Der vil blive orienteret om status og de enkelte tilbud. Der vedlægges en oversigt over pladser/målgrupper i Skredsande, som vil blive uddybet på mødet.

Socialchef Anette Holm, Psykiatri- og handicapchef Jørn-Erik Matthiesen og centerleder Inge Nørgaard deltager under besøget.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udvalget fik rundvisning og orienteringer på Lillelund og Skredsande.

Lars Stampe (S) deltog ikke under besøget.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Skredsande Oversigt

2. Ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj - anlægsregnskab

007244-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOSU - ØK - BY

GENBEHANDLING

Tidligere behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 (sag nr. 3).

Holstebro Byråd godkendte den 16. marts 2010 (sag nr. 4) en anlægsbevilling på kr. 15.000.000,- til ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj (fremrykket projekt). Rådighedsbeløbet blev samtidigt frigivet.

Bevillingen blev givet på baggrund af et påtrængende behov for tidssvarende MTO-boliger og et udtalt pres på eksisterende MTO-boliger i kommunen.

Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte i november måned 2009 en ny lånepulje, som blev stillet til rådighed for landets kommuner med henblik på fremrykning af anlægsinvesteringer til budgetår 2010. Puljen blev afsat som reaktion på de relativt lave anlægsinvesteringer, som kommunerne havde vedtaget for budgetåret 2010 - en lavere planlagt anlægsinvestering, end der var aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Lånepuljens formål var således at understøtte vækst og beskæftigelse i samfundet.

Indenrigs- og Socialministeriet godkendte efter ansøgning fra Holstebro Kommune, at Social- og Sundhedsområdet kunne fremrykke det i budgetår 2011 afsatte anlægsbeløb på kr. 15.000.000,- excl. moms til ombygning / nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj - til budgetåret 2010. Ministeriet meddelte endvidere, at halvdelen af anlægsudgiften kunne lånefinansieres i nævnte pulje. Den anden halvdel af anlægsudgiften skulle finansieres / udlægges af de likvide aktiver. Projektet henhører under Kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen i 2010 modtog statstilskud til halvdelen af finansieringen af anlægsinvesteringer. Trækket på de likvide aktiver (kr. 7,5 mio.) er således dækket ind af dette statstilskud.

Projektet har omfattet en ombygning af alle MTO-boligerne på Plejecenter Birkehøj - fra 18 utidssvarende ét-rums-boliger til 12 fremtidssikrede to-rums-boliger. Hertil kommer opførelsen af en ny fløj på 429 m²- med 6 to-rums-boliger samt kontor og depotrum. Yderligere har projektet omfattet etablering af lyse fælleslokaler samt kontor og depotrum i tilknytning til hver af de eksisterende / ombyggede fløje.

I forbindelse med budgetopfølgning i 2010 er anlægssummen reduceret med kr. 500.000,-, således at bevillingen lyder på i alt kr. 14.500.000,- excl. moms.

Der er ikke tale om støttet boligbyggeri efter Lov om almene boliger. Byggeopgaven er gennemført i hovedentreprise. Der var 1. spadestik den 15. juni 2010 og boligerne er indviet den 8. september 2011

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne	Udgift - kr.
Projektering - internt	220.216,-
Projektering - eksternt	925.515,-
Bygningsentreprise/håndværkerudgifter	10.282.797,-
Inventar og apparatur	1.981.419,-
Afsætningsbeløb / uforudsete udgifter	0,-
Andet	520.306,-
I alt	13.930.253,-

Regnskabet udviser således et mindre-forbrug på kr. 569.747,- i forhold til den korrigerede bevilling. Årsagen er et positivt licitationsresultat. Årsagen er tillige, at der ikke blev behov for udskiftning af kloak og rør under eksisterende og nye MTO-bygninger.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

anlægsregnskabet godkendes som fremlagt

mindre-forbruget på kr. 569.747,- tilføres de likvide aktiver

Supplerende oplysninger

Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 - forinden sagens behandling i Økonomiudvalget - blev sagen trukket tilbage grundet konstasteret forskel mellem det udfærdigede anlægsregnskab og det kommunale bogholderi.

Anlægsregnskabet beror på sagen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Lars Stampe (S) deltog ikke under behandlingen af punktet.

3. Budgetopfølgning pr. 29.02.2012 - Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

000265-2010

Sagsfremstilling

AK/HB/DØN/CM - SOU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der årligt gennemføres tre større budgetopfølgninger på såvel drift som anlæg.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar 2012 kan følgende oplyses om det forventede forbrug på anlægsområdet for året 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed og Omsorg samt Social og Arbejdsmarked):

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2012 - anlæg - Social- og Sundhedsudvalget
Projekt / emne	Korrigeret budget 2012	Forventet genbevilling fra 2011	Budget i alt 2012	Frigivet rådigheds- beløb 2012	Forventet regnskab 2012	Afvigelser	Bemærkning
Tilbygning af servicearealer plejecenter på
Plejecenter Mellemtoft	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Center for Sundhed	39.700.000	63.000	39.763.000	1.300.000	3.300.000	36.463.000	ovf. 2013
Center for Sundhed	-40.000.000	0	-40.000.000	0	0	-40.000.000	ovf. 2013
Sundhedshus/lægehus, Ulfborg	13.282.000	0	13.282.000	13.282.000	10.782.000	2.500.000	ovf. 2013
Sundhedshus/lægehus, Ulfborg	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-7.500.000	-2.500.000	ovf. 2013
Ombygning af 6 MTO-pladser til 3 MTO-boli-
ger Ulfborg Aktiv Center	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Ombygning af 3 MTO-pladser til 2 plejeboliger
på Sevel Alderdomshjem	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Mindre bygningsændringer (pulje)	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af mobiltelefoner i hjemmeplejen	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	ikke frigivet
Etablering af Psykiatricenter	0	85.000	85.000	0	85.000	0
Etablering af Handicapcenter (Skredsande)	0	980.000	980.000	0	480.000	500.000	ovf. 2013
Implementering af Masterplan	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0
Udskiftning af samtlige nødkald	2.060.000	0	2.060.000	0	2.060.000	0	ikke frigivet
Udskiftning af samtlige nøglebokse	4.060.000	0	4.060.000	0	4.060.000	0	ikke frigivet
Udvidelse af faciliteter på Skovvang	300.000	0	300.000	300.000	150.000	150.000	ovf. 2013
Handicapvenlige badeværelser Skovbo	0	245.000	245.000	0	245.000	0
Tilbud til udadreagerende borgere inden for
psykiatrien	0	777.000	777.000	0	777.000	0
Afskærmning og andre sikkerhedsmæssige
tilpasninger i eksisterende bygninger	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Etablering af støttecenter for socialt udsatte	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
I ALT	14.902.000	2.150.000	17.052.000	8.582.000	19.939.000	-2.887.000

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 29. februar 2012 vedr. anlæg godkendes - og videresendes til Budgetafdelingen med henblik på udarbejdelse af den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalgets og senere Byrådets behandling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lars Stampe (S) deltog ikke under behandlingen af punktet.

4. Budgetopfølgning pr. 29.02.2012 - Sundhed og Omsorg

051793-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2012.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 648.974.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2012 på i alt 652.278.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 3.304.000 kr. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat.

Der er dels tale om et merforbrug på i alt 2.317.000 kr. vedrørende serviceudgifter på driftsområderne 3.31 og 3.33. Og dels et merforbrug i overførelsesudgifter på 987.000 kr. på driftsområde.

Der gøres opmærksom på, at ifølge Holstebro Kommunes bevillingsregler, skal enhver ansøgning om tillægsbevilling ledsages af et forslag om kompenserende besparelser. Det betyder i praksis, at ethvert forventet merforbrug inden for bevillingsområdet, skal følges af et forslag om tilsvarende mindreforbrug inden for området.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles,

at budgetopfølgningen drøftes
at der tages stilling til merforbruget på 1.593.000 kr. på driftsområde 3.31
at der tages stilling til merforbruget på 724.000 kr. på driftsområde 3.33
at merforbruget på 987.000 kr. på driftsområde 3.36 afventer budgetopfølgning pr. 31. maj 2012, inden der evt. ansøges om tillægsbevilling.

Beslutning

Ad 1:

Budgetopfølgningen blev drøftet.

Ad 2-3:

På næste udvalgsmøde fremlægges forslag med henblik på stillingtagen til, hvordan det forventede merforbrug på 1.593.000 kr. på driftsområde 3.31 og 724.000 kr. på driftsområde 3.33 kan finansieres via kompenserende besparelser.

Ad 4:

Indstillingen følges.

Der blev omdelt 2 bilag under mødet, som ikke var medsendt dagsordenen:

Bilag 1: Notat: Sundhed og Omsorg – Budgetopfølgning pr. 29. februar 2012

Bilag 2: Sundhed og Omsorg – Budgetopfølgning pr. 29.februar 2012

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Notat - Pr. 29.02.2012

SOU 27.03.2012 - Bilag 2 - Skema, budgetopfølgning pr. 29.02.2012

5. Bemærkninger til regnskab 2011 - Sundhed og Omsorg

033728-2011

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

I forbindelse med aflæggelse af årsberetning for 2011, skal der i år skrives en kort forklaring på de afvigelser der er i regnskabsresultatet.

Forvaltningen har udarbejdet er forslag til tekst, som fremgår af vedlagte notat.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil deltage under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabsforklaringen godkendes.

Beslutning

Regnskabsforklaringen blev godkendt.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Årsberetning 2011 - Sundhed og Omsorg

6. Budgetopfølgning pr. 29.02.2012 (Social og Arbejdsmarked)

008492-2012

Sagsfremstilling

HB - SOU

Budgetopfølgningen viser at rammen samlet set er presset af udvilklingen på Handicap og Psykiatri, mens Forsørgelsesydelserne og Sociale Tilbud forventes at kunne overholde budgettet. Konsekvenserne af en evtentuel vedtagelse af reformen på førtidspensionsområdet er dog ikke indregnet.

Vedlagt er et notat der beskriver udviklingen og status for driftsområderne under Social og Arbejdsmarked, samt et notat om fordelingen af budgettet til misbrugsbehandling afledt af nye konteringsregler for stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år.

Indstilling

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen godkendes og viderendes til politisk behandling i ØK og Byrådet via Økonomi

- at der overføres 91.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge til dækning af udgifterne til ambulant behandling af stofmisbrugere under 18 år på grund af ændrede konteringsregler på området.

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes.

Udvalget udtrykker betænkelighed ved, at der allerede nu forudses et merforbrug på 11,6 mio. kr. inden for området Psykiatri og Handicap og imødeser vanskeligheder ved, om der kan peges på effektiviseringer og kompenserende besparelser.

Udvalget godkender indstillingen om, at der overføres 91.000 kr. til Udvalget for Børn og Unge.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Notat om budgetopfølgning pr. 29.02.2012

SOU 27.03.2012 - Bilag 2 - Notat om misbrugsbehandling af borgere under 18 år

7. Bemærkninger til regnskab 2011 - Social og Arbejdsmarked

020925-2011

Sagsfremstilling

HB / DØN - SOU

I forbindelse med aflæggelse af årsberetning for 2011, skal der i år skrives en kort forklaring på de afvigelser der er i regnskabsresultatet. Forvaltningen har udarbejdet er forslag til tekst, som fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabsforklaringen godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Årsberetning 2011 - Social og Arbejdsmarked

8. Bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund - anlægsregnskab

034939-2009

Sagsfremstilling

HB/AK/CM - SOU - ØK - BY

I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en anlægsbevilling på kr. 3.500.000,- excl. moms til bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund, Nybovej.

Projektet har omhandlet en tilpasning af eksisterende faciliteter med henblik på en overflytning af brugerne fra Montageværkstedet. Opgaven har i hovedpunkter været en tilpasning af kantinefaciliteterne, ændring af grovkøkken, garderobe og toiletforhold, optimering af produktionsareal til finmontering og grovmontering, etablering af råhal og træværksted, ændring af kloakering og el-tilslutning samt konsekvens-ombygninger af Naturskolen.

Den 8. december 2010 (sag nr. 13) har Økonomiudvalget frigivet det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Ombygningen er afsluttet og lokalerne er taget i brug.

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne	Udgift - kr.
Projektering - intern	0,-
Projektering - ekstern	183.221,-
Bygningsentrepriser/håndværkerudgifter	3.180.324,-
Øvrige omkostninger	99.243,-
Afsætningsbeløb/uforudsete udgifter	0,-
Andet	0,-
I alt:	3.462.788,-

Regnskabet udviser således et mindre-forbrug på kr. 37.212,- excl. moms i forhold til den givne bevilling. Årsagen er et godt licitationsresultat.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

anlægsregnskabet godkendes som fremlagt - og
at mindre-forbruget på kr. 37.212,- tilføres de likvide aktiver

Supplerende oplysninger

Anlægsregnskabet beror på sagen.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2012 kl. 13.00

Sagen udsættes til et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

9. Status for masterplan for udsatteområdet

008884-2011

Sagsfremstilling

HB/AH/SE - SOU

Social- og Sundhedsudvalget behandlede oplæg og høringssvar til masterplan for udsatteområdet i løbet af foråret 2011. Udvalget vedtog den endelige masterplan for socialt udsatte den 14. juni 2011.

Masterplanen indeholder 4 indsatspunkter:

1. Stabiliseringsenhed og opgangsfællesskaber

2. Væresteds- og fritidsområdet

3. Udvikling af Skovvang

4. Etablering af lokalt udsatteråd

Der har efterfølgende været arbejdet med masterplanens mange forskellige aspekter. Der redegøres for status for implementering af masterplanen i medfølgende notat.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Behandlingen af punktet udsættes til næste møde.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Notat om status for implementering af masterplan for udsatteområdet

10. Anlæg - Dørlåse til Skovvang og etablering af projektplads på Hyldgården

012185-2012

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Udskiftning af dørlåse på Skovvang

Det eksisterende låsesystem på Skovvang er 12 år gammelt og kan ikke holdes i drift længere, da reservedele ikke længere er tilgængelige.

Af hensyn til personale og beboere er det nødvendigt at kunne aflåse forsvarligt, sikkert. Der er på Skovvang en hyppig udskiftning af beboere, hvorfor det ofte er nødvendigt med en let, omkostningseffektiv og sikker mulighed for udskiftning af "nøglen" til låsene

Tilpasningerne vurderes at kunne gennemføres 125.000 kr.

Etablering af projektplads på Hyldgården

I forbindelse med lukning af et tilbud i en anden kommune har Familieafdelingen og Handicap og Psykiatri indgået et samarbejde omkring etableringen af en plads til borgeren på Hyldgården.

For at borgeren kan rummes kræves der tilpasninger af de fysiske rammer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover er der behov for etablering af legeredskaber som en del af den pædagogiske indsats overfor borgeren.

Ændringerne vurderes at kunne gennemføres for 125.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges anlægsmidler fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til disse projekter ved omplacering fra stednummer 533302 Implementering.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

11. Montageværkstedet - Status til Social og Sundhedsudvalget

014040-2012

Sagsfremstilling

HB/AH/DLH - SOU

Udvalget har bedt om et kort statusnotat vedr. udflytningen fra Montageværkstedet.

Det kan oplyses, at flytningen fra Montageværkstedet til Skovlund nu er vel overstået. Alle, såvel borgere som personale, trives på Skovlund og har en god hverdag her. Begge parter har stor glæde af sammenlægningen og af de nye bygninger, der har givet flere aktivitetsmuligheder, bl.a. har en samling af aktiviteterne givet nye muligheder for aktiviteter på tværs af brugergrupper.

Udflytningsprocessen fra Montageværkstedet til Skovlund var planlagt i detaljer og har fungeret godt. Der er taget hånd om den enkelte borger, så processen er lykkedes. Af 44 borgere har kun en enkelt borger takket nej til at flytte med til Skovlund. Pgl. arbejder p.t. sammen med sagsbehandler om at finde en egnet placering.

Endvidere er problematikken omkring befordringen til Skovlund løst, idet der er indsat en ekstra busrute, så tiderne også passer i forhold til borgere fra Vinderup.

Det er forvaltningens oplevelse, at støttekredsen / pårørendegruppen er gået positivt ind i flytteprocessen og har støttet både borgere og personale på en konstruktiv måde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Værkstedsleder Dorthe Lier orienterede om udflytningen fra Montageværkstedet til Skovlund.

12. Boligvisitationsstatistik - Marts 2012 - Sundhed og Omsorg

004019-2012

Sagsfremstilling

AK/HS-SOU

Statistik over boligvisitationer tager udgangspunkt i sager med ansøgninger fra den 1. september 2011 og frem samt ventelistesager ved udgangen af december 2011.

P.t. indeholder databasen 217 sager, hvoraf de 173 er fra før 1. januar 2012. Der er forside til rapporterne og en prosatekst til hver rapport i forhold til, hvad den enkelte rapport viser.

I rapport 3 var der sidst 39 personer på venteliste til plejebolig, som nu er på 41. Hertil kommer der fra Skredsande 1 ægtepar samt 2 enlige, der venter på en anden bolig.

Tilsvarende for ældreboliger var der i sidste periode 46 mod nu 47 borgere.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

SOU 27.03.2012 - Bilag 1 - Rapport - Boligvisitationsstatistik

13. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

054154-2011

Sagsfremstilling

Meddelelser fra Sundhed og Omsorg:

Intet.

Meddelelser fra Social- og Arbejdsmarked:

Intet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Ingen orienteringer.

Lukket del

14. Meddelelser

054152-2011