Samlet set forventes det, at budgettet for Sociale Tilbud overholdes, der er dog tale om en række forskydninger imellem områderne. I øjeblikket opleves der den samme tendens som beskrevet i tidligere budgetopfølgninger med en stigende tilgang til både misbrugsbehandling og til forsorgshjemsområdet. Det gælder for disse områder, at Holstebro kommune er driftsherre og samtidig køber af tilbuddene. Områderne forventes dog samlet set at kunne overholde budgettet.

Regnskabstallene per 30. april giver ikke et retvisende billede af aktiviteterne, da der er en vis forsinkelse på betalinger af regninger på tilbud fra Skovvang og misbrugsbehandlingen.

Forsørgelsesydelser

Det forventes fortsat, at førtidspensionerne samlet vil komme ud med et mindreforbrug. I øjeblikket er der en gennemsnitlig tilgang til den nye førtidspensionsordning på 15 personer om måneden. Forventningen om et mindreforbrug er under forudsætning af at dette niveau holdes.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

SOU 26.05.2009 - Bilag 2 - Essentia-rapport pr. 30.04.2009

2. Budgetopfølgning pr. 30.04.2009 - Social og Sundhed

002825-2009

Sagsfremstilling

PS/KSK - SOU

Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2009. Budgetopfølgningen fremgår af vedlagte bilag 1.

Set i forhold til det korrigerede budget på 708.735.000 kr. har Social og Sundhed et forventet merforbrug på 23.000.000 kr. i 2009. Heraf er der et merforbrug på 17.800.000 kr. som er relateret til Sundhedspuljeemner, og der kan forventes overførsler fra 2008 på 2.300.000 kr. Hermed resterer et nettomerforbrug på 2.900.000 kr.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 17.800.000 kr. fra de likvide aktiver til dækning af merforbrug på de Sundhedspuljerelaterede emner.

2. Der tages stilling til det resterende merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2009.

Beslutning

Indstillingen følges, dog afventes anmodning om en tillægsbevilling på 17.800.000 kr. fra de likvide aktiver, til budgetopfølgningen pr. 31.05.2009.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

SOU 26.05.2009 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.04.2009

SOU 24.03.2009 - Bilag 2 - Essentia-rapport pr. 28. februar 2009

3. Høring vedrørende forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Region Midtjylland

047568-2007

Sagsfremstilling

PS/EG - SOU - BY

Kommunerne i Region Midtjylland har sammen med regionen indgået aftale om tre forløbsprogrammer for henholdsvis:

kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL),
type 2 diabetes og
hjertekarsygdom.

Programmerne beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for de tre sygdomme på tværs af region, kommuner og almen praksis. Herved sikres fælles standarder for behandling, kontrol og rehabilitering samt koordination og sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats for mennesker med kronisk sygdom. Udkast til programmerne er udarbejdet af tre forløbsprogramgrupper med repræsentanter fra kommuner, hospitaler og almen praksis.

Forløbsprogrammer har været gennem en faglig høring og blev på Sundhedskoordinationsudvalgets møde d. 12. marts 2009 endeligt godkendt. Programmerne er ligeledes godkendt i Region Midtjyllands Forretningsudvalg d. 14. april 2009 samt i Regionsrådet d. 29. april 2009. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har anmodet om, at programmerne behandles politisk i de enkelte kommuner i regionen.

På baggrund af programmerne har en arbejdsgruppe under økonomigruppen for sundhedsaftalearbejdet udarbejdet et notat, der overordnet beskriver de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af forløbsprogrammerne. Notatet giver et overordnet billede af de økonomiske konsekvenser, men det skal bemærkes, at der fortsat er en række usikkerheder.

Omkring omfanget anføres i notatet, at det er langt fra alle borgere, der får tilbudt et rehabiliteringsforløb, som tager imod det. I Århus er det årligt 7 ‰ af befolkningen, mens det i Horsens er 11 ‰ og Østerbro er 25 ‰. Med Holstebros befolkningsgrundlag svarer dette til: 400 (7‰), 629 (11‰) og 1.431 (25 ‰) personer årligt, der tager imod et rehabiliteringstilbud.

Regeringen forventer, at de tre programmer samt et fjerde program for muskel- og skeletsygdomme er implementeret inden udgangen af 2011, hvorefter de overgår til almindelig drift. Der er på landsplan lavet et udkast til en udmøntningsplan for de midler til kronikerindsatsen, som er afsat i regerings økonomiaftaler med henholdsvis kommuner og region. Udgangspunkt i planen er, at midlerne til kommuner og regioner fordeles efter bloktilskudsnøglen. Udkastet til udmøntningsplanen er ikke godkendt politisk, men midlerne ventes frigivet fra 2010.

Holstebro Kommunes andel af bloktilskud forventes at udgøre 570.000 kr. Med det udgangspunkt forventer Sundhedscentret at kunne afvikle rehabiliteringsforløb op til middel-standard inden for de økonomiske rammer, der er estimeret i notatet. Forløbsprogrammet for KOL formodes således implementeret i 2009 og at være klar til drift i 2010. Implementering af de øvrige programmer kræver derimod et betydeligt forudgående analysearbejde og kompetenceudvikling af personale. Sundhedscentret vurderer, at bloktilskuddet på 570.000 kr. efter en udrednings- og implementeringsfase vil give mulighed for at tilbyde ca. 80 -100 borgere rehabiliteringsforløb om året. Sammenholdt med tallene fra Århus, Horsens og Østerbro rejser det tvivl om, hvorvidt de afsatte midler vil kunne dække behovet.

Programmerne forventes på sigt at afføde afledte besparelser på øvrige sundhedsudgifter samt reduktion i forbruget af sygedagpenge i forhold til målgruppen.

De tre forløbsprogrammer samt notatet om økonomi i forløbsprogrammerne og regeringens udmøntningsplan findes på sagen.

Sundhedschef Ellen Greve deltager ved dagsordenspunktets behandling.

Indstilling

Der indstilles til, at Social- og Sundhedsudvalget over for Byrådet anbefaler, at forløbsprogrammerne godkendes.

Konsekvenser

Udredning, kompetenceudvikling af personale, implementering og drift af forløbsprogrammerne forudsætter tilførsel af økonomiske midler som minimum svarende til bloktilskuddet på 570.000 kr. pr. år.

Ved tilførsel af midler svarende til bloktilskuddet på 570.000 kr. pr. år. forventer Sundhedscentret at kunne drifte rehabiliteringsforløb af middelstandard for ca. 80 -100 borgere.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at bloktilskuddet på kr. 570.000 følger opgaven.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

4. Ansøgning om godkendelse af Privat Botilbud - Slusen

035649-2007

Sagsfremstilling

PS/JFH/BL - SOU

I foråret 2007 modtog Holstebro Kommune ansøgning om godkendelse af privat botilbud i henhold til servicelovens § 144 på adressen Broagervej 58 i Holstebro. Organisatorisk er botilbudet privatejet med Dorthe Karlsen som leder.

Baggrunden for den lange sagsbehandlingstid, er at det har været vanskeligt at få afklaret de økonomiske forhold mellem Opholdstedet Landlyst og det nye Botilbud Slusen.

Der har således været afholdt møder med ejer og revisor med henblik på en afklaring heraf. Der er nu kommet en afklaring herpå og Slusen skal fungere som en selvstændig juridisk enhed adskilt fra Slusen - dog således, at der er sammenfald mellem personalet ansat ved Slusen og personale ansat ved Landlyst

Målgruppe

Primært unge mellem 18 og 30 år med Asperger syndrom, som efter ophold på Opholdstedet Landlyst, har behov for udslusningsbolig, før de eventuel kan klare sig i egen bolig. De skal have behov for hjælp, støtte og vejledning i forhold til deres livssituation.

Tilbudet vil også kunne benyttes af unge med Aspeger syndrom, som ikke har haft ophold på Opholdsstedet Landlyst, og som har behov for hjælp, støtte og vejledning i en midlertidig periode, før de kan klare sig i egen bolig.

Formål

Formålet med opholdet/udslusningen er en gradueret overlapning til udflytning til egen bolig eller mindre beskyttet boform. Under opholdet på Slusen, skal beboeren forsøge at

Udbygge sit sociale netværk
Forholde sig til sin uddannelses- og/eller beskæftigelsesmæssige situation
Udbygge en plan for fritiden
Opretholde tillærte færdigheder
Støttes i videre udvikling af den enkeltes kompetencer

Personale

Medarbejderne ved Slusen, vil også være medarbejdere, som er tilknyttet Opholdsstedet Landlyst. Det vil sige, at beboerne vil have godt kendskab til personalet.

Slusen er normeret til 0,1 leder, 0,1 stedfortræder samt 0,7 pædagog.

Personalet skal hjælpe beboerne med følgende:

Planlægning af hverdagen
Støtte til at opretholde uddannelse eller job, herunder hjælp til at komme op om morgenen
Medicinhåndtering
Hjælp til økonomi, budget og indkøb
Hjælp og vejledning til daglige gøremål, såsom rengøring, tøjvask, hygiejne, kostvejledning og madlavning
Hjælp til tilmelding og deltagelse i fritidsaktiviteter
Samtaler med beboerne efter en fastlagt plan
Social træning, herunder biografture, teater, koncert, Cafe med videre
Deltagelse i aktiviteter med nuværende beboere på Landlyst

Ejendomme

Der er 3 egnede lejligheder i ejendommen, der ligger centralt i Holstebro. Til lejlighederne/bofællesskabet er der fællesrum, hvor beboerne kan vælge aktiviteter i fællesskab.

Økonomi/budget

Slusen har en økonomisk årlig ramme for personalet på 357.570 kr, ejendomsudgifter på 74.839 kr., øvrige udgifter 140.358 kr. Udgifter i alt udgør 585.331 kr.

Indstilling

Det indstilles at,

Social- og Sundhedsudvalget godkender botilbudet i henhold til servicelovens § 144 med 3 pladser inden for den ansøgte målgruppe.
At personalenormeringen godkendes til 0,1 leder, 0,1 stedfortræder og 0,7 pædagog.
At botilbudet godkendes som privatejet.
At der godkendes en økonomisk ramme på personalet på 357.570 kr., for ejendomsudgifter 74.839 kr., og øvrige udgifter på 140.358 kr. - den samlede udgifter udgør således 585.331 kr,.
At der indgås samarbejdsaftale mellem Botilbudet Slusen og Holstebro Kommune.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2009 kl. 13.00

Udsat.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

SOU 26.05.2009 - Bilag 1 - Budget 2009 - Slusen

SOU 26.05.2009 - Bilag 2 - Samarbejdsaftale - Slusen og Holstebro Kommune

5. Orientering fra formanden/forvaltningen

000046-2009

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen:

1. Referat fra møde nr 04/2009 i Holstebro Ældreråd den 22. 04 2009.

Beslutning

Der uddeles indbydelse til "Ungdomsuddannelse til alle" den 3. juni 2009 kl. 09.30.

Holstebro Kommune har indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S pr. 1. juni 2009. Holstebro Kommune har valgt en model, hvor kommunen ejer hjælpemidlerne og Falck Hjælpemidler A/S skal stå for driften af hjælpemiddeldepotet.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1 - Referat af rådsmøde nr. 04/2009 i Holstebro Ældreråd - onsdag den 22. april 2009

Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 30.04.2009 - Arbejdsmarked

2. Budgetopfølgning pr. 30.04.2009 - Social og Sundhed

3. Høring vedrørende forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom i Region Midtjylland

4. Ansøgning om godkendelse af Privat Botilbud - Slusen

5. Orientering fra formanden/forvaltningen

Lukket del

6. Meddelelser

7. -

8. Sag på dagsordenen

9. Boliger - Social- og Sundhedsområdet

10. Opløsning af legater