Siden medio 2008 har Holstebro Kommune, Psykiatri og Handicap samarbejdet med BDO/Kommunernes Revision om en række analyser vedr. arbejdsgange, fastlæggelse af serviceniveau samt en udgiftsanalyse vedr. udviklingen på psykiatri- og handicapområdet i 2007 og 2008.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2009 fremlagde specialkonsulent Klaes Guldbrandsen fra BDO/Kommunernes Revision bl.a. udgiftsanalysen for 2007. Nu er udgiftsanalysen for 2008 færdig, og Klaes Guldbrandsen vil derfor deltage i mødet for at fremlægge analysen samt orientere om udgiftsudviklingen fra 2007 til 2008.

Herudover deltager Psykiatri- og Handicapchef Jørn-Erik Matthiesen, sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard samt fuldmægtig Kirsten Bjerg.

Udgiftsanalyserne vedr. 2007 og vedr. 2008 samt notat om udviklingen fra 2007 til 2008 ligger på sagen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

2. Henvendelse om aktiviteter på Bakkebo, Vinderup

017407-2009

Sagsfremstilling

PS - SOU

Social- og Sundhedsudvalget har fra bestyrelsesmedlemer i Vinderup Aktivcenter, Bakkebos Vennekreds samt bruger- og pårørenderådet, modtaget en henvendelse omhandlende tilbud om aktiviteter til ældre og handicappede borgere i Vinderup.

I henvendelsen omtales Vinderup Aktivcenters tilbud, ligesom den indsats Bakkebos vennekreds yder i forbindelse med aktiviteter på Bakkebo. Endvidere fremføres problematikker i forhold til organisering af aktiviteterne til ældre og handicappede borgere i Vinderup.

Med afsæt i ovenstående henvendelse har de respektive chefer drøftet sagen og vil efterfølgende indkalde de involverede parter til et dialogmøde om koordinering af den samlede indsats for målgruppen.

Brevet, dateret april 2009, kan læses på sagen.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

3. Årsrapport/regnskab 2008 - "Værestedet" i Ulfborg

019362-2007

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro kommune og den selvejende institution ”Værestedet” i Ulfborg, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Værestedets 2008-regnskab viser et underskud på 57.802 kr. Underskuddet var dermed mindre end det budgetterede underskud på 98.582 kr. Egenkapitalen var ultimo 2008 på 177.789 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2008 for den selvejende institution ”Værestedet” i Ulfborg tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Beskyttet bilag

4. Årsregnskab 2008 - Kirkens Korshærs Varmestue

006417-2007

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro kommune og Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet for Kirkens Korshær i Holstebro fremgår det, at der har været et samlet overskud på alle aktiviteterne i 2008 på 92.000 kr., hvilket kan henføres til betydelige overskud på møbelbutikken og genbrugsbutikkerne i henholdsvis Holstebro og Skave.

Selve Varmestuen viser et underskud på knap 1,5 mio. kr. Udgifterne andrager 3,1 mio. kr. og indtægterne 1,6 mio. kr., heraf knap 0,8 mio. kr. via samarbejdsaftalen med kommunen.

Egenkapitalen for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro udgør ultimo 2008 0,8 mio. kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2008 for den selvejende institution Varmestuen i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling blev godkendt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Beskyttet bilag

5. Årsrapport 2008 vedr. Hyttefadet, Holstebro

042822-2007

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro kommune og den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet fremgår, at der i 2008 har været et overskud på Hyttefadet på 33.754 kr. De samlede indtægter andrager 1,423 mio. kr. og udgifterne 1,401 mio. kr. Hertil kommer finansielle indtægter på 11.000 kr. Egenkapitalen udgør ultimo 2008 304.934 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2008 for den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling blev godkendt.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udrag af årsrapport 2008 - Hyttefadet

Beskyttet bilag

6. Kvalitetskontrakter - Mål- og Rammestyring

018889-2009

Sagsfremstilling

HB/CB/DØN - SOU

Baggrund

Folketinget har ændret styrelseslovens § 62, så kommunernes servicestrategier afskaffes, og der i stedet indføres kvalitetskontrakter.

Formålet med kvalitetskontrakterne er at forpligte kommunalbestyrelserne til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål for det. Kvalitetskontrakterne skal fungere som et redskab for kommunalbestyrelsen til at udvikle service og kvalitet. De skal give ledere og medarbejdere, der udfører kommunale opgaver, et fælles fokus på udviklingen af serviceområderne, samtidigt med at de skal synliggøre kommunens politiske mål for borgerne og dermed give borgerne klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de enkelte serviceområder.

Kommunerne skal således senest den 1. juli 2010 offentliggøre kvalitetskontrakter, der indeholder:

få (højest 2-3), kvantificerbare mål for hvert borgerrettet serviceområde
en kort beskrivelse af, hvordan kommunen vil arbejde for at opfylde målene

Kvalitetskontrakten og de enkelte mål skal fremstå lettilgængelige for kommunens borgere, hvorfor kontrakten bør gøres kortfattet, enkel og overskuelig.

Kvalitetskontraktens mål i budgetprocessen for 2010

Kommunerne skal senest den 1. juli 2010 vedtage og offentliggøre kvalitetskontrakter. Da der i forbindelse med budgetlægningsprocessen i Holstebro Kommune i forvejen opstilles mål for de forskellige driftsområder i forbindelse med mål- og rammestyring er det blevet besluttet at inddrage formuleringen af mål til kvalitetskontrakten allerede i budgetprocessen for 2010.

Der er blevet afholdt dialogmøder med institutionerne i Afdeling for Sociale Tilbud og der er udarbejdet måldokumenter for Alkohol- og Stofbehandlingen (se bilag) samt fremsat forslag til indholdet af kvalitetskontrakterne:

Område	Misbrugsbehandling
Mål	At der gennem behandling for misbrug/afhængighed sker en almen forbedring af den behandledes generelle sociale situation og velbefindende. Alkoholbehandlingen. 75 % af de voksne afhængige i behandling opnår en almen forbedring. Stofbehandlingen. 70 % af de voksne afhængige i behandling opnår en almen forbedring.
Beskrivelse	Borgeren gennemgår et intensivt og individuelt tilpasset behandlingsforløb, der såvel sætter ind i forhold til misbrug som andre.
Opfølgning	Faktorerne misbrugsomfang, psykisk, fysisk og socialt velbefindende og beskæftigelse/aktivitet måles ved indskrivning og efter 3 måneders kontinuert behandling for alle voksne i behandling. Målingen omfatter alle nyindskrevne afhængige over 18 år.

Område	Forebyggelse af rusmiddelmisbrug
Mål	At alle elever i kommunens folkeskoler i løbet af 7. eller 8. klasse modtager en forebyggende undervisning i forhold til misbrug af rusmidler.
Beskrivelse	At en rådgiver (fra Mobil Åben Rådgivning) gennemfører et 5-dages undervisningsforløb omkring forebyggelse af rusmiddelmisbrug i skoleåret 09/10 - enten 7. eller 8. klasse i alle kommunens folkeskoler.
Opfølgning	Der laves opgørelse ved skoleårets afslutning. I forhold til selve undervisningsforløbene foretages der opfølgning som en del af evalueringen af besøgene.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til kvalitetskontrakter for Afdelingen for Sociale tilbud drøftes.

Beslutning

Forslaget godkendt med de faldne bemærkninger.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Måldokument - Alkohol- og Stofbehandlingen

7. Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 20.05.2009

002325-2009

Sagsfremstilling

PS/JFH - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 20.05.2009.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

SOU 02.06.09 - Bilag 1 - Specificeret venteliste

SOU 02.06.09 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse

SOU 02.06.09 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse

SOU 02.06.09 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling

8. Orientering fra formanden/forvaltningen

000046-2009

Sagsfremstilling

Meddelelser fra forvaltningen:

Ingen

Beslutning

Ingen meddelelser.

Finn Thøgersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Jens Otte Nystrup (A) deltog ikke i punktets behandling.

Lukket del

9. -

000047-2009

10. -

017926-2009