Set i forhold til det budget på 743.832.000 kr. har Social og Sundhed et forventet merforbrug på 33.800.000 kr. i 2009. Heraf er der et merforbrug på 21.500.000 kr., som er relateret til Sundhedspuljeemner, og der kan forventes overførsler fra 2008 på 4.600.000 kr. Hermed resterer et nettomerforbrug på 7.700.000 kr.

Overflytning af budget fra Psykiatri og Handicap til Børne- og Familieafdelingen.

Social- og sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 27. januar 2009 at flytte psykiatri- og handicapbørneteamet organisatorisk fra Social og Sundhed til Børn og Unge. Efterfølgende er der i de to afdelinger arbejdet videre med processen, og for så vidt angår økonomien, er der enighed om følgende løsning:

Som udgangspunkt skal budget 2009, inklusiv de bevillinger og besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget, flyttes til Børn og Unge. Det drejer sig om i alt 26.929.000 kr. Dette vil imidlertid medføre, at området fra starten vil være underfinansieret, idet det forventede regnskab 2009 for børneområdet udgør 40.232.000 kr. For delvist at imødegå dette, skal der overflyttes yderligere midler til Børn og Unge.

En analyse af børneområdets andel af Psykiatri og Handicaps samlede forbrug viser, at hvor børneområdet i budget 2009 udgør 14,6 % af det samlede budget i Psykiatri og Handicap, så udgør børneområdet:

· 19,8 % af regnskab 2008

· 18,5 % af regnskab 2007

Idet Psykiatri og Handicap i 2007 ikke nåede at behandle det antal sager, som man normalt behandler på et år, mens afdelingen i 2008 har arbejdet sig igennem og visiteret en stor mængde af disse ekstra sager, anvendes et gennemsnit af ovennævnte procentsatser som grundlag for fordelingen af budget 2009. Børn og Unge tilføres derfor 19,2 % af Psykiatri og Handicaps samlede budget 2009 svarende til 35.339.000 kr.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være tilstede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 21.500.000 kr. fra de likvide aktiver til dækning af merforbrug på de Sundhedspuljerelaterede emner.

Der tages stilling til det resterende merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2009.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der overføres 35.339.000 kr. i budget 2009 og overslagsårene til Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med overflytning af børneområdet.

Beslutning

ad.1 og 2:

Budgetopfølgningen godkendes. På grund den store usikkerhed omkring tallene på nuværende tidspunkt af året, ønsker udvalget at følge udviklingen tæt og se det an til næste budgetopfølgning.

ad 3: Godkendes

Bilag

SOU 24.03.2009 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2009 fra Social og sundhed

SOU 24.03.2009 - Bilag 2 - Essentia-rapport pr. 28. februar 2009

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.2009 - Arbejdsmarked

010251-2009

Sagsfremstilling

Budgettet for Sociale Tilbud består af serviceudgifter, hvorimod Forsørgelsesydelserne kun består af overførsler.

3.37 Sociale Tilbud

Samlet set forventes det at budgettet for Sociale Tilbud overholdes, der er dog tale om en række forskydninger, der især er begrundet i overtagelsen af Skovvang. Regnskabstallene per 28. februar giver ikke et retvisende billede af aktiviteterne, da en lang række ydelser for januar og februar ikke var afregnet på det tidspunkt.

3.38 Forsørgelsesydelser

Det ventes at førtidspensionerne samlet vil komme ud med et mindreforbrug på omkring en million. De ældre førtidspensionsordninger er under afvikling og udgifterne hertil er lidt lavere end i samme periode sidste år. Tilkendelserne efter den nye ordning er som ventet i kraftig vækst og stigningen fra 2008 fortsætter i 2009.

Hvis disse tendenser og niveauet herfor holder vil den nye ordning resultere i et merforbrug omkring to millioner, mens de ældre ordninger samlet har et mindreforbrug på tre millioner. Netto giver det som nævnt et mindreforbrug på en million. Det skal understreges at der til disse estimater knytter sig en del usikkerhed og selv små forskydninger kan resultere i afvigelser.

Det tidlige tidspunkt for denne budgetopfølgning gør at der knytter sig en vis usikkerhed til vurderingerne.

Indstilling

Det indstilles, at

- budgetopfølgningen godkendes

- mindreforbruget på Forsørgelsesydelser på i alt 1 mio. kr. anbefales overført til de likvide aktiver

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes.

Mindreforbruget på forsørgelsesydelser følges tæt indtil næste budgetopfølgning.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 24.03.2009 - Bilag 2 - Essentia-rapport pr. 28. februar 2009

3. Fordeling af budget i forbindelse med overtagelse af forsorgshjemmet Skovvang

045834-2007

Sagsfremstilling

HB / ACB - SOU - ØK - BY

Den 1. januar 2009 blev Skovvang en del af Holstebro kommune. Overtagelsen fra Region Midtjylland indebærer budgetmæssigt, at der udover selve institutionens driftsbudget, overdrages budgetmidler til administration mv. Skovvang er takstfinansieret og omfattet af den sociale rammeaftale, hvor kommunerne i Region Midtjylland har aftalt fælles regler for beregningen af overhead til tilsyn, dokumentation og udvikling.

Økonomisk Forvaltning har oplyst, at fordelingen af budget til Skovvang skal behandles politisk, fordi flere udvalgsområder bliver berørt. En del af det overførte budget fra regionen skal dække merudgifter til ”rådhusfunktioner” som for eksempel udvikling, lønadministration og ejendomsvedligeholdelse.

Der vedlægges et forslag til fordeling af det samlede budget til drift af Skovvang. Budgetfordelingen følger de retningslinier, der er besluttet i Holstebro kommune for rammeaftale-institutioner.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at vedlagte forslag til budgetfordeling godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag om budgetfordeling for Skovvang

4. Udlicitering af driftsopgaver (veje og grønne områder)

028622-2008

Sagsfremstilling

UK - SOU

Den nuværende driftsentreprise med Kaj Bech A/S udløber 1. april 2010. I den forbindelse skal der tages stilling til det fremtidige indhold og omfang af den opgave som genudbydes.

Teknisk Udvalg har på sit møde den 1. december 2008 besluttet, at den fremtidige organisering af driftsopgaver i Trafik og Park skal ske ved en udlicitering af alle driftsopgaver.

De øvrige fagudvalg skal tage stilling til om alle områder indenfor deres fagområde, dvs. samtlige institutioner, skoler, centre osv. skal være omfattet af udbudet.

Tidsplan for udbuddet er:

Senest 31. marts 2009 tilbagemelding fra fagforvaltninger om hvilke institutioner mv. der skal være omfattet af udbuddet.
Juni 2009 udbudsmaterialet klar til udsendelse
August 2009 licitation
December 2009 indgåelse af kontrakt

1. april 2010 entreprisestart.

Indstilling

Det indstilles, at følgende institutioner i Social og Sundhed omfattes af udbuddet:

Center Vest/Lavendelhaven i Sdr. Nissum
Ulfborg Aktiv Center i Ulfborg
Krohaven i Vemb
Det Gode Køkken

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Notat til behandling i fagudvalg

5. Beslutningsfrister efter Lov om retssikkerhed og administration på det Sociale område § 3, stk. 2

007173-2009

Sagsfremstilling

UK - JM - SOU

Social- og sundhedsudvalget fik den 25. november 2008 en orientering om sagsbehandlingsfrister i sager om ansøgning af plejebolig. I den forbindelse blev det oplyst, at der var igangsat en generel revision af kommunens nuværende beslutningsfrister. Denne revision er nu gennemført og fremgår af bilaget, der indeholder en fortegnelse over beslutningsfrister fordelt på lovområder og paragraffer.

Hvilke love er omfattet af fristkravet?

Afgørelser om retten til en social ydelse efter følgende love er omfattet af kravet om fastsættelse af en beslutningsfrist:

· lov om social pension,

· lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

· lov om individuel boligstøtte,

· lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

· lov om aktiv socialpolitik,

· lov om aktiv beskæftigelsesindsats,

· lov om social service,

· lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

· lov om delpension,

· lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling og

· lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

· lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Beslutningsfrist

Hermed menes en frist for, hvornår en ansøger - i forhold til en forsvarlig sagsoplysning og -behandling, jf. samme lovs § 3, stk. 1 og § 10 - senest kan forvente at få en afgørelse på sin ansøgning.

Afgørelse

Hermed menes hel/delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en social ydelse efter en af de oven for nævnte love.

Bemærk!

1. Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget - ikke om, at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt. Det kan derfor ske, at ansøger ikke får ydelsen til rådighed med det samme. Dette vil være tilfældet, hvor der skal stilles en person til rådighed for ansøger, hvor det kommunale kassesystem kræver en vis gennemløbstid, typisk 3 dage, eller hvor der er faste tidspunkter for udbetaling, f.eks. boligstøtte, børnetilskud og lign.

2. Ventetiden på svar, når forvaltningen kontakter f. eks. egen læge, arbejdsgiver eller lign. tæller ikke med i opgørelse af beslutningsfristen. Der er dog taget et vist, gennemsnitligt hensyn hertil ved indplacering af den enkelte ydelsestype under en bestemt beslutningsfrist.

3. Hvis forvaltningen ikke kan overholde den generelle beslutningsfrist, skal ansøger skriftligt have besked med angivelse af, hvornår afgørelsen så vil foreligge. Denne nye frist må som udgangspunkt ikke være længere end den generelle frist.

Fristerne

Alle sager i Socialudvalgets regi behandles hurtigt muligt. Ingen frist fastsat i henhold til Rtl. § 3, stk. 2, må overstige 90 kalenderdage.

Der opereres med følgende hovedgrupper af frister

- 14 dage

- 30 dage

- 60 dage

- 90 dage

Fristerne ændrer (forlænger) ikke de ved lov fastsatte frister for en sagsbehandlings- eller beslutningstid, f.eks. pensionssager, opfølgningsfrister efter retssikkerhedsloven, dagpengelove, beskæftigelsesloven og lign.

Fristberegning

Frister på 30, 60 og 90 dage beregnes med tillæg for søgnehelligdage: (Skærtorsdag, Langfredag, 2. pinsedag, Kr. Himmelfartsdag og Store Bededag, samt 1. maj, 5. juni, juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag og 1. nytårsdag) samt perioder med ”tvungen” ferielukning, hvor disse dage ikke falder på en lør-dag og/eller søndag.

Fristforlængelse

Afvikling af ferie, afspadsering, barsel, kortvarig sygdom og lign. forhold, der umiddelbart kan indarbejdes i en arbejdstilrettelæggelse, kan ikke begrunde en forlænget beslutningsfrist.

Orientering til borgeren

I tilfælde, i hvilke en fastsat længste beslutningsfrist ikke overholdes, skal borgeren have skriftlig besked herom senest samtidig med udløbet af den fastsatte længste beslutningsfrist.

Indstilling

Det indstilles, at beslutningsfristerne godkendes.

Beslutning

Udvalget genoptager sagen den 28. april 2009.

Udvalget ønsker en oversigt (udsendes med dagsorden), der beskriver:

- hvilke svarfrister er ændret og med hvilke tidsintervaller

- hvilke svarfrister ligger inden for de lovmæssige krav - og med hvilke tidsintervaller

- hvilke konsekvenser vil der være ved en svarfrist ved max. 60 kalenderdage

- forvaltningernes aktuelle svarfrister.

Bilag

SOU 24.03.2009 - Bilag - Fortegnelse over beslutningsfrister fordelt på lovområder og paragraffer

6. Orientering fra formanden/forvaltningen

000046-2009

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen:

Ingen.

Beslutning

Der er pr. 15. april 2009 ansat to distriktledere i ældreområdet:

Merethe Kjærsgaard

Kirsten Mortensen

Orientering fra Sundhedskoordinationsudvalget:

- Rapporten om genoptræning i Region Midtjylland lader vente på sig, idet der gentagne gange er udleveret fejlbehæftede data fra Sundhedsstyrelsen.

- Der er nu igangsat en fælles kommunal analyse af konsekvenserne for kommunerne af de accelerede patientforløb på det medicinske område.

- 3 Forløbsprogrammer for kroniske patienter er nu godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget og går videre til behandling i Regionsrådet.

-Der er nu 16 kommuner i Region Midtjylland, der har tilmeldt sig samarbejdet om fælleskommunale/ regionale forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Arne Nielsen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Lukket del

7. Plejeboliger - midlertidigt ophold m.v.

018215-2006

8. Meddelelser

000047-2009