På baggrund af budgetopfølgningen indstilles det at der søges en tillægsbevilling, da der i henhold til Styrelseslovens § 40 stk. 2 ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger og/eller indtægter for kommunen uden Byrådet har meddelt bevilling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling.

Der tages stilling til de endelige overførsler af såvel mer- som mindreforbrug på drift og anlæg, når regnskabsresultatet er kendt i forbindelse med genbevillingssagen, der behandles sammen med regnskabet for 2011.

Indstilling

Det indstilles, at budgetafdelingen på baggrund af budgetopfølgningen videresender anmodningen om tillægsbevillingen på 44,074 mio. kr. til ØK og BY.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

SOU 06.12.2011 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.10.2011

2. Kvalitetsstandard vedr. kontaktpersonordning for døvblinde

028982-2011

Sagsfremstilling

HB/AH/KP - SOU

Visitation og Rådgivning har udarbejdet kvalitetsstandard vedr. kontaktpersonordning for døvblinde.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med det formål at fastsætte serviceniveauet og at give borgerne indsigt i indholdet, omfanget, udførelsen og kvaliteten af den støtte, som Holstebro Kommune tilbyder i forbindelse med kontaktpersonordningen for døvblinde jf. Lov om social service § 98.

Kontaktpersonordningen var tidligere henhørende under Sundhedscentret, hvor der ikke har været en maksimumsgrænse for bevilling til ordningen. Psykiatri og Handicap har ikke hidtil haft et fastlagt serviceniveau for området, men har lagt et niveau, der var sammenligneligt med Sundhedscentrets hidtidige niveau.

I Psykiatri og Handicap har man dog valgt at lægge et loft for udgifterne til deltagelse i fritidsaktiviteter. Der kan således maksimalt bevilges 3 x ugentlig fritidsaktivitet. Der er hermed tale om en generel ændring, hvor serviceniveauet begrænses i forhold til tidligere.

Det kan oplyses, at der p.t. er 2 borgere tilknyttet ordningen og 1 borger, som har søgt om en kontaktperson, hvor ansøgningen endnu ikke er færdigbehandlet.

Der er afsat et årligt budget til døvblindeordningen på 136.000 kr., - et beløb, som i forbindelse med flytningen af opgaven fra Sundhedscentret blev overført til Psykiatri og handicap. Dette budget har aldrig været tilstrækkeligt, og det forventes, at resultatet vedr. 2011 bliver på 173.000 kr., - altså et underskud på 37.000 kr. Det budgetterede beløb anvendes til løn. Hvis udgiften skal holdes inden for budgetrammen, skal timetallet nedsættes i forhold til det nuværende niveau, hvilket bl.a. er årsagen til indførelsen af loftet over udgifter til deltagelse i fritidsaktiviteter.

Høringssvar af 4. november 2011 fra Holstebro Handicapråd medsendes som bilag.

I høringssvaret stilles der spørgsmålstegn ved udmålingen af støtten. Kvalitetsstandarden er et udtryk for serviceniveauet ved Holstebro Kommune, men der vil dog altid ske en individuel vurdering i forbindelse med den konkrete ansøgning.

Der er i kvalitetsstandarden strammet op i forhold til serviceniveauet til fritidsaktiviteter.

Indstilling

Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde indstilles til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendes med den justering, at støtte til ferie bevilges efter en konkret individuel vurdering, dog max. 3 uger årligt.

Bilag

SOU 06.12.2011 - Bilag 1 - Kvalitetsstandard generelt + døvblindeblevne

SOU 06.12.2011 - Bilag 2 - Høringssvar fra Holstebro Handicapråd vedr. kvalitetsstandard, kontaktpersonordning for døvblinde

3. 7-by nøgletal på det specialiserede socialområde - 2010

047819-2011

Sagsfremstilling

HB/AH/DØN - SOU

I Masterplanen for Psykiatri og Handicap indgår hovedkonklusionenen for benchmarkningen der har fundet sted i det såkaldte 7-by nøgletalssamarbejde.

I det vedhæftede notat er resultaterne mere udførligt beskrevet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

SOU 06.12.201 - Bilag 1 - Notat om 7-by nøgletallene

4. Holstebro Krisecenter - udvidelse med 2 pladser

036011-2006

Sagsfremstilling

AK/EG/LBS - SOU

Holstebro Krisecenter har gennem de seneste år oplevet et øget pres på henvendelser fra borgerne. Det drejer sig både om flere overnatninger, flere telefoniske henvendelser og flere personlige henvendelser i forhold til generel rådgivning. Det opleves jævnligt at kvinder må henvises til andre krisecentre pga. fuld belægning og enkelte gange har man helt måttet afvise kvinder, da der heller ikke har været plads andre steder.

Holstebro Krisecenter ønsker derfor at udvide centeret med endnu 1 plads, samt en nødplads. Samtidig vil der kunne udvides med ekstra kontorplads og personalerum. Dette vil gøre det muligt at afholde rådgivningssamtaler og andre samtaler mere anonymt i forhold til resten af centeret, samt sikre optimale arbejdsforhold for personalet og de frivillige.

En udvidelse vil dog betyde udgifter for Holstebro Kommune. Både huslejeforøgelse, udvidelse af personalestab og ekstra driftsudgifter vil blive en udgift for Holstebro Kommune særligt de første år. Det skyldes, at selvom stedet er takstfinansieret vil der gå et par år, før noget af regningen betales af andre kommuner.

Det er ikke muligt på sigt at sige hvor meget Holstebro Kommunes andel af investeringen vil koste, da antallet af kvinder fra Holstebro Kommune kan svinge. Desuden er det vanskeligt at forudsige taksten fremad. Der er mange faktorer der spiller ind på den. Men det anslås at Holstebro Kommune på sigt vil få en netto merudgift på ca. 75.000 kr. årligt. De første år vil udgiften dog være væsentlig større.

Der er ingen frie midler på sundhedsområdet der umiddelbart kan finansiere udvidelsen. En udvidelse af krisecenteret vil derfor betyde at pengene skal findes på andre områder. I 2012 vil det dreje sig om 610.000 kr.

Sundhedschef Ellen Greve og Økonomisk konsulent Lone Blåberg Sørensen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles til udvalget at tage stilling til en udvidelse af Holstebro Krisecenter.

Konsekvenser

Der er ikke budgetmæssig dækning til en udvidelse af Krisecenteret, og beslutning om udvidelse vil derfor påvirke andre serviceområder.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde flere alternative modeller for evt. udvidelse af Holstebro Krisecenter jf. sagsfremstillingen.

Udvidelsesmodellerne skal tilstræbes at være udgiftsneutrale for Holstebro Kommune.

Bilag

SOU 06.12.2011 - Bilag 1 - Oplæg til udvidelse af Holstebro Krisecenter

5. Budgetreguleringer som følge af gennemførte energispareprojekter

044821-2011

Sagsfremstilling

PMP/SGK - SOU

Der har siden 2009 i anlægsbudgettet været afsat 5 mio. kr. pr. år til gennemførelse af energibesparende tiltag, med en tilbagebetalingstid på op til 7 år. Det er forudsat at de opnåede besparelser realiseres ved at de enkelte ejendommes driftsbudget reduceres med et beløb, svarende til den beregnede besparelse.

Teknik og Miljø har opgjort de afledte besparelser fra de projekter som er gennemført i i 2009 og 2010, og som endnu ikke er realiseret i driftsbudgetterne. I bilaget fremgår de investerede beløb og den beregnede besparelse for de enkelte ejendomme. Samlet set kan de årlige besparelser opsummeres på Social- og Sundhedsudvalgets område som følger:

Samlet investering: 325 tkr.

Kalkuleret besparelse: 73 tkr.

De investerede beløb er omfattet af låneadgang, og det foreslås at besparelserne fra og med budgetåret 2011 tilføres likvide aktiver, til finansiering af låneafdrag.

Teknisk Udvalg har på sit møde den 31. oktober besluttet at anbefale over for fagudvalgene at besparelserne tilføres likvide aktiver.

Besparelser efter energiinvesteringer i 2011 vil blive opgjort primo 2012, med indstilling om tilsvarende reduktioner i driftsbudgetterne fra og med 2012.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender at udvalgets driftsramme reduceres med 73.000 kr, fra og med budgetåret 2011, og at besparelsen tilføres likvide aktiver.

Beslutning

Indstillingen godkendes under forudsætning af, at de angivne budgetreduktioner svarer til de reelle besparelser på området.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker opfølgning på sagen ultimo 2012 for at vurdere ovenstående.

Bilag

Opgørelse over investeringer og afledte besparelser

6. Budgetopfølgning pr. 31.10.2011 - Sundhed og Omsorg

004983-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag 1.

Sundhed og Omsorg har i 2011 et korrigeret budget på 573.166.000 kr. Der forventes et forbrug på 576.483.000 kr. svarende til et merforbrug på 3.317.000 kr.

I bilag 2 er der redegjort for udgiftsudviklingen på de enkelte driftsområder.

I forbindelse med budgetopfølgningen ønskes foretaget to budgetneutrale omplaceringer fra driftsområde 3.31 til driftsområde 3.35.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at

budgetopfølgningen godkendes

der omplaceres 1.500.000 kr. fra driftsområde 3.31 til driftsområde 3.35 i 2012 (omstillingspuljen).

der omplaceres 618.000 kr. fra driftsområde 3.31 til driftsområde 3.35 i 2012 og frem (Skovhusene).

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

SOU 06.12.2011 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.10.2011 - Skema

SOU 06.12.2011 - Bilag 2 - Notat, budgetopfølgning pr. 31.10.2011

7. Omlægning af det neurologiske område i Region Midtjylland

051308-2011

Sagsfremstilling

AK/KVL-SOU

Med "Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012 for Region Midtjylland" af 31. januar 2011, er der fastsat en spareramme på 20 mio. kr. for det nerologiske område med gennemslag på 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem.

Spareplanen realiseres i overensstemmelse med en række faglige anbefalinger på området, der skulle medføre forbedringer i behandlingen og genoptræningen af patienter med apopleksi og deraf følgende behov for et mindre antal sengepladser.

Implementeringsplanen indeholder i hovedtræk følgende:

At patienter med mistanke om apopleksi fremover modtages akut på neurologisk afdeling ved Regionshospitalet Holstebro og Aarhus Universitetshospital, hvor der kan tilbydes blodpropopløsende trombolysebehandling.
At der etableres neurologiske dag/TCI-klinikker i fysisk tilknytning til de nuværende neurologiske afdelinger i Holstebro og Aarhus, mens der ved neurologisk afdeling i Viborg i stedet vil være en TCI-klinik.
At der sker daglig visitation ved den Fælles Regionale Visitation for patienter, der skal til neurorehabilitering på regions- og højtspecialiseret niveau. Samtidig skal det sikres, at alle patienter, der skal sendes til rehabilitering, kan modtages uden ventetid.
At der etableres udgående apopleksiteams ved alle regionens hospitalsenheder samt et mindre antal senge til neurorehabilitering af patienter på hovedfunktionsniveau. Patienter skal kunne modtages dagligt uden ventetid.
At der med udgangspunkt i klyngesamarbejdet udarbejdes sundhedsaftaler med henblik påm, at sikre optimale samlede patientforløb samt evt. fælles forskningsprojekter og fællesskolebænk.
At neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg får neurorehabilitering og den klassiske neurologi som kerneområde. Endvidere skal der ske en udredning, der anviser andre hovedområder af neurologien, der med fordel kan centraliseres yderligere på afdelingen i Viborg som et element i arbejdsdelingen mellem de tre neurologiske afdelinger i regionen.
At en mindre del af besparelsen udmøntes inden for den øvrige neurologi.

Skønnede aktivitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for hospitalsenhederne for omlægningen af apopleksiforløb frem til 1. januar 2014 - både akutte og rehabiliteringssenge fremgår af nedenstående tabel.

Skønnede aktivitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for hospitalsenhederne for omlægning af apopleksiforløb frem til 1. januar 2014 – både akutte senge og rehabiliteringssenge
	1. september 2011 – aktivitetsomfang svarende til	1. januar 2014 – aktivitetsomfang svarende til	Skønnet andel af besparelse på 20 mio. kr. i 2014
AUH	Ca. 27 senge	Ca. 23 senge	Ca. 15-20 %
Regionshospitalet Randers	Ca. 15 senge	Ca. 4 senge	Ca. 25-30 %
Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Skive, Hammel	Ca. 51 senge	Ca. 40 senge	Ca. 20-25 %
Hospitalsenheden Vest	Ca. 34 senge	Ca. 26 senge	Ca. 10-15 %
Hospitalsenheden Horsens	Ca. 11 senge	Ca. 4 senge	Ca. 15-20 %
TOTAL	Ca. 138 senge	Ca. 97 senge	(Kilde:Implementeringsnotat fra Region Midtjylland)

Da planen indeholder kvalitetsforbedringer i behandlingen men samtidig også betydeligt accelererede forløb, er det vanskeligt at beskrive den konkrete betydning for indsatsen i Holstebro Kommune. Det er dog forventeligt, at en realiseringen af planen, forudsætter øget samarbejde mellem hospital og kommune, ligesom det også vil kunne få konsekvenser for kompetencebehovet hos det kommunale personale.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretnining.

Beslutning

Orientering blev givet.

8. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

051072-2010

Sagsfremstilling

Orientering fra Sundhed og Omsorg:

Intet.

Orientering fra Social og Arbejdsmarked:

Intet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Meddelelser fra Sundhed og Omsorg:

- Direktør Anders Kjærulff gav en orientering om det videre arbejde med etablering af Center for Sundhed i Holstebro.

Lukket del

9. Sag på dagsordenen

051074-2010