Driftsområder	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 28.02.2011	Forventet regnskab	Afvigelse
3.37 Sociale Tilbud	20.020	20.020	0	8.417	20.020	0
3.38 Forsørgelsesydelser	215.301	215.301	0	31.116	208.301	7.000
Beløb i hele 1.000 kr.

Sociale Tilbud

En række områder har udvist kraftig vækst i 2010, hvorfor det i 2011 vil være nødvendigt med omlægninger i indsatsen for at sikre budgetoverholdelsen. Det er især udgifterne til forsorgshjem og §85 ydelser (hjælp til personer med særlige sociale problemer), hvor der er behov for at iværksætte en omlægning af indsatsen for at kunne overholde budgettet. Hvis udviklingen fortsatte uændret, ville der kunne forventes en overskridelse på mere end 2 mio. kr.

I vedlagte bilag er udfordringerne beskrevet sammen med den indsats som iværksættes eller allerede er iværksat for at sikre budgetoverholdelsen. Efter-følgende præsenteres en mere detaljeret masterplan for udviklingen af området.

Herudover foreslås, at institutionen Ung Verden (botilbud, revalidering og efterværn), som hører under Sociale Tilbud, men er placeret under Arbejdsmar-kedsudvalget, flyttes til Social- og Sundhedsudvalget. Derved samles alle dele af Sociale Tilbud under ét politisk udvalg. Flytningen påvirker ikke budgetram-men, da der er tale om et 0-budget, hvor driftsbudgettet er lig med salg af ydelser.

Budgettet for Sociale Tilbud forventes på den baggrund overholdt.

Forsørgelsesydelser

Området dækker primært over udgifterne til førtidspension.

De kommunale udgifter til førtidspensioner stiger år for år – i takt med at tidligere års refusionsomlægninger (fra 100 % til 50 % og 35 % statsrefusion) slår igennem. Gamle sager fortsætter efter det finansieringsgrundlag, som var gældende på tilkendelsestidspunktet, og vi har endnu ikke nået toppen af denne udgiftsflytning fra stat til kommune.

Udgifter til førtidspensioner kan ikke ses isoleret fra de andre forskellige typer af forsørgelsesudgifter, der findes på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I tråd med de ministerielle mål om færre på permanente forsørgelsesydelser er der fokus på en bredspektret indsats for at forebygge førtidspension, hvor der må påregnes øgede udgifter til fleksjob eller tiltag på revalideringsområdet. Samtidig er presset på førtidspension stigende som følge af demografiske forhold med flere ældre i arbejdsstyrken. En øget indsats med arbejdsprøvning i virksomheder for ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse har endvidere afdækket en del pensionsberettigelser.

Isoleret set forventes der et mindreforbrug på 7 mio. kr. til førtidspension i 2011. Det indstilles, at det forventede mindreforbrug overføres til Arbejdsmarkedsud-valget til finansiering af en særlig indsats for at forebygge tilkendelser af førtidspension specielt til unge. Der opleves et stigende behov for at opruste indsatsen til forebyggelse af førtidspensioner til unge med misbrugsproblemer, psykiske lidelser mv., hvor alternativer til førtidspension kan være en mere arbejdsmarkedsrettet indsats, der fx sigter imod revalidering /fleksjob, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Dette vil kræve en omlægning af 7 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets budget og kræver derfor drøftelse i både Social- og Sundhedsudvalget og i Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen og de beskrevne tiltag godkendes
udvalget godkender forslag om en overførsel af 7 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til forebyggelse af tilgangen af unge til førtidspension
”Ung Verden” skifter politisk udvalg - fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende ændring,

- at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at forslaget om en overførsel af 7 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til forebyggelse af tilgangen af unge til førtidspension ændres, til en overførsel af 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til forebyggelse af tilgangen af unge til førtidspension, og 2 mio. overføres til kommunekassen.

Bilag

Sociale Tilbud - HER-OG-NU

2. Budgetopfølgning pr. 28.02.2011 for Social og Sundhed

004983-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011.

Social og Sundhed har et korrigeret budget i 2011 på 755.470.000 kr. Der forventes et forbrug på 776.422.000 kr. svarende til et merforbrug på 20.952.000 kr.

Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte notat.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen tages til efterretning
der til næste udvalgsmøde udarbejdes en handlingsplan for budgetoverholdelse på de enkelte driftsområder
der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer mellem driftsområder:

- 240.000 kr. fra 3.31 til 3.35 vedr. ikke-udlejede boliger

- 479.000 kr. fra 3.31 til 3.35 vedr. §118 pasning af nærtstående handicappede

- 1.358.000 kr. fra 3.31 til 3.35 vedr. indtægtsbudget for Vesterbo blok A

Beslutning

Budgetopfølgningen blev drøftet.

På næste udvalgsmøde fremlægges en handlingsplan med henblik på budgetoverholdelse på de enkelte driftsområder.

Der foretages de i punkt 3 beskrevne budgetneutrale omplaceringer.

Herudover besluttede udvalget, at indstille følgende budgetomplaceringer overfor Økonomiudvalget. Omplaceringerne vedrører STU (særligt tilrettelagt uddannelse) / en højere prioritering af offentlige løntilskudsstillinger:

- 2.400.000 kr. fra 3.35 (Social- og Sundhedsudvalget) til 5.95 Arbejdsmarkedsudvalget vedr. STU / løntilskud

- 725.000 kr. fra 3.35 (Social- og Sundhedsudvalget) til 6.53 (Økonomiudvalget)

Bilag

SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Notat af 16. marts 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 2 - Skema af 16.03.2011

3. Status på fremskudt visitation

034149-2009

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. november 2010 blev der givet en status på fremskudt visitation, som blev igangsat den 4. maj 2010. Orienteringen blev taget til efterretning.

I et bilag til sagen fremgik formålet med etablering af fremskudt visitation og de foreløbige vurderinger i forhold til målopfyldelsen.

Det fremgik bl.a.:

at der ikke kunne konstateres en effekt af bedre udskrivelser
at der er implementeringsefterslæb på sygehuset, som øger presset på de fremskudte visitatorer
at udskrivelser opleves bedst, når der afholdes teammøder (med sygehuset) og visitator
at der er travlhed på sygehuset, som betyder, at tiden til at tale med personalet og få dokumenteret viden om borgers funktionsniveau er begrænset
at de fremskudte visitatorer løser flere opgaver, uden at det aflaster de øvrige visitatorer
at der stadig er et udviklingspotentiale
at andre kommuner har afskaffet deres fremskudt visitation eller har overvejelser omkring det.

Det fremgik af orienteringen, at der skulle holdes et statusmøde med Hospitalsenheden Vest. Dette møde er afholdt, hvor Visitation og Rådgivning – Ældre oplevelse af udviklingspotentialet er blevet drøftet, ligesom der er iværksat yderligere tiltag for implementeringsefterslaget på sygehuset. Der er aftalt nyt møde i april 2011.

Visitation og Rådgivning – Ældre har investeret mange ressourcer i at få den nuværende model for fremskudt visitation til at fungere. Således har de to fremskudte visitatorer deres gang på de enkelte afdelinger på sygehuset fra kl. 9 - ca. 12. Det vurderes fortsat, at effekten af den nuværende model ikke står mål med ressourceforbruget, og ovenstående oplevelser er gældende.

Visitationen har som led i de vedtagne budgetbesparelser fået et yderligere arbejdspres, hvilket medfører, at det er endnu mere nødvendigt at sikre, at ressourcerne anvendes på den rigtige måde.

Der overvejes derfor en anden model for fremskudt visitation, hvor sygehuset får et direkte telefonnummer i tiden 8.15 til 13.00, som supplement til anvendelsen af e-dok og fax. Det direkte telefonnummer kan anvendes i hele åbningstiden i Visitation og Rådgivning – Ældre. Dog vil der ikke længere være personale fra Visitation og Rådgivning – Ældre mellem 9.00 og 12.00 på sygehuset, men der vil fortsat blive afholdt teammøder i forbindelse med udskrivelser og der vil være fokus på formålet udarbejdet maj 2010.

Sektionsleder for Visitation og Rådgivning – Ældre Helle Støve vil være til stede under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at forvaltningen arbejder videre med etablering af en direkte telefonkontakt mellem sygehus og Visitation og Rådgivning – Ældre samt at Social- og Sundhedsudvalget orienteres igen på mødet i juni 2011.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

4. Kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold ( MTO ) 2011

020749-2009

Sagsfremstilling

AK/PS - SOU

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold (MTO). MTO er et tilbud efter Serviceloven § 84, og omfatter forskellige typer:

Akutophold

Vurderingsophold

Døgnrehabiliteringsophold

Overgangsophold

Tilbud til terminal syge

Planlagte aflastningsophold

Kvalitetsstandarderne, der er vedlagt som bilag, har været udsendt til høring i relevante fora. Høringssvarene vil, sammen med kvalitetsstandarderne, blive udsendt inden mødet.

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsstandarderne for midlertidig ophold (MTO) 2011 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Forslag og kommentarer fra høringssvar indarbejdes.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Akut ophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 2 - Vurderingsophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 3 - Døgnrehabilitering - Kvalitetsstandard

SOU 23.03.2011 - Bilag 4 - Overgangsophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 5 - Tilbud til terminalt syge - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 6 - Planlagt aflastningsophold/gæsteophold - Kvalitetsstandard 2011

SOU 23.03.2011 - Bilag 7 - Samlet høringssvar til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold (MTO) 2011

5. Analyse af ældreområdet

012357-2011

Sagsfremstilling

AK/LS - SOU

I de kommende år forventes den demografiske udvikling i Holstebro Kommune at forme sig sådan, at andelen af borgere over 65 år vil være kraftigt stigende, og at særligt andelen af de ældste borgere vil stige voldsomt. Samtidig oplever vi at den generelle sundhedstilstand i befolkningen øges og at folk lever længere.

I Holstebro Kommune har vi pt. igangsat projektet "vi vil klare os selv". Projektet forventes at gøre en stadig større del af borgere, som efterspørger et hjemmepleje- eller plejeboligtilbud, mere selvhjulpne i en længere periode i forhold til det nuværende mønster. Dette sammenholdt med den forebyggende sundhedsindsats, håber vi kan hjælpe os til at imødegå udfordringen med langt flere ældre.

Samtidig er der tendenser der peger i modsat retning. Sygehusene udskriver patienter hurtigere, hvilket kan forventes at accelerere i de kommende år, hvor regionen skærer et meget stort antal sengepladser væk. Der bliver flere demente borgere, hvilket skaber et øget pres på vores plejeboligområde og hjemmeplejen.

Alt i alt er der behov for at se på vores indretning og organisering af hele vores ældreområde. Der er behov for at analysere på behovet for pladser og timer i hjemmeplejen og der er behov for at gå dybere ind i de økonomiske elementer af området, såsom hvordan vi tildeler ressourcer til plejeboliger og hjemmepleje, samt hvordan vi klarer os set i forhold til andre kommuner.

Med afsæt i ovenstående, samt andre problemstillinger, som er yderligere belyst i det medsendte kommissorium skal der udarbejdes en analyse af ældreormådet, som vil indeholde følgende delelementer:

En plejeboliganalyse
En analyse af MTO behov og aflastningspladser
En hjemmplejeanalyse
En analyse af behovene for akuttilbud i ældreplejen
En økonomisk analyse af ældreområdet

Analysen udarbejdes med involvering af medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Styregruppen udgøres af direktør Anders Kjærulff, ældrechef Tove Søgaard, visitationschef Helle Støve, sekretariatschef Poula Sangill, sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard samt projektleder/tovholder Lone Blåberg Sørensen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 23.03.2011 - bilag 1 - Kommissorium af 16 marts 2011 for analyse af ældreområdet

6. Analyse af ældreboligområdet

012358-2011

Sagsfremstilling

AK/LS - SOU

Efterspørgslen efter ældreboliger er stagnerende eller måske endda faldende. Holstebro Kommune har på nuværende tidspunkt et større antal ældreboliger, som har stået uudlejede i en længere periode. Der er derfor behov for at få fastlagt et niveau for, hvor mange ældreboliger der skal være i fremtiden.

Med afsæt i dette, samt i sammenhæng med analysen af ældreområdet generelt skal der udarbejdes en analyse af ældreboligområdet i Holstebro Kommune. Analysen vil indeholde to hovedelementer:

En analyse af boligmassen - herunder behovet for ældreboliger
Oplæg til en dialog om fremtidens ældreboliger - hvordan indrettes en eksisterende boligmasse fremadrettet?

Analysen udarbejdes i henhold til medsendte kommissorium med involvering af medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Styregruppen udgøres af direktør Anders Kjærulff, ældrechef Tove Søgaard, sekretariatschef Poula Sangill, sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard, visitationschef Helle Støve samt Carsten Munch fra ledelsessekretariatet i Sundhed.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Kommissorium for analyse af ældreboliger i Holstebro Kommune

7. Sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune

009040-2010

Sagsfremstilling

AK/SB - SOU - ØK - BY

Ifølge gældende lovgivning skal alle kommuner mindst en gang i hver valgperiode udarbejde/revidere en sundhedsberedskabsplan.

Planlægningen af sundhedsberedskabet skal omfatte den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for, dvs. hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og sundhedspleje for børn og unge.

Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation. Formålet er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

Der er nu udarbejdet en sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune. Sundhedsberedskabsplanen indgår ligeledes som en del af Holstebro Kommunes overordnede beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er ansvars- og ledelsesmæssigt primært forankret i Ældreområdet i Social og Sundhed - dog har Direktionen det overordnede ansvar.

Det skal bemærkes, at sundhedsberedskabsplanen er holdt på et overordnet niveau. De operationelle dele (vejledninger mv.) vil blive beskrevet i lokale delberedskabsplaner (actioncards).

Der er indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen og høringssvar fra regionen og de omkringliggende kommuner, som det er foreskrevet i lovgivningen.

Sundhedsberedskabsplanen skal senest revideres med udgangen af 2011 og herefter en gang årligt.

Indstilling

At sundhedsberedskabsplanen for Holstebro Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 23.03.2011 - Bilag 1 - Sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune 2011

8. Nedjustering af pladsantallet på Thorsvej 63 (tidligere AU Center)

010474-2011

Sagsfremstilling

SOU - AK/LH

Holstebro Kommune hjemtog pr. 01.01.2011 det regionale tilbud AU-centret, som yder neuropædagogisk rehabilitering af voksne borgere mellem 18 – 65 år, dels efter Lov om aktiv beskæftigelse § 32, dels efter Servicelovens § 104. Allerede straks efter overtagelsen viste der sig en markant vigende belægning. Det skyldes især kommunale besparelser, begrundet i, at de kommuner som primært har anvendt tilbuddet hjemtager borgere og investerer mindre i neurofaglig rehabilitering, afkorter forløbene og visiterer i det hele taget til kortere ophold end tidligere. Der er gjort en række forsøg på at fremskaffe flere brugere uden succes.

Thorsvej 63 har af disse årsager et økonomisk grundlag, som ikke er sammenhængende. Økonomien er beregnet ud fra 22 pladser. Tilbuddet er takstfinansieret og en plads koster i runde tal kr. 300.000 pr. år før der er trukket overhead. I flere periode ligger belægningen på 14-16 brugere. Derved mangler tilbuddet omkring 2.500.000 pr. år i indtægt, for at budgettet hænger sammen.

Der er som reaktion på ovenstående og som en præventiv foranstaltning varslet nedlæggelse af 8,9 fuldtidsstillinger i løbet af 2011, heraf dog flere ved naturlig afgang.

Det vurderes, at yderligere opsigelser i personalet vil svare til en lukning. Tilbage er 1 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, 1 visokonsulent, 1 deltids økonomimedarbejder, 1 socialrådgiver, 1 værkstedmedarbejder og 1 afdelingsleder 30 timer.

Disse omfattende besparelser slår dog ikke tilstrækkeligt igennem på budgetår 2011, hvor der trods ovennævnte reduktioner forventes et underskud på 370.000 kr. Det er derfor nødvendigt at se på, hvorledes den økonomiske ramme realistisk kan rekonstrueres på tilbuddet.

Her tænkes på en vis samdrift med Rehabiliteringscentrets øvrige tilbud, især Døgnrehabilitering. Samdriften vil på den ene side sikre tilbuddet fremadrettet, men vil på den anden side betyde en risiko for, at stedets særlige indsats bliver mindre markant.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orintering blev givet.

9. Bofællesskabet Frøjkgården - budgettilpasning som følge af besparelser 2011

010488-2011

Sagsfremstilling

AK/JEM - SOU

I forbindelse med vedtagelsen af Handlingsplan for 2010-2012 for udvikling og tilpasning af Psykiatri og Handicap, fik den selvejende Frøjkgården også pålagt en rammebesparelse på 10%. Inden da var Frøjkgården i lighed med øvrige tilbud jfr. Rammeaftale 2011 blevet pålagt en besparelse på 5%.

Under sagens behandling fik alle øvrige botilbud nedsat rammebesparelsen til 5 %. Derimod blev rammebesparelsen på 10% fastholdt i forhold til Frøjkgården. Frøjkgården takster er i lighed med de kommunale takster meget moderate sammenlignet med tilsvarende tilbud i andre kommuner.

Efterfølgende har lederen af Frøjkgården Mogens Jacobsen på botilbuddets og bestyrelsens vegne rettet henvendelse til forvaltningen og redegjort for de vanskeligheder, dette medfører for Frøjkgården.

Baggrunden er, at alene den del af budgettet, som vedrører borgere fra Holstebro Kommune, bliver håndteret i forvaltningen, mens indtægter fra andre kommuners borgere indgår i Frøjkgårdens regnskab (brugersammensætningen er p.t. 50 % fra Holstebro Kommune og 50 % fra andre kommuner). Dette har den virkning, at Frøjkgården ikke blot rammes af besparelserne, men oveni i 2013 skal præstere en tilbagebetaling til andre kommuner for merindtægter i takster i 2011. Også i 2014 og frem, hvor taksten har fundet sit nye, lavere niveau, vil Frøjkgårdens økonomi blive belastet af lavere takstindtægter end budgetteret.

Ved en flytning af indtægtsbudgettet vedr. borgere fra andre kommuner fra Frøjkgården til forvaltningen opnås, at Frøjkgården fremover ikke samme grad vil være påvirket af udsving i taksterne ved besparelser eller reguleringer. Modellen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Holstebro Kommune. Frøjkgården skal i lighed med andre driftstilbud aflevere overhead for det samlede budget for administration af budget, betalinger mv.

Belastningen af Frøjkgårdens økonomi ser p.t. således ud:

2013:

10 %-besparelse 144.000 kr.

Efterregulering (halv virkning på Frøjkgården) 220.000 kr.

I alt i 2013 364.000 kr.

2014:

10 %-besparelse 144.000 kr.

Efterregulering (halv virkning på Frøjkgården) 139.000 kr.

I alt i 2014 283.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

Frøjkgården får fastsat en besparelse på 5% i forbindelse med handleplanen i lighed med øvrige botilbud, så der skabes ensartede vilkår for sammenlignelige tilbud i Holstebro Kommune,
Forvaltningen anviser efterfølgende alternativ besparelse i stedet for den besparelse, som løftes fra Frøjkgården,
Frøjkgårdens samlede budget (både pladser solgt til Holstebro Kommune og pladser solgt til andre kommuner) indgår fremover i forvaltningens samlede budget.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

10. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 - anlæg - Social og Sundhedsudvalget

000265-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOSU

I henhold til de nye bevillingsregler for anlægsprojekter for 2011 skal der foretages budgetopfølgning pr. 28. februar 2011.

Økonomiudvalget og Byrådet skal i den forbindelse orienteres om, hvilke beløb fagudvalgene har frigivet og til hvilke projekter. Dette koordineres af Økonomi / budgetafdelingen.

Nedenstående er aktuelle status for de under Social og Sundhed henhørende anlægsprojekter:

Anlægsprojekt	Bevilling kr.	Forventet forbrug kr.	Frigivelse af rådighedsbeløb Bemærkninger

Ombygning af to gæstestuer i Plejecenter Krohaven til perso-nalefaciliteter og kontorer	258.000,-	258.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet
Tilbygning af 2 stk. et-værelses aflastnings-værelser ved Plejecenter Hyldgården	1.500.000,-	1.500.000,-	MIDLERTIDIGT SAT I BERO Ejendomssituationen vurderes aktuelt i Social og Sundhed
Tilbygning af 5 stk. to-værelses aflastningsboliger ved Bostedet Welschvej (støttet boligbyggeri)	1.050.000,-	1.050.000,-	MIDLERTIDIGT SAT I BERO Ejendomssituationen vurderes aktuelt i Social og Sundhed
Tilbygning til Kafferisteriets dag-center - kontor for socialpsykiatri-en / hjemmevejledning	500.000,-	500.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet
Ombygning af Skovlund m.v. - over-flytning af brugerne fra Montage-værkstedet	3.500.000,-	3.500.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet i 2010
Etablering af døgnrehabilitering ved Plejecenter Thorshøj	1.400.000,-	750.000,-	Ombygning afventer frigivelse af areal. Besparelsen - kr. 650.000,- - tænkes anvendt til finansiering af ombygningen af Ulfborg Rådhus (Udvalgets indstilling - mødet den 1.3.2011)
Flytning af høreomsorg og hjemmeplejens distriktskontor fra Ulf-borg Rådhus til lokaler i Ulfborg by	700.000,-	700.000,-	Rådighedsbeløb er søgt frigivet
Udskiftning af mobiltelefoner i hjemmeplejen (PDA´er)	1.800.000,-	1.800.000,-	Ikke opstartet
Udskiftning af nødkald (Rehabiliteringsafdelingen)	2.060.000,-	2.060.000,-	Ikke opstartet
Udskiftning af nøglebokse (Rehabiliteringsafdelingen)	2.000.000,-	2.000.000,-	Ikke opstartet

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 vedr. anlæg på Social og Sundheds-området godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

11. Regnskab - ekstern rådgivning ved udarbejdelse af analyser og masterplan for Vestbyen m.v.

034234-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU

I anlægsbudgettet for 2010 er der givet en anlægsbevilling på kr. 1.000.000,- ekskl. moms til løbende analyse af det fremtidige behov for almene ældre- og plejeboliger samt til en nærmere vurdering af, hvorledes udgifterne til den kommunale garantihusleje ved ledige almene ældreboliger kunne minimeres.

Bevillingen omfatter også en plan for udviklingen i Vestbyen, muligheder for og skitser til opførelse af et "hospice", undersøgelse af placeringsmuligheder for et eventuelt nyt Rehabiliteringscenter, undersøgelse af placeringsmuligheder for en udvidelse af MTO-kapaciteten samt en gennemgang af bygningsstrukturen i kommunens 12 plejeboligcentre for ældre.

Ved budgetopfølgningen i august 2010 blev bevillingen reduceret med kr. 250.000,- til kr. 750.000,- ekskl. moms.

De forskellige analyser har pågået tilbage fra 2008 og 2009 i takt med behovet for oplysninger og vurderinger, der kunne ligge til grund for afgørelser eller indstillinger i forhold til det politiske niveau. Rådgivningen er givet til forvaltningsniveau i henhold til indgået rådgiverkontrakt.

Der foreligger nu anlægsregnskab for den nævnte ydelse. Regnskabet udviser følgende hovedtal:

Rådgivning - masterplan, hospice, rehabiliteringscenter m.v	kr. 175.000,00
Rådgivning - uudlejede almene ældreboliger - minimering af garantihusleje	kr. 50.000,00
Rådgivning - bygningsstruktur - behovet for almene plejeboliger	kr. 175.000,00
Øvrig rådgivning (salg af ejendomme m.v.)	kr. 25.000,00
Diverse - tryk, gebyrer m.v.	kr. 18.311,30

Den samlede anlægsudgift er således kr. 443.311,30. ekskl. moms.

Indstilling

Det indstilles, at

anlægsudgiften godkendes med en endelig udgift på kr. 443.311,30 ekskl. moms - og

mindreforbruget på kr. 306.688,70 ekskl. moms tilbageføres de likvide aktiver.

Supplerende oplysninger

Nærværende regnskab indgår i kommunens årsregnskab, da bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr.

Revision vil ske i forbindelse med revision af kommunens årsregnskab.

Anlægsregnskabet ligger på sagen.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

12. Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 11.03.2011

002462-2011

Sagsfremstilling

AK/JFH - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 11.03.2011

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 22.03.2011 - Bilag 1 - Specificeret venteliste

SOU 22.03.2011 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse

SOU 22.03.2011 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse

SOU 22-03.2011 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling

13. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

051072-2010

Sagsfremstilling

Fra forvaltningen:

Orientering v/ Jakob From Høeg og Jørn-Erik Matthiesen om problemstilling ved udmøntning af besparelser 2011.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen eftersendes.

Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Lukket del

14. Meddelelser

051074-2010