fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 31.05.2009 - Social og Sundhed
2......... Budgetopfølgning
pr. 31.05.2009 - Sociale tilbud og Forsørgelsesydelser
3......... Projekt
"Katapuls" - et kombineret stofmisbrugsbehandling og aktivering
4......... Fortsættelse
af indsatsen med børn- og familiesagkyndige i kommunerne
5......... Etablering
af nye altaner og facaderenovering - ældreboligerne Sønderbo, Den Røde Plads
6......... Aftale
med Den selvejende institution Holstebro Krisecenter om driften af centeret
7......... Pulje
til udvikling af bedre ældrepleje - 2009/2010
8......... Orientering
fra formanden/forvaltningen
11...... Principforslag/plantegninger
- boliger m.v.
12...... Boliger
- Psykiatri og Handicap
13...... Genoptagelse
af sag om regional kørsel
002825-2009
Sagsfremstilling
PS/KSK – SOU
Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2009. Budgetopfølgningen fremgår af vedlagte bilag 1.
Set i forhold til det korrigerede budget på 711.114.000 kr. har Social og Sundhed et forventet merforbrug på 23.800.000 kr. i 2009. Heraf er der et merforbrug på 20.300.000 kr. som er relateret til Sundhedspuljeemner. Hermed resterer et nettomerforbrug på 3.500.000 kr.
Bilag 4 - Notat med forklaringer på afvigelser, vil blive eftersendt dagsordnen.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles,
Beslutning
ad. 1. Den nye prognose viser, jvf. bilag 1, at den forventede merudgift vedrørende sundhedspuljerelateret emner er 17,7 mio. kr., og det medfører et finansieringsbehov - udover den afsatte Sundhedspulje - på 5,3 mio. kr., som afventer budgetopfølgningen pr. 31. august 2009.
ad. 2. Det resterende merforbrug på 3,5 mio. kr. forventes dækket af Social- og Sundhedsudvalgets forholdsmæssige andel til det specialiserede socialområde i forbindelse med Økonomiaftalen.
ad. 3. Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 23.06.2009 - Bilag 1 - Budgetopfølgning 31.05.2009
SOU 23.06.2009 - Bilag 2 - Essentiarapport pr. 31.05.2009
SOU 23.06.2009 - Bilag 3 - Omplaceringer - Budgetopfølgning 31.05.2009
SOU 23.06.2009 - Bilag 4 - Notat til budgetopfølgning pr. 31.05.2009
010251-2009
Sagsfremstilling
HB/DØN - SOU
Samlet set viser budgetopfølgningen, at der ikke forventes problemer med at overholde budgettet for Sociale Tilbud. Der forventes herudover et mindreforbrug på politikområdet forsørgelsesydelser, som især er udgifter til førtidspensioner.
Budgettet for Sociale Tilbud består fortrinsvis af serviceudgifter, hvorimod forsørgelsesydelserne er overførsler.
3.37 Sociale Tilbud
De største afvigelser vedrører primært institutionerne til misbrugsbehandling og Forsorgshjemmet Skovvang, hvor Holstebro Kommune er driftsherre og samtidig køber af tilbuddene. Der er aktuelt en øget efterspørgsel i alle institutionerne, hvor et mersalg bidrager til kommunens samlede overholdelse af servicerammen.
Også når man ser på Holstebro kommune som køber af forsorgshjemspladser, ambulant misbrugsbehandling eller døgntilbud, er der pres på udgiftsudviklingen. På nuværende tidspunkt forventes det dog, at budgettet til køb af tilbud samlet set kan overholdes.
Institutionerne Skovvang, Alkohol- og Stofbehandlingen er alle omfattet af rammeaftalen og det betyder, at eventuelle merindtægter skal bibeholdes i områderne – enten som institutionsbaserede genbevillinger eller som takstnedsættelser. Ifølge rammeaftalen skal institutionsoverskud over 5 % eventuelt udmøntes i takstnedsættelser 2 år efter.
Forsorgshjem og botilbud til længerevarende ophold
Skovvang tilbyder botilbud til personer med sociale problemer (servicelovens § 110), samt længerevarende botilbud (servicelovens § 108).
Der har været et mersalg på de fleste af ydelserne og der er samtidig øgede driftsudgifter som følge af den stigende tilgang. Holstebro Kommune er storaftager, men det forventes på nuværende tidspunkt, at udgifter til køb af forsorgshjemsophold holdes indenfor budgettet.
Misbrugsbehandling
Tilgangen til misbrugsbehandlingen er noget højere end forventet og både Alkohol- og Stofbehandlingen oplever et stort efterspørgselspres. Den øgede tilgang til den ambulante misbrugsbehandling er blevet fulgt af en nedgang i Holstebro Kommunes køb af døgnbehandling af misbrugere, så budgettet samlet forventes overholdt.
For Alkoholbehandlingens vedkommende vedrører en større del af mersalget andre kommuner hvilket betyder at hele driftsområdet, hvor Holstebro Kommunes køb af alkoholbehandling også indgår, kommer ud med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Holstebro Kommune forventes at købe for 0,6 mio. kr. mere end budgetteret.
I Stofbehandlingen indebærer fordelingen af mersalget en højere udgift til Holstebro kommune, der forventes at købe for 0,9 mio. kr. mere end budgetteret. Stigningen i den ambulante behandling er blevet fulgt af et fald i efterspørgslen efter døgnbehandling. Samlet set forventes en samlet merindtjening / mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende stofbehandling.
Få forskydninger i efterspørgslen f.eks. vedr. døgnbehandling vil kunne ændre forventningerne til budgetoverholdelsen.
3.38 Forsørgelsesydelser
Det ventes, at udgifterne til førtidspension og enkeltydelser samlet vil komme ud med et mindreforbrug på omkring 4,5 mio. kr.
De ældre førtidspensionsordninger er under afvikling og udgifterne hertil er langsomt faldende, mens tilkendelserne efter den nye pensionsordning gennemsnitligt stiger med 15 personer i måneden.
Der er i budgettet plads til en lidt højere tilkendelsesrate, men hvis gennemsnittet stiger til blot 19 personer i måneden, så vil budgettet for 2010, alt andet lige, komme under pres.
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
Førtidspensioner - antal personer |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Maj |
|
Forhøjet almindelig |
269 |
269 |
270 |
266 |
267 |
|
Mellemste |
783 |
777 |
764 |
761 |
755 |
|
Højeste |
547 |
548 |
550 |
544 |
540 |
|
Førtidspension (nye) |
976 |
988 |
999 |
1010 |
1031 |
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes med forventning om,
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Bilag
SOU 23.06.2009 - Bilag 1 - Opus rapport maj 2009
022137-2009
Sagsfremstilling
HB/CB - SOS – AMU
Der har gennem nogen tid været ønske om at videreudvikle, intensivere og modernisere Stofbehandlingens forbehandlingstilbud i grupperegi.
Derfor har der i perioden 1. november 2008 – 31. marts 2009 været afviklet et pilotprojekt, hvor man søger at kombinere behandlingselementer med aktiveringselementer med henblik på øget fokus på uddannelse og arbejdsmarked. Endvidere har det været hensigten med det mere intensive dagbehandlingstilbud at reducere udgifterne til døgnbehandling.
Katapuls er metodisk udviklet fra et koncept fra Slagelse Kommune, og er evalueret af Syddansk Universitet. Tanken er at arbejde bl.a. med idræt og fysisk aktivitet som forandringsagent i forhold til den enkelte bruger samt ikke mindst løsningsfokuseret gruppeterapi. I den løsningsfokuserede gruppeterapi får brugeren input og spejling i forhold til stabilisering og måldannelse, og dermed tydelig struktur og aktiv medvirken.
Katapuls indebærer 3 ugentlige mødedage med samlet behandling og aktiviteter i minimum 15 timer per uge. Der vil være 10 pladser i projektet.
I pilotprojektets afviklingsperioder har der ikke været visiteret nye Holstebro-borgere til døgnbehandling, ligesom det er Stofbehandlingens vurdering, at 8 af de hidtil indskrevne ville have været relevante kandidater til døgnophold.
Visitationen til Katapuls foretages i Stofbehandlingen, men for kontanthjælpsmodtagere vil der ligeledes skulle være en visitation til aktiveringsdelen via Jobcenteret.
Da indsatsen træder i stedet for det nuværende gruppebehandlingstilbud, så kræver projektet kun en nettorammeudvidelse af Stofbehandlingens budget med 266.000 kr. i 2009 og 522.000 kr. i 2010. Taksten er beregnet til 13.700 kr. pr. måned. Dette vil være markant under s døgnbehandlingsprisen, der typisk er 35.000 kr. pr. måned.
Det antages, at 66 % af de indskrevne er på kontanthjælp/sygedagpenge og at mindst 50 % af indsatsen kan henføres som aktivering. Hidtil har knap 60 % af de indskrevne været fra Holstebro Kommune.
På den baggrund kan den samlede aktiveringsandel af udgiften anslås til 190.000 kr. i 2009 og 380.000 kr. i 2010. Den resterende andel af merudgiften på 76.000 kr. i 2009 og 142.000 kr. i 2010 vil kunne anvises som mindreudgift på døgnbehandlingskontoen.
Indstilling
Det indstilles,
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Bilag
Katapuls - projektbeskrivelse - maj 2009
020871-2007
Sagsfremstilling
HB/CB – SOU
Indtil udgangen af 2009 har sundhedsstyrelsen betalt midler til at børn- og familiesagkyndige ansat i Alkoholbehandlingsinstitutionerne har kunnet opruste den kommunale indsats for en tidlig identifikation og indsats over for børn i familier med alkoholproblemer.
Indsatsen har taget sit udgangspunkt i at børn i familier med alkoholproblemer udgør en stor del af de omsorgssvigtede børn. Omkring 40 % af anbringelserne af børn uden for hjemmet har rusmiddelproblemer som en væsentlig del af årsagen. Tilsvarende er – ifølge Sundhedsstyrelsen - 40 % af klienterne i et alkoholbehandlingscenter selv vokset op i familier med alkoholproblemer. 10 % af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer udvikler psykiatrisk behandlingskrævende problemer, og 40 % af børnene udvikler forskellige former for psykiske problemer som angst, depression og spiseforstyrrelser.
Sundhedsstyrelsen har tidligere påvist, at det er effektivt både i forhold til den, der drikker og i forhold til partner og børn at tilbyde familiebehandling. Det viser sig ligeledes, at det er effektivt at tilbyde partner og børn samtaler, selv om forælderen med alkoholproblemet ikke umiddelbart ønsker hjælp.
Indsatsen i Lemvig, Holstebro og Struer har medført en øget opmærksomhed på børn i familier med alkoholproblemer via uddannelse af nøglepersoner blandt personale i skoler, dagsinstitutioner og tilsvarende steder.
Det er dog fortsat behov for uddannelse af nøglepersoner, vedligeholdelse af kompetencerne og konsulentbistand i konkrete situationer for kommunernes personale i dagtilbuds-, undervisnings- og sundhedssektoren.
Ved temadagen den 16. april 2009 for politikere og administrative ledere fra de tre kommuner var der enighed om at afsøge mulighederne for en videreførelse af indsatsen, når finansieringen fra sundhedsstyrelsen ophører med udgangen af 2009.
Indsatsen vil kunne videreføres efter flere modeller:
Indsatsen for de tre kommuner andrager i personaleomkostninger ca. 550.000 kr. årligt, hvortil der kan komme mindre beløb til særlige arrangementer.
Fordelen ved model 1 vil være, at den nuværende positivt vurderede indsats umiddelbart kan videreføres og – udvikles. Der er en høj faglig opmærksomhed på alkoholproblemer og håndtering heraf som følge af placeringen i Alkoholbehandlingen.
Herudover er der en velfungerende samarbejdsstruktur mellem de tre kommuner via samarbejdsaftale og styregruppe på misbrugsbehandlingsområdet.
Fordelene ved model 2 vil være, at der kan være en tættere integration mellem indsatsen for børn og familier generelt og den specifikke indsats for børn i familier med alkoholproblemer. Det er således anført, at der kan være et betydeligt sammenfald i symptomer og indsatser for børn i alkoholfamilier og børn i familier med psykiatriske problemstillinger.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, jf. notat af 28. april 2009, en ansættelse i alkoholbehandlingen, hvilket svarer til en model 1.
På baggrundsgruppemødet i projektet den 28. maj 2009 var der enighed om at anbefale, at indsatsen videreføres i to år. Derefter vil der kunne tages stilling til den permanente varetagelse af funktionen.
Der peges på, at halvdelen af stillingen i toårsperioden anvendes til konkrete opgaver, der finansieres via objektiv finansiering i forhold til indbyggerantallet i de tre involverede kommuner i misbrugssamarbejdet (Lemvig, Struer og Holstebro). Den anden halvdel af stillingen vil skulle finansieres af køb af konsulenttimer i forvaltninger, skoler og daginstitutioner m. fl. i de tre kommuner. Fra Holstebro Kommunes side fremhæves det, at en sådan model vil skulle modsvares af en øget garanti-betalingsforpligtelse, således at risikoen ikke alene påhviler driftsherren Holstebro Kommune.
Indstilling
Administrationen indstiller, at det indgår i budgetforhandlingen,
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Bilag
Sundhedsstyrelsen om baggrundsgruppen for projektet i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner
016081-2008
Sagsfremstilling
PS/CM/JD - SOU – ØK
Boligselskabet Sct. Jørgen ansøgte i 2008 på vegne af ældreboligerne Sønderbo, Den Røde Plads, om kommunalbestyrelsens godkendelse af etablering af altaner og facade-renovering i afdelingen, der har 40 lejemål.
Ældreboligerne Sønderbo er visitationsboliger, hvortil kommunen har anvisningen og dermed også pligten til at betale for uudlejede boliger (garantihusleje).
Behandlingen af ansøgningen blev udsat, idet der på ansøgningstidspunktet var udlejningsproblemer i ejendommen. En administrativ arbejdsgruppe i Social og Sundhed har i et notat anbefalet en række nødvendige tiltag for at gøre boligerne mere handicapegnede - og dermed mindske lejeledigheden og den deraf følgende kommunale udgift. Disse forbedringer fandtes at skulle iværksættes, inden ansøgningen om altaner og facade-renovering kunne komme til behandling. Arbejdet er efterfølgende gennemført efter pålæg fra Økonomiudvalget til Boligselskabet Sct. Jørgen.
Boligselskabet Sct. Jørgen har nu meddelt, at de ønskede tiltag er gennemført og anmoder om, at sagen om etablering af altaner og facade-renovering genoptages. Projektet er tidligere godkendt af afdelingens beboere.
Det er anslået, at udgiften til altaner og facaderenovering vil koste kr. 4.935.000,-. Beløbet finansieres ved at optage et 30-årigt lån. Det er oplyst, at der skal gives kommunal garanti for lånet.
Projektet medfører en huslejestigning på brutto kr. 729,- pr. måned. Huslejen i en lejlighed på 65m2 stiger fra brutto kr. 4.549,- til kr. 5.378,- pr. måned. Lejen i en 81m2-lejlighed stiger fra brutto kr. 5.614,- til kr. 6.443,- (der er i den anførte husleje indregnet en huslejestigning på brutto kr. 100,- pr. måned som følge af den tidligere nævnte optimering af handicapindretningen).
Huslejestigningen er opgjort til mellem 15 % og 19 %.
For en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension, vil huslejestigningen i en 65m2-lejlighed modsvares af en tilsvarende stigning i boligydelsen (kr. 729,- pr. måned). I en 81m2-lejlighed stiger boligydelsen med kr. 665,- pr. måned, således at merhuslejen for lejeren bliver på kr. 164,- pr. måned.
Den årlige husleje vil være ca. kr. 1.000,- pr. m2, hvilket er højt sammenlignet med andre lejeboliger og almene boliger i det område i Holstebro by. Den årlige bruttohusleje er således kr. 77.316,- for en 81m2-lejlighed eksklusive forbrugsudgifter. Folkepensionen er aktuelt brutto kr. 126.516,- pr. år for en enlig pensionist.
Boligselskabet Sct. Jørgen motiverer ansøgningen om altaner m.v. således:
"Det er af stor betydning for lejernes livskvalitet, at der opsættes altaner. Der er i dag ikke muligt for lejerne at sætte sig ud for at få lidt frisk luft eller nyde solen, hvis de ikke vil sidde på fortovet foran blokken eller ude på den lille tagterrasse på P-pladsen omme i gården. På den lille terrasse er der kun plads til 4-6 personer, og der er meget trafik ind og ud, både fra/til boligerne og fra/til nabobygningen. Det gør, at der aldrig er nogen som benytter pladsen. På fortovet er der ikke muligheder for siddepladser, og der er meget trafik.
Det er meget uhensigtsmæssigt, at der ikke er mulighed for at komme ud i vind og vejr. Det er specielt et stort problem i Sønderbo, fordi her bor mange ældre og gangbesværede. Mange af dem kommer aldrig ud af deres lejlighed, fordi det er alt for besværligt. Især for disse svage mennesker vil en altan være af meget stor betydning.
Forskel i livskvalitet imellem at være spærret inde i sin lejlighed og så at have en altan, hvor man kan gå ud og nyde solen, er enorm. Det er ikke tidssvarende, at vi har lejligheder til ældre gangbesværede, som på grund af deres handicap bliver spærret inde i deres lejligheder, når vi har muligheder for at etablere en altan. Dette sammenholdt med, at vi nu har ændret badeværelserne, så der åbnes op for, at flere gangbesværede kan bo i Sønderbo, forstærker behovet for etablering af altaner med adgang fra de enkelte lejligheder. Udlejningsmæssigt vil altanerne være et stort aktiv, også selvom det medfører en huslejestigning."
Ekspeditionssekretær Carsten Munch deltager i punktets behandling.
Indstilling
Med baggrund i det forventede meget
høje huslejeniveau indstilles til Social og Sundhedsudvalgets drøftelse - med
henblik på en anbefaling over for Økonomiudvalget.
Supplerende oplysninger
Altanerne opføres således, at halvdelen af lejemålene får altaner ud mod Den Røde Plads. Den anden halvdel af lejemålene får altaner ud mod gårdmiljøet. Dette er af Boligselskabet Sct. Jørgen valgt for at tage hensyn til, at altanerne ikke skygger for hinanden.
Ældreboliger Sønderbo er et ombygget hotel ("Bel Air"). Den eksisterende hotelstruktur har ikke gjort det muligt at tilvejebringe en optimal indretning af boliger, fællesarealer og gange.
Konsekvenser
Huslejestigningen som følge af
etableringen af altaner og facaderenovering vil også være der, hvis lejligheden
skulle komme til at stå tom - og udløser dermed en større kommunal betaling
til "garantihusleje". I det tilfælde er Boligselskabet Sct.
Jørgen indstillet på at betale den del af mer-garantihuslejen, som altanerne og
facaderenoveringen medfører for den uudlejede bolig.
Beslutning
Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at der etableres altaner. Samtidig oplyses det, at den samlede årlige kommunale udgift til boligydelse vil være 90.000 kr.
015992-2006
Sagsfremstilling
PS/EG/KB/CM - SOU - ØK - BY
Holstebro Byråd godkendte i juni
måned 2008 Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for
krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn - med virkning fra den
1. marts 2008. Den nye vedtægt erstattede den af Ringkjøbing Amtsråd godkendte
vedtægt for institutionen.
I henhold til den nye vedtægt har
der været afholdt generalforsamling i den selvejende institution i første
kvartal af 2009, hvorefter institutionens bestyrelse har konstitueret sig.
Bestyrelsens opgave er at påse, at
Holstebro Krisecenters administrative og økonomiske interesser og anliggender
varetages på ordentlig vis og i overensstemmelse med gældende love på området,
vedtægtens formål, retningslinier fastsat af generalforsamlingen og
i henhold til aftale (driftsoverenskomst) med Holstebro Kommune.
Der er nu forhandlet et nyt forslag
til aftale (driftsoverenskomst) på plads mellem Holstebro Krisecenter og den
kommunale forvaltning. Forslaget fremsendes således til politisk behandling,
idet det kan oplyses, at den selvejende institutions bestyrelse har tiltrådt
aftalen.
Ekspeditionssekretær Carsten Munch
deltager i punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og
Sundhedsudvalget - over for Økonomiudvalget og Byrådet - anbefaler, at aftalen
(driftsoverenskomsten) godkendes som fremlagt.
Supplerende oplysninger
Holstebro Krisecenter drives i
henhold til og i overensstemmelse med § 109 i Lov om social service.
Konsekvenser
Aftalen (driftsoverenskomsten)
medfører ikke ændringer i det fastlagte serviceniveau/den godkendte
budgetramme.
Beslutning
Instillingen blev godkendt.
Bilag
SOU 23.06.2009 - Bilag 1 - Endeligt oplæg til aftale, driftsoverenskomst med Holstebro Krisecenter
018736-2009
Sagsfremstilling
PS - SOU
Orientering om formandsbeslutning.
Parterne bag finanslovsaftalen for 2009 har afsat 25 mio. kr. i 2009 til puljen til bedre ældrepleje. Der er endvidere afsat 50 mio. kr. i 2010. Denne pulje udmøntes særskilt i 2010. Midlerne kan søges til en bred vifte af aktiviteter og initiativer inden for nogle fast definerede temaer, som har til formål at forbedre ældreplejen.
Ved udlodning fra denne pulje lægges fra ministeriets side vægt på, at det er de udførende led, som får en central rolle i forhold til formulering af aktiviteter og indsatser. Det er således vigtigt, at forslag til projekter, man ønsker finansieret af puljen, baseres på idéer og initiativer fra eksempelvis medarbejderne og/eller de ældre selv.
Puljen kan dække initiativer fra både offentlige myndigheder og private leverandører af personlig pleje og/eller praktisk bistand samt af madservice. En forudsætning for at imødekomme ansøgninger fra private leverandører er, at de er godkendt i den pågældende kommune. Ansøgninger fra private leverandører indsendes direkte til Indenrigs- og Socialministeriet.
Forvaltningen har anmodet de decentrale enheder i forvaltningen om at komme med forslag til sådanne aktiviteter og indsatsområder til udvikling af bedre ældrepleje. Der er indkommet i alt 2 forslag til projekter, som er følgende:
|
Udvikling
og implementering af Marte Meo i ældreplejen vedr. udviklingshæmmede i
Holstebro Kommune. |
331.225
kr. |
|
Den
synlige aktør – medarbejdernes inddragelse gennem nye dialogformer. |
1.511.950
kr. |
|
I
alt |
1.843.175 |
Ansøgningerne kan læses i
sagen.
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for såvel arbejdsforhold som økonomiske prioriteringer på ældreområdet. Ministeriet anser det derfor for væsentligt, at den kommunale myndighed får mulighed for at få indsigt i og koordinere ressourcer og indsatser, som via puljen iværksættes på ældreområdet. Kommunen skal derfor for alle projekter foretage en positiv eller negativ indstilling af de enkelte ansøgninger. Disse indstillinger skal indsendes sammen med alle ansøgningerne.
Udvalgsformand Holger Hedegaard har ved en formandsbeslutning den 25.05.2009 indstillet begge projektansøgninger til fremsendelse til Indenrigs- og Socialministeriet.
Indstilling
Til udvalgets orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
000046-2009
Sagsfremstilling
Meddelelser fra forvaltningen:
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Bilag
1 - Notat vedr. valg af leverandør
000047-2009
020597-2009
018215-2006
018215-2006
013114-2008