Dimensioneringsaftalen for 2010 er som konsekvens af trepartsaftalen juni 2007 udvidet med 3 social- og sundhedshjælperelever i forhold til 2009, således at der ansættes i alt 82 social- og sundhedshjælperelever og 15 social- og sundhedsassistentelever. Den øgede dimensionering medfører en merudgift i 2010 på i ca. 390.601,86 kr. (jfr. bilag 1).

Holstebro Kommune har i øjeblikket mange ansøgere, der opfylder betingelserne for voksenelevløn. Det forventes, at denne tendens fortsætter, og det vurderes derfor, at 2 ud af de 3 elever i den øgede dimensionering skal have voksenelevløn. Dette forhold er der taget højde for i den oplyste merudgift.

KTO midlerne dækker merudgiften i 2010. Efter 31.03.2011 ophører de tilskrevne midler som følge af trepartsforhandlingerne, og der skal derfor tages stilling til, hvordan den øgede dimensionering for 2008 - 2010 skal finansieres i fremtiden (i alt 10 social- og sundhedshjælperelever og 2 social- og sundhedsassistentelever).

Udvidelse af dimensioneringsaftalen 2008	218.800 kr.
Udvidelse af dimensioneringsaftalen 2009	1.118.700 kr.
Udvidelse af dimensioneringsaftalen 2010	390.601 kr.
Merudgift i forhold til SOSU uddannelsernes overgang til erhvervsuddannelse	445.000 kr.
I alt	2.173.101 kr.

HR-Udvikling er opmærksomme på, at ATP i sidste halvdel af 2009 og foreløbig for hele 2010 har indført en tilskudsordning til elever i erhvervsuddannelser. Tilskudsordningen får ingen økonomisk betydning for regnskabsår 2009, og vi kan i øjeblikket ikke vurdere, hvilken betydning tilskudsordningen vil få i 2010. En orientering herom følger, når vi kender de økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

SOU 20.10.2009 - Bilag 1 - Oversigt over merudgift i 2010 i forbindele med øget dimensionering

2. Budgetopfølgning pr. 31.08.2009 - Arbejdsmarked

010251-2009

Sagsfremstilling

HB/ACB - SOU

Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet for Sociale Tilbud overholdes i 2009. Politikområdet ”forsørgelsesydelser” tegner til at afslutte 2009 med et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget består udelukkende af overførselsudgifter.

37 Sociale Tilbud

Aktivitetsniveauet på institutionerne under Sociale Tilbud har været højt hele året og forventes også at være det året ud. Det forventes dog, at Holstebro Kommune, som er hovedaftager af institutionsydelserne, samlet set vil overholde budgetterne til køb af misbrugsbehandling og forsorgshjemsophold. Det er lykkedes at skabe en udvikling væk fra forholdsmæssig dyr døgnbehandling på misbrugsområdet til ambulant behandling på egne institutioner, fx gennem Stofbehandlingens dagtilbud ”Katapuls”. Udgifterne til døgnbehandling har i 2009 været væsentligt mindre end tidligere og dermed har den høje aktivitet indenfor ambulant behandling kunnet finansieres.

Det forventes, at institutionstaksterne vil blive reduceret i 2010 og 2011 som følge af den øgede efterspørgsel fra Holstebro og andre kommuner.

38 Forsørgelsesydelser

Det ventes, at førtidspensionerne samlet vil komme ud med et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. Der er to forklaringer på mindreforbruget. Dels har udgiftsstigningen og antallet af nytilkendelser af førtidspension i 2009 været mindre end budgetteret. Der er i januar – august 2009 tilkendt 136 nye førtidspensioner, hvor der i samme periode sidste år blev tilkendt 156. Der var særligt mange tilkendelser i 2008, som var præget af et sagsbehandlingsmæssigt efterslæb fra sammenlægningsåret 2007. En ekstraordinær gennemgang i 2009 af førtidspensionister med tilknytning til andre kommuner har resulteret i et højere indtægtsgrundlag.

Kommunernes udgifter til førtidspension vil fortsat være stigende henover årene i takt med, at tidligere års refusionsomlægninger får gennemslag.

De ældre førtidspensionsordninger er gradvist under afvikling og udgifterne hertil er lidt lavere end sidste år. Tilkendelserne efter den nye ordning er som ventet i vækst og den samlede udgiftsstigning forventes at fortsætte de kommende år.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen godkendes
mindreforbruget på Forsørgelsesydelser på 2 mio. kr. overføres til de likvide aktiver

Beslutning

Indstilling godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Opus rapport - Social- og Sundhedsudvalget

3. Budgetopfølgning pr. 31.08.2009 - Social og Sundhed

002825-2009

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2009.

Set i forhold til de samlede korrigerede budget på 724.194.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2009 på i alt 739.094, svarende til et merforbrug på i alt 14.900.000 kr. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat.

Det bemærkes, at der er et merforbrug på 8.400.000 kr. på emner relateret til Sundhedspuljen eller vederlagsfri fysioterapi. Der kan således forventes et merforbrug på 6.500.000 for de emner, som ikke kan relateres til Sundhedspuljen eller vederlagsfri fysioterapi.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen godkendes
merforbruget på 14.900.000 kr. finansieres af de likvide aktiver
der omplaceres 700.000 kr. fra Driftsområde 3.31 til Driftsområde 3.35
der omplaceres 700.000 kr. fra Driftsområde 3.33 til Driftsområde 3.35
der omplaceres 600.000 kr. fra Driftsområde 3.36 til Driftsområde 3.35

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget afventer den endelige regnskabsaflæggelse vedr. merforbruget på 8.400.000 kr. omhandlende emner relateret til sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 6.500.000 kr. finansieret af de likvide aktiver til dækning af resterende merforbrug.

De tre budgetneutrale omplaceringer godkendes. Punkt 4. ændres til at der omplaceres 700.000 kr. fra Driftsområde 3.34 til Driftsområde 3.35.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

SOU 20.10.2009 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.08.2009

SOU 20.10.2009 - Bilag 2 - Notat til budgetopfølgning pr. 31.08.2009

4. Regnskab - ombygning af Daghjemmet Birkehuset på Birkehøj

040142-2008

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU

I anlægsbudgettet for 2009 er der givet en anlægsbevilling på kr. 300.000,- eksl. moms til ombygning af Daghjemmet Birkehuset ved Plejecenter Birkehøj i Holstebro - omfattende blandt andet nedlæggelse af vaskerum med tilhørende birum til kontor for hjemmeplejen og til aktivitets- og værested for daghjemmet.

Rådighedsbeløb er frigivet af Økonomiudvalget den 29. april 2009.

Fra Teknisk Forvaltning - afdelingen for Byggeri og ejendomme - er nu modtaget anlægsregnskab for ombygningen. Regnskabet udviser følgende hovedtal:

Betegnelse	Forbrug / kr. excl. moms
Håndværkerudgifter	235.184,-
Omkostninger	0,-
Inventar, apparatur og løsøre, herunder IT / tele / PC-udstyr	23.308,-
Eget arbejde	0,-
Andet - Teknisk Forvaltnings administrationsgebyr	5.263,-
Totaludgift	263.755,-

Der er således tale om et mindreforbrug på kr. 36.245,- i forhold til den givne anlægsbevilling. Årsagen hertil er i det væsentligste lavere bud fra håndværkerne end estimeret.

Indstilling

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes med en endelig udgift på kr. 263.755,- excl. moms - og

at mindreforbruget på kr. 36.245,- tilbageføres de likvide aktiver.

Supplerende oplysninger

I henhold til bevillingsreglerne indgår nærværende regnskab i kommunens årsregnskab, da bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr.

Revision af anlægsregnskabet vil ske i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Anlægsregnskabet ligger på sagen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

5. Regnskab - ombygning af Sygeplejeklinikken på Sønderland

040838-2008

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU

I anlægsbudgettet for 2009 er der givet en anlægsbevilling på kr. 350.000,- eksl. moms til ombygning af Sygeplejeklinikken på Sønderland i Holstebro - omfattende nye facader og optimering af den handicapmæssige indretning af behandlingslokalerne m.v.

Rådighedsbeløb er frigivet af Økonomiudvalget den 29. april 2009.

Fra Teknisk Forvaltning - afdelingen for Byggeri og ejendomme - er nu modtaget anlægsregnskab for ombygningen. Regnskabet udviser følgende hovedtal:

Betegnelse	Forbrug / kr. excl. moms
Håndværkerudgifter	318.124,-
Omkostninger	0,-
Inventar, apparatur og løsøre	42.541,-
IT / tele / PC-udstyr m.v.	0,-
Andet - Teknisk Forvaltnings administrationsgebyr	4.915,-
Totaludgift	365.580,-

Den givne anlægsbevilling er således overskredet med kr. 15.580,-. Dette skyldes, at det er valgt at renovere hele facaden ud mod Sønderlandsgade - også den del, hvor Stofbehandlingen har hovedindgang.

Indstilling

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes med en endelig udgift på kr. 365.580,- excl. moms - og

at merforbruget på kr. 15.580,- excl. moms finansieres af de likvide aktiver

Supplerende oplysninger

I henhold til bevillingsreglerne indgår nærværende regnskab i kommunens årsregnskab, da bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr.

Revision af anlægsregnskabet vil ske i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Anlægsregnskabet ligger på sagen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

6. Resultatet af valget til Holstebro Ældreråd for perioden 2010-2013

039378-2008

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU

I tiden 28. september 2009 til og med 11. oktober 2009 er der afholdt valg til Holstebro Ældreråd.

Valget er gennemført i henhold til "Regler for valg til Holstebro Ældreråd 2009" - som godkendt af Holstebro Byråd.

Afstemningen er foretaget som brevstemme-valg.

12.913 af kommunens fastboende borgere på 60 år og derover var stemmeberettigede. 7.064 stemte, hvilket svarer til en stemmeprocent på 54,7. 15 stemmesedler var ugyldige og syv stemmesedler var blanke.

Den gennemsnitlige stemmeprocent ved valget i 2005 til "Sammenlægnings-Ældrerådet for Ny Holstebro Kommune" var 55,4 % - altså 0,7 % højere end ved dette valg.

Optællingen/fintællingen er foregået den 13. oktober 2009.

11 kandidater stillede op til valg - 9 personer skulle vælges for en 4-årig periode (1. januar 2010 - 31. december 2013)

Følgende blev valgt:

Navn	Antal stemmer
Niels Jørgen Lundsgaard, Holstebro (*)	1.332
Ruth Hvas, Holstebro (*)	1.278
Ruth Harrestrup, Ulfborg (*)	811
Helge Weis Jensen, Vinderup	688
Poul Elkjær, Holstebro (*)	614
Jytte von Seelen, Holstebro	548
Birgit Christensen, Vinderup (*)	543
Knud Ager, Holstebro	459
Rita Andersen, Vemb (*)	367

Med 208 stemmer opnåede Poul Lindholt, Holstebro, ikke valg - men bliver 1. suppleant. Kai Munk, Ulfborg, blev heller ikke valgt - og bliver med 194 stemmer 2. suppleant.

Vedtægtens regel om områdebeskyttelse er med ovenstående resultat ikke blevet bragt i anvendelse.

Af de 9 nuværende medlemmer af Holstebro Ældreråd søgte 6 genvalg. Alle blev genvalgt - de med (*)-markerede i skemaet.

Der er ikke inden klagefristens udløb indgået klager over valget. Valgbestyrelsen har således på sit møde den 14. oktober 2009 endeligt godkendt valget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning, og tiltræder Valgbestyrelsens godkendelse af valget.

Supplerende oplysninger

Det nye råd konstituerer sig onsdag den 4. november 2009. Rådet tiltræder sit virke fra og med den 1. januar 2010.

Udgifterne ved ældrerådsvalget er afholdt over den centrale valgkonto.

Valgbestyrelsen ved dette valg har været: Niels Jørgen Lundsgaard, Ruth Harrestrup og Poul Elkjær - alle fra Holstebro Ældreråd - med sekretariats- og planlægningsmæssig bistand fra Social og Sundhed.

Beslutning

Orientering blev givet.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.

7. Aftale om hjerterehabilitering, Lemvig og Struer kommuner

017926-2009

Sagsfremstilling

AK/LH - SOU

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni 2009 blev det godkendt, at Holstebro Kommune mod betaling tilbød borgere i Struer og Lemvig kommuner hjerterehabilitering på grundlag af indgåelse af kontrakt mellem kommunerne. Træningen skulle foregå på hold på Rehabiliteringscentret.

Baggrunden for beslutningen var, at kommunerne i Hospitalsenhed Vest pr. 1. april 2009 var blevet varslet, at ca. 50 hjerterehabiliteringspatienter årligt ikke længere skulle tilbydes ambulant specialiseret genoptræning, men ambulant almen genoptræning. Begrundelsen var, at disse patienter ikke tilhører risikogruppen, hvorfor genoptræningen ikke skal finde sted i hospitalsregi.

Det har imidlertid vist sig, at de omtalte patienter i alle tre kommuner er så funktionsmæssigt dårlige, at de ikke magter at træne på hold, men kun kan træne i eget hjem. Det er således ikke aktuelt at indgå i samarbejde omkring denne træning. Både Struer og Lemvig kommuner har derfor i august måned tilkendegivet, at de alligevel ikke ønsker at underskrive kontrakterne.

Indstilling

Til orientering.

Konsekvenser

Aftalen ville have indbragt Holstebro Kommune 100-144.000 kr. årligt, hvilket skulle dække de øgede personaleomkostninger ved træningen, samt opkvalificering inden for hjerterehabilitering.

Antallet af borgere alene i Holstebro Kommune i denne patientgruppe vurderes som begrænset, hvorfor det forventes at udgiften til genoptræningen af disse borgere kan holdes inden for nuværende rammer.

Beslutning

Orientering blev givet.

Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet.