fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Forvaltningssammenlægning,
Kultur-, fritids-, sundheds- og omsorgsområdet
2......... Sundhedsaftale
- Den palliative indsats - Gældende fra 2011 – 2014
3......... Sundhedsaftale
- Personer med demens - Gældende fra 2011 – 2014
5......... Etablering
af vægtstopfunktion i Holstebro Kommune og formidling af projektresultater
6......... Betaling
for midlertidig hjemmehjælp - 2012
7......... Boligvisitationsstatistik
- Februar 2012 - Sundhed og Omsorg
8......... Plan-
og budgetgrundlag 2013 - 2016
9......... Budgetopfølgning
pr. 31. januar 2012 - Sundhed og Omsorg
11...... Bygningsmæssige
tilpasninger på Værkstedet Skovlund - anlægsregnskab
12...... Budget
2013 - SOU (Psykiatri og Handicap, Sociale Tilbud og Forsørgelsesydelser)
13...... Budgetopfølgning
januar 2012 (Social og Arbejdsmarked)
14...... Orientering
formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
16...... Orientering
om status på etablering af lægehus i Ulfborg
008380-2012
Sagsfremstilling
AK - SOU
Ved beslutning den 15. marts 2011 besluttede Holstebro Byråd en tilpasning af den kommunale organisation, hvorefter direktørfunktionerne for kultur og fritid og for sundhed og omsorg blev samlet i en ”kultur- og sundhedsdirektørstilling”, mens direktørfunktionen for social og arbejdsmarked, psykiatri og handicap samt personaleområdet blev samlet i en ”personale-, arbejdsmarkeds- og socialdirektørstilling”.
På kultur og sundhedsområdet betød den gennemførte beslutning, at der blev opretholdt hhv. en ”Kultur- og Fritidsforvaltning”, hhv. en ”Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Imidlertid betød beslutningen om at samle kultur- og sundhedsområdet i én direktørfunktion samtidigt, at der blev én samlet stab omkring dirketøren.
Der ønskes en sammenlægning af de to forvaltninger ”Kultur og Fritid” og ”Sundhed og Omsorg” til én forvaltning, benævnt ”Kultur og Sundhed”.
Sammenlægningen af de to forvaltninger vil være en praktisk hjælp i det daglige – primært for direktøren og for den centrale stab omkring de to nuværende forvaltninger. For fagudvalg og institutioner vil sammenlægningen derimod ikke få nogen konsekvens i forhold til nuværende praksis. Dog er ambitionen (uanset forvaltningssammenlægning eller ej) fortsat, at der skal komme nye spændende perspektiver og resultater ud af, at Byrådet den 15. marts 2011 besluttede at samle kultur- og sundhedsområderne i én direktørfunktion. Dette arbejdes der løbende og intenst med.
Den ønskede sammenlægning af de to nuværende forvaltninger til en ”Kultur og Sundhed” forvaltning vil betyde:
Organisationstilpasningen
kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser.
Sagen har været til
orienteret i H-MED den 8. februar 2012, og forelægges til behandling i F-MED i
Sundhed og Omsorg den 20. februar 2012 samt i F-MED i Kultur og Fritid den 9.
marts 2012. Endvidere orienteres sammenlægningen for Kultur- og Fritidsudvalget
i møde den 5. marts 2012.
Den 29. februar
2012 vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse med efterfølgende
behandling i Byrådet den 20. marts 2012.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
Bilag
Bilag 1 - Organisering af Kultur og Omsorg gældende 01.04.2012
001022-2012
Sagsfremstilling
AK/KVL – SOU/BY
Der skal i henhold
til Sundhedslovens § 205 i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem de
enkelte kommuner og regionen. Holstebro Kommune godkendte i november 2010
sundhedsaftalerne for 2011 -2014.
Loven fastlægger, at der skal indgås aftale på følgende 6 områder:
I Region
Midtjylland har kommunerne og regionen herudover valgt at udarbejde følgende
tre frivillige aftaler:
Dertil kommer, at
det er besluttet i løbet af aftaleperioden at udarbejde en
tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale for 2011 - 2014 vedrørende den
palliative indsats og en tillægsaftale for indsatsen for personer med
demens. Aftalen vedrørende den palliative indsats foreligger nu til
godkendelse.
Det overordnede formål med sundhedsaftalen om samarbejdet om den palliative indsats i Region Midtjylland er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne.Samtidig er det et vigtigt formål med sundhedsaftalen, at den skal være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i de tilbud, der gives til patienter i palliative forløb i kommunalt og regionalt regi.
Samarbejdet om den palliative indsats i Region Midtjylland er baseret på WHO’s mål og Sundhedsstyrelsens principper for den palliative indsats.
Sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland består af fire dokumenter: en politisk sundhedsaftale, en administrativ og en sundhedsfaglig sundhedsaftale samt en lokal aftale.
Den politiske sundhedsaftale indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. De organisatoriske strukturer og administrative aftaler, der understøtter de lovmæssige krav og de politiske målsætninger, indgår som bilag i den politiske del.
Den administrative og sundhedsfaglige del er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Indsatserne i sundhedsaftalen for den palliative indsats ligger stort set inden for rammen af lovgivningen på det palliative område. Aftalen er således en samordning af de aftaler og indsatser, der er i dag. Alligevel vil aftalen medføre en vis omlægning og samordning af indsatserne i både kommunerne, på hospitalerne og i almen praksis.
I Holstebro Kommune er det vurderingen, at det forhold, at Holstebro allerede har et palliativt team betyder, at Holstebro kommune har mange af de indsatser der foreslås i aftalen.
Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.
Sundhedsaftalen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
AC fuldmægtig Kirsten Vinther Løgsted vil deltage under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles,at sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland godkendes.
Supplerende oplysninger
Med dagsordenen
udsendes den politiske og administrative sundhedsaftale vedrørende den
palliative indsats. Den sundhedsfaglige sundhedsaftale forefindes
som bilag 2 på sagen.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Politisk og administrativ aftale
SOU 21.02.2012 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd vedr. forslag til tillægsaftaler til Sundhedsaftalen vedr. palliativ og demens
SOU 21.02.2012 - Bilag 4 - Høringssvar fra Ho Handicapråd vedr. Sundhedsaftale for den palliative indsats og sundhedsaftale for indsatsen for personer med demens
003043-2012
Sagsfremstilling
AK/KVL – SOU/BY
Der skal i henhold til Sundhedslovens § 205 i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem de enkelte kommuner og regionen. Holstebro Kommune godkendte i november 2010 sundhedsaftalerne for 2011 -2014.
Loven fastlægger, at der skal indgås aftale på følgende 6 områder:
I Region Midtjylland har kommunerne og regionen herudover valgt at udarbejde følgende tre frivillige aftaler:
Dertil kommer, at det er besluttet i løbet af aftaleperioden at udarbejde en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale for 2011 - 2014 vedrørende den palliative indsats og en tillægsaftale for indsatsen for personer med demens. Aftalen for personer med demens foreligger nu til godkendelse.
Det overordnede formål med sundhedsaftalen for personer med demens er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne. Aftalen er udarbejdet ud fra rammen for den generiske model for forløbsprogrammer for kroniske lidelser jf. den nationale handlingsplan for demensindsatsen, men aftalen er ikke et forløbsprogram.
Sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland består af fire dokumenter: en politisk sundhedsaftale, en administrativ og en sundhedsfaglig sundhedsaftale samt en lokal aftale.
Den politiske sundhedsaftale indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning.
Den administrative og sundhedsfaglige del er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde.
Da aftalen er en samordning af de aftaler og indsatser, der allerede foregår i dag, sker langt hovedparten af de indsatser som er beskrevet i den sundhedsfaglige del af aftalen, allerede. De beskrevne tilbud og indsatser ligger inden for lovgivningen på demensområdet, med undtagelse af et enkelt område - en kommunal sundhedsfaglig kontaktperson.
I Holstebro Kommune er det vurderingen, at sundhedsaftalen for personer med demens rummer mange positive aspekter og kan medvirke til at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne til gavn for personer med demens og deres pårørende. Det er samtidig vurderingen, at sundhedsaftalens bestemmelser om, at alle personer med demens skal have en sundhedsfaglig kontaktperson, og at denne kontaktperson bl.a. skal planlægge og medvirke i mindst ét årligt besøg hos praktiserende læge eller hos personen med demens, hvis denne ikke magter, at samtalen foregår hos praktiserende læge, vil medføre en serviceudvidelse. Implementeringen af denne bestemmelse i aftalen vil nødvendigvis ske gradvis og muligvis over en årrække. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der er ca. 700 personer med demens i Holstebro Kommune, og at antallet forventes at være stigende. Bestemmelsen medfører samtidig et skift i rollefordelingen mellem kommune og almen praksis, idet praktiserende læge hidtil har været tovholderen i behandlingen af personen med demens.
Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.
Sundhedsaftalen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
AC fuldmægtig Kirsten Vinther Løgsted vil deltage under punktes behandling.
Indstilling
Det indstilles, at sundhedsaftalen
for personer med demens godkendes.
Supplerende oplysninger
Med dagsordenen
udsendes den politiske og administrative sundhedsaftale vedrørende den
palliative indsats. Den sundhedsfaglige sundhedsaftale forefindes
som bilag 2 på sagen.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Sundhedsaftale demens - politisk og administrativ del
SOU 21.02.2012 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd vedr. forslag til tillægsaftaler til Sundhedsaftalen vedr. palliativ og demens
SOU 21.02.2012 - Bilag 4 - Høringssvar fra Ho Handicapråd vedr. Sundhedsaftale for den palliative indsats og sundhedsaftale for indsatsen for personer med demens
020290-2011
Sagsfremstilling
AK/KVL/CM - SOU
Den 15. november 2011 godkendte Holstebro Byråd (sag nr. 24) en samlet anlægsbevilling på kr. 13.474.000,- excl. moms til etablering af nyt kommunalt lægehus i Ulfborg.
Bevillingen er frigivet til rådighedsbeløb således:
Ø kr. 192.000,- til IT-etablering, fiberkabling m.v. (år 2011)
Ø kr. 13.282.000,- til køb af ejendom/grund og byggeudgifter m.v. (år 2012)
Etableringen af IT/fiberkabling m.v. fra det tidligere rådhus på Tingvej i Ulfborg og til Bredgade / Skovgaardvej i Ulfborg er afsluttet.
Fra IT-afdelingen foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:
|
Emne |
Udgift - kr. |
|
Fiberforbindelse fra Tingvej 5 til Bredgade/Skovgaardvej i Ulfborg |
97.475,- |
|
Rack incl. Patchpanel |
8.000,- |
|
1 Cisco 3560 switch med POE |
25.000,- |
|
Udskiftning af Rack og af PDS-kabling |
61.300,- |
|
I alt - excl. moms |
191.775,- |
Regnskabet udviser således et mindre-forbrug på kr. 225,- excl. moms i
forhold til den givne bevilling.
Indstilling
Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget
Supplerende oplysninger
Anlægsregnskabet for køb af ejendom/grund og selve byggeprojektet vil foreligge, når lægehuset er endeligt etableret.
Beslutning
Indstilling godkendt.
008052-2012
Sagsfremstilling
AK/EG - SOU
Forekomsten af overvægt er stigende
i Danmark. I Holstebro Kommune er 35% af befolkningen overvægtige, mens 12% er
svært overvægtige. Regeringen og satspuljepartierne afsatte 57,5 mio kr. til en
målrettet indsats for vægttab og vægtvedligeholdelse i perioden 2007-2010.
Puljen blev administreret af Sundhedsstyrelsen. Vægtstoprådgiverfunktionen blev
opstartet i Holstebro Kommune d. 1. januar 2009 med støtte fra
Sundhedsstyrelsens satspulje, og afsluttet d. 31. juni 2011.
Vægtstopprojektet i Holstebro
Kommune rettede sig mod alle de 4 målgrupper, der var identificeret i satspuljen;
personer udenfor arbejdsmarkedet, gravide og nye mødre, særligt udsatte
erhvervsgrupper og personer med anden etnisk baggrund end dansk.
I projektperioden er 7
vægtstoprådgivere uddannet, fordelt på Sundhedscentret,
Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedsplejen. En vægtstoprådgiver havde anden
etnisk baggrund end dansk, og arbejdede specifikt med denne målgruppe. I alt er
20 hold opstartet i projektperioden, og 170 deltagere har været gennem kurset.
76% af deltagerne gennemførte kurset (afleveret spørgeskema ved 3 måneder),
mens 50% gennemførte opfølgningsgangene (afleveret spørgeskema ved 15 måneder).
Deltagerne har i gennemsnit tabt sig 2,9 kg ved 3 mdrs. opfølgning, mens det
gennemsnitlige vægttab udgjorde 8,5kg ved 15 mdrs. opfølgning. Det tilsvarende
gennemsnitlige reduktion i livvidde er hhv. 4,5cm, og 8,9cm.
Spørgeskemaundersøgelse blandt
deltagerne på vægtstopkurserne viser høj tilfredshed med den måde
vægtstopkurserne er tilrettelagt på. 83% angiver at bruge metoden Små Skridt i
deres hverdag, heraf bruger 30% metoden i høj eller meget høj grad. Metoden
bruges hovedsageligt i forhold til vaneændring forbundet med kost.
Evalueringen viser en høj
tilfredshed med den måde vægtstoprådgivningen er organiseret på i Holstebro
Kommune, både set fra samarbejdspartneres og vægtstoprådgivernes synspunkt. Den
tværsektorielle organisering med projektledelse placeret på Sundhedscentret har
fungeret godt. Det ses også, at det er de mere resursestærke, der profiterer af
vægtstopkonceptet. De resursesvage grupper ser ud til at have brug for en mere
struktureret og længerevarende indsats, end vægtstopkonceptet kan tilbyde.
Vægtstop er efter projektperioden
implementeret som et fast tilbud i Holstebro Kommune, tilbuddet er åbent for
alle borgere med et BMI>30. Derudover arbejdes på, hvordan tilbuddet
kan målrettes mere til sårbare og udsatte grupper, ligesom der arbejdes på nye
strategier for opfølgning og fastholdelse.
Rapportens resultater, den kontekst
resultaterne indgår i og de problemfelter der er afdækket, uddybes under sagens
behandling af sundhedschef Ellen Greve og diætist/projektleder Jette Arnoldsen.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager
orienteringen til efterretning.
Supplerende oplysninger
Bemærk at evalueringen er vedhæftet
sagen i både en Word og en Pdf version.
Beslutning
Orientering blev givet.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Evaluering, vægtstop 27.09.2011 (Pdf)
SOU 21.02.2012 - Bilag 2 - Evaluering, vægtstop 27.09.2011 (Word)
SOU 21.02.2012 - Bilag 3 - Fakta om vægtstop i Holstebro Kommune
004938-2012
Sagsfremstilling
AK/HS - SOU
Holstebro Kommune har haft en skiftende tilgang til opkrævning af
betaling for midlertidig hjemmehjælp, bl.a. som følge af, at der har været en
del lovændringer på området.
I 2004 valgte Social- og Sundhedsudvalget / Byrådet at afskaffe
betalingen under henvisning til, at de administrative udgifter oversteg
indtægten ved opkrævning af betaling. Betalingen blev dog som følge af
lovkrav genindført i 2006/2007. Den 4. juni 2010 vedtog Folketinget i
forbindelse med Afbureaukratiseringsreformen, at det blev frivilligt for
kommunerne, om de vil opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp. Udvalget
har ikke som følge af afbureaukratiseringsreformen, taget stilling til
opkrævningen. Således har Sundhed og Omsorg fortsat med beslutningen som følge
af lovændringen i 2006/2007.
Borgerens eventuelle egenbetalingen pr. time afhænger af den personlige
indtægt og reguleres årligt efter "betalingsbekendtgørelsen". Holstebro
Kommunes betaling for midlertidig hjemmehjælp er beskeden og
ordningen er en administrativ byrde for distrikterne/leverandørerne og
Visitationsenheden. Indtægten var i henholdsvis 2010 og 2011 på 52.161 kr.
og 42.538 kr.
Den administrative byrde er blevet yderligere øget i forbindelse med ”Vi
vil klare os selv” projektet (hvor borger ikke opkræves betaling i
rehabiliteringsperioden). Ændringer i serviceniveauet på tøjvask og
rengøring gør, at flere borgere kun modtager hjælp hver 3. uge og som følge
deraf ofte kun kun kommer over bagatelgrænsen for opkrævning af
egenbetalingen hver anden måned. Ovenstående kan være svært at forstå for borgerne. Derudover bruger leverandøren af hjemmehjælp
tid på manuelt at dokumentere den tid, der leveres i hjemmet.
Dokumentet sendes til Visitationsenheden med henblik på opkrævning.
Visitationsenheden oplever et pres
på opgaverne. Ikke mindst som følge af de vedtagne ændringer i
serviceniveauet og ”Vi vil klare os selv”, som har givet et ekstra pres på
ressourcerne i Visitationsenheden. Set ud fra en værdiskabende prioritering
vurderes det, at den administrative tid der bruges til opkrævning af
midlertidig hjemmehjælp, i stedet kan benyttes i fht. borgeren og de ekstraopgaver
der er påført Visitationsenheden.
Visitationschef Helle Støve vil deltage under punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at opkrævning af betaling for midlertidig
hjemmehjælp afskaffes, og den begrænsede indtægt i forbindelse med
ordningen, vil blive finansieres inden for rammen.
Konsekvenser
Det er
svært at gøre op, hvilken effekt oplysning om betalingen af midlertidig
hjemmehjælp har på potentielle nye hjemmehjælpsbrugere.
Visitationsenhedens oplevelse er dog, at visitationskriterierne og kommunens servicereduktioner, gør, at de fleste borgere gør hvad de kan, for at klare sig selv – uanset betaling for midlertidig hjemmehjælp.
Beslutning
Indstilling godkendt.
004019-2012
Sagsfremstilling
AK/HS-SOU
Social- og Sundhedsudvalget er
tidligere orienteret om, at Visitationsenheden havde igangsat udvikling af en
ny boligstatistik- database i forhold til pleje- og ældreboliger.
Visitationsenheden har taget den
nye boligstatistik database i brug fra 2012. Følgende oplysninger indtastes i
systemet:
Med henblik på hurtigst muligt at
få en vis mængde data, er der indtastet
P.t. indeholder databasen 217
sager, hvoraf de 44 sager er fra 2012.
Der er siden sidste udvalgsmøde
udviklet yderligere 2 rapporter (rapport 11 og 12). Der er en forside til
rapporterne og en prosatekst til hver rapport i forhold til, hvad den enkelte
rapport viser.
Ved sidste opgørelse var der 43
personer på ventelisten til en plejebolig. Ventelisten er nu på 39
personer.
Indstilling
Til orientering
Beslutning
Orientering blev givet.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Boligvisitationsstatistik pr. 13.02.2012
009042-2012
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Som et led i forberedelserne til budgetlægning for 2013 har Økonomiudvalget besluttet, at det enkelte fagudvalg skal fremsende plan- og budgetgrundlag til Direktionen. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet forslag til plan- og budgetgrundlag for Sundhed og Omsorg 2013-2016, som beskriver økonomiske udfordringer og udviklingstendenser inden for de forskellige driftsområder.
Efter behandling i Direktionen er der indarbejdet mindre justeringer i forslaget til plan- og budgetgrundlag for Sundhed og Omsorg 2013-2016, som her fremsendes til politisk behandling. Justeringerne er godkendt af Økonomisk Afdeling.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil deltage under punktets behandling.
Indstilling
Det
indstilles, at vedlagte plan- og budgetgrundlag 2013-2016 godkendes.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Plan- og budgetgrundlag for 2013 - 2016
051793-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. januar 2012.
Sundhed og Omsorg har i 2012 et korrigeret budget på 649.194.000 kr. Årets første budgetopfølgning udviser et forventet regnskab på 650.986.000 kr. Der forventes dermed et samlet merforbrug på 1.792.000 kr. svarende til 0,3 % af det korrigerede budget.
Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte
skema.
Det bemærkes, at der er områder med betydelige usikkerheder som følge af
det tidlige tidspunkt i regnskabsåret. Disse usikkerhedsfelter vil
forvaltningen analysere videre på med henblik på de kommende
budgetopfølgninger.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.01.2012 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.01.2012
048063-2010
Sagsfremstilling
HB/AK/CM - SOU
I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en anlægsbevilling på kr. 500.000,- excl. moms til bygningsmæssige tilpasninger i Kafferisteriets kontor på Skivevej 7 (1. sal).
Projektet har omhandlet en tilpasning/udvidelse af eksisterende administrationsfaciliteter, således at hjemmevejledningen, der har haft kontor på 1. sal i Helgolandsgade 20, er flyttet sammen med dagcenterdelen på Skivevej.
Den 1. marts 2011 (sag nr. 7) har Social- og Sundhedsudvalget frigivet det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
Ombygningen er afsluttet og lokalerne er taget i brug.
Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:
|
Emne |
Udgift - kr. |
|
Håndværkerudgifter |
358.609,- |
|
Ekstraarbejder / uforudsete udgifter og inventar m.v. |
122.856,- |
|
El, vand og varme i byggeperioden |
0,- |
|
Omkostninger, byggeforsikring, honorarer m.v. |
1.088,- |
|
Administrationsbidrag ved anlægsopgaver samt øvrige gebyrer |
9 766,- |
|
I alt |
492.319,- |
Regnskabet udviser således et mindre-forbrug på kr. 7.681,- excl. moms i forhold til den givne bevilling. Årsagen er et godt licitationsresultat.
Indstilling
Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget
Supplerende oplysninger
Anlægsregnskabet beror på sagen.
Beslutning
Sagen udsættes til et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.
034939-2009
Sagsfremstilling
HB/AK/CM - SOU - ØK - BY
I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en anlægsbevilling på kr. 3.500.000,- excl. moms til bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund, Nybovej.
Projektet har omhandlet en tilpasning af eksisterende faciliteter med henblik på en overflytning af brugerne fra Montageværkstedet. Opgaven har i hovedpunkter været en tilpasning af kantinefaciliteterne, ændring af grovkøkken, garderobe og toiletforhold, optimering af produktionsareal til finmontering og grovmontering, etablering af råhal og træværksted, ændring af kloakering og el-tilslutning samt konsekvens-ombygninger af Naturskolen.
Den 8. december 2010 (sag nr. 13) har Økonomiudvalget frigivet det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
Ombygningen er afsluttet og lokalerne er taget i brug.
Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:
|
Emne |
Udgift - kr. |
|
Håndværkerudgifter |
2.613.714,- |
|
Naturskolen samt flytteudgifter og inventar m.v. |
568.347,- |
|
Projektomkostninger - rådgivning, tryk af tegninger m.v. |
183.221,- |
|
El, vand og varme i byggeperioden |
18.370,- |
|
Diverse omkostninger / forsikringer og byggetilladelser |
12.513,- |
|
Administrationsbidrag ved anlægsopgaver og øvrige gebyrer |
68.359,- |
|
I alt |
3.464.524,- |
Regnskabet udviser således et mindre-forbrug på kr. 35.476,- excl.
moms i forhold til den givne bevilling. Årsagen er et godt licitationsresultat.
Indstilling
Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
Supplerende oplysninger
Anlægsregnskabet beror på sagen.
Beslutning
Sagen udsættes til et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.
007558-2012
Sagsfremstilling
HB - SOU
Fagudvalgene skal sende deres bidrag til Plan- og Budgetgrundlag for 2013-16 til behandling i Økonomiudvalget. Plan- og Budgetgrundlaget skal indeholde en beskrivelse af de væsentligste faktorer, der har betydning for budgetlægningen og vil indgå i Økonomiudvalgets overvejelser forud for udmelding af budgetrammer.
Forslag til plan-
og budgetgrundlag for Social og Arbejedsmarkeds del af Social og
Sundhedsudvalget vedlægges.
Indstilling
Det indstilles, at Plan- og
Budgetgrundlaget for 2013-16 godkendes og sendes videre til Økonomisk
Forvaltning
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Plan- og Budgetgrundlag 2013 - Social og Arbejdsmarked
008492-2012
Sagsfremstilling
HB/DØN - SOU
Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2012 for Social og Arbejdsmarkeds områder under Social og Sundhedsudvalget er at finde i vedhæftede notat.
Indstilling
Det indstilles, at
budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Budgetopfølgning januar (Social og arbejdsmarked)
054154-2011
Sagsfremstilling
Meddelelser fra Sundhed og Omsorg:
Intet.
Meddelelser fra Social og
Arbejdsmarked:
Intet.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Intet.
054152-2011
020290-2011
045296-2009