Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og den selvejende institution ”Værestedet” i Ulfborg, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet fremgår, at der i 2009 har været et underskud på ”Værestedet” på 101.435 kr. Indtægtssiden svarer til det budgetterede, mens der på udgiftssiden er mindre overskridelser på en række konti. Egenkapitalen er som følge af underskuddet ultimo 2009 reduceret til 97.354 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2009 for den selvejende institution ”Værestedet” i Ulfborg tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Beskyttet bilag

2. Hyttefadet - Årsrapport 2009

042822-2007

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet fremgår, at der i 2009 har været et overskud på Hyttefadet på 22.153 kr. De samlede indtægter andrager 1,423 mio. kr. og udgifterne 1,403 mio. kr. Hertil kommer finansielle indtægter på 2.000 kr. Egenkapitalen udgør ultimo 2009 387.087 kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2009 for den selvejende institution Hyttefadet i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 15.06.2010 - Bilag 1 - Årsrapport 2009, Hyttefadet

SOU 15.06.2010 - Bilag 2 - Revisionsprotokollat af 22. februar 2010 til årsregnskabet 2009 for Hyttefadet

3. Kirkens Korshærs Varmestue - årsregnskab 2009

006417-2007

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Holstebro Kommune og Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro, skal det reviderede regnskab være kommunen i hænde senest 1. maj det efterfølgende år.

Af regnskabet for Kirkens Korshær i Holstebro fremgår det, at der har været et samlet overskud på alle aktiviteterne i 2009 på ca. 450.000 kr., hvilket i lighed med tidligere år kan henføres til betydelige overskud på møbelbutikken og genbrugsbutikkerne i henholdsvis Holstebro og Skave.

Selve Varmestuen i Nygade viste et underskud på 1,358 mio. kr. Udgifterne androg 3,091 mio. kr. og indtægterne 1,733 mio. kr., heraf 0,908 mio. kr. via samarbejdsaftalen med Holstebro Kommune. Underskuddet var ca. 150.000 kr. mindre i 2009 end i 2008 - primært som følge af reduktion af lønomkostninger.

Egenkapitalen for Kirkens Korshærs samlede aktiviteter i Holstebro udgjorde ultimo 2009 1,2 mio. kr.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab 2009 for den selvejende institution Varmestuen i Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anne Lise Holst Jensen (F) erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af sagen.

Torben Gudiksen deltog (B) ikke i behandling af sagen

Bilag

Beskyttet bilag

4. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte - ansøgning om puljemidler

021978-2010

Sagsfremstilling

HB/CB - SOU

Holstebro Kommune er af Socialministeriet blevet opfordret til at ansøge om puljemidler til en øget sundhedsindsats for socialt udsatte. Der er tale om at Socialministeriet ønsker modelprojekter udviklet til, hvordan indsatsen kan forbedres. Der er på landsplan inviteret 4 kommuner.

Holstebro kommune har et betydeligt antal udsatte, hvor sundheden vurderes at være meget lav, og hvor de udsatte ikke selv formår at bruge de almindelige sundhedstilbud.

Der er i ansøgningen foreslået oprettelse af et særligt sundhedsteam med udgangspunkt i Afdelingen for sociale tilbud. Team skal være udadgående og rumme forskellige sundhedsfaglige kompetencer. Teamet foreslås at have et budget på 1,2 mio. kr. i helårsdrift.

Der er et krav om 50 % kommunal medfinansiering, som i ansøgningen er løst via indskud af medarbejdertimer fra eksisterende stillinger.

Ansøgningsrunden er i Socialministeriet atypisk derved, at der efterfølgende er inviteret til forhandlinger med Servicestyrelsen. Denne forhandling er berammet til 23. juni 2010. Såfremt der kan opnås enighed om indsatsen, kan denne påbegyndes i 2. halvdel af 2010 og løbe frem til udgangen 2013.

Indstilling

Der indstilles til, at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 15.06.2010 - Bilag 1 - Budget, projekt øget sundhedsindsats for socialt udsatte

SOU 15.06.2010 - Bilag 2 - Ansøgning til puljen til socialt udsatte

5. Budgetopfølgning 31.05.2010 for Sociale Tilbud og Forsørgelsesydelser (Arbejdsmarked)

022017-2010

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Driftsområder	Korrigeret budget	Heraf genbev.	Forbrug pr. 31.05.2010	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt mulige løsninger
3.37 Sociale Tilbud	23.813	2.819	13.261	23.813	0
3.38 Forsørgelsesydelser	203.673	0	79.037	198.673	5.000	Forebyggelse samt forbundne kar
Beløb i hele 1.000 kr. (I afvigelseskolonnen angiver et negativt beløb et merforbrug)

Sociale Tilbud

Området dækker næsten udelukkende over serviceudgifter. Ved budgetopfølgningen kan der konstateres en række konti med et relativt højt forbrug, men også konti med et lavere forbrug end forventet. Samlet set forventes Afdelingen for Sociale Tilbud at kunne holde forbruget indenfor budgettet.

Specielt kan bemærkes, at forbruget på døgnanbringelser for stofmisbrugsbehandling i årets 5 første måneder er ganske højt. Forbruget ventes dog at blive reduceret noget resten af året, hvorfor budgettet samlet set kan overholdes.

Ligeledes er der tale om øgede udgifter til kommunens dækning af lejetab ved fraflytning og kontaktperson/ledsageordningen, som dog opvejes af et mindreforbrug på køb af forsorgshjemsydelser og misbrugsbehandling.

Vedrørende lejetab undersøger forvaltningen mulighederne for regulering af aftalerne med boligselskaberne

Institutionerne

Skovvang skal i løbet af året have fornyet overfaldsalarmer. Udgiften hertil vil være i størrelsesordenen en halv million, hvilket forventes at kunne finansieres via genbevillingerne.

Aktivitetsniveauet i Alkoholbehandlingen er højt og det forventes at driftsudgifterne vil overskride det budgetterede, men samtidigt vil indtægterne fra salget sikre at budget kan overholdes.

Holstebro Kommunes er hovedaftager af Alkoholbehandlingens ydelser, men budgettet til køb af alkoholbehandling balancerer fordi den ambulante indsats til dato har forhindret dyre døgnanbringelser.

Der har i årets første del været en nedgang i antallet af henvendelser i Stofbehandlingen, hvilket at det kan blive svært at nå det forventede salg af ydelser og overholde budgettet.

Da Holstebro Kommune er hovedaftager af stofbehandlingens ydelser er modstykket hertil, at der kan opstå et mindreforbrug på købskontoen til ambulant behandling.

Forsørgelsesydelser

Området dækker primært over udgifterne til førtidspension. Det forventes, at den stigning i tilkendelser vi har set i de seneste år vil fortsætte i 2010 – 2014. Der vil derfor være behov for en udvidelse af rammen i 2014, men da stigningstakten ikke har været helt så kraftig som tidligere vurderet, forventes det, at der vil blive et mindreforbrug i årene frem til 2014, også i 2010.

De kommunale udgifter til førtidspensioner er stigende – i takt med at tidligere års refusionsomlægninger (fra 100 % til 50 % og 35 % statsrefusion) slår igennem. Gamle sager fortsætter efter det finansieringsgrundlag, som var gældende på tilkendelsestidspunktet, og vi har endnu ikke nået toppen af denne udgiftsflytning fra stat til kommune.

Udgifter til førtidspensioner kan ikke ses isoleret fra de andre forskellige typer af forsørgelsesudgifter, der findes på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Tiltag på kontanthjælpsområdet og ledighedsydelse, samt en tættere sagsopfølgning kan være med til at afdække flere pensionsberettigelser. Samtidig er der fokus på en bredspektret indsats for at forebygge førtidspension, der hvor det er muligt, hvilket kan betyde øgede udgifter til fleksjob eller tiltag på revalideringsområdet.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen godkendes og videresendes til økonomisk forvaltning
den korrigerede budgetramme fastholdes for Sociale Tilbud, men reduceres med 5 mio. kr. for Forsørgelsesydelser. Reduktionen tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Gudiksen (B) deltog ikke i behandling af sagen.

6. Evaluering af særligt bostøtteteam i Psykiatri og Handicap

014607-2009

Sagsfremstilling

AK/JEM - SOU

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. april 2009 besluttede udvalget, at der etableres et Særligt Bostøtte-Team i tilknytning til Kafferisteriet.

Formålet var, at give borgere indenfor det psykiatriske område med behov for mere pædagogisk støtte end hjemmevejledning, et tilbud, som i høj grad kunne erstatte et længerevarende botilbud, et såkaldt matrikelløst botilbud. Baggrunden var aktuel for nogle borgere, som havde dette behov, og hvor alternativet ville være private opholdssteder. I enkelte tilfælde var behovet måske også svarende til de såkaldte ”enkeltmandsprojekter”, med et forventeligt udgiftsniveau på 4 -5,5 mio. kr. Samtidig er der også tale om en brugergruppe, som ofte ikke ønsker disse tilbud, men derimod foretrækker at bo for sig selv.

Udvalget besluttede samtidig, at der skulle ske en midtvejsevaluering i november 2009 og en evaluering af tilbuddet efter 1 år, dvs. i august 2010.

Tilbuddet blev evalueret i november 2009, men tilgangen til tilbuddet betyder, at der er behov for at fremrykke evalueringen og herunder at overveje at gøre ordningen permanent.

På mødet den 15. juni 2010 vil der blive fremlagt en endelig evaluering.

Ordningen har tilknyttet 5 medarbejdere, heraf 1 deltids. Medarbejderne har forskellige faglige baggrunde, pædagogmedhjælper, ergoterapeut og social- og sundhedsassistent, og disse flerfaglige baggrunde giver et godt fundament i det faglige arbejde. Medarbejderne er blevet klædt på til opgaven igennem korte kursusforløb, som har omfattet nyeste viden på dobbeltdiagnoseområde og tema omkring borgere med anden etnisk baggrund.

Det vedtagne budget til teamet på 1,2 mill. kr i 2009 (svarende til et halvt års drift) og i 2010 2,4 mill. kr. har kunnet rumme de nuværende aktiviteter. Dette indeholder også indkøb af 1 bil til 98.000 kr.

Da ordningen blev oprettet var det forventningen, at der ville være 3-4 borgere tilknyttet ordningen. For øjeblikket er der tilknyttet 7 borgere til ordningen. Det drejer sig om borgere med en dobbeltdiagnose, altså både en psykiatrisk diagnose og et væsentligt misbrug, og borgere som har en psykiatrisk diagnose, og som er stærkt traumatiserede.

Erfaringerne med teamet er gode, særligt da det viser sig, at det i stor udstrækning er lykkedes at give borgerne et tilbud, hvor de opretholder en rimelige og stabil tilværelse samtidig med at ønsket om en egen bolig opretholdes.

Dette betyder, at der fra Visitation og Rådgivning er et ønske om at visitere yderligere personer til ordningen. Aktuelt har man visiteret den 8. borger til ordningen. Desuden er der ønske om, at en af de visiterede borgere sættes op i tid. Dette vil kræve en udvidelse af ordningens budget og personalestab. Der vil dog fortsat være tale om en væsentlig billigere foranstaltning end de traditionelle længerevarende botilbud, som er alternativet.

Både Visitation og Rådgivning og Psykiatri og Handicap forestiller sig, at man i forhold til denne ordning kunne afprøve en model med aktivitetsbestemt finansiering, således at der ved visitering af flere borgere tilføres midler svarende til det faktiske antal timer, som borgeren visiteres til.

Det foreslås, at finansieringen sker via kontoen vedr. betaling til længerevarende botilbud i andre kommuner/regioner, idet udgiften til alternative foranstaltninger til disse borgere ville belaste denne konto.

En ordning med aktivitetsbestemt finansiering vil kunne danne grundlag for en vurdering af om dette er en relevant fremtidig finansieringsmodel for hele hjemmevejledningsområdet, dvs. hjælp efter § 85.

Psykiatri- og Handicapchef Jørn-Erik Matthiesen og Visitations- og Rådgivningschef Jakob From Høeg deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender

at Det særlige bostøtte team gøres permanent
at der afprøves en ordning med aktivitetsbestemt finansiering

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at få fremlagt sagen, såfremt udgiftsniveauet overstiger 4 mio. kr. årligt.

Bilag

SOU 15.06.2010 - Bilag 1 - Evaluering af det mobile team - juni 2010

7. Etablering af ungdomsboligmiljø for unge med Aspegerssyndrom og evt. andre

021625-2010

Sagsfremstilling

AK/JEM - SOU

Visitation og Rådgivning vurderer, at Holstebro Kommune aktuelt har 6-8 unge med Aspergerssyndrom, der har brug for et mindre omfattende bofællesskab, hvor der kan gives støtte til at opretholde et godt hverdagsliv og i nogle tilfælde også hjælp til at fastholde uddannelse. De unges funktionsniveau kræver ikke et døgntilbud.

De aktuelle unge er alle over 18 år og pt. i et STU-forløb inden for og uden for Holstebro Kommune. For nuværende bor de enten hjemme eller i tilknytning til deres STU-tilbud.

Holstebro Kommune har ikke et relevant tilbud til disse unge, og der vil derfor skulle købes andre midlertidige tilbud uden for Holstebro Kommune. De eksterne tilbud, som har været overvejet, vurderes at resultere i en overkompensation i forhold til de unges behov, og der er dermed tale om dyrere tilbud. Samtidig betyder en placering uden for Holstebro Kommune, at det vil være vanskeligere at fastholde sociale og familiære netværk.

Det har vist sig, at der er mulighed for at oprette bofællesskabet i en fløj på Holstebro Sports-College, som ejes af boligselskabet Sct. Jørgen. Fløjen har 8 værelser og et fællesrum. Et af værelserne vil evt. skulle omdannes til personalerum. Desuden vil der skulle ske mindre bygningsmæssige forandringer, således at der bl.a. etableres egen indgang. Boligselskabet Sct. Jørgen har givet tilsagn om at foretage de bygningsmæssige ændringer, som ønsket af kommunen for deres regning.

Det vurderes, at denne placering af bofællesskabet rummer en optimal mulighed for, at de unge i målgruppen understøttes i et ungdomsliv så tæt på det normale ungdomsliv som mulig.

Botilbuddet ønskes oprettet som et midlertidigt tilbud efter Servicelovens § 107. Formålet hermed er at sikre, at tilbuddet netop er midlertidigt med ophold på max 3 år. Desuden giver det mulighed for, at tilbuddet kan tilrettelægges med en samlet takst, hvor boligudgifterne er inkluderet, således at de unge, som primært modtager kontanthjælp, har økonomisk mulighed for at bo i bofællesskabet.

En oprettelse efter Servicelovens § 107 forudsætter dog behandling i Den adminstrative styregruppe.

Driften af bofællesskabet afholdes og finansieres af de udgifter, som Visitation og Rådgivning ellers ville skulle have anvendt til køb af eksterne pladser. Den endelig takst på tilbuddet fastsættes først i forbindelse med den konkrete visitation til tilbuddet. Dermed fastsættes taksten ud fra det faktiske antal timer, som de unge har brug for.

På sigt kan der blive mulighed for overtagelse af yderligere en fløj på Holstebro Sports-College, hvilket kan være relevant i forhold til f.ek.s unge med ADHD og evt. andre psykiatriske diagnoser. Dog forudsat et funktionsniveau, hvor der ikke er behov for døgndækning.

Bofællesskaberne kan således understøtte, at flere unge får Holstebro Kommunes egne STU-tilbud.

Til mødet den 15. juni 2010 medbringes en opgørelse over antallet af unge over 18 år, som vurderes at være relevante for bofællesskabet.

Psykiatri- og Handicapchef Jørn-Erik Matthiessen vil deltage under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget

godkender oprettelsen af et bofællesskab til unge med Aspegerssyndrom i en fløj på Holstebro Sports-College,

giver forholdstilsagn om, at der såfremt, der viser sig et behov, oprettes yderligere et botilbud i en endnu en fløj af Holstebro Sports College under samme betingelser,

godkender, at botilbuddet oprettes efter Servicelovens § 107 og fremsendes til Den Administrative Styregruppe i regionen til behandling

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Rettelse til indstillingens pkt. 2 - "forholdstilsagn" ændres til "forhåndstilsagn".

Ordlyden i pkt. 2 er følgende:

- giver forhåndstilsagn om, at der såfremt, der viser sig et behov, oprettes yderligere et botilbud i en endnu en fløj af Holstebro Sports College under samme betingelser.

8. Medfinansieringssystemet på sundhedsområdet

021461-2010

Sagsfremstilling

AK/KSK/LBS - SOU

Kommunerne medfinansierer i henhold til ”cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet” en del af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Dette gælder både for sygehussektoren og for praksissektoren.

Bilaget beskriver overordnet hvordan systemet er skruet sammen samt principperne for hvad kommunerne betaler for og hvordan.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

SOU 15.06.2010 - Bilag 1 - Takster på sundhedsområdet - medfinansieringssystemet

9. Budgetopfølgning pr. 31.05.2010 - Social og Sundhed

000963-2010

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31.05.2010. Materialet vil blive eftersendt dagsordnen.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil deltage under punktes behandling.

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Budgetopfølgning pr. 31.05.2010 tages til efterretning.

Bilag

SOU 15.06.2010 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.05.2010

SOU 15.06.2010 - Bilag 2 - Budgetopfølgning pr. 31.05.2010 - skema

10. Projekt - "Lev livet uden diabetes"

036522-2009

Sagsfremstilling

AK/EG - SOU

Holstebro Kommune har i samarbejde med almen praksis i Holstebro, Institut for Almen Medicin under Aarhus Universitet og Region Midtjylland udviklet projektet "Lev livet uden diabetes". Projektets formål er at udvikle, implementere og evaluere en kommunal forløbsmodel for livsstilsintervention målrettet borgere med forstadier til type 2 diabetes – også kaldet prædiabetes. Målet med forløbet er at hindre eller udskyde risikoen for at borgere med prædiabetes udvikler type 2 diabetes gennem gruppebaserede forløb med vejledning om – og støtte i – ændring af livsstil.

Baggrund for projektet er, at flere nyere internationale studier viser, at livsstilsintervention i form af kostomlægning og øget fysisk aktivitet kan nedsætte risikoen for at mennesker med prædiabetes udvikler type 2 diabetes med op til 58 %. Set i lyset af at ca. 500.000 op til 850.000 danskere har forstadier til type 2 diabetes, og at omkring 30 – 40 % af disse forventes at have udviklet diabetes i løbet af 3½ år, er resultaterne af afgørende betydning for såvel det enkelte menneske med risiko for at udvikle diabetes som for samfundet.

Metoderne fra de hidtidige studier lader sig imidlertid vanskeligt overføre til en dansk kommunal kontekst, idet de enten er for omfattende og dyre at gennemføre eller er tilrettelagt inden for rammer, der ikke svarer til en dansk kontekst. Derfor ønsker Holstebro Kommune sammen med samarbejdsparterne at udvikle, afprøve og evaluere en model for gruppebaserede forløb for borgere med prædiabetes, der vil være realistisk at implementere og holde i drift i kommunerne.

Forløbene forventes afprøvet og evalueret i perioden fra efteråret 2010 - efteråret 2012 med dataindsamling frem til efteråret 2013. Afslutning af projektet er sat til april 2014. Der forventes at deltage ca. 192 borgere i projektet, hvoraf den ene halvdel vil være i en kontrolgruppe og den anden halvdel i en interventionsgruppe.

Holstebro Kommune bidrager med i alt 816.200 kr. til udvikling og drift af selve projektet bl.a. via opnåede puljemidler til en forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom fra Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed.

Herudover ansøges der om ekstern støtte til evaluering af projektet. Det samlede budget til evalueringen beløber sig til 1.413.000 kr. Evalueringen er inddelt i tre selvstændige dele, der omhandler effektevaluering af forløbet, procesevaluering af forløbet og procesevaluering af samarbejdet mellem almen praksis i Holstebro og Holstebro Kommune. Det er en forudsætning for at de enkelte evalueringer iværksættes, at der opnås finansiering hertil. Region Midtjylland støtter effektevalueringen med i alt 405.000 kr. finansieret af puljen vedrørende fælles projekter/aftaler med kommunerne af driftsbudgettet 2010. Herudover pågår der p.t. ansøgningsarbejde med henblik på at opnå midler til dækning af det resterende beløb til evalueringerne.

Sundhedschef Ellen Greve og projektkoordinator Vibeke Just Andersen deltager under punktets behandling for kort at orientere om projektet.

Projektprotokollen og bilag hertil kan læses på sagen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

11. Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 04.06.2010

045580-2009

Sagsfremstilling

AK/JFH-SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 04.06.2010

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

SOU 15-06.2010 - Bilag 1 - Specificeret venteliste

SOU 15.06.2010 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse

SOU 15.06.2010 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse

SOU 15.06.2010 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling

12. Orientering fra formanden/forvaltningen/udvalgsmedlemmerne

000301-2010

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen:

På baggrund af høringsrunde vedrørende budget 2011, foreslåe det, at Social- og Sundhedsudvalgts møde den 07.09.2010 flyttes til torsdag den 09.09.2010.

Orientering fra formand/udvalgsmelemmerne:

Orientering om udviklingsrådet v/Søren Olesen.

Beslutning

Orientering fra forvaltningen:

ad. 1 - Dato for Social- og Sundhedsudvalgets møde i september drøftes på næst kommende møde.

Orientering fra formand/udvalgsmedlemmerne:

ad. 1 - udsættes.

Lukket del

13. Meddelelser

000300-2010

14. -

009338-2010