fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 30.04.2011 - Social og Arbejdsmarked
2......... Abonnementsaftale
på misbrugsområdet - samarbejdet med Struer og Lemvig kommuner
3......... Rammeaftale
på det specialiserede socialområde 2012
4......... Budgetopfølgning
pr. 30.04.2011 - Sundhed og Omsorg
6......... Tillægsbevilling
- omplacering af uforbrugte anlægsmidler - Social- og Sundhedsudvalget
7......... Holstebro
Kommunes tilsyn med plejehjem/plejeboliger - 2010
9......... Venteliste
til pleje- og ældreboliger m.v. pr. 13.05.2011
10...... Orientering
fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
12...... Orientering
vedr. driftssag
14...... Budget
2010 - Sundhed og Omsorg
020925-2011
Sagsfremstilling
HB - SOU
I vedhæftede bilag findes en
gennemgang af driftsområder for Social og Arbejdsmarked pr.
30.04.2011.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes med tilføjelse om, at der afventes masterplan på mødet den 14.06.2011, der skal anvise handlemuligheder til budgetoverholdelse.
Beslutning
Drøftelser på mødet klarlægger, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse i 2011.
Udvalget forventer en Masterplan, der skal minimere merforbruget mest muligt.
Bilag
SOU - Budgetopfølgning 30-04-11
014390-2007
Sagsfremstilling
HB/ ACB - SOU - BY
I forbindelse med kommunalreformen overtog Holstebro, Lemvig og Struer kommuner ansvaret for misbrugsbehandlingen i den nordvestlige del af tidligere Ringkøbing Amt. Stofbehandlingen og Alkoholbehandlingen drives nu af Holstebro kommune og der er indgået samarbejdsaftale og etableret en styregruppe sammen med Lemvig og Struer kommuner.
I samarbejdsaftalens første år, 2007, indgik Lemvig, Struer og Holstebro en abonnementsaftale, hvor budgettet blev fordelt mellem de 3 kommuner, efter indskrivningstal fra amtet. I 2008-2010 blev der afregnet via takster ud fra beskrevne ydelseskataloger.
Det foreslås nu igen at overgå til en abonnementsmodel mellem de 3 kommuner. Lemvig Kommune har godkendt oplægget og i Struer behandles forslaget i Sundhedsudvalget den 18. maj 2011 og efterfølgende i byrådet.
Holstebro kommune har i 2010 haft en stor tilgang til behandling især på alkoholområdet. Hensigten med en abonnementsordning er at sikre en stabilisering af udgiftsniveauet til køb af misbrugsbehandling. Ved øget tilgang må alkohol- og stofbehandlingen prioritere ”skal” ydelser og tilbyde færre ”kan” ydelser, så rammen holdes. ”Skal” ydelser er tilbud til misbrugere, mens ”kan” ydelser eksempelvis er forløb med voksne børn af misbrugere eller tilbud til pårørende.
Desuden vil en abonnementsordning sikre, at institutionernes driftsbudget ligger fast for 1 år ad gangen.
Kort om abonnementsaftalen:
- budgetfordelingen er et gennemsnit over 3 år for Lemvig og Struers udgift. For Holstebro gælder et fastsat beløb svarende til budgettet til ambulant behandling af hhv. stof- og alkoholmisbrug for 2011, jf. medfølgende notat om økonomien i en abonnementsordning.
- der skal efterregulering, hvis den enkelte kommunes budgetandel afviger mere end 20 % fra det aftalte
- forsøgsordning i 2011
Det er aftalt kommunerne imellem, at behandlingsindsatsen sammentænkes med beskæftigelsesindsatsen, så der opnås en helhed i indsatsen.
Styregruppen, hvor alle 3 kommuner er repræsenteret, vil følge indskrivningen til misbrugsbehandling i løbet af året. Alle ydelser registreres fortsat på person og kommunetilhørsforhold.
Indstilling
Det indstilles, at
Tillæg til samarbejdsaftale vedr. abonnementsfinansiering i 2011 godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
Notat om abonnementsordning for amb. misbrugsbehandling (maj-11)
Tillæg til samarbejdsaftale vedr. misbrugs-abonnement 2011
016448-2011
Sagsfremstilling
HB/KB - SOU
Medio marts trådte en lovændring i kraft, således at den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fremover deles i en faglig udviklingsdel (en udviklingsstrategi) og en kapacitets- og økonomidel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. I forhold til Rammeaftale 2012 er fristen for offentliggørelse af både Udviklingsstrategi og Styringsaftale (efter alle kommunale byråds samt Regionsrådets godkendelse) den 15. oktober 2011.
Sagen har været i høring i Handicaprådet. Høringssvar foreligger på mødet.
Udviklingsstrategien.
Den kommunale indmelding til udviklingsstrategien består af et
skema, hvor der indberettes en vurdering af det fremtidige behov for pladser
samt oplysninger om den kommunale tilbudsvifte (vedlagt som bilag).
Hovedpunkterne i Holstebro Kommunes indmelding inden for Social- og Sundhedsudvalgets område er:
Styringsaftalen.
Styringsaftalen indeholder en samlet oversigt over alle tilbud, som indgår i rammeaftalen samt økonomien i disse tilbud. Alle tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner, er omfattet.
En oversigt over de tilbud i Holstebro Kommune, som indgår i rammeaftalen for 2012, er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles til udvalget, at Holstebro Kommunes indberetning til Rammeaftale 2012 tages til efterretning.
Sagen er ligeledes sendt til efterretning i Børn- og Ungeudvalget.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
Skema med vurdering af det
fremtidige behov for pladser samt oplysninger om den kommunale tilbudsvifte
Oversigt over de tilbud i Holstebro
Kommune, som indgår i rammeaftalen for 2012
Afkrydsningsskema - vurdering af behov
skabelon til kategorisering af tilbud i rammeaftale 2012
SOU 24.05.2011 - Udleveret under mødet - Høringssvar fra Holstebro Handicapråd - Holstebro Kommunes indberetning til Rammeaftale 2012
004983-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr.
30. april 2011.
Sundhed og Omsorg har et korrigeret budget i 2011 på 568.089.000 kr. Der forventes et forbrug på 575.306.000 kr. svarende til et merforbrug på 7.217.000 kr. Dette er en positiv udvikling på 234.000 kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning.
For driftsområderne 3.32, 3.33 og 3.36 besluttede udvalget ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011, at yderligere handlinger afventer budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at
budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
SOU 24.05.2011 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.04.2011
SOU 24.05.2011 - Bilag 2 - Nøgleområder på genoptræning og hjælpemidler
018261-2009
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU
I anlægsbudgettet for 2010 er der givet en anlægsbevilling på kr. 528.000,- excl. moms til flytning af demensværested fra Lavendelhaven i Center Vest i Sdr. Nissum til Solglimt i Krohaven i Vemb.
Rådighedsbeløb er frigivet af Økonomiudvalget den 10. februar 2010 (sag nr. 7).
Anlægsbevillingen er søgt overført til år 2011, da projektet ikke var afsluttet ved udgangen af år 2010. Grunden hertil er beslutningen om en samlet flytning af beboerne - med en efterfølgende beslutning om revisitation af beboerne (Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. oktober 2010 - sag nr. 24).
Der er nu udarbejdet
anlægsregnskab. Regnskabet udviser følgende hovedtal:
|
Art/betegnelse |
Forbrug / kr. excl. moms |
|
Flytteomkostninger |
16.867,36 |
|
Ombygning - ude og inde |
21.234,28 |
|
Inventar og løsøre |
127.824,24 |
|
Nødkald - flytning og etablering |
2.655,20 |
|
Plejesenge med motorer, galger, fenderhjul m.v. |
10.310,94 |
|
Internt gebyr - Teknik og Miljø |
7.752,00 |
|
Totaludgift |
186.644,02 |
Regnskabet udviser således
et mindre-forbrug på kr. 341.355,98
excl. moms i forhold til den givne bevilling. Anlægsregnskabet ligger
på sagen.
Nye indskud for de, der er blevet bedt om at flytte, er betalt over konto 823 (udlån til beboerindskud) grundet statslig refusionsordning.
Indstilling
Det indstilles, at
Supplerende oplysninger
I henhold til bevillingsreglerne indgår nærværende anlægsregnskab i kommunens årsregnskab, da bruttoudgiften er mindre end 2 mio. kr.
I en efterfølgende sag vil Sundhed og Omsorg søge om overførsel af nævnte mindre-forbrug på kr. 341.355,98 excl. moms - til anlægssagen vedr. hjemmeplejens flytning af distriktskontor fra Ulfborg Rådhus til Banegårdsbygningen på Skovgaardvej i Ulfborg. Årsagen hertil er, at ombygningen af Banegårdsbygningen - specielt renoveringen af utæt tag over hele bygningen - forventes at blive dyrere.
Den oprindelige anlægsbevilling vedr. distriktskontorets flytning er på kr. 700.000,- excl. moms. Den økonomiske forudsætning for denne bevilling var et projekt om distriktskontorets overflytning til Ulfborg Aktiv Center.
Ombygningen af to gæstestuer i Krohaven til personalefaciliteter og kontorer, hvortil der er givet en særskilt anlægsbevilling i 2011 på kr. 258.000,- excl. moms, er påbegyndt.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
046127-2007
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU - ØK - BY
Sundhed og Omsorg søger om
en tillægsbevilling på kr. 341.000,- excl. moms til
anlægsprojekt. De anførte kr. 341.000,- ønskes anvendt som
en tillægsbevilling til anlægssagen vedr. hjemmeplejens flytning af
distriktskontor fra Ulfborg Rådhus til Banegårds-bygningen på
Skovgaardvej i Ulfborg.
Årsagen hertil er, at
ombygningen af Banegårdsbygningen - specielt renoveringen af utæt
tag over hele bygningen - bliver dyrere. Den oprindelige
anlægsbevilling vedr. distriktskontorets flytning fra Ulfborg
Rådhus er på kr. 700.000,- excl. moms. Den økonomiske
forudsætning for denne bevilling var et projekt om distriktskontorets
flytning til Ulfborg Aktiv Center.
Tillægsbevillingen kan
finansieres af et mindre forbrug på kr. 341.000,- vedr.
anlægsbevilling givet til flytning af demensværested fra
Lavendelhaven i Center Vest i Sdr. Nissum til ombygget afdeling i Solglimt i
Krohaven i Vemb. Anlægsregskab er aflagt for Social- og Sundhedsudvalget,
der har godkendt dette. Reelt er der tale om en omplacering fra sted-nr. 532.327
til sted-nr. 532.331.
Budgetafdelingen har ingen
bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i
sagen.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller, at
Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling og frigives
rådighedsbeløb på kr. 341.000,- til sted-nr. 532.331, og at
rådighedsbeløbet finansieres af mindre-forbruget
på sted-nr. 532.327.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
010494-2010
Sagsfremstilling
AK/PS/AL – SOU
Der gennemføres årligt tre tilsyn i Holstebro Kommunes plejeboligenheder - embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn, et uanmeldt kommunalt tilsyn samt et anmeldt dialogbaseret tilsyn. Efter hvert tilsyn udarbejdes rapport / referat. Af disse fremgår, hvilke indsatser og procedurer m.m., der findes i orden, og hvilke der fordrer en efterfølgende opmærksomhed og handling.
En ændring af Sundhedsloven - Lov nr. 538 af 17. juni 2008 - blev vedtaget den 12.06.2008. Dette indebærer bl.a. indførelse af et gradueret plejehjemstilsyn. Sundhedsstyrelsen kan fremover undlade tilsyn hvert andet år på de bedst fungerende plejehjem, såfremt det ikke giver anledning til patientsikkerhedsmæssige problemer. De herved frigjorte ressourcer anvendes til et intensiveret tilsyn på de dårligst fungerende plejehjem. Det graduerede tilsyn trådte i kraft fra 2010. For Holstebro Kommunes vedkommende betyder det, at Plejeboligerne Skredsande ikke har modtaget tilsyn fra embedslægeinstitutionen i 2010.
Rapporterne har været udsendt til høring i Holstebro Ældreråd og i de respektive plejeboligenheders bruger- og pårørenderåd. De modtagne høringssvar kan læses i bilaget. Der gøres opmærksom på, at høringssvar fra bruger- og pårørenderådet vedrørende de uanmeldte kommunale tilsyn er indarbejdet i rapporterne fra de uanmeldte kommunale tilsyn.
Der er udarbejdet en opfølgning og handleplan for de foretagne tilsyn, hvor der er fulgt op på de konkrete bemærkninger og anvisninger - se bilag.
Rapporterne / referaterne fra tilsynet 2010 kan ses i sagen.
Indstilling
Det indstilles, at den udarbejdede
opfølgning og handleplan godkendes.
Supplerende oplysninger
Årsrapport fra Embedslægeinstitutionen
Midtjylland om plejehjemstilsynet 2010 i Holstebro Kommune, dateret den
07.02.2011, kan ses i sagen.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
SOU 24.05.2011 - Bilag 1 - Høringssvar fra høringsparter
SOU 24.05.2011 - Bilag 2 - Opfølgning og handleplan efter tilsynsbesøg i 2010
020739-2011
Sagsfremstilling
AK/HS - SOU - BY
I forbindelse
med organisatoriske ændringer er ansvaret for kontrakter og
administration af private leverandører i frit valg placeret i
Visitationsenheden i Sundhed og Omsorg. Kontrakterne og godkendelsesmaterialet
er samtidigt blevet revideret med udgangspunkt i den gældende
skabelon fra 2007. I dag er der tre dokumenter - et godkendelsesdokument,
godkendelsesskema og kontrakt.
Socialministeriet har udarbejdet en
fritvalgsblanket (bilag 1), som kan anvendes i alle kommuner og, som er
udarbejdet i samarbejde med kommunerne. Ved at anvende denne blanket sker der
en forenkling ved, at Holstebro Kommune ikke selv skal holde
godkendelsesmaterialet ajour. Kommunens eget godkendelsesmateriale vil
dermed kunne udgå.
Som en del af godkendelsen
foreslås det, at når en leverandør søger om
godkendelse, vil de blive indkaldt til en godkendelsessamtale, hvor de
særlige forhold, der gør sig gældende for Holstebro Kommune
og kontraktens indhold, drøftes. Derved fastholdes den kvalitative
godkendelse. Kontrakten vil kunne hentes kommunens hjemmeside og på
Socialministeriets fritvalgsdatabase.
I dag er det således, at
når en leverandør søger om godkendelse, fremsendes sagen
til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, der godkender
leverandørerne. Det foreslås, at denne kompetence delegeres til
Visitationschefen med efterfølgende orientering til Social- og Sundhedsudvalget.
I tilfælde af at der er leverandører, der søger om
godkendelse, men ifølge forvaltningen ikke opfylder de formelle krav,
eller leverandører opsiges, foreslås det, at kompetencen fortsat
er i Social- og Sundhedsudvalget.
I de eksisterende kontrakter er der
for leverandørerne et opsigelsesvarsel på 3 måneder.
Opsigelsesvarslet fra kommunen "såfremt der foreligger en situation,
hvor der er behov for at opsige alle eller en gruppe af leverandørkontrakter",
er der 6 måneders opsigelse. Der er ingen af de nuværende godkendte
leverandører, som opsiges, men vilkårene for samarbejdet vil
ændres. Det foreslås på den baggrund, at den reviderede
kontrakt (bilag 2) sendes til leverandører med følgebrev om, at
den gamle opsiges og erstattes med den nye med virkning fra 1. september
2011.
I fht. de eksisterende kontrakter
er der bl.a. sket følgende revideringer:
Det kan oplyses, at der i Holstebro
Kommune er godkendt ni private leverandører (én til pleje og
praktisk hjælp) og yderligere to er på vej (én til
pleje og praktisk hjælp). Forslag til kontrakterne har været
sendt til kommentering hos de største leverandører, dvs. de som
har 100 brugere eller derover. Deres evt. bemærkninger vil blive fremlagt
på mødet.
Indstilling
Det indstilles at:
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Udvalget ønsker én gang årligt, som en orientering, en oversigt over leverandører på frit valgs området.
Bilag
SOU 24.05.2011 - Bilag 1 - Fritvalgsblanket
SOU 24.05.2011 - Bilag 2 - Standardkontrakt 2011
SOU 24.05.2011 - Bilag 3 - Notat om de indgåede høringssvar
002462-2011
Sagsfremstilling
AK/HS - SOU
Venteliste til pleje- og ældrebliger m.v. pr. 13.05.2011.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Bilag
SOU 24.05.2011 - Bilag 1 - Specificeret venteliste
SOU 24.05.2011 - Bilag 2 - Ældreboliger månedsopgørelse
SOU 24.05.2011 - Bilag 3 - Plejeboliger månedsopgørelse
SOU 24.05.2011 - Bilag 4 - Oversigt over indgåede ansøgninger og behandling
051072-2010
Sagsfremstilling
Orientering fra Sundhed og Omsorg:
Ingen.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Intet.
008884-2011
014580-2011
021199-2011
004982-2011
000265-2010
051074-2010