
Udviklingsarbejdet og den praktiske
tilrettelæggelse og gennemførelse har været en stor succes, hvilket bakkes op
af evalueringen blandt kommunens plejehjemsledere.
10 ud af 12 ledere tillægger det meget stor værdi eller stor værdi, at en bred kreds af
interessenter har været med til at udvikle et nyt og meningsfuldt
tilsynskoncept.
11 ud af 12 ledere vurderer, at samarbejdet
omkring den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsynet i meget høj grad eller i høj grad har været tilfredsstillende.
Der henvises til vedlagte bilag.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
Evaluering 2007.doc
020887-2008
Sagsfremstilling
UK/LLH/TS/LHB - SOU
Holstebro Kommune deltager i et implementeringsprojekt om opfølgende
hjemmebesøg. Det betyder at svage ældre patienter (78+ årige) der er indlagt på
en medicinsk afdeling i Hospitalsenheden Vest tilbydes opfølgende hjemmebesøg.
Det første hjemmebesøg gennemføres af patientens praktiserende læge og
en kommunal hjemmesygeplejerske en uge efter udskrivningen. Ved behov
gennemføres herefter to yderligere hjemmebesøg eller konsultationer i henholdsvis
3. og 8. uge efter udskrivning.
Alle kommuner som hører under Hospitalsenheden Vest indgår i implementeringsprojektet
– i projektet kaldet Vestklyngen. Foruden Holstebro Kommune drejer det sig om
Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. Herudover
deltager de medicinske afdelinger i Hospitalsenheden Vest, de praktiserende
læger, Region Midtjylland og DSI (Dansk Sundhedsinstitut). Sidstnævnte
varetager den samlede projektledelse for Vestklyngen.
Formålet med
opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen er:
-
At ældre, skrøbelige
patienter gennem opfølgende hjemmebesøg oplever mere sammenhængende forløb og
større tryghed efter udskrivelse fra sygehus.
-
At forebygge genindlæggelser
ved at optimere behandling, medicinering og pleje efter udskrivelse af ældre,
skrøbelige patienter.
-
At opbygge nye,
strukturerede, holdbare samarbejdsformer mellem sundhedsvæsnets aktører til
gavn for den nyudskrevne, ældre, skrøbelige patient.
Intervention er blevet udviklet og undersøgt i Glostrup projektet, som
var et kontrolleret randomiseret forsøg. Glostrup projektet viste blandt andet,
at genindlæggelsesfrekvensen kunne nedbringes markant fra 52 % til 40 %.
Sundhedsøkonomiske beregninger viser, at interventionen fører til en
nettobesparelse på ca. 5.000 kr. per patient allerede indenfor seks måneder
efter, at interventionen fandt sted. (ikke i kommunen alene). Glostrup
projektet klargjorde dog ikke den eksakte kommunaløkonomiske virkning. Derfor
gennemføres en omkostningsanalyse samtidig med implementeringsprojektet med
henblik på at undersøge om interventionen er omkostningsneutral for kommunerne.
I analysen inddrages både patientens, regionens og kommunens omkostninger men
analysen vil have særlig fokus på de kommunale omkostninger. Interventionsomkostningerne
stilles i analysen overfor regionale og kommunale besparelser, der følger af et
eventuelt fald i genindlæggelser.
Omkostningsanalysen gennemføres i samarbejde med KL. I analysen indgår
Vestklyngen som en analyseenhed. Herudover deltager Ålborg, Syddanmark (Kolding
og Fredericia), Faxe, Frederiksberg og København.
Distriktschef Tove Søgaard deltager
under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles at sagen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering blev givet.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
027405-2008
Sagsfremstilling
UK/DS - SOU
Holstebro Kommunes
ældredistrikter har i 2007 købt vikarydelser fra private vikarbureauer for ca.
1.675.000 kr.
I første halvår af 2008 beløber køb af vikarydelser fra private firmaer sig til
ca. 1.295.000 kr.
Stigningen i
forbruget af vikarydelser, købt hos private bureauer, skyldes bl.a. en mindre
stigning i distrikternes sygefravær. Desuden påbegyndte en større gruppe af
medarbejdere end normalt voksenlærlingeuddannelse som social- og
sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, hvilket betød et behov for at
få ansat personale her og nu.
Distrikterne
vurderer, at forbruget af eksterne vikarydelser vil være mindre i andet halvår
af 2008 end i første halvår 2008.
I juli 2007 indgik Social og Sundhed en aftale omkring frivilligt ekstra arbejde (FEA-aftale) med de faglige organisationer FOA og Dansk Sygeplejeråd for kommunens ansatte. Implementeringen og effekterne af denne aftale er endnu ikke slået helt igennem.
I første halvår af
2008 blev der, i henhold til FEA-aftalen, købt 6675,50 timer, svarende til
1.777.000 kr. hos social- og sundhedspersonalet. På sygeplejeområdet blev der
købt 1.269,50 timer, svarende til 386.000 kr. Til sammenligning blev der købt
for ca. 1.295.000 kr. hos private vikarbureauer.
Distriktscheferne
forventer fremover en stigning i køb af ydelser via den interne FEA-aftale, og
en heraf følgende nedgang i køb af vikarydelser hos private vikarbureauer.
Den distriktsvise fordeling af eksterne vikarydelser kan ses i sagen.
Distriktschef Tove Søgaard deltager under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles,
Beslutning
Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker, at der i udbuddet
er fokus på forsyningssikkerheden.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
011911-2008
Sagsfremstilling
Orientering fra forvaltningen:
Beslutning
Ad 1 til 4. Orientering blev givet.
Ad 5. Der er nu indgået aftale med Center for Kommunikation i Herning om
levering af ydelser til Holstebro Kommune i 2009.
6 - Orientering om Regionens besparelser på sygehusområdet.
Besparelserne forudses at få konsekvenser for kommunen, - især på det
medicinske og psykiatriske område, ligesom der forventes en stigning i antallet
af sygedagpengemodtagere. Social- og Sundhedsudvalget vil følge udviklingen tæt
på det medicinske og psykiatriske område.
7 - Møde med praktiserende læger i Holstebro Kommune.
Mødet fastlægges til tirsdag den 25. november 2008 klokken 16.30 i caféen i Det
Gode Køkken, Vesterbo 2, Holstebro. Indbydelse følger senere.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
Referat af rådsmøde nr. 05-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 21.maj.doc
Referat af Rådsmøde nr. 06-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 18. juni 2008
Referat af Rådsmøde nr. 07-2008 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 27. august 2008
Referat af møde nr. 03-2008 i Holstebro Handicapråd - torsdag den 19. juni 2008.doc
Referat af møde nr. 04-2008 i Holstebro Handicapråd - torsdag den 14. august 2008.doc
Orientering fra Danske Ældreråd om FN´s internationale ældredag den 1. oktober 2008
000415-2008
Sagsfremstilling
UK/RR - SOU
Venteliste til pleje- og ældreboliger m.m. pr. 10.09.2008.
Beslutning
Orientering blev givet.
Jens Otto Nystrup (A), Thomas Danielsen (V) og Arne Nielsen (K) deltog ikke i
behandling af sagen.
Bilag
SOU 23.09.08 - Bilag 1 - Specificeret venteliste
SOU 23.09.08 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse
SOU 23.09.08 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse
SOU 23.09.08 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling
Lukket del
048135-2007
Personsags del
024179-2008