Regnskabet for 2010 for Sociale Tilbud udviser et mindreforbrug på omkring 1,6 mio kr., hvoraf ca. 2/3 skyldes institutionsoverskud og 1/3 skyldes projektmidler.

Forvaltningen anbefaler, at der søges om genbevilling af projektmidlerne og op til 5 % af salget fra institutionerne, dog sådan at servicerammen samlet set overholdes.

Budgettet til Forsørgelsesydelserne er løbende blevet tilpasset og regnskabet udviser et merforbrug svarende til 67.000 kr. eller 0,04 % af det korrigerede budget.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes og de foreslåede beløb søges genbevilget.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 12.04.2011 - Bilag 1 - Genbevillinger 2010-2011

2. Regnskab 2010 for Social og Sundhed

004985-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK/HB/DØN – SOU – ØK - BY

Regnskab 2010 for Social og Sundhed udviser et samlet merforbrug på 4,010 mio. kr. ud af det samlede korrigerede budget på 790,623 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig således på driftsområderne:

3.31 Ældreomsorg har et mindreforbrug på 12,257 mio. kr.

3.32 Sygehusvæsen har et merforbrug på 5,046 mio. kr.

3.33 Genoptræning og Hjælpemidler har et merforbrug på 0,334 mio. kr.

3.34 Dagtilbud og Sundhedscenter har et merforbrug på 0,336 mio. kr.

3.35 Handicap og Psykiatri har et merforbrug på 10,207 mio. kr.

3.36 Pension og Boligstøtte har et merforbrug på 0,344 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter indenfor sygehusvæsen, sundhedsområdet og det specialiserede område, hvorimod kommunens egne decentrale institutioner og projekter generelt set har haft budgetoverholdelse.

Direktionen har den 5. april 2011 indstillet følgende genbevillinger på driftsområderne:

3.31 Ældreomsorg: positiv genbevilling på 0,866 mio. kr.

3.32 Sygehusvæsen: ingen genbevilling

3.33 Genoptræning og Hjælpemidler: ingen genbevilling

3.34 Dagtilbud og Sundhedscenter: positiv genbevilling på 1,140 mio. kr.

3.35 Handicap og Psykiatri negativ genbevilling på 0,558 mio. kr.

3.36 Pension og Boligstøtte: ingen genbevilling

Her til kommer negativ genbevilling på 22,000 mio. kr. for driftsområde Handicap og Psykiatri som følge af tillægsbevillingen fra 2010.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at

Social- og Sundhedsudvalget fremsender regnskab 2010 til godkendelse, og

ansøgninger om genbevillinger til Økonomiudvalg / Byråd drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

3.31 Ældreomsorg: positiv genbevilling på 0,866 mio. kr

3.34 Dagtilbud og Sundhedscenter: positiv genbevilling på 1,140 mio. kr.

3.35 Handicap og Psykiatri negativ genbevilling på 0,558 mio. kr.

Der indstilles desuden til negativ genbevilling på 22. mio kr. Udvalget vil på et senere tidspunkt tage stillingen til afvikling af gælden.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 12.04.2011 - Bilag 1 - Regnskab 2010 Social og Sundhed

3. Handlingsplan vedr. budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

004983-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK/HB/DØN – SOU

Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011. Social og Sundhed har et korrigeret budget i 2011 på 755.470.000 kr. Der forventes et forbrug på 776.422.000 kr. svarende til et merforbrug på 20.952.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 23. marts 2011, forvaltningerne skulle fremlægge en handlingsplan med henblik på budgetoverholdelse på de enkelte driftsområder.

Forvaltningerne har efterfølgende arbejdet med forslag til budgetoverholdelse på de enkelte driftsområder. Disse forslag til budgetoverholdelse fremgår af det vedlagte bilag 1.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at handlingsplanen med henblik på budgetoverholdelse på enkelte driftsområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende ændringer:

- På ældreområdet reduceres budgettet med 2 mio. kr. svarende til en reduktion i hjemmehjælp på 120 timer ugentligt.

- På dagtilbud og sundhedscenter iværksættes besparelsen vedr. uddannelsesstop på hele driftsområdet, tekniske korrektioner vedr. Colstruphuset, rationaliseringer vedrørende indkøb af sygeplejeartiklen og revisitationer vedrørende ledsageordninger.

- Vedrørende resterende besparelser for dagtilbud og sundhedscentret afventes budgetopfølgning pr. 31. maj 2011.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 12.04.2011 - Bilag 1 - Opfølgning budgetopfølgning februar 2011

SOU 12.04.2011 - Bilag 2 - Budgetreduktion 3 31 og 3 34

4. Kvalitetsstandard 2011 for personlig og praktisk hjælp

014702-2011

Sagsfremstilling

AK/KM - SOU - ØK - BY

Udvalget godkendte i april 2010 kvalitetsstandard for hjemmepleje, sygepleje og træning. I henhold til lovgivning skal kvalitetsstandarden for hjemmeplejen revideres en gang årligt.

Kvalitetsstandarden er tilpasset i henhold til udvalgets beslutning den 26. januar 2011 vedrørende ændring i serviceniveau for bad, rengøring og tøjvask.

I tidligere udgaver af kvalitetsstandarden har det været vedtaget, at der skulle gennemføres visitationsbesøg senest efter 3 hverdage og 7 hverdage efter henvendelsen om personlig pleje og praktisk hjælp.

Det er ændret, så der nu er krav om, at der senest 3 rådhusåbne dage efter henvendelsen er træffes en aftale med borgeren om det videre forløb. Dette er for at Visitationsenheden i dialog med borgeren kan være mere fleksibel i fht. aftale om visitationsbesøget.

Kvalitetsstandarden har været til høring i Ældrerådet. Høringssvar vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsstandarderne for 2011 godkendes.

Supplerende oplysninger

Til afklaring af Ældrerådets svar vedrørende ”Rådhuslukkede dage” og ”hverdage” redegøres for brugen af de 2 begreber.

Der opereres i kvalitetsstandarden med begrebet ”rådhusåbne dage” i forhold til myndighedens sagsgang, og med begrebet ”hverdage” i forhold til leverandørens forpligtelse. Dermed er der ikke risiko for, at ”rådhuslukkede dage” kan medføre længere afstand mellem besøg end ellers.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ældrerådets bemærkninger afdækkes nærmere.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 12.04.2011 - Bilag 1 - Kvalitetsstandard for 2011

SOU 12.04.2011 - Bilag 2 - Høringssvar kvalitetsstandard 2011 - Holstebro Ældreråd

5. Anvendelse salgsprovenue ved. Den selvejende institution Holstebro Ferie-Center i Fjand Badebys

009234-2010

Sagsfremstilling

LM - SS - BY

Bestyrelsen for den selvejende institution Holstebro Feriecenter i Fjand Badeby besluttede i 2009 at sælge centret pr. 01.07.2009. Salget blev efterfølgende - som det kræves i vedtægterne - godkendt af Byrådet og Miljøministeriet.

Overskuddet ved salget skal ifølge vedtægternes § 14, "... anvendes efter Holstebro Byråds beslutning til gavn for ældre og handicappede i Holstebro Kommune". Efter afvikling af restgælden i centret er der et overskud på 1.092.802 kr.

Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd er begge blevet bedt om at komme med forslag til anvendelse af midlerne.

Holstebro Ældreråd foreslår, "... at det samlede beløb fordeles til kommunens 12 plejecentre for ældre efter antal beboere med den klausul, at pengene ikke må anvendes til drift eller andre lovpligtige aktiviteter, men alene skal bruges til aktiviteter eller andet, som beboerne ikke ellers ville kunne have fået."

Holstebro Handicapråd foreslår, at midlerne anvendes til optimering af området ved Stubbegård Sø - blandt andet med bygning af et hus og etablering af en børnelegeplads, således der i højere grad en nu, bliver muligheder for børn og voksne med handicap. Som 2. prioritet anbefaler Holstebro Handicapråd Scleroseforeningens i Holstebros forslag om, at midlerne anvendes til en renovering af Laden.

Alle høringssvar ligger på sagen.

Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. november 2010 og den 25. januar 2011, hvor man besluttede at indstille, at provenuet udbetales til "selvvalgte gode oplevelser og aktiviteter i kommunens plejeboliger".

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 9. marts 2011 blev sagen sendt retur til Social- og Sundhedsudvalget, idet der var tvivl om hvorvidt udbetalingen af salgsprovenuet ville belaste kommunens serviceramme.

Budgetafdelingen oplyser, at da der er tale om en udgift som modsvares af en tilsvarende indtægt påvirker sagen ikke servicerammen.

Både udgifts- og indtægtsbevillingen bør registreres på særskilte konti, så de kan holdes adskilt i regnskabet fra øvrige posteringer.

Indstilling

Det indstilles,

at salgsprovenuet fra Holstebro Feriecenter skal anvendes til selvvalgte gode oplevelser og aktiviteter i kommunens plejeboliger,

at der meddeles en udgiftsbevilling på 1.092.000 kr. til fordeling mellem kommunens 15 plejecentre og boenheder fordelt efter antal beboere, og

at der meddeles en indtægtsbevilling til det udbetalte overskud på 1.092.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

6. Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 01.04.2011

002462-2011

Sagsfremstilling

AK/HS - SOU

Venteliste til pleje- og ældreboliger m.v. pr.01.04.2011

Beslutning

Orientering blev givet.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling i sagen.

Bilag

SOU 12.04.2011 - Bilag 1 - Specificeret venteliste

SOU 12.04.2011 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse

SOU 12.04.2011 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse

SOU 12.04.2011 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling

7. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

051072-2010

Sagsfremstilling

Orientering fra Sundhed og Omsorg:

Sundhedsstyrelsens har godkendt sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune.
Vedrørende Holstebro Kommunes ansøgning om godkendelse af nedjustering af det samlede pladsantal på Thorsvej 63 fra 22 pladser til 12 pladser:"Eftersom der ikke er modtaget bemærkninger fra DAS-gruppen, der modsætter sig Holstebro Kommunes ansøgning om godkendelse af nedjustering på AU-Centret, betragtes indstillingen som værende godkendt. "

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Lukket del

8. Meddelelser

051074-2010